第一条 为了避免公司员工发生早退、迟到、旷工等违纪行为，以使其认真工作，特制定本考勤管理制度。
第二条 本制度适用于公司总部，各下属全资、控股企业可参照执行，也可另行规定。
第三条 员工正常工作时间为上午9时至12时，下午1时至5时30分，每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间时，由总经理办公室另行通知。
第四条 上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
第五条 公司员工一律实行上下班打卡登记方式。
第六条 凡本公司员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，委托人和被代理人均给予记过处分。
第七条 公司每天安排专人监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至劳资部，劳资部据此填报员工考核表及核发全勤奖。
第八条 员工办理外出业务时，必须先办理打卡手续。特殊情况需经主管签卡批准，违者按迟到或旷工处理。
第九条 员工外出工作前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
第十条 上班时间外出办私事者，如经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
第十一条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖1/2，达五次者扣发全部全勤奖，并给予一次警告处分。
第十二条 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予警告一次的处分；当月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次的处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
第十三条 员工因公出差，须事先填写出差登记表。副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总经理或董事长批准；情况紧急不能向总经理或董事长请假时，须在董事长秘书室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员必须在出差前先办理出差登记手续并交至劳动工资部备案。凡因各种情况或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销差旅费；特殊情况须报总经理审批。
第十四条 当月全勤者，获得全勤奖金。
第十五条 本制度呈总经理批准后实施。
一、迟到
员工上班迟到时间在10分钟以内的，每次罚款10元。鉴于城市交通突发状况，员工每月前二次10分钟以内的'迟到可免于处罚；超过10分钟至30分钟（含）者每次罚款20元；超过30分钟至1小时（含）者每次罚款50元以上者；1小时以上则按旷工半天进行罚款处理。在一个月内连续或累计迟到或早退3次以上，予以谈话并扣除本月所有奖金，负责人如有包庇加倍同罚。
二、早退
（一）未获得上级批准，提前30min内下班的视为早退。
（二）早退30min或超过30min的视为旷工半天。
（三）当月有早退发生则扣除当月的全勤奖。
（四）早退一次扣除一天的基本工资、津贴与补助，以及当天的销售提成。
（五）一年内累计早退三次或当月早退两次做解雇处理。
三、外出
（一）店员外出办理公事2小时内须由店长批准，超过2小时需门店经理批准。
（二）上班时间外出办理私事半小时以内需店长批准，超过半小时需要请假。
四、事假
（一）店员请事假必须提前申请，并填写“请假条”交予店长留底。
（二）如遇特殊情况未能提前请假的，必须在当班前电话通知店长，并在上班后当天补请假条。
（三）请假时间超过一天的应由店长批准。
（四）每月事假天数不得超过3天，超过3天以后做旷工处理。
（五）事假须扣除相应天数的基本工资、津贴与补贴，以及提成。
五、用餐
（一）店员用餐必须轮流替换，确保有店员在店，以防偷盗等事件发生。
（二）用餐时间40min，但不能在门店营业场所内就餐。
六、病假
请假三天以下的，应附上相关药店购药或诊所就医证明材料，请假三天及以上需出示正规医院（凡纳入医保范围的医院均可）病历及医生开具的请假建议条等相关证明，因病休假期间不包括法定假日和正常休息日。员工因违法乱纪、打架斗殴等个人原因造成伤病，不得按病假处理，肇事者按旷工处理并接受纪律处分。
病假期间扣除收入标准：折算后的日工资标准x请假天数x30%，扣除后余额不低于重庆市最低工资标准的80%。
七、旷工
（一）无正当理由而缺勤或未取得上级批准而缺勤的，做旷工处理。
（二）每月累计旷工不超过一天者，扣除旷工天数的3倍基本工资，同时扣除对应的津贴与补贴。
（三）当月有旷工发生，则扣除当月的全勤奖。
（四）当月累计旷工2天或当年累计旷工3天，予以辞退。
八、审批
（一）店员请假一天以内需店长批准。
（二）店员请班需店长批准。
（三）店员请假超过一天需要经理的批准。
（四）店长请休假需有经理的批准。
九、全勤奖
（一）当月在规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，给予全勤奖。
（二）当月无论请事假或病假，均扣除本月100%全勤奖。
（三）当月旷工一次即扣除100%全勤奖。
为加强公积金管理中心日常管理，规范内部管理，提高工作效率，根据有关规定，结合本中心实际，建立全勤奖考核制度：
1、全体工作人员要严格遵守作息时间，按时上下班，做到不迟到、早退。因故不能上班者必须提前请假，未请假或请假未准，均以旷工处理。
2、各处室考勤，由处室负责人指定专人对全处人员进行考勤登记，每月底报综合处汇总，并作为季度、半年度和年终考核、奖惩依据。
3、设定全勤基本奖金为每月600元，全年全勤者，年终发给一次性奖金1000元。
4、全体工作人员要恪尽职守，积极主动完成本职工作和领导交办的任务。上班时间不得闲聊、串岗、办私事。严禁进行网上游戏等娱乐活动。外出要挂公示牌，并告知去向。
5、各处室要严格控制加班。国定假日一般不安排加班。确需加班，经分管主任或主任同意，原则上安排调休或抵事假处理。不能冲抵的，可发给加班补贴。
6、工作人员按规定享受年休假，由各处室根据工作需要，参考本人意见统筹安排，年初排出计划，当年休完。
7、全体工作人员要严格遵守请销假制度，无特殊情况不得请事假。请病假一周以上须持医院证明。年休假、婚假、产假、长假等按上级劳动人事部门相关规定执行。请假两天以上，必须填写请假条，请假期满后应及时销假。
8、一般工作人员病、事假、年休假和因公外出一天以内，向本处室负责人请假；一至二天，经处室负责人审核后向分管主任请假；两天以上，经处室负责人和分管主任审核后向主任请假。中层干部病、事假、年休假和因公外出一天，向分管主任请假；两天以上经分管主任审核后向主任请假。请假条件作为考勤依据，一并报综合处汇总。
9、当月请事、病假一天以上者，取消当月全勤奖的10%；请事、病假三天以上者，扣发当月全勤奖；全年病假天数若超过个人年休假基数两倍，仃发年全勤奖；产假除工资和补贴外，仃发全勤奖；全年事假天数超过年休假基数15天以上的，扣发年全勤奖一半，三十天以上的，扣发年全勤奖，旷工、长期事假仃发全部奖金、补贴和实物。
10、新参加工作的职工，在使用期满后建奖。
11、全体工作人员要积极参加本单位组织的各项集体活动，无特殊情况不得请假。因故不能参加的，应说明情况并办理请假手续。
12、本制度自订立之日起施行。
——公司全勤奖管理制度 (菁华3篇)
第一条 为了避免公司员工发生早退、迟到、旷工等违纪行为，以使其认真工作，特制定本考勤管理制度。
第二条 本制度适用于公司总部，各下属全资、控股企业可参照执行，也可另行规定。
第三条 员工正常工作时间为上午9时至12时，下午1时至5时30分，每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间时，由总经理办公室另行通知。
第四条 上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
第五条 公司员工一律实行上下班打卡登记方式。
第六条 凡本公司员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，委托人和被代理人均给予记过处分。
第七条 公司每天安排专人监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至劳资部，劳资部据此填报员工考核表及核发全勤奖。
第八条 员工办理外出业务时，必须先办理打卡手续。特殊情况需经主管签卡批准，违者按迟到或旷工处理。
第九条 员工外出工作前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
第十条 上班时间外出办私事者，如经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
第十一条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖1/2，达五次者扣发全部全勤奖，并给予一次警告处分。
第十二条 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予警告一次的处分；当月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次的处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
第十三条 员工因公出差，须事先填写出差登记表。副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总经理或董事长批准；情况紧急不能向总经理或董事长请假时，须在董事长秘书室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员必须在出差前先办理出差登记手续并交至劳动工资部备案。凡因各种情况或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销差旅费；特殊情况须报总经理审批。
第十四条 当月全勤者，获得全勤奖金。
第十五条 本制度呈总经理批准后实施。
一、目的
为更好地促进公司管理工作，特别加强岗位纪律，提高员工的工作积极性和工作效率，公司特设立全勤奖。全勤奖的申请、核实、发放、停止均依本制度执行。
二、适用范围
本制度适用于公司所有正式录用员工。
三、职权范围
1、行政部负责考勤管理、申领条件审核等；
2、财务部负责全勤奖金的核发。
四、全勤奖实施
1、考勤管理
1）为保证考勤的准确性和公*性，所有员工考勤以考勤记录为准，按公司上班时间（包括加班时间）为准；
2）公司厂长及以上级别人员不参与全勤奖项，不计发全勤奖。
2、申领条件
1）员工当年除国家规定的法定节假日及公休日外，未出现任何请假（包含：事假、病假、婚假、陪产假、年假、丧假）、旷工行为；
2）员工当年未出现任何迟到、早退行为；
3）当年年度绩效考核未达标；
4）新员工在试用期内没有全勤奖。
五、全勤奖核实
行政部负责对员工考勤及申领条件进行核实，如有下列现象之一者，取消当期全勤奖。
1）考勤签到时间作假者；
2）代他人考勤签到者；
3）签到上班后，擅自离开工作场所者。
六、全勤奖发放
1、当年全勤奖金在次年1月发放，中途提交《离职申请书》者不再计发全勤奖。
2、全勤奖每人1000元/年。（20xx年下半年全勤奖为500元/人。）工作不满一年的员工按转正后的工作月份折算全勤奖。
3、发放全勤奖前，行政部将对发放名单审核，审核完毕后交财务部。
本制度自xx年七月一日起开始实施，最终解释权归行政部部。
为了更好地体现“一起成长、共同提升”的人才管理政策，营造人性化的管理氛围，鼓励员工全身心的投入工作，实现自我，特制订本办法。适用范围：钢木门、标门及非标门的一线操作员工（含学徒）。
一、当月出勤满30日或31日（2月份不设全勤奖），则可获得50元全勤奖励。满勤概念解释：当日完成车间主任或厂长交办的工作任务后，经车间主任或厂长签发出厂证后离开工厂，可视为满勤一天。
三、当月任何一天无车间主任或厂长的批示而提早离开工厂，则不享受当月全勤奖励。
四、当月任何一天迟到，则不享受全勤奖励；当月任何一天请假，则不享受全勤奖励。
五、新员工入职后必须在下一月份才开始享有全勤奖，举例：A员工20xx年3月17日入职，则A员工20xx年4月1日起方享有全勤奖励；
六、提交辞职报告后的员工不享有全勤奖，举例：B员工20xx年3月17日提交书面辞职报告，则B员工20xx年3月份以后无全勤奖励（含3月份）。
七、当月全勤金额以打卡的形式打入员工账号中，本办法自20xx年4月1日起执行！
——公司分级管理制度 (菁华3篇)
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的`标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。
二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。
三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付:
1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3.员工差旅费、学*费、客户的业务招待费。
4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
6.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。
