分公司管理制度实用十份

　　分公司管理制度 1

　　第一章总则

　　第一条为进一步实现公司战略目标，优化资源配置，对条件成熟、有良好发展空间的地区市场可设立分公司，不断提高公司的知名度和社会认知度。为加强对各地分公司的经营管理，规范分公司的经营活动，根据《公司法》等法律法规和公司的规章制度，特制定本办法。

　　第二条公司对分公司的人、财、事、物的决策、经营、管理等活动实施指导、监督、检查。分公司的重大事项，应当按照公司各种管理规定的`要求，经公司经理办公会审议通过，进一步规范分公司经营活动，减少经营风险。

　　第三条公司委派到分公司的负责人、高级管理人员、财务负责人，代表公司行使授权活动，严格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表职责，并向公司负责。

　　第二章人事管理

　　第四条公司任命一位副总经理作为分公司分管领导，协调、指导、支持和监管分公司整体运营（兼职不兼薪）。

　　第五条公司根据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务负责人，并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化聘用管理办法》执行。分公司其他岗位人员，由分公司自行聘用。

　　第六条分公司薪酬制度参照《薪酬管理办法》并结合当地实际行情执行。根据市场化用人原则，所有人员薪酬、保险费用由分公司统一承担。

　　第七条分公司应积极组织和参加公司组织的相关技术、管理培训，确保持续提高员工的整体素质和专业水*。

　　第三章业务管理

　　第八条为加强区域内整合联动发展，公司可委托当地的子公司对分公司进行经营管理。

　　第九条分公司积极拓展地区的市场，用公司名义对外承揽业务的，公司提取管理费。

　　第十条分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务委托给公司事业部，按照《公司考核办法》规定的各业务板块成本费用包干率，支付事业部成本；该部分收入考核指标算入公司事业部。

　　第十一条分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的项目，考核经济指标分配方案报分管领导，一事一议。

　　第十二条分公司在业务开拓过程中，自主编制投标文件，在完善内部审查的基础上，提交至公司经营管理部审核，相关审核流程及考核按照公司投标评审规定执行。

　　第十三条分公司严格执行公司各项生产管理制度，并接受公司职能部门的监督管理。

　　第七章财务管理

　　第十四条分公司可单独设置财务管理机构及人员，会计核算纳入公司会计核算体系。

　　第十五条分公司应遵守《会计法》，并遵照《企业会计准则》和公司有关财务管理制度及要求，统一执行会计政策目录和财务核算。

　　第十六条分公司不得随意开设银行账户，确需开设的应按公司相关要求，履行审批手续后方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。

　　第十七条分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督，定期或不定期向公司报送财务报表或相关财务资料，汇报财务运行情况；如遇重大经济事项、大额资金支出、重大渉税事项、违反国家或公司有关管理规定的事项应及时上报。

　　第十八条分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。

　　第八章考核管理

　　第十九条公司对分公司实行经营目标责任制考核办法。以经营年度作为目标责任期，经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人。

　　第二十条公司每年根据经营计划与分公司签订经营目标责任书，主要从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分公司下达目标，次年一月根据完成情况兑现考核。

　　第二十一条公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标，应重新委派高级管理人员。

　　第二十二条公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同商定，薪酬结构中基本工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行，考核部分参照公司相关管理办法。

　　第二十三条分公司结合自身情况，制定适合中层及以下员工的考核和奖惩方案，并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案，由分公司自行组织考核与分配。

　　第九章附则

　　第二十四条分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人，每月参加公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。

　　第二十五条本办法中未涉及的分公司事务、归口部门职能职责等，参照公司的相关制度制定并执行，并报公司归口管理部门备案。

　　第二十六条本办法自年月日起执行。

　　分公司管理制度 2

　　总则

　　第一条目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。

　　第二条适用范围：本制度适用于分公司或办事处。

　　第三条分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自**。

　　第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

　　第五条分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。

　　第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。

　　管理目标

　　第七条强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

　　一般原则

　　第八条会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。

　　第九条财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

　　第十条会计记账采用保持与总公司*行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。

　　第十一条会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

　　会计基础工作管理

　　第十二条会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

　　第十三条会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

　　第十四条原始凭证的规范：

　　1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

　　2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

　　3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

　　4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

　　5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

　　6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

　　7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

　　银行账户的管理

　　第十五条银行账户的设立：

　　1.分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

　　2.收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。

　　3.费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。

　　仓库管理制度

　　分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。

　　第十六条仓库单据管理：

　　一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

　　1.《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)

　　2.《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。

　　3.《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。

　　4.《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

　　5.《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

　　二、成品仓使用单据主要有:《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》

　　1.《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

　　2.《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。

　　3.《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

　　4.《成品退货单》:当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

　　第十七条仓库账务设置及其他要求：

　　1.仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。

　　2.所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。

　　3.分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

　　4.盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

　　固定资产和低值易耗品的管理

　　第十八条资产的定义：

　　分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

　　固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

　　第十九条资产分类：

　　不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

　　1.交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

　　2.通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

　　3.办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

　　4.工具备件，指维修用工具、备件等。

　　5.生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

　　6.其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。

　　第二十条固定资产折旧的计提：

　　1.折旧方法：

　　分公司的各类固定资产均按’“*均年限法”计提固定资产折旧。

　　2.折旧年限：

　　参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

　　3.资产的变更：

　　资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

　　费用的管理

　　第二十一条费用的定义：

　　费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

　　第二十二条费用预算管理：

　　为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的'占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。

　　1.各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

　　2.每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

　　第二十三条分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

　　第二十四条备用金借支程序：

　　1.借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

　　2.备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

　　3.支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

　　第二十五条费用报销类型：

　　费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。

　　1.用报销，使用《费用报销单》，主要适用于日常经营管理期间产生的业务招待费，交通费，通讯费等其他相关费用

　　2.差旅费报销，使用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用

　　3.实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

　　4.报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

　　第二十六条费用单据粘贴标准：

　　1.票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面*整，便于单据的装订存档。

　　2.每笔费用的产生要写明发生的原因、具体时间、地点，产生费用涉及到除报销人以外的人员时，需要同时注明相关人员的名字，费用产生能归属到项目的必须写上完整的项目名称，对于费用产生原因说明笼统，费用发生时间与发票不符的，不予报销

　　3.费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

　　第二十七条审批权限:

　　1.申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

　　2.费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

　　第二十八条费用报销标准，见《费用报销制度》。

　　对账工作管理

　　第二十九条财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

　　第三十条出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对，并对未达账项进行调整。

　　第三十一条会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。

　　第三十二条会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。

　　第三十三条每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。

　　会计档案管理

　　第三十四条会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

　　第三十五条分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。

　　附则

　　第三十六条本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。

　　分公司管理制度 3

　　一、餐具、饮具、菜具、熟食容器应在餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。

　　二、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康，工作认真、仔细。

　　三、餐具清洗消毒程序：热力消毒必须严格按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的`程序操作；药物消毒必须严格按一刮、二洗、三消毒、四冲、五保洁的程序操作。

　　四、消毒时间控制：

　　1、用具浸泡水中煮沸5分钟；

　　2、流动蒸气持续10分钟；

　　3、药物浸泡5分钟到达光滑、不油腻、无味为标准。

　　五、消毒完毕的用具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁，防止再污染。

　　六、泔水、剩饭菜应密封存放，日产日清。

　　分公司管理制度 4

　　根据集团公司的发展战略及建筑市场的实际情况,为强化经营管理,使分公司在激烈的市场竞争中继续发展壮大,开创经营工作新局面。按照集团公司现行经营管理的各项制度和文件规定,结合分公司的实际情况,制定本规定。

　　一、招投标管理

　　招投标管理工作分业务介绍信、投标报名及资格预审、招投标阶段

　　1、业务介绍信

　　根据工程业务信息资料,业务联系者到经营科登记,写明工程名称、业主单位、建筑规模、工程造价等相关资料,由经营科派人到集团公司开具介绍信,根据集团公司规定如须交纳介绍信押金则由业务联系者承担。为体现集团公司的形象,应使用分公司统一制作的企业简介和广告本。

　　2、投标报名及资格预审

　　业务联系者应紧盯跟踪的工程业务,摸清掌握前期的工作动态,根据信息发布的时间及时通知经营科,做好投标报名工作;如需进行资格预审的工程,则在领取资格预审资后及时送交经营科并配合经营科做好资格预审工作。如果涉及工程交易费的则由业务联系者(承包人)承担。

　　3、招投标阶段

　　工程进入招投标阶段,业务联系者领取招标文件(或通知分公司经营科领取招标文件)之后应及时将招标文件原件送交经营科,由经营科组织人员参加现场踏勘、投标答疑、编制投标文件及及参加开标会等工作,分公司根据'投标书编制费收费标准'向业务业务联系者(承包人)收取费用。业务联系者须参与投标的全过程,及时掌握信息动态并将相关信息及时通知经营科人员,与集团公司领导、分公司领导、经营科人员共同讨论取终报价并对此负责。投标押金或投标保证金由业务联系者(承包人)出资并承担一切风险。

　　二、合同管理

　　合同管理分施工承包合同、内部承包合同、专业工程分包合同。原则上按集团下发的合同管理办法'及整合管理体系文件执行。

　　1、施工承包合同(总包合同)

　　在取得中标通知书后,经营科按gf-99-0201合同示范文本,根据招标文件及投标书起草合同,经分公司经理、部门负责人及承包人书面会签后送交集团公司经营处审核,并与业主进行沟通、协商后签订。分公司经理为合同的主管领导,经营科长为合同的管理员,项目经济承包人为合同条款的履约者。合同签订后由经营科负责组织并对项目经济承包人、项目经理及各部门负责人进行交底工作。

　　2、内部施工承包合同

　　在签订了施工承包合同及补充协议之后,分公司及时与项目承包人签订内部施工承包合同。内部施工承包合同由经营科根据集团公司合同范本,结合本工程的实际情况负责起草。承包合同的各项承包指标由分公司领导班子人员与承包人洽谈后确定,原则上承包指标按以下标准:

　　㈠应交纳公司的管理费不得低于3%(税金、规费另计。特殊情况另行协商);

　　㈡工期、质量、文明施工标准执行总包合同标准;

　　㈢安全、企业形象执行公司内部标准;

　　㈣项目承包施工的履约保证金根据项目大小按合同价款0.5%-1%的`比例交纳;

　　内部施工承包合同实行部门负责人会签制。合同签订后按集团公司文件规定到集团公司法律顾问室鉴证,涉及的合同鉴证费由承包人承担。之后由经营科负责分发分公司各部门及项目承包人。

　　如果本项目的施工承包合同(总包合同)、补充合同及协议书涉及工程履约保证金或带、垫资的,项目承包人还应按浙长建司第(20xx)17号文件规定,签订带垫资、履约保证金承诺书。

　　3、专业工程分包合同

　　项目施工过程中须签订专业工程分包合同的,必须符合总包合同要求。选择专业工程的分包单位原则上在集团公司下发的合格分承包名录中挑选。如果不是合格分承包方名录中的单位,签订分包合同前须根据整合管理体系程序文件要求对其进行合格分承包方评价。专业分包合同执行集团公司下发的《专业工程示范文本》,经分公司各部门、项目承包人、项目经理及领导会签后下发各部门及项目。

　　三、工程结算管理

　　工程竣工后项目部应及时组织人员编制工程结算书。项目承包人是工程结算工作的第一责任人,应参与工程结算的编制、审核全过程,并对最终审计结果负责。工程结算书在送交建设方之前及审计定案表(稿)须经分公司经理、部门负责人、项目经理及承包人会签,并由经营科留档。经营科作为分公司职能部门,应督促项目承包人及结算编制人员,及时编制结算及抓紧时间进行核对和审计工作,并尽可能的参与其中,了解结算工作的全过程。

　　工程结算审计定案(稿)之后,项目承包人应及时会同财务人员对已收工程款进行核对,及时催讨尾款,并将工作进度及时上报分公司经理。

　　四、奖励制度

　　为了积极鼓励全体员工承接工程项目,引进管理素质较好的联营队伍。分公司将对引进联营队伍并带工程项目的按合同总价的0.5‰-3‰ 的比例进行奖励;对分公司承接的带、垫资的项目引进联营队伍进行施工的按合同价款的0.1‰-0.5‰的比例进行奖励;奖励费用均由分公司管理费开支。工程项目签订内部承包合同并开工后,由经营科负责报批,分公司领导班子集体讨论决定奖励比例,在收到第一笔工程款时兑现50%,工程结构封顶后全额兑现。

　　本规定自二oxx年四月一日起开始实施。

　　分公司管理制度 5

　　一.薪资。

　　1.结构=基本工资+奖金+提成

　　a.基本工资:800元/月。

　　b.奖金:200元用于专项考核。具体考核明细包括:报表50,中性奶50,达成率50,其他50(样版店的建议,新增网点,开发)。(核算以主管考核为准)。

　　c.提成:费用由客户承担,直接从客户账户中扣除。提成比例根据市场现状和季节因素等体现不同的提成比例,核定后在销售内勤处备案。

　　2.补助

　　a.电话:50元/月

　　b.交通费:实报(指会议需要的长途车费)

　　c.会议补助:30元/天

　　d.驻地补助:300元/月(外驻业务员)

　　二.职责(岗位描述)

　　1.执行公司的营销管理制度和销售政策,保质保量按时完成销售任务。

　　2.开展销售工作,协作经销商拓展网络,提高产品市场占有率。

　　3.配合经销商实施公关、促销活动和广告宣传。

　　4.进行市场调查及时向公司有关部门反馈市场、客户信息和侵权信息。

　　5.密切联系客户,掌握客户基本情况和动态,建立健全二批客户档案。

　　6.及时报送客户订货需求,并跟踪客户及时汇款。

　　7.协作经销商进行库存管理,防止货物呆滞及破损。

　　8.进行售前、售中、售后服务,及时解决和上报客户投诉。

　　9.负责客户退、换货的初步审查和申报。

　　10.对样板店进行规范管理,并对样板店销售数据进行统计及分析。

　　11.维护公司和产品形象,采取措制止客户不利于公司和产品的行为,避免公司利益受损。

　　12.熟悉产品,提高自身的技术服务能力。加强业务知识、技能的学*和锻炼,认真参加公司有关的培训活动,并组织客户业务团队的晨会及培训工作。

　　13.制订月度工作计划和预算,经批准后执行,并定期向业务主管述职。

　　14.做好保密工作,严谨向公司及客户外的任何人透漏产品价格、销售数据、销售政策等信息。

　　15.做好工作记录、表单、客户档案等资料的保管和及时上交工作。

　　16.完成业务部主管交付的其他工作任务。

　　三.日常管理

　　1.考勤签到

　　a.回市场当天及回公司当天必须用客户电话或当地固话向销售内勤报道,否则视为旷工,罚款30元/天。

　　b.每天8:00(夏天7:00)到客户处签到,如未签到,视为旷工,罚款30元/天。迟到早退罚款5元/次。

　　c.请假需领导批准后方能离岗,3天以内由主管批准,3天以上(含)由经理批准。

　　d.每月有3天假期,可根据个人实际情况自由调整。

　　e.每日上午10:00前向公司报勤,如漏报或晚报罚款20元/次,报道可采用电话报到或信息报道。

　　f.公司查岗需用客户电话或当地固定电话在规定时间内给予回复,否则视为旷工,罚款30元/次。

　　2.报表管理

　　a.认真填写销售日报表,如未及时填写罚款5元/次。

　　b.随时掌握经销商库存明细,如有严重不实现象,罚款5元/次。

　　c.认真填写周报并及时发送到直接上级邮箱。

　　3.样板店的管理

　　a.负责样板店档案的建立。

　　b.负责样板店的分类管理,根据计划有序拜访。

　　c.认真统计各个样板店实际销售数据。

　　d.按公司规定对售点现场活化氛围的营造和维护。

　　e.负责落实样板店的相关费用。

　　四.聘用及离职程

　　1.聘用条件

　　a.年龄18-35周岁,性别不限。

　　b.初中以上文化程度。

　　c.有经验者优先。

　　d.有一定的谈判,沟通,协调能力。

　　e.吃苦耐劳,有责任心。

　　2.聘用程序

　　a.根据公司规划及空缺情况,用人部门根据岗位责任要求提出用人申请报销售内勤处。

　　b.用人申请经销售经理批准后发布招聘信息。

　　c.应征人员经当地市场主管初试通过后,携带身份证、毕业证等有效证件到公司复试。

　　d.经经理复试后,行政部审核原件,复印件附员工登记表后或归入员工档案。

　　e.当地市场主管需对其进行培训后方能上岗,培训内容包括薪资、职责、日常管理。

　　f.试用期一般为2个月,试用后提交试用考核报告。必要时可延长试用期至4个月,个人表现优秀者试用期亦可缩短为一个月。

　　3.离职程序

　　a.因故辞职时,本人应提前15天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送销售内勤审核。

　　b.收到员工辞职申请报告后,销售内勤负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给销售经理,以保证及时进行有针对性的工作改进。

　　c.员工填写《工作交接表》,办理工作移交和财产清还手续。

　　d.销售内勤统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金。

　　e.员工最后一个月工资隔月发放。

　　分公司管理制度 6

　　总公司对分公司的管理办法

　　第一章总则

　　第一条为了进一步规范

　　有限公司(以下简称“总公司”)分公司的'组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。

　　第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格的公司。

　　第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

　　第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

　　第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司要依法自主经营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

　　第二章考核管理

　　第六条总公司负责对分公司经营层的考核。

　　第三章经营管理

　　第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定下发各分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分公司每半年能够提出年度预算的调整申请，经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

　　第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

　　如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方可实施。

　　需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准后由财务部协调解决。资金拆借务必遵循资金有偿使用原则，收取资金使用费。

　　第九条各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

　　第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。

　　第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。

　　第四章人事及薪酬管理

　　第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合同协议，委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，承担相应的职责，并按总公司授权行使权力。

　　第十三条分公司的总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司直接聘任和解聘。分公司总经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。

　　被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

　　第十四条各分公司的财务负责人实行总公司委派制。

　　第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案。

　　第十六条各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及日常管理办法并报总公司备案。

　　第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司执行董事或总公司总经理办公会进行一次述职报告。

　　第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分公司部门经理及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务负责人的薪酬由总公司确定并发放。

　　第五章财务管理

　　第十九条分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。

　　分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下:

　　1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案；

　　2、组织实施所在分公司的采购、销售计划；

　　3、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批；

　　4、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；

　　5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；

　　第二十条各分公司制定的财务管理制度包括(但不限于)以下几个方面:

　　1、对外投资管理制度；

　　2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；

　　3、贷款及其他形式筹资管理制度；

　　4、预算管理制度；

　　5、费用管理制度。

　　第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保(包括抵押、质押、保证等)。

　　第二十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费均由各分公司财务自行申报缴纳。

　　分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行:

　　1、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。

　　2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。

　　第二十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上报、按季编报完整的财务报告(包括会计报表及报表说明)并在季末次月15日前报送总公司。

　　分公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。

　　第六章重大事项管理

　　第二十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、管理层办公会决议等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司执行董事审议或总公司总经理办公会审议;

　　分公司对以下重大事项应当在发生后及时报告总公司执行董事:

　　1、重大诉讼、仲裁事项；

　　2、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止；

　　3、大额银行退票；

　　4、重大经营性或非经营性亏损；

　　5、遭受重大损失(包括产品质量，生产安全事故)；

　　6、重大行政处罚；

　　7、关联交易。

　　第七章审计监督

　　第二十八条总公司设立审计部，对执行董事负责。各分公司理解总公司的审计监督，用心配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。

　　第二十九条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司进行审计。以便于总公司对各分公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。

　　第三十条各分公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。

　　第三十一条各分公司对外洽谈重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经确认的重大经济合同不得实施洽谈，所有合同的签署由总公司执行。重大经济合同的洽谈包括(但不限于)以下几个方面:

　　1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；

　　2、对外投资(包括股权投资和债权投资)合同；

　　3、与其他投资人合作项目开发合同；

　　4、借款及其他方式融资合同；

　　5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

　　6、重大资产处置合同，包括重大财产转让、租赁等合同。

　　第八章个性审批事项

　　第三十二条分公司发生下列事项须预先工作计划的，事先务必征得总公司批准:

　　1、购买或出售资产；

　　2、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

　　3、带给财务资助；

　　4、租入或租出资产；

　　5、重大经济合同；

　　6、债券或债务重组；

　　7、研究和开发项目的转移；

　　8、总公司认定的其它事项。

　　第九章附则

　　第三十三条各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。

　　第三十四条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。

　　第三十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

　　第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

　　第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

　　程的规定执行。

　　第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

　　第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

　　分公司管理制度 7

　　分公司财务管理制度

　　第一部分总则

　　第二部分财务管理制度

　　第三部分财务组织管理

　　第四部分财务人员管理

　　第五部分资金计划管理

　　第六部分财务报表管理

　　第七部分资金管理

　　第八部分财产物资的管理

　　第九部分发票管理

　　第十部分费用报销管理

　　第十一部分附则

　　第一部分总则

　　第一条为加强与规范分公司财务管理与会计核算，规范企业各项经济行为，保证资金安全与完整，防范各种经营风险与财务风险，根据《会计法》《企业会计准则》以及《公司财务管理制度》的规定，结合实际情况，特制定本办法。

　　第二条本办法中的分公司指公司辖属的分公司。

　　第二部分财务管理制度

　　第三条财务管理制度统一

　　1、分公司的财务管理制度，由总公司财务部根据公司财务管理实际情况，统一制定并颁发。

　　2、各分公司必须执行总公司颁发，与各分公司有关的各项财务管理制度。

　　第四条财务人员管理统一

　　1、分公司财务人员由总公司财务部负责招聘、任命、培训及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘财务人员，但分公司可以推荐财务人员，经总公司财务部复试后决定是否录取。

　　2、财务人员的绩效考核由总公司财务部和分公司共同进行，其中总部财务部考核财务工作绩效，占30%考核权重；分公司考核占70%考核权重。

　　第五条会计核算方法统一

　　1、分公司的会计核算遵循国家制定的会计准则，会计核算方法合法、操作规范、结果真实。

　　2、分公司的会计核算制度统一由总公司财务部制定，统一接受监督审计。

　　第六条财务会计报表统一

　　在财务会计报表的种类、格式、项目、要求上统一，为总公司报表合并奠定基础。

　　第三部分财务组织管理

　　第七条分公司设财务部，作为分公司财务管理的职能部门。

　　第八条分公司总经理和总公司财务部对分公司财务部的管理，必须依据相关的管理制度行使管理权利。

　　第九条各分公司财务部隶属总公司财务部。

　　第十条分公司财务部实行双重管理，行政事务上接受分公司总经理管理，业务上接受总公司财务部管理，并接受总公司财务部的检查。

　　第十一条分公司财务部的基本编制为2人，设财务主管兼会计1名，出纳1名。

　　第十二条分公司财务部及财务负责人向分公司总经理及总公司财务部同时负责并汇报工作。

　　第十三条分公司总经理与总公司财务部对财务部的管理出现分歧时，财务部首先应绝对服从总公司财务部的管理。

　　第四部分财务人员管理

　　第十四条财务人员职业道德。

　　1、财务人员应在任何时候都维护公司的利益,忠心耿耿,办理会计事项必须严守纪律,保守机密。做到不该知道的事不问，不该说的话不说。不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息。

　　2、各级财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。对弄虚作假的经济活动，一经发现问题，应及时向上级领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。

　　3、对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作假，散布有损于公司的不负责任的言论，一经发现立即辞退，并追究其责任。

　　4、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由上级财务监交。

　　第五部分资金计划管理

　　第十五条资金计划编制办法

　　1、各分公司资金计划由分公司财务负责人根据工程进度情况、日常发生的经营费用、材料付款情况、施工队付款情况、车间工费工资、以及其它事项等，编制月度资金收支计划，并经总经理复核和签字确认；

　　2、各分公司部门负责人，需要向财务负责人提供准确或接*于准确的收支项目计划及其相应的金额和备注事项等，以便于财务部门编制月度资金计划；

　　3、总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各分公司执行。

　　第十六条月度资金计划要求

　　1、各分公司财务负责人必须于每月3号前完成《月度资金计划》电子档发送至总公司____________项目办公室，并将经分公司总经理签字确认的《月度资金计划》及《分周资金计划》发送至总公司财务部。

　　2、分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与计划工作的'数据资料提供人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务计划上报工作未能如期按质完成的，当月的资金不予支付。

　　第六部分财务报表管理

　　第十七条各分公司每月需向总公司财务部报送以下报表

　　1、分公司月度财务报表

　　2、应收账款项目一览表

　　3、项目收支*衡表

　　4、施工队进度、付款一览表

　　4、发票台账、外经证台账

　　5、内控指标完成情况表

　　6、分公司财务人员考核表

　　第十八条为了便于总公司合并财务报表，各分公司财务报表的格式必须按照总公司财务部制定的格式编制。

　　第十九条财务报表上报的要求

　　1、每月最后一天（遇节假日顺延）下班前将月度财务报表电子档发送至总公司财务部，半年度、年度财务报表为半年度、年度次月3日前上报。

　　2、项目收支*衡表、应收账款项目一览表、施工队进度付款一览表及内控指标完成情况表每月5日前发送至总公司财务部。

　　3、分公司财务人员考核表每月_____日前发送至总公司财务部。

　　4、每月_____日-_____日总公司与分公司财务核对各类往来账目，保证双方往来账相互一致。

　　5、各分公司财务负责人，分公司总经理及其他参与财务报表工作的数据资料提供人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务报表上报工作未能如期按质完成的，根据责任分别对责任当事人责令通报，并根据考核方案进行相应考核。

　　第七部分资金管理

　　第二十条分公司的每日的现金余额不得超过1万元，超过库存限额的现金应缴存银行。

　　第二十一条现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；结算起点以下的零星开支等。超出结算起点的现金支出，应报总经理审核批准。

　　第二十二条一切现金收支都必须有合法原始凭证，严禁以白条抵库或不符合财务制度的凭证做费用报销凭证，私设“小金库”、帐外帐。

　　第二十三条现金的支出必须由财务负责人、总经理签字方可付款。

　　第二十四条出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金，财务部负责人必须定期或不定期对库存现金进行抽查，并在《资金盘点表》签名确认，以保证帐实相符。

　　第二十五条银行账户印鉴的使用实行分管制；即：财务章由会计保管，私章由出纳保管，不准１人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

　　第二十六条分公司会计应根据银行对账单，及时编制银行余额调节表，以保证银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如不符，应及时查明原因。

　　第八部分财产物资的管理

　　第二十七条分公司的财产物资包括生产设备、生产工具、办公设施、生活设施、通讯设施、办公用品以及其他资产。

　　第二十八条分公司总经理对分公司的有形资产的安全、完整负完全责任。

　　第二十九条分公司的财产物资实行“实物与帐薄分开管理”原则。指定专人负责财产物资的管理并登记实物数量，财务负责财务物资帐薄的记录，二者交叉控制。

　　第三十条分公司财务负责人对财产物资负有管理责任，应亲自参与财务物资的验收、监督、与抽查。

　　第三十一条必须定期组织对现有财产物资进行实物盘点，有保管实物资产的部门每月进行自查，财务部定期或不定期进行抽查。

　　第三十二条财务抽查时，财务部作为负责部门，应在盘点计划、盘点会议、盘点方法上严格、重视，确保盘点质量。

　　第三十三条处臵报废固定资产前，必须填写《固定资产报废申请》，说明固定资产购置的时间，使用的年限，报废的原因，经固定资产使用部门负责人、分公司总经理审批后，才能办理报废手续。

　　第九部分发票管理

　　第三十四条分公司财务人员凭发票领购簿，向主管税务机关领购发票。

　　第三十五条各分公司由会计主管或者指定的专人进行发票的开具，发票内容应真实有效，并加盖单位财务印章或发票专用章，任何人不得转借、转让、xx发票，不得虚开、乱开发票，对作废的发票需加盖“作废”字样，并保存完整。

　　第三十六条已开具的发票由会计主管负责统一保管，不得损毁发票，发票存根联和发票登记簿应当保存5年。

　　第三十七条各分公司要定期对发票进行检验，以防止偷盗、防火、潮湿及不经常使用发票时防虫、防鼠咬、防丢失等措施，加强安全保卫。

　　第三十八条各分公司要建立发票使用登记制度。

　　第三十九条对于总部代开的发票，应按工程项目详细登记备查账。

　　第十部分费用报销管理

　　第四十条费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”列明：费用的性质、用途、金额，报部门经理审批同意后，报分公司总经理审批后方可执行。对个人借款的原则，欠款不清，后款不借，借款人应及时到财务部门办理核销手续。

　　第四十一条费用发生的过程中，原则上需由两人或两人以上人员参与执行，并相互监督和共同承担责任。

　　第四十二条费用发生中，当事人应取得费用的相关单据，如因未取得合法的票据而遭到财务人员剔出的部分支出，原则上由当事人自行负责，公司原则上不予承担。

　　第四十三条费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的相关票据，按照公司统一的费用报销凭据分类粘贴，并在附件栏注明票据张数。对于粘贴不规范，单据不清晰的，财务有权要求对方改正，不改正的有权予以拒绝报销。

