策划公司管理制度实用五份

　　策划公司管理制度 1

　　保卫科在分管副总及上级**机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。

　　第一条加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。

　　第二条保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。

　　第三条严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。

　　第四条加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育，定期进行演*，落实整改措施；

　　第五条积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；

　　第六条加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；

　　第七条做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；

　　第八条全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；

　　第九条完成领导安排的其他工作任务。

　　策划公司管理制度 2

　　第一条保卫科负责对公司和园区的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织建设和业务训练，开展经常性防火宣传；

　　第二条消防器材的更换、维修和配置，由保卫科统一负责，任何单位和个人不得擅自调换；

　　第三条在无火警的情况下，任何人不得擅自动用消防器材，违者予以批评教育，如损坏照价赔偿，情节严重的要给予行政处分；

　　第四条公司消防器材的购置、更换、维修及灭火器的定期检查，由保卫科负责统一安排，各科室给予密切配合；

　　第五条由专职保安负责日常安全防火检查，如发现隐患要及时向保卫科长汇报，采取相应措施妥善处理；

　　第六条存放、使用易燃、易爆物品的业户，严禁使用明火、电炉。电器设备的安装和使用必须符合防火规定；

　　策划公司管理制度 3

　　1、依照快递公司要求，负责日常收件、送件等工作、快递员需要做到安全、准时收送快件，及时返回货款；

　　2、负责对客户快件不受损失，确保公司利益不受侵害，指导客户填写相关资料并及时取回；

　　3、整理并呈递相关业务单据和资料；

　　4、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护，以及客户咨询的处理和意见的反馈；

　　5、快递公司领导交办的其他工作；

　　6、快递员工作职责还需要包括开拓新市场、发展新的客户；

　　7、快递员还需要有对突发事件进行处理的能力；

　　策划公司管理制度 4

　　成都五洲公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长（法定代表人）负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。

　　一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学*政治和业务知识。

　　二、公司员工必须爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。

　　三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的问题。

　　四、员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。

　　五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。

　　六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否则按旷工处理。

　　七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。

　　八、员工需爱护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。

　　策划公司管理制度 5

　　一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当月薪水百分之五

　　二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、

　　三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十

　　四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、

　　五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地**单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。

　　六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心解答，语言表达一律是文明用语。

策划公司管理制度实用五份扩展阅读

策划公司管理制度实用五份（扩展1）

——公司对外管理制度实用五份

　　公司对外管理制度 1

　　1、为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的适用范围包括公司中交璧成（大连）有限公司全体员工。

　　3、公司领导层是对外报送信息的决策者，办公室负责对外报送信息的监管工作，做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经办公室审核批准。

　　4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。

　　5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。

　　6、依照规定向**有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的，在对外报送信息前，应由经办人员填写对外报送信息审批表（附件1），经部门负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。

　　7、办公室对对外报送信息事项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。

　　8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。

　　9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定可以使用的除外。

　　公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。

　　10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。

　　中交璧成（大连）发展有限公司

　　二零一二年八月四日

　　对外报送信息审批表

　　公司对外管理制度 2

　　为了规范公司的对外新闻宣传特制定本细则。公司办公室主任是本细则的唯一责任人,负责公司所有的对外新闻宣传工作。

　　1.0 对外宣传的素材

　　1.1 公司举办的各种活动。

　　1.2 公司经营活动的业绩和成果,如决算和财务状况。

　　1.3 公司确定的新的经营方针、经营计划,推出的新项目。

　　1.4 公司人事组织制度的变动和高层经营者变动情况。

　　1.5 公司的社会公益活动,如募捐、社会公益活动。

　　2.0 对外宣传素材的选择基准

　　2.1 应充分宣传公司的经营方针和经营观念,为公司的总体发展服务。

　　2.2 应考虑对外宣传的正作用和副作用,以有利于维护和提高公司形象为准则。

　　2.3 在对外宣传活动时,考虑与本公司保持良好关系的组织或个人的利益与反响。这些组织与个人主要包括:

　　股东、公司员工及客户、潜在客户、同行业公司、有合作关系的公司、供应商、代理商、有关地方**机构、相关的金融机构、舆论宣传机构等。

　　3.0 对外宣传的形式

　　3.1 公司外媒体

　　3.1.1 公开宣传。

　　3.1.2 公众广告

　　3.2 各种活动

　　3.2.1 冠以公司名称的会议、音乐会等。

　　3.2.2 时装表演、产品展示等。

　　3.2.3 社会公益活动。

　　3.2.4 演讲会、座谈会、专题讨论会等。

　　4.0 对外宣传组织

　　4.1 负责对外宣传活动的部门为办公室。

　　4.2 特殊情况下,总经理可以是发言人。

　　5.0 对外宣传活动的原则

　　5.1 强化全体员工的对外宣传意识

　　公司个别员工的失误,会影响公司的形象,同样会影响宣传效果。所以应强化每名员工的公关意识,让每一名员工都加入到对外宣传行列。

　　5.2 尊重事实

　　对外宣传应以事实为根据,向公众展示公司的真实面貌。

　　5.3 与公司领导决策接轨

　　对外宣传必须保持宣传口径的统一,必须紧紧围绕公司经营决策展开,真正体现公司的经营观念和经营方针。

　　5.4 讲求效果

　　应准确把握对外宣传接受者的反应,不断地总结经验,吸取教训,加强反馈,提高宣传效果。

　　5.5 符合社会的价值判断

　　不能为宣传而宣传,更不能随意美化自己,夸大其词。在考虑自身效果的同时,更应注重社会效果。

　　6.0 费用预算

　　对外宣传活动,不仅考虑其效果,而且要核算其成本,力求成本与效益的统一。一般情况下,对外宣传活动所需的费用支出,包括以下几个方面:

　　6.1 活动费用:包括制作费、摄影费

　　6.2 人工费用,包括支付给记者的公关费。

　　6.3 日常费用:包括差旅费、住宿费、编辑费、会议费、资料费、通信费、交际费、杂费

　　*** 印刷费

　　6.5 捐款

　　对外宣传费用预算于每年年初,在董事会会议上作为经费预算的一项得以确定。其数额以不超过营业收入的0.2%为准。

　　7.0 对外宣传人员素质要求

　　7.1 具有较强的语言表达能力和写作能力。

　　7.2 有敏锐的观察能力。

　　7.3 有较强的组织活动能力和驾驭驭事物能和。

　　7.4 具备熟练处理各种关系的能力。

　　7.5 勇于创新、敢于探索,具有较强的企划能力。

　　8.0 特殊情况下的对外宣传

　　特殊情况下的对外宣传,由相关主管人员受命于公司总裁而组织实施。其应用范围包括:

　　8.1 公司员工发生违法违纪事件。

　　8.2 公司发生有损自身公众形象的事件。

　　8.3 因各种原因发行公司商业秘密泄露事件。

　　8.4 因事故、灾害而发生人员伤亡。

　　8.5 在生产、销售、服务等方面发生较为严重的问题。

　　9.0 公司办公室主任应每半年进行一次对外新闻宣传工作的总结,形成报告交总经理办公会讨论。

　　公司对外管理制度 3

　　第一章总则

　　第一条为规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本制度。

　　第二条本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供担保。

　　第三条公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。

　　第四条

　　未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。

　　第二章对外担保的审批权限

　　第五条下述担保事项须经股东会审议批准：

　　（一）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公司最*一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

　　（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最*一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

　　（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　（四）单笔担保额超过公司最*一期经审计净资产10%的担保；

　　（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

　　（六）法律、法规、部门规章、规范性文件或公司章程规定应当由股东会审议批准的其他担保事项。

　　对前款第（二）项担保事项的审议，须由股东会以特别决议通过。其他事项，除法律、法规、部门规章、规范性文件或公司章程另有规定外，由股东会以普通决议通过。

　　第一款所述担保事项如构成关联交易，除按本制度执行外，还应当符合《关联交易决策制度》的规定。

　　第六条

　　前款所述担保事项如构成关联交易，除按本制度执行外，还应当符合《关联交易决策制度》的规定。

　　除本制度第五条所述以外的其他担保事项，由董事会审议批

　　第三章对外担保的审批

　　第七条董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称“经办部门”）。

　　第八条公司应认真调查担保申请人和/或被担保人的经营情况和财务状况，掌握其的资信情况。经办部门应对担保申请人及担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。

　　第九条董事会和股东会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、信用情况，审慎作出决定。

　　第十条经办部门和董事会必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东会进行决策的依据。

　　第十一条除子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不得为其提供担保：

　　（一）产权不明、改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；

　　（二）提供虚假财务报表和其他资料；

　　（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；

　　（四）连续二年亏损的；

　　（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；

　　（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

　　第十二条应当由股东会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。

　　第十三条董事会审议通过担保事项，或审议通过担保事项并提交股东会审议，均应经全体董事的三分之二以上且全体立董事三分之二以上同意。

　　第十四条符合本制度第五条第（五）项情形的担保事项，无论金额小，均应在董事会审议后提交股东会审议。关联董事和关联股东均应当回避表决。

　　第十五条公司对外担保，原则上应要求取得担保，并谨慎判断担保提供方的实际担保能力和担保的可执行性。公司对外担保未获得担保的，应当在董事会和股东会审议时作特别风险提示。

　　第四章对外担保合同的管理

　　第十六条经董事会或股东会审议批准的担保项目，应订立书面合同。担保合同应当符合有关法律、法规的规定，明确约定主债权范围或限额、担保责任范围、担保方式和担保期限。

　　第十七条公司经办部门应当持续关注被担保人的情况，调查了解贷款企业的贷款资金使用情况、银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最*一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。

　　第十八条对外担保的.主债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。

　　第十九条公司担保的主债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保审批程序。

　　第五章对外担保的信息披露

　　第二十条公司挂牌上市后，应当严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行对外担保的信息披露义务。股东会或董事会做出对外担保事项的决议应及时公告。

　　第二十一条被担保人主债务到期后二十个工作日内未履行还款义务，或被担保人出现破产、清算、及其他严重影响还款能力情形的，公司应及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。

　　第六章责任追究

　　第二十二条公司董事、总经理及其他高级管理人员、经办部门人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交相关部门追究刑事责任。

　　第七章附则

　　第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。

　　第二十四条本制度由董事会制订，经股东会通过后生效，修改时亦同。但本制度中在公司境内首次公开发行股票并上市后方可适用的规定，自公司上市之日起开始执行。

　　第二十五条本制度由公司董事会负责解释。

　　公司对外管理制度 4

　　第一章 总 则

　　第一条 为依法规范XX有限公司（以下简称公司）对外担保行为，维护企业资产安全，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《公司法》《担保法》《物权法》《合同法》等法律法规以及《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的规定，结合公司实际，制定本制度。

　　第二条 本制度所称的对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（即被担保人，以下称被担保人）对于债权人所负的债务提供担保，当被担保人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，不包括因诉讼保全等需要而根据法律的规定向法院提供担保的行为。

　　公司对外提供担保的形式包括保证、抵押及质押。

　　第三条 公司应当遵循合法、审慎、安全的原则严格控制对外担保产生的债务风险。

　　第四条 公司本部及所属全资子公司、控股子公司对外提供担保余额与融资合计不得超过其最*一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

　　第五条 本制度适用于公司本部、子公司（包括全资子公司、控股子公司以及虽不控股但实际控制的企业）以及公司参股公司的担保行为。

　　子公司对外提供担保，必须经公司董事会或股东（股东会、股东大会）审批。

　　第二章 组织管理体系与职责分工

　　第六条 公司建立董事会为决策机构、总经理办公会为审议机构、财务部具体归口管理、法律事务部与审计部参与审核监督的担保组织管理体系。

　　第七条 公司财务部是对外担保的归口管理部门，履行下列管理职责：

　　（一）拟订公司对外担保管理制度；

　　（二）拟订公司年度担保计划；

　　（三）审核担保资金的用途，以及被担保人的财务状况、偿债能力、信用等级等；

　　（四）对具体担保事项的担保合同及相关资料进行审核；

　　（五）根据公司董事会的批准，具体办理担保事项，并对担保项目的履行情况进行跟踪管理；

　　（六）收取年化率1%左右的担保费；

　　（七）对于超出出资（持股）比例提供担保的，经董事会批准后，办理向股东（股东会、股东大会）的报批手续；

　　（八）其他相关工作。

　　第八条 公司法律事务部负责对外担保合同等相关文件的法律审核，公司审计部对公司对外担保事项进行定期审计。

　　第三章 担保条件

　　第九条 公司对外提供担保，应当符合下列条件：

　　（一）被担保人为公司有产权关系的企业，包括全资子公司、控股子公司、参股公司；

　　（二）按照同股同权、同股同责的原则，以出资（持股）比例为限提供担保；确需超过出资（持股）比例提供担保的，应当要求被担保人提供防范自身利益受损的措施，经公司董事会审议，报股东（股东会、股东大会）审批；

　　（三）未超过公司确定的融资与担保的限额。

　　第十条 公司不得有下列对外担保行为：

　　（一）为无产权关系的企业和自然人提供担保；

　　（二）超过出资（持股）比例向没有实际控制权的投资企业提供担保；

　　（三）向假借经营活动名义的企业与自然人提供担保；

　　（四）通过合作贸易、代理业务等形式为其他企业、自然人提供担保；

　　（五）在年度担保计划外提供担保，或未经股东（股东会、股东大会）批准的年度担保计划外的事项；

　　（六）对经营状况不正常的被担保人提供担保，包括：

　　1.最*3个会计年度连续亏损（政策性亏损除外）或资不抵债的；

　　2.资产负债率在70%以上的；

　　3.涉及重大经济纠纷或经济案件对其偿债能力具有实质不利影响的；

　　4.已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的。

　　第四章 反担保

　　第十一条 公司在提供担保时，应当要求被担保人提供反担保。

　　第十二条 反担保的形式主要包括保证、抵押、质押，公司应当根据风险程度和被担保人的财务状况、履约能力确定反担保方式。

　　第十三条 公司应当在被担保人提供反担保后，方可与债权人签署担保合同。反担保合同和担保合同的签订、履行等工作应当符合相关法律、法规规定。

　　第五章 年度对外提供担保计划

　　第十四条 公司财务部负责拟订包括公司本部及子公司、参股公司在内的年度对外提供担保计划，经分管领导审核、总经理办公会审议通过，报董事会（执行董事）履行决策程序后，由总经理会签、董事长审批后执行。