7.公司负责人安排的其他小额开支。
四、除保证上项两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。
五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。
六、不准以收抵支，收支必须分开。
七、不准代其他单位收、付现金。
八、不准将公司存帐户借给他人使用。
九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。
十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。
十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。
十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
一、目的
加强对承包商的安全管理，减少因承包商问题而造成对企业的危害。
二、范围
为本公司承运货物的运输公司。
三、职责
1.责任部门:企业安全委员会
2.相关部门:财物部、生产技术部、运输部、办公室
四、程序
1、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:
1、“道路危险货物运输经营许可证”;
2、健全的安全生产管理机构;
3、明确的安全生产规章制度;
4、安全操作规程;
5、以往三年的安全生产业绩表现;
6、经营范围和能力说明;
7、负责人和安全生产管理人员上岗证书;
8、营运司机、装卸、押运人员上岗证书。
2.合作前准备:经预审合格的承包商须与本企业签订承运合同，并在承运前派相关人员到本企业参加产品相关知识的培训，以便了解本企业产品的性能和运输及装卸过程中的安全注意事项及应急措施等。
3.作业过程监督:企业安全委员会及仓库管理人员对承包商的作业过程进行监督，如发现承包商工作人员有违反安全生产规定的行为，应及时向承包商下达“隐患整改通知书”，并跟踪检查，对安全措施不予落实的承包商，应取消其承运资格。
4.表现评价与续用:为确保承包商的安全管理符合本企业的要求，本企业安全委员会应会同财物部每半年一次对承包商进行评价和考核，对评价结果为“良”以上的才考虑继续合作。
5.承包商名录:对合格承包商企业安全委员会应建立名录，完善承包商档案，合格承包商名录及档案由企业安全委员会负责管理。
——公司服务管理制度 (菁华3篇)
第一章：客户服务管理总则
实施目的
为了对客户服务工作进行有效控制，明确服务规范，及时处理客户的投诉，建立大客户服务中心，最大限度地为客户提供满意的服务，并广泛吸取客户的意见，掌握市场信息，不断提高产品质量和公司信誉，特制定本公司服务管理制度。
第二章：主要岗位职责
一、建立各类客户服务管理具体制度并具体执行。
二、客户投诉受理与处理：为客户提供咨询服务，跟踪协调客户投诉问题的处理。
三、客户信息管理制度：新客户的建卡、建档，客户信息采集、统计、分析工作，建立健全的客户档案资料数据库，并进行相关的分析，协助其他部门的决策。
第三章：客户服务规范
一、电话礼仪服务规范
1.电话铃声响两声后，必须接听电话；铃响五声后，应向来电人道歉。
2.接到电话，首先应该问好，报公司名称“您好，这里是XX公司”?。最后一句，必须讲“谢谢您的来电”。
3.打电话过程中应该经常使用基本的礼貌语言。语言明白易懂，措辞准确，声音饱满，语气亲切诚恳。
4.接打电话过程中，应保持笑容，声音要自然清晰，音量最好较普通聊天时稍大，能够让对方听清楚你所讲的内容。
5.电话旁先备妥电话记录本，左手拿听筒，右手准备记录；
6.清楚的记录每一个咨询者的姓名、咨询内容、是哪个地方的人、为什么要咨询。接待客户咨询，要及时、完整、准确地解答客户提出的问题。
7.重复一遍电话内容中的重要内容，以检查记录是否有错，例如：电话号码、姓名、联系地址、咨询事项等。
8.在咨询完毕后，礼貌道别，确认对方先挂掉电话后，自己才能挂断电话。
9.接待客户投诉，以友善同情的态度倾听，完整准确地记录；保证立刻调查或派人解决，落实处理结果，给客户满意的答复。
10.若有在自己能力范围内不能处理的问题，记录下来请上级领导指示，处理。
11.咨询服务最重要的一点是准确的登记电话记录，以方便回访。
12.接转电话，应告知对方姓名、大概事项。
13.下班时，将传真设置为自动接收状态。
二、电话回访内容
产品的质量和使用情况：
(1)产品性能。
(2)产品使用情况。
三、投诉服务标准
全体员工均有热情接待、听取顾客投诉的职责，并设身处地为其解决实际问题，不可以职权范围为借口推诿顾客，当客户来电或上门投诉时，须坚持以下处理原则：
1.听清楚在接待客户投诉时，应耐心听客户讲完，听清投诉的内容，不得打断其说话，更不能急于表态。
2.问清楚待客户讲完后，要进一步问清有关情况，切忌与客户正面辩驳，应客观冷静地引导其叙述清楚实际情况。
3.跟清楚受理客户投诉要一跟到底，直到问题得到解决并回复为止。对不能解决的投诉，应婉转地向其讲清楚，并确定下次回复的时间。
4.复清楚对客户的投诉在充分了解有关情况后，应及时把处理的过程及结果清楚地回复客户，以表明其投诉已得到足够的重视和妥善的解决。
5.记清楚处理客户投诉后，应把投诉的事项、处理过程及结果清楚地记录于《顾客投诉记录》。
6.报告重大投诉，必须马上报告部门负责人或分管经理。
四、接待服务标准
1、客户到达公司后，必须在1分钟内有人主动上前与客户打招呼，主动、热情的问候“某某先生（女士），您好。”
2、每一位客户进展厅前应该给他们倒水，（新客户应先做客户信息登记）。
3、待客户坐下后，礼貌问清来意，并转相关人员接待处理。
五、送客服务标准
当客户点完货准备离开时，应主动提出送客户下楼，（不管客户愿意不愿意，我们要先采取主动）。
1.在客户快要离开的过程中，远方的要主动问客户是坐火车还是坐飞机，*点的可以问客户是自己有车还是叫车，可以让我们更好的为客户服务。
2.在送客户出发前，要主动提醒客户，带走他们的所有物品，以免造成补寄的麻烦。
3.送客户上车的时候，可顺便讲一下，祝他们生意好，生意兴旺之类的话。
第四章检查与考核
1.对《制度》的执行情况，各科室每月进行一次自查。公司每季组织一次检查，并进行不定期抽查。
2.对《制度》条款的执行情况，与经济责任挂钩，纳入各部门精神文明目标考核。
3.对各科室和个人执行《制度》的情况，公司纳入阶段性工作和年度工作考评考核。
4.本《制度》自发布之日起执行。
一、总则
为保证空港服务公司正常的工作秩序，强化劳动管理，提高工作效率，特制订本管理规定。
二、适用范围
本制度适用于空港服务公司及所属公司。
三、工作时间
1、乘坐班车的职工，到岗和离岗的时间以班车为准；
自行开车上、下班的人员，到岗时间为08:30、离岗时间为16:20（极端天气情况下除外）。
2、实行不定时工作制的员工，在完成工作任务的情况下，可报请空港服务公司备案，自行安排工作和休息的时间。
四、各类假期及规定
1、工龄假
职工工龄假原则上不允许跨年度使用，特殊情况由于工作需要，不能安排职工当年休假的，需上报空港服务公司总经理批准，次年补休。职工应按年度顺序使用工龄假，在上一年度工龄假休完的情况下，方可申请本年度休假，否则上一年度工龄假作废。上一年度工龄假仅限一次性使用。当年休假两周以内的可分为两次使用，三周的可分为三次使用。《请假审批表》必须在请假事由中注明上一年或当年工龄假，无特殊说明按当年工龄假上报。休假日期须严格按照《请假审批表》签批时间执行。
2、病假
职工病假结束后，应于五个工作日内将《请假审批表》及有效相关医疗证明报至综合办公室备案，除特殊情况外，否则按事假处理。
3、事假
（1）因个人原因不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按违纪解除劳动合同处理。
（2）休事假须提前填写《请假审批表》，并注明请假事由，职工休事假2天以上的，须提前2天（含）以上报空港服务公司总经理批准， 5天（含）以上须报请集团公司分管领导批准。
职工遇有突**况，无法填写《请假审批表》的，在单位主管领导准假的情况下，于上班首日补填《请假审批表》。
（3）上班期间，各单位、部门负责人离开机场，须上报空港服务公司总经理批准，并在综合办公室备案；各单位工作人员离开机场时，须报请各单位、部门负责人批准，同时在空港综合办公室备案。
4、《请假审批表》不可涂改。
5、其它规定参照《吉林省民航机场集团公司考勤管理规定》执行。
五、考勤办法
1、各部门、单位的负责人指定专人填写考勤表，由本部门负责人批准后报至综合办公室审核，由公司总经理审批通过后上报集团公司，考勤员对本单位考勤表的真实性负责。
2、每日下班前，各单位、部门向空港服务公司综合办公室发送次日在岗管理人员、行政办公人员名单（电子版）；每月30日前上报《考勤月报表》，由部门负责人审核后报至综合办公室。
3、综合办公室根据各单位、部门报送的名单对管理人员、行政办公人员在岗情况以及各单位、部门普通职工的考勤情况进行抽查。
六、处罚办法（10元/分，处罚总额度以不违反法律相关规定为限）
1、初次未按规定考勤的考勤员、部门负责人，每人扣2分/次，并在空港服务公司讲评会上点名批评，立即进行整改。
2、再次出现以欺瞒方式，违反考勤管理规定的考勤员和部门负责人，每人扣5分/次，并根据情节要求所属单位负责人在讲评会上进行公开检讨。
3、考勤员未按规定时间上报考勤情况，致使集团公司人力资源部薪酬统计受到影响，部门考勤员、负责人每人扣5分/次。
4、未按规定填写《请假审批表》，致使员工休假误报，部门考勤员扣2分/次。
5、员工迟到、早退30分钟以内的扣3分/次。
6、员工在工作时间擅自脱离岗位30分钟以内的扣3分/次。
7、员工在值班期间睡岗扣2分/次，给公司造成损失的，视违纪程度给予处分。
8、与年度干部考核、工作目标考核相结合，作为对管理人员的业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据，并将处罚情况纳入管理人员年底考核中。
9、遇有重大、有争议问题，由总经理办公会议研究决定。
10、其他规定参照《吉林省民航机场集团公司奖惩规定》执行。
一、总则
为充分发挥职能部门示范带头作用，规范职能部门行为，树立职能部门良好形象，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于空港服务公司及所属各单位职能部门。
三、行为规范
1、职能部门人员工作时间应举止端庄，仪表整洁，应着集团公司配发的工装或正装，不得穿圆领衫、文化衫或运动休闲款服饰，不得穿拖鞋或休闲短裤；不得文身、染彩发或佩戴样式夸张的饰品。男职员不得留长发、蓄胡须、剃光头，不得穿露脚趾的凉鞋；女职员不得穿着暴露的服饰，妆扮应淡雅、大方。部门经理负责监督本部门人员着装。
2、参加集团公司重大活动和会议一律穿着集团配发的工装，未配发工装的人员要着与工装同色系、款式类似的服装。
3、职能部门人员待人接物应热情、主动、大方，不得态度生硬、无故拒绝或恶意拖延。涉及本部门职责范围内的事务应积极办理，遇特殊情况要主动请示领导并协调相关部门及时予以解决，解决不了的也应耐心做好解释工作，寻求对方理解，不得以任何借口相互推诿或敷衍塞责。
4、职能部门人员应语言文雅、礼貌，提倡使用普通话，语句清晰，说话时音量适中，工作区域须保持安静和谐，并注意在不同场合运用适当的语言及称谓，使用"谢谢"、"再见"等文明用语，语气温和，内容简洁。接打电话应先向对方通报部门和姓名。（如："您好，我是xx部门的xx,请问您有什么事情？"）
5、工作时间不得进行网上娱乐、电话私聊、看影视剧、玩游戏或干私活等与工作无关的活动。
四、公文管理
1、职能部门人员应努力提高公文写作水*。公文拟写应严格遵守公文写作规范，做到文种准确、内容简洁、重点突出、依据充分、内容详实。职能部门经理对本部门拟写的公文应严格把关，确保公文质量。
2、在办文时应根据部门职责，认真审阅来文是否符合行文规范，是否符合国家、行业现行法律、法规、标准以及集团公司 规章制度 和工作实际，结论是否恰当，理由是否充分，数据是否详实。办文过程中要主动与来文单位沟通，及时反馈信息。驳回公文应注明驳回理由和相关建议。
3、及时归档各类文件，对本部门承办的文件材料应认真进行收集归档，凡集团纸质文件应在1个月内归档完毕，并认真填写《集团公司文件交接签收单》，集团文件复印件、《集团公司文件交接签收单》交予综合办存档。凡空港纸质文件应在15天内归档完毕。
五、厉行节约
1、要大力提倡勤俭节约，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，节约每一张纸、每一支笔，努力降低办公成本。提高"无纸化"办公程度，减少纸张的使用；打印纸用于打印、复印，不得用于草纸、包装纸，纸张应双面使用。
2、办公设备应勤维护、勤保养，延长其使用寿命，更换的耗材应认真填写相关记录，并做好废旧耗材回收处理。
3、召开各类会议不再发放笔、笔记本。
4、严禁使用电暖气等大功率电器，下班离开办公室时要关闭电脑、电灯等设备，切断电源，关好门窗。
5、供排水设施出现跑、冒、堵、漏等现象，应及时、主动联系相关部门报修，并采取措施做好紧急处理。
六、处罚办法（10元/分）
综合办将不定期对所属各单位办公环境卫生以及人员行为规范、劳动纪律等进行检查，并在空港服务公司讲评会上进行通报。
1、对未按规定着装每人扣罚2分/次，同一单位累计扣分人次达3人以上的对该单位领导扣罚5分/次。
2、接待前来办理业务的人员态度生硬、无故拒绝或恶意拖延、相互推诿或敷衍塞，被相关单位投诉的扣罚责任人5分/次，对负有责任的单位领导扣罚2分/次。
3、工作时间进行与工作无关的活动，扣罚责任人5分/次，( 工作计划 按时汇报工作进度扣2分/次。
2、遇到阻碍不积极汇报和沟通，寻求解决办法而是消极等待，耽误进度；工作推诿或推卸责任，对其他人员工作不配合扣 10分/次 .