　　第四十四条当事人将粘贴整齐，填写完整的费用报销单交由部门经理进行审批，部门经理重点对费用发生的真实性、合理性进行审查并签字。

　　第四十五条当事人将部门经理审批签字的报销单交财务审核，财务人员应重点对费用报销单后附原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算予以符合并签字，最后由分公司总经理审查和审批。

　　第四十六条当事人凭签字齐全的报销单，交出纳领取资金，出纳应对报销单进行审核，重点查看报销单有无涂改、费用的计算是否正确，后附的发票是否合法，审批手续是否齐全，审核无误后方可付款。

　　第十一部分附则

　　第四十七条本管理办法自公司批准之日起实施。

　　分公司管理制度 8

　　（一）、文件管理制度：

　　1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登**收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。

　　2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。

　　3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。

　　4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。

　　5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。

　　6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。

　　7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。

　　8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。

　　9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。

　　10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。

　　11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。

　　12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。

　　印章证书及证明文件使用暂行规定

　　1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。

　　2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。

　　3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。

　　4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。

　　5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意。

　　6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。

　　7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发

　　放，不得迟延不交。

　　8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。

　　9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司�Щ爻杀痉选�

　　分公司管理制度 9

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）数质量管理，促进数质量管理工作制度化、程序化、规范化，根据国家法律、法规和z石油集团，工贸公司的规定，制定本而制度。

　　第二条管理目标：坚持“人人有责，有岗必有责”的安全生产原则，确保油品运输安全，油品数量准确，油品实物帐表真实、完整，帐帐相符、帐实相符、帐表相符，降低油品损耗；确保油品进、出、存各环节质量检验数据准确、及时。

　　第二章组织机构及职责

　　第三条调度管理部、安全质监部是数质量管理的主要负责部门。调度管理部定期统计分析调运量的完成情况，负责和承运商及客户核对调运量，处理发生的数量问题。安全质监部负责监督装卸车及运输环节产品数质量情况，并处理质量纠纷。

　　第四条大车队、两站是数质量管理的监督部门，负责监督装卸车环节的产品数质量情况。一旦发现数质量问题，第一时间报备调度管理部及安全质监部。

　　第三章数质量监督

　　第五条装车前，检查运输车辆罐体和槽车清洗情况，确保罐体和槽车不会污染油品，对于不符合要求的'运输车辆不予装车。

　　驻站、石脑油、液化气、聚丙烯工作人员及司机应配合各炼油厂工作人员检查油品质量，确保装运油品质量合格，并对前三车取样、留样。并监督炼厂施封过程，在装车过磅之后收集票据，并第一时间上传至物流安全监控*台。

　　第六条运输途中，gps监控人员在监控时发现有违规行为，应及时制止并发送短信，并将实情详细记录报公司。依据违规实情按公司相关规定，给于处罚。

　　安全质监部应安排人员不定期在运输途中抽查承运车辆，预防数质量问题发生。

　　第七条卸车时，各驻站、石脑油卸油班及液化气站工作人员，根据票据统计卸油（气）的数质量，配合各炼厂检查车辆铅封，并将票据上传至物流安全监控*台。

　　第四章票据传递及运量核实

　　第八条各工作站，在车辆装车离开驻站点之前，收集调出票据，在车辆卸车之后，收集调入票据。并按月将调入调出数据分类整理，并上交财务资产部。

　　第九条各工作站负责每天与炼厂核实前一天的调运量，每月与承运车队核对调运量；财务资产部负责每月与客户、承运商核对调运量。如果出现数量问题，及时上报相关部门及领导。

　　第十条对票据填写、传递、数据统计及运量核实的具体要求参照统计核算制度。

　　第五章数质量纠纷处理

　　第十一条出现数质量纠纷时，由安全质监部负责根据gps监控，有关票据及物流安全监控*台调查原因。

　　若为数量问题，超出允许损耗范围，需要分别与炼厂及车队核对装卸量，并调查gps监控录像以及物流安全监控*台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

　　若为质量问题，首先要求炼厂对调运油品及留样进行二次化验，如果二次化验显示调入调出结果不一致，调查gps监控录像及物流安全监控*台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

　　第十二条所有数质量纠纷处理之前，都要编写数质量纠纷处理方案并由安全质监部主任交由分管领导审批之后，方可按照方案进行处理。

　　第六章附则

　　第十三条本制度由安全质监部负责解释。

　　第十四条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。

　　第十五条本制度自颁发之日起施行

　　分公司管理制度 10

　　（一）、文件管理制度：

　　1、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登**收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。

　　2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅。

　　3、文书将主管领导批阅后的文件，及时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录。

　　4、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。

　　5、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。

　　6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。

　　7发文管理。凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的会议记录，均属发文范围。

　　8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。

　　9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。

　　10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸。

　　11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章。

　　12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号顺序完整保存并定期整理移交档案室归档。

　　印章证书及证明文件使用暂行规定

　　1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。

　　2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取。

　　3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应该确实做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任。

　　4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人提供各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动。

　　5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特殊原因确需使用的'，应事先征得公司合同主管部门书面同意。

　　6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。

　　7、各部门、各子公司负责人职务变更调动，或机构设置变更、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部及时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发

　　放，不得迟延不交。

　　8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施处罚；给企业造成经济名誉损失的，承担相应经济赔偿责任，公司对此保留永久追溯的权利。由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任。

　　9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣传、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需，可向综合办公室领取，公司収回成本费。

分公司管理制度实用十份扩展阅读

分公司管理制度实用十份（扩展1）

——分公司管理制度菁选

分公司管理制度

　　在现在的社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢？以下是小编精心整理的分公司管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

分公司管理制度1

　　资产的定义：

　　1、分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

　　2、固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。

　　3、低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

　　资产分类：

　　不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

　　1、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

　　2、通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

　　3、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

　　4、工具备件，指维修用工具、备件等。

　　5、生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

　　6、其他资产：不属于以上几类的其他类型的.各种资产。

　　固定资产折旧的计提：

　　1、折旧方法：

　　分公司的各类固定资产均按’“*均年限法”计提固定资产折旧。

　　2、折旧年限：

　　参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

　　3、资产的变更：

　　资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

分公司管理制度2

　　一、制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三、制度细则

　　1、管理制度

　　(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

　　2、岗位职责

　　销售总监岗位职责：

　　(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

　　(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。

　　(3)根据企业*期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

　　(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。

　　(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。

　　(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

　　(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。

　　(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

　　(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水*，提出改进措施。

　　(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水*，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

　　销售经理岗位职责：

　　(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。

　　(2)负责销售项目的.具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

　　(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

　　(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

　　(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。(6)完成相关领导交办的其他工作。

　　销售员岗位职责：

　　(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水*，产品知识水*。

　　(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。

　　(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。

　　(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。

　　(5)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。

　　(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关部门妥善解决。

　　(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考意见。

　　(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。

　　(9)完成销售主管临时交办的其他任务。

　　3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。

　　4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

　　5、指示下周销售工作重点和任务指标。

　　6、档案管理

　　销售部档案：

　　(1)产品宣传册。

　　(2)合同协议，销售协议等。

　　行政管理档案：

　　(1)本部呈报，请示，报告等。

　　(2)本部发文，通知等。

　　客户档案：

　　(1)电话记录，来访登记。

　　(2)客户信息登记。

　　(3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。

分公司管理制度3

　　各科室、项目部：

　　为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

　　一、办公用品的购买

　　（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

　　（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；

　　（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

　　（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

　　二、办公用品的管理

　　（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；

　　（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；

　　（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

　　（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的`价值，调拨给项目部，进入项目成本；

　　（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

　　（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

　　三、办公固定电话的管理

　　（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

　　（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

　　四、违规使用办公用品处罚办法

　　（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；

　　（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

　　（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

　　附则：

　　本制度解释权归分公司。

分公司管理制度4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本协议约定项目位于_________

　　号（以下简称本物业），项目性质为住宅及商业，建筑用地面积约为_________万*方米,总建筑面积约____________万*方米(其中公寓及商业用房的建筑面积以最终规划设计为准)。本项目由====投资开发，为进一步发挥各自的优势，本着优势互补，共同发展的原则，甲、乙双方经友好协商，一致同意签署本“房地产项目销售代理合同”（以下简称本合同）。

　　第一条：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方为________________________项目的独家全权销售代理单位，委托期限一年。代理期从本项目满足销售条件（见本协议第二条第一款）并且甲方取得预售许可证及开盘广告刊登之日起计,开盘广告刊登之日不得迟于取得预售许可证5日之内，特殊情况确需调整的须经甲方书面认可）。

　　第二条：甲方的责任及权利

　　01、负责保证本项目销售的合法性，申办有关租售之法律程序，同时向乙方提供有关本项目销售之法律批文副本资料，包括：

　　A．市商品房预/销售许可证；

　　B．发展商营业执照；

　　C．小区总*面图、各楼层*面图、房屋立面图、鸟瞰图、室内厨卫设施表、装修装配标准（含家具配置图及效果图）。

　　D．市楼盘销售窗口表；

　　E．商品房预/销售合同、房屋订购书；

　　F．与银行签订的按揭协议。

　　G．上述证照、资料须经乙方确认无误并加注“销售专用”字样后盖章。

　　02、全权委托乙方安排本项目销售的广告宣传推广工作，负责本项目销售过程中的有关成本费用，其中包括：

　　（1）各种广告、宣传及有关销售资料之设计、编辑、制作、派发及发布费用；

　　（2）与本项目销售直接相关的市场调研、客户座谈等费用；

　　（3）售楼处、展销会场地及有关设备的设计、建设、装修、租用、布置等一切费用；

　　（4）提供电话、空调、复印、传真、电脑、打印机等办公设备；

　　（5）有关销售促销活动费用。

　　上述费用乙方均需事先提出预算并经甲方书面同意后方可发生。

　　02、根据乙方的建议负责确定本项目销售进度、销售报价、付款方式、按揭办理、物业管理内容及收费标准等。

　　03、甲方选派工作人员负责与认购者签定《商品房销售合同》，并负责接受客户各

　　类房款、契约盖章、客户催款、银行按揭、产权办理等工作。所有房款及定金须由甲方专门负责收取，甲方人员必须配合乙方销售工作，且必须与乙方在售楼处的员工上下班时间一致。

　　05、提供租售所需契约空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人员陪同客户看房时提供帮助。

　　06、按本协议的约定向乙方支付销售代理的溢价分成、佣金。

　　第三条：乙方责任

　　01、在本项目的销售代理过程中必须遵守中华人民共和国、省及市的有关法规，不损害甲方品牌形象。

　　02、负责对本项目的销售工作进行总体策划，包括销售价格定位、付款方式设计、销售对象、时间、付款方式及各种租售渠道等。

　　03、负责在现场组建售楼班子，负责本案的现场销控，本部设立项目专案组负责市场信息分析、销售跟踪、巡视及督导。

　　04、负责计划、监督制作与销售有关的售楼书、推广宣传单、展览板、认购书、认购须知及其它一切有关销售之资料，以及有关的报刊、电视及电台等媒体广告的设计及制作工作。

　　05、各种销售宣传推广的'计划及费用均需甲方书面同意后方可实施。

　　06、承担销售人员的工资、奖金、福利及交通等费用。

　　07、代表甲方以甲方名义签本项目之销售认购书，协助甲方统一收取认购者临时定金。

　　08、安排有关之售后跟进，如协助甲方客户催款、提交详细之租售报告、客户统计分析、媒介分析、策划及销售方面之检讨分析报告。

　　第四条：销售价格及佣金事宜

　　01、项目销售价格

　　双方约定本项目销售均价为_________元/*米，以此基准价格为基础，经甲、乙双方确认，根据幢差、楼层、朝向等做成一房一价表，作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力，乙方销售底价必须达到此价格表标准。

　　02、销售完成时间

　　双方约定本项目的销售完成时间为____个月，乙方须在此时间段内完成对本项目的全部销售。

　　03、固定代理佣金

　　甲方同意在委托期内委托乙方代理销售的本项目在达到上一条规定的销售价格实现销售时，甲方按实际销售回款额的百分之一点五（1.5％）给予乙方作为销售代理佣金。

　　04、溢价提成

　　以一房一价价表为基础，实际成交价超出价格表以上的部分视做溢价，溢价部分甲、乙双方各得50%（百分之伍拾）。

　　05、结算方式

　　租售佣金结算方式为月结，结付标准以客户正式签定购房合同并已支付首期款，其中首付款的金额不得低于该房总房款的20%，每月最后一天为结算日，每月成交单位有关之代理佣金、溢价提成款甲方须于次月10日前付清予乙方，收到款项后乙方应开具有效发票。

　　06、若甲方于委托期内自行销售给买家，则该甲方自行租售之单位计算在乙方之租售业绩之内，该部分之租售额按上述第四条第一款、第二款之佣金计算方法支付佣金予乙方。

　　06、如遇认购者签署认购书后违约，认购者所付定金归乙方所有。

　　第五条、违约责任及合同终止

　　01、委托期的延续或终止须于委托期限完结前30天内由甲、乙双方代表书面决定。

　　02、如由甲方工程进度、销售手续等原因，造成乙方无法按时完成各项销售工作，则乙方有权单方面终止合同，甲方应按已实际达成的销售无条件结付全部乙方应得的佣金（含广告费）、溢价提成，承担相应违约责任。如因甲方原因导致客户退房，该套房屋仍视为乙方的代理业绩。

　　03、在本合同规定的委托期内，乙方完成本合同所指的销售代理工作且甲、乙双方之间结清一切代理费用后，本合同终止。

　　04、若于本合同第一条规定的全程策划代理期内，甲、乙双方中任何一方违约，另一方可提前终止合同，并要求违约方支付违约金计人民币拾万元整，并由违约方承担由此引起的一切法律及经济责任。

　　05、若甲、乙双方因履行本合同发生争议，协商不成并导致诉讼，则由本项目所在地法院解决有关司法管辖之问题。

　　第六条、其它

　　01、本协议所涉及的项目案名及开发商名称（甲方）以最终正式文件为准

　　02、本协议所涉及的项目数据，以项目-最终的测估为准并相应调整。

　　03、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律约束力。

　　04、所有由乙方事先提出并经甲方书面同意的各项费用预算表作为本合同的附件，一式两份，甲、乙双方各执一份，与本合同具有同等法律效力。

　　05、合同内容如有修改，经双方同意后，可另立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　06、本协议经双方签署，即刻生效。

　　附件一：本项目可售房源表

　　附件二：本项目销售计划

　　附件三：项目房产销售价格表

　　附件四：本项目宣传推广费用预算表（分阶段提供）

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表人：_________

　　代表人：_________

　　地址_________

　　地址：_________

分公司管理制度5

　　一、每日在点火前挪开铁锅，去除铁锅烟灰、灶腔杂物及燃烧器内的类灰积炭。

　　二、准备点火时，开启油阀，当燃烧器内出现少许柴油后，立即关掉油阀。

　　用明火点燃浸有柴油的.碎纸，放入燃烧器，缓慢调节油、风阀，使燃烧器预热。当风与雾化柴油充份燃烧后加大风阀和油阀，将火焰调至所需要的程度，放入铁锅进行操作。

　　三、如果停烧，先将油阀关闭，调小风量，做燃烧器内的柴油燃尽，再关闭风机。

　　四、每餐操作完毕，清洗油灶外表及味品车。

　　冲洗灶下地面，不准将水流冲向风机。

　　五、在操作过程中，发现电机有异声或油路不正常，应及时向组长反映。

分公司管理制度6

　　为加强对公司所属各分公司的安全管理,确保公司安全总体目标的实现,特制本要求:

　　一、总体要求

　　1、认真学*国家电力公司及上级主管部门有关安全的管理规定、规程、制度及要求,坚持“安全第一、预防为主”的方针,坚持以人为本的思想,认真贯彻落实上级安全工作会议精神及公司有关安全管理规定和考核办法,并能结合本单位实际情况,编制出适合于本单位的安全管理保证体系。

　　2、贯彻ohsms18000标准后,各种安全台账和记录作为作业文件全部进入电脑,安全基础管理实现程序化、标准化、规范化。

　　二、具体要求

　　1、各分公司经理安全责任要到位,亲自组织落实上级

　　有关安全生产的重要文件、亲自宣传贯彻有关安全工作会议精神、亲自组织召开本单位安全工作专题会、亲自组织开展安全大检查。

　　2、分公司必须有专职的安监部门或安监人员,安监人员要持证上岗。

　　3、坚持一切施工活动必须有安全施工措施的原则,编制切实可行有效的安全施工措施,在施工前进行交底,按《管规》规定需要填写安全作业票的项目必须填写安全施工作业票。严格按照施工措施有序施工,杜绝违章指挥和违章作业。

　　4、按公司《安全管理规定》和有关安全规程要求开展安全教育活动。

　　5、录用分包工程队伍时,确保建委的安全资格证和劳动部门的'安全资格认可证齐全。

　　6、未遂事故要按事故对待,每月5日前要向公司安监部报出本单位上月安全事故月报表。

　　7、各分公司发生事故时,一定要按“四不放过”原则严肃处理,并在事故发生当日电话报告公司安监部,在事故发生一周之内将事故发生的经过以书面的形式上报公司安监部,不得隐瞒事故。

　　8、分公司每月组织一次安全大检查,班组每周组织一次安全大检查,并做好记录。

　　9、每月组织召开由专职安全员、技术员和班组长参加的安全工作会议。

　　10、制定安全奖惩制度,对违章作业人员进行的罚款要做为安全奖励经费,由分公司安监部门或专职安监员掌握使用。

　　11、每年终要向公司安监部报送安全工作总结和提出下年度安全工作计划建议。

　　12、坚持开展班组班前会及班后会和周五安全日活动。

　　13、分公司使用的倒链等工器具,应按规定进行安全检验,并做好记录

　　14、各分公司安全管理要严格执行公司安全管理规定和安全文明施工考核办法。

分公司管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为了进一步规范

　　有限公司（以下简称“总公司”）分公司的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。

　　第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格的公司。

　　第三条分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

　　第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

　　第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司要依法自主经营，自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

　　第二章考核管理

　　第六条总公司负责对分公司经营层的考核。

　　第三章经营管理

　　第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定下发各分公司，并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分公司每半年能够提出年度预算的调整申请，经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

　　第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

　　如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方可实施。

　　需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司执行董事批准后由财务部协调解决。资金拆借务必遵循资金有偿使用原则，收取资金使用费。

　　第九条各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

　　第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。

　　第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投(融)资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。

　　第四章人事及薪酬管理

　　第十二条合作开办的分公司，总公司依据合作开办的分公司合同协议，委派总经理、副总经理和重要岗位人员，被委派人员，承担相应的职责，并按总公司授权行使权力。

　　第十三条分公司的总经理、副总经理和重要岗位人员由总公司直接聘任和解聘。分公司总经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。

　　被聘用人员和总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

　　第十四条各分公司的财务负责人实行总公司委派制。

　　第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案。

　　第十六条各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及日常管理办法并报总公司备案。

　　第十七条建立各分公司总经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司的总经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司执行董事或总公司总经理办公会进行一次述职报告。

　　第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司总经理、副总经理和重要岗位人员的薪酬由总公司确定。分公司部门经理及其他员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司财务负责人的薪酬由总公司确定并发放。

　　第五章财务管理

　　第十九条分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。

　　分公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下:

　　1、组织实施所在分公司的财务预、决算方案；

　　2、组织实施所在分公司的采购、销售计划；

　　3、组织制定所在分公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批；

　　4、支持并保障所在分公司的财务会计人员依法履行职责；

　　5、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；

　　第二十条各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面:

　　1、对外投资管理制度；

　　2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；

　　3、贷款及其他形式筹资管理制度；

　　4、预算管理制度；

　　5、费用管理制度。

　　第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。

　　第二十二条各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费均由各分公司财务自行申报缴纳。

　　分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行:

　　1、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。

　　2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审计。

　　第二十三条各分公司务必按月编报会计报表并在次月7日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月15日前报送总公司。

　　分公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的.财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。

　　第六章重大事项管理

　　第二十四条各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项、管理层办公会决议等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司执行董事审议或总公司总经理办公会审议；

　　分公司对以下重大事项应当在发生后及时报告总公司执行董事:

　　1、重大诉讼、仲裁事项；

　　2、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

　　3、大额银行退票；

　　4、重大经营性或非经营性亏损；

　　5、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；

　　6、重大行政处罚；

　　7、关联交易。

　　第七章审计监督

　　第二十八条总公司设立审计部，对执行董事负责。各分公司理解总公司的审计监督，积极配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。

　　第二十九条总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司进行审计。以便于总公司对各分公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分公司的重大事项。

　　第三十条各分公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。

　　第三十一条各分公司对外洽谈重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经确认的重大经济合同不得实施洽谈，所有合同的签署由总公司执行。重大经济合同的洽谈包括（但不限于）以下几个方面:

　　1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；

　　2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；

　　3、与其他投资人合作项目开发合同；

　　4、借款及其他方式融资合同；

　　5、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

　　6、重大资产处置合同，包括重大财产转让、租赁等合同。

　　第八章个性审批事项

　　第三十二条分公司发生下列事项须预先计划的，事先务必征得总公司批准:

　　1、购买或出售资产；

　　2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

　　3、带给财务资助；

　　4、租入或租出资产；

　　5、重大经济合同；

　　6、债券或债务重组；

　　7、研究和开发项目的转移；

　　8、总公司认定的其它事项。

　　第九章附则

　　第三十三条各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。

　　第三十四条本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。

　　第三十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

　　第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

　　第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

　　程的规定执行。

　　第三十六条本制度由总公司制订并修改，由总公司负责解释。

　　第三十七条本制度自总公司审议透过之日起执行。

分公司管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）数质量管理，促进数质量管理工作制度化、程序化、规范化，根据国家法律、法规和z石油集团，工贸公司的规定，制定本而制度。

　　第二条管理目标：坚持“人人有责，有岗必有责”的安全生产原则，确保油品运输安全，油品数量准确，油品实物帐表真实、完整，帐帐相符、帐实相符、帐表相符，降低油品损耗；确保油品进、出、存各环节质量检验数据准确、及时。

　　第二章组织机构及职责

　　第三条调度管理部、安全质监部是数质量管理的主要负责部门。调度管理部定期统计分析调运量的完成情况，负责和承运商及客户核对调运量，处理发生的.数量问题。安全质监部负责监督装卸车及运输环节产品数质量情况，并处理质量纠纷。

　　第四条大车队、两站是数质量管理的监督部门，负责监督装卸车环节的产品数质量情况。一旦发现数质量问题，第一时间报备调度管理部及安全质监部。

　　第三章数质量监督

　　第五条装车前，检查运输车辆罐体和槽车清洗情况，确保罐体和槽车不会污染油品，对于不符合要求的运输车辆不予装车。

　　驻站、石脑油、液化气、聚丙烯工作人员及司机应配合各炼油厂工作人员检查油品质量，确保装运油品质量合格，并对前三车取样、留样。并监督炼厂施封过程，在装车过磅之后收集票据，并第一时间上传至物流安全监控*台。

　　第六条运输途中，gps监控人员在监控时发现有违规行为，应及时制止并发送短信，并将实情详细记录报公司。依据违规实情按公司相关规定，给于处罚。

　　安全质监部应安排人员不定期在运输途中抽查承运车辆，预防数质量问题发生。

　　第七条卸车时，各驻站、石脑油卸油班及液化气站工作人员，根据票据统计卸油（气）的数质量，配合各炼厂检查车辆铅封，并将票据上传至物流安全监控*台。

　　第四章票据传递及运量核实

　　第八条各工作站，在车辆装车离开驻站点之前，收集调出票据，在车辆卸车之后，收集调入票据。并按月将调入调出数据分类整理，并上交财务资产部。

　　第九条各工作站负责每天与炼厂核实前一天的调运量，每月与承运车队核对调运量；财务资产部负责每月与客户、承运商核对调运量。如果出现数量问题，及时上报相关部门及领导。

　　第十条对票据填写、传递、数据统计及运量核实的具体要求参照统计核算制度。

　　第五章数质量纠纷处理

　　第十一条出现数质量纠纷时，由安全质监部负责根据gps监控，有关票据及物流安全监控*台调查原因。

　　若为数量问题，超出允许损耗范围，需要分别与炼厂及车队核对装卸量，并调查gps监控录像以及物流安全监控*台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

　　若为质量问题，首先要求炼厂对调运油品及留样进行二次化验，如果二次化验显示调入调出结果不一致，调查gps监控录像及物流安全监控*台的影像资料，确定是调运途中的问题，对于承运车对，按照合同条款对承运车队进行处罚，对于自有车辆按照超出损耗量对炼厂进行赔偿，并对驾驶员做出处罚。

　　第十二条所有数质量纠纷处理之前，都要编写数质量纠纷处理方案并由安全质监部主任交由分管领导审批之后，方可按照方案进行处理。

　　第六章附则

　　第十三条本制度由安全质监部负责解释。

　　第十四条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规和集团公司相关规定执行。

　　第十五条本制度自颁发之日起施行

分公司管理制度9

　　总 则

　　第一条 目的： 为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。

　　第二条 适用范围：本制度适用于分公司或办事处。

　　第三条 分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自**。

　　第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

　　第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。

　　第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。

　　管 理 目 标

　　第七条 强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

　　一 般 原 则

　　第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。

　　第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

　　第十条 会计记账采用保持与总公司*行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。

　　第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

　　会 计 基 础 工 作 管 理

　　第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

　　第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

　　第十四条 原始凭证的规范：

　　1、 原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

　　2、 从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

　　3、 自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

　　4、 一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

　　5、 提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

　　6、 凡需填写大写、小写金额的'原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

　　7、 原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

　　银 行 账 户 的 管 理

　　第十五条 银行账户的设立：

　　1. 分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

　　2. 收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。

　　3. 费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。

　　仓 库 管 理 制 度

　　分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。

　　第十六条 仓库单据管理：

　　一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

　　1. 《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)

　　2. 《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。

　　3. 《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。

　　4. 《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

　　5. 《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

　　二、成品仓使用单据主要有:《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》

　　1. 《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

　　2. 《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。

　　3. 《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

　　4. 《成品退货单》:当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

　　第十七条 仓库账务设置及其他要求：

　　1. 仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。

　　2. 所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。

　　3. 分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

　　4. 盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

　　固定资产和低值易耗品的管理

　　第十八条 资产的定义：

　　分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

　　固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。

　　低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

　　第十九条 资产分类：

　　不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

　　1. 交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

　　2. 通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

　　3. 办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

　　4. 工具备件，指维修用工具、备件等。

　　5. 生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

　　6. 其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。

　　第二十条 固定资产折旧的计提：

　　1. 折旧方法：

　　分公司的各类固定资产均按’“ *均年限法”计提固定资产折旧。

　　2. 折旧年限：

　　参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

　　3. 资产的变更：

　　资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

　　费 用 的 管 理

　　第二十一条 费用的定义：

　　费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

　　第二十二条 费用预算管理：

　　为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。

　　1. 各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

　　2. 每月30日， 中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

　　第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

　　第二十四条 备用金借支程序：

　　1. 借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

　　2. 备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

　　3. 支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

　　第二十五条 费用报销类型：

　　费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。

　　1. 用报销，使用《费用报销单》，主要适用于日常经营管理期间产生的业务招待费，交通费，通讯费等其他相关费用

　　2. 差旅费报销，使用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用

　　3. 实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

　　4. 报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

　　第二十六条 费用单据粘贴标准：

　　1. 票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面*整，便于单据的装订存档。

　　2. 每笔费用的产生要写明发生的原因、 具体时间、地点，产生费用涉及到除报销人以外的人员时，需要同时注明相关人员的名字，费用产生能归属到项目的必须写上完整的项目名称，对于费用产生原因说明笼统，费用发生时间与发票不符的，不予报销

　　3. 费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

　　第二十七条 审批权限:

　　1. 申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

　　2. 费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核， 确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

　　第二十八条 费用报销标准，见《费用报销制度》。

　　对 账 工 作 管 理

　　第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

　　第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对，并对未达账项进行调整。

　　第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。

　　第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。

　　第三十三条 每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。

　　会 计 档 案 管 理

　　第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

　　第三十五条 分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。

　　附 则

　　第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。

分公司管理制度10

　　第一章总则

　　第一条印章是zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,为维护公司印章的严肃性、权威性,明确印章使用人与管理人员的责权,确保印章使用安全,结合公司实际,特制定本规定。