　　第十五条 年度对外提供担保计划应当明确提供担保的对象、额度等具体内容，董事会应当对计划内容进行认真审议，合理限定计划总额、单笔担保事项的最高额度。其中属于超过出资（持股）比例提供担保的，应当单列计划，经董事会审议后，报股东（股东会、股东大会）履行审批程序后执行。

　　第十六条 情况特殊、确实需要在年度计划外提供担保的，按照上述规定报批。

　　第六章 担保的决策与审批管理

　　第十七条 公司为未超出年度对外担保计划的具体项目提供担保时，应当按照下列程序履行决策与审批程序：

　　（一）担保申请人向公司提出申请（附担保合同及相关资料）；

　　（二）财务部对担保申请、担保协议及相关资料进行审核；

　　（三）法律事务部与总法律顾问、外聘律师进行双重法律审核；

　　（四）公司分管领导审查；

　　（五）公司总经理办公会研究决定。

　　公司为超出年度对外担保计划的具体项目提供担保时，应当按照下列程序履行决策与审批程序：

　　（一）担保申请人向公司提出申请（附担保合同及相关资料）；

　　（二）财务部对担保申请、担保协议及相关资料进行审核；

　　（三）法律事务部与总法律顾问、外聘律师进行双重法律审核；

　　（四）公司分管领导审查；

　　（五）公司总经理办公会审议；

　　（六）公司董事会决策；

　　（七）超过出资（持股）比例提供担保的，与单列的提供担保计划一道，报股东（股东会、股东大会）审批。

　　公司董事会决策或股东（股东会、股东大会）审批同意的，由总经理会签、董事长审批后，由执行担保事宜的公司本部或子公司的法定代表人董或其委托代理人签订担保合同、反担保合同并加盖公章。

　　子公司作为担保申请人申请为其所投资企业提供担保时，还应当提交其董事会同意提供担保的书面决议。

　　公司因诉讼保全等需要而根据法律的规定向法院提供担保的，由法律事务部提出申请，报公司分管领导审查后，由公司总经理办公会审议决策。

　　第十八条 按照本制度应当向股东（股东会、股东大会）报批的担保项目（及单列计划），公司财务部应当在董事会决策后5个工作日内向股东（股东会、股东大会）报批。上报材料应当包括以下内容：

　　（一）提供担保的议案，具体说明公司担保事项的原因、担保的主要债务情况说明、担保类型及担保期限、担保协议的主要条款、时间、金额等相关情况；

　　（二）公司董事会审议同意担保的书面决议；

　　（三）担保申请人的基本资料，主要包括：

　　1.担保申请人的企业法人营业执照副本复印件，以及证明公司在申请人单位出资等情况的工商登记证明材料；

　　2.担保申请人经审计的上一年度财务报告；

　　3.担保申请人对于担保债务还款计划及资金来源的说明；

　　4.担保申请人融资项目的可行性分析报告。

　　（四）反担保方案及反担保提供方具备实际承担能力的相关证明；

　　（五）双重法律审核意见书；

　　（六）其他与担保相关的资料。

　　第十九条 发生下列情形之一的，公司应当按照本制度规定程序重新办理审批手续：

　　（一）担保期间，需修改担保合同中担保的金额、范围、责任和期限等主要条款的；

　　（二）担保项目期满后需展期并需由公司继续提供担保的。

　　第七章 担保合同的履行

　　第二十条 担保合同、反担保合同签订后，由公司财务部负责具体落实担保事项。

　　第二十一条 公司实行财产、权利抵押或质押担保的，依照法律程序将抵押物或质押物折价、拍卖或变卖处理时，抵押或质押资产应当依法进行资产评估。

　　第二十二条 公司财务部应当指定专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最*一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。

　　发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，应当及时报告董事会。

　　第二十三条 对外担保的债务到期后，督促被担保人在限定时间内履行偿债义务；若被担保人未能按时履行义务，应当及时与法律事务部沟通后，采取必要的补救措施。

　　第二十四条 公司履行担保责任过程中，遇有被担保人进入破产清算程序的，在案件经人民法院受理后，公司作为债权人，应当依法及时申报债权，依法行使追偿权。

　　第八章 担保监督

　　第二十五条 公司审计部应当将提供担保的情况纳入内审范围，内审报告抄送股东（股东会、股东大会）和监事会；年度终了，应委托会计师事务所进行审计披露。

　　第二十六条 公司有关单位（包括子公司、分公司）违反本制度提供担保，造成国有资产损失的，按照公司责任追究的有关规定，对单位主要负责人和其他直接责任人员进行责任追究。

　　第九章 附则

　　第二十七条 中 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》）对公司担保另有规定的，从其规定。

　　第二十八条 各子公司的董事会应当通过决议形式转让执行本制度。

　　第二十九条 本制度由公司董事会审议通过，自发布之日起施行。

　　第三十条 本制度由公司财务部负责解释。

　　公司对外管理制度 5

　　第一条制定目的

　　为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司合法权益，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司一切对外投资行为的监督管理工作，包括股权投资、债权投资的申报、审批、监管等。

　　第三条基本原则

　　1．明确管理权限。

　　2．落实出资者和经营者的责任。

　　3．加强出资者的监督力度。

　　第四条主管部门

　　公司xx部是对外投资的管理部门。

　　第五条对外投资决策

　　xx运用公司资产所作出的投资权限为公司最*经审计净资产xx％以下，其它重大投资项目应由xx申报xx审查批准。

　　第六条对外投资项目

　　1．公司鼓励以下对外投资项目：

　　（1）符合公司发展战略的项目；

　　（2）拥有技术优势或资源优势的开发项目；

　　（3）与公司生产经营有关的原材料、能源和产品销售等紧密相关的项目。

　　2．公司不鼓励以下对外投资项目：

　　（1）不具竞争优势的项目；

　　（2）不符合国家产业政策的项目。

　　（3）xx项目。

　　3．对外投资项目要采用xx形式进行，累计对外投资总额不得超过公司净资产的xx%。

　　第七条对外投资申报

　　公司的对外投资行为，应由xx向xx提交以下材料进行申报：

　　1．对外投资项目概况；

　　2．对外投资可行性分析报告；

　　3．本单位*x年的资产负债表和损益表；

　　4．合作投资的，提交有关合作协议及合作方基本情况。

　　第八条对外投资审批

　　1．xx申报对外投资项目后，由xx负责审核并对项目提出初步意见后提交xx作进一步审批。

　　2．审批的基本原则：

　　（1）符合国家产业政策；

　　（2）符合公司发展战略和投资方向；

　　（3）经济效益良好或符合其它投资目的；

　　（4）有规避风险的预案；

　　（5）与公司投资能力相适应；

　　（6）申报资料齐全、真实、可靠。

　　3．审批额度

　　（1）低于公司最*经审计净资产xx％的项目由xx审批；

　　（2）公司最*经审计净资产xx％至xx％的项目由xx审批；

　　（3）公司最*经审计净资产xx％以上项目由xx审批。

　　第九条对外投资监督

　　1．对外投资项目运作完成后，应于xx日内将本项目的运作情况报送xx，并抄送xx。

　　2．xx部、xx部对对外投资行为进行监督检查，并会同有关部门对投资效果进行不定期调查和评价。

　　第十条奖惩

　　1．对严格遵守本制度、对外投资项目效益良好的项目负责人将给予表扬和奖励，具体嘉奖方法为：xxx。

　　2．违反本制度的，公司要追究有关责任人员的责任，视情况给予xx处分；造成损失的，决策者要承担相应损失；对有触犯刑法的，移送司法机关依法处理。

　　第十一条附则

　　本制度自审议通过之日起执行，由公司xx部负责解释。

策划公司管理制度实用五份（扩展2）

——管理公司薪酬管理制度实用五份

　　管理公司薪酬管理制度 1

　　1、中底薪+中提成

　　以同行的*均底薪为标准，以同行的*均提成发放提成，该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。

　　2、少底薪+高提成

　　以低于同行的*均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准，以高于同行业的*均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也无须支付过高的人力成本，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。

　　最具创新的是国内某保健品企业，该企业走的是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（元）+完成业务量×制定百分比（%）

　　这种薪水制度，往往造成两种极端，能力强的人常常吃撑着，能力弱的常常吃不着。

　　3、分解任务量

　　这是一套比较新的薪水发放原则，能够公*地给每个业务代表发放薪水，彻底打破传统的底薪+提成制度。

　　某公司个业务代表，在XX月份制定的销售任务万，那么每人的*均任务是万，当业务代表刚好完成属于自己的任务额万的时候，就拿到*均工资元，具体发放方式有一个数学公式可以计算：*均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。

　　按照上面的例子来计算，当一个业务代表完成万的销售，那么应该得到的薪水就是元。这种薪水制度去繁就简，让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的业务人员，并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。

　　4、达标高薪制

　　顾名思义，这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度，对于业务人员来说，有一个顶点可以冲刺，这个顶点并非遥不可及，应当让%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。

　　某销售公司采取达标高薪制，给业务代表开出的薪水是元/月，销售人员必须达到万的销售业绩才能拿到这万元的薪水，业务代表*均距离万元中间的差距，按照%扣除，譬如完成了万，实际薪水只能发放XX元。

　　具体发放方式有一个数学公式可以计算：

　　最高薪水―（最高任务额―实际任务额）×制定百分比=应得薪水。

　　这里的“制定百分比”非常关键，应略大于最高薪水÷最高任务额。

　　5、阶段考评制

　　该薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放%，剩下的%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。

　　该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后，或提前预支下个月的业绩，并且有效减少有能力的业务人员干不满月就走人情况发生。对于业务人员来说，每三个月都有一笔不少的“额外”薪水，相当于一多发了次薪水，从心理的暗示效应说来说，对业务人员也是一种不小的鼓励。

　　当然，薪水制度远远不止以上六种，无论哪种薪水制度，留住人才并且让企业可持续发张是最终目的，对于一个企业来说，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说，只有发对了薪水或没有发对薪水之分。

　　对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说，适当变化一次薪水制度，也不失为一种行之有效的方法。

　　管理公司薪酬管理制度 2

　　第一章 工资结构：基本工资(基础工资+岗位工资)+补贴津贴+奖金

　　1、 基础工资：是为保障员工最底的生活需要而支付的工资;

　　2、岗位工资：根据员工岗位工作性质、职责、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和价值而支付的工资。(岗位的价值)

　　3、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。

　　4、津贴：是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和其岗位的特殊性给与的报酬。我司的津贴具体是：交通能源津贴、领导职务津贴、汽车司机行车津贴。

　　5、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。

　　其支付的额度与企业的经营效益息息相关。我司的奖金具体有：绩效奖金(工作业绩)、总经理嘉奖。

　　第二章 具体构成内容

　　1.年薪制：年薪收入=∑[月度底薪(标准年薪额×40%÷12)+月度补贴津贴]+年度公司效益奖金(标准年薪额×60%)+年度总经理嘉奖奖金

　　2.提成工资制：年薪收入=∑[月度底薪(标准年薪额×40%÷12)+月度补贴津贴]+年度岗位绩效奖金(标准年薪额×60%)+年度总经理嘉奖奖金

　　3.结构工资制：年度收入=∑月度收入(基本工资+绩效奖金+补贴津贴)+年度总经理嘉奖奖金

　　4.协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬员会研究通过、总经理批准后方能执行。

　　5、内容解释：

　　5.1 月度底薪：即为每月固定的基本工资。

　　5.2 月度补贴津贴(试用期、临时工不享受)见下表：

　　●福利项目 适用人员 标准 备注

　　●午餐补贴 全体正式员工 100元/月 直接用于为员工提供工作餐

　　●通讯补贴 全体正式员工 50元-300元/月 领导300元、销售100元、其他员工50元

　　●交通能源津贴 公司领导 300元/月 下班不便或有私家车员工

　　(汽油费) 关键岗位 100元/月 需申请经总经理审批

　　5.3年度公司效益奖金：

　　与公司效益指标的完成情况挂钩，在年度结束时统一计算并一次性发放。

　　5.4岗位绩效奖金：

　　与个人工年度的工作目标业绩完成情况挂钩，在年度结束时统一计算并一次性发放。

　　5.5总经理嘉奖奖金：

　　诗司总经理或管理执会根据公司本年度的.效益完成情况和经营计划完成情况、员工所在岗位的重要度和关键度、员工本人的工作成绩和工作表现等，可能在年度结束时统一计算并一次性发放的单项奖金，其每年是否发放、以及如果发放其计发的标准和具体金额等由总经理或执会决定，人力资源/财务部负责计算并备案。

　　第三章 薪酬确定

　　第一条 公司领导类岗位(即执会成员)人员薪酬的确定

　　总经理岗位的薪酬由董事会确定，其它公司领导类岗位的薪酬由总经理在董事会确定的原则内根据本制度支持文件《领导类岗位年薪系数表》的规定和总经理确定的当年年薪基数确定。