3、不执行工作指令，不遵章操作，又无客观理由或说明扣20分/次。
4、工作虽完成，但质量达不到规定要求，视对后续工作造成不利影响的程度，给予当事人扣10-30分/次。
5、初次未完成工作的，由职能部门负责评估、识别原因，由于客观原因造成工作延期的，应重新限定完成期限，跟踪二次落实情况。由于主观原因造成工作延期的，视对工作整体进度的影响程度给予当事人扣20分-50分/次的处罚。
六、附加说明
1、月初由职能部门在空港服务公司范围内，公示上月各单位管理效能扣分情况。
2、员工违纪受到处罚，其个人承担60%责任，班组长承担20%领导责任，部门经理承担10%领导责任，单位负责人承担10%领导责任。
3、累积扣分30分及以上，或由于主观原因未完成任务累计达2次及以上的，由空港服务公司分管领导与责任人进行诫勉谈话，责任人需在空港服务公司讲评会上进行公开检讨，并上交书面检讨文件，同时扣罚责任单位年度绩效工资总额的5%,并取消责任单位评先、评优资格。
4、对连续两年接受诫勉谈话的当事人，经空港服务公司领导班子商议，报请吉林机场集团公司批准，调离其工作岗位，另行安排工作。
5、由于工作效能低下，受到集团公司以上单位点名批评的，由总经理办公会议决定，加倍处罚。
6、得到集团公司以上单位表扬的，年终由总经理办公会议研究给予相应奖励。
7、每项工作按事件的最严重程度扣分，如同时违反上述条款两条及以上，扣罚分不累加。
8、遇有重大、有争议问题，由总经理办公会议研究决定。
——公司营销管理制度 (菁华3篇)
一、销售事务处理制度(I)
交货、检查、配送
(一)对于已接受订单的工程，工务科就在做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并就感动适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
(二)当生产接*完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
(三)在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。
(四)产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
销售额的计算及收款
(一)在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。
(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。
(三)财会部门于每月的25日，依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款)，送交营业经理。
(四)营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。
(六)收款业务原则上是由营业部门负责，但有时也可委托经管(财会)部门的人员去进行。
(七)有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知给各有关人员。
(八)财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。
(九)款项进来时，负责收款或处理款项人中应制作收帐传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。
(十)根据上述的应收帐款传票，将收得的款项记入销售帐目中。记入内容除包括金额外，须再记入负责人员的名字。
书信的制作及资料整理
(一)营业书信资料通常包括下列六项:
1.书信、电报(发文、订单)。
2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。
3.交货单。
4.请款单。
5.收据。
6.备忘录。
(二)交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。
(三)所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
(四)处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档。
1.估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
2.订购资料——依照顺序将合同书、请款单归档。
3.存档资料。
(五)参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理:
1.市场资料。
2.成本计算。
3.同业的目录。
4.交易资料。
报告及会议
(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理，向总经理提出。
(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。
(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面，**集经理，厂长、科长及其他负责人员，举行生产、销售联合会议。
二、销售事务处理制度(II)
销售
(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项:
1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场
2.观察对方进货及销售的意愿。
3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。
4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。
5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。
(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
(三)对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。
(四)交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。
(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。
(六)不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。
(七)对于同业者的预估内容及交货实绩，须经常调查探听清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，以于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。
(八)营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐，并传给各相关人员参考。
1.从经济新闻上做剪报整理。
2.参考经济杂志及其调查记录。
3.将业界的讯息记录下来。
(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正:
1.资产、负债及损益。
2.产品的种类、人员、设备、能力。
3.销售状况及需求者状况。
4.应收帐款回收的实绩、信用状况。
5.与过去客户的关系。
6.电话、往来银行、代表者、负责人员。
7.公司内容的订单发出手续、过程。
8.付款的手续、过程。
9.在业界的地位。
10.组织、工资。
(十)与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。
第一章总则
第一条为了提高本公司的服务质量，树立企业良好的形象，促进与客户间的信息沟通交流，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本公司下属部门(销售计调部)。
第三章回访形式、资料及顾客回访率
第三条回访可采用上门回访、电话回访、信函回访、发放客户意见调查表等形式，顾客回访率≥80%。
第四条就本公司各部门所开展的项目进行回访。
第四章职责分工
第五条公司设两级职责部门，负责管理公司日常的客户回访。一级职责部门服务质量管理办公室
(1)督促二级职责部门进行日常客户回访。
(2)受理客户的咨询、投诉、推荐等问题。
(3)对客户直接向公司反映的问题进行记录、分理，传递给有关二级职责部门。
(4)对客户反映比较集中的重点、难点问题，及时向二级职责部门通报，并及时将有关办理状况汇总、上报总经理。
(5)统计、汇总、分析信息资料等，为总经理带给决策依据。
二级职责部门(公司下属各部门
(1)负责日常的客户回访活动，负责接收客户传递的意见。
(2)负责对回访意见进行分类、记录，上报一级职责部门。
(3)负责处理一级职责部门传递的信息，直接答复客户，并在规定时限内将答复意见反馈一级职责部门。
第五章投诉管理
第六条公司设客户投诉电话，根据公司首问职责制度要求，及时解决客户所投诉的问题。
第七条追踪落实客户投诉处理结果。在72小时内追踪落实结果，以确保投诉的及时处理，到达客户的满意。
第六章奖惩
第八条客户回访制度将纳入公司员工考核资料，对客户满意度高(超过90%)的员工公司将按有关规定发放工作质量奖金;对客户满意度低(未到达70%)的员工给予批评教育，并酌情扣发工作质量奖金，对客户满意度达不到50%的员工，公司将不发放工作质量奖金并酌情将其调离原岗位，直至解聘。
第七章附则
第九条本制度由服务质量管理办公室解释、补充，经总经理批准后颁布执行。
一、总则
1.目的
1)提高客户对公司服务的满意度。
2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2.适用范围
本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。
二、调取客户资料
1.客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2.客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3.客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
三、客户拜访准备
1.制订回访计划
客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访资料、回访目的等。客户服务专员要根据公司业务状况结合客户特点选取适合的回访方式。
2.预防回防时间和地点
(1)客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
(2)时间和地点的预约要充分思考客户的时间安排，不打扰客户。
3.准备回访资料
客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本状况(姓名、职务、年龄等)、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
四、实施回访
1.客户服务专员要准时到达回访地点。
2.客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3.回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
五、整理回访记录
1.客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2.主管领导审阅
客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
六、资料保存和使用
1.客户服务部相关人员对《客户回访记录表》进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。
2.相关市场开拓部参考客户回访的相关资料制订《客户开发计划》和客户销售策略。
客户回访客户回访的技巧
一、面带微笑服务
每一天重复做同样的工作，产生心理疲劳，缺乏兴奋点是再所难免的。精神上不亢奋，在工作上就会懒散，表情上就会显得淡漠。在这种状况下，笑从何谈起?公司不可能为了员工兴奋，而频繁更换员工的工作岗位，如果每个岗位上都是生手操作，必然造成工作质量的下降。所以每一个员工都就应明白惟有调整好心态，高高兴兴地去对待每一天工作。打个比喻“与一位从未谋面的客户打电话，透过声音能够想象对方此时此刻的情绪。这是因为人都有透过声音去想象别人容貌的*惯。如果我们说话时没有微笑，听筒另一边的客户即使没有看见，也同样能够感觉得到。因此，我们进行回访工作也务必要面带微笑的去说话。
二、话术规范服务
话术规范服务是服务人员在为服务对象带给服务过程中所应到达的要求和质量的标准，话术规范服务是体现一个公司的服务品质。因此，公司专门拟定了一系列规范话术，如：新契约回访、离司业务员保单回访、失效保单回访、给付业务回访等等，也是为突破性地提高服务质量，减少客户投诉，缩短与其他公司服务水*的差距。
三、因人而异、对症下药
1、对冲动型客户莫“冲动”
在回访过程中，常常会碰到这种性急而暴躁的客户，一时性急而说出气话，所以我们只当未听见，仍以温和友好的态度和他谈。只要他能够*静下来，这类客户往往很果断，决定自己的所需。作为回访工作人员对这类客户就应务必做到用温和的语气交谈。
2、对寡断型客户“果断”地下决心
这类客户表现优柔寡断、三心二意，常常是被人左右而又拿不定主意。个性是新单回访中常常会出现此类客户，客户购买了保险后又反悔，害怕业务员欺骗;害怕购买保险以后如果公司营经不善，公司破产后该怎样办;害怕购买保险后得不到理赔怎样办等等，应付这类客户须花很多时间，坐*务必用坚定和自信的语气消除客户忧虑，耐心地引导其购买此保险是正确的。
3、对满足型客户“欲望”送一个巧妙台阶
对这类客户要采用夸赞性语言满足其自尊心理。客户的报怨，其实并不是什么了不得的问题。只但是是他原先就有不满情绪，正好借题发挥或小题大做。他来发泄目的主要是找机会倾吐一番。对这样的客户，也不可对其失礼。不妨请他把话讲完，同样征求他对问题应如何解决所持有的意见，满足他的讲话欲望，使他的自尊心不受伤害，这样不需要采取更多的措施，也能把问题解决。
在客户回访中，有效地利用提问技巧也是必然的。透过提问，我们能够尽快找到客户想要的答案，了解客户的真正需求和想法。透过提问，理清自己的思路，同时透过提问，也能够让愤怒的客户逐渐变得理智起来。比如进行一些针对性的问题、选取性问题、服务性问题、开放性问题、封闭性问题。俗话说，人上一百，形形色色。服务工作者的努力，让每一位客户满意，这是多么困难。在服务工作者成功背后，是巨大的代价和艰辛。需要创新、需要学*、需要发展、需要克己、需要忍耐、需要执着、需要付出成倍的努力才能取得成功，也只有这样才能把回访客户服务工作做的更好。
客户回访客户回访的要点
1、注重客户细分工作
在客户回访之前，要对客户进行细分。客户细分的方法很多，根据自己的具体状况进行划分。客户细分完成以后，对不同类别的客户制定不同的服务策略。例如有的公司把要回访的客户划分为:高效客户(市值较大)、高贡献客户(成交量比较大)、一般客户、休眠客户、流失客户等;对客户进行细分也能够按照客户的来源分类，例如定义客户的来源包括:CALLIN、自主开发、广告宣传、老客户推荐等;也可将客户按其属性划分类型，如合作伙伴、供应商、直接客户等;还能够按客户的地域进行分类，如国外、国内，再按省份例如山东、北京、上海等，再往下能够按地区或者城市分;也能够按客户的拥有者的关系进行管理，如公司的客户、某个业务员的客户等等。
客户回访前，必须要对客户做出详细的分类，并针对分类拿出不同的服务方法，增强客户服务的效率。总言之，回访就是为更好的客户服务而服务的。
2、明确客户需求
确定了客户的类别以后，明确客户的需求才能更好地满足客户。个性是最好在客户需要找你之前，进行客户回访，才更能体现客户关怀，让客户感动。
很多单位都有定期回访制度，这不仅仅能够直接了解产品的应用状况，而且能够了解和积累产品在应用过程中的问题。我们回访的目的是了解客户对我们的产品使用如何，对我们单位有什么想法，继续合作的可能性有多大。我们回访的好处是要体现我们的服务，维护好老客户，了解客户想什么，要什么，最需要什么，是要我们的售后服务再多一些，还是觉得我们的产品就应在改善一些。实际上我们需要客户的配合，来提高我们自己的服务潜力，这样才会发展得越来越好。
一般客户在使用产品遇到问题时、客户购买的产品有故障或需要维修时、客户想再次购买时是客户回访的最佳时机。如果能掌握这些，及时联系到需要帮忙的客户，带给相应的支持，将大大提升客户的满意度。
3、确定适宜的客户回访方式
客户回访有电话回访、电子邮件回访及当面回访等不同形式。从实际的操作效果看，电话回访结合当面回访是最有效的方式。