　　第二条本规定所管理的印章主要包括:公章、法定代表人或负责人印章、财务专用章、合同专用章、合同审查专用章、业务专用章(职能部门或业务部门)等。

　　第三条各类印章的管理涉及范畴:刻印、使用、废止、更换。

　　第二章组织机构及职责

　　第四条印章管理的归口部门为综合办公室。

　　第三章刻印与启用

　　第五条刻制印章要严格履行审批手续。公司基本印章(公章、法定代表人印章、财务专用章、合同专用章)的刻制及更换,应向综合办公室提出申请,综合办公室报公司领导批准后由机要人员持单位介绍信、公司相关证照及印章式样到**机关备案、审核、办理刻印证明,并到**部门指定的刻字单位统一刻制。

　　第六条因业务发展需要申请各职能部门及驻站、分公司专用章时,由需求部门提出申请,经经理核准后由综合办公室刻制。

　　第七条公司印章刻制后,综合办公室下发文件予以正式启用后,方可使用。

　　第四章保管与使用

　　第八条公司公章由综合办公室专人保管。各部门的合同、重要文件、一般性文件等需要盖章,经办人须在《印章使用登记薄》签字,并由分管领导签字批准后方可盖章。综合办公室负责《印章使用登记薄》的保管、留存。

　　第九条企业法定代表人或负责人印章,分别由财务资产部、综合办公室专人保管。财务资产部保管的`法定代表人或负责人印章主要用于银行汇票、现金支票等业务,凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章;综合办公室保管的法定代表人或负责人印章主要用于干部职工职称聘任、劳动合同签署、工资发放等业务,经得法定代表人或负责人同意后方可盖章。

　　第十条财务专用章由财务资产部负责人(或专人)保管。主要在银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。

　　第十一条合同专用章由综合办公室负责人(或专人)保管。主要适用于公司与他人(企业或单位)签订的生产经营、商务等业务方面的经济合同审批、签署。合同专用章使用时,必须审核相关审批手续的完备性。

　　第十二条各部门专用章的使用。主要适用于各部门内部使用,需由部门负责人(或专人)进行保管并参照公司印章使用规定严格控制印章的使用。

　　第五章废止与更换

　　第十三条废止印章,根据相关文件直接办理废止手续。

　　第十四条更换印章应由印章使用部门向综合办公室提出更换申请,并呈主管领导、经理核准后交由综合办公室统一封存或销毁,并做好登记。

　　第十五条遗失印章时应由印章保管人员填写印章废止申请,并呈公司经理签批遗失处理及处罚办法,经核准后,交由综合办公室按批示处理,同时必须登报申明。

　　第六章保管人权利和责任

　　第十六条印章保管人的责权范畴:对于公司主要印章管理,采取分散管理相互监督的办法。具体划分如下:

　　(一)部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时对印章的使用负全部责任。

　　(二)公章、合同专用章、财务专用章的保管人无独立使用权力,但具有监督权力。经办审核中经理、分管领导、部门经理、经手人则负相应责任。对于未经经理签批的公章使用,保管人、经手人负主要责任。

　　(三)法定代表人或负责人印章的保管人,既是保管人又是使用人,但其无独立使用权力,需依据财务资产部负责人审批的支付申请、取汇款凭证或法定代表人、负责人的授权方可使用,否则负全部责任。

　　(四)各类印章因工作需要独立带离公司使用的,需经部门主管领导同意后方可带离。

　　(五)如遇个人需开具相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,若涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明。

　　(六)盖印要标准规范,端正、清晰、美观、便于识别,印章文字不能盖歪或颠倒。加盖印章位置应上距正文l行之内,端正、居中下压成文时间,印章用红色。

　　(七)所有印章的使用,必须严格执行公司的印章使用管理制度,做好申请和使用登记。公司印章只适用于公司相关业务,不得从事有损公司利益的活动。

　　(八)印章管理部门要妥善保管印章,公章、法定代表人或负责人印章、财务专用章、合同专用章等必须放入保险柜存放,防止被盗。

　　(九)印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。

　　第七章附则

　　第十七条本规定由综合办公室负责解释。

　　第十八条本规定未尽事宜,按照国家法规及工贸公司规定执行。

　　第十九条本规定自下发之日起施行。

分公司管理制度11

　　一、食堂效劳对象是本公司员工。

　　二、食堂工作人员取得健康证方可上岗操作。

　　三、食堂工作人员要认真学*业务知识和烹调技术，不断提高饭菜质量和效劳水*，确保员工按时用餐。

　　四、严格执行？中华人民共和国食品卫生法？，食品从原料到成品实行“四不〞制度，成品实物“四隔离〞。

　　五、食堂环境卫生采取四定〞方法：定人、定物、定时、定质量，划片分工，包干负责。

　　六、食堂工作人员个人卫生做到“四勤〞：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。

　　七、员工要自觉遵守食堂秩序，购置饭菜按序排队，文明用餐。

　　八、保持餐厅清洁、枯燥。剩饭剩菜应倒入指定桶内，不得随地乱吐。

　　九、食堂工作人员用餐必须与员工相同，不得另做饭菜。

　　十、实行民主管理，自觉接受员工监督。

分公司管理制度12

　　1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。

　　2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000—50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

　　3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括：开办费、交易*位费、工程专案监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。

　　4、分公司所承接专案监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。

　　5、分公司在承揽监理专案时，必须自己组织监理队伍，总监应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商，否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。

　　6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

　　7、分公司在承揽监理业务时，招投标专案由分公司自行组织编制投标档案，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订监理服务合同，订立合同必须盖公司的.合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标档案，总公司将收取标书编制费。

　　8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的专案监理部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及专案监理部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

　　9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所监理专案的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。

　　10、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。

　　11、分公司以总公司名义承接业务，所承接专案监理费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。

　　12、分公司已签订的监理合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

分公司管理制度13

　　第一章总则

　　第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于总公司所属分公司。

　　第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。

　　第四条总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。

　　第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。

　　第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

　　第二章经营管理

　　第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

　　第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的.对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。

　　如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

　　需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

　　各分公司管理制度。

　　第九条各分公司必须依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

　　第十条各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。

　　第十一条总公司建立信息管理系统，各分公司的核算

　　及管理系统都应纳入本系统管理，必须按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策提供科学的依据。

　　第三章人事及薪酬管理

　　第十二条各分公司应依法设立董事会，总公司安排人员协助管理。

　　第十三条子公司的经理（包括经理、副经理）由总公

　　司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司直接聘任和解聘，分公司经理必须对任职公司高度负责，必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。

　　被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、责任、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。

　　第十四条各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其直接负责。

　　第十五条在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随意增加或减少人员、及设立新岗位等。

　　第十六条各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及人事管理办法并报总公司备案。

　　第十七条建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理必须每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营情况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。

　　第十八条分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。

　　第四章财务管理

　　第十九条分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。

　　分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中接受总公司的监督和业务指导，主要职责如下：

　　1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；

　　2、组织实施所在公司的采购、销售计划；

　　3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批、并由总公司统一购买分配；

　　4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；第二十条各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：

　　1、对外投资管理制度；

　　2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；

　　3、预算管理制度；

　　4、费用管理制度。

　　第二十一条未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及提供任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。

　　第二十二条各分公司的财务会计核算必须依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。

分公司管理制度14

　　一、主持人：由会议发起部门主持。

　　二、召集：由发起部门通知行政办公室，再由行政办公室通知相关人员。

　　三、考勤：无故不得迟到早退、不得缺*，若有特殊的事情，必须得到主持人同意，否则按公司《考勤制度》执行。

　　四、纪律：会议期间不得私下交头接耳，不得瞌睡，不得嬉戏，不得吵闹，不得吸烟。违者警告处分。

　　五、记录：由行政办公室记录并报相关部门备存。

　　六、会议制度由会议主持人监督执行。

分公司管理制度15

　　第一章总则

　　第一条为规范公司的合同管理工作、满足合同管理工作需要，实现公司合同管理的制度化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关的法律、法规，结合公司实际情况制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司及公司下属单位的一切合同管理活动。

　　劳动合同的管理按照上级劳动人事部门的有关规定执行，借款合同、财产保险合同按公司财务部门要求执行。

　　第三条本规定所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它*等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

　　第四条本办法所称合同管理，是指公司制定和修改有关合同管理制度以及对合同的订立、审查批准、履行、变更与解除、纠纷处理等进行监督、检查与考核等全过程的管理活动。

　　第五条合同经办部门负责本部门合同的订立和管理工作，实行“谁订立，谁负责”和“谁主管，谁负责”。主要职责为：

　　1、负责组织本部门职责分工范围内的合同谈判，拟定合同条款；

　　2、全面准确地填写合同条款，必要时组织进行合同评审。办理合同送审、报批、盖章及送交存档手续；

　　3、负责合同履行跟踪，追踪合同标的的内外质量，收集使用单位意见；

　　4、及时妥善办理合同的变更或解除事宜，并报管理规划部和有关领导审查、批准；

　　5、及时向合同管理部门报送合同正本、招投标文件以及合同有关的各种纪要、变更澄清等资料，及时反映合同履行中出现的法律问题；

　　6、参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关的一切资料；

　　7、安排专人负责合同管理工作，及时做好本部门合同副本及有关文件的归档工作，建立本部门合同台账；

　　订立合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同经办部门的，由与该项业务最相*的部门负责，或由与该项业务最相*的上级主管领导确定哪个部门作为合同的经办部门。

　　第二章合同管理部门

　　第六条管理规划部为公司合同管理的主管部门，统一管理公司的合同工作。其主要职责是：

　　1、负责拟定、修订合同管理制度，并组织实施；

　　2、组织宣传贯彻《合同法》及相关法律法规，组织对各业务部门合同经办人的培训；

　　3、参与公司对外订立重大合同的谈判；

　　4、参与标书评审和合同评审；

　　5、对合同订立、变更及解除进行审查把关；

　　6、负责公司本部及所属各单位的各类合同执行情况的监督检查；

　　7、负责公司合同专用章的管理；

　　8、负责公司合同台账、合同档案的建立和管理；

　　9、协调单位内部和外部合同关系，对合同纠纷依法申请仲裁或诉讼；

　　10、合同管理中需要解决的其他问题。

　　第七条公司财务部是合同财务监督部门，主要职责：

　　1、负责从财务角度审查和监督合同的订立和履行情况，注重在价格、结算方式、票据等方面进行审查把关；

　　2、负责发票的审查、签收、签发。核对发票金额和合同金额、发票内容与合同内容是否一致；合同批准程序是否符合规定，程序不完备的，拒绝付款；

　　3、负责按合同结算条款收、付款；

　　第八条其他相关单位的职责：

　　1、申购单位负责向管理部门提供本单位所需物品的规格、型号、数量、质量、时间要求等；需要进行工程建筑施工的单位，负责向主管部门提供包括维修、改造、新建、扩建工程建设的需求报告；

　　2、质量验收小组负责对购进机器设备、材料、燃料等进行验收，并出具验收报告；

　　3、验收单位负责对验收合格的机器设备、材料、燃料等办理入库手续；

　　4、配合管理规划部进行重大合同审查或评审，并签署审查或评审意见；

　　第三章合同的订立

　　第九条订立合同应严格按《中华人民共和国合同法》的要求及本办法的有关规定，必须遵循“*等、自愿、公*”的原则。

　　第十条合同订立的程序

　　1、顾客提出要约邀请的合同订立程序

　　资信审查—→接受要约邀请—→合同填写—→审查—→批准—→签章。

　　2、我方提出要约邀请的合同订立程序

　　对方资信情况审核—→要约邀请—→要约信息反馈—→合同填写—→审查—→批准—→签章。

　　3、通过招标订立合同的程序

　　市场调查—→标书制作、发放—→接收投标—→评审—→定标—→订立合同—→审查—→批准—→签章。

　　4、设备、材料、物资买卖合同的订立程序

　　计划准备—→考察小组对标的咨询（质量、价格、售后服务等）—→资信审查—→技术或商务谈判—→草拟合同文本—→审查—→批准—→签章。

　　第十一条合同签订内容一般包括以下条款：

　　1、当事人名称（或姓名）、住所、法人代表人姓名及职务、开户银行及账号；

　　2、标的或标的物（指货物、劳务、工程项目等）名称、型号、规格等；

　　3、数量和质量，包括适用规范、质量标准和检测方式等；

　　4、价款或酬金；

　　5、履行的期限、地点和方式；

　　6、违约责任；

　　7、合同争议的解决方法；

　　8、合同订立的时间、地点；

　　9、根据法律规定或合同性质应当具备的其他条款。

　　对数量、质量、履行期限限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。

　　第十二条合同内容应符合下列要求：

　　1、主体合格、标的明确、手续完备；

　　2、条款齐全、意思表示真实；

　　3、文字清晰、语言规范；

　　4、无矛盾条款、无空白条款。

　　5、数据电文合同信息可以调取以备日后查用，有可靠的方法保证信息自首次以最终形式生成并保持完整性，同时可以将信息展示。

　　6、订立合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一意见，然后签约。对于涉及多个部门或难以确定由哪个部门作为合同经办部门的，由与该项业务最相关的部门或该项业务最相关的上级主管领导，确定哪个部门作为合同的经办部门。

　　第四章合同的审查

　　第十三条合同订立前，合同承办部门应当审查对方的资信状况和履约能力，内容包括：

　　1、社会信誉（*三年是否有重大违约，是否涉及重大经济纠纷或经济犯罪案件等）和履约能力（如生产能力、支付能力、运输能力等）；

　　2、审查营业执照是否真实、有效；

　　3、核实对方的资产（资金）证明；

　　4、审查合同对方的资质等级证书；

　　5、审查法人证书及法人委托证书；

　　6、根据合同性质需要审查的其他内容。

　　合同对方当事人的资信、履约能力有瑕疵或其委托代理人无有效授权的，不得与其签订合同。

　　第十四条经办部门组织对合同进行业务性审查，审查的内容为：

　　1、对方当事人是否具有签约主体资格；

　　2、是否各方谈判、协商的一致意见，是否符合决策部门的决策意见；

　　3、是否违反公司的规章制度；

　　4、是否超越业务权限；

　　5、语言是否准确、通顺。

　　第十五条合同管理部门对合同进行合法性审查，主要内容包括：

　　1、合同签订主体是否符合法律规定；

　　2、条款是否违反法律、法规和司法解释的规定；

　　3、条款是否有冲突；

　　4、条款是否有歧义；

　　5、条款是否有效维护我公司合法权益；

　　6、条款是否完备。

　　管理规划部对合同严密性可进行监督审查。

　　第十六条提交管理规划部审查的合同应符合下列要求：

　　1、经办部门已经对合同进行了业务性审查，涉及财务事项的已经经过财务部门审查；

　　2、合同当事人均未在合同合同上签字盖章；

　　3、合同约定的内容尚未实际履行；

　　4、需要同时附送的材料完备；

　　第十七条合同管理部门审查的期限为在收到合同后的3个工作日内完成，并视情况提出法律意见或解决问题的方案，业务紧急的，因尽可能满足业务部门的时间要求，业务特别疑难的，应合理延长审查时间。

　　第十八条合同管理部门审查后，出具书面法律意见书，对存在的问题进行分析，对风险做出判断，并视情况提出防范或降低风险的对策。该意见不是最终的决策意见，而是业务部门做出决策的重要参考。

　　第十九条合同报送法人代表或授权代表批准时，必须将法律意见书做为附件一并报送，根据批准人的要求对采纳部分和不采纳部分进行说明，经办部门合同存档时也应将法律意见书一并存档。

　　第二十条同一内容合同一般审查一次，由经办部门对采纳部分进行修改，特殊情况需要再次报送审查的，最多进行两次，审查人对合同文本和审查意见一并保存。

　　第二十一条审查人对合同审查中涉及到的商业秘密负有保密义务。

　　第五章合同的批准

　　第二十二条公司总经理受董事会及董事长的委托，全权处理公司的各类业务，代表公司对外签订合同。公司其他人员对外订立合同，应得到公司总经理的`授权并在授权范围内对外订立合同。

　　第二十三条以公司名义签订的合同，合同承办部门应做好履行合同批准的程序：

　　1、工程承包合同：

　　公司本部土建工程、设备安装工程的承包合同，由公司预算人员审核总造价后，经主管副总经理批准后（金额较大的递交班子会讨论通过）由公司总经理授权副总经理签订合同。

　　2、销售合同：

　　公司销售合同，必须注明单价、供货数量、供货时间、回款时间、回款方式等，由公司总经理授权主管销售副总经理签订有关合同。

　　如遇索赔、善后处理等有关事宜，必须经合同主管部门和其它合同监督部门讨论后报班子会通过。

　　3、采购合同：

　　公司本部大宗物资、设备及其配件的采购经物资部负责招投标后，再报主管副总经理批准（金额较大的递交班子会讨论通过），最后由公司总经理授权副总经理签订合同。

　　4、其它各类合同批准程序：

　　公司本部以公司名义签订的其他各类合同，经合同业务部门拟定后，报主管副总经理批准后，有必要时递交班子会讨论通过，由公司总经理授权签订有关合同。

　　第二十四条公司所属法人单位以其公司名义订立外协工程合同，应严格按公司“外协工程管理规定”有关内容订立。

　　第二十五条以公司名义对外订立合同应当使用合同专用章，以其他各种公章签订合同对本公司不发生效力，除非公司追认。违反规定签订合同的追究有关人员责任。

　　第六章合同的履行

　　第二十六条合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行所规定的权利义务，确保合同实际、全面地履行。

　　第二十七条公司合同实行合同履约责任制，部门及单位一把手是合同履约的第一责任人，第一责任人对合同的全面、正确履行负责。

　　第二十八条各签约单位、签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。应当积极妥善地行使抗辩权、代位权、撤销权、留置权，否则致使合同不能履行或不能完全履行，给公司造成损失的，要追究有关人员的相应责任。

　　第二十九条根据合同性质，合同执行部门应按照合同约定的标的物的数量、质量等进行验收，对不符合合同约定的，应在法定或约定的期限内向对方当事人提出书面异议，并督促合同对方继续履行。

　　第三十条对于公司为付款方的合同，支付合同价款时，须经公司领导审批签字。未经合同主管部门及公司领导签字，财务部门应不予付款。

　　第三十一条对于公司为付款方的合同，支付最后一笔合同款项时，合同执行部门应填写合同履行终结报告，送管理规划部终止合同。

　　第七章合同的变更与解除

　　第三十二条在合同履行过程中遇到困难，各单位应尽一切努力克服，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　第三十三条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。

　　第三十四条合同需要变更、解除，合同执行部门应向合同主管部门提交经本部门负责人签字的书面报告，经管理规划部门审查出具意见后，报法人代表或授权代表签字同意后方可变更、解除。经办部门应及时采取补救措施，尽量减少由此造成的损失。

　　第三十五条合同变更、解除必须采取书面形式。

　　第三十六条合同执行部门应将变更、解除合同的各种文件、纪要、信函等原件报送合同主管部门。

　　第七章合同纠纷的处理

　　第三十七条发生合同纠纷时签约单位应在24小时内到合同主管部门提交书面报告，并根据实际情况，提出相应的解决以及应对办法；

　　第三十八条合同纠纷原则上由签约单位负责处理，签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。涉及公司内多个单位的，或签约单位处理不了的，报主管领导协调处理。

　　第三十九条对经协商仍无法解决的合同纠纷，经总经理同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

　　第四十条合同纠纷的提出，及与对方当事人协商处理纠纷的时间，应注意不超过法律规定的时效，并考虑有仲裁或起诉的足够时间。

　　第四十一条合同管理部门处理经济纠纷前，有关签约单位必须提供下列证据材料（原件或复印件）；

　　1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议）以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

　　3、产品质量标准、样品或鉴定报告；

　　4、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

　　5、有关违约的证据材料；

　　6、其他与处理纠纷有关的材料。

　　第四十二条合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并加盖合同专用章。

　　第四十三条合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，统一交合同主管部门归档，以备查考。

　　第八章合同的管理

　　第四十四条公司本部各职能部门订立的合同，正本由合同主管部门保管，其副本由各职能部门保管。

　　第四十五条以公司名义鉴订的一切合同，如采购合同、销售合同、租赁合同、保险合同、工程承包合同及其招投标文件的正本由合同主管部门保管，其副本由财务部及相关部门保管。

　　第四十六条公司对对外订立合同的人员，属于职务代理的按本办法第五章授权权限执行，属于总经理特别授权的，按一事一委托的原则，由总经理在办公会上授权委托，记录人需将内容写入记录。不经授权的人员一律无权对外订立合同。

　　第四十七条各授权委托人在被授权的范围、期限内，代表公司对外订立合同，不得将代理事项自行转委托他人代理。

　　第四十八条发生特殊情况，须外带合同专用章的，须经法定代表人批准，并按规定办理登记手续。

　　第四十九条合同专用章的使用应建立台帐，合同专用章如遗失或被盗，除应立即通知有关部门外，还应登报挂失。

　　第五十条一般情况下，公司不为其他单位和个人提供担保，特殊情况下，公司需为外单位提供担保的，需经总经理办公会议通过，总经理签字批准，并加盖公司印章。

　　第五十一条合同主管部门对公司所属各单位的合同管理情况进行不定期的检查，对合同履行情况进行监督。对合同管理较差，达不到本办法要求但未造成严重后果的，由公司予以通报批评，并限期改正、改进；由于个人原因造成合同履行困难或造成损失的，由公司追究相应责任，并视情况给予经济处罚；造成重大经济损失的，依法追究法律责任。

　　第九章附则

　　第五十二条本办法由管理规划部负责解释和修订。

　　本办法没有规定的，以合同法、相关法律法规及本公司其他相关的规章制度为依据。

　　第五十三条本办法自下发之日开始执行，原《合同管理办法》同时废止。公司下发的其他文件对合同管理与本办法有抵触的，以本办法为准。

分公司管理制度实用十份（扩展2）

——分公司日常管理制度实用五篇

　　分公司日常管理制度 1

　　第一章总则

　　第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

　　第二章财务管理体制

　　第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

　　第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

　　第三章收入管理

　　第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。

　　第四章支出管理

　　第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。

　　第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。

　　第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。

　　第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。

　　分公司日常管理制度 2

　　卫生间管理是企业管理水*和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

　　一、公司卫生间管理每天由专人负责，每天值日者轮流打扫。

　　二、卫生间必须保证设施完好，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

　　三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

　　四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网、无纸屑、无杂物。

　　五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸、烟头和杂物，以免造成管道堵塞，便池需保持清洁，无污渍。

　　六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款。

　　分公司日常管理制度 3

　　规范公司治安、消防及其它安全工作。维护公司正常、稳定的办公环境。

　　1、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则

　　2、人事行政部归口安全防范管理工作，各部门及各门店负责人为部门直接治安负责人。对所管范围的治安消防负全面领导责任。

　　3、所有员工必须树立安全防范意识，积极配合开展工作：

　　1、防火、防盗、防劫、防破坏、防诈骗、防爆炸及防治安害事故。

　　2、重要票据、单据必须入保险柜，现金原则上不过夜存放；2000元以上必须存入银行。

　　3、下班最后离开工作现场的员工，必须做好电、门及窗户的检查。

　　4、仓库主管每周必须2次以上对仓库的门窗、货梯等地方进行常规性检查，发现问题及时处理。

　　5、发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事，应及时向上级报告。遇紧急情况直接报警，同时报告上级负责人。

　　6、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。

　　7、具体处罚内容参照《人事管理制度》执行。

　　分公司日常管理制度 4

　　第一章总则

　　1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。

　　2、本制度适用于本公司各部门全体人员。

　　第二章通讯设备的配备

　　3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。

　　4、公司各办公室配备上网设备。

　　第三章通讯设备的使用费用报销

　　5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。

　　6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额元，财务部每月限额元，其他部门每月限额元。

　　7、话费费用报销由财务部统一办理。

　　第四章通讯设备管理

　　8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。

　　9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。

　　第五章违规处理

　　10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。

　　11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。

　　第六章附则

　　12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。

　　13、本规定自公布之日起执行。

　　分公司日常管理制度 5

　　为保证风力发电机组安全可靠运行，进一步规范公司生产现场的安全管理，确保非本公司生产人员登塔过程的人身安全，特规定如下:

　　1.凡外来人员，一律不得擅自攀登风力发电机组塔筒、塔基柜以上部位。

　　2.风机制造商售后长期服务人员到风电场履行质保维护服务，必须先经安规考试及安全带使用、助爬器使用培训后方可开始正常检修维护工作。

　　3.风机零部件厂家售后服务人员确因工作需要必须登塔时，须先学*《电业安全工作规定》(热力和机械部分)第一章和第15章;然后由专人进行安全带使用培训、助爬器使用现场培训和测试。

　　4.外来人员原则上不得进入风机塔筒并登塔。如因需要必须登塔的，应先填写《湛江风电公司外来人员登塔申请表》(见附件)，经审批同意后方可登塔。登塔前必须符合登塔的气象条件，由专人进行安全带穿戴、防坠滑块使用、助爬器操作等现场培训和测试。

　　5.外来人员登塔时，必须至少有两个风电场员工陪同并全程监护:一人先行登塔，协助处理外来登塔人员登塔过程中有关事项;另一人负责管理助爬器并监护登塔过程的安全。

　　6.经批准登塔的外来人员，原则上不得出机舱顶，如确实需要出机舱顶者，必须经公司分管副总经理批准。出机舱顶者，必须做好安全措施并服从监护人员的指挥。

　　7.本规定从发布之日起执行。凡不遵守本规定，擅自带人登塔者，一律按公司《文明生产管理标准》予以考核。

分公司管理制度实用十份（扩展3）

——工程企业分公司管理制度实用5份

　　工程企业分公司管理制度 1

　　一、总则

　　为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强企业内部的安全生产管理，使安全生产管理工作达到规范化、标准化的要求，确保实现安全生产的管理目标并构建安全生产的长效机制，不断提高施工安全生产的管理水*，特制定本规定。

　　二、目标措施

　　（一）目标

　　杜绝重大因工责任安全事故和因公死亡事故，降低安全负伤频率，确保职工年负伤频率控制在7‰以内，争创更多的省、市级安全生产文明工地。

　　（二）措施

　　1、认真贯彻落实各级安全生产责任制，建立健全安全生产保证网络体系，按规定配备专兼职安全员，采取行之有效的安全措施，标本兼治，扎扎实实抓好安全生产和文明施工。

　　2、加强安全教育和培训。经常组织各级人员学*国家有关安全生产的法律法规，搞好新工人和日常员工的安全教育和培训工作，提高员工安全意识和自我防护能力，为杜绝违章作业打下良好的基础。

　　加强分包队伍和特殊工种的教育和培训，不断提高特种作业人员的安全素质和业务水*，杜绝违章作业和无证上岗。进一步开展安全生产竞赛活动，强化职工安全生产意识，用多种手段普及安全生产的知识。

　　3、以“三标准、六规范”（建筑施工安全检查标准，建筑施工现场环境与卫生标准，建筑施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范，龙门架及井架、物料提升机安全技术规范，建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工临时用电安全技术规范，建筑拆除安全技术规范）为依据，以《***建筑安全检查评分标准》为尺度，加强项目部施工环节的安全控制、监督、检查、督促工作。项目部每周组织一次项目有关人员对工地的安全生产检查，公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不及时者，按规章制度条例进行处罚，对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。

　　4、加强施工现场临时用电、架体搭设、“四口”及五临边防护、机械设备、基坑支护、文明施工现场管理。“四口”即：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。“五临边”即：尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道、斜边两侧边、卸料*台的外侧边。对安全防护用品的使用，严格按照集团公司的要求实行统一招标、采购，并严格执行收货验收制度。

　　5、加强对分包队伍、雇用、借用人员的安全管理。严格把好分包队伍的“四关”。

　　（1）对方必须具有营业执照和法人资格证书；

　　（2）对方具有施工资质；

　　（3）必须与公司签订安全合同书；

　　（4）对分包工程要进行分部分项安全技术交底。切实把民工队伍纳入我们的安全管理范围之内。

　　6、继续做好意外伤害保险工作，根据《建筑法》的规定和***、省、市主管部门的要求，将继续为从事危险作业的现场施工人员办理意外伤害保险，维护职工合法权益，减轻企业负担。

　　7、加强安全资料管理。安全资料是建筑施工安全监督、管理工作的一项重要内容，是对建筑工程安全生产全过程管理的真实记录，它包括安全生产责任制，目标管理、施工组织设计、分部（分项）安全技术交底、安全教育、安全检查、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理、安全标志、安全防护用品管理、各类设备、临时设施验收检测记录及文明施工。

　　三、奖罚

　　为了进一步落实责任制，搞好项目法施工，抓好安全防护及文明施工，消除隐患，杜绝事故，我们依据《***颁发的建筑安全检查评分标》准，对项目部施工全过程进行监督控制，杜绝违章指挥、违章作业。分公司建立安全生产专用账户，确保专款专用，收支基本*衡。

　　（一）奖罚细则

　　1、处罚

　　（1）项目部发生一起轻伤事故，罚项目部500元，罚项目经理300元，安全员100元，发生一起重伤事故，罚项目部5000元，罚项目经理1000元，安全员500元，发生一起死亡及重大伤亡事故，罚项目部20000元，罚项目经理3000元，安全员1000元。