　　第二条 部门领导类岗位人员薪酬的确定：根据公司的聘任、任命文件，由总经理根据《领导类岗位年薪系数表》的规定和总经理确定的当年年薪基数确定。

　　第二条 各领导岗位的年薪额一经确定仅对当年度有效。

　　第三条 销售类岗位人员年薪的确定：由总经理根据公司销售指标的情况，结合员工本人上一年度的销售业绩，按照公司《岗位工资对照表》确定，确定岗位等级与工资标准。

　　第四条 实行结构工资制员工岗位工资的确定：由各部门根据岗位《工作说明书》、《岗位工资对照表》的规定和要求，结合对员工本人工作业绩、能力和态度的考评，确定岗位及岗位工资级别报公司薪酬员会审核，由总经理批准。岗位工资一经确定仅对当年度有效。

　　第五条 新进人员工资确定：试用期内原则上以招聘岗位的岗位工资等级内第一档工资的80%发放，具体拭该新员工的能力、工作经验、学历等情况定岗位等级与标准，试用期内无浮动工资(绩效)。

　　 应届中专毕业生实行3-6个月的见*期，见*期间采取固定工资，标准为本科生1200(男1200，女1100)，专科生(男1100，女1000)。见*期满根据任职的岗位，进入岗位的为期一个月的试用期，工资对照公司《工资标准对照表》定级定标(同第五条)。

　　第七条 实*生只发放基本生活费(基础工资300元)。

　　2、公司薪酬管理规章制度

　　一、目的

　　为规范公司员工薪酬管理，根据工作内容、工作能力、工作表现和对公司所做出的贡献。切实做到外部具有竞争性，内部具有公*性，切实有效发挥分配的激励机制与约束作用，提高员工的积极性，特制订本管理规定。

　　二、适用范围

　　本管理规定适用于本公司全体员工。

　　各部门必须严格按照此管理规定执行，未经总经理同意，任何个人和部门不得本规定执行。

　　三、工资结构

　　1、一线员工工资

　　月工资=计件工资+加班工资+工龄工资+奖金 实*生工资暂定1500元，超出部分计入技术工资。

　　2、技术工工资

　　月工资=基本工资+技术津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 技术津贴：技术津贴分为7级，每提高一级加薪200元。 技术津贴标准具体如下表：

　　3、样品工资

　　月工资=基本工资+技术工资+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 技术津贴：技术津贴分4级，每提高一级加薪300元。 技术津贴标准具体标准如下：

　　4、班组长工资

　　月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成)

　　管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪200元 管理补贴具体标准如下：

　　5、主管工资

　　月工资=基本工资+管理几贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪300元。 管理津贴具体标准服下：

　　6、部门经理工资

　　月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪500元。 管理津贴具体标准如下：

　　7、总监工资

　　月工资=基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金(提成) 管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪800元。 管理津贴具体标准如下：

　　四、工龄工资

　　1、新员工入职满一年后，至第一个月开始计发工龄，正式员工每人每年加薪200元。

　　2、工龄工资计算以劳动合同期限为准，满一年后在第一个月工资内同时发放。

　　3、中途离职，按最*一次入职计算。离职前工作不计算工龄工资。

　　4、在发放前离职(包括辞职、辞退)人员，已提出辞职申请或已经审批同意的员工，不享受工龄工资。当月事假超过7天不享受工龄工资。

　　五、工资计算方法

　　1、加班工资

　　(1)因工作需要，进行加班必须有部门主管(经理)同意，并填写《加班申请单》，无加班申请单按《员工手册》考勤制度4.1条处理。

　　(2)公司综合计算工时制和不定时工时制不计算加班工资。

　　(3)加班工资的计算：加班工资=(基本工资+津贴)÷26÷8×加班时数。

　　2、事假和筏伤假期间不计发工资，期间基本工资、津贴、加班工资、工龄工资、奖金(提成)为0。

　　3、在发工资前请假10天或请假超过30天，且在发工资时仍未上岗。工资暂停发放，到岗后一并发放，社会保险在当月或上个月工资中连续扣除。

　　4、试用期员工工资按该员工实际出勤天数计算。

　　5、正常离职员工工资在公司发工资时一并发放。没有特批不得立即结算工资。

　　六、薪资调整

　　1、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。

　　2、根据职等职级进行调薪时每个岗位最多可调整2级。一年之内最多调薪不得超过4次。

　　3、同一职等调到最高职级时，薪酬无法再调。

　　4、岗位异动，薪酬同时调整，薪酬调整幅度不得超过职等和职级规定的薪资。

　　5、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。

　　6、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。

　　七、附则

　　1、本薪酬调整管理规定解释权属行政部。

　　2、本薪酬管理规定有董事长(总经理)批准后执行。

　　3、根据法律本管理规定公示7天，7天内员工无异议后只第8条执行。

　　3、公司薪酬管理规章制度

　　管理公司薪酬管理制度 3

　　第一章总则

　　第一条适用范围

　　本管理制度适用于公司所有编制内员工。

　　第二条薪酬支付要素

　　公司薪酬支付的要素是：职位价值、员工绩效、员工能力素质、同地区同行业市场薪酬水*。

　　第三条管理层级及职系

　　公司的各级员工分为四个管理层级：

　　高层员工：公司副总经理职位起。

　　中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。

　　基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。

　　初级员工：操作工、见*工等。

　　公司的各级员工分为二个职系：

　　职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。

　　业务部门：包括市场营销部的员工。

　　第二章薪酬元素

　　第一条公司薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素：

　　（一）基本薪酬：包括固定岗位薪酬和定档工资。

　　（二）绩效薪酬：包括月度奖金、终奖金、效益奖金。

　　（三）福利及补助。

　　（四）其他薪酬：包括特殊奖励等。

　　第二条固定薪酬及岗位补贴

　　固定岗位薪酬和级别工资通过采取职位分级、级内分档、一岗多薪的方式体现职位和个人技能的`差异：根据公司人力资源成本的承受能力、外部市场薪资水*和岗位评价结果测算得出。

　　第三条月度奖金

　　月度奖金是根据对非经营部门员工月度绩效的评定，以月度绩效工资的方式发放。

　　第四条终奖金

　　终奖是员工通过努力而取得的薪资单元，由个人的绩效、单位绩效同决定。

　　第五条效益奖金

　　指经营部门完成计划任务后对其部门的奖金，可以月为周期，也可以项目为周期。

　　第六条福利

　　主要指补充商业保险等。

　　第七条补助

　　一般补助：包括餐补、通讯补助等。

　　培训补助：公司激励绩效优异、能力素质突出的员工，对于参加外委、外派等方面培训学*的员工，根据管理层级和绩效对其培训进行补助；

　　第八条特殊奖金

　　特殊奖金的目的在于对员工个人的优秀表现予以正强化，以激励员工自觉地关心公司的发展。包括评优奖金、特殊贡献奖励等。

　　第三章薪酬体系设计

　　第一条薪酬体系的职级划分

　　根据职位价值的大小，把岗位评价中结果相*的职位划分在同一个范围中，这样的范围就是职级。

　　公司的职级划分为六个：a、b、c、d职级，每个职位都被归到相应的职级中，并根据不同职级，确定其薪酬区间。

　　备注：以上薪酬区间计量单位为元/月，不含终奖金和效益奖金。

　　各系列相应的职级数及标准如下：高层员工薪金标准分为档（元/月），档差元；中层员工的标准工资分为档（元/月），档差元；基层员工的标准工资分为档（元/月），档差元，初级员工参照基层员工确定。以上各职级工资标准中均包含上下限。同时，公司设立薪酬与考核委员会，日常办事机构由人力资源部负责，制定员工的考核标准并进行考核，考核结果报总经理批准后执行，对各层级员工可在相应的调整范围内升档或降档，具体以公司文件形式下发。

　　第四章主要的薪酬形式

　　公司的薪酬体系分为以下五种薪酬形式：

　　（一）薪制。适用高层管理人员和关键人才，其特征是对度经营业绩进行评估并发放相应薪资。

　　实行薪制的薪酬=固定工资+岗位补贴+终奖金，

　　管理公司薪酬管理制度 4

　　第一章 总 则

　　第一条 按照公司经营理念和管理模式，为建立与市场接轨的薪酬体系，能够达到激发员工积极性，形成留住人才和吸引人才机制，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案；

　　第二条 本管理制度适用于全体与公司签订正式劳动合同的所有员工；

　　第三条 结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司合规的工资分配制度

　　第二章 制定原则

　　第四条 薪酬分配的应遵循竞争性、激励性、公*性和经济性的原则，按照各尽所能，按劳分配；

　　第五条 薪酬体系依据岗位性质和工作特点，公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统，构成公司的薪酬体系，包括年薪制，结构工资制，工资特区及临时性员工工资制。

　　第三章 年薪制

　　第六条 本制度适用于以下人员：

　　1、董事长、总经理；

　　2、副总经理；

　　3、董事会约定的其它人员。

　　第七条 年薪制采用模式为：年薪 = 基薪 + 绩效年薪（经营利润×提成比例）

　　1、基薪按月预发（年基薪额的1/12）或根据合同约定兑现；

　　2、绩效年薪，在公司财务年度经营报告经审计后核算。

　　第八条 实行年薪制的员工，需支付风险抵押金，若经营业绩不良，则用抵押金冲抵；

　　第九条 年薪制考核指标还可以与资产增值幅度、技术进步、产品质量、环保、安全等指标挂钩，进行综合评价；

　　第十条 年薪制须由董事会专门做出实施细则

　　第四章 结构工资制

　　第十一条 适用范围除实行年薪制、工资特区及非正式员工工资制外的员工。

　　第十二条 工资模式

　　工资总额=基础工资+工龄工资+绩效工资+津贴+其它

　　一、基础工资=基本工资+岗位工资

　　（一）基本工资参照当地职工*均生活水*，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，在工资总额中占（35%-45%）

　　（二）岗位工资 根据职务高低，岗位的繁简轻重、工作辛苦条件确定

　　1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本企业从业时间长短等因素而确定。

　　2、公司岗位工资分为五类13个级别的等级序列，具体级别见员工工资标准表，在工资总额中占（30%-40%）

　　二 工龄工资

　　1、按员工为企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业服务；

　　2、工龄工资根据工龄长短，分段制定标准；

　　三 绩效工资

　　1、除按照年薪制度考核的高层管理人员外，公司根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确定

　　2、绩效考评由人事部统一进行，与经营利润，销售额、工程质量、工作贡献等因素相联系；

　　3、绩效工资在工资总额中占15%-20%左右；

　　四 津贴

　　1、包括有交通津贴、伙食补贴、工种津贴、住房津贴、加班津贴、夜班补贴、出差补贴等

　　2、各类津贴见公司相关制度规定；

　　第十三条 关于岗位工资

　　一 岗位工资标准的确定、变更

　　1、公司岗位工资标准经董事会批准；

　　2、公司根据经营状况变化，可以变更岗位工资标准；

　　二 员工岗位工资的核定

　　1、员工根据聘用的岗位和级别，核定岗位工资级别，经过一年的考核，再作调整；

　　2、根据岗位变更原则，晋升增薪，降级减薪，工资变更从岗位变更后的1个月起调整；

　　第十四条 关于绩效工资

　　一 由行政部向人事部提供各部门出勤和岗位职责履行情况记录；

　　二 人事部根据汇总资料，测算考核出各部门员工定量，定性的工作绩效，确定每个员工的绩效工资金额

　　三 考核结果经公司管理层审批后发放

　　第十五条 员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资；

　　第五章 非正式员工工资制

　　第十六条 非正式员工包括没有正式签订劳动合同的试用期员工、临时用工、离退休返聘人员；

　　第十七条 非正式员工实行简单等级工资制，试用期员工工资为所应聘岗位基本工资与岗位工资之和的80%计算；

　　第十八条 除试用期员工以外的非正式员工工资另行制定；

　　第十九条 非正式员工不参加绩效考核，相应不支付绩效工资；

　　第二十条 非正式员工的各种补贴、津贴一并在月工资中支付；

　　第六章 附则

　　第二十一条 公司每月支薪日为25日

　　第二十二条 以上工资均为含税工资，公司按国家相关法律，为员工代扣代缴个人所得税；

　　第二十三条 本管理办法经董事会批准实施，解释权在董事会中高层管理人员。

　　管理公司薪酬管理制度 5

　　一、目的

　　为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，建立一套科学、合理的薪酬体系，特制定本制度。

　　二、制定原则

　　本着公*、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　1、公*：是指相同岗位的员工享受同等级的薪酬待遇。

　　2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　3、激励：制定具有上升和下降的动态管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、经济：合理制定薪酬，使员工与公司能够利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法规和公司管理制度的基础上。

　　三、薪酬组成

　　员工薪酬由基本工资+福利补贴+业绩提成+奖金组成。

　　1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。员工基本工资为1500元，部门经理及以上人员工资由总经理确定。

　　2、福利补贴：员工的养老保险、医疗保险，公司根据本地区的工资水*按月发给予员工每人每月养老保险补贴400元，医疗保险补贴100元，由员工自行缴纳;其他补贴200元(该补贴不当月发给，留待年终发给)。

　　3、业绩提成：公司相关业务人员享受业绩提成，完成业绩越多，工资收入越高。

　　(1)业务员自己寻找的业务所有手续完毕，公司按该业务佣金总额的15%奖给业务员;若是两人共同完成，则由二人*均享受。

　　(2)业务员业务过多或其他原因需由其他业务员完成时，提供资源信息人员享受提成奖额的三分之一，具体经办人员享受奖额的三分之二。

　　(3)公司提供给业务员办理的业务，完成任务后公司按该业务佣金总额的%奖励业务员。

　　4、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。公司对所有员工各类业绩作详细统计，年终根据公司经济效益整体状况及员工的业绩大小，发给适当的年终奖。