按销售周期看，回访的.方式主要有:
定期做回访。这样能够让客户感觉到贵单位的诚信与职责。定期回访的时间要有合理性。如以产品销售出一周、一个月、三个月、六个月....为时间段进行定期的电话回访。·带给了售后服务之后的回访，这样能够让客户感觉贵单位的专业化。个性是在回访时发现了问题，必须要及时给予解决方案。最好在当天或第二天到现场进行问题处理，将用户的抱怨消灭在最少的范围内。
节日回访。就是说在*时的一些节日回访客户，同时送上一些祝福的话语，以此加深与客户的联系。这样不仅仅能够起到亲和的作用，还能够让客户感觉到一些优越感。
4、抓住客户回访的机会
客户回访过程中要了解客户在使用本产品中的不满意，找出问题;了解客户对本公司的系列推荐;有效处理回访资料，从中改善工作、改善产品、改善服务;准备好对已回访客户的二次回访。透过客户回访不仅仅解决问题，而且改善公司形象和加深客户关系。
产品同质化程度很高的状况下，客户购回产品后，从当初购买前担心质量、价位，转向对产品使用中的服务的担心。所以在产品销售出后，定期的回访十分重要。
5、利用客户回访促进重复销售或交叉销售
最好的客户回访是透过带给超出客户期望的服务来提高客户对企业或产品的美誉度和忠诚度，从而创造新的销售可能。客户关怀是持之以恒的，销售也是持之以恒的，透过客户回访等售后关怀来增值产品和企业行为，借助老客户的口碑来提升新的销售增长，这是客户开发成本最低也是最有效的方式之一。开发一个新客户的成本大约是维护一个老客户成本的6倍，可见维护老客户是如何重要了。
企业建立客户回访制度，很重要的方法就是建立和运用数据库系统，例如利用客户关系管理(CRM)中的客户服务系统来完成回访的管理。将所有客户资料输入数据库，如果可能，还要尽量想办法收集未成交客户的资料，并进行归类。无论是成交客户还是未成交，都需要回访，这是提高业绩的捷径。制定回访计划，何时对何类客户作何回访以及回访的次数，其中的核心是“做何回访”。不断地更新数据库，并记录详细的回访资料，如此循环便使客户回访制度化。日积月累的客户回访将导致单位的销售业绩得以提升。
6、正确对待客户抱怨
客户回访过程中遇到客户抱怨是正常的，正确对待客户抱怨，不仅仅要*息客户的抱怨，更要了解抱怨的原因，把被动转化为主动。推荐单位在服务部门设立意见搜集中心，收集更多的客户抱怨，并对抱怨进行分类，例如抱怨来自产品质量的不满意(由于功能欠缺、功能过于复杂、包装不美观、使用不方便等等)、来自服务人员的不满意(不守时、服务态度差、服务潜力不够等等)等方便。透过解决客户抱怨，不仅仅能够总结服务过程，提升服务潜力，还能够了解并解决产品相关的问题，提高产品质量、扩大产品使用范围，更好地满足客户需求。
客户回访是客户服务的重要一环，重视客户回访，充分利用各种回访技巧，满足客户的同时创造价值。
1、回访主体资料确定。回访工作者在与顾客沟通中，他是公司的“发言人”，他所讲的资料代表公司。因此，回访的资料，务必要事先确定统一的用语，个性是技术性比较强的产品，技术术语的解释十分重要。
2、回访的方法。能够采用电话、书信、电子邮件、QQ等现代通信方式回访。对于重要顾客能够上门回访。个性是对产品提出意见或推荐的顾客，必须要上门回访。
3、回访行为要求。回访工作人员的语言行为、行体行为都务必要体现企业文化。都务必要诚实、可信，并且对公司负责，对顾客负责。
4、回访制度的法律依据。在回访中，要处理顾客的投诉、不满、疑惑等，因此，回访制度要有法律基矗参考的法律文件有：《三包法》、《消费者权力保护?》、《产品质量法》以及国家有关的《产品制造检验标准》等。
5、回访信息记录。回访工作人员务必要日清日结，对所回访的对象身份信息、社会地位信息都要有书面记录，对于回访对象所提出的问题、推荐都要有原始记录。
——公司管理制度模板 (菁华3篇)
第一章总则
第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：
1、固定资产管理制度；
2、货币管理制度；
3、成本资金管理制度；
4、收入管理制度；
5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度
第一节总则
第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：
1、使用期限超过一年以上；
2、单价价值在5000元以上；
3、能独立发挥其作用；
不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。
第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类
第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧
第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。
第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。
第四节固定资产的增加
第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。
第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：
1、10万元以内由公司经理办公会议决定；
2、10万元以上由公司董事会决定。
第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产通知书后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，经验明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。
第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。
第十九条进行固定资产编号，记入台帐。
第五节固定资产的维修
第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。
第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。
第二十二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按承包合同规定办理。
第六节固定资产报废的管理
第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。
第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。
第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。
第三章货币资金管理制度
第一节总则
第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。
第二节现金管理
一、现金的收入
第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款收据，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。
第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。
第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。
第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。
二、现金的支出
第三十一条公司的所有资金支出均应符合*颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：
1、职工工资、津贴；
2、个人劳务报酬；
3、各种资产；
4、各种劳保、福利费用；
5、出差人员差旅费用；
6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。
第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。
第三节银行存款管理
第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。
第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。
第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。
第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。
第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。
第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。
第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。
第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。
第四章成本管理制度
第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。
第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。
第四十五条按照财务制度规定的.行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。
第五章收入管理制度
第四十六条为保证公司规章制度的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。
第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。
第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。
第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。
第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%-50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。
第一章总则
1.1集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，*《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合集团公司实际情况制定，并报主管财税机关审核备案。
1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。
1.3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。
第二章财务管理组织机构
2.1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。
集团公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。
2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。
2.3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：
1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；
2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；
3、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；
4、根据企业预算方案组织企业生产经营；
5、接受财政、税务、审计机关的监督。
2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：
1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员；
2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；
3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；
4、负责编制会计报表，组织清产核资；
5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；
7、调各单位、各部门与财务部门的关系。
2.5企业财会机构的主要职责：
具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果；监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算；参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。
2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：
1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；
2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；
3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储；企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出记投资性或贸易；的用款进行全过程监管：
1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。
2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
2.8财会人员力求稳定，不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。集团公司董事会可视实际情况决定直接聘任或解聘所属分公司和全资子公司的财务总监、财会机构负责人。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务部经理进行；财务部经理的交接，由集团公司财务部经理会同所在单位领导进行；集团公司财务部经理交接由总经理监交。
2.9财会人员的后续教育制度：
1、财会人员的后续教育时间不少于68小时；
2、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训，聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。
3、集团公司下属企业财务机构应组织本单位财务人员的岗位培训。
第三章会计核算的原则
3.１企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度，及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：
1、有价证券的收付；
2、财物的收发、增减和使用；
3、债权、债务的发生和结算；
4、资本、基金的增减和经费的收支；
5、收入、成本、费用的计算；
6、财务成果的计算和处理等。
3.2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。
3.3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。
3.4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。
3.5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
(1)以现金投资的，应以收到或存入开户行的日期和金额作为记帐依据；
(2)以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额，收到实物的日期作为记帐依据，有关资产应办理产权过户手续的，还应办理产权手续；
(3)以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；
(4)各方交付的出资额，应由*批准的会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