　　（2）施工组织设计无安全措施，无临时施工用电组织设计，分部分项工程无书面交底，各罚款500元。

　　（3）无检查整改记录，对查出隐患做不到定人、定时、定措施，进行整改的，罚项目经理200元，项目部安全员100元。

　　（4）从事特种作业的人员无证上岗作业的，每人次对项目部罚款200元并追究责任。

　　（5）施工现场无安全标志、二图（工程总*面图、立面图）、六牌（工程概况牌、安全生产牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、文明施工规则牌、进入施工现场须知牌)、二栏（违章警示栏、宣传栏）各罚款300元。

　　（6）施工现场围档设置，主路段未设置高于2.5m，一般路段未设置高于1.8m的，罚款500-1000元。

　　（7）工地路面未硬化处理，道路不畅通，无排水，工地有积水，泥浆，各罚款200元。

　　（8）建筑材料、构件、料具等乱堆乱放的，罚款200-500元。

　　（9）脚手架立杆缺少底座、垫木、扫地杆（或间断），架体无排水措施，罚款200元。

　　（10）脚手架高度在7米以上与建筑无拉结（按规定少一处）或拉结不牢固不规范的，每一处罚款100元。

　　工程企业分公司管理制度 2

　　1、总则

　　为推进公司发展，提升企业文化，健全员工管理，公司依据国家政策、法律及相关条例规定，结合自身实际情况，制订本制度。

　　本管理制度中所称的员工，系指公司正式聘用的员工及试用期间的新进员工。

　　凡公司员工,均应严格遵照执行本规章制度（除国家政策、法律、法规另有规定外。

　　2、招聘与录用

　　2.1公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。

　　2.2公司招聘、选聘、录用过程中应遵循的原则：

　　1）公正、公*、*等竞争、亲属回避；

　　2）先内部选聘、调配，后外部招聘。

　　2.3公司聘用员工内部流程：

　　1）用人部门提出岗位人员需求计划，填写《人力需求申请表》上报总经理审批；

　　2）公司行政人事部依据总经理的批示，按照《岗位分析说明书》的要求办理内部选聘、调配，或对外统一发布招聘信息。

　　2.4应聘人员须向公司行政人事部提供应聘材料和有关证明材料。由公司行政人事部和用人部门联合对应聘材料进行斟选，确定拟聘人选和招聘考核方式，由公司行政人事部组织安排招聘的面试考核工作。

　　2.5参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。

　　2.6面试考核：

　　1）由公司行政人事部初试，完成对应聘人员身份、学历、证件、任职资格的考核；

　　2）由用人单位面试，完成专业任职资格的考核；

　　3）由公司行政人事部安排复试并完成应聘者资格核查。

　　4）对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。

　　5）考核由以下几项内容组成：

　　a）仪表、修养、谈吐；

　　b）求职动机和工作期望；

　　c）责任心和协作精神；

　　d）专业知识与专业技能；

　　e）相关工作经验；

　　f）素质测评；

　　g）必要时增加笔试；

　　6）具体办事流程见《招聘面试流程》。

　　2.7经核准拟试用的外部应聘人员，由公司行政人事部通知试用并安排到指定医院进行体检（可在入职后一周内提供有效体检证明），体检合格者，按规定时限到公司行政人事部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。

　　2.8外部应聘人员办理入职时，须提供以下材料：

　　1）身份证及户籍证复印件；

　　2）学历证明、英语级别证书；

　　3）职称证明、岗位资格证明；

　　4）结婚证、流动人口婚育证明；

　　5）与原单位解除劳务合同证明；

　　6）原单位社保证明以及*期体检报告；

　　7）当期免冠*照4张；

　　8）亲笔填写《员工入职登记表》。

　　上述资料不齐者，不予办理入职手续。确因特殊原因需延迟提交者，由公司行政人事部以书面报告形式上报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和资遣。

　　2.9公司全体员工个人资料有以下更改或补充时，均应及时知会公司行政人事部，以确保与你有关的各项权益：

　　1）家庭地址和电话号码；

　　2）婚姻状况；

　　3）诞生子女；

　　4）发生事故或紧急情况时的联系人；

　　5）培训结业或进修毕业。

　　2.10公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，立即被除名，并要求赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。

　　2.11报到程序包括：

　　1）办理报到登记手续，签订《新员工入职试用合同》；

　　2）领取考勤卡、办公用品和资料等；

　　3）接受入职培训；

　　4）与部门主管见面，接受工作安排。

　　受聘者接到录用通知后，应在指定日期到达公司行政人事部报到。如因故不能按期前往，应与公司行政人事部取得联系，另行确定报到日期。

　　2.12本公司聘用的新进人员，从入职之日起算试用期，试用期一般为3个月。对于特殊的岗位（如高技术含量或高业务资格的岗位），可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到6个月。试用期内工作成绩突出，表现优异者，可提出书面申请经用人部门同意，公司行政人事部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月。

　　2.13试用期内，新进员工如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开公司，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。

　　2.14如试用合格并通过入职前培训，可到公司行政人事部领取《员工试用期工作表现评定报告》，由试用部门负责人签署意见报公司行政人事部，由行政人事部上报总经理审批。

　　2.15具体办事流程参见《试用转正流程》。

　　2.16新进员工在试用期内原则上不能请假。如确实有需要请假的，转正时间将会被顺延。若请假超过一个月，则作自动离职处理。

　　2.17入职引导人帮助：

　　1）试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训；

　　2）入职引导人的职责：

　　a）介绍本部门职能、人员情况；

　　b）讲解本职工作内容、工作程序、工作标准；

　　c）帮助新员工了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间。

　　d）任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、公司宿舍等，尽可咨询入职引导人。

　　附件：

　　1、员工试用期工作表现评定表

　　2、招聘面试流程

　　3、试用转正流程

　　工程企业分公司管理制度 3

　　第一章总则

　　第一条、为加强公司各项事务的管理,理顺公司内部关系,采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

　　第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

　　第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

　　第二章：公司管理;

　　公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。

　　第四条、档案管理：

　　1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

　　2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

　　4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的,密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

　　5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

　　第五条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

　　2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　第六条、文印管理

　　1、文印由办公室统一负责。

　　2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

　　第七条、公司财产及办公用品管理

　　1、公司库房由材料设备股负责管理。

　　2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀,并应统一编号、分类、排放。

　　3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

　　4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。

　　5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。

　　6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。

　　第八条、公司资质及职能股室

　　1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有 偿服务。

　　2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿 服务。

　　3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。

　　4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础

　　第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。

　　第三章：财务管理

　　第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。

　　第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。

　　第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。

　　第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过2000-5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。

　　第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。

　　第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行帐款催收，由主管副经理和财务部门监督。

　　第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。

　　第十七条、支票管理严禁签发空白支票;持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。

　　第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。

　　第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。

　　第二十条、参加工程的决算会议。

　　第四章：合同管理

　　第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法律法规。

　　第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。

　　第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞;杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。

　　第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。

　　第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。

　　第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。

　　第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。

　　第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。

　　第五章物业管理

　　第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。

　　第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。

　　第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台帐，做到有序管理。

　　第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同，独立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分离，严禁一人统收统管。

　　第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。

　　第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。

　　第六章劳务和工资管理

　　(一)员工的聘用

　　第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的`坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。

　　第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。

　　第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。

　　第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。

　　第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。

　　(二)工资及奖金

　　第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。

　　第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。

　　第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。

　　第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。

　　第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。

　　(三)辞职、辞退、开除

　　第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。

　　第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

　　第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。

　　第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。

　　第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿责任。

　　(四)奖惩制度

　　第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。

　　第五十四条、本制度适用于公司全体员工。

　　第五十五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定)：[1]嘉奖[2]记功[3]授予荣誉称号

　　第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次性奖励公司股东或员工承揽到工程。纳入公司管理的，按工程结算扣除前期费用后的总价给予1%的经济奖励，但承揽人必须配合公司进行进度款及最终尾款的催收工作;不纳入公司管理，而以公司名义自已承建的工程，公司给予大力支持，但要视工程实际情况须收取1-3%的管理费，承建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”(三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金)等所有费用将由本人承担，公司不再负担。超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者;积极向公司提出合理化建议，被采纳者;敢于制止、揭发各种损害公司利益行为的;维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防止安全事故发生或挽回经济损失的;5维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发的;对社会作了贡献，使公司获得良好的社会信誉的;以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、种类视绩效程度而定。

　　第五十七条、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济责任等处分：

　　1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;

　　2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的;

　　3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;

　　4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的;

　　5、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;

　　6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;

　　7、滥用 职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥己，造成经济损失的;

　　8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;

　　9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的;

　　10、泄露公司秘密，给公司造成损失或不良影响的;

　　11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的;

　　12、散布谣言，损害公司声誉的;

　　13、私自挪用公司资金的;

　　14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失;情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。

　　第七章工程项目管理制度

　　第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，提高效益。

　　第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是：以项目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的形式，以经济手段的项目责任制6的合同管理，使每一个项目由不独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。

　　第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理;不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务;情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。

　　第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

　　第六十二条、项目经理的职责

　　1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

　　2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。

　　3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

　　4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。

　　5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。

　　6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。

　　7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学*活动和会议。

　　第六十三条、项目经理的权限

　　1、组阁权：确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

　　2、生产经营权：全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设单位。

　　3、劳动用工权：自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据《劳动法》应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。

　　4、内部分配权：按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

　　5、拒绝摊派权：对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。

　　6、材料采购权：项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。

　　第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

　　1、责任范围、内容：项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

　　2、以项目成本指标控制为基本责任，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为：⑴审查图纸，自编施工预算，学*掌握合同内容及其他技术经济文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一*，规划现场的*面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为A4)。⑻办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。

　　第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

　　1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。

　　2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理接受公司直接领导。

　　3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

　　4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

　　第六十六条、项目经理的控制目标

　　1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。

　　2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

　　3、安全——按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。

　　4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有**、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。

　　第六十七条、项目班子的解体

　　1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。

　　2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。

　　3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。

　　第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书，范本如下：

　　工程项目成本目标责任合同书

　　甲方：xxxxx有限责任公司

　　乙方：根据xxxxxxx有限责任公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围及内容：

　　工程的建筑面积土建装修及水电暖的安装。

　　第二条质量标准工程质量以国家质量验收规范和评定标准为依据，按办法的要求，乙方按照施工图纸精心组织施工，保证工程质量达到合格的标准，力争创优，根据工程合同中的优良奖励均属于乙方。

　　第三条工程期限开工至竣工。根据工程合项目承包工程期限同中的工期奖罚均属于乙方。

　　第四条安全生产按照政策规定，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程及消防条例，若在施工中乙方违反安全操作规程及消防条例和法规，所造成的伤亡事故及损失，均由乙方负责承担责任及一切费用，甲方协助解决。

　　第五条工程款的结算全部工程造价的结算方式，按中标价增减变更预算结算总价，经有关部门审定后减取工程前期费用(包括招投标费用、服务费及其他费用等)，作为项目工程结算总价，也作为公司与项目经理结算的依据。

　　第六条工程款的拨付工程按形象进度以及建设单位拨付的工程款，甲方按数额的80%支付，乙方自行控制资金，若超支，需向公司贷款计息。

　　第七条施工机具

　　一、甲方调配工具及机具设备，由乙方负责保管使用，机械设备评估完好率达到95%。

　　二、小型操作工具由乙方负责购置，其成本计入工程成本。

　　三、对甲方负责供应的工具，乙方应认真保管、爱护，如有损坏，乙方负责赔偿。

　　四、配备的施工机械及设备严禁外借，特殊情况需外借，必须经公司同意。

　　五、施工中的低值易耗品当年在该项目中核消。

　　六、中型设备在本工程成本中摊销一半。

　　七、公司经营的机械设备，均执行有偿 服务，价格以当年的市场价为准。

　　第八条工程结算及价款的回收工程结算和价款的回收及加工定货的债权债务，工程保修金，回访、保修金结算等事项均由项目经理负责处理。

　　第九条兑现及奖惩办法

　　一、兑现奖罚的办法是，项目经理部实现公司计划控制成本以内的数额，敦煌地区内(包括七里镇)按公司与项目部5：5比例进行分配;外县市按公司与项目部4：6比例进分配。相反超出的数额以相应比例进行赔偿。

　　二、工程款的回收与兑现在确保完成公司所制定的目标责任的核算指标的基础上成正比，所有的债权债务应由项目经理及成员承担，不得转嫁于公司。

　　三、给公司造成巨大声誉和经济损失的，追究责任人的经济责任，并向项目经理依法索赔。

　　第十条违约责任

　　一、乙方承包的项目工程，不得自行整体分包，在施工过程中，经检验达不到国家验收规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予以赔偿。

　　二、合同签定后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更和解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同，应由乙方赔偿损失，甲方因影响施工计划安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　第十一条附则

　　一、本合同一经签定，项目负责人将成为公司聘请的项目负责人，直接对公司信誉、工程质量、安全生产等负主要责任，工程中所需的员工自行安排。

　　二、本公司发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级主管部门及时进行协调，解决不了，可向市经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。

　　三、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，法律顾问一份。

　　四、双方商定的其他条款

　　1、总包合同以及本合同和办法同时生效，所有条款一并执行。

　　2、乙方必须按总包合同规定的工期及质量要求，应按期按质完成。第十二条合同的有效期本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。本合同未尽事宜，双方协商解决。附工程设备机械一览表总承包方：

　　项目承包方：

　　法定代表人：

　　负责人：

　　公司法律顾问：

　　鉴证机关：

　　年 月 日

　　工程企业分公司管理制度 4

　　为使广大员工不断提高对安全生产重大意义的认识，增强遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保各项建设工程顺利进行，必须对员工普遍、深入、经常地进行安全生产思想、安全技术知识、规章制度和操作技术的教育，特制订本制度。

　　一、三级教育：

　　1、新进员工必须经过从公司级到项目级到班组级的安全生产教育或培训。

　　2、新进员工必须接受的一级安全教育（公司级）内容有：建筑业的安全生产方针、政策、规定；本公司生产特点；各项安全生产操作规程；安全生产正反两方面的经验教训；公司安全通则和消防、急救常识等。

　　3、经一级教育安全知识考试合格者，由项目部进行二级教育（项目级）。内容有：本工程项目特点、设备特点、事故预防方法；安全技术规程、制度及安全注意事项等。

　　4、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育（班组级）。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。

　　5、经三级安全生产教育考试合格后，方可上岗操作。

　　二、特殊工种教育：

　　从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚手架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学*。

　　三、日常教育：

　　1、公司各级领导*时要自觉学*贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”，特别要加强对工人进行经常性教育，教育员工遵章守纪，履行安全职责。

　　2、各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术示范表演等。

　　3、各项目部要坚持至少双周一次安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有步骤，要不断提高质量，防止流于形式。内容有：

　　A、传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件。

　　B、检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情况。

　　C、分析研究事故发生情况，接受教育，提出防范措施。

　　D、对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育。

　　E、交流推广先进的安全操作经验，进行技术示范表演。

　　F、开展反事故斗争，进行事故演*。

　　G、参观安全生产展览，开展安全生产竞赛。

　　H、发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化建议。

　　I、总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种错误倾向。

　　四、安全考试：

　　1、员工每年度进行安全技术教育1—2次，考核形式多样，考核成绩必须记录存档。

　　2、凡考试不合格要进行补考，补考不合格，要离职进行专门安全生产学*，再进行补考，仍不合格者要根据情况调换工种及岗位。

　　3、安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。

　　工程企业分公司管理制度 5

　　1．目的

　　为规范公司合同 的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。

　　2．适用范围

　　本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。

　　3．职责

　　3．1公司总经理负责建设工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。

　　本条所指重大合同是指（主要是按合同标的数额来确定）

　　一般合同是指

　　3．2公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

　　3．2．1负责组织宣传、学*贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及其他有关法律、法规和规章；

　　3．2．2负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；

　　3．2．4负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、买卖合同的档案管理；

　　3．2．5负责本制度的监督执行。

　　3．3合同管理部（合同管理员）负责各类合同的审查工作，具体职责是：

　　3．3．1负责国家 、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作；

　　3．3．2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并出具审查意见；

　　3．3．3负责公司内部承包合同的洽谈；

　　3．3．4负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况；

　　3．3．5负责公司各类合同备案工作；

　　3．3．6参与公司各类合同纠纷的调查。

　　3．4公司业务部负责建设工程施工合同洽谈工作。

　　3．5公司采购部负责材料设备采购、设备租赁合同的洽谈工作。

　　3．6项目经理部负责专业分包合同、劳务分包合同的洽谈与签订工作

　　3．7项目经理部经理（或分管副经理）负责建设工程合同、材料设备买卖合同的具体履行工作。其主要职责是：

　　3．7．1负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，组织学*所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作；

　　3．7．2履行建设工程合同中规定的职责，监督分包工程的进度及工程质量；

　　3．7．3监督材料、设备的验收；

　　3．7．4负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证，并及时提交公司办公室；

　　3．7．5收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告；

　　3．7．6监督所在项目各类合同的履行情况，发现问题及时向公司办公室报告。

　　4．合同的签订

　　4．1合同主体的审查

　　订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。

　　签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。

　　公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经同意。

　　4．2合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。 "书面形式"是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。

　　4．3合同的内容

　　4．3．1建设工程施工合同、各类分包合同、工程项目施工内部承包合同应当按照国家或公司制定的示范文本和公司编制的操作指导书规定的内容填写。

　　4．3．2其他合同（主要指买卖合同）的内容

　　4．3．2．1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　4．3．2．2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　4．3．2．3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

　　4．3．2．4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的`除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　4．3．2．5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。

　　4．3．2．6履行期限、地点和方式

　　履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式；

　　合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

　　4．3．2．7合同的担保

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　4．3．2．8合同的解释

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　4．3．2．9保密条款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　4．3．2．10合同联系制度

　　履地期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

　　4．3．2．11违约责任

　　根据《合同法》作适当约定，注意合同的公*性。

　　4．3．2．12解决争议的方式

　　解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

　　4．4签订合同的工作程序

　　4．4．1建设工程施工合同的签订

　　4．4．1．1合同洽谈前，公司业务部必须按本制度4.1条的规定对发包人的综合情况进行考察。建设工程施工合同中投标中标的项目，要审查业主的招标文件、我方的投标书、中标书、纪要、往来函等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。

　　4．4．1．2合同洽谈过程中，对于涉及担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目，按重新进行评审。合同谈判人员负责向合同执行单位进行书面交底。

　　4．4．1．3合同主要条款商定后，由业务部负责起草文本，附合同购合同会审表交相关部门（项目部、合同管理部、财务部等）进行会审后，公司分管副总经理（或总经济师、合同主审人员）认为已经基本没有异议的，提交审查意见，报公司法定代表人或委托代理人批准签字。

　　工程项目经理和营销项目经理必须参与合同签订活动的全过程。

　　4．4．1．4合同经双方签字、盖章后，按法律法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手续的，由业务部负责办理。

　　按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。

　　4．4．2劳务（专业）分包合同的签订

　　4．4．2．1合同洽谈前，公司业务部必须按本制度4.1条的规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。

　　4．4．2．2项目经理部在符合分包方条件的企业中进行招（议）标工作。合同管理部对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。

　　4．4．2．3劳务（专业）分包队伍中标后，在征得业主同意（若建设工程施工合同有此约定）后，由项目经理部（重大分包合同应报公司总经理审批）与分包方签订分包施工合同。工程所在地地方主管部门有分包合同示范文本的，采用该示范文本地方主管部门无示范文本的采用公司制定的示范文本。

　　4．4．2．4项目部在签订合同后，应将合同文本报公司合同管理部备案。

　　4．4．3材料设备采购合同的签订

　　材料设备采购合同由采购部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，交项目经理部、合同管理部会审后，由采购部签订，合同管理部加盖合同专用章，重大买卖合同会审后，由总经理批准签订。

　　4．4．4其他经济合同的签订

　　其他经济合同由主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报部门（项目）经理审批或预审，在部门（项目）经理权限范围内的合同由部门（项目）经理批准，由

　　部门（项目经理部）合同管理员加盖合同专用章；内部承包合同和其他重大经济合同由部门（项目）经理签署意见后由合同管理部进行合法性审查，报总经理批准签订。

　　4．4．5合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同评审表交存公司合同管理部一份备案。

　　5、合同的变更、解除

　　5．1在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报），法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；

　　5．2存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同

　　5．2．1因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　5．2．2在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

　　5．2．3对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　5．2．4对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；

　　5．2．5法律规定的其他情形。

　　5．3公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，由合同经办人查明原因，提出意见，经批准签订的部门或领导审核后，认为已出现了本制度5.2条规定的情形的，应提交公司法律顾问审查并签发解除合同的函；对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。

　　合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按《合同评审程序》办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放的范围相同。

　　5．4对方提出合同变更的，变更程序也应5.3规定的程序执行。合同变更引起索赔的，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同一部分。

　　5．5对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓建），必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须通知合同审批部门或领导。

　　5．**同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料移交公司档案室保存。

　　6．合同的履行

　　6．1公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

　　合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。

　　6．2有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，合同经办人员应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应由对方当事人出具收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

　　6．3对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。

　　当本公司接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确须确认的，应视具体内容经公司领导或部门（项目经理部）负责人同意。

　　6．4在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，公司办公室应立即向公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导：

　　6．4．1经营状况严重恶化；

　　6．4．2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

　　6．4．3丧失商业信誉；

　　6．4．4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

　　6．5债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：

　　6．5．1在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务；

　　6．5．2在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

　　7．经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

　　7．1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，*等协商解决；

　　7．2合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理及公司办公室，由部门经理和办公室负责人拟定处理意思，报总经理或副总经理决定。

　　对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室。

　　7．3公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室，由公司办公室统一委托律师或其他专业人员办理。

　　8．合同的日常管理

　　8．1本公司实行二级合同管理，合同管理部全面负责公司的合同管理；业务部、采购部、项目经理部设立的合同管理员负责所在部门的合同管理，其他部门不设合同管理员。

　　8．2公司的合同专用章专人管理，合同管理部、业务部、项目经理部各保管一枚，分别编号，合同专用章印模需送登记注册的工商行政管理部门备案。

　　签订合同时，合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。

　　公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地**机关报案，并登报声明。

　　8．3签订合同正本、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。合同签订后交公司办公室留存，其余各职能部门或合同履行部门由公司办公室负责编号受控分发。除公司办公室外，其他部门复印合同必须事先征得公司办公室同意，由公司办公室统一编号受控，并加盖专用印章。所有合同发放均应做好发放记录。

　　8．4已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管。合同管理员应对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料。

　　8．5对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向合同管理部提交合同履行情况的工作报告。合同管理部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。

　　8．**同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

　　9．考核与奖惩

　　9．1公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。

　　9．2对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。

　　9．3合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：

　　9．3．1未经授权批准或超越职权签订合同；

　　9．3．2为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；

　　9．3．3应当签订书面合同而未签订书面合同。

　　9．4合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：

　　9．4．1因工作过失致使公司被诈骗；

　　9．4．2公司履行合同未经对方当事人确认；

　　9．4．3遗失重要证据；

　　9．4．4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；

　　9．4．5合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；

　　9．4．6未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的；

　　9．4．7其他违反公司相关制度的。

　　9．5公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

　　10．附则

　　本制度由公司合同管理部和本公司法律顾问某某律师事务所共同起草，从x年x月x日起开始执行，试用６个月。

分公司管理制度实用十份（扩展4）

——分公司公章管理制度 (菁华3篇)

分公司公章管理制度1

　　一、总则

　　公司印章是企业身份和权力的证明。盖有公司印章的文件，是受法律保护的有效文件，同时意味着公司对文件的内容承担法律责任。为了保证公司印章的合法、有效、正确地使用，维护公司利益，杜绝违法违规以及损害公司利益的行为发生，特制定本印章管理制度。

　　二、公司印章使用范围

　　公司的印章是指公司公章、发票章、财务章、法人个人名章。公司所有印章必须严格按本制度的规定使用，不得违反本制度使用。

　　（一）公司公章的使用范围主要为：

　　1、公司对内签发的文件。

　　2、公司对外与相关单位联合签发的文件。

　　3、由公司出具的证明及有关材料。

　　4、公司对外提供的财务报告。

　　5、公司章程、工商登记资料及股东出资证明。

　　6、员工岗位变更通知、解除劳动关系通知等。

　　7、员工的劳动合同、任免聘用。

　　8、对外经济合同、合作协议、承诺书、担保函等。

　　（二）公司法人个人名章，主要用于需加盖个人名章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。

　　（三）财务专用章，主要用于财务资料、货币结算等相关业务。

　　（四）发票专用章，主要用于公司出具的发票、收据等票据业务。

　　三、公司印章的管理职责

　　（一）公司总经理：负责公司公章和法人个人名章的使用审批工作。

　　（二）财务部负责人：负责财务专用、发票专用的印章使用审批工作。

　　（三）印章管理员

　　1、负责印章的保管。

　　2、负责建立印章使用登记表。

　　3、负责印章使用的审核工作。

　　4、负责按照印章使用规则，监督所保管印章的使用。

　　四、公司印章的管理、使用及保管

　　（一）印章的管理

　　1、公司公章由公司总经理负责管理。印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可指定专人代替，但必须办理移交手续。

　　2、为保证资金账目的绝对安全。财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。人员应由财务部和行政部各出一人。

　　（二）印章的使用

　　1、公章的使用必须严格遵循印章使用申请审批程序，按照印章的使用范围，经总经理同意后方可用章。

　　2、公章的使用由印章管理员设立使用登记表格，严格审批和登记制度。

　　3、公司法人个人名章由总经理签字后方可使用。

　　4、财务专用章、发票专用章由财务部门负责人审批后方可使用。

　　5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总经理签批后，派专人陪同方可带出。印章外借期间，借用人与陪同人只可将印章用于申请事由，共同对印章的使用后果承担一切责任。

　　6、以公司名义签订的合同、协议、订单、介绍信、委托书、担保函等，经专门合同文书审批流程，通过部门负责人、法律顾问审核，公司总经理批准后方可盖章。（对加盖印章的文书，应注意用印单位名称必须与印章一致，用印位置恰当，盖章印记图形清晰。）

　　7、公司员工私人*收入证明、工作证明等，由总经理审批，符合要求后在行政部办理并执行申请审批制度。

　　8、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章文书必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

　　9、对已解除或终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证明材料，按申请审批制度经总经理审批后，方可盖章。

　　（三）印章的保管

　　1、印章保管各种事项必须有记录，记录事项包括印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

　　2、印章保管必须安全无误，应当专项上锁存放，印章不可私自委托他人代管。

　　3、印章管理员如因工作岗位变更，应及时向总经理上交印章，或者按总经理指定的新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。

　　4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

　　5、印章应及时维护、确保印章完好，盖出印记清晰。

　　6、印章保管有遗失、盗用、偷换的，应保护现场，管理员应及时向行政部和总经理报告，并登记备案配合查处。涉及刑事犯罪的，因及时向*机关报案处理。

　　五、公司印章的停用

　　（一）有下列情况，印章须停用：

　　1、公司名称变动。

　　2、印章使用损坏。

　　3、印章遗失，声明作废。

　　（二）印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政部封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

　　六、印章违规使用的处理办法

　　1、公司员工违反印章刻制、保管、使用规定，依照员工手册及公司管理制度，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。

　　2、印章管理员因使用公章不当而造成公司损失的，依照员工手册及公司管理制度，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违反公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。

　　七、附则

　　1、本制度作为公司管理规章制度，经过公司民主程序审议通过后由总经理签署，向全体员工公示之后开始实施。

　　2、本制度由公司行政部负责解释。附《印章用印登记表》。

分公司公章管理制度2

　　因大公司的岗位内控管理较严格，现以小公司为例，来分析人员较少的情况下怎样把不能相容的印章分开管理。设想一下，如若是小公司，那么按照以上规定，公章、财务章、法人章、合同章、发票章均在财务部，如果任意大股东要求财务部员工加盖，会产生什么样的效果，抑或是财务部员工内部勾结又会有什么后果。因此，小公司应该灵活处理，把不能相容的印章分开管理，需要注意的如下：

　　1.票据的开具

　　开具票据需要财务章、法人章以及票据。因此，财务章应交于管理法人章外另一关键管理人员持有，票据第三人管理。

　　2.合同效力

　　合同力需要合同章与法人章。因此合同章交于管理法人章外另一关键管理人员持有。

　　3.公章的效力

　　是否应该与法人章持有人分开管理?在公章代替合同章时，应该分开管理，合同法规定，公章与合同章有同等法律效力。如一个公司即有合同章又有公章时，盖具了公章的合同是否生效?为防范法人滥用权利，应该分开管理，并且在合同条款中严格规定合同的效力在加盖了合同章或公章及法人章后生效，这样即有法人及合同章或公章持有者双重确认后加盖。因此，公章除外部事务处理外也具有合同效力行为，因此，应视同合同专用章管理。