　　四、试用期薪酬

　　1、试用期间的工资为基本工资+各项津贴的80%。

　　2、试用期间不符合岗位要求而终止劳动关系或试用期间员工自行离职的，按公司《人事管理制度》中的卸职管理的相关条款执行。

　　3、试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。

　　五、薪酬调整

　　薪酬调整分为整体调整和个别调整。

　　1、整体调整：公司根据物价因素的变化、行业及地区竞争状况、公司效益状况进行调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整;调整幅度由公司根据经营状况及员工的绩效考核结果决定(原则上每年一季度调整一次)。

　　2、个别调整：公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。

　　3、各岗位员工薪酬调整由总经理审批，审批通过的调整方案由办公室执行。

　　六、薪酬支付

　　1、薪酬计算及支付时间

　　A、薪酬的计算时间：每月1日至30日(月大31日)。

　　B、薪酬支付时间：每月工资支付为次月5日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

　　2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　A、员工工资个人所得税;

　　B、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;

　　C、违犯法律、法规以及公司规章制度规定应从工资中扣除的款项(如罚款);

　　D、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　3、工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：

　　A：应发工资=月工资标准×(当月实际工作天数�M当月应出勤天数)。式中月工资标准为基本工资+福利补贴，试用期员工按80%计算;当月应出勤天数为当月日历天数减去当月应休天数。

　　B：实发工资=应发工资-各项扣款。

　　4、各类假别薪酬支付标准

　　A、产假：带薪休假90天，工资按国家相关规定执行。

　　B、婚假：按正常出勤结算工资。

　　C、丧假：按正常出勤结算工资。

　　D、公假：按正常出勤结算工资。

　　E、事假、病假、旷工按公司《考勤管理制度》中相关规定执行。

　　F、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。

　　七、薪酬保密

　　办公室、财务部及所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料(包括各种有关财务凭证)必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由办公室会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。

策划公司管理制度实用五份（扩展3）

——项目管理公司管理制度实用五份

　　项目管理公司管理制度 1

　　一、档案的建立。

　　1.1档案的建立按下列流程建立：收集--整理--分类--编号--登记--输入电脑--入柜--利用--检查

　　1.2明确建档内容，实行系统收集、集中管理。

　　1.2.1房屋档案：包括本物业的设计、施工文件、资料、图纸、工程竣工验收资料等;

　　1.2.2设备设施档案：包括各种设施设备的线路图纸、使用说明书、购入使用时间、使用许可证、年检合格证、维修保养合同及维修保养记录等;

　　1.2.3业主档案：包括业主入住时所填写的"业主概况表"、"业主公约"、"入住契约"、"前期服务协议"、"接房登记表"等。

　　1.2.4文秘档案：包括业主公约、商家公约、业委会决议、物管政策法规、市区房管局的文件以及对本物业进行管理的各项规章制度等;

　　1.2.5员工档案：包括员工供职申请表、简历、身份证复印件、上岗证、学历证复印件、职称证复印件、工作变动记录、奖惩记录等;

　　1.2.6财务档案：包括各种帐簿、会计记帐凭证、财务报表、纳税报表、维修基金使用的预算、计划、业委会批准使用的文件等。

　　1.3建档要求：制度化、标准化、电脑化。

　　二、档案管理

　　2.1为避免档案的损坏、遗失，使重要档案能永久保存，而又方便经常使用，对使用频率较高的档案实办公室对原始档案进行严密管理，并保存复印件。

　　2.2档案管理要求：

　　2.2.1进行标准化的档案管理。

　　2.2.2采用多种形式的信息储存方式，如电脑磁盘、胶卷、照片、图表等，并采用适当的保存方法。

　　2.2.3加强保密意识培养，确保档案在使用过程中的安全、不丢失、不泄密。

　　2.2.4实行档案管理手段的现代化，运用计算机检索手段，开发多媒体信息查询系统。

　　2.2.5坚持档案资料收集的系统化。

　　2.2.6作到档案分类科学化。档案按内容分类，逐一编号，登记造册，编辑目录，按工作部门分柜保存。

　　2.2.7实行档案管理工作检查经常化。每季度对档案文件的形成、积累、整理、归类要进行一次全面的检查。

　　项目管理公司管理制度 2

　　第一条 为加强xxx公司（项目部）对各部门、部门、项目部、班组、作业队安全教育培训管理工作，提高从业人员安全生产意识及操作技能，有效管控风险，防范安全事故，维护从业人员职业健康，现根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》和公司（项目部）相关安全管理要求，特制定本制度。

　　本制度适用xxx公司所有在建项目（xxx项目管辖范围）。

　　第二条 安全培训遵循“统一规划、归口管理、分级负责、分类实施”的原则，公司（项目部）应根据职责分工，明确教育培训责任部门。

　　第三条 凡在公司及公司所属各项目进行生产活动的从业人员必须按照“先培训、后上岗”的原则，接受安全培训教育并经考试合格后方可上岗。

　　第四条 公司（项目）安全管理部门为公司安全生产培训工作实施和监督的责任部门。

　　第五条 各项目安全生产第一责任人对本单位的安全生产培训工作负全面领导责任，应保证安全培训所需人、财、物等资源的配置。

　　第六条 安全管理部门是安全培训的责任部门，负责本单位安全生产培训工作的实施和监督，并定期对培训工作进行总结。

　　第七条 项目部、分包单位、生产班组负责对现场管理、作业人员和专(兼)职安全管理人员三级安全培训及日常安全知识和技能培训工作。

　　第八条 项目安全管理部门应按规定对新员工进行岗前安全生产专项培训。分包单位应对本单位的安全生产培训全面负责，并向发包单位提供经过安全培训合格的劳务人员。

　　第九条 应将分包单位安全培训工作纳入项目部的统一管理,并对分包单位的安全培训工作进行指导、监督管理，分包单位项目负责人、安全管理人员、特种作业人员应按规定取得相应的安全资格证书。

　　第十条 安全教育实行逐级负责制，应确保从业人员受到应有的安全生产法律、法规、规定、安全操作规程知识和相应的安全与健康知识、安全素质的教育培训。

　　第十一条 公司（项目部）应当依照法律、法规和本办法的规定，加强对安全生产培训工作的监督管理，建立安全生产培训工作情况检查机制，结合开展的各类安全检查工作一并对安全培训情况进行检查。

　　（一）安全生产培训制度、年度培训计划的制定、实施和安全生产培训档案的管理情况；

　　（二）相关负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备安全管理及操作人员安全培训和持证上岗情况；

　　（三）以现场作业人员、新进人员为重点的其他从业人员安全培训情况。

　　第十三条 公司（项目）安全管理部门门每年应对开展的安全生产培训工作情况进行总结和评估，并将工作成效纳入对单位的年度安全考核。

　　第十四条 安全管理人员安全教育包括：各项目安全生产第一责任人、主管安全生产的负责人（现场生产经理、副经理、总工程师）和安全生产管理人员（安全主管、安全工程师、专兼职安全员）的安全教育等。

　　以上安全管理人员的安全培训必须经过相关部门的安全专业培训教育、考核，合格取证后方能上岗任职。

　　第十五条 安全管理人员的业务培训，原则上由安全管理部门组织。

　　第十六条 生产岗位人员安全教育包括：入场三级安全教育、转场教育、复工安全教育、变换工种教育、特种作业人员教育、经常性安全教育（专项安全教育）、现场安全活动、班前安全讲话（安全晨会）、违章行为安全教育等。各项安全教育由安全管理部门统一组织、指导，其他各部门和各分包单位有关人员配合完成，并留存教育记录。

　　新工人入场必须进行公司级、项目级、作业班组级，三级安全教育并做好记录，经考试合格、登记备案后，方可上岗作业。新进场的各类人员包括所有进入施工现场的管理人及作业人员。教育时间：公司级教育不得少于15小时，项目级教育不得少于15小时，作业班组级教育不得少于20小时。工程项目可根据工程规模及特点对各级安全教育的时间做适当的延长。

　　1、公司级安全教育培训：由公司级安全培训专员进行培训，主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度。

　　2、项目级安全教育培训：由项目部安全培训专员进行培训，主要内容为本项目工程规况、施工特点、注意要点、风险重点、案例分析及项目管理制度、现场施工环境、安全风险因素及基本的事故报告流程等。

　　3、班组级安全教育培训：由班长或班组安全员进行培训，主要内容为本岗位施工风险因素、安全操作规程、施工环境、劳动防护用品使用、机械设备、工器具的性能及施工注意要点等。

　　三级安全教育培训结束后，应进行能力考试，考试合格后方可上岗。受教育者本人在三级安全教育卡上签字，做到一人一卡，并将三级安全教育资料交总承包安全管理部门存档。

　　从其他工程项目转入新工程项目进行施工作业时，必须接受安装工区组织的至少8小时的转场安全教育，并做好记录，经安装工区考核合格、登记备案后上岗。

　　教育内容：新工程项目安全生产状况及施工条件；施工现场中危险部位的防护措施及典型事故案例；新工程项目的安全管理体系、规定及制度。

　　对于春节放假回家或因各种原因离岗30天以上（伤愈复工、休假复工、待岗复工）的人员，重新上岗时必须由所在作业队、班组进行相应的安全教育。

　　教育内容：描述节后综合征应对办法，宣贯项目安全管理制度、规程概况、周边环境特点、现场作业安全要求及注意事项、岗位操作规程、员工安全生产职责及“四不伤害”等内容。

　　对休假不足30天的复工者，一般由班组长或班组安全员对其进行复工教育。

　　凡改变工种或调换工作岗位的工人必须接受变换工种安全教育，做好记录。变换工种安全教育时间不得少于4小时，经项目考核合格、登记备案后方准上岗。

　　教育内容：新工作岗位或生产班组安全生产概况、工作性质和职责；新工作岗位必要的安全知识，各种机具设备及安全防护设施的性能和作用；新工作岗位个人防护用品的使用和保管。

　　从事特种作业的人员除进行三级安全教育外，还必须按国家颁发的有关规定进行专门的安全技术培训，经考核合格取得操作证后方可独立作业，并按特种作业人员有关管理办法按要求进行年审，同时进入现场作业时应将有效的操作证复印件交总承包综合管理部登记备案。凡特种作业人员无证上岗，将追究安排者的责任。

　　各项目对从事特种作业的人员要进行经常性的安全教育，并做好记录，频率为每月一次，每次不得少于4小时。

　　教育内容：特种作业人员所在岗位的工作特点，可能存在的危险、隐患和安全注意事项；特种作业岗位的安全技术要领及个人防护用品的正确使用方法；本岗位曾经发生的事故案例及经验教训；在进行大件拼装、吊运、加工和进行其它有危险性作业前，应对操作人员和有关人员进行安全操作技术的培训教育及安全操作技术的交底，要有明确具体的要求和规定。

　　工程项目出现以下几种情况时，应对施工人员进行适时的安全生产教育，做好记录，时间不少于2小时：因故无法完全执行安全操作规程；实施重大和季节性安全技术措施；更新仪器、设备和工具，推广新工艺、新技术；发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故；节前假后及执行特殊施工任务；出现其他不安全因素，出现经常性违规违章行为等，安全生产发生了变化。

　　班组应坚持每日召开安全晨会，（雨雪等特殊天于室内召开），参会工友不低于当天上班人数的80%，公司将以智慧工地导出数据为准进行检查，晨会召开地点需要在智慧工地系统晨会视频监控范围内。晨会进行不少于5分钟的班前安全活动交底，并收集影像资料，做好签字记录，视频体现讲解当天危险源宣贯、隐患治理措施、工序转换及施工中的注意事项。

　　教育内容：本班组安全生产须知；本班工作内容、施工中的危险点和应采取的对策；本班工作中的安全技术措施内容等。

　　对存在违章行为的人员，除按照公司《安全管理奖惩实施细则》进行相应的处罚外，还应进行不少于0.5小时安全教育。

　　教育内容：有关安全生产法律法规（根据违章可能导致的事故后果）；公司及各项目有关安全生产管理规定、违章处罚实施细则；安全操作规程（根据违章事实）；有关事故案例（根据教育需要）。

　　第十七条 除开展安全管理部门组织的活动外，还应根据各项目特点，开展全员、全方位的安全教育，每年全员安全教育面达到100%。开展全员安全教育的主要形式有：

　　1．利用广播、电视、录像、报纸、黑板报、宣传栏、图片展览、报告会、讲座、演讲、知识竞赛、安全知识授课与考试等。

　　第十八条 各项目应加强安全培训教材的编写，不断总结安全培训教育经验，提高培训效果。安全管理部门建立健全安全教育培训档案。安全教育培训档案应包括：

　　1、作业班组人员视同正式职工一样接受“三级”、“三工”、“四新”等各类安全教育。

　　2、作业班组新入场前，由总承包安全管理部门组织协作队伍从业人员分工种进行安全教育和考试，并对受教育人员名单和考试成绩审核和备案。考试及考核合格者后，方可进入现场施工。

　　3、作业班组负责人和管理人员必须经过项目部组织的安全培训教育，经考试合格后方可上岗，并按规定参加省（部）级安全资格培训和继续教育培训；

　　4、作业班组凡增补、更换人员或发生工种变更的人员，在上岗前必须进行安全教育和考试，考试合格者方可上岗；

　　5、作业班组的特种作业人员必须持证上岗，未经有关主管部门培训的无证人员，不得从事特种作业。

　　第二十条 凡未按照本制度开展安全教育培训工作、防止伤亡事故、减少职业病危害方面作出成绩的项目负责人、作业队负责人及有关人员将按《安全管理处罚实施细则》中的相关条款给予处罚。