6、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。
7、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间不同确认利息归属。
8、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。
第四章货币资金及结算资金的管理
1、库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金。
④现金的支出必须由财务部总监（经理）签字方可付款，财务部总监（经理）短暂离岗，则由财务部总监（经理）书面委托人签字。
⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；向个人收购农副产品和其他物资的价款；结算起点以下的零星开支等。
⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额[按“车费＋（住宿费＋生活补助）×出差天数”计算申请借款金额]。按借款审批程序审批，经财务部总监（经理）核准签字后,方可按集团公司规定借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。其他借款，由借款人填写申请单，经公司经理级以上领导签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。
⑦一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐和大额度（１万元以上）支付往来或贸易现金。
2、银行存款的管理
１）银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。
2）银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。
3）银行帐户印鉴的使用实行３章分管并用制；即：财务章由会计保管，另外2枚由各自本人保管，不准１人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
4）银行支票的使用规定：
a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期；
b、会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；
c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。
d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线；
e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。
f、借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。
g、支票报销是必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。
5）、集团公司各全资子公司的销售收入（营业收入）按集团公司指定帐号进帐。
6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。
同一项目（含同一贸易）应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。
7）、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。
8)、严禁违反国家规定，非法集资。
9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
3、应收款的管理
1）应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2）应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3）建立应收款内部管理报告制度。
①分管应收帐款的财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐龄分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。
②分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按集团公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收。
第一条：为加强XX集团各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。
第二条：本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如：租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用)，但不包括成本项下的开支(如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定)。
第三条：XX集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，集团公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的，由被授权人审批；在授权范围外的，由集团公司总裁审批。
第四条：XX集团费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报集团公司审批后执行；各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划；各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备集团公司财务部。
第五条：对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序：
1、费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表一、二)；
2、在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支；
3、部门经理审查并签字后送交财务部审核；
4、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准；超过授权审批金额的，须经集团总裁与财务总监联签批准；
5、费用的事项与金额在授权范围内的，由各公司被授权人审批，授权范围外的除各公司总经理审批外还要报集团公司总裁审批；
6、已审批过的费用报销单或付款申请书，转到各公司财务主管签阅后，交由出纳办理付款手续；如公司没有另设财务主管，则直接返回到出纳处办理付款手续；
7、出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管；
第六条：薪资奖金的审批权限与程序：
1、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金；
2、人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表，加班表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档；
3、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放；
4、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。
第七条：超出年度预算的费用开支应报集团公司追加预算额度后方可按上述程序审批，否则财务部有权拒绝支付该款项。
第八条：费用支出的有关规定：
一、办公费用
办公费用由办公室统一采购、集中向财务部报销。各部门把经审批的办公购物申请表(见附表三)报办公室，办公室每月汇总的办公费用计划抄报财务部一份，由财务部监督执行。
二、业务招待费
各部门员工(包括部门经理)因业务需要招待宾客，应事先填制《礼品/业务招待申请表》(见附表四)，详细填写招待对象、预计金额及时间，一事一单，不得与其他费用项目混合报销。按金额范围报总经理或其他被授权人批准，并严格掌握不得超支，特殊情况外出联系业务临时发生业务招待费的，应电话口头申请，于次日补办手续(遇周末和节假日顺延)。
三、市内交通
1、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主，特殊情况下，经部门经理同意，公司总经理批准，方可报销出租车费用。
2、在报销出租车费时，应填写差旅费报销单(见附表五)，所有的车票反面均需注明起止地点和原因，以便审核。
3、因工作需要，公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工，原则上不允许报销市内交通费，特殊情况须由公司总经理批准方可。
四、外埠差旅
1、员工因公出差必须事先提出申请，经部门经理审核签字，总经理或其他被授权人批准。
2、出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续，填写《暂借款申请单》，预借金额由财务部根据路程远*，时间长短核定，呈送总经理或其他被授权人签字同意后，方予借款。
3、出差期间的市内交通费、伙食补助费归为外勤补贴均按出差的自然(日历)天数计算，实行分项计算、总额包报公司总经理签字，然后报送集团财务部，经集团总裁审批后，方可办理银行账户的开设与注销。
——公司绩效管理制度 (菁华3篇)
第一章 总 则
第一条 概念
绩效考核(以下简称“考核”)是指用系统的方法、原理和合理的评价手段对员工的工作态度、工作能力、工作业绩做出评价，来评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果与岗位责任及绩效标准的差距，以达成持续改进的工作过程;
第二条 考核的目的
一、客观评价员工的工作状态，为公*的竞争机制提供依据;
二、促进企业经营高效率的提高和维持，促进组织目标的达成;
三、开发人力资源，挖掘个体潜能，促使公司人力资本增值;
第三条 考核结果运用
一、考核结果为员工绩效提升提供指导;
二、考核的结果与绩效工资直接挂钩;
三、为员工的招聘、培训、晋升(降级)、薪资、福利、奖金、人员调配等人事
异动提供依据
四、作为联系其它人事管理制度的依据;
第四条 适用范围
本制度适用于对公司所有员工、部门工作的年度、季度绩效考核。
第二章 职 责
第一条 决策委员会
指定专人或成立小组负责接受、处理员工关于绩效考核工作的申诉;
第二条 总裁职责
一、负责分管部门考核工作审核及监督管理;
二、负责考核分管部门负责人;
三、负责对分管部门考核工作中不规范行为进行纠正;
四、负责对直接下属(分管部门负责人)进行绩效面谈，反馈被考核人本人及所
管理部门的考核情况，指导下属管理人员本人及其所管理部门的绩效改进与提升;
第三条 部门负责人职责
一、负责协助制订本部门KPI指标和本部门员工考核指标;
二、负责本部门考核工作的具体组织工作;
三、使用考核工具，结合绩效计划和岗位说明书的要求对部门人员进行考核;负
责部门互评评分;
四、负责所属部门员工的绩效面谈，指导员工进行绩效改进;
第四条 人力资源部
一、统筹管理整个公司的绩效考核工作：
二、牵头建立考核体系：制定制度、流程，提供各种考核工具、模板;
三、负责对各部门进行绩效考核的培训与指导;
四、负责收集、统计绩效考核的结果;
五、依据考核的结果核算绩效工资;
六、考核制度的推导实施和绩效考核效果的调查、评估，跟进检查绩效管理、绩
效面谈反馈的落实情况
第三章 考核的原则
第一条：参与性：绩效考核是双向交流、共同参与的管理过程，是全体员工及
各部门本职工作的一部分;
第二条：客观性：绩效考核必须以日常工作表现的事实为依据，进行准确而客
观的评价，不得凭主观印象判断;
第三条：一致性：绩效考核所依据的事实必须与被考核人/部门负责的工作有关;
第四条：公正性：绩效考核严格按照制度、原则和程序进行，公正地评价被考
核者，尽量排除个人好恶、同情心等人为因素的干扰，减少人为的考核偏差;
第五条：指导性：绩效考核不能仅仅为利益分配而考核，而是通过考核指导帮
助员工/部门不断提高工作绩效。
第四章 考核的分类
根据考核主体，分为个人考核及部门考核
根据考核时段，分为年度考核和季度考核
第五章 考核的程序和方法
第一条：个人年度考核
一、考核的时间：
考核时段为每个自然年度，考核实施在年度结束前后两周内完成，具体实施时间安排以人力资源部的统一部署为准。
二、考核的形式
1.年度个人考核实行分层分级考核，分五级及以上人员和五级以下人员，
采用不同的考核方式;
2.五级及以上人员个人年度考核以年终述职方式进行;
3.五级以下人员采用业绩、表现、能力综合评分法进行考核，突出个人发展指导。
三、考核的流程及操作方法
1.五级及以上员工年度考核流程及操作方法
1.1流程图：
1.2.1述职内容：经理级以上人员在年终围绕本年度工作总结、下年度工作计划等拟出工作报告，进行述职。述职应表明本年度工作进展情况和取得的成绩和贡献，还应表明存在的缺陷、不足及解决办法，以及下
年度工作目标和重点工作计划;个人陈述后，还需就其他人员的问题和质疑进行答辩。述职及答疑时间总共不少于30分钟，不长于60分钟;
1.2.2述职对象：
由人力资源部门/人事行政部组织年终述职，经理级以上人员及述职人所在部门员工/员工代表(如部门下属员工多于3人时由人力资源部抽调3名做代表)参加。(如需要，组织大区、经营/项目公司经理回集团述职);
1.2.3述职评分：由直接上级、总裁、横向各部门负责人、下属员工参与评价和打分，填写《年终述职考评表(管理岗位)》(附表一)，对每一项评分内容确定权重并进行量化打分，并在重要事例说明栏填写打分依据和重要事例。如所列项目不能涵盖被评价人的全部绩效或部门另有其他考核要求的，需填写“部门特定的考核要素”并按上述要求评分，评价去掉一个最高分和一个最低分，其余*均值为个人述职考核得分;
1.3 年度考核成绩:
个人年度考核成绩 = 直接管理部门年度考核成绩*50% + 职能/行业管理下属部门年度考核*均成绩*20% + 个人述职考核*30%;
1.4直接上级综评：根据上述评估内容，提出综合评价和反馈意见;
1.5结果审核：考核成绩报总裁(直接上级为总裁以下人员者)及决策委员
会(直接上级为总裁)审核
1.6绩效反馈：结合述职、部门考核情况，与评价情况，由其直接上级负责
进行绩效面谈反馈，如考核总成绩高于90分或低于70分者，由其隔级上级进行面谈反馈，低于90分者，面谈双方需共同填写;1.7人力资源部门归档管理和结果运用;2.2操作说明：;2.2.1业绩总结：填写《个人年度考核表》(附表;细填写本年度的主要工作目标、权重及各目标的完成情;在评价说明栏说明原因;2.2.4终评：由隔级上级评分，单项评分超过90;评价说明栏说明原因，如最后合计得分(工作业绩、工;2.2.5结果审核:由人力资源部
级进行面谈反馈，低于90分者，面谈双方需共同填写《绩效改进/能力发展计划表》;(附表三)
1.7人力资源部门归档管理和结果运用。 2.五级以下员工年度考核流程及操作方法
2.2操作说明：
2.2.1业绩总结：填写《个人年度考核表》(附表二)业绩评估部分，详
细填写本年度的主要工作目标、权重及各目标的完成情况 2.2.2自评：对工作业绩、工作表现、工作能力三方面进行自评 2.2.3初评：由上级负责人评分，单项评分超过90分和低于70分的，需
在评价说明栏说明原因
2.2.4终评：由隔级上级评分，单项评分超过90分和低于70分的，需在
评价说明栏说明原因，如最后合计得分(工作业绩、工作表现、工作能力)高于90分或低于70分的，必须由终评人加注综评意见
2.2.5结果审核: 由人力资源部/人事行政部初审考核流程操作的规范性
及结果的公正性，并将考核成绩汇总表报总裁(终评人为总裁以下人员)及决策委员会(终评人为总裁)审核，如对员工成绩有疑问，总裁或决策委员会有权根据事实依据对员工的考核分数进行调整，调整由人力资源部反馈到终评人。调整后与原考核分数相差10分以上者，需附书面说明;
2.2.6绩效面谈：结合本人表现和考评情况，由直接上级/隔级上级(考
核分数低于70分或高于90分者)负责开展绩效面谈，低于90分者，面谈双方需共同填写《绩效改进/能力发展计划表》;
2.2.7资料归档:各部门负责人负责将经上下级双方签字后的考核表原件
及双方共同填写的《绩效改进/能力发展计划表》交由人力资源部(人事行政部)统一归档,人力资源部(人事行政部)评估考核效果,跟进绩效改进.