　　4.失职责任

　　公司重要的事务无非是人，财，物。在印章的使用时，应慎重考虑是否加盖印章，是否导致公司的人财物流失。其中更重要的环节是企业管理的流程，例如合同的审批流程，票据的使用流程等，严格公司的管理流程，加盖印鉴的流程，减少公司的权益损失。

分公司公章管理制度3

　　第一条印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。

　　第二条公司印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。

　　第三条刻印

　　1、新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，交由综合管理部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交综合管理部刻制，部门章一般为椭圆章。

　　第四条印章的使用

　　1、任何部门在启用印章前，均需到综合管理部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。

　　2、公章由综合管理部经理或专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到综合管理部领取并填写《印章使用申请表》，由总经理核准，并在《印章使用申请表》中签字，涉及到人事调动盖章的，还需董事长同意。

　　3、合同章：合同章由综合管理部保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到综合管理部处领取并填写《印章使用申请表》，由总经理审批并在《印章使用申请表》中签字，董事长同意后方可盖章。

　　4、法人私章：法人私章由公司银行出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

　　5、财务章：由财务部经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。

　　6、其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，由部门负责人进行保管并严格该章的使用管理办法。

　　7、各类印章的使用登记薄要由专人严格保存管理，不得损毁或遗失。

　　第五条印章的废止、更换

　　1、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，由总经理核准后交由综合管理部统一废止或缴销。

　　2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，由总经理核准并签批遗失处理办法后，交由综合管理部按批示处理，如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。

　　3、更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《废止申请单》，经总经理核准后，交由综合管理部按批示处理，并填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　　第六条印章保管人的责权

　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。综合管理部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

　　1、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

　　2、公章、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、财务章的保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任;未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。

　　3、法人私章的保管者是出纳，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

　　第七条严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

　　第八条公司高层领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

　　第九条开具个人相关证明，需由分管副总经理以上担保签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

　　第十条公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

　　第十一条所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。

分公司管理制度实用十份（扩展5）

——分公司管理制度 40句菁华

1、分公司在承揽监理业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订监理服务合同，订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。

2、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。

3、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

4、《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

5、《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

6、《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

7、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

8、通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

9、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

10、费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

11、对外投资管理制度；

12、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。

13、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；

14、分公司财务人员由总公司财务部负责招聘、任命、培训及解聘，分公司不能擅自招聘、解聘财务人员，但分公司可以推荐财务人员，经总公司财务部复试后决定是否录取。

15、分公司的会计核算遵循国家制定的会计准则，会计核算方法合法、操作规范、结果真实。

16、对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作假，散布有损于公司的不负责任的言论，一经发现立即辞退，并追究其责任。

17、各分公司资金计划由分公司财务负责人根据工程进度情况、日常发生的经营费用、材料付款情况、施工队付款情况、车间工费工资、以及其它事项等，编制月度资金收支计划，并经总经理复核和签字确认；

18、总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各分公司执行。

19、应收账款项目一览表

20、分公司财务人员考核表

21、分公司财务人员考核表每月10日前发送至总公司财务部。

22、进行市场调查及时向公司有关部门反馈市场、客户信息和侵权信息。

23、聘用程序

24、文件处理完毕应及时交回综合办公室。综合办公室应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档。

25、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室。各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室。

26、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。

27、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；

28、个人工作区域随时持续整洁，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未及时处理者，罚款十元。

29、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。

30、员工应认真遵守部门值班安排，客户服务等事项应避开值班日。

31、上班时间内务必在左胸前适当位置佩戴胸卡。

32、认真学*国家电力公司及上级主管部门有关安全的管理规定、规程、制度及要求,坚持“安全第一、预防为主”的方针,坚持以人为本的思想,认真贯彻落实上级安全工作会议精神及公司有关安全管理规定和考核办法,并能结合本单位实际情况,编制出适合于本单位的安全管理保证体系。

33、按公司《安全管理规定》和有关安全规程要求开展安全教育活动。

34、制定安全奖惩制度,对违章作业人员进行的罚款要做为安全奖励经费,由分公司安监部门或专职安监员掌握使用。

35、分公司使用的倒链等工器具,应按规定进行安全检验,并做好记录

36、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。

37、办公室主任，由行政经理任命；负责组织、安排行政部员工做好行政管理工作；审核公司对内发文、对外发函；协助公司领导制订各项管理制度并贯彻执行；负责督导公司各项证件的年审、变更工作；负责公司各种会议的筹备、组织工作；负责公司文件档案管理工作；组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息畅通；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅。保管方案章、出图章、报审章、技术章。

38、设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水*，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。

39、印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。

40、刚毕业不满一年处于试用期的员工，由所在所分配奖金、福利等

分公司管理制度实用十份（扩展6）

——前厅管理制度实用十份

　　前厅管理制度 1

　　为了加强与规范前厅管理，切实把前厅服务提升到一个新水*，充分体现奖罚分明的原则，制定制度如下：

　　一、奖励制度

　　1、积极提供合理化建议被采纳后给酒店带来较好效益者，奖励50元；

　　2、改善经营管理，提高服务质量，做出显著成绩者，奖励50元；

　　3、为宾客提供最佳服务，屡受宾客表扬，为酒店赢得良好声誉，每月累计一次以上收到表扬信，可评为季度优秀员工（一个季度一评，另外有奖金）奖励100元；

　　4、修旧利废、降低成本费用做出显著成绩者，奖励50元；

　　5、保护酒店财产，保护宾客及同事安全，发现并排除重大隐患，防止重大事故者，奖励50元；

　　6、忠于职守，自觉奉献，表现突出者，奖励50元；

　　7、拾金不昧者，奖励50元；

　　8、为维护酒店利益，忍受羞辱，承受委屈者，奖励50元；

　　9、在其他方面做出显著成绩者，奖励50元；

　　二、惩罚制度

　　1、提前十分钟到岗，要求仪容仪表符合酒店规定，佩戴工号牌、女员工化淡汝、工服整洁、皮鞋光亮，工服不清洁、褶皱、破损、掉扣未及时更换或修补；每违反发现一次罚款10元；

　　2、不得迟到、早退，每迟到、早退一次（5分钟之内）罚款5元，超过5分钟罚款10元，以此类推，半个小时按旷工半天，一个小时按旷工1天；

　　3、未经批准，擅自离岗、串岗者、让总台出现空岗状态者，每违反一次罚款10元；

　　4、当值时扎堆聊天、串岗串位，每违反一次罚款10元；

　　5、当值时吃东西、唱歌曲、吹口哨、叉腰、插口袋、倚墙靠物、化妆、嬉笑打闹、挖鼻、剔牙、高声喧哗、打响指、剪指甲等；每违反一次罚款10元；

　　6、卫生工作必须一班一清，主管将班前检查一次卫生、交接班时再检查一次，如检查两次均不合格，当班人员每人罚款10元；

　　7、当值时不准带情绪上班，班中不准行为懒散、动作缓慢、无精打采，唉声叹气，要为客人提供微笑服务，不可在前台内吃东西、看报纸或从事与工作无关的事情；每违反一次罚款10元；

　　8、非当班时间不得在前台逗留，每违反一次罚款10元；

　　9、客经过时必须要有问候语，采取站立式服务，每违反一次罚款10元；

　　10、接听电话及对讲机使用时，必须使用规范用语：“请字当头，谢字不离口”每违反一次罚款10元；

　　11、每班次交接必须按《交接班流程》严格执行，每违反一次罚款10元；

　　12、当值人员所有现金必须存放于收银抽屉内，不得外露并交接清楚，每违反一次罚款10元；

　　13、严格按规定时间完成部门下达的任务指标，每拖延一天，罚款10元；

　　14、不得私自调班，如果确有需要必须事前申请，每人每月调班不得超过三次，如果私自调换班，对双方当事人每人罚款10元；

　　15、做好住客房及各旅行团队、协议单位的叫醒服务工作及电话服务，如班间连续两次未及时为客服务者，每违反一次罚款10元；

　　16、不得使用前台电话拨打私人电话，每发现一次罚款10元；

　　17、不使用服务敬语，怠慢宾客，每发现一次罚款10元；

　　18、工作区域内卫生必须时刻保持整洁干净，如有纸屑、果皮、烟头、杂物等；必须马上清理，特别是烟灰缸内不得有杂物烟头等，每违反一次罚款10元；

　　19、因事因病缺*，未能及时请假的，每违反一次罚款10元；

　　20、无故或借故不参加公司和酒店组织的业务培训及会议，每违反一次罚款10元；

　　21、在培训课上随意交谈、打闹、不专心听讲或考试作弊者，每发现一次罚款10元；

　　22、当值人员手机必须调成振动或静音，当班时佩戴的手机不得裸露于工作服之外，每发现一次罚款10元；

　　23、前台工作人员严格按工作流程为客人办理预订、入住手续，熟悉协议价格及挂帐单位有效签单人，每出现一次失误，引起客人投诉者，罚款10元；

　　24、不遵守岗位责任制，违反操作规程和服务程序，每违反一次视情节轻重扣罚10---200元不等；

　　27、工作、服务、卫生未能达到规定标准，每违反一次视情节轻重扣罚10---200元不等；

　　25、嘲讽或模仿客人动作、推诿或拒绝其它部门正当要求者，每违反一次视情节轻重扣罚10---200元不等；

　　26、发现当班期间当班人员睡觉者，每违反一次视情节轻重扣罚10--200元不等；

　　27、严格准确的交接班，如由于交接班不清楚，导致客人不满的对当班人罚款10元，如出现客人重大投诉，当事人罚款50元（取消参加“优秀员工”评选资格）；

　　28、前厅部人员严格按工作流程为客人提供服务，杜绝拒绝给客人提供服务，每违反一次罚款20元；

　　29、接营销部的预定通知单时，要做到准确无误，如因个人接单不清导致房间超额预订或闲置，每违反一次罚款20元；

　　30、前厅各岗如被酒店、值班经理或部门通报，追查责任到个人，一经查实，按情节轻重扣罚10--200元不等；

　　31、顶撞上级，没有责任心和执行力差，视情节轻重予以50—200元罚款或开除处理。

　　三、执行方式

　　1、违反条例时，以现金处罚进行，由部门开取罚款单，并由经理与当事人在罚款记录上双方签字确认，当事人如拒绝签字，经理核查属实此罚单生效。

　　2、受到表扬奖励时，以现金奖励进行，由经理与当事人在奖励记录上双方签字确认。

　　3、罚金（奖金）以现金的`形式交纳。

　　4、处罚的所有费用都作为本部门的部门基金。

　　四、补充内容

　　1、本规定需不断的完善，在日常工作中要根据实际情况进行增删，需大家多提建议。

　　2、在日常工作中，相互监督，不断的提高服务水*，把工作提高到一个新的水*。

　　3、本规定是评选“优秀员工”日常行为规范的考核依据。

　　前厅管理制度 2

　　一、岗位职责

　　1、代表总经理受理宾客对酒店内各部门的一切投诉。

　　2、检查接待重要住客的工作，并协助总经理接待好重要客人。

　　3、回答宾客的一切询问，并向宾客提供一切必要的协助和服务。

　　4、维护大堂秩序，协同保安确保宾客的人身和财产安全以及酒店员工和酒店财产的安全。

　　5、负责检查大堂区域的清洁卫生，各项设施设备完好情况，维护酒店的高雅格调。

　　6、处理员工和客人的争吵事件，协调处理宾客的疾病和死亡事故。

　　7、征求宾客意见，沟通酒店与宾客间的情感，维护酒店的声誉。

　　8、确保大堂秩序良好，无衣冠不整、行为不端者。

　　9、每周向前厅部经理报告客人投诉、员工违纪等情况，并提出相关建议，抄报总经理。

　　10、协助前厅部经理指导检查接待、礼宾部，做好前厅部的日常管理。

　　协助前厅部员工处理好日常接待中出现的各种问题(如超额预订问题、各人丢失保险箱密码问题、签帐超额无法付款的客人、逃帐事件以及其它帐务等方面的问题)。

　　11、协助保安部调查异常事物和不受欢迎的客人。

　　12、完整、详细地记录在值班期间所发生和处理的任何事项，将一些特殊的、重要的及具有普遍性的内容整理成文，交前厅部经理阅后呈总经理批示。

　　13、沟通前厅部与各部门之间的关系。

　　二、工作责任区

　　1、酒店各项投诉处理工作。

　　2、大堂的日常管理工作。

　　三、工作标准

　　1、工作态度积极，对待客人亲切和蔼。

　　2、按照工作规范和要求，认真做好VIP客人的接待和迎送工作，准确处理好客人投诉和遗留物品的处理;及时配合各部门处理好客户关系中的问题，工作无差错。

　　3、保持与住店客人的沟通与联系，每天与客户关系员看望或联系客人不少于三次，关心客人住店情况，征求客人意见，解决客人难题，并及时做好记录，按月汇总客人的意见，建议和有关信息，向领导汇报。

　　4、掌握前厅和饭店服务动态，及时与有关部门和人员进行沟通和联系。

　　5、严格要求本部门各岗位能遵守酒店店规、店纪。

　　6、管理好本部门达到良好团队合作和敬业精神。

　　7、绝对服从领导的调配安排，协助上级工作。

　　8、达到部门制定的百分制考核标准的各项要求。

　　四、工作汇报

　　1、每日将工作情况及时向前厅部经理汇报。

　　2、每周将工作情况汇总，以文字形式向前厅部经理汇报。

　　3、每月28号前向前厅部经理提交《宾客意见及宾客投诉汇总表》

　　4、落实前厅部经理对本日、周、月工作进行批示，发扬成绩、纠正缺点。

　　五、大堂副理每日工作流程细则。

　　大堂副理早班工作流程

　　1.提前十分钟到岗，按酒店要求整理好个人仪容仪表。

　　2.交接酒店x，检查前厅各岗位的到岗情况和仪容仪表。

　　3.通过工作日志了解前一天酒店的住房情况，包括：总开房数、客人抵店及店房数、客源种类NO-SHOW及取消订房数(需进一步掌握客人未到达的原因以及对酒店造成的影响)，并清楚当天酒店预订房数及预计占用房数。

　　4.协助前台收银处理客人退房事宜，与客人建立良好的宾客关系。

　　5.阅读有关文件、通知及各类运转表格，了解酒店当日客情，重要客人的抵、离情况以及在酒店举行的各类活动情况。

　　6.每日09：00前向FOM汇报前一天大堂副理接到的宾客投诉、建议和意见。

　　7.根据当日重要宾客接待通知单，对客房的布置、卫生、设备等进行检查。发现问题及时通知有关部门予以纠正，并按要求完成重要宾客的接待。

　　8.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，并亲自将重要宾客引领送至房间，当重要宾客及团体离店时负责送行。

　　9.及时处理当值期间的所有宾客事务。

　　10.收到宾客意见书(卡)后，应积极设法与宾客接触，对宾客意见作进一步的了解，感谢客人的意见并做好解释工作，若宾客已离店，要定期代表总经理给宾客回信。

　　11.协助前台收银员处理D/O房(原定当天退房而未退的房间)。

　　12.随时检查各营业点的工作秩序、公共区域的清洁卫生、规格标准，发现问题及时与有关部门联系进行整改，并做好复查工作。

　　13.检查公共区域、客用卫生间、公用电话的卫生状况及酒店范围内的各种广告牌、各种装饰的摆设情况，发现问题及时纠正。

　　14.留意公共区域范围内的指示牌并及时做好收取工作，如宴会、会议等。

　　15.认真、完整地处理当班各项事务，并将处理情况详细记入LOG-BOOK上，将未尽事宜交下一班跟办。

　　大堂副理中班工作流程

　　1.提前十分钟到岗，与上一班交接酒店x。阅读有关报表和上一班的工作日志，就上一班未完成的工作进行交接并跟办。

　　2.检查前厅各岗位的到岗情况和仪容仪表。

　　3.协助前台接待处理客人入住事宜，与客人建立良好的宾客关系。

　　4.阅读有关文件、通知及各类运转表格，了解酒店当日客情，重要客人的抵、离情况以及在酒店举行的各类活动情况。

　　5.每日15：00参与部门班前会，听取各类最新政策及规章制度、重要信息。

　　6.根据当日重要宾客接待通知单，对客房的布置、卫生、设备等进行检查。发现问题及时通知有关部门予以纠正，并按要求完成重要宾客的接待。

　　7.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，重要宾客要送进房间，重要宾客及团体离店时负责送行。

　　8.重要宾客及团队抵店时，在大厅迎候，并亲自将重要宾客引领送至房间，当重要宾客及团体离店时负责送行。

　　9.收到宾客意见书(卡)后，应积极设法与宾客接触，对宾客意见作进一步的了解，感谢客人的意见并做好解释工作，若宾客已离店，要定期代表总经理给宾客回信。

　　10.记录当日MOD值班人员于交班本上。(详见值班经理排班表)。

　　11.继续跟进D/O房(原定当天退房而未退的房间);

　　12.随时检查各营业点的工作秩序、公共区域的清洁卫生、规格标准，发现问题及时与有关部门联系进行整改，并做复查工作。

　　13.检查公共区域、客用卫生间、公用电话的卫生状况及酒店范围内的各种广告牌、各种装饰的摆设情况，发现问题及时纠正。与当值楼层主管抽查楼层客房卫生整理情况。

　　14.留意公共区域范围内的指示牌并及时做好收取工作，如宴会、会议等。

　　15.每日抽检3间客房的卫生状况，做好相关记录。

　　16.做好宾客拜访工作，将相关意见和建议详细记录在案。

　　17.检查酒店三楼ktv、一楼茶吧包厢使用情况。

　　18.认真、完整地处理当班各项事务，并将处理情况详细记入LOG-BOOK上，将未尽事宜交下一班跟办。

　　前厅部接待主管岗位职责

　　直接上级——前厅部经理

　　直接下级——接待领班(接待收银员)

　　联系部门——酒店各部门

　　前厅管理制度 3

　　一、餐饮部组织机构和岗位设置

　　（一）组织机构图

　　二、餐饮部岗位职责

　　（一）餐厅部经理

　　1、执行总经理的工作指令，并向其负责报告工作。

　　2、全面负责各餐厅的经营管理工作，保证餐厅经营业务的正常进行，负责掌握酒水毛利率，坚持酒水毛利日清日结。

　　3、坚持让客人完全满意的服务宗旨，合理组织人力，实行规范服务，保持优质服务水*并深入开展学先进找差距活动。

　　4、负责餐厅工作人员的岗位业务培训，不断提高全员业务素质。

　　5、参与餐厅的改造和更新装修工作，负责餐厅设备财产管理、预算管理和费用管理，严格控制物料消耗和成本费用。

　　6、建立良好的协作关系，与酒店各部门的联系，协调进行工作，并以市场为导向，做好市场调查研究，不断提出餐厅促销措施。

　　7、坚持服务现场的管理，检查和督导员工严格按照餐厅服务规程和质量要求做好各项工作，确保安全、优质、高效。

　　8、认真做好思想政治工作，关心员工生活，抓好班组文明建设。

　　（二）中餐厅领班

　　1、执行部经理的工作指令，向其负责和报告工作。

　　2、负责餐厅工作人员调配、班次安排和员工的考勤、考核，保证在规定的营业时间内，各服务点上都有岗、有人、有服务。

　　3、按照餐厅服务规程和质量要求，负责餐厅的管理工作，并与厨房保持密切联系，协调工作。

　　4、掌握市场信息，了解客情和客人需求变化，做好业务资料的收集和积累工作，并及时反馈给厨房和有关领导。

　　5、了解掌握厨房货源情况及供餐菜单，组织和布置餐厅服务员积极做好各种菜点和酒水的`推销工作。

　　6、负责餐厅费用控制和财产、设备和物料用品的管理，做好财产物料三级帐和物料用品的领用、保管及耗用报损工作。

　　7、保持餐厅设备设施整洁、完好、有效，及时报修和提出更新添置意见。

　　8、负责处理客人对餐厅服务工作的意见、建议和投诉，认真改进工作。

　　9、坚持让客人完全满意的服务宗旨，加强服务现场管理，检查和督导餐厅员工严格执行服务规程。做好餐前准备、餐间服务和餐后结束工作，并抓好员工的岗位业务培训。

　　10、掌握和了解员工思想状况，做好思想政治工作，抓好班组文明建设。

　　（三）中餐厅迎宾员

　　1、服从领班的工作安排。掌握和了解每天宴*预订、客人用餐和餐桌安排及当日特色菜点情况。

　　2、认真按照领位服务工作规程和质量要求，迎送接待进餐客人。

　　3、礼貌迎客，根据餐桌安排和空位情况，引领客人到适当的座位上，并礼貌地将值台服务员介绍给客人。

　　4、微笑送别客人，征求客人意见，与客人道别。

　　5、参加餐厅开餐前的准备和餐后结束工作。

　　（四）中餐厅服务员

　　1、服从领班的工作安排。按照餐厅服务工作规程和质量要求，做好餐前准备、餐间服务和餐后结束工作。

　　2、了解每天宴*预订、客人用餐和餐桌安排情况，准确、周到地进行服务。

　　3、掌握供餐菜单变化和厨房货源情况，主动介绍和推销各种菜肴和酒水。

　　4、保持餐厅环境整洁，确保餐具、布件清洁完好，备齐各种物料用具。

　　5、爱护餐厅设备财产和餐具物料，做好清洁保养工作。

　　（五）中餐厅传菜员

　　1、服从领班的工作安排。按照餐厅服务工作规程和质量要求，做好走菜服务工作。

　　2、参加餐厅开餐前的准备工作，做好餐厅环境和连厨房通道的清洁工作，准备好传菜用具和各种调料。

　　3、开餐期间主要负责点菜单和菜点的传递和输运工作，做到熟记餐桌台号，传递点菜单迅速，按客人要求掌握出菜次序和速度，准确无误上菜，走菜稳健。

　　4、及时清理和撤换餐具、酒水，做到轻拿轻放。

　　5、每餐结束后，参加餐厅的整理、清扫工作。

　　（六）酒水员

　　1、服从管理员的工作安排。按照酒水工作规程和质量要求，做好酒水的领货、发放，以及储存等各项具体工作。

　　2、酒水进出时负责填写和核实凭证，核准数量，保证手续完备。

　　3、负责定期清点储存量，确保数量准确，符合储存要求。

　　4、做好空废瓶罐的回收工作，减少浪费。

　　5、保持酒水部周围环境及仓库的干净整洁，注意温度和通风。

　　前厅管理制度 4

　　前厅管理制度

　　前厅管理制度是根据餐厅的规章制度制定，前厅的奖罚制度应以其管理制度为基准，管理鲜明，奖罚分明。

　　内容：

　　1.前厅部员工的素质培养

　　2．前厅部的环境与设施的维护

　　3．前厅部各部门的管理与衔接配合工作的管理

　　4．前厅部服务的监督管理

　　5．前厅部对客史档案的管理

　　6．前厅部人力资源的管理

　　7．前厅部对员工培训的管理

　　一、前厅部员工的素质培养

　　1．仪容仪表的规范

　　A．上班按酒店规定统一着装，佩戴工号牌，工服干净整洁；

　　B．站、立、行资势要端正、得体；

　　C．头发符合酒店规定

　　D．员工不得留长指甲，女员工不浓妆艳抹，不涂不色指甲，不带饰物

　　E．不得使用过浓的香水

　　2．礼节礼貌的规范

　　A．称呼客人时恰当的使用称呼

　　B．热情、主动问候客人，按先女后男宾的原则

　　C．注意应答礼节

　　D．与客人保持应有的距离，不过分随意

　　3．言谈规范

　　A与客人交谈时，语言要清楚、简洁、准确；

　　B．语速适中，语调轻柔，表情自然

　　C．回答问题时不可说“不知道”

　　D．不与同事在客人面前说家乡话，扎堆聊天

　　E．不与同事议论客人是非

　　F．注意接电话的规范

　　G．不得与客争辩，不做有损酒店形象的事情

　　H．上班不带有/表露个人情绪，甚至影响工作

　　4．举止规范

　　A．举止落落大方，自然诚恳

　　B．精神状态良好。情绪饱满

　　C．双手不插腰，或玩弄其它东西

　　D．双腿站直，身体不东倒西歪，不得把双脚露出鞋外

　　F．手势规范，双手递接

　　G．为客人服务时不得流露出山厌烦、冷淡、僵硬的表情

　　5．综合素质的规范

　　A．热情好客、交际能力强

　　B．精明能干、有巧妙的推销技巧

　　C．机智灵活、有较强的应便能力

　　D．能说会道、有过硬的语言沟通能力

　　二、前厅部的环境与设施的维护

　　1．酒楼大门与大厅的维护

　　A．要求迎宾岗位职责之一就是送往迎来每一个客人

　　B．要求各位员工尤为迎宾关注大厅的秩序，包括大厅沙发休息区，大厅卫生等

　　C．要求下班员工不得无故在大厅内逗留；

　　2．前厅灯光与是否通风良好的维护

　　A．由迎宾控制大厅灯光的开与关，注意厅内与厅外的灯光比较

　　B．关注大厅的通风效果，随时与工程部门反映

　　3．大厅装饰物/植物的定期维护

　　4．前台设备，内部资料/资料架的维护

　　A．要求前台员工自觉维护，爱惜

　　B．部门领导定期进行检查

　　5．不私拿或使用客用设施

　　三、前厅部各部门的管理与衔接配合工作的管理

　　1．包括接待、收银、礼宾、小部门的管理

　　A．未经上级主管批准不得私自换班、调班

　　B．不得迟到早退

　　C．当班时间不得在休息区睡觉

　　D．服从上级领导的安排，不顶撞上级，态度端正

　　E．当班时间不做与工作无关的事情

　　F．不在岗位上与同事或亲戚闲聊，应懂得注意场合

　　G．不在工作时间私自外出

　　H．在规定时间内用完餐

　　I．不可泄露客人隐私或泄露酒楼机秘

　　J．当班时间不得饮酒

　　K．杜绝偷盗客人或同事财务等恶劣行为

　　L．对客使用标准的普通话

　　M．当班时间不可玩电脑游戏

　　N．当天工作情况、交待的重要事项仔细体现于交班本上

　　2．部门之间配合工作的管理

　　A．对部门之间沟通存在的问题进行总结，必要时进行交谈会

　　B．开展有利于增进部门之间和谐的娱乐活动

　　3．部门工作流程的熟悉

　　A．对客人一般的询问能妥善处理

　　B．熟悉本值岗位职责

　　C．会灵活处理一般突发事件的处理技巧

　　D．熟悉电话礼仪

　　四、前厅部服务的监督管理

　　1．对客服务的标准十字用语

　　A．您好、请、谢谢、对不起、再见！

　　2．主动服务要求

　　A．主动关注客人所需，想客人所想

　　3．微笑服务要求

　　A．发自内心的笑容

　　4．一站式服务理念

　　A．根据自己的实际情况尽量在自己手中解决客人的需求或是投诉

　　5．工作认真仔细，有较强的工作责任心；

　　五、前厅部对客史档案的管理

　　1．个性化服务要求

　　A．通过微小服务、情感服务、超常服务、限时服务以提高整体的服务质量

　　2．有利于开展促销活动

　　3．可提高酒楼经营决策科学性

　　4．涉及分类管理、运行管理、定期清理、细节管理

　　六、前厅部人力资源的管理

　　1．前厅员工的选择范围

　　2．前厅员工的选择标准

　　3．如何激励自己员工的积极措施

　　4．如何稳定自己的人力资源，减少员工的流动幅度的方案

　　七、前厅部对员工培训的管理

　　1．对部门组织的培训、会议或综合活动实行严格要求；

　　2．对新员工的培训与考核；

　　A．进行理论考试和实际操作评估

　　3．分月计划的培训，包括日常培训、专题培训等；

　　4．分季度的培训，包括管理技能培训，也称为晋级培训；

　　5．定期对新老员工进行工作评估

　　A．包括基本素质、工作效率、工作态度

　　B．具备有：专业知识理解能力

　　语言能力进取精神

　　责任感工作的自觉性

　　工作数量工作质量

　　服务态度（是否有微笑服务）个人品德

　　礼貌礼节仪容仪表

　　与上司的关系与同事的关系

　　考勤与守时信誉度

　　合作性服从性

　　工作能力电话礼仪

　　八、前厅奖罚制度

　　一、前厅各岗位：

　　1．上班时间消极怠工，不能完成上级所分配的工作任务一次扣5分。

　　2.仪容不整，个人卫生差，经指正仍不改正者扣5分。

　　3.上班时间使用手机或小灵通打私人电话一次扣5分（确有急事经批准除外）

　　4.上班时间扎堆聊天嬉笑打闹或站岗时间说话者一次扣5分。

　　5.在宾客面前抠牙齿.挖鼻孔.倚物而立等不雅动作一次扣2分。

　　6.工作时擅离职守，脱岗，离岗超过15分钟者扣30分。

　　7.不服从管理，顶撞上司，但能有悔改之意者扣50分，严重者且无悔改之意给予开除处理扣200分.