　　第二十一条 因违章作业和违章指挥而接受违章教育的人员，除接受相应的处罚外，必须接受违章教育，并且纳入该工区、作业队或班组安全生产考核。

　　第二十二条 凡未按本规定进行安全教育并造成伤亡事故的，除责令整改外将按有关规定加重处罚。

　　第二十三条 凡无理阻挠安全管理部门开展安全教育培训活动的，按违章行为进行处罚。

　　第二十四条 安全教育培训情况将与其它安全指标同时考核，考核情况将作为年度安全工作考核的内容之一。

　　第二十五条 本制度由公司（项目）安全管理部负责解释。

　　项目管理公司管理制度 3

　　为规范项目部管理,加强项目经理管理力度、严明制度、保证生产工作效率,为企业生产的正规化发展,提高满意度,根据本岗位实际工作,特制定本岗位职责及相关管理制度。

　　1.项目部岗位职责

　　1.1负责工程施工的管理工作,并同有关单位进行沟通。

　　1.2负责对现场的临时设施进行规划、布置。

　　1.3负责机械设备的现场布置以及机械设备的安、拆组织工作。

　　1.4负责对施工现场各种机械设备的管理、维修工作。

　　1.5负责办理工程开工报告、复工报告、竣工报告、竣工验收等相关预案事项;

　　1.6负责同上级有关主管部门的工作沟通与落实。

　　1.7负责同建设单位、监理单位的联系沟通工作。

　　1.8负责工程施工组织设计、各项施工方案、措施等的编制工作。

　　1.9必须掌握施工合同、分包合同,劳务分包合同、材料合同等内容。

　　1.10 负责同施工现场各分包队之间的协调工作。

　　1.11 负责落实公司组织的各项会议的会议精神工作。

　　1.12 负责迎接各个部门和领导到施工现场检查工作。

　　1.13 负责组织质量回访及维修工作,追踪落实并达到顾客满意。

　　1.14 负责组织项目索赔工作。

　　1.15 负责配合各相关部门的沟通与协调工作。

　　1.16 各项目部负责每月必需向财备部报送电费数据表和水用量表,经项目经理签字,便于结算预算款时与甲方对帐。

　　1.17 负责施工质量、安全管理工作。

　　1.18 负责工作阶段性验收报验工作。

　　1.19 负责收集工程节点照片管理工作。

　　1.20 项目部在基础、主体、竣工验收时必须组织及时报验。

　　1.21 项目部负责管理体系运行实施工作。

　　2.项目经理职责

　　2.1项目经理代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益。

　　2.2对于施工中存在的质量问题,必须及时向公司主管领导汇报.对因施工错误而造成的质量问题负激励300~500元/次。

　　2.3项目经理组织编制项目管理实施规划,负责组织沉降观测设施的安装施工,必须负责组织做好经济签证,违者负激励200元/次。

　　2.4项目经理对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

　　2.5项目经理建立质量管理体系和安全管理环境、职业健康体系并组织实施。

　　2.6项目经理在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调,解决项目中出现的问题,同有关部门沟通。

　　2.7项目经理进行现场文明施工管理,处理突发事件,对违章作业造成安全事故负直接责任,违者负激励500元/次。

　　2.8项目经理负责组织工程阶段性验收及报验工作。

　　2.9项目经理负责原始点基准点保护工作,处理项目部的善后工作。

　　2.10 项目经理负责进行项目的检查和评奖申报。

　　2.11 项目经理必须执行公司制定的各项管理目标,每周两次组织不定期检查、工程质量活动、整改,违者负激励300元。

　　2.12 项目经理必须负责组织实体检测、检查准备工作。实体检测结果不合格者,对项目经理负激励500元/点。

　　2.13 楼板标高误差超过20mm负激励200元/点;超过40mm负激励500元/点。

　　2.14 必须负责脚手架钢管扣件检测、复试工作,违者负激励200元/次。

　　2.15 提前组织原材料进场工作,如影响工程施工和材料复蝴,姗200元。

　　2.16 负责向供货单位索取原材料合格证,因无合格证及工程报验者负激励30元/次。

　　2.17 办理试验费的工作,负责组织车辆送原材料及砼(砂浆)复试工作,违者负激励300元/次。

　　2.18 关于深基坑专家用论证。

　　2.19 项目部负责标养室的建立。

　　2.20 项目经理进行组织落实并收集工程节点照片的工作。

　　2.21 负责项目部安全事故的调查、处理、整改、落实工作。

　　2.22 负责组织申报工程的质量控制及落实工作,对项目部出现质量问题,做出质量(安全)调查处理报告,并及时送报公司领导。

　　2.23 关键工序、重点部位,项目经理必须亲自到现场监督检查验收。

　　2.24 项目经理在基础、主体、竣工验收时必须及时组织报验。

　　2.25 对结构验收、实体检测由项目经理控制监督。

　　2.26 对公司、主管单位、建设单位、监理单位下达的整改通知必须及时整改并按时回复,违者负激励每次200元/次。

　　2.27 项目经理要协调好外界各部门工作(市政、排水、质监站、派出所、环保、市容、综合执法大队),搞好同建设单位和监理单位的关系。

　　2.28 项目经理必须组织管理好项目部管理人员,团结班子成员,共同投入到工作当中。

　　2.29 项目经理、工长要加强技术质量、工程进度、安全生产管理。

　　2.30 组织项目部管理人员对分部分项工程进行检查验收。

　　2.31 项目经理必须要监督相关人员对大型设备如塔吊、升降机、搅拌站等机具进行保养、维修管理,并组织施工人员定期检查,确保机械设备正常运转。

　　2.32 合理安排机修人员、电工、门卫、保管员在工程中兼做现场文明施工管理员。

　　2.33 要严格控制人工费的单位工程成本。

　　2.34 项目经理负责在分部分项工程施工前对各工种进行交底并监督实施。

　　3.施工前准备

　　3.1项目经理必须持证上岗。

　　3.2项目经理在施工前必须熟悉施工图纸,掌握其主要内容,了解施工规范,并且参与编制施工组织设计和各种方案措施,对于特殊性较强的方案措施必须亲自审核。

　　3.3项目经理必须参与现场定位放线工作。

　　3.4制定场地*整计划,组织人员*整场地,特别是临时运输道路材料堆放场地的铺设工作。

　　3.5项目经理必须积极同建设单位沟通,确定临时电源、水源的位置及容量。

　　3.6组织现场电工进行临时电源接电工作,安排提取配制现场总配电盘的材料计划,并组织人员进行配电盘安装工作。

　　3.7做好临时水源、材料准备计划,项目施工前,应对水电表做好原始数据的确认记录,组织人员接通施工用水(或打井)工作。

　　3.8进行现场暂设布置计划工作,组织劳动力进场。

　　3.9对施工现场进行四周封闭,用彩钢板做围挡。

　　3.10 项目经理必须参与由建设单位、设计院、监理公司、施工单位人员组织的图纸会审工作。

　　3.11 安排预算人员做好施工图预算。

　　3.12 根据工程实际提出主要机具设备计划,并组织进场。

　　3.13 组织人员进行塔吊、搅拌站等大型设备基础施工,并确定进场塔吊、搅拌站的进场安装时间。

　　3.14 项目经理督促安全员办理塔吊、升降机、龙门架备案安装审批手续工作,并及时办理检测手续。

　　3.15 确定地坪材料厂家,并落实各种材料进场时间,安排好堆放场地。

　　3.16 项目经理必须对工人进行监督、安全教育,在施工前进行安全交底,明确工作内容、注意事项及配合工作和安全隐患。

　　3.17 项目经理要定期召开班前、班后的质量、安全会议,认真组织学*并严格执行操作规程和施工规范。

　　3.18 项目部提出的材料设备机具计划必须经项目经理签字审核,并以书面形式报公司经理审批。

　　3.19 项目经理协助安全员向建设单位索要相关手续,便于办理开工报告。

　　3.20 要掌握施工大合同、外分包合同内容,以便于指挥施工、便于管理。

　　3.21 每月l日组织项目部报送当月进度计划以及项目部值班表,上报

　　公司生产经理总工一份,每拖延一天负激励l00元。

　　3.22

　　项目部每周日下午三点举行项目部生产例会,由项目经理主持。

　　3.23 及时进行见证取样、检测合同工作。

　　3.24 工程开工前组织项目班子成员。

　　3.25 及时向甲方索取施工图纸、地质报告及相关资料。

　　3.26 对现场原有道路、树木及建筑物,项目经理必须采取有效可靠措施进行防护。

　　4.基础工程

　　4.1确定桩基础施工队伍和挖土方队伍,组织人员进场。

　　4.2组织协调有关建设单位、设计单位、监理单位、地质勘察单位对地基进行验槽工作。

　　4.3基础钢筋绑扎完毕,项目经理督促技术负责人请质量监督站进行基础验筋,并督促技术人员办理报验手续。

　　4.4组织各种机具进场,并负责安装到指定地点。

　　4.5施工前,项目经理召开班组长会议,进行技术、质量、安全交底。

　　4.6基础施工前,对基坑四周采取切实可行的防护。

　　4.7计划好每个分项工程劳动力,应安排好每日工作量,并做到事先安排计划,工作中检查,工作后验收。

　　4.8做好各专业工种协调工作。

　　4.9项目经理对基础防水工程要做到严格控制,必须严格按图纸施工,对关键部位亲自监督检查验收。

　　4.10 基础施工中,要组织各班组做好安全生产、文明施工等工作,工完场清。

　　4.11 项目经理必须督促安全员检查脚手架、钢管支撑、基坑边坡支护等工作,并组织人员定期检查验收。

　　4.12 基础施工完毕,项目经理监督技术负责人员同质量监督站进行沟通,并办理报验工作。

　　4.13 重点做好防水处理工作。

　　5.主体工程

　　5.1项目经理(工长)在掌握图纸后组织各种周转材料进场,注明规格、型号、数量等。

　　5.2组织各种方案的实施工作,并进行监督检查验收。

　　5.3项目经理(工长)要亲自参与控制现浇结构砼保护层,按照措施和方案的要求确保实体检测一次通过。

　　5.4严格控制泵送砼现浇板开裂现象,加强对支撑系统、二次抹压、配合比、外加剂的使用和检查。

　　5.5对悬挑构件的保护层厚度和拆模时间要严加控制。

　　5.6加强预应力的张拉时间和拆模时间的管理,砼强度未达到规定值时严禁张拉,张拉和拆模前必须有技术人员的通知单方可进行。

　　5.7督促技术质量人员联系质量监督站定期验筋并做好记录。

　　5.8认真检查脚手架的基础、排水、悬挑长度、间距是否符合规范要求。

　　5.9督促安全员检查脚手架的连接点,剪刀撑的搭设,安全网、密目网的支挂。

　　5.10 严格检查督促安全员及架子班组对建筑物内的四口五临边的工作,是否达到标准。

　　5.11 组织项目部人员定期对现场的安全生产、文明施工、技术质量、机械设备等联合检查并形成记录。

　　5.12 督促技术人员、放线人员对建筑标高和结构标高的校核,对建筑物的垂直检查和现浇板浇筑前与浇筑后的抄测检查;做好形成记录。

　　5.13 对木工支模、楞方的铺设方法,模板的使用方法和支撑的加固方法要熟知,避免浪费材料。

　　5.14 配合保管员、收料员对周转材料出入库时的清点和搬运工作。

　　5.15 加强大型机械设备操作工人的安全教育,督促技术人员做好安全技术交底,避免造成不必要的损失。

　　5.16 项目经理(工长)应遵守有关部门的对施工现场的交通、施工噪音及环境保护和安全生产的要求,并办理相关的审批手续。

　　5.17 按施工合同要求在工程进度、成本、质量、安全方面进行过程控制,发现偏差及时纠正。

　　5.18 预算人员每月20日报月结算。

　　5.19 混凝土模板浇注前必须进行汇签单。

　　5.20 参与并督促技术人员和预算员及时准确的办理现场的签证和变更。

　　5.21 负责组织技术人员、预算人员明确建设单位供料范围(如外墙面砖、瓦、窗等材料),并及时准确的提供材料采购计划。

　　5.22 负责分包队伍配套费收取工作,并及时返到公司财务部。

　　5.23 选定砌筑队伍、抹灰队伍,确定进场时间及施工范围并安排施工。

　　5.24 主体施工完毕、项目经理(工长)督促技术负责人必须与质量监督站沟通主体验收和实体检测工作,负责实体检测全过程的准备实施工作,由技术质检人员办理报验手续,违者负激励200元/次。

　　5.25 实体检验的质量控制。

　　5.26 列新T艺、薪壬支术、薪材料的初欢痤朔一D畅趱肜只人?另监护,防止出瑚质量问题。

　　6.装饰工程

　　6.1组织各相关专业分包队伍进场签定合同,提供相应的材料。

　　6.2检查装饰用材料是否与计划进场数量一致。

　　6.3外墙面砖施工时,督促协助放线人员对外墙、阴阳角、窗口进行测量,保证按微机排活尺寸,不留小于l/3砖。

　　***项目经理(工长)必须组织项目部人员对砌筑情况、抹灰情况和各专业分包队施工情况进行定期联检,发现问题及时制定出整改方案,组织验收并做好整改验收记录,违者负激励100元/次。

　　6.5经常给抹灰队与砌筑队班组长及搅拌机手开会,并安排专人负责后台砂浆的配合比避免浪费材料。

　　6.6协调各专业工种合理使用机械设备垂直运输设备等。

　　6.7编制每周的施工进度计划,能直观的观察各项工作是否按计划进行避免拖延工期。

　　6.8督促技术人员与专业分包队技术人员沟通,并按照省标准按时上报内业资料。

　　6.9按照现场实际要求,剩余设备、材料需外运的必须事先提出计划,并提前通知车队。

　　6.10 教育现场所有工人做好成品保护并设立标记。

　　6.11 项目经理(工长)组织项目部人员要执行"三检"制、控制产品质量。

　　6.12 应当对易发生质量问题的薄弱环节设质量控制点,对其加强跟踪检查发现问题及时整改,对达不到质量标准的坚决返工处理,并对责任人进行相应的处罚。

　　6.13 负责组织专业分包队必须按技术方案、工艺流程、施工组织设计实施。有利于提高质量,加快进度,降低成本。

　　6.14 工程装饰阶段项目经理(工长)必须组织实施工程''样板",以样板开路并做好标识。

　　6.15 项目经理(工长)要对各分包单位施工过程及质量、安全进行指导检查施工。

　　6.16 对申挺魍旺:程项目音暖做仓慨方案、槲申报,并做出详细俯蚴。

　　6.17 对各阶段工程验收,项目部必须协调有关部门沟通及时报验。

　　6.18 由项目部负责结构、优质工程的质量预控管理并组织实施;