3.考核成绩：
个人考核分数原则以考核授权终评人的评价为准; 考核成绩与部门成绩挂钩：
个人年度考核成绩=个人年度考核得分*80%+部门年度考核得分*20% 第二条：部门年度考核
一、 考核单位：集团/大区各职能部门、行业管理部门以部门为独立考核单位，
经营/项目公司以公司为独立考核单位
二、考核时间:每自然年度结束前后两周内,根据人力资源部的统一部署实施 三、考核形式:考核以年初制定的KPI考核指标进行量化考核。
四、考评人:考核由部门负责人/公司负责人的直接上级根据KPI指标打分 五、结果审核:由人力资源部汇总上报审核
六、考核反馈:在对部门负责人进行绩效面谈时反馈。 第三条：个人季度考核 一、季度考核时间：
季度考核时段以每个自然季度计，每次考核实施在季度结束前后一周内完成; 二、季度考核的方式：
个人季度考核根据岗位职责、常规表现、考勤等内容对应指标，进行综合评分法考核，此考核着重于岗位职责的履行情况、职业操作及工作态度、纪律几个方面。
三、考核流程及操作方法： 1.季度考核流程图：
2.操作说明：(附表四：个人季度考核表)
2.1个人填写《述职报告》(附表五)，季度结束10天前完成，作为本季度
工作的总结和考核的依据，《述职报告》不作评分;
2.2自评：员工本人对考核表中的`考核标准进行自评，季度结束10天前完成 2.3初评：直接上级根据员工的《述职报告》、《岗位说明书》、工作实绩、
工作态度和具体表现，客观公正地在员工考核表上进行初评，并进行综合评价。考核中有重点特殊事项或该项评分在90%以上或70%以下，必须加注评价说明;初评应在季度结束8天前完成，
2.4终评：考核授权终评人根据员工表现，参考初评，进行分数终评及综合
评价;考核中有重点特殊事项或该项评分在90%以上或70%以下，必须加注评价说明;终评应在季度结束前7天完成
2.5结果审核：由人力资源部初审考核操作的规范性及结果的公正性，并将
考核成绩汇总表报总裁及决策委员会审核，如对员工成绩有疑问，总裁或决策委员会有权根据事实依据对员工的考核分数进行调整，调整由人力资
源部反馈到终评人。调整后与原考核分数相差10分以上者，需附书面说明;结果审核需在季度结束前一周内完成
2.6考核反馈：直接上级或隔级上级(考核分数在70分以下或95分以上者)
以绩效面谈方式进行，隔级上级在异地，而无法进行当面绩效面谈者，可选择电话面谈或跟进指导其直接上级进行面谈，面谈后，员工在考核结果上签字确认;考核反馈需在季度结束后一周内完成
2.7考核汇总：各部门负责人负责在每季度结束后一周内将经员工本人和上级签
字确认的考核表交人力资源部(人事行政部)，由人力资源部(人事行政部)核实绩效面谈的落实情况，评估考核效果，汇总计算考核成绩，核发绩效工资，并将考核表纳入员工档案; 四、考核成绩：
1.个人考核分数原则以考核授权终评人的评价为准 2.个人最终成绩与部门成绩挂钩：
5级及以上：个人季度考核总成绩 = 部门得分*50%+ 个人得分*50% 5级以下： 个人季度考核总成绩=部门得分*20% + 个人得分*80%
第四条：部门季度考核
一、 考核时间：同个人季度考核; 二、考核方式及具体操作：
1.集团/大区各职能部门、行业管理部门
1.1考核方式：以部门互评形式进行。部门互评为集团(大区)同级部门
之间的互评，以及大区对集团、集团对大区相关职能部门之间的互评，还包括经营/项目公司对集团/大区相关职能部门的评价;
1.2具体操作：由各部门负责人对其它部门进行考核评分，填写《部门互
评表》(附表六)，交行政总裁审核确认;考核中有重点特殊事项或该项评分在90%以上或70%以下，必须加注评价说明;
1.3成绩核算：该项得分同一层面部门评分占70%，上下层面职能/行业部
门、经营、项目公司成绩占30%，均依*均分计算。
2.经营/项目公司：
由行业总监根据工作情况、目标达成情况进行初评，执行总裁终评打分并进行综合评价的方式进行季度考核，填写《经营/项目公司季度考核表》(附表七)。考核中有重点特殊事项或该项评分在90%以上或70%以下，必须加注评价说明;
第六章 特别规定
第一条：其他需要进行的考核，依据实际情况制订具体的内容和流程。
条二条：现有的考核频率可能不能满足某些业务、岗位的特殊需求时，部门可加
大考核频率(如一个月一次)，但需报人力资源部备案及纳入统一绩效管理。 第三条：业务部门和项目公司负责人可根据自身业务情况提出个性化的考核方
案，经审批后执行。
第四条：员工在考核期中段(20天以内及70天以上不计)调至不同部门或不同
岗位时，其考核分两段进行，分别由其两个部门上级进行评价，并以*均分为考核成绩，绩效反馈面谈由新部门负责人负责; 第五条：员工在考核期中间离职时，绩效工资结算以最*考核成绩为准
第七章 考核授权
第一条：管理集团、大区
一、总监(2-3级)：由行政总裁或执行总裁进行初步评核，决策委员会执
行委员进行最终评核;
二、经理级人员(4级和5级)：由总监进行初步评核，行政总裁或执行总裁进行最终评核;;三、主管级或直接上级为经理的高级职员级人员：由部;总监进行最终评核;;四、直接上级为主管的高级职员级员工或基层级人员：;步评核，经理进行最终评核;第二条：项目公司/经营公司;一、经理级员工：由总监进行初步评核，执行总裁进行;二、主管级或直接上级为经理的高级职员级人员：由项;进行初步评核，总监进行最终评核;三、直接上级为主管的高级职员级员工或
裁进行最终评核;
三、主管级或直接上级为经理的高级职员级人员：由部门经理进行初步评核，
总监进行最终评核;
四、直接上级为主管的高级职员级员工或基层级人员：由其上级主管进行初
步评核，经理进行最终评核。
第二条：项目公司/经营公司
一、经理级员工：由总监进行初步评核，执行总裁进行最终评核;
二、主管级或直接上级为经理的高级职员级人员：由项目公司/经营公司经理
进行初步评核，总监进行最终评核。
三、直接上级为主管的高级职员级员工或基层级人员：由其上级主管进行初
步评核，公司经理进行最终评核。
第八章 绩效沟通
第一条：沟通目的：各级主管与下级员工之间就工作职责和提高工作绩效问题在
工作中需进行持续的双向沟通，以不断提高工作质量，促进员工发展，确保个人、部门和公司绩效目标的实现;
第二条：沟通形式：每次考核(季度/年度)，必须通过绩效面谈的形式向当事
人反馈考核结果(普通员工反馈其个人考核结果，管理人员反馈其个人及部门考核结果)，季度考核通过面谈反馈，员工在考核结果上签字确认，如需要，共同制定绩效改进计划;年度考核，考核成绩在90分以下者，面谈双方必须共同填写《绩效改进/能力发展计划表》;第四季度考核可与年度绩效面谈合并。
第九章 考核申诉
第一条：申诉渠道：为了保证绩效考核结果的准确性，每位被考核人，在对自己
绩效考核结果持有异议，部门负责人绩效面谈又无法达成一致认识时，可以向决策委员会(通过决策委员会秘书处综合秘书)提出申诉;
第二条：处理流程：决策委员会将充分调查和听取各方面的意见，在认真分析的
基础上，提出解决方法，作最后裁定;
第十章 结果管理
第一条：归档
绩效考核资料由人力资源部(人事行政部)统一管理，人力资源部(人事行政部)为每位员工/每个部门建立考核档案，考核档案人力资源部(人事行政部)相关人员及员工/部门直线上级可查阅，其他人未经批准不得查阅，任何人不得将考评结果告诉无关人员;
第二条：季度考核结果运用
一、季度考核成绩对应本季度三个月的考核工资，在第三个月工资中一并体
现，第一、二月不作扣减。如季度中间离职者按上季度考核成绩在离职结算时一并扣除应扣总额;
二、员工考核总成绩达到90分即可以得到全额绩效工资，不足部分将按比例
扣减;超出部分不增加评核工资，但管理集团和各个大区每季度从评核总分超过90分人员中选出一名工作表现最优秀的员工，当季度给予100元奖励;
三、核算公式：
该季度第三月绩效工资=该月绩效工资基数-[(绩效工资基数-员工月实得绩效工资)×3]
绩效工资基数：
5级(含)以上人员、营销人员：绩效工资基数=总薪酬*40%
其余人员：绩效工资基数=总薪酬*30%;
季度考核系数：
5级及以上：考核系数=(部门得分*50%+ 个人得分*50%)/0。9
5级以下：考核系数=(部门得分*20% + 个人得分*80%)/0。9
员工月实得绩效工资=绩效工资基数×当季考核系数
第三条：年终考核结果运用：
一、 年度绩效系数应用：作为年终奖和评选先进、奖励个人、岗位调整个人培
训与发展计划等人事活动的依据。
二、 年度绩效系数(I)的核算：
1. 由个人季度最终成绩(与部门挂钩后)、个人年度考核最终成绩(与部
门持钩后)、结合本年度表现和奖惩状况综合产生;
2.个人实发年终奖=个人应发年终奖总额×员工年度绩效系数
3.员工年度绩效系数计算公式：
I={四季度*均成绩(与部门挂钩后的)*40+个人年终成绩(与部门挂钩后的)*60%+加扣分(表彰或处分)}÷100
第十一章 处罚
第一条：部门内部检讨
考核者在绩效管理工作中发生以下情况的，需向上级做检查，在部门内部作检讨：
在下季度首月一周内未与员工进行绩效面谈，但在首月结束前补做了面谈的。
第二条：公司通报批评
考核者在绩效管理工作中发生以下情况的，将给予通报批评：
1、绩效考核中，不依据岗位职责和考核制度对下属进行考核的;
2、在下季度首月一周内没有与员工进行绩效面谈，首月结束前也未补做面谈;
第三条：个人考核成绩扣减或降级
绩效管理能力将作为管理者绩效考核的重要组成部分，有以下行为者，其当期个人绩效考核成绩扣20分或做降级处分。
1、由于个人失误(未按规定程序操作、评价不客观等)，导致下属绩效评价发生重大偏差;
2、不进行绩效面谈次数在一年内累计达3人次的。
第四条：降职、免职
各级管理人员如果在绩效管理工作中存在弄虚作假、打击报复、不能保持客观与公正的，将视情节严重给予降职、免职处分。
第五条：迟发绩效工资
因管理者操作原因导致考核不及时、考核不准确不能如期核发下属员工绩效工资时，除下属员工绩效工资延迟发放外，管理者本人当季度绩效工资延迟发放。
第六条：处罚实施
以上处罚由人力资源部(人事行政部)检查申报，决策委员会审批执行; 或在决策委员会处理员工投诉时发现问题直接处理。
第十二章 附 则
1、本规定解释权归决策委员会;
2、本制度自颁布之日起生效，原有相关制度同时废止。
第一条 通过绩效管理持续不断地提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施以及员工的发展。
(绩效管理的内涵和外延)
第二条 公司的绩效管理包括公司战略框架的确定和分解、绩效指标的建立、绩效考核、绩效沟通、绩效分析改进、绩效结果的应用等六个方面。
(绩效管理体系的建立和推进实施)
第三条 人力资源部是公司绩效管理体系的设计和管理部门，企管部是绩效管理体系的推进和实施部门，其他各部门负责绩效管理的具体实施。
第四条 企管部负责组织公司战略框架的确定、绩效指标的建立;人力资源部负责绩效沟通、绩效分析改进和绩效结果运用。
(绩效管理体系的主体思路)
第五条 原则上所有部门的绩效考核成绩都由KPI考核成绩和CPI考核成绩两部分组成，KPI的基数是100分(部门实际获得分数的区间为0—150分)，CPI的基数为0分，采用负分考核法(部门实际获得分数的区间为—20~0分)。当某些部门没有KPI时，CPI的基数是100分，采用负分考核法(部门实际获得分数的区间为o—100分)。
第六条 人力资源部根据各部门的季度标准绩效薪酬、公司季度业绩系数(企管部根据公司的实际可每年组织确定业绩系数的计算方法，确定后在经理办公会上发布)和部门的季度绩效考核成绩计算出各部门的绩效薪酬。经理根据部门季度的实际绩效薪酬和员工个人业绩进行绩效薪酬的二次内部分配。未经人力资源部许可，原则上不允许部门对绩效薪酬进行留存和挪作他用。
(不同层级的绩效管理)
第七条 根据公司目前组织机构设置的特点，将公司的绩效管理体系分为三个层级：分子公司的总经理和副总经理级的绩效管理、经理(副经理)级中层管理人员的绩效管理和其他员工(包括高级工程师)级的绩效管理三个层级。
(绩效管理的周期)
第八条 根据公司经营管理的特点，绩效管理的周期设置如下：
(1)公司总经理、副总经理、分公司的总经理和副总经理每年度考核一次;
(2)各职能部门及经理级人员(包括副经理)每季度考核一次;
(3)其他所有员工每季度考核一次。
(考核指标的建立)
第九条 KPI考核指标的建立
(1)在每年1月底之前，企管部按照公司年度经营战略目标和部门职责组织建立各部门年度的KPI指标库，经公司总经理审批同意后下发给各部门作为下年度各部门工作的目标。
(2)每季开始后10天内(一季度除外)，各部门经理根据KPI指标库和KPI识别表建立本部门季度的KPI考核指标，经主管副总经理审核同意后交企管部审查，并报总经理批准。