　　8.工作时间与同事发生争执或吵架一次扣50分。

　　9.上班时间除用餐时间其它时间均不得吃东西，有偷吃行为者一次扣50分。

　　10.工作时间在工作岗位睡觉者一次扣50分。

　　11.迟到或早退5分钟以内（含5分钟）一次扣5元。

　　12.迟到5分钟以外20分钟以内（含20分钟）扣半天工资。

　　13.迟到20分钟以外2个小时以内（含2个小时）扣1天工资。

　　14.旷工一天扣三天工资。

　　15.拾遗不报，转移或私自占有他人财产者一次扣50分。

　　16.故意破坏公司及员工个人财产按两倍价赔偿。

　　17.打破餐具有意隐瞒不登记者按餐具进货价10倍赔偿。

　　18.有意浪费食府的水.电.食物者一次扣20分。

　　19.带情绪上班对宾客无笑脸者一次扣20分。

　　20.因工作失误，导致宾客严重投诉一次扣20分。

　　二.迎宾岗位.点菜员位扣分细则

　　1.仪容仪表不整.站立姿势不雅，上班时间不按要求化妆一次扣5分。

　　2.未问清客人所预定位置.带错客一次扣2分。

　　3.卫生区域打扫不干净一次扣5分。

　　4.站岗时扎堆聊天一次扣5分。

　　5.点菜漏分单一次扣10分。

　　6.因点错菜肴造成退菜扣菜肴金额60%。

　　7.因点错菜肴宾客投诉但未造成退菜一次扣10分。

　　8.点完菜未向宾客复述的一次扣2分。

　　9.点菜单上未注明餐别.日期.名字.人数及是否叫起.即上的一次扣5分。

　　10.点菜因字迹潦草造成做错菜扣10分。

　　11.点菜时因宾客有特别要求而未注明在点菜单上一次扣5分。

　　12.业务考核不合格者扣5分。

　　三.服务员扣分细则

　　1.仪容仪表不整.站立姿势不雅，上班时间不按要求化妆一次扣5分。

　　2.不按要求隽带笔.服务夹.火机一次扣2分。

　　3.卫生区域打扫不干净一次扣5分。

　　4.站岗时聊天一次扣5分。

　　5.*间服务中烟灰缸里有两个烟头以上.桌面凌乱一次扣2分。

　　6.漏记小菜.米饭单按实际金额扣50%。

　　7.漏下酒水单导致酒水未买单按酒水金额80%赔偿。

　　8.送客后不及时关空调大灯及电热水壶造成浪费一次扣5分。

　　9.遇宾客或上级不问好一次扣2分。

　　10.值台服务员因工作失误导致客人跑单按菜单金额70%赔偿。

　　11.业务考核不合格者扣5分。

　　四.传菜员扣分细则

　　1.仪容不整，个人卫生差，不按要求减半一次扣5分。

　　2.传错菜肴未造成经济损失的一次扣2分，造成经济损失按菜肴金额60%赔偿。

　　3.卫生区域一处不干净扣5分。

　　4.业务考核不合格者扣5分。

　　五.奖励

　　1.拾金不昧一次奖励10分。

　　2.对食府提出良好建议并且被采用一次奖励30分。

　　3.转正员工当月满勤.无迟到.无早退.工作积极奖励30分。

　　4.在开源节流.节约水电及回收低值易物品有贡献者奖励20分。

　　5.为宾客提供最佳服务，服务主动.热情.耐心.周到并受到宾客表扬奖励10分。

　　6.当月被评为优秀服务员者奖励200分。

　　前厅管理制度 5

　　第一章前厅部安全生产责任制

　　1、主管前厅业务运转，协调前厅各部门的工作，负责制订前厅的各项业务指标和规划。

　　2、每天检查有关的报表，掌握客房的预订销售情况。

　　3、掌握每天旅客的抵离数量及类别；负责迎送、安排重要客人的住宿。

　　4、严格按照前厅各项工作程序，检查接待员、预订员、行李员等工作情况。

　　5、配合培训部对前厅员工进行业务培训，提高员工素质，并具体指导员工各项工作。

　　6、与财务部密切合作，确保住店客人入账、结账无误。

　　7、协调销售、公关、客房、餐饮以及工程维修部门，共同提高服务质量。

　　8、负责监督营业报表，并进行营业统计分析。

　　9、负责处理和反映跑账、漏账等特殊问题。

　　10、收集客人对客房、前厅以及其他部门的意见，处理客人投诉。

　　11、与安全部联系，确保住店客人安全，维持大堂的正常秩序。

　　第二章前厅部防风及防汛的应急措施

　　1、台风及强降雨信息由前厅部负责收集。

　　2、当收到各类信息时，前厅通知相关部门，并及时将各类预警信号挂于大堂。

　　3、前厅作为各部门的协调中心，如接报有物件因台风或者强降雨而损坏，即时用相机将现场拍下，便于日后索赔保险。

　　4、根据台风强降雨工作程序检查各部门的完成情况。

　　5、综合各部门的报告，汇总成台风或者强降雨的汇报，如无物品损坏，则在值班记孙上登记即可，否则，另作详细书面报告。

　　6、大堂副理及总机应密切注意台风及强降雨动向，并即时将信息传达给各部门。

　　第三章前厅部灭火自救方案

　　1、及时赶到发生火警的现场。

　　2、接到报火警警报时必须带上工具：

　　——电筒

　　——手提对讲机

　　3、勘证火警情况，向保安部提供确切的情况及确定是否通知消防队或是假火警。

　　4、协助酒店的灭火行动。

　　5、指示总机房做应争情况。

　　6、警急情况下，撤退是必要的，大堂副理应协助总机房用紧急系统向客人宣布火警情况并指示客人用走火通道撤离，并取得的帮助。

　　7、随时与火警现场的保安人员保持联系。

　　8、必要时，大堂副理要留在火警现场等待消防车的到达。

　　火灾扑灭后，大堂副理与消防中心人员检查现场和准备报告。

　　前厅管理制度 6

　　一、岗位职责

　　1、落实礼宾各项规章制度和工作计划、费用控制，并组织。

　　2、最大限度地提高礼宾服务质量，服务技能水*。

　　3、定期召开礼宾班组例会，听取汇报，布置工作，解决工作难题，协调各岗位之间出现的工作矛盾。

　　4、负责日常的质量管理工作。经常检查和督促礼宾班组工作人员，严格按照服务规程及质量要求，实行规范服务，保持高质量的服务水*。

　　5、检查每天的有关报表，掌握客房入住预订情况和旅客抵离的数量，安排重要客人的住宿和迎送。

　　6、负责督促礼宾员工业务培训计划，检查落实情况，提高员工业务素质。

　　7、关心员工的生活，做好思想政治工作，抓好部门文明建设，管理好礼宾员工。

　　8、定期对员工进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。

　　9、完成酒店领导下达的其它工作指令。

　　二、工作责任区

　　1、团队预订接车，贵宾接待。

　　2、门童服务;行李服务;

　　三、工作标准

　　1、熟悉了解管理岗位的性能。

　　2、管理区域员工服务素质达到酒店要求，合格率95%以上。

　　3、督促检查管理岗位区域的'业绩考核标准。

　　4、督办班组完成酒店下达考核标准及各项要求。

　　5、严格要求本班组各岗位能遵守酒店店规、店纪。

　　6、管理好本部门达到良好团队合作和敬业精神。

　　7、绝对服从领导的调配安排，协助上级工作。

　　8、制定本部门的各项规章制度，考核制度。

　　9、规程及质量要求，实行规范服务，保持高质量的服务水*;

　　10、检查每天的有关报表，掌握客房预订情况和旅客抵离的数量，安排重要客人的住宿和迎送;

　　11、负责督促礼宾班组员工业务培训计划，检查落实情况，提高员工业务素质;

　　12、关心员工的生活，做好思想政治工作，抓好部门文明建设，管理好本部员工;

　　13、定期对员工进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。

　　14、完成酒店领导下达的其它工作指令。

　　四、工作汇报

　　1、每日将工作情况及时向前厅部经理汇报。

　　2、每周将工作情况汇总，在部门工作周会上汇报。

　　3、每月月度会议汇报《前厅部礼宾月工作报告》及《下月工作计划》。

　　4、贯彻部门经理对本日、周、月工作进行批示，发扬成绩、纠正缺点。

　　五、考核

　　1、酒店领导收到月工作汇报材料后，安排考评小组进行考核并提出考核意见。

　　2、季度部门工作和本人工作同时优秀者，酒店通报表彰。

　　3、全年工作优秀者，当选优秀员工和管理者，实施等级奖励。

　　4、以上考核奖励可自荐申请。

　　前厅部大堂副理岗位职责

　　报告上级——前厅部经理

　　督导下级——接待、礼宾员

　　联系部门——有工作关系相关部门

　　前厅管理制度 7

　　一、岗位职责

　　1.协助前厅经理检查和控制前厅的工作程序，全面负责前厅的接待和问询等日常工作，督导员工为客人提供高效优质的服务。

　　2.制定总服务台的工作计划、规章制度，提高员工的业务能力和服务水*。

　　3.沟通与客房部、餐饮部、营销部等部门和各管门区之间的联系、协调好各项工作，为客人的特殊四、要求提供满意的服务，对重要客人、长住房、伤残病人和回头客等给予特别的关注。

　　4.委托代办及钥匙的控制和管理。

　　5.负责预订工作，掌握客人预约状况及酒店的房务情况，审阅每日的订房委托书，及时向部门经理报告重要团队和客人的订房情况，督导检查宾客特殊要求是否按标准完成。

　　6.检查员工的仪表仪容、个人卫生和举止言行，坚持服务现场的管理，巡查和督导上岗员工做好规范接待服务，并达到质量要求。

　　7.解决工作中出现的问题，处理工作差错和事故。

　　8.负责有关文件、订房资料、客史档案的收集、存档和管理工作。

　　9.协助部门经理掌握每日、月、年的预订情况，作好预测报告。

　　10.随时礼貌地处理客人的意见和投诉。

　　11.检查有特殊要求客人的房间并保证这些特殊要求得到关照。

　　12.核对当日及次日的房态。

　　13.及时申领物品，保证前台有足够办公用品。

　　14.做好接待员的培训工作，关心员工思想和生活状况，帮助解员工思想工作上的问题。

　　15.协助大堂副理检查大厅卫生，陈列酒店介绍等宣传品，并在用餐时间，临时接替大堂副理的工作。

　　16.按要求每日检查督导宾客有效证件上传**部门。

　　17.完成前厅经理或其它管理部门所交给的任务。

　　18.做好工作日记，做好交班工作。

　　19.向员工传达前厅部经理或其他领导的工作指令。

　　二、工作责任区

　　1.前台问讯工作。

　　2.前台接待、收银工作。

　　3.总台员工的管理、培训工作

　　三、工作汇报

　　1.每日将当班工作情况及时向前厅部经理汇报。

　　2.每周将工作情况汇总，在部门例会上汇报。

　　3.每月30号前向前厅部经理提交《前台客源分析报告》

　　4.落实前厅部经理对本日、周、月工作进行批示，发扬成绩、纠正缺点。

　　四、工作标准

　　1.按照本职工作规范和要求，认真作好VIP客人的接待工作。

　　2.准确处理好客人投诉，及时配合各部门处理好工作问题，无工作差错。

　　3.保持与住店客人的沟通与联系，关心客人住店情况，征求客人意见，解决客人难题，并及时作好记录，向上级汇报。

　　4.按月统计宾客历史档案，协议客户，可享受优惠政策。

　　5.了解员工思想动态，检查员工的服务是否合乎标准，保持工作区域卫，确保工作正常运转。

　　6.检查接待处各班工作交接情况，作好交班工作制度及钥匙管理。

　　7.严格要求本部门各岗位能遵守酒店店规、店纪。

　　8.管理好本部门达到良好团队合作和敬业精神。

　　9.绝对服从领导的调配安排，协助上级工作。

　　10.达到部门制定的百分制考核标准的各项要求。

　　六、前厅部礼宾主管岗位职责

　　报告上级——前厅部经理

　　督导下级——礼宾部领班

　　联系部门——有工作关系的相关部门

　　前厅管理制度 8

　　第1条 目的。

　　为规范前厅部例会管理，确保前厅部的例会工作能够达到所需的'效果，特制定本制度。

　　第2条 适用范围。

　　本制度适用于前厅部例会管理工作。

　　第3条 周一至周五每日上午9：00，召开前厅部部门例会。

　　第4条 前厅部经理为会议的主持人，参加人员有大堂副理、各部门主管，会议记录人为大堂副理。

　　第5条 会议内容主要包括以下三点。

　　1．前厅部经理传达当日酒店晨会内容及工作要求，收集案例并进行分析。

　　2．前厅部经理布置部门当日重点工作，向员工讲述一些有利于员工进步的事例。

　　3．前厅部各主管汇报重要工作事项，前厅部经理对各主管工作情况给予点评。

　　第6条 会议要求。

　　1．所有参会人员须积极、主动，认真贯彻执行会议内容。

　　2．所有参会人员认真做好会议记录，尤其是与自身工作相关的会议内容。

　　3．所有参会人员不得讲消极的语言。

　　4．所有参会人员必须遵守例会纪律及行为规范。

　　5．会议相关负责人必须在会前发出议程。

　　6．除因特殊情况或外出公干，所有参会人员必须按时出*。

　　7．所有参会人员在出*时，必须对议程做好事前准备。

　　8．及时记录会议讨论的有关内容。

　　9．每次会议记录必须在会议结束后于当日送交前厅经理。

　　第7条 各部门主管应及时将会议内容传达给下属领班，并通过部门员工每日班前会传达给员工。

　　第8条 前厅部经理、大堂副理及各主管将按例会中提到的要求做落实检查，前厅部下属人员按照会议要求开展工作。

　　第9条 本制度由前厅部负责制定，经总经理审批后实行。

　　第10条 本制度自颁布之日起执行。

　　前厅管理制度 9

　　直接责任:

　　1.主持前厅部的日常工作负责向客房部经理汇报工作，建议任免领班。

　　2.编制部门预算，制订本部门工作计划，向客房部经理作部门季度、年度总结汇报。

　　3.主持前厅部例会，传达客房部例会工作要点，听取汇报、布置工作，解决难题。

　　4.熟悉酒店客房数量、性质、前厅部所有设施的服务功能，通过对客房出租的有效控制及住房比例的合理分配，达到最高出租率，获得最佳收入。

　　5.负责沟通本部门与酒店各部门的联系。协调*衡本部门各岗位之间所出现的工作争议。

　　6.检查落实接待重要宾客的所有细节。

　　7.重视对员工的培训工作，提高其职业水准、知识程度、操作技能、应变能力，强化现代化酒店的概念。

　　8.督导检查本部门的安全及消防工作。

　　9.按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。

　　10.制定前厅部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及月度工作计划，经批准后执行。

　　11.负责前厅部的工作程序和规章制度的制定，经批准后执行。

　　12.制定直接下级的岗位描述，并界定其的工作范围。

　　13.定期与直接下级述职，并对其做出工作评定。

　　14.根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报直接上级批准后实行，转人力资源部备案。

　　15.监督检查下属人员工作执行情况，以便及时调整各项工作部署。

　　16.及时对下级工作中的争议做出裁决。

　　17.关心所属下级的思想、工作、生活。

　　18.根据权限，按照程序规定填写直接下级过失单和奖励单。

　　19.受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。

　　20.必要时向直接下级授权。

　　21.按工作程序签批直接下级上报的工作计划。

　　22.负责前厅部领班的工作程序培训和执行情况的`检查检查。

　　23.制定前厅部岗位技能培训计划，协助培训部实施、考核。

　　24.了解前厅部工作情况和相关数据。

　　领导责任:

　　1.对前厅部工作目标的完成情况负责。

　　2.对前厅部给企业造成的影响负责。

　　3.对前厅部预算开支的合理支配负责。

　　4.对前厅部工作程序的正确执行负责。

　　5.对前厅部负责监督检查的规章、制度的执行情况负责。

　　6.对前厅部所掌管的企业秘密安全负责。

　　主要权利:

　　1.有对直接下级岗位调配的建议权和任用提名权。

　　2.对直接下级的工作有监督权，检查权。

　　3.对直接下级的工作争议的裁决权。

　　4.对直接下级有奖惩的建议权。

　　5.对直接下级的业务水*有考核权。

　　6.对限额资金有支配权。

　　管辖范围:

　　1.前厅部所属员工。

　　2.前厅部所属办公场所及办公设施、设备。

　　3.前厅部卫生责任区。

　　前厅管理制度 10

　　酒店质量管理程序文件:前厅服务提供程序

　　1.0目的

　　为了对总台服务、礼宾服务、商务服务和话务服务进行控制,确保前厅服务质量,特制定本程序。

　　2.0适用范围

　　本程序适用于前厅各项服务活动的控制。

　　3.0职责

　　前厅部负责本程序的归口管理。

　　酒店各相关部门协助前厅部执行本程序。

　　4.0工作程序

　　了解信息

　　（1）宾客需求信息。

　　（2）房态信息。

　　（3）酒店服务项目。

　　（4）酒店设备设施状态信息。

　　（5）全国旅游、交通信息。

　　（6）宾客历史资料信息。

　　（7）相关法律法规信息。

　　（8）'黑客'信息。

　　前厅部全面掌握上述信息,编制《前厅部服务规范》、《前厅部服务提供规范》,作为服务的依据。

　　前厅服务要求

　　（1）达到酒店服务标准。

　　（2）满足宾客的要求。

　　（3）满足相关法律法规的要求。

　　前厅部对所提供的服务进行控制,每月编制《前厅部月度质量分析报告》,识别和改进存在的问题。

　　前厅服务过程管理控制

　　（1）总台服务

　　总台服务包括:问询、预订、办理入住登记、排房、换房等服务活动。

　　①为了向宾客提供高效、准确的服务,对宾客问询,服务人员应按照《前厅部服务规范》要求及时给予处理。

　　②为了确保总台预订工作有效开展,前厅部编制《前厅部房态管理办法》,对出租客房实施有效管理。同时制定了《前厅部客房预订操作办法》,规定了宾客预订方式、预订房信息、价格等内容。在受理预订时,服务人员需填写《客房预订单》,明确宾客预订要求,确认宾客的预订。

　　③为了保证vip宾客和重要团队、会议宾客的接待工作符合规范,前厅部编制《前厅部vip宾客接待管理办法》,以明确v1p宾客的接待、信息传递的要求。

　　④为了加强散客、团队信息的管理,前厅部编制《前厅部微机管理办法》,对信息的录入、操作权限等作出规定。

　　⑤为了保证准确、周到地向宾客提供服务,服务员严格按《前厅部服务规范》要求办理宾客入住登记、排房、换房等服务,并填写《入住登记表》。

　　⑥为了加强对客房钥匙的管理,前厅部编制《前厅部客房钥匙管理办法》,规定了钥匙的收发、核对及宾客授权等方面的内容。宾客授权其客房钥匙的使用范围时,服务人员应请宾客填写《钥匙授权卡》以保证客房钥匙的准确无误。

　　⑦为了加强对宾客历史档案管理,提供有针对性的个性化服务,前厅部编制《前厅部宾客历史档案管理办法》,规定了宾客历史档案收集的内容、渠道及信息传递方式。

　　（2）礼宾服务

　　礼宾服务包括迎宾服务和行李服务。迎宾员为来店宾客提供开车门服务,并协助车场保安员保持大厅门前车道畅通。行李员负责团队、散客行李运送、寄存以及宾客代办服务。礼宾服务提供按《前厅部服务提供规范》实施。

　　①行李员负责团队、零散宾客进、离店的行李收取、运送工作。在受理宾客进离店行李服务时,行李员应填写《行李进离店登记表》,并制作《行李牌》,以确保宾客行李的准确、完好及时进出。

　　②酒店为宾客提供行李寄存服务,为确保行李寄存安全、准确、无差错,前厅部编制《行李寄存管理办法》,规定行李寄存的相关手续及注意事项,服务人员在接受宾客行李寄存时需填写《行李物品寄存登记表》,发放行李物品寄存牌。

　　③酒店为宾客提供购物、修理、寄信等外出代办服务内容,代办服务由行李员提供,受理代办服务时需填写《代办服务单》,保存对宾客提供服务的原始单据。

　　（3）商务服务

　　为宾客提供打字、复印、传真、票务、邮政、电脑出租、长途电话、插花、售花、售书等服务。商务服务活动按《前厅部服务提供规范》实施。

　　酒店为宾客提供贵重物品寄存服务,为宾客贵重物品寄存安全提供保证,具体执行《贵重物品寄存管理办法》。

　　（4）话务服务

　　为宾客提供电话转接、叫醒、留言及视听服务。话务服务活动按《前厅部质量控制规范》实施。

　　（5）总台服务、礼宾服务、商务服务和话务服务活动均须做好记录。

　　资源要求

　　（1）合格的前厅部服务员。

　　（2）相应文件。

　　（3）适宜的设施设备。

　　（4）适宜的工作环境。

　　5.0支持性文件

　　《前厅部服务规范》

　　《前厅部服务提供规范》

　　《前厅部客房预订操作办法》

　　《前厅部质量控制规范》

　　6.0相关记录

　　《客房预订单》

　　《入住登记表》

　　《行李物品寄存登记表》

　　《代办服务单》

分公司管理制度实用十份（扩展7）

——规章制度管理制度实用十份

　　规章制度管理制度 1

　　一、目的

　　为规范公司各类安全生产规章制度和操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等,加强规章制度和操作规程的管理，特制定本制度。

　　二、范围

　　本制度适用于公司内所有安全生产规章制度与操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等环节。

　　三、编制

　　1、安全生产规章制度的编制由综合部负责组织相关部门、人员进行编制。

　　编制安全生产规章制度应符合以下要求：

　　（1）要符合相关法律、法规、政策、技术标准的要求；

　　（2）内容要符合公司实际情况，适用于相应的岗位；

　　（3）文体统一，用词精准，逻辑严密，力求完整。

　　2、操作规程的编制由生产科负责组织相关部门、人员进行编制。

　　编写操作规程时应符合以下要求：

　　（1）操作规程必须保证操作步骤的'完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；

　　（2）操作规程必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来；

　　（3）操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；

　　（4）操作规程必须能够生产实践中不断完善，实现从实践到理论的提高。

　　四、审核、发布

　　规章制度和操作规程编制完成后要报送安全生产领导小组，由安全生产领导小组组织相关人员进行审核。

　　审核完成后由，报送主要负责人批准发布。

　　五、使用

　　1、规章制度在发布生效后，各部门要严格执行，并保存相应的执行记录，以作为今后改善公司管理状况的依据。

　　2、操作规程经批准正式生效后，分发至相应岗位实行，各岗位在生产过程中要严格执行操作规程，并提出改善意见。

　　六、评审

　　1、规章制度在运行一年后，由安全生产领导小组组织相关人员，根据运行情况和反馈意见进行适宜性评审。

　　2、新发布的操作规程在运行三个月后，由主要负责人组织相关技术人员，根据使用情况和反馈意见进行适宜性评审，后每年进行一次评审。

　　七、修订

　　1、综合部根据评审结论修订安全生产规章制度，保障其适宜性。

　　2、生产科根据评审结论修订操作规程，保障其适宜性。

　　3、当法律法规、政策、标准和上级要求发生变化时，公司相关部门及时对相关规章制度和操作规程进行修订、报批。

　　规章制度管理制度 2

　　为切实加强公司管理，提高公司综合管理水*，盈造文明、规范、严谨的公司机动车辆管理环境。根据《中华人民共和国机动车辆管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规，结合公司机动车辆使用性质，特制定本办法：

　　第一条公司机动车辆管理办法

　　（一）机动车辆证照申办、年审的管理

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）证照及手续统一由公司办公室管理，并由专人负责编号、存档；

　　2、公司机动车辆年审、证照年审、新车上户、车辆保险等统一由公司办公室管理，并由专人负责办理，各车辆驾驶员配合办理；

　　（二）机动车辆调度与使用的管理

　　1、公司公务车由公司办公室调度和管理；公司部门用车须报公司办公室同意，由公司办公室负责调度；

　　2、公司货运车由公司办公室和零售部协同调度和管理；日常调度主要由零售部负责管理；

　　3、储备站公务车、槽车用车的使用，由该站主管部门进行调度和管理；

　　4、公司送气摩托车由零售部调度，分派的驾驶员（送气工）自行管理；

　　（三）机动车辆安全与维护的管理

　　1、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）的日常安全与维护，由分派的专职驾驶员负责，如部分车辆无专职驾驶员，则由临时驾驶员负责对车辆的安全与维护，由公司办公室负责监督与管理；

　　2、公司送气摩托车的安全与维护由分派的送气员自行负责；

　　3、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）必须停放在公司指定停车场或存车处；

　　第二条机动车辆考核办法

　　（一）公司公务车的考核办法

　　1、公司各部门公务用车须向公司办公室申请用车，公司办公室须登记用车部门往返地点和派员人数，审核同意后方可派车；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　2、公司公务车（包括储备站公务车）严禁公借私用，公司员工如需私用必须向其主管部门说明，由部门主管报公司办公室审核，再报总经理审批后方可派车，且油耗费用自理；如违反本条例而发生公车私用行为，则考核违规人员100元；

　　3、公司公务车凡公休日时间，一律停放在公司指定停车场地。如个人需用，须报总经理同意后方可使用，且一切费用自行承担，违者罚款300元；

　　4、公司公务车（包括储备站公务车）外借须经总经理或副总经理同意；如违反本条件则考核违规人员100元；

　　（二）公司货运车的`考核办法

　　1、公司货运工作，驾驶员须有运输往返地点和油耗记录，每日的派车记录统计须由零售部负责人审核并签字；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　2、公司货运车油耗、公里数，由零售部负责人每月底向公司办公室统计报表；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　3、储备站槽车油耗的考核办法按公司货运车考核办法执行；

　　（三）机动车辆相关费用考核办法

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车）每月油票由公司办公室统一购买和发放，办公室须根据月油耗统计表和油耗定额，报总经理审批方可购买；对超定额部分，报总经理批准后，进行考核；

　　2、公司机动车辆（公务车、货运车）每期的油票由部门负责人领取，油票报领表须有部门负责人核定并签字后发放；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　3、储备站公务车、槽车的事故考核及处理办法由该站自行制定，报公司备案；

　　第三条交通事故及理赔的管理及考核办法

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶，而造成交通处罚事件，则由违章驾驶人员自行承担交通罚款；

　　2、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶行为，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，公司则有权扣除该事故驾驶员的保证金，并根据用工双方签定的驾驶责任书，追究责任人相关法律责任和经济责任；

　　3、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）如因不可抗拒的原因，导致交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，根据交通管理事故鉴定报告，按《中华人民共和国道路交通事故法》等相关规定执行；事故造成的机动车辆经济赔偿按保险公司有关理赔的规定执行；

　　第四条未尽事宜

　　1、公司对公务车、货运车油耗的定额，由公司测算后下达指标，进行考核；

　　2、储备站公务车、槽车的油耗定额，由储备站自行制定，报公司备案；

　　3、本考核办法，未尽事宜，将在实施过程中逐步完善；

　　规章制度管理制度 3

　　一、就餐：

　　１、所有就餐人员一律凭饭菜票就餐，一律不欠款，不赊账。

　　２、食堂工作人员除杀猪共同就餐外，不准另开小灶。为确保饭菜的安全，值周班级组长要对食堂负责。

　　３、食堂工作人员的亲属一律不准在食堂就餐。

　　４、不准以现金或其他形式出售食品和未加工物品。

　　二、工作纪律规定

　　１、售饭菜时对老师、学生一视同仁，认真收票。

　　２、行为举止语言文明、态度和蔼，严禁与学生争吵。

　　３、有问题及时向食堂负责人反映，不准翻弄事非，制造矛盾，影响团结。

　　４、保管、采购要坚持原则，坚持物品领用和采购制度，遵守财经纪律。

　　５、严格遵守劳动纪律，严格按规定的时间作息。

　　６、有下列情行之一者，除处以经济处罚外，一律下岗或解聘。

　　①故意损坏公物的。

　　②故意不收或少收饭菜票的。

　　③造成严重浪费的。

　　④工作严重失职，造成重大损失的。

　　⑤私分偷拿食堂物品的。

　　规章制度管理制度 4

　　□总则

　　第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

　　第二条：范围

　　本细则包括：

　　(一)组织机能与工作职责；

　　(二)各项质量标准及检验规范；

　　(三)仪器管理；

　　(四)质量检验的执行；

　　(五)质量异常反应及处理；

　　(六)客诉处理；

　　(七)样品确认；

　　(八)质量检查与改善。

　　第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。 □各项质量标准及检验规范的设订

　　第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：

　　(一)原物料质量标准及检验规范；

　　(二)在制品质量标准及检验规范；

　　(三)成品质量标准及检验规范的设订；

　　第五条：质量标准及检验规范的设订

　　(一)各项质量标准

　　总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

　　(二)质量检验规范

　　总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

　　第六条：质量标准及检验规范的修订

　　(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

　　(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

　　(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

　　□仪器管理

　　第七条：仪器校正、维护计划

　　(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

　　(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。

　　第八条：校正计划的实施

　　(一)仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。

　　(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。

　　第九条：仪器使用与保养

　　1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

　　2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。

　　3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

　　4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

　　5.仪器保养

　　(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。

　　(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。

　　□原物料质量管理

　　第十条；原物料质量检验

　　(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立'材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