　　7.竣工验收

　　7.1工程达到竣工验收条件时,项目经理(工长)必须组织项目部主要管理者和各专业分包队伍进行联检,对工程内外业进行竣工初验,通知总公司各部门进行工程验收后,再向建设单位报竣工验收报告,由建设单位组织各职能部门进行工程验收。

　　7.2工程竣工后项目经理(工长)组织向建设单位移交工程内业和外业工程。

　　7.3项目经理(工长)必须负责做好工程的售后服务,回访维修工作。

　　7.4项目经理(工长)要对外分包队伍的结算事项等进行全面的审核,要与现场实际相符,对仓库领用的工具及材料是否有罚款审核后,要在结算书上签字。

　　7.5做好竣工工程验收、整改通知单回执的落实工作。

　　7.6对甲方提供的材料,竣工时及时对帐和多余材料的返回工作。

　　7.7工程竣工后及时做好机械设备的退场工作。

　　7.8项目经理在竣工前必须督促建设单位办理竣工验收手续。

　　8.记工员管理制度

　　8.1每月5日之前必须把所在工地的管理者、力工及特殊工种的出勤、伙食费报到公司财务部。迟报一天负激励50元。

　　8.2记工员必须每天认真做好力工及特殊工种的考勤记录,每天大帐填写完F要及时上墙,便于查看。

　　8.3每

　　月末记工员要认真和力工及特殊工种核对工日天数,如发现不符,及时沟通,一经上报到公司,一律按出勤汇总表核算,事后不予更改。

　　8.4记工员每月统计完工人工作天数,字迹清晰地抄写在工地出勤汇总表上,如有缺勤等其它情况,须标明原因,汇总表填写完,必须写明填写人,由项目经理或工长签字确认后方可上报。

　　8.5记工员要做到不漏报、虚报工数,如有违反者,一经发现,要严肃处理;并扣除记工员当月工资。

　　8.6填写工票时,须注明出发工地、到达工地,工人姓名、工种名称、工日天数。经项目经理确认签字后,由公司总经理审批后上报经营部。

　　8.7对于外分包对使用的力工工数,记工员也需要每月认真记录,不要和本工地的出勤记录到一起,要用独立的记工笔记本记外分包对工数待年底一并交到财务对帐并核算。

　　8.8记工员必须协助工长管理工人工作任务的安排,对于工作人数、工作量及工作时间等不合理的安排,要及时向工长、项目经理、总经理汇报。

　　9.材料采购管理

　　9.1原材料或零配件的采购:

　　(1)原材料或零配件的请购,先由项目部根据工程的需要提出请购计划,并同保管员进行沟通,将材料明细账记录的库存数量同项目部需要的数量进行比较,避免积压材料,工程所需的数量超过材料保管账记录的库存数量,或库存数量已达到最低库存量时,填写"材料采购单"。

　　(2)填好后的"材料采购单"由项目部负责人签字同意采购,采购人员审查采购单上的请求是否合理,并根据市场行情进行采购,对所需资金的估算,经主管领导审批后交采购部办理。

　　(3)采购部门应将采购过的请料单交财务部统一管理。

　　9.2采购员必须按采购计划进行采购,对生产厂家、规格、型号、价格进行对比、产品质量必须达到国家、施工验收规范标准规定进行采购。

　　9.3在采购的过程中严把质量关,如所采购的主材部分出现质量问题,应及时调换或退货。

　　9.4急需性物品的采购。

　　(1)急需性物品的采购通常由使用者直接提出。

　　(2)请购单上需要对采购的目的、用途解释清楚,经主管领导同意后方可办理。事后补填"材料采购单"。

　　9.5采购员违反规定的处理办法:采购员在采购工作中,如有损害公司利益及公司形象的,对采购员负激励200元,直至开除或送**机关处理。

　　9.6采购材料时,采购员必须所取相关的质量证明文件,交付现场技术人员。

　　10.保管员管理制度

　　10.1 入库单的内容要标明时间、车号、材料名称、规格、计量单位、金额等;统一计量单位,吨(T)、米(m)、千克(kg)等;一式多联的入库单要注明几页,特殊情况必须注明。钢材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入库单分别记录。准确注明所在工程全称。

　　10.2 进、出现场的各种周转材料,进场直接入库的材料,保管员必须清点数量后,方可入库,没有进行清点的材料不允许直接使用。直接进入现场落地材料,收料员、保管员必须同时清点数量,方可入库,如果发现实际清点的数量同材料采购单不符,当时提出异议,上报公司财务部,财务部将追查原因。同时财务部将对入库的各种周转材料的数量进行抽查,发现保管员、收料员不认真履行此制度,负激励50元。

　　10.3 数量较多的周转材料进、出现场,各工程的项目经理派人员帮助装、卸车时,保管员、收料员应将装、卸车的工人人数记在入库单上,并注明起止时间,由项目经理签字。

　　10.4 各项目部保管员在验收自购材料时,先审核材料单是否有领导审批。据此验收所购材料是否超数量采购,审核无误后,开入库单,特殊情况除外。

　　10.5 出库单的填写

　　(1)砂子、水泥、碎石、钢材等每月20日库存盘点,以工程形象进度为本月实际消耗的数量,由保管员签字后,经项目经理审批,报财务部。

　　(2)外分包工程领用的材料及时开出库单,由外分包负责人签字,保管员根据出库单,登记保管账。同时将出库单给成本会计。

　　(3)临时借用能返还的材料、工具等不开出库单,保管员自作记载。如果丢失或损坏,按价赔偿,然后将扣款明细表7日内上报公司经营部。

　　(4)各工地管理者领取劳保用品、各种工具时,需要签字,以便配合保管员工作,用完后要及时返还,如不返还按该类商品同等价格在工资中扣除。

　　10.6 购入的材料一次性用在工程上的,及时开出库单,由经办人、项目经理签字,填写入库单记保管账。有些需保管员证明确认发生的修理费用等不入库单,只要开具便笺签字证明即可。

　　10.7 设备、工具由于破损不能使用,在保管帐上应有数量,保管员不能擅自减少该设备的数量,每月盘点库存时,清理各种材料,提交报废单,由保管员签字,项目经理批准后报公司,公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,经主管领导审核签字后方可开出库单注明报废,冲减保管账。

　　10.8 保管员将处理废旧材料的现金及票据及时返到财务部,并办理交接手续。

　　10.9 各工地所有的废钢筋头、废铁丝一律不允许私自处理、变卖,如保管员发现有违反规定的现象,要立即上报公司领导。公司核实情况后,将非法所得现金收回,并对违反规定的当事人,负激励当月工资。

　　10.10保管账与成本会计材料账类别、科目要一致。成本会计数量与保管帐相符。根据入库单记账,字迹清晰,按账薄要求填写,每月

　　20日结账盘点库存,结出收发材料的月计数、余额数。做到账实相符、账表相符、账证相符。如果不符每项负激励10元。

　　10.11保管员将剩余闲置的设备、周转材料的数量及时汇报给设备部与财务部,便于掌握情况统一管理,充分发挥固定资产、设备、周转材料的利用率,降低成本,避免浪费。

　　10.12财务部每月到各项目部检查及征求意见一次,检查内容,保管账、库存材料盘点表,进行实际库存与入库量审核,及时解决保管员在工作中出现的具体问题。

　　11.收料员管理制度

　　11.1 收料员开具的收料单字迹要清晰、工整、不能勾抹,按收料单的格式要求填写,如果开错不能撕掉,注明作废原因,重新开据一张。将收料单的第二联交给供货单位,第三联交给成本会计。用完的收料单存根定期及时返到成本会计,由成本会计送交财务部存档。

　　11.2 有发货票的材料,按发货票内容认真抄写在收料单上。如果是建设单位(甲方)提供的材料必须在收料单上详细标明。收料员每漏写一笔票据,负激励l0元。

　　11.3 收料员必须及时将收料单转给保管员,保管员根据收料单验明实物后,开入库单,将收料单和入库单附在一起,记账后交给成本会计。

　　11.4 收料员每天填写"进现场材料日报表"将当天所收的各种材料品种和数量报送项目经理,以便项目经理掌握实际使用情况,收料时必须有记录,按项目经理提供的数量接收。

　　11.5 收料员在验收材料时,对材料的数量、质量、规格等要认真审核,对于多报、虚报材料数量的供货单要及时上报领导。不勒、拿、卡、要供货单位的钱财和物品,不接受供货单位的贿赂。违者负激励200元,如果发现收料员为供货单位少收材料多开收料单,有损坏公司利益的行为,由此造成的经济损失,由收料员赔偿。情节严重的公司将追究当事人的法律责任。

　　11.6 收料员应向供货单位索要材料合格证。

　　12.固定资产、机械设备管理制度

　　12.1 建立固定资产卡片,进行内部编号,由设备部、财务部进行全面、系统登记,统一管理。

　　12.2 固定资产的折旧标准由财务部根据公司实际情况统一制定。

　　12.3 固定资产的日常维护和修理由其使用部门负责,设备部以定期和不定期方式进行检查,管理部门有权向使用部门提出检修建议,并要求其限期进行检修。

　　12.4 定期盘点及时清查出不能继续使用的废旧设备、材料,填写"报废申请单",由项目经理、保管员签字递交相关部门。公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,并签字,经主管领导审批同意后,方可报废。

　　12.5 每年l2月31日前对固定资产进行盘点。

　　项目管理公司管理制度 4

　　随着科技的发展，新的环境、动态的市场、更激烈且高水*的竞争，使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。面对这样一个大环境，我公司为了更好的与国际市场接轨，且占据更多的市场份额，同时也为了加强公司内部各部门的协作能力，提高工作效率，开发出科技含量更高的产品，特制订本制度。

　　一、 项目评审委员会

　　1. 成员

　　殷本礼、吕新建、王拥军、李其、谢志刚、李海

　　2. 职责

　　(1) 项目的选择

　　(2) 立项

　　(3) 组建项目部并确定人员(包含采购及测试人员)

　　(4) 项目总进程的监控

　　(5) 项目的最终审核

　　3. 权利

　　(1) 项目经理的任命

　　(2) 项目监理的任命

　　4. 义务

　　(1) 为项目部协调各种关系

　　(2) 为项目部提供各种支持和保障

　　(3) 为项目提供所需的文件和资料

　　二、 项目来源

　　1. 公司业务合同

　　2. 公司客户需求

　　3. 市场需求

　　三、 项目经理

　　1. 任期

　　项目经理的任期从接管该项目任务起，到项目全部完成交付，并处理好各项遗留问 题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。

　　2. 职责

　　(1) 在项目评审委员会的管理下，对所指定项目实行全面领导，全权负责。

　　(2) 对项目进行市场调研(需求性、可行性、发展性和经济性)

　　(3) 提交该项目的可行性报告

　　(4) 完成公司相应项目的合同要求或内部产品研发立项要求

　　(5) 采用科学的管理方法，对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理，并负全责。

　　(6) 贯彻按劳分配的原则，利用物质奖励和精神鼓励相结合的办法，调动项目内全体人员的积极性和创造性。

　　(7) 保存项目过程中的相关文件和数据。

　　(8) 组织编制项目文件、项目小结，并接受审核。

　　3. 权利

　　(1) 项目的经营决策和设计指挥权。

　　(2) 项目管理有对部门设置和人员编制建议权，在部门内部有对人员工作的分配和调整权。

　　(3) 有权建立项目部内部的各种岗位经济责任制，在规定范围内，有奖金分配的自**及项目内员工的奖惩权。

　　(4) 接受项目评审委员会的任命，处理与项目有关的外部关系，签订有关协议、合同。

　　(5) 有项目所需物资的采购权。

　　4. 义务

　　(1) 根据项目需要，合理使用员工、资金、材料物资，并负责控制、指挥项目实施的全过程，处理内外关系，协调有关工作。

　　(2) 加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并提供项目会计资料。

　　(3) 积极配合项目监理的工作，确保项目按时或提前完成。

　　四、 项目监理

　　1. 任期

　　项目监理的任期从该项目正式立项起，到项目全部完成交付，并协同项目经理处理 好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。

　　2. 职责

　　(1) 根据项目合同的目标、业务需求和质量标准，对项目部提出的技术方案、项目管理活动以及系统设计、开发、集成和实施部署等活动进行全方位、全过程审核、监督和控制，以保证项目在预算范围内按时、按质完成，以保护公司的利益，降低项目的风险。