(3)KPI绩效指标经总经理审批同意后，在经理例会上予以发布。
第十条 CPI考核指标的建立
(1)Cn指标的设立是为了通过过程控制，确保KPI指标的顺利实现。在不同阶段，以及在公司进行战略调整、KPI指标发生变化时，将做出相应调整，考核的侧重点应有所不同。CPI主要是根据公司的管理思想、管理原则并参照公司的管理制度、管理流程的管理指标制定而成的。
(2)每年旧历年年底前，在公司的战略框架和战略目标清晰后，企管部负责组织公司的相关人员对公司的管理现状进行评价和分析，找出管理的薄弱环节，依据公司的制度和流程制定各部门的CPI。
(3)Cn绩效指标经总经理审批同意后，在经理例会上予以发布。
(绩效管理的时间)
第十一条 根据公司经营管理的特点，绩效管理的时间设置如下：
(1)年度考核的要求在下一年度开始后的20个工作日内结束。
(2)季度考核的要求在下一季度开始后的8个工作日内结束。
(绩效管理的原则)
第十二条 在遵循公正、公*、公开原则的基础上，强调绩效管理的客观性、责任性、激励性和结果导向。
(1)稳定原则：公司在确定了KPI和CPI指标库后，在一年四个季度内，绩效考核的指标、考核标准和分配方式基本不会发生大的变化，保持相对稳定。
(2)自主原则：公司只对部门的KPI和CPI进行考核，据此形成各部门及经理的考核成绩，并作为绩效薪酬在部门一级分配的主要依据。各部门制定相应的考核规程和评价标准，形成部门内部的考核实施细则，由经理自主实行内部二级分配。
(3)公开原则：各级wI(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整，均需由目标承担者与其上级主管共同协商讨论完成，员工有知晓并充分理解自己的详细考核结果的权利。
(4)客观原则：要做到“用事实说话”，对被考者的任何评价都应有明确的评价标准与客观事实依据，考核要客观地反映实际情况，坚决避免由于趋中倾向、印象偏差、亲*性、以偏概全、对比排序等现象带来的误差。
(5)参与原则：被考核者有参与制定本岗位考核指标、考核标准的权利，同时在考核过程中，有进行自评和获知上级评价意见、评价结果的权利。
(6)反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向。
(7)过程原则：企管部对各部门的业绩要进行过程监控，并对过程监控信息进行记录，过程记录的信息是最终考核评价的重要依据。
(8)申诉原则：被考核者认为有失公正的地方，可以要求进行必要的解释或申诉。当部门或岗位的wI因为其他部门或岗位的主观原因或职责没有有效地履行，而受到严重影响时，部门或岗位可以在该项工作完成前5-10天内提起申诉。
(9)激励原则：各级主管要切实做到激励先进、鞭策落后和使优者多得，差者少得或不得。
(10)结果导向原则：坚持成果的宗旨，只对部门的经营管理结果进行评价，不评价过程。
(绩效考核的责任者)
第十三条 高管人员的考核由总经理协助董事会进行考核;对部门的考核由企管部协助总经理进行考核;对员工的考核由经理负责进行考核，必要时经理可将考核责任委托给主任或相关人员负责对部分员工进行考核。
(绩效与薪酬委员会)
第十四条 绩效与薪酬委员会的构成如下：
绩效与薪酬委员会由公司董事会成员、总经理、外聘专家、人力资源经理和部分员工代表组成。
(绩效与薪酬委员会的职责)
第十五条 绩效与薪酬委员会的主要职责如下：
(1)根据公司发展战略，提出公司绩效与薪酬管理的主要指导思想;
(2)对绩效考核工作定期进行评估;
(3)对绩效考核及绩效工资计算过程中出现的重大争议问题作最后裁决;
(4)确定公司高级管理人员的薪酬水*。
(KPI的制定方法)
第十六条 KPI的制定过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。
第十七条 在制定KPI时应充分考虑现有的人力资源、设备资源和其他条件，在符合成本控制的原则下，制定合理的部门KPI值。对需要追加的资源必须明确其来源和需要配合的部门或个人。
第十八条 KPI的制定与过程调整，均需按规定进行审批。
第十九条 定过程中，为便于过程监控和季度业绩评价，部分KPI应在形成的同时制定季度分解曲线。
(各级KPI制订过程)
第二十条 三个层级的KPI制定过程如下：
(1)公司级KPh由公司高层管理人员根据公司的总体发展战略予以制定。
(2)部门级KPh部门级KPI来源于公司级KPI，是公司级KPI在部门的具体体现和实施，但并非每个部门都有KPI。
(3)岗位KPh各职位人员根据部门KPI进一步分解，确定岗位的KPI，但并非每个岗位都有KPI。
(KPl分解过程的注意事项)
第二十一条 对KPI的作用要做宏观了解，要特别清楚KPI的各种显性要求和隐性要求，切忌一知半解、断章取义。
第二十二条 弄清楚每个KPI与部门之间的关系：哪些是强相关，哪些是弱相关，及强弱相关到何种程度。
第二十三条 弄清楚KPI实现的三个关键环节：KPI的输入(资源、技术、支持条件等)是什么;KPI的转换(实现流程、监控节点)是什么;KPI的输出(形态、评价标准等)是什么。
第二十四条 在分解KPI时，切忌三种极端的做法：一是脱离实际的夸大;--是不负责任的推脱;三是无所谓的随意。任何一种做法都将导致KPI的分解不能完全到位。
第二十五条 经理是部门承担KPI的第一责任人，在分解KPI时要充分发挥自我思考问题的能力，切忌“等领导分配工作”、“靠领导指示”、“领导怎么说就怎么办”的思想。
第二十六条 切忌闭门造车，必须加强横向和纵向沟通。KPI的分解过程是一个“横向分解+纵向分解”的过程，KPI的分解关联性强，必须经过各个部门间的反复、多次的沟通。没有良好的沟通根本不可能把KPl分解好。
第二十七条 分解KPI时要考虑时间进度、量化指标、权重、评价纬度、测量方法、评价公式、实现KPI的必备资源、须其他部门配合的相关要求、实现KPI的主要流程和主要方法等，尽量不要遗漏。
(KPI评价标准)
第二十八条KPI评价标准是指可对KPI的工作状态进行测量、通过测量并可判定工作状态是否达到预期效果的一种有效尺度。
第二十九条 KPI的主要评价标准是时间(效率)、数量、质量、成本。
(专查组)
第三十条 专查组的组成
专查组成员由各部门主要骨干组成，名单经企管主任提出，由企管部经理批准。
第三十一条专查组的职责
(1)专查组在企管部的领导下，负责不定期对各部门进行CPI的考核。
(2)负责CPI指标系统的不断完善和改进。
(3)负责部分KPI指标数据的信息采集。
(高级管理人员的考核)
第三十二条 在每一个财政年度结束后，公司应对副总级高管人员进行业绩评价，评价的纬度包括两个主要方面：第一是直属部门的业绩，第二是个人的职业素养。两部分业绩的加权总和就是高管人员的年度业绩。
第三十三条 高管人员的年度绩效薪酬根据事前签约的风险绩效薪酬、公司业绩系数和本人的年度业绩系数综合进行计算。
(对部门及经理的考核)
第三十四条 每个季度结束后，按照规定时间，各部门经理根据本部门工作实际完成情况进行自评，并报所属副总审核后交企管部。
第三十五条 企管部将汇总的考核资料报送总经理，总经理通过个别谈话或会议的方式，与各部门经理进行绩效沟通，沟通的时间一般不少于15分钟。沟通时总经理需指出该部门存在的问题、缺点，并听取经理对本次考核的意见，在达成充分一致后，双方在考核表上签字生效(必要时，总经理可授权给人事行政副总经理对各部门经理进行绩效考核，但最终结果需知会总经理并由总经理做最后确认)。
第三十六条 企管部将总经理签字后的考核结果汇总交人力资源部作为计算部门绩效薪酬的依据。
(员工的考核)
第三十七条 对员工的考核由部门经理组织进行，实行按季度考核的方式进行。
(绩效考核资格的认定)
第三十八条 副总级高管人员绩效考核资格的认定。出现下列情况，将取消全年绩效考核资格，不计发绩效薪酬：
(1)年度直属部门*均业绩低于50分或个人绩效考核总分低于60分时，取消年度绩效考核资格;
(2)本系统出现重(特)大事故次数超过KPI中该项规定值的;
(3)副总本人有严重失职行为的;
(4)任职时间少于3个月的;
(5)直接管理的下属人员出现严重违反公司一级制度并给公司造成重大经济损失或恶劣影响的;
(6)副总在绩效考核中弄虚作假的;
(7)其他经总经理认定需取消绩效考核资格的。
第三十九条 经理级员工绩效考核资格的认定。出现以下情况，取消当季考核资格，不计发当季绩效薪酬：
(1)部门内发生重大及以上责任事故的;
(2)部门季度KPI业绩系数低于0.3的，取消当季考核资格;
(3)经理本人因KPI被有效投诉次数超过4次(含4次)以
上的;
(4)部门人员严重违反公司一级制度，给公司造成重大经济
损失或恶劣影响的;
(5)任职时间少于1个月的;
(6)在绩效考核中考核弄虚作假的;
(7)经理本人出现严重失职行为的;
(8)其他经总经理认定需取消绩效考核资格的。
第四十条 部门绩效考核资格的认定。出现以下情况，取消当季考核资格：
(1)部门内发生重大及以上事故的;
(2)部门季度wI业绩系数低于o。3的，取消当季考核资格;
(3)部门人员严重违反公司一级制度，给公司造成重大经济损失或恶劣影响的;
(4)其他经总经理认定需取消绩效考核资格的。
第四十一条 普通员工绩效考核资格的认定。出现下列情况，取消员工的季度考核资格：
(1)考核季度内因工作失职，严重影响kpI指标实现的责任人;
(2)考核季度违反公司管理制度受到警告以上处罚的员工;
(3)考核季度内请事假累计超过10天的员工;
(4)考核季度内请病假超过30天(含公休日)的员工;
(5)当季工作时间不满42个工作日的员工;
(6)对绩效考核中弄虚作假的;
(7)员工个人严重违反公司一级制度，给公司造成重大经济损失或恶劣影响的;
(8)其他经经理认定需取消绩效考核资格的。
(绩效工资的计算)
第四十二条 人力资源部每月按照绩效薪酬标准值进行季度前2个月的预支(预支对象包括部门经理和普通员工，高管人员除外)，季末后按照部门绩效考核成绩和个人考核成绩一次性结算，多退少补。
第四十三条 部门季绩效薪酬总额的.计算办法：
除按责任制结算外的一般部门
部门季绩效薪酬实得总额：当季公司业绩系数x当季部门绩效系数x当季标准绩效工资总额
注：
①公司绩效系数：公司业绩得分/100
②部门当季标准绩效工资总额：2员工季标准绩效工资
③部门绩效系数：(KPI得分+CPI得分)/100
第四十四条经理季绩效工资计算办法：
经理季实得绩效工资：当季公司绩效系数x当季部门绩效系数x经理季标准绩效资
注：
①每季度1、2月份经理实得绩效薪酬为月度标准绩效薪酬;
②每季度3月份经理实得绩效薪酬：3x经理月度标准绩效薪酬x公司业绩系数x部门业绩系数一2X经理月度标准绩效薪酬。
第四十五条员工月绩效工资计算办法：
(1)每季度1、2月份员工实得绩效薪酬为月度标准绩效薪酬;
(2)每季度第3个月员工月绩效工资计算公式：
A：部门获得的季度绩效薪酬总额—第1、2个月已预支出的绩效薪酬总和
注：
①员工标准绩效薪酬比值系数是指该员工标准绩效薪酬与部门内部最低标准薪酬的比值。
②部门获得的季度绩效薪酬总额A：部门内部实际参加绩效考核的员工个人月标准绩效薪酬总额xBx部门业绩系数x公司业绩系数一第1、2个月已预支出的绩效薪酬总和。
为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，使本公司之奖惩有所依循，并使广大员工能全面遵守厂规，秉公*、公开、公正原则、赏罚分明，依据国家有关法规而制定此考核制度。
绩效考核针对员工的在厂表现。
本制度适用于本公司全体干部职工包括试用期内的员工和临时工。
考核方法
公告：奖惩之公布于每月一次
评级考核办法
〈一〉分为主管干部和一般人员两种考核，主管干部依据该主管部门绩效衡量其
1.部门工作专业能力。
2.对工作的计划推动能力。
3.对工作的组织能力。
4.对工作上团队运用之协调能力。
5.对工作问题上的改善能力。
6.对*日工作主动积极，负责尽职的.责任感
7.自我开发能力
〈二〉一般从业人员考核其
1.作业效率。
2.作业品质。
3.作业配合性。
4.服从管理度。
5.出勤状态
6.行为状态
〈三〉考核等级通常分A.B.C.D.四等，原则上依比率分配
〈四〉考核结果再并入出勤状况，作最后核定考核等级。
〈五〉考勤扣分：
1. 有下列情形。不得为A等
a.旷工记录。b.除公假外有其他请假记录者 c.警告三次以上者(含)
2. 有下列情形。不得为A.B等
a.请假两日(含)以上的或迟到.早退两次(含)以上，b.记小过一次(含)
3. 有下列情形。不得为A.B.C等
a. 旷工一天以上三天内的，b.记小过三次者。
底分为50分
奖励种类区分如下：
评分项目及分数如下：
项目 嘉奖 小功 大功 工资上调 晋级
10分 20分 30分.