　　(2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

　　□制造前质量条件复查

　　第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)质量管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。 (一)制造通知单的审核

　　1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

　　2、种类-客户提供的油墨颜色。

　　3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

　　4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

　　5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　(二)制造通知单审核后的处理

　　1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

　　2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

　　第十二条：生产前制造及质量标准复核

　　(一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

　　1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。

　　2、是否订有标准操作规范及加工方法。

　　(二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。

　　□制程质量管理

　　第十三条：制程质量检验

　　(一)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

　　(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：

　　1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。

　　2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。

　　3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。

　　4、镀金-IPQC镀金日报表。

　　5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。

　　6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验日报表等抽验。

　　(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

　　1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。

　　2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。

　　规章制度管理制度 5

　　一、遵守公德

　　第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

　　二、爱岗敬业

　　第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

　　第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

　　第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

　　第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

　　三、团结协作

　　第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

　　第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

　　第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

　　第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

　　第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

　　四、遵守纪律

　　第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

　　第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

　　第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

　　五、诚实自律

　　第十五条遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。

　　第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

　　第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

　　第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

　　六、安全保密

　　第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

　　第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

　　第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

　　七、仪表大方

　　第二十二条员工必须仪表端庄、整洁。

　　一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

　　二、指甲：应经常注意修剪指甲。

　　三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

　　四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

　　五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

　　第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司岗位安排着工作装。

　　一、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。

　　二、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。

　　三、鞋子应保持清洁。

　　四、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。

　　八、言行文明

　　第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

　　一、站姿：会见客户或出*仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿*行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

　　三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

　　四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

　　五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。

　　进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

　　六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

　　七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

　　九、待人礼貌。

　　一、在规定的接待时间内，不得缺*;有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

　　二、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

　　三、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。

　　四、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

　　五、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

　　规章制度管理制度 6

　　一、遵守公德

　　第一条 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

　　二、爱岗敬业

　　第二条 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

　　第三条 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

　　第四条 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

　　第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

　　三、团结协作

　　第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

　　第七条 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

　　第八条 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

　　第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

　　第十条 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

　　四、遵守纪律

　　第十一条 下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

　　第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打

　　考勤卡。

　　第十三条 公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

　　第十四条 工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

　　五、诚实自律

　　第十五条 遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。

　　第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

　　第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

　　第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

　　六、安全保密

　　第十九条 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

　　第二十条 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

　　第二十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

　　七、仪表大方

　　第二十二条 员工必须仪表端庄、整洁。

　　一、 头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

　　二、 指甲：应经常注意修剪指甲。

　　三、 胡子：不留胡须，保持面部清洁。

　　四、 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

　　五、 女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香 味浓烈的香水。

　　第二十三条 工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司岗位安排着工作装。

　　一、 衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。

　　二、 领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。

　　三、 鞋子应保持清洁。

　　四、 女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。

　　八、言行文明

　　第二十四条 在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

　　一、 站姿：会见客户或出*仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、 坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿*行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

　　三、 公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

　　四、 握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

　　五、 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。

　　进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

　　六、 递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

　　七、 走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

　　九、待人礼貌。

　　一、 在规定的接待时间内，不得缺*;有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

　　二、 直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

　　三、 一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。

　　四、 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

　　五、 名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

　　规章制度管理制度 7

　　一、遵守公德

　　第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

　　二、爱岗敬业

　　第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

　　第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

　　第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

　　第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

　　三、团结协作

　　第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

　　第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

　　第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

　　第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

　　第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

　　四、遵守纪律

　　第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

　　第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

　　第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

　　第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

　　五、诚实自律

　　第十五条遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。

　　第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

　　第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

　　第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

　　六、安全保密

　　第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

　　第二十条注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

　　第二十一条严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

　　七、仪表大方

　　第二十二条员工必须仪表端庄、整洁。

　　一、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

　　二、指甲：应经常注意修剪指甲。

　　三、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

　　四、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

　　五、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

　　第二十三条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。办公室男员工在工作日内要求穿西装打领带，女员工应穿正装。其他按照公司岗位安排着工作装。

　　一、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。

　　二、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。

　　三、鞋子应保持清洁。

　　四、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。

　　八、言行文明

　　第二十四条在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

　　一、站姿：会见客户或出*仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

　　二、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿*行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

　　三、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

　　四、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

　　五、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。

　　进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

　　六、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

　　七、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

　　九、待人礼貌。

　　一、在规定的接待时间内，不得缺*；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

　　二、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

　　三、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。

　　四、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

　　五、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

　　规章制度管理制度 8

　　为切实加强公司管理，提高公司综合管理水*，盈造文明、规范、严谨的公司机动车辆管理环境。根据《中华人民共和国机动车辆管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规，结合公司机动车辆使用性质，特制定本办法：

　　第一条公司机动车辆管理办法

　　（一）机动车辆证照申办、年审的管理

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）证照及手续统一由公司办公室管理，并由专人负责编号、存档；

　　2、公司机动车辆年审、证照年审、新车上户、车辆保险等统一由公司办公室管理，并由专人负责办理，各车辆驾驶员配合办理；

　　（二）机动车辆调度与使用的管理

　　1、公司公务车由公司办公室调度和管理；公司部门用车须报公司办公室同意，由公司办公室负责调度；

　　2、公司货运车由公司办公室和零售部协同调度和管理；日常调度主要由零售部负责管理；

　　3、储备站公务车、槽车用车的使用，由该站主管部门进行调度和管理；

　　4、公司送气摩托车由零售部调度，分派的驾驶员（送气工）自行管理；

　　（三）机动车辆安全与维护的管理

　　1、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）的日常安全与维护，由分派的专职驾驶员负责，如部分车辆无专职驾驶员，则由临时驾驶员负责对车辆的安全与维护，由公司办公室负责监督与管理；

　　2、公司送气摩托车的安全与维护由分派的送气员自行负责；

　　3、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）必须停放在公司指定停车场或存车处；

　　第二条机动车辆考核办法

　　（一）公司公务车的考核办法

　　1、公司各部门公务用车须向公司办公室申请用车，公司办公室须登记用车部门往返地点和派员人数，审核同意后方可派车；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　2、公司公务车（包括储备站公务车）严禁公借私用，公司员工如需私用必须向其主管部门说明，由部门主管报公司办公室审核，再报总经理审批后方可派车，且油耗费用自理；如违反本条例而发生公车私用行为，则考核违规人员100元；

　　3、公司公务车凡公休日时间，一律停放在公司指定停车场地。如个人需用，须报总经理同意后方可使用，且一切费用自行承担，违者罚款300元；

　　4、公司公务车（包括储备站公务车）外借须经总经理或副总经理同意；如违反本条件则考核违规人员100元；

　　（二）公司货运车的考核办法

　　1、公司货运工作，驾驶员须有运输往返地点和油耗记录，每日的派车记录统计须由零售部负责人审核并签字；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　2、公司货运车油耗、公里数，由零售部负责人每月底向公司办公室统计报表；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　3、储备站槽车油耗的考核办法按公司货运车考核办法执行；

　　（三）机动车辆相关费用考核办法

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车）每月油票由公司办公室统一购买和发放，办公室须根据月油耗统计表和油耗定额，报总经理审批方可购买；对超定额部分，报总经理批准后，进行考核；

　　2、公司机动车辆（公务车、货运车）每期的油票由部门负责人领取，油票报领表须有部门负责人核定并签字后发放；如违反本条例，则考核违规人员30元；

　　3、储备站公务车、槽车的事故考核及处理办法由该站自行制定，报公司备案；

　　第三条交通事故及理赔的管理及考核办法

　　1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶，而造成交通处罚事件，则由违章驾驶人员自行承担交通罚款；

　　2、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶行为，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，公司则有权扣除该事故驾驶员的保证金，并根据用工双方签定的.驾驶责任书，追究责任人相关法律责任和经济责任；

　　3、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）如因不可抗拒的原因，导致交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，根据交通管理事故鉴定报告，按《中华人民共和国道路交通事故法》等相关规定执行；事故造成的机动车辆经济赔偿按保险公司有关理赔的规定执行；

　　第四条未尽事宜

　　1、公司对公务车、货运车油耗的定额，由公司测算后下达指标，进行考核；

　　2、储备站公务车、槽车的油耗定额，由储备站自行制定，报公司备案；

　　3、本考核办法，未尽事宜，将在实施过程中逐步完善；

　　规章制度管理制度 9

　　(一)开餐前的组织准备

　　1.加工组

　　将当日所需的蔬菜、禽类、水产等原料加工、分类、分级备用。

　　2.切配组

　　将已经预订的菜肴(如宴会、团队用餐等)及常用的零点菜肴切配好，并将常用的一些原料加工成丝、片、块、丁、花、茸等备用。

　　3.炉灶组

　　备齐烹制加工所需的各种调料，负责半成品和汤的制作。

　　4.冷菜组

　　制备熟食，切制待用冷菜，拼摆花色冷盘，准备所需的调配料。

　　5.点心组

　　制备常用的点心，备足当天所需的面和馅儿。

　　(二)控制菜肴质量

　　开餐时厨房应遵循“以餐厅需要为依据，以炉灶为中心”的指导思想，根据宾客需求及时烹制美味可口的菜肴。餐饮企业菜肴质量控制的措施主要有：

　　1.厨师的质量意识

　　厨师的质量意识至关重要。质量意识可以提高厨师的工作责任心并改善其工作态度。因此，餐饮企业必须定期开展质量教育，使所有厨房工作人员树立标准化观念、专业化观念并具有学*创新观念。

　　2.加强检查：管理人员抽查、跑菜员检查

　　餐饮企业的各级管理人员在开餐时应抽查菜肴质量，发现问题及时解决。同时，餐厅的传菜服务员在取菜时，应检查菜点质量，做到“五不取”，即数量不足不取;温度不适不取;颜色不正不取;调、配料不全不取;器皿不洁、破损或不符合规格不取。不能让菜肴的'质量问题暴露在客人面前。

　　3.建立投诉反馈制度

　　一旦遇到客人投诉菜肴质量问题，餐厅应该及时将问题反馈至厨房。厨房应先解决客人的问题，但在时候必须分析质量问题的原因，并提出解决问题的方法，以免今后出现类似的问题。

　　(三)做好成本的核算、控制

　　厨房应根据核定的毛利率控制餐饮成本，在保证宾客利益的前提下，尽量节约，并减少浪费。厨房工作人员应对所有原辅材料进行进行核算，并对产品生产全过程进行成本控制。具体内容请参见第十章。

　　设备管理

　　为了改善厨房的劳动条件和工作效率。现代厨房都配备了相当数量的电器设备。厨房设备是厨房进行食品生产的物质基础，使促使制作菜肴的物质条件。因此，厨房应建立并健全设备的操作规程，将所有设备按专业化分工定岗使用，加强设备的维护与保养，确保其正常运行.

　　卫生管理

　　厨房卫生是厨房生产第一条需要遵守的准则。厨房卫生就是要保证食品在选择、生产和销售的全过程中，都确保其处在安全的状态。为了保证厨房生产出来的产品具有安全性，采购的食品原料必须是未受污染不带致病菌的，食品原料须在卫生许可的条件下贮藏;厨房在食品生产的过程中必须符合卫生条件;厨房环境设备等要求清洁，厨房生产人员身体必须健康。销售中要时刻防止污染，将食品安全可靠地提供给客人。因此，一切接触食品的有关人员和管理者，在食品生产中必须自始至终地遵循卫生准则，并承担各自的职责。

　　(一)厨房环境的卫生控制

　　1.厨房在选址时，要考虑下述两个因素：一是要注意防止周围企业对厨房环境的污染，尽量避开排放“三废”(废水、废渣、废气)的企业。二是厨房最好不要设在地下室，因为地下室不利于通风、采光、排放烟尘和防潮，食品也极易霉烂变质。

　　2.厨房要有消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施。

　　3.每一个厨房对垃圾和废物的处理，必须符合卫生的规程。室外的垃圾箱要易于清理，要防止虫、鼠的进入，防止污水的渗漏，并按时处理，以保护周围环境不受气味、虫和细菌的污染。厨房内的垃圾桶(箱)必须加盖，并要有足够的容量来盛装垃圾，必须按照卫生要求进行袋装化管理，并及时清理和清洗，桶、箱内外要用热水、洗洁剂清洗。这项工作要安排在适当的时间内进行。

　　4.对于厨房内地面、墙壁、下水道、设备等方面的卫生要求，前面已有详述。

　　(二)厨房各作业区的卫生控制

　　1.炉灶作业

　　(1)每日开餐前彻底清洗炒锅、手勺、笊篱、抹布等用品，检查调味罐内的调焖是否变质。淀粉要经常换水。油钵要每日过滤一次，新油、老油(使用时间较长油色发深黄或发黑的油)要分开存放;酱油、醋、料酒等调味罐不可一次投放过多，常用常添，以防变质及挥发。精盐、食糖、味精等要注意防潮，防污染，开餐结束后调味容器都应加盖。

　　(2)食品原料在符合菜肴烹调要求的前提下，要充分烧透煮透，防止外熟里生，达不到杀灭细菌的目的。

　　(3)切配和烹调要实行双盘制。配菜应使用专用配菜盘、碗，当原料下锅后应当及时撤掉，换用消毒后的盘、碗盛装烹调成熟后的菜肴。

　　在烹调操作时，试尝口味应使用小碗和汤匙，尝后余汁切忌倒入锅内。用手勺尝味时，手勺须清洁后再用。

　　(4)营业结束后，清洁用具，归位摆放，清洗汤锅，清理调料。

　　每日用洗涤剂擦拭清洗吸烟罩和灶面的油腻和污垢，做到卫生、光洁、无油腻。清理烤箱、蒸笼内的剩余食品，去除烤盘内的油污，放尽蒸笼锅内的水。

　　2.配菜间

　　(1)每日开餐前，彻底清理所属冰箱，检查原料是否变质。

　　(2)刀、砧板、抹布、配菜盘等用具要清洁，做到无污迹，无异味。

　　(3)配料、小料要分别盛装，摆放整齐，配料的水盆要定时换水。需冷藏保鲜的食品原料应放置在相应的冰箱内。

　　(4)在开启罐头食品时，首先要把罐头表面清洁一下，再用专用开启刀打开，切忌用其它工具，避免金属或玻璃碎片掉入。破碎的玻璃罐头食品不能食用。

　　(5)配菜过程中，随时注意食品原料的新鲜度及卫生状况，认真配菜，严格把关。

　　(6)营业结束后，各种用具要及时清洁，归位放置，剩余的食品原料按不同的贮藏要求分别储存。

　　3.冷菜间

　　(1)冷菜间要做到专人，专用具，专用冰箱，并要有紫外线消毒设备。防蝇、防尘设备要健全、良好。

　　(2)每日清理所属冰箱，注意食品的卫生状况，生、熟食品要分别放置。

　　(3)刀、砧板、抹布、餐具等用具要彻底清洗，消毒后再使用，抹布要经常搓洗，不能一布多用，以免交叉污染。

　　(4)要严格操作规程，做到生熟食品的刀、砧板、盛器、抹布等严格分开，不能混用。尤其在制作凉拌菜、冷荤菜时一定要用经过消毒处理的专用工具制作，防止交叉污染。

　　(5)在冷盘切配操作时员工应戴口罩。

　　(6)营业结束后，各种调味汁和食品原料要放置在相应的冰箱内贮藏，用具彻底清洗，归位摆放，工作台保持清洁、光亮、无油污。一些机械设备如切片机要拆卸清洗，彻底清除食物残渣，以防机械损坏和设备污染。

　　4.点心间

　　(1)保证各种原料和馅料的新鲜卫生，定时检查所属冰箱。

　　(2)刀、砧板、面案要保持清洁，抹布白净，各种花色模具、面杖，随用随清洁，以防面粉油脂等残留物腐败，而影响使用寿命和污染食品。

　　(3)营业结束后，清洗各类用具，归位摆放。蒸笼锅放尽水，取出剩余食物，用洁布擦尽油污和水分，清除滴入笼底的油脂。烤箱切断电源，取出剩余食物。清洗烤盘，擦干水分。清理灶面调料和用具，清洁灶面、吸烟罩。各类馅料、原料按不同贮藏要求分别放入冰箱贮藏

　　5.粗加工间

　　(1)刀、砧板、工作台面、抹布保持清洁，及时清除解冻水池、洗涤水池的物料和垃圾，以防堵塞。

　　(2)购进的各类食品原料，按不同要求分类分别加工，对于容易腐败变质的原料，应尽量缩短加工时间和暴露在高温下的时间。对于原料解冻，一是要采用正确的方法，二是要迅速解冻，三是各类食品的原料应分别解冻，切不可混在一起解冻。加工后的原料应分别盛装，再用保鲜膜封存，放入相应冷库待用。

　　(3)食品原料入冷库后，应分类摆放在不同的食品架上，以便于取用。冷库要及时清除地面的污面、积水，定时整理食品架，食物不得超期存放。一般来说，当天需取用的原料应存放于冷藏库(2℃～5℃)，存放时间不得超过24小时，需贮存较长时间的原料则应标明日期存放于冻藏库内(-18℃～-23℃)，原料取用时应遵循“先存先用”的原则，不得随意取用。

　　(4)各类食品机械如锯骨机、刨片机、绞肉机、去皮机等使用完毕后，应去除食物残渣，及时清洁，使之处于最佳使用状态。

　　规章制度管理制度 10

　　第一章总则

　　第一条为加强对公车公营的管理，保证正常的生产秩序，使车辆运行有章可循，维护企业信誉，特制定本规定。

　　第二条凡公司所属公营车队及相关工作人员，都必须遵守本办法。

　　第二章调度纪律

　　第三条各公营车队应配备专（兼）职公营车辆调度员。应班驾驶员应提前30分钟凭安检合格证、驾驶员上岗证，经调度核实后发放牌证。

　　第四条车辆在始发站不能正常应班的，驾驶员须及时报告，经车队确认同意后，另行安排车辆顶班。

　　第五条节假日、客流高峰加班及上级指定的特定运输任务，驾驶员必须服从调度员的统一调度，

　　第六条驾驶员不得私自驾车外出或停放。

　　第七条完成当日行车任务后，应向公营车队汇报车辆运行情况，交回三联单、牌证及其他交接工作，并完成车辆的清洁工作后按指定地方停放车辆。

　　第三章运行规定

　　第八条车辆必须按规定悬挂客运班线牌，随车携带道路运输证，客运附加费缴讫证、运管费缴讫证、养路费缴讫证、行驶证以及其他各种证件，否则，被查处的罚款和所造成的损失由责任人承担。

　　第九条车辆应按规定的线路、班次营运，不得脱班、蹋班。

　　第十条运行途中如遇路阻又不能接驳，确需绕道运行的，应及时向公营车队汇报，车队接到汇报后，应及时做好运力调整及班次时间安排。

　　第十一条车辆接驳及费用结算：车辆在运行途中确因抛锚、路阻、肇事无法继续运行时，除驾驶员必须就*电告应班站外，同时所有车辆必须无条件接驳。

　　1、共营线路车辆顺路捎带的，一律不实行结算。

　　2、接驳手续的办理：另派车接驳的，在接驳现场由被接驳司机写出地点、时间、车号、载客情况便条、交接驳车司机带回车队填开接驳清单作为结算依据。共营线路车辆实行互相对驳的，由双方司机在对方三联单上签注接驳地点和时间作为计算班次的依据。

　　第十二条蹋压班的处理：公营车队从事快班工作全体人员应切实履行各自的工作职责，确保正班正点运行。

　　凡驾驶员不服从调度安排或无故蹋压班的，按该班单边全程80实载率予以赔偿，第二次予以解聘。

　　第十三条严禁中途上客或装运行包；严禁以车谋私；严禁工作人员的亲属、朋友无票或持无效票乘车；严禁内部员工无票乘车。

　　第十四条驾驶员不得以节约燃油而降低服务质量。

　　第四章牌证管理

　　第十五条班线牌、进站（证）等牌证由公营车队调度员负责日常保管、发放。

　　第十六条当班驾驶员按规定的调度室报班时领取班线牌、进站卡（证）等牌证；向车队申领车辆行驶证、规费缴讫证及加油专用本，当次（天）任务完成后或应及时交回，并实行签字制度，无论是向调度室领取牌、证还是向车（分）队领取的证件，在车辆运行时，驾驶员都必须按规定使用并妥善保管。

　　第五章奖励与处罚

　　第十七条因驾驶员的原因造成班车误点、脱班、停班的，每次扣罚信誉质量保证金500元，并按该班次全额收入的80补偿。

　　第十八条违反本规定第六条款，经查证属实，第一次扣罚信誉质量保证金200元，第二次扣罚20__元。若造成了损失，由责任人承担赔偿责任。

　　第十九条违反本规定第十三条款，经查证属实，按实际收入票价3-5倍扣罚信誉质量保证金。

　　第二十条违反本规定第十四条款，经查证属实，第一次扣罚信誉质量保证金500元，第二次予以解聘。

　　第二十一条驾驶员不服从调度室的统一调度，第一次扣罚信誉质量保证金1000元，第二次予以解聘。

　　第二十二条不按规定行车路线行驶或私自改变运行线路的，每次扣罚信誉质量保证金1000元，并可视情予以解聘处理。

　　第二十三条凡未及时报告导致塌班的按塌班论处，或拒绝接驳的，扣罚责任人信誉质量保证金20__元，并予以解聘。

　　第二十四条营运牌、证遗失、被盗，责任人应无条件承担所有补办费用，另扣罚责任人信誉质量保证金1000元。

　　第二十五条因驾驶员原因造成旅客投诉或报纸、电台、电视台公开批评的，扣罚信誉质量保证金1000元，并视情给予解聘处理。

　　第六章附则

　　第二十六条因车队、车站及调度管理人员失职造成驾、乘人员违反上述规定，所造成的损失及处罚由责任人承担。

　　第二十七条凡违反本管理办法的处罚，由公司运输管理部门调查核实后进行处罚，罚款全额上交公司。

　　第二十八条本管理办法解释权与修改权属公司，自发文之日起执行。

分公司管理制度实用十份（扩展8）

——印刷管理制度实用十份

　　印刷管理制度 1

　　为深入贯彻县委、县**关于防控的安排部署，确保全体机关事业单位干部职工身体健康和生命*安，特制定制度如下：

　　一、防控期间办公标准

　　1、所有工作人员上班须佩戴口罩，每天到镇党政办监测体温，保持1米以上社交距离为群众办事。办公区内不随意走动，不得串岗谈天。

　　2、尽量采取电话、视频、微信群、QQ群等无接触方式沟通研究工作。

　　3、每日对办公场所、办公桌椅、电脑设备、打印复印设备、座机电话等设施设备进行消毒。

　　4、保持工作环境清洁和通风，每日开窗通风次数不少于3次，每次不少于20分钟。

　　5、出现发热、咳嗽等可疑症状的职工，第一时间报告镇党政办，并及时到就*正规医疗机构就诊，解除医学观看后方可返岗上班。

　　8、增强家庭防范意识，提倡使用公筷公勺，防范和杜绝参加各类家庭聚拢性活动和各类群体性活动。

　　9、全体人员应正确佩戴口罩，废弃口罩放入指定垃圾桶内。

　　10、各站、办、所负责人为催促指导工作人员实施防控办公标准的第一责任人。

　　二、防控期间出行标准

　　1、严把办公区域入口关，尽量减少公务（业务）来访、出访，做好进出人员询问、登记等工作，有发烧、咳嗽等可疑症状的人员不得进入。

　　2、劝导提倡全体工作人员假期在市内休假，如非必要，不前往有疫情的地区。

　　3、春节等重要节假日期间，全体人员要每天向镇党政办报告行踪去向和身体健康状况。

　　4、但凡市外返岗或者密接的工作人员，必须主动提前向镇党政办报告行踪，并自觉按照相关规定实施好核酸检测、集中隔离、医学观看、自我健康监测等管控措施，经分管领导同意后方能返岗上班。

　　5、加强公车使用管理，公车管理人员要定期对车辆座椅、门把手等部位消毒。

　　三、防控期间用餐标准

　　1、餐前须洗手，排队、取餐时全程佩戴口罩，禁止交谈。

　　2、分时段错峰取餐，取餐后回到公室分散用餐，防止扎堆就餐。

　　3、食用肉类和蛋类须充分煮熟，防止生食。处理生食和熟食的`餐具用品严格分开，严禁混用。

　　四、防控期间后勤标准

　　1、镇食堂要严格实施采购食品安全，从正规渠道购置食品，保证蔬菜、冷链食品等食材合格。

　　2、镇党政办要加强防护物资储藏，从正规渠道购置质量合格的口罩、温度计、洗手液、消毒剂等防控物资，并做好物资台账建立、分发、登记等工作。

　　印刷管理制度 2

　　为了本车间正常生产,增强职工安全生产意识,在公司总部统一领导下,保质保量完成生产任务,特订以下制度:

　　1、遵守各项厂纪厂规,服从车间主任的分工,努力做好本职工作。

　　2、上班时不离岗、睡岗、不看书报、不做私事及其他与上班无关的事。

　　3、严格按工艺程序要求操作,不得违反。

　　4、不迟到、不早退、不无故旷工,有事必须请假,违者按规定处罚。

　　5、做好本车间的清洁卫生工作,做到安全生产、文明生产。

　　6、车间内严禁吸烟、严禁喝酒及使用明火,违者罚款。

　　7、认真学好消防知识,掌握使用好消防器材。如发生火灾、突发性事故,在场人员在确保自身安全的.前提下奋力抢救(火警“119”)并及时汇报主管领导。

　　8、认真、正确做好各项操作记录,做到及时、准确。

　　9、全体职工应相互尊重、团结友爱,相互学*。

　　印刷管理制度 3

　　最*一段时间，先后到几家民营企业作管理咨询调研，越发感到：“能人管理”这个问题在制约着中小型企业的进一步快速发展。

　　其中一个非常有能力的老板很有感触地说，我现在最大的困惑就是：具有一定能力的高层管理人员缺乏已影响到或制约了公司的快速发展。公司最*在海外投资就是由于人出现问题，致使费用成本大幅度上升，投资项目没有任何进展。人才培养问题已成为公司下一步战略发展的重中之重。

　　“能人管理”最危险

　　我们问几家企业的大部分员工：你能继续留在公司工作，主要原因是什么？大部分员工的回答是：

　　第一，公司老板的个人魅力是吸引和留住人才的首要因素。大部分人对老板本人都是极为崇敬的，并且是怀有感情的，对老板的总体评价是：个人能力极强，具有超前的意识及敏锐的市场洞察力（对市场机会的把握）、做事很有魄力、很有人格感染力，等等。这些赞赏之词往往是出自老员工，老员工对老板很了解，与企业共同成长起来，他们从心里对老板是钦佩的，但也有很多抱怨。而最*几年新进来的普通员工则对老板没什么概念，这一点就不能成为他们加盟公司的首要因素了。

　　第二，公司在当地的品牌。公司经过十几年的快速发展，在当地均是知名的品牌。在有品牌的企业工作，员工会感到有一定的尊严，并且公司业务发展很稳健，员工在这样*稳发展的企业中工作很有安全感。

　　第三，公司的快速发展和实施内部提拔晋升，给员工提供了发展的*台和机会。公司大部分中高级管理人员都是从基层培养起来的，他们对公司的这种培养怀有感恩之心。

　　第四，薪酬福利在同行业同地区同岗位具有一定的竞争力，这也是人员稳定的一大因素。

　　企业发展到现在，更多的是创业者的资源和对市场机会的把握，以及创业精神的内在动力。企业在内部管理中往往依靠企业家人格感召力和核心员工的奉献精神与相互信任，更多的是一种“人治”方式的管理，或称“能人管理”。

　　如果说管理既是科学的，也是艺术的。大部分中小型企业对于老员工在管理的艺术性――情感管理方面做得不错，但严重地缺乏科学管理，“人治”大于“法治”，致使积聚了很多问题，企业小的时候，“人治”是有效率的，企业大了，仍然靠“人治”，企业不可能在我们所掌控的体系内运行，会最终表现为：员工人心涣散，思想混乱，行为不规范，执行不力，战斗力不强，工作没有积极性，效率低下，人才短缺，离职率居高不下，等等。这些问题如果得不到根本性、系统性地解决，会延缓或阻碍企业的快速发展，也无法体现管理的艺术性，最终会吞噬掉经营成果。

　　有家企业的老板在创办自己企业之前曾经受命于挽救一家亏损快要破产的国有企业，他临危受命，不到一年就让企业起死回生，创造奇迹。可是当他一离开这个企业，企业不久就倒闭了。个中的原因可能是很复杂的，但会让我们引发很多思考，目前，中国的中小企业发展命运大部分取决于一个“能人”，势必风险太大了，如果有一天他“出事”了，企业还能否继续存活？