　　(2) 对项目的实施过程不断监督，对项目集成调试阶段进行重点控制和监督

　　(3) 对项目进行风险预测

　　(4) 为优化项目管理提出合理化建议。

　　(5) 对于项目实施过程中出现问题，要和项目经理交流沟通，并找出问题，同时找出解决项目问题的方法。

　　(6) 严格控制项目质量，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。

　　3. 权利

　　(1) 检查项目进度与项目计划的执行情况，当项目进度滞后于计划时，有权要求项目经理或提请项目评审委员会及时采取措施，确保计划工期。

　　(2) 监控项目费用，核实项目进度报表和项目费用清单，对不合理的费用支出，有权提出异议。

　　(3) 有权查阅本项目的全部设计文件、技术经济资料，主持或参加本项目的有关业务会议。

　　(4) 根据实际需要，在项目评审委员会授权的范围内，可对设计内容作局部修改。

　　4. 义务

　　(1) 全力配合项目部的一切工作，确保项目按时或提前完成。

　　(2) 负责与合同中的各部门沟通。

　　(3) 对该项目提供各种支持。

　　(4) 协助项目部采购该项目所需的物资。

　　五、 项目进程中各部门的工作汇报流程

　　1. 项目部成员每周向项目经理做工作汇报。

　　2. 项目经理要定期(一周)以书面形式通告项目监理，其中包括：

　　(1) 项目进展情况

　　(2) 需要解决的问题

　　(3) 解决问题的`方案

　　3. 项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。

　　4. 项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

　　项目管理公司管理制度 5

　　1、为公司派驻工程项目施工现场的负责人，隶属工程管理部，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水*和工作质量，树立公司良好的形象。

　　2、根据业主批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的'现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。

　　3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负管理责任。

　　4、根据业主批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现。

　　5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

　　6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。

　　7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系。

　　8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录。

　　9、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；

　　10、项目主管要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水*和管理素质，及时准确提供工程建设信息。

策划公司管理制度实用五份（扩展4）

——公司项目管理制度实用10份

　　公司项目管理制度 1

　　1、为公司派驻工程项目施工现场的负责人，隶属工程管理部，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水*和工作质量，树立公司良好的形象。

　　2、根据业主批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成。

　　3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负管理责任。

　　4、根据业主批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现。

　　5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

　　6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。

　　7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系。

　　8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录。

　　9、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；

　　10、项目主管要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水*和管理素质，及时准确提供工程建设信息。

　　公司项目管理制度 2

　　第一条 为规范公司物业管理收费行为，维护国家利益和物业公司及物业产权人、使用人的合法权益，促进物业管理工作健康发展，根据国家计委、***制定的《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》的通知及物业管理行业相关收费标准，特制订本管理制度。

　　第二条 本收费制度适用于北京XX物业管理有限责任公司（以下简称公司）及下属三个服务中心。即康乐里管理服务中心，西交民巷服务中心，办公楼服务中心。

　　第三条 公司及三个服务中心要严格执行明码标价的物业管理服务收费项目、收费标准，严禁擅自提高收费标准或擅自设立收费项目。严禁提供服务质价不符的、只收费不服务或服务质量差的现象出现。

　　第四条 为物业产权人、使用人提供特约服务的，其特约服务费用应有产权人、使用人与物业管理公司或服务中心协商确定，并应将收费项目和收费标准向当地物价部门备案。

　　第五条 物业管理的各项收费应按季或年度计收，不得一次性预收多年的物业管理费。

　　第六条 各管理服务中心要有稳定的物业管理收费员，收费员要熟练掌握所收费用标准、收费程序，按时催缴各项应收费用，按时上缴所收到管理费。

　　第七条 根据公司财务管理制度，各服务中心对收到的每项费用应开具收据，并有业主签字确认。每日编制收入汇总表，上缴公司财务部；对不能如期交纳管理费、服务费的业主，各服务中心物业管理收费员，应采用下发催款通知书、电话与业主沟通等方式及时催收应收款项。

　　第八条 住宅小区公共性服务收费的费用构成包括以下部分：管理服务人员的工资和按规定提取的福利费；公共设施、设备日常运行、维修及保养费；绿化管理费；清洁卫生费；保安费；保洁费；办公费；固定资产折旧费；法定税金。

　　第九条 办公楼服务中心物业管理收费项目、标准和服务内容，严格按双方签订的物业管理委托合同约定执行。

　　第十条 公司及办公楼服务中心从即日起，按本收费管理制度执行。

　　公司项目管理制度 3

　　为规范项目部管理,加强项目经理管理力度、严明制度、保证生产工作效率,为企业生产的正规化发展,提高满意度,根据本岗位实际工作,特制定本岗位职责及相关管理制度。

　　1.项目部岗位职责

　　1.1负责工程施工的管理工作,并同有关单位进行沟通。

　　1.2负责对现场的临时设施进行规划、布置。

　　1.3负责机械设备的现场布置以及机械设备的安、拆组织工作。

　　1.4负责对施工现场各种机械设备的管理、维修工作。

　　1.5负责办理工程开工报告、复工报告、竣工报告、竣工验收等相关预案事项;

　　1.6负责同上级有关主管部门的工作沟通与落实。

　　1.7负责同建设单位、监理单位的联系沟通工作。

　　1.8负责工程施工组织设计、各项施工方案、措施等的编制工作。

　　1.9必须掌握施工合同、分包合同,劳务分包合同、材料合同等内容。

　　1.10 负责同施工现场各分包队之间的协调工作。

　　1.11 负责落实公司组织的各项会议的会议精神工作。

　　1.12 负责迎接各个部门和领导到施工现场检查工作。

　　1.13 负责组织质量回访及维修工作,追踪落实并达到顾客满意。

　　1.14 负责组织项目索赔工作。

　　1.15 负责配合各相关部门的沟通与协调工作。

　　1.16 各项目部负责每月必需向财备部报送电费数据表和水用量表,经项目经理签字,便于结算预算款时与甲方对帐。

　　1.17 负责施工质量、安全管理工作。

　　1.18 负责工作阶段性验收报验工作。

　　1.19 负责收集工程节点照片管理工作。

　　1.20 项目部在基础、主体、竣工验收时必须组织及时报验。

　　1.21 项目部负责管理体系运行实施工作。

　　2.项目经理职责

　　2.1项目经理代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益。

　　2.2对于施工中存在的质量问题,必须及时向公司主管领导汇报.对因施工错误而造成的质量问题负激励300~500元/次。

　　2.3项目经理组织编制项目管理实施规划,负责组织沉降观测设施的安装施工,必须负责组织做好经济签证,违者负激励200元/次。

　　2.4项目经理对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

　　2.5项目经理建立质量管理体系和安全管理环境、职业健康体系并组织实施。

　　2.6项目经理在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调,解决项目中出现的问题,同有关部门沟通。