在以下情况中，可以加10分：
a .能按时完成领导交办的各项任务，且没有差错
b .良品率指标稳步达标以上
c .拾金不昧呈转交公司
d .积极参与公司各项活动，表现突出的
e .爱护公司财物，并有具体事迹者。
f .积极主动维护公司制度并有具体事迹者
g .主动参与各项援助工作，精神可嘉者，
在以下情况中，可以加20分：
a .对于主办业务有重大进展或改革绩效者
b .执行临时紧急任务能按时完成，表现优秀者
c .检举重大违反规定或损害公司权益事项者
d .参与紧急救援工作，主动承担，并处置得宜者
职工有下列情况之一者，可以加30分：
a. 对主办业务有重革新，提出方案，经采用后成绩卓越者
b. 对于舞弊或有危害本公司权益事情，能事先举报或防止，使公司避免重大损失者
c. 遇意外事件或急变，能随机应变，措施得当，不顾自身安危，勇敢救护而保全人身及公物而减少损 害者。
d. 研究改善工程制办法，提高产品质量，降低成本有显着功效者
e. 对于生产技术管理制度，提出具体方案，经采用后的确具有成效者
惩罚的种类
惩罚项目及惩处罚分如下：
项目 警告 小过 大过 降级 违纪辞退
扣10分 20分.30分.
对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改的应当给予警告并扣10分
a. 上班忘记带识别证或工作时间不按规定佩挂识别证，发现一次即以警告处分(识别证一律挂在左胸前)
b. 在工作场所赤足，赤膊，穿拖鞋者
c. 上班时间聊天，嬉戏或从事工作以外之工作者。
d. 在车间吃东西者
e. 破环车间，厂区，住宿区域的环境卫生者，乱丢纸屑、随地吐痰等。
f. 各人工作机台及工作环境欠整洁，经指正后而不知整理者
g. 因疏忽造成工作错误，情节轻微者
h. 不按规定填写报表或工作记录者
i. 上班时间私自接听私人电话者
j. 检查或督导人员不认真执行任务者
k. 下班后在厂内大声喧哗者
——公司钥匙管理制度 (菁华3篇)
一、目的： 为了保障公司设备、财产、人身安全，规范办公室门锁的管理，落实锁匙管理责任，特制定本规定.
二、适用范围： 适用于公司所有钥匙的管理.
三、内容：
1. 公司后勤部门负责公司钥匙保管、领用登记、回收、配制的管理；
2. 钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责；
3. 严禁将钥匙借给他人使用，否则一旦发生意外事项，转借人也将负有连带责任。
如因公务需要延迟下班或休息日加班等特殊原因需要使用办公钥匙，必须填写好《锁匙借用登记表》经总经理批准后，办理相关借用与归还手续；
4. 任何人不得随意复制公司钥匙，如因工作需要复制锁匙，需经得公司总经理签字审批后由行政部统一复制并记录在《钥匙领用申请表》；
5. 钥匙持有人实行“上班前开门，下班后锁门“的原则.不得随意在非正常工作时间里擅自开门；
6. 如果钥匙有遗失或损坏，请速报行政部，以便及时更换并记录在《锁匙损耗/变更登记表》；
7. 任何锁头的增加、更换、移动都必须填写《锁匙损耗/变更登记表》经总经理批准后进行更正锁匙或编号；
8. 所有公司锁匙的遗失，必须马上向后勤部报告，经总经理批准后及时更换锁头并填写记录；
9. 持有钥匙的.人员，在离职或调动前，必须将持有的全部钥匙缴回行政部，并填写相应的归还清单。否则不予办理离职手续。如员工自离职未交接相关工作及锁匙时，后勤部将与其有关的所有锁匙重新更换并填写完整记录；
10. 后勤部每半年检查一次领用的钥匙，检查内容包括：数量、损坏、丢失、是否复制等，并填写相关的检查记录《钥匙表格 》；
11. 公司大门钥匙（三把），规定只能由总经理和后勤部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。
12. 总经理室钥匙（三把），总经理室柜子钥匙（二把），规定只能由总经理和人事部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。
13. 车床和考勤机钥匙（二把），规定只能由后勤部门和人事部门保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。
14. 财务室和财务柜钥匙（三把），会计、总经理和人事部门共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请，经总经理批准后才可以领用。
15. 其他所有大门、移动柜和工具柜钥匙，共三套，人事部、后勤部和总经理共同保管，如因工作需要领用钥匙必须申请并填写《钥匙领用申请表》，经总经理批准后才可以领用。
四、其他说明：本管理规定从发布之日起开始实行，以前的规章、制度、规定等与本 管理规定有抵触的地方，以本规定为准，没有抵触的继续遵照执行。
1、目的
加强公司安全管理，有效落实安全防范措施，保证工作的正常秩序。
2、实施细则
2.1管理范围
公司内所有门锁钥匙及重要部位的屉柜锁匙，均列入公司钥匙管理范围。
2.2管理原则
公司钥匙管理本着“谁主管、谁负责”的原则，分部门分级负责，责任到人。
2.3公司钥匙管理的权限和职责
2.3.1体验中心
2.3.1.1受公司委托，组织实施公司钥匙管理制度，制订或协助部门制订相应的管理办法，并在工作中检查、监督，指导钥匙管理制度的落实情况。
2.3.1.2负责公司内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并建立公司钥匙管理档案。
2.3.1.3负责公司内所有钥匙的配制及管理。钥匙配置由须配置部门填写《钥匙配置申请单》，并由所在部门经理、体验超市经理签字后连带须配置的钥匙，送交体验中心进行配置。 2.3.2公司各部门
2.3.2.1根据公司钥匙管理原则，负责本部门钥匙管理。行政人事部负责行政办公区域所有门锁钥匙的备存、登记、领发。
2.3.2.2针对所属各岗位实际情况制定切实可行，安全可靠的钥匙管理制度、做到职责明确，责任到人。
2.3.2.3负责对员工进行必要的安全防范教育、检查、督促本部门员工严格执行钥匙管理制度和程序，加强钥匙在使用、交接、保管各环节的管理。
2.3.2.4对本部门违反公司钥匙管理制度的责任人作出相应的处理，其它部门违反公司钥匙管理制度时，有权提出处理意见。
2.4公司钥匙管理的基本要求
2.4.1公司钥匙所有权属武汉全联公司，任何人未经允许不得私自另行配制。
2.4.2员工领用钥匙后必须随身携带或妥善锁在屉柜内，不可将钥匙随意放置或交给他人保管，未经授权不得随意转借。
2.4.3钥匙登记簿是各部门、各岗位日常工作中钥匙领用、交接、保管情况的原始记录，钥匙使用人不得以任何借口拒绝在登记簿上签名，不得找人代签。
2.4.4各部门、各岗位钥匙登记簿应始终保持最新记录，必须保证最后一个钥匙领用人即为钥匙持有人。
2.4.5员工不得随意开启任何门，让无关人员进入。
2.4.6任何员工发现门锁及钥匙损坏或遗失，必须立即报告部门负责人，并向体验中心备案、报修。
2.4.7各类总钥匙有专人负责保管，不得转借，因公外出或确因工作需要委托下属保管的，必须签属书面委托单，并报体验中心备案。
2.4.8如果因为特殊原因，公司内所有门锁及钥匙发生变更的，须由相关责任人填写《公司钥匙变更登记表》，由部门经理签字，体验中心签字确认后方可有效。
2.5列入集中保管的钥匙管理如下：
2.5.1公司内部各营业场所门锁钥匙。
2.5.2仓库门锁钥匙（由部门确定）。
2.5.3监控室门锁钥匙
2.5.4安全通道门锁钥匙
2.5.5公司卫生间门锁钥匙
2.5.6其它各部门认为有必要列入集中保管的钥匙。
2.6凡列入集中保管的钥匙，各部门必须专人负责保管，每天至指定地方办理移交手续。
2.7交接时如有问题，应当面问清楚或报告部门经理。
2.8紧急情况下，非规定的领用人或非工作时间领用钥匙者，须经钥匙所属部门经理、体验中心经理批准签字后方可领取。
2.9列入部门内部交接的钥匙，由各部门制定相应的钥匙交接程序进行管理。
2.10属员工个人保管的钥匙，在工作调动或辞职时必须办理移交手续，部门负责人必须在调动、离职表上签字确认，否则不予办理手续。
2.11公司备用钥匙的管理
2.11.1公司内所有门锁均配备一套备用钥匙。
2.11.2备用钥匙存放在体验中心。动用备用钥匙必须由体验中心经理和所在部门经理签字同意后，方可领用。
2.12公司内门锁、钥匙的报失，报废以及修配的规定。
2.12.1公司内各分管部门在发现本部门区域内门锁、钥匙损坏或遗失，必须立即向部门经理和工程安全部报告，并及时采取防范措施。
2.12.2各部门因工作需要修配门锁、钥匙时，须填写《钥匙配制申请单》，经部门经理审核，送交体验中心进行配置。
2.12.3体验中心必须落实专人，负责公司门锁及其他锁匙的修理、更换安装。
2.12.4对重要的门锁修理、更换、安装时，体验中心应派员到场见证。
2.13公司员工有下列情节之一者，将视情节轻重严肃处理。
2.13.1未经允许擅自将公司集中保管的钥匙或公司部门列入移交的钥匙带出公司的。
2.13.2因工作需要，但未经批准擅自改装、更换门锁的。
2.13.3员工擅自另配公司门锁钥匙的。
2.13.4因保管不当遗失列入公司集中保管或公司部门列入移交的钥匙。
2.13.5因保管不当遗失公司各类总钥匙的。
2.13.6对扰乱公司钥匙管理秩序有严重失职，营私舞弊行为对公司造成损失的除按公司有关规章制度处构成犯罪的由*机关依法追究刑事责任。
3、制度发布及解释。
3.1本制度解释权归属武汉全联体验中心。
3.2本制度自颁布之日起执行，其它与之冲突之规定即告废止。
4、附件
4.1 《公司钥匙配置申请单》
4.2 《公司钥匙清单》
4.3 《公司钥匙领用登记表》
1、 钥匙管理有行政助理负责，物业部门所有钥匙必须统一放在钥匙制定地点。
2、 钥匙统一放在“钥匙箱”，并注明钥匙使用位置，便于查找与管理。
3、 不定期对钥匙进行检查，检查时发现问题及时汇报有关领导进行安排处理。
4、 对已经换掉锁的钥匙及时进行更改，做好详细登记。
5、 在管钥匙要有详细的清单，并建立档案。
6、 租户、业主需要物业保管钥匙，租户、业主必须签订《钥匙保管协议》，拒签协议物业概不接管。