　　“能人”老板往往不信任别人，疑心太重，凡事都是自己“冲锋陷阵”，这样的管理方式很难培养起真正的人才。我们发现，大部分缺乏人才的企业，除了应有的制度、体系及机制未能建立起来，还跟其老板个人的性格、胸怀、人格、用人风格等关系密切，我们发现这样的企业，老板身边往往竟是些“小人”，这些“小人”总是给老板出些“馊主意”，老板会自觉不自觉地受到影响，致使其做出的很多用人决策都是错误的，真可谓是“小人当道”，企业不宁。

　　中国中小企业要结束“能人管理”时代，进入制度与文化管理阶段，这样企业才会基业长青。

　　“庸人管理”更可怕

　　上面谈到“能人管理”最危险，这个标题一看上去，容易引起误解，甚至误导，能人管理怎么会是最危险的？难道是鼓励与提倡任用庸人吗？但实质上，那种*惯于“冲锋陷阵”，不靠“法治”单凭“人治”，即个人能力的没有任何限制的“肆意驰骋”，不注重培育企业具有持续发展的核心能力及人才培养的这种“能人管理”是最危险的，如果他一离开这个企业，企业就完了。

　　“庸人管理”更可怕，从选人这一点上就可以得到验证。

　　英国有个很有名的.行政学家叫帕金森，他提出了发人深省的“帕金森定律”。其中一个观点是：行政机关成立的时间越久，机关人选的素质就会越低。这是因为行政主管在选择自己的下属时，总喜欢挑选那些各方面能力都不如自己的人，以避免今后与自己形成职位上的竞争。按我们现在的话讲，就是奉行一种“武大郎开店”的作风，“我矮，别人就不能比我更高”。这种社会心态倒也不难理解，试想：一头狮子可以率领一群绵羊，一只绵羊怎能统领一群狮子呢？所以强者选择*庸者，*庸者选择更*庸者，在官僚机构中似乎已是司空见惯的现象。这种心理惯性所引起的后果是不言而喻的，低素质的人员不可能带来高效率的工作。

　　管理上还有个选人的奥格尔维法则。美国奥格尔维马瑟公司总裁奥格尔维召开了一次董事会，在会议桌上，每个与会的董事面前都摆了一个相同的玩具娃娃。董事们面面相觑，不知何故。奥格尔维，马瑟说：“大家打开看看吧，那就是你们自己！”于是，他们一一把娃娃打开来看，出现的结果是：大娃娃里有个中娃娃，中娃娃里有个小娃娃。他们继续打开，里面的娃娃一个比一个小。

　　最后，当他们打开最里面的玩具娃娃时，看到了一张奥格尔维马瑟题了字的小纸条。纸条上写的是：“如果你经常雇用比你矮小的人，将来我们就会变成矮人国，变成一家侏儒公司。相反，如果你每次都雇用比你高大的人，日后我们必定成为一家巨人公司。”前一句话与从大娃娃到中娃娃再到小娃娃的次序吻合，后一句话与小娃娃到中娃娃再到大娃娃的次序吻合。这些聪明的董事一看就明白了。这件事给每位董事留下了很深的印象，在以后的岁月里，他们都尽力任用有专长的人才，对公司的发展起到了很好的推动作用。

　　奥格尔维，马瑟法则：每个人都雇用比我们自己更强的人，我们就能成为巨人公司；但如果你所雇用的人都比你差，那么他们就只能做比你更差的事情。

　　著名心理学家克鲁格和邓宁曾经说过，对能力的认知也是需要能力的，说明一个人在选用人时受个人直觉的有限性的影响，这会直接决定着他选用人的水*，即对人的特长、优势及不足等的评价能力。从这个理论基点出发，不难推测出，一个庸人，只能选出比他更“庸”的人，这种后果是可怕的。

　　人才的素质决定工作的质量，“庸人管理”更可怕。

　　印刷管理制度 4

　　质量检查是检查和认定企业生产的产品是否符合质量标准和满足客户要求的一个重要过程，认真把好产品质量通过印刷过程的质量检验工作，还可以较好地防止或减少各种质量问题和事故的发生，对提高企业产品质量和经济效益具有十分重要的意义，同时为了提高车间员工的工作积极性和责任心。

　　一、车间工序堵漏管理办法

　　1、凡是造成以下三种情况之一，不管错误大小一律按照堵漏对待。

　　⑴形成质量隐患可能引发质量事故；

　　⑵使后工序生产难度加大、生产效率降低；

　　⑶会造成直接或间接成本增加

　　2、不管本工序的'工作内容中是否规定了必须要检查，只要检查出错误就算堵漏。

　　3、各工序操作人员在正式生产前必须严格按照工序质量控制检查表进行检查堵漏。

　　4、操作人员发现问题应及时向管理人员反映，及时进行处理和是否属于堵漏的认定；其他未现场处理的堵漏情况应在工序流转卡上填写清楚，以便及时进行处理。

　　5、如果存在错误没有检查出来造成了损失，按照公司产品质量处罚条例处理；

　　6、每周在质量分析会上对堵漏情况进行分析，把应该检查的堵漏项目增加到各工序质量控制检查表中，以便于各工序检查。

　　印刷管理制度 5

　　为了规范设备操作规程,保障设备和人员在生产过程中的安全,特制定本制度。

　　1、车间内严禁吸烟和明火取暖,严禁乱牵接电线,违者罚款500元。

　　2、上班时不准带与生产无关的`人员进入车间,及时劝阻其他无关人员进入车间。

　　3、必须严格按照印刷机安全操作规程操作设备。具体内容如下:

　　①作业前,工作人员必须将工作服穿戴整齐,扣紧衣襟和袖口,衣袋内不装容易掉出杂物,不戴手表及各种饰物,不留长发。

　　②开机前,应向机器的各注油点、润滑点和油箱内加入所需润滑油(润滑脂)。

　　③未经批准,非本机组人员不得擅自启动,操作机器,助手和学徒应在领机的指导下工作。

　　④机器启动前,应检查机身各部位是否有杂物,必须先给信号(按安全铃),前后呼应,确定机器周围安全方可开机。

　　⑤机器运转中,严禁用手接触运动工作面,不准维修和擦拭机器,不准跨越转动部位,要保持机器防护装置完备。

　　⑥上版、换橡皮、做卫生等须用手接触机器内部时,必须锁车。

　　⑦上纸人员起吊前要仔细检查气涨轴是否已与轴头脱开;链条有无松动、脱落迹象;吊钩是否已钩稳气涨轴。做到先检查,后起吊。

　　⑧机组人员应按分工严守岗位,时刻注意机器各部位的运转情况,发现问题立即停机处理。

　　⑨工作场地应保持整洁畅通,地面.工作台、机器周围无杂物,维修工具、零配件要放在规定位置。

　　⑩工作时,任何人不准在机台周围嬉笑、打闹、大声喧哗。严禁从机器二层乱丢印版、抹布等杂物。

　　4、车间内严禁存放零食及无关私人物品,工作时间严禁打牌赌博。

　　5、工作结束时,要及时清洗机器,擦洗干净橡皮布和胶辊,做好清洁卫生,填写工作日志。

　　6、下班离开车间时要检查水龙头是否拧紧,各电器是否已断电,锁好车间门窗。

　　7、定期维护和检查灭火器等消防设施,配合有关部门及时检修和更新,确保能随时正常使用。

　　印刷管理制度 6

　　第一条：本单位设立验证员，负责承印验证工作。

　　第二条：接受委托印刷注册商标标识的，必须验证商标注册人所在地县级（或县级以上）工商行政管理部门盖章的《商标注册证》，收存其复印件，并核查委托人提供的注册商标图样。

　　第三条：接受注册商标被许可使用人委托，印刷注册商标标识的，必须验证注册商标使用许可合同。

　　第四条：接受委托印刷广告宣传品、作为产品包装装潢的印刷品的，必须验证委托印刷单位的营业执照或者委印人的居民身份证：接受广告经营者的委托印刷广告宣传品的，还应当验证广告经营资格证明。

　　第五条：接受委托印刷境外包装装潢印刷品的，必须事先向宁波市文化广电新闻出版局备案：印刷的包装装潢印刷品必须全部运输出境，不得在境内销售。

　　第六条：印刷布告、通告、重大活动工作证、通行证、在社会上流通使用的票证，必须验证委托印刷单位主管部门的`证明，验证印刷企业所在地**部门办理的准印手续，并在**部门指定的印刷企业印刷。要保存委托单位主管部门的证明副本和**部门的准印证明副本2年，以备查验：并且不得再委拖他人印刷上述印刷品。

　　第七条：印刷机关、团体、部队、企业事业单位内部使用的有价票证或者无价票证，印刷有单位名称的介绍信、工作证、会员证、出入证、学位证书、学历证书或者其他学业证书等专用证件的，必须验证委托印刷单位的委托印刷证明及个人的居民身份证，并收存委托印刷证明及个人的居民身份证复印件。

　　第八条：接受委托印刷境外其他印刷品的，必须验证有无事先向市、县、区出版行政部门备案；印刷的其他印刷品必须全部运输出境，不得在境内销售。

　　印刷管理制度 7

　　1、凡因印刷质量问题造成补印或返工有直接经济损失时，由责任机台班组按纸价和ps版总额的70%赔偿，生产监管人有责任时则承但30%。

　　2、凡印刷机台在有样稿，工程单清楚等条件下，对本应检查出来的拼版错误而未发现，或发现不采取任何补救措施所造成的损失，拼版员承担30%，机台承担70%的比例承担各自的责任。

　　3、对菲林存在问题的印件，要暂停印刷，待工艺部会同生产部落实清楚后方可上机印刷，否则由机台承担原材料(纸张+ps版)的70%。

　　4、对工程单不详，或打印内容含糊不清，不清楚的情况下要暂停印刷，落实清楚后方可上机印刷，否则，由此而造成的损失，由机台承担70%。

　　5、凡有客户看色的印件，须经客户签名确认后方可印刷，没有客户签名确认，机台擅自做主印刷，造成损失的，由机台承担原材料的70%。

　　6、非客户现场看色签样的印件，机台机长应先在批量印刷前按客户签样稿及色样稿试产自检校样并签字确认，报质量监管人审核批准后，方可批量印刷。如机台机长未按该程序擅自印刷，所造成的损失，由机台机长承担损失的50%。如机台机长在自检校样签字确认中失误，而质量监管人审核又未发现时，则由机台机长承担损失的70%，负责审核的质量监管人承担30%。

　　7、当印刷品与样稿不符，有修改未加文字注明的印件，要暂停印刷，同时报生产部会同工艺部、业务部或客户落实清楚后方可决定是否印刷，对未发现问题所造成的损失由机台承担原材料的`70%。

　　8、凡工程单未注明“无打样正常印刷”的印件，一定要求工艺部提供签字样，对只作口头说明“无打样正常印刷”的一律要签名确认。否则，机台有权拒绝印刷。未经签名确认机台擅自印刷所造成的损失一律由机台承担原材料的100%。

　　9、因机台印刷质量问题而造成退货或补印的，生产机台按实际退货数量或补印的成本的70%承担，生产监管人员承担30%。

　　10、因机台印刷质量问题而造成客户扣款，扣款额的70%由机台承担，生产监管人承担30%。

　　11、因机台原因而造成补纸(不含补纸不够增加补纸，二次上机增加补纸，纸张原因增加补纸)，由机台承担纸价的70%。

　　12、当印刷设备出现故障或有不正常的声音发生，要立刻停机检查，将疑问或故障彻底排除，方可开机生产。机台停机30分钟内须向生产经理报告原因，30分钟以上须向公司领导报告。

　　13、因机台原因造成的质量缺陷，造成后工序难以加工的，由机台负责筛选并对机台罚款人民币200元;如由其它部门人员进行筛选，机台承担人工费并对机台进行处罚(以实际损失情况定处罚金额)。

　　14、其它印刷环节及后工序各环节在生产制作过程中出现类似问题，将按以上相应条款进行处罚。

　　印刷管理制度 8

　　一、车间主任在安排各机台印件前，必须认真核对《生产通知单》、样张、成品样（原样）、蓝图纸样，并对机台交待清楚印版和纸张准备情况，发现资料不齐或印张、样张、纸张不符时，应及时通知生产部处理，不得擅自投入生产。

　　二、机台在装版前必须认真检查版面有无、明显带脏、晒虚、图像文字错漏、边框线等晒版质量问题，检查有问题的印版不得上机，应即时汇报车间主任处理，取得补版或另行安排印件。

　　三、无附标识（书名、帖数、装订折页分本贴标）的印版不得上机，并退回制版车间，报质量科或生产科处理。

　　四、印版有问题时由主任交制版车间主任确认、处理；打样发现带边框线，取版时未发现，烤版由制版车间主任负责安排人员到机台处理，夜班机台不能处理，改用别的版。没烤版的.由机台处理后印刷（边框离字<2mm由制版负责修，2mm以外由机台处理）。

　　五、完成校版、套印准确、；墨色跟准后，送质管员校对、签付印样，再由车间主任签墨色样后方可开印（分管经理、客户签样也必须按以上程序进行），夜班按正常墨色印，第二天补签。（套书签一次墨色样张）。

　　六、印刷过程中要求做到30-50张抽样检查：印品规矩、污损、划伤、色相、接页、接图等。

　　七、印刷高档产品过程必须隔板，每一隔数量多少视印品情况而定，一般标准为印张面不能与隔反面相抵，否则将会对下一工序造成质量影响。

　　八、印刷过程要把不良品抽掉，便于检验工作进行，印刷到最佳效果时，应标出“样张”100-500张，做样书时使用，印刷完成后送到指定地方，经检验样书墨色不行，立即重印，不分白班，夜班。产品质量的检验按国标内容认真检验，不合格品超过放数应立即补数，否则按出版规定定价工资中扣除。当班在印刷过程中因工作不负责任造成批量报废，在交货期紧的情况下，该班应求助下一班协调帮助解决。

　　九、印刷过程中必须规矩一致，印刷完每一台板产品，机长必须按照下机实际数量如实填写产品交接单。并明确标明规矩或不准字样，若因人为工作责任不清造成损失，查明当班一是抽检规矩不一致；二是批量产品夹杂不一规矩造成缺数必须补数。

　　印刷管理制度 9

　　为了规范设备操作规程,保障设备和人员在生产过程中的`安全,特制定本制度。

　　1、车间内严禁吸烟和明火取暖,严禁乱牵接电线,违者罚款500元。

　　2、上班时不准带与生产无关的人员进入车间,及时劝阻其他无关人员进入车间。

　　3、必须严格按照印刷机安全操作规程操作设备。具体内容如下:

　　①作业前,工作人员必须将工作服穿戴整齐,扣紧衣襟和袖口,衣袋内不装容易掉出杂物,不戴手表及各种饰物,不留长发。

　　②开机前,应向机器的各注油点、润滑点和油箱内加入所需润滑油(润滑脂)。

　　③未经批准,非本机组人员不得擅自启动,操作机器,助手和学徒应在领机的指导下工作。

　　④机器启动前,应检查机身各部位是否有杂物,必须先给信号(按安全铃),前后呼应,确定机器周围安全方可开机。

　　⑤机器运转中,严禁用手接触运动工作面,不准维修和擦拭机器,不准跨越转动部位,要保持机器防护装置完备。

　　⑥上版、换橡皮、做卫生等须用手接触机器内部时,必须锁车。

　　⑦上纸人员起吊前要仔细检查气涨轴是否已与轴头脱开;链条有无松动、脱落迹象;吊钩是否已钩稳气涨轴。做到先检查,后起吊。

　　⑧机组人员应按分工严守岗位,时刻注意机器各部位的运转情况,发现问题立即停机处理。

　　⑨工作场地应保持整洁畅通,地面.工作台、机器周围无杂物,维修工具、零配件要放在规定位置。

　　⑩工作时,任何人不准在机台周围嬉笑、打闹、大声喧哗。严禁从机器二层乱丢印版、抹布等杂物。

　　4、车间内严禁存放零食及无关私人物品,工作时间严禁打牌赌博。

　　5、工作结束时,要及时清洗机器,擦洗干净橡皮布和胶辊,做好清洁卫生,填写工作日志。

　　6、下班离开车间时要检查水龙头是否拧紧,各电器是否已断电,锁好车间门窗。

　　7、定期维护和检查灭火器等消防设施,配合有关部门及时检修和更新,确保能随时正常使用。

　　印刷管理制度 10

　　一、公司管理架构（图示）：

　　二、相关岗位人员职责：

　　（一）厂长职责:

　　1、负责本公司生产产品的统一安排，指导生产和品质监控，对本厂全面工作负责。厂长需根据交货时间、客户分类、公司产能等制订生产计划；如遇紧急生产的产品时，有权调整各岗位人员协调生产。

　　2、负责组织厂务会议，解决生产和工作中存在的问题，定期向公司经理汇报本厂业务的生产情况，提出适合本厂业务发展的合理化建议。

　　3、负责本厂人员的工作安排，提出本厂的机构设置以及人员的提职、免职、奖励、处分、调动、调资等意见或建议。

　　4、审核施工单时，必须认真核对设计图与样品要素或客户要求是否一致，签名确认实施批量生产后，必须督促产品质量乎合样品要求。

　　5、加强成品、半成品质量检验工作，建立自检、互检和专职人员检验相结合的检验制度。

　　6、因工作的安排指导失误造成生产差错承担事故30%的责任。

　　7、因管理不力、检查不到位或品质要求低，任由下属自由发挥造成生产或品质差错，厂长应承担事故赔偿30%，责任人承担事故赔偿50%。

　　8、属厂长的决策安排或签单失误造成品质差错，厂长应负一定责任。

　　9、安全生产，既要保证人身安全，又要做好防火、防潮、防鼠等工作，同时要做好保密工作。

　　10、禁止一切破坏安全生产的行为；

　　11、负责本厂的防火防盗工作；

　　（二）车间主任职责：

　　1、生产管理职责：

　　（1）车间主任对生产经营活动负责，负责组织员工按时、按质完成各项生产任务。

　　（2）对印刷厂的印刷、切纸、烫金、打印、复印等设备负有维护保养的责任；设备在保修期内负责与供货商联系，及时解决产品质量问题；

　　（3）管理好因工作需要而必备的工具、零部件，防止流失，不得外借。特殊情况需公司经理批准。

　　（4）生产完成或每日下班前，督促生产人员及时清洁生产设施及相关地段，做到清洁整齐（各机器设备都应落实专人负责）。

　　（5）每天负责生产人员、业务人员的工时记录工作，对违规或虚伪的行为进行执罚处理。

　　（6）完成经理或厂长布置的其他工作。

　　2、质量责任：

　　（1）必须严格遵守工艺操作规程，各道工序要严格把关。要从第一道工序抓起，制版要准确、清晰，质量可靠。印刷前，要对拼版、晒版进行严格把关。

　　（2）加强成品、半成品质量检验工作，建立自检、互检和专职人员检验相结合的检验制度。

　　（3）因工作的安排指导失误造成生产差错承担事故30%的责任。

　　（4）因管理不力、检查不到位或品质要求低，任由下属自由发挥造成生产或品质差错，车间主任应承担事故赔偿30%，责任人承担事故赔偿50%。

　　（三）财务人员（出纳）职责：

　　1、按照国家相关规定收好、用好、管好库存现金和银行存款，做到日清月结，记入银行存款出纳帐目，现金等要经常核点，做到帐实相符。

　　2、现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票必须办理签记手续。不得开出空头支票。

　　3、对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

　　4、负责计算、发放工资、奖金、加班费等。

　　5、一切开支均应凭公司总经理签名确认后方可执行。因特殊情况暂向厂借用少量的现金必须经经理批准后才能办理借款手续。

　　6、空闲时间帮助公司其他同事制作、打印文件及有关工作。

　　7、完成公司经理交给的其他工作。

　　（四）业务人员职责：

　　1、接待客户热情有礼，耐心倾听客户意见，准确把握客户心态，同时做好记录（与客户交流过程中的有关细则等）。

　　2、与客户勾通联系，落实具体设计方案，包括基本用料、色调及风格等，督促客户签名确认图纸，做好现场图纸技术交底工作。

　　3、跟踪客户信息要求及意见，协调生产，保证供货，处理客户产品质量问题以及正常的信息沟通。

　　4、把发货信息详细记录，负责定期向客户催收货款。

　　5、了解行业动态、行业生产情况及现有市场的情况；建立良好的客户关系，对长期客户进行跟踪和维护，做好市场、客户的信息收集工作。

　　6、完成公司经理交给的其他工作。

　　（五）计设人员职责：

　　1、综合各方面要求、特别是客户要求，结合自己的专业知识进行设计，尽快完成设计方案，遇有问题及时与同事或领导讨论解决。

　　2、积极参与工厂生产过程中的各种问题的讨论，和同事共享设计过程中的经验和教训，与技术人员合作解决各种疑难问题。

　　3、空闲时间帮助公司其他同事制作、打印文件及有关工作。

　　4、完成厂长或经理交给的其他工作。

　　（六）技术人员职责：

　　1、印刷岗位职责

　　（1）负责全厂各种产品的印刷工作，树立急用户所急的观念，遇有紧急的生产任务，在保证质量的前提下，力求做到按时交付。

　　（2）熟练掌握印刷机的使用方法、机况、性能和注意事项，能进行故障判断和一般维修；经常检修、定期保养、适时维护，保证机器清洁和正常使用，对印刷厂的印刷设备负有维护保养的责任；

　　（3）要做好加油、上墨、上纸和机台清洁卫生等各项开机前的.准备工作。

　　（4）按施工单各项要求进行印刷，若有不清楚的地方，必须向业务人员或设计人员问清楚才进行印刷，以防差错。

　　（5）印刷前检查版纸是否符合质量标准，如有版位不正，页码不对，模糊不清等情况，应向制版人提出；印刷完成的印件要整齐放好；印完之后的版纸还需短期保护好，以便不够时加印。

　　（6）要保证印刷质量，做到印数准确、版面端正、墨色均匀、印件整洁、图案清晰。

　　（7）生产外的印刷品的印刷，需要公司经理批准方可印刷。不得以工作之便谋私利、交人情。不得翻印非法印刷品！

　　（8）搞好设备周围的环境卫生工作，下班时关好门窗，切断一切电源。

　　（9）完成车间主任布置的其他工作。

　　2、切纸岗位职责

　　（1）负责全厂印刷品成品、半成品等的切裁工作。

　　（2）操作该机人员必须以人身安全、机械安全为第一，特别人身安全不能有丝毫松懈！

　　（3）对印刷厂的切纸设备负有维护保养的责任；加强对切纸机的检查，每天上班要对机器加油，及时换切纸刀，避免砂口、毛口、崩口和切口不*直现象。

　　（4）经常听取用纸人员的意见，不断提高切纸质量。

　　（5）根据产品的质量要求，结合纸张的尺寸特点，以提高质量为出发点，应主动向车间主任或主管人员反映实际情况，并提出合理建议。

　　（6）负责切好印件的捆扎，并标上印件名称、数量、单位，及时交给用户或仓管员验收入库，防止印件损坏与丢失。

　　（7）负责机台及机房的清洁，防止电线与纸碎接触引起火灾。

　　（8）完成车间主任布置的其他工作。

　　3、啤机岗位职责：

　　（1）一切服从生产需要，努力完成车间安排的生产任务。

　　（2）全面理解施工产品的规格要求，弄清楚后才进行生产。

　　（3）产品在正式生产前经车间主任通过鉴定并乎合规格后才能开印、啤。并把样稿及施工单挂到显眼位置，以备自检和有关人员进行质量检查。

　　（4）严格执行操作规程，未熟练的机手，必须在正操作手陪同的情况下才能操作。

　　（5）凡纸张丢落机底，必须停机才能处理，机器合压（埋炮）时，不能强行落手执纸或处理其他问题。

　　（6）埋机人员必须集中精神操作，脚要放到压炮运动以外的地方，不允许无关人员在旁谈话，或在旁玩耍。

　　（7）不断努力学*本行技术，主动解决生产中出现的故障，做到机台一切调节自己完成。

　　（8）坚持文明生产，坚持机台及周围地段的清洁，不论好次纸都要分放整齐。

　　（9）做好上下班的交接工作，保管好一切工具。

　　4、后工序责任：

　　（1）根根我厂生产的需要，一切服从车间主任的安排，配合前工序按质按量完成各项生产任务。

　　（2）前工序做的产品如发现有质量问题，应及时反映给车间主任。

　　（3）为适应我厂工作的需要，每个人都应掌握多种工作技艺，并努力提高自己的工作效率。

　　（4）搞好车间及工作环境的卫生清洁。

　　（5）做好我厂各项产品的小包装、大包装工作，要求打扎结实，不易松散，产品包装应标明单位，产品名称、数量、非咭合印刷品应贴上该产品的样品。

　　（6）完成车间主任布置的其他工作。

　　5、版房责任：

　　（1）按生产需要，分先后按施工单或样稿进行排版。

　　（2）根据机台特点的需要，在机台落印前做好钉版，粘版、捞版、排版的工作。

　　（3）经常征求用版人的意见，努力提高排版质量。

　　（4）做好电版领用回收登记手续，督促机台人员尽快把用完后的版拿回版房，并随即检查是否再使用。

　　（5）排版前注意检查版材的质量（特别是旧版），质量有问题的应及时反映，并要清除版内油污，避免影响机台的利用率。

　　（七）仓管人员职责：

　　1、负责全厂物资保管、请购、领用和发放。对物资的原材料入库，要进行验收、清点。]

　　2、熟悉仓库管理业务，负责对库存的各种材料名称、型号、规格以及它们的分类和编号的登记工作。

　　3、熟悉本厂所需原材料和使用情况，及时向公司领导提供库存情况，制定采购计划。

　　4、根据领料单发放各种纸张、油墨、配件等，各类物资出库要有领用人签收。

　　5、负责仓库的整洁和卫生，经常检查材料增减变化情况，及时向厂领导反映。

　　6、严格遵守安全防火制度，定期检查消防器材和仓库防火设施。

　　7、完成车间主任或公司经理交办的其他工作。

　　（八）保卫人员职责：

　　1、严格执行公司员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。

　　2、负责发放报纸、信件等，对急件、汇款单要妥善保管，及时转送。

　　3、严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作，保卫人员与公司主要领导联系登记后，方可进入。

　　4、上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动。

　　5、发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告公司主要领导处理。

　　6、保卫人员实行日间每2小时巡视制度，并做好相关记录。

　　7、夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告公司领导。

　　8、熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。

　　9、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。

　　10、搞好值班室附*以及厂区门前之环境卫生。

　　（九）文员职责：

　　1、负责综合的日常事务工作；负责公司各种文稿的打印、发送。

　　2、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作；

　　3、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电话等工作；

　　4、负责公司会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录和文字材料的整理。

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理的有关工作；

　　6、完成公司经理或厂长交办的其它工作。

　　三、安全生产责任制

　　为防止事故、杜绝意外，有效地进行安全生产，特定出下列安全生产责任制：

　　1、各员工必须立足本职工作，熟悉本职工作，掌握生产技能，一定要按操作规程操作机械，机器有故障要先关机后切断电源并立即报告。不按规程操作，损坏机器，给予重罚。

　　2、勤检查电源线路，发现有问题，当即报告车间主任或公司经理，予以更换，杜绝电源短路，防止事故发生。下班时，要关电掣，切断电源。

　　3、杜绝在生产岗位上打瞌睡、闲谈、吃东西；严禁在车间吸烟，以免发生意外，一量发生意外，速妥善处理，当即报告。

　　4、不得在车间玩弄手机、穿拖鞋、嬉戏、追逐！

　　5、杜绝私自拉接电线、电掣。确有必要，一定要车间主任及公司经理批准。维修机器时，必须先关机后切断电源，待机完全停后方可进行维修，违规者出现事故，后果自负。

　　6、所有机器开机时间要进行适当调节，避免机器开动时间过长发生事故。

　　7、各跟班一定要对工作极端负责，跟好班，带好人；交代工作要细致，杜绝在生产中浪费材料，影响质量，由于工作不当所造成的损失，由该跟班人负责。

　　四、消防安全管理制定

　　1、工厂内禁止吸烟，禁止产生明火的任何行为！

　　2、保安员实行日间每2小时巡视制度，并做好相关记录。

　　3、消防器材实行不定期检查维护，发现有问题及时处理、更换。

　　4、强化工厂内“安全生产制度“，对违章开机，乱拉乱接电线者给予经济处罚，罚款人民币壹佰元正。

　　5、对机械设备实行不定期检修。对线路实行不定期维护，确保安全生产落到实处。

　　五、违规处理

　　如违反上述生产管理制度者，公司将对相关责任人员出具罚款通知单，由员工签名确认；如在事实明确的情况下，相关责任人员无理拒签罚款通知单的，公司将对违规人员扣发当月10%—20%工资处理。