　　2.7项目经理进行现场文明施工管理,处理突发事件,对违章作业造成安全事故负直接责任,违者负激励500元/次。

　　2.8项目经理负责组织工程阶段性验收及报验工作。

　　2.9项目经理负责原始点基准点保护工作,处理项目部的善后工作。

　　2.10 项目经理负责进行项目的检查和评奖申报。

　　2.11 项目经理必须执行公司制定的各项管理目标,每周两次组织不定期检查、工程质量活动、整改,违者负激励300元。

　　2.12 项目经理必须负责组织实体检测、检查准备工作。实体检测结果不合格者,对项目经理负激励500元/点。

　　2.13 楼板标高误差超过20mm负激励200元/点;超过40mm负激励500元/点。

　　2.14 必须负责脚手架钢管扣件检测、复试工作,违者负激励200元/次。

　　2.15 提前组织原材料进场工作,如影响工程施工和材料复蝴,姗200元。

　　2.16 负责向供货单位索取原材料合格证,因无合格证及工程报验者负激励30元/次。

　　2.17 办理试验费的工作,负责组织车辆送原材料及砼(砂浆)复试工作,违者负激励300元/次。

　　2.18 关于深基坑专家用论证。

　　2.19 项目部负责标养室的建立。

　　2.20 项目经理进行组织落实并收集工程节点照片的工作。

　　2.21 负责项目部安全事故的调查、处理、整改、落实工作。

　　2.22 负责组织申报工程的质量控制及落实工作,对项目部出现质量问题,做出质量(安全)调查处理报告,并及时送报公司领导。

　　2.23 关键工序、重点部位,项目经理必须亲自到现场监督检查验收。

　　2.24 项目经理在基础、主体、竣工验收时必须及时组织报验。

　　2.25 对结构验收、实体检测由项目经理控制监督。

　　2.26 对公司、主管单位、建设单位、监理单位下达的整改通知必须及时整改并按时回复,违者负激励每次200元/次。

　　2.27 项目经理要协调好外界各部门工作(市政、排水、质监站、派出所、环保、市容、综合执法大队),搞好同建设单位和监理单位的关系。

　　2.28 项目经理必须组织管理好项目部管理人员,团结班子成员,共同投入到工作当中。

　　2.29 项目经理、工长要加强技术质量、工程进度、安全生产管理。

　　2.30 组织项目部管理人员对分部分项工程进行检查验收。

　　2.31 项目经理必须要监督相关人员对大型设备如塔吊、升降机、搅拌站等机具进行保养、维修管理,并组织施工人员定期检查,确保机械设备正常运转。

　　2.32 合理安排机修人员、电工、门卫、保管员在工程中兼做现场文明施工管理员。

　　2.33 要严格控制人工费的单位工程成本。

　　2.34 项目经理负责在分部分项工程施工前对各工种进行交底并监督实施。

　　3.施工前准备

　　3.1项目经理必须持证上岗。

　　3.2项目经理在施工前必须熟悉施工图纸,掌握其主要内容,了解施工规范,并且参与编制施工组织设计和各种方案措施,对于特殊性较强的方案措施必须亲自审核。

　　3.3项目经理必须参与现场定位放线工作。

　　3.4制定场地*整计划,组织人员*整场地,特别是临时运输道路材料堆放场地的铺设工作。

　　3.5项目经理必须积极同建设单位沟通,确定临时电源、水源的位置及容量。

　　3.6组织现场电工进行临时电源接电工作,安排提取配制现场总配电盘的材料计划,并组织人员进行配电盘安装工作。

　　3.7做好临时水源、材料准备计划,项目施工前,应对水电表做好原始数据的确认记录,组织人员接通施工用水(或打井)工作。

　　3.8进行现场暂设布置计划工作,组织劳动力进场。

　　3.9对施工现场进行四周封闭,用彩钢板做围挡。

　　3.10 项目经理必须参与由建设单位、设计院、监理公司、施工单位人员组织的图纸会审工作。

　　3.11 安排预算人员做好施工图预算。

　　3.12 根据工程实际提出主要机具设备计划,并组织进场。

　　3.13 组织人员进行塔吊、搅拌站等大型设备基础施工,并确定进场塔吊、搅拌站的进场安装时间。

　　3.14 项目经理督促安全员办理塔吊、升降机、龙门架备案安装审批手续工作,并及时办理检测手续。

　　3.15 确定地坪材料厂家,并落实各种材料进场时间,安排好堆放场地。

　　3.16 项目经理必须对工人进行监督、安全教育,在施工前进行安全交底,明确工作内容、注意事项及配合工作和安全隐患。

　　3.17 项目经理要定期召开班前、班后的质量、安全会议,认真组织学*并严格执行操作规程和施工规范。

　　3.18 项目部提出的材料设备机具计划必须经项目经理签字审核,并以书面形式报公司经理审批。

　　3.19 项目经理协助安全员向建设单位索要相关手续,便于办理开工报告。

　　3.20 要掌握施工大合同、外分包合同内容,以便于指挥施工、便于管理。

　　3.21 每月l日组织项目部报送当月进度计划以及项目部值班表,上报

　　公司生产经理总工一份,每拖延一天负激励l00元。

　　3.22

　　项目部每周日下午三点举行项目部生产例会,由项目经理主持。

　　3.23 及时进行见证取样、检测合同工作。

　　3.24 工程开工前组织项目班子成员。

　　3.25 及时向甲方索取施工图纸、地质报告及相关资料。

　　3.26 对现场原有道路、树木及建筑物,项目经理必须采取有效可靠措施进行防护。

　　4.基础工程

　　4.1确定桩基础施工队伍和挖土方队伍,组织人员进场。

　　4.2组织协调有关建设单位、设计单位、监理单位、地质勘察单位对地基进行验槽工作。

　　4.3基础钢筋绑扎完毕,项目经理督促技术负责人请质量监督站进行基础验筋,并督促技术人员办理报验手续。

　　4.4组织各种机具进场,并负责安装到指定地点。

　　4.5施工前,项目经理召开班组长会议,进行技术、质量、安全交底。

　　4.6基础施工前,对基坑四周采取切实可行的防护。

　　4.7计划好每个分项工程劳动力,应安排好每日工作量,并做到事先安排计划,工作中检查,工作后验收。

　　4.8做好各专业工种协调工作。

　　4.9项目经理对基础防水工程要做到严格控制,必须严格按图纸施工,对关键部位亲自监督检查验收。

　　4.10 基础施工中,要组织各班组做好安全生产、文明施工等工作,工完场清。

　　4.11 项目经理必须督促安全员检查脚手架、钢管支撑、基坑边坡支护等工作,并组织人员定期检查验收。

　　4.12 基础施工完毕,项目经理监督技术负责人员同质量监督站进行沟通,并办理报验工作。

　　4.13 重点做好防水处理工作。

　　5.主体工程

　　5.1项目经理(工长)在掌握图纸后组织各种周转材料进场,注明规格、型号、数量等。

　　5.2组织各种方案的实施工作,并进行监督检查验收。

　　5.3项目经理(工长)要亲自参与控制现浇结构砼保护层,按照措施和方案的要求确保实体检测一次通过。

　　5.4严格控制泵送砼现浇板开裂现象,加强对支撑系统、二次抹压、配合比、外加剂的使用和检查。

　　5.5对悬挑构件的保护层厚度和拆模时间要严加控制。

　　5.6加强预应力的张拉时间和拆模时间的管理,砼强度未达到规定值时严禁张拉,张拉和拆模前必须有技术人员的通知单方可进行。

　　5.7督促技术质量人员联系质量监督站定期验筋并做好记录。

　　5.8认真检查脚手架的基础、排水、悬挑长度、间距是否符合规范要求。

　　5.9督促安全员检查脚手架的连接点,剪刀撑的搭设,安全网、密目网的支挂。

　　5.10 严格检查督促安全员及架子班组对建筑物内的四口五临边的工作,是否达到标准。

　　5.11 组织项目部人员定期对现场的安全生产、文明施工、技术质量、机械设备等联合检查并形成记录。

　　5.12 督促技术人员、放线人员对建筑标高和结构标高的校核,对建筑物的垂直检查和现浇板浇筑前与浇筑后的抄测检查;做好形成记录。

　　5.13 对木工支模、楞方的铺设方法,模板的使用方法和支撑的加固方法要熟知,避免浪费材料。

　　5.14 配合保管员、收料员对周转材料出入库时的清点和搬运工作。

　　5.15 加强大型机械设备操作工人的安全教育,督促技术人员做好安全技术交底,避免造成不必要的损失。

　　5.16 项目经理(工长)应遵守有关部门的对施工现场的交通、施工噪音及环境保护和安全生产的要求,并办理相关的审批手续。

　　5.17 按施工合同要求在工程进度、成本、质量、安全方面进行过程控制,发现偏差及时纠正。

　　5.18 预算人员每月20日报月结算。

　　5.19 混凝土模板浇注前必须进行汇签单。

　　5.20 参与并督促技术人员和预算员及时准确的办理现场的签证和变更。

　　5.21 负责组织技术人员、预算人员明确建设单位供料范围(如外墙面砖、瓦、窗等材料),并及时准确的提供材料采购计划。

　　5.22 负责分包队伍配套费收取工作,并及时返到公司财务部。

　　5.23 选定砌筑队伍、抹灰队伍,确定进场时间及施工范围并安排施工。

　　5.24 主体施工完毕、项目经理(工长)督促技术负责人必须与质量监督站沟通主体验收和实体检测工作,负责实体检测全过程的准备实施工作,由技术质检人员办理报验手续,违者负激励200元/次。

　　5.25 实体检验的质量控制。

　　5.26 列新T艺、薪壬支术、薪材料的初欢痤朔一D畅趱肜只人?另监护,防止出瑚质量问题。

　　6.装饰工程

　　6.1组织各相关专业分包队伍进场签定合同,提供相应的材料。

　　6.2检查装饰用材料是否与计划进场数量一致。

　　6.3外墙面砖施工时,督促协助放线人员对外墙、阴阳角、窗口进行测量,保证按微机排活尺寸,不留小于l/3砖。

　　***项目经理(工长)必须组织项目部人员对砌筑情况、抹灰情况和各专业分包队施工情况进行定期联检,发现问题及时制定出整改方案,组织验收并做好整改验收记录,违者负激励100元/次。

　　6.5经常给抹灰队与砌筑队班组长及搅拌机手开会,并安排专人负责后台砂浆的配合比避免浪费材料。

　　6.6协调各专业工种合理使用机械设备垂直运输设备等。

　　6.7编制每周的施工进度计划,能直观的观察各项工作是否按计划进行避免拖延工期。

　　6.8督促技术人员与专业分包队技术人员沟通,并按照省标准按时上报内业资料。

　　6.9按照现场实际要求,剩余设备、材料需外运的必须事先提出计划,并提前通知车队。

　　6.10 教育现场所有工人做好成品保护并设立标记。

　　6.11 项目经理(工长)组织项目部人员要执行"三检"制、控制产品质量。

　　6.12 应当对易发生质量问题的薄弱环节设质量控制点,对其加强跟踪检查发现问题及时整改,对达不到质量标准的坚决返工处理,并对责任人进行相应的处罚。

　　6.13 负责组织专业分包队必须按技术方案、工艺流程、施工组织设计实施。有利于提高质量,加快进度,降低成本。

　　6.14 工程装饰阶段项目经理(工长)必须组织实施工程''样板",以样板开路并做好标识。

　　6.15 项目经理(工长)要对各分包单位施工过程及质量、安全进行指导检查施工。

　　6.16 对申挺魍旺:程项目音暖做仓慨方案、槲申报,并做出详细俯蚴。

　　6.17 对各阶段工程验收,项目部必须协调有关部门沟通及时报验。

　　6.18 由项目部负责结构、优质工程的质量预控管理并组织实施;

　　7.竣工验收

　　7.1工程达到竣工验收条件时,项目经理(工长)必须组织项目部主要管理者和各专业分包队伍进行联检,对工程内外业进行竣工初验,通知总公司各部门进行工程验收后,再向建设单位报竣工验收报告,由建设单位组织各职能部门进行工程验收。

　　7.2工程竣工后项目经理(工长)组织向建设单位移交工程内业和外业工程。

　　7.3项目经理(工长)必须负责做好工程的售后服务,回访维修工作。

　　7.4项目经理(工长)要对外分包队伍的结算事项等进行全面的审核,要与现场实际相符,对仓库领用的工具及材料是否有罚款审核后,要在结算书上签字。

　　7.5做好竣工工程验收、整改通知单回执的落实工作。

　　7.6对甲方提供的材料,竣工时及时对帐和多余材料的返回工作。

　　7.7工程竣工后及时做好机械设备的退场工作。

　　7.8项目经理在竣工前必须督促建设单位办理竣工验收手续。

　　8.记工员管理制度

　　8.1每月5日之前必须把所在工地的管理者、力工及特殊工种的出勤、伙食费报到公司财务部。迟报一天负激励50元。

　　8.2记工员必须每天认真做好力工及特殊工种的考勤记录,每天大帐填写完F要及时上墙,便于查看。

　　8.3每

　　月末记工员要认真和力工及特殊工种核对工日天数,如发现不符,及时沟通,一经上报到公司,一律按出勤汇总表核算,事后不予更改。

　　8.4记工员每月统计完工人工作天数,字迹清晰地抄写在工地出勤汇总表上,如有缺勤等其它情况,须标明原因,汇总表填写完,必须写明填写人,由项目经理或工长签字确认后方可上报。

　　8.5记工员要做到不漏报、虚报工数,如有违反者,一经发现,要严肃处理;并扣除记工员当月工资。

　　8.6填写工票时,须注明出发工地、到达工地,工人姓名、工种名称、工日天数。经项目经理确认签字后,由公司总经理审批后上报经营部。

　　8.7对于外分包对使用的力工工数,记工员也需要每月认真记录,不要和本工地的出勤记录到一起,要用独立的记工笔记本记外分包对工数待年底一并交到财务对帐并核算。

　　8.8记工员必须协助工长管理工人工作任务的安排,对于工作人数、工作量及工作时间等不合理的安排,要及时向工长、项目经理、总经理汇报。

　　9.材料采购管理

　　9.1原材料或零配件的采购:

　　(1)原材料或零配件的请购,先由项目部根据工程的需要提出请购计划,并同保管员进行沟通,将材料明细账记录的库存数量同项目部需要的数量进行比较,避免积压材料,工程所需的数量超过材料保管账记录的库存数量,或库存数量已达到最低库存量时,填写"材料采购单"。

　　(2)填好后的"材料采购单"由项目部负责人签字同意采购,采购人员审查采购单上的请求是否合理,并根据市场行情进行采购,对所需资金的估算,经主管领导审批后交采购部办理。

　　(3)采购部门应将采购过的请料单交财务部统一管理。

　　9.2采购员必须按采购计划进行采购,对生产厂家、规格、型号、价格进行对比、产品质量必须达到国家、施工验收规范标准规定进行采购。

　　9.3在采购的过程中严把质量关,如所采购的主材部分出现质量问题,应及时调换或退货。

　　9.4急需性物品的采购。

　　(1)急需性物品的采购通常由使用者直接提出。

　　(2)请购单上需要对采购的目的、用途解释清楚,经主管领导同意后方可办理。事后补填"材料采购单"。

　　9.5采购员违反规定的处理办法:采购员在采购工作中,如有损害公司利益及公司形象的,对采购员负激励200元,直至开除或送**机关处理。

　　9.6采购材料时,采购员必须所取相关的质量证明文件,交付现场技术人员。

　　10.保管员管理制度

　　10.1 入库单的内容要标明时间、车号、材料名称、规格、计量单位、金额等;统一计量单位,吨(T)、米(m)、千克(kg)等;一式多联的入库单要注明几页,特殊情况必须注明。钢材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入库单分别记录。准确注明所在工程全称。

　　10.2 进、出现场的各种周转材料,进场直接入库的`材料,保管员必须清点数量后,方可入库,没有进行清点的材料不允许直接使用。直接进入现场落地材料,收料员、保管员必须同时清点数量,方可入库,如果发现实际清点的数量同材料采购单不符,当时提出异议,上报公司财务部,财务部将追查原因。同时财务部将对入库的各种周转材料的数量进行抽查,发现保管员、收料员不认真履行此制度,负激励50元。

　　10.3 数量较多的周转材料进、出现场,各工程的项目经理派人员帮助装、卸车时,保管员、收料员应将装、卸车的工人人数记在入库单上,并注明起止时间,由项目经理签字。

　　10.4 各项目部保管员在验收自购材料时,先审核材料单是否有领导审批。据此验收所购材料是否超数量采购,审核无误后,开入库单,特殊情况除外。

　　10.5 出库单的填写

　　(1)砂子、水泥、碎石、钢材等每月20日库存盘点,以工程形象进度为本月实际消耗的数量,由保管员签字后,经项目经理审批,报财务部。

　　(2)外分包工程领用的材料及时开出库单,由外分包负责人签字,保管员根据出库单,登记保管账。同时将出库单给成本会计。

　　(3)临时借用能返还的材料、工具等不开出库单,保管员自作记载。如果丢失或损坏,按价赔偿,然后将扣款明细表7日内上报公司经营部。

　　(4)各工地管理者领取劳保用品、各种工具时,需要签字,以便配合保管员工作,用完后要及时返还,如不返还按该类商品同等价格在工资中扣除。

　　10.6 购入的材料一次性用在工程上的,及时开出库单,由经办人、项目经理签字,填写入库单记保管账。有些需保管员证明确认发生的修理费用等不入库单,只要开具便笺签字证明即可。

　　10.7 设备、工具由于破损不能使用,在保管帐上应有数量,保管员不能擅自减少该设备的数量,每月盘点库存时,清理各种材料,提交报废单,由保管员签字,项目经理批准后报公司,公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,经主管领导审核签字后方可开出库单注明报废,冲减保管账。

　　10.8 保管员将处理废旧材料的现金及票据及时返到财务部,并办理交接手续。

　　10.9 各工地所有的废钢筋头、废铁丝一律不允许私自处理、变卖,如保管员发现有违反规定的现象,要立即上报公司领导。公司核实情况后,将非法所得现金收回,并对违反规定的当事人,负激励当月工资。

　　10.10保管账与成本会计材料账类别、科目要一致。成本会计数量与保管帐相符。根据入库单记账,字迹清晰,按账薄要求填写,每月

　　20日结账盘点库存,结出收发材料的月计数、余额数。做到账实相符、账表相符、账证相符。如果不符每项负激励10元。

　　10.11保管员将剩余闲置的设备、周转材料的数量及时汇报给设备部与财务部,便于掌握情况统一管理,充分发挥固定资产、设备、周转材料的利用率,降低成本,避免浪费。

　　10.12财务部每月到各项目部检查及征求意见一次,检查内容,保管账、库存材料盘点表,进行实际库存与入库量审核,及时解决保管员在工作中出现的具体问题。

　　11.收料员管理制度

　　11.1 收料员开具的收料单字迹要清晰、工整、不能勾抹,按收料单的格式要求填写,如果开错不能撕掉,注明作废原因,重新开据一张。将收料单的第二联交给供货单位,第三联交给成本会计。用完的收料单存根定期及时返到成本会计,由成本会计送交财务部存档。

　　11.2 有发货票的材料,按发货票内容认真抄写在收料单上。如果是建设单位(甲方)提供的材料必须在收料单上详细标明。收料员每漏写一笔票据,负激励l0元。

　　11.3 收料员必须及时将收料单转给保管员,保管员根据收料单验明实物后,开入库单,将收料单和入库单附在一起,记账后交给成本会计。

　　11.4 收料员每天填写"进现场材料日报表"将当天所收的各种材料品种和数量报送项目经理,以便项目经理掌握实际使用情况,收料时必须有记录,按项目经理提供的数量接收。

　　11.5 收料员在验收材料时,对材料的数量、质量、规格等要认真审核,对于多报、虚报材料数量的供货单要及时上报领导。不勒、拿、卡、要供货单位的钱财和物品,不接受供货单位的贿赂。违者负激励200元,如果发现收料员为供货单位少收材料多开收料单,有损坏公司利益的行为,由此造成的经济损失,由收料员赔偿。情节严重的公司将追究当事人的法律责任。

　　11.6 收料员应向供货单位索要材料合格证。

　　12.固定资产、机械设备管理制度

　　12.1 建立固定资产卡片,进行内部编号,由设备部、财务部进行全面、系统登记,统一管理。

　　12.2 固定资产的折旧标准由财务部根据公司实际情况统一制定。

　　12.3 固定资产的日常维护和修理由其使用部门负责,设备部以定期和不定期方式进行检查,管理部门有权向使用部门提出检修建议,并要求其限期进行检修。

　　12.4 定期盘点及时清查出不能继续使用的废旧设备、材料,填写"报废申请单",由项目经理、保管员签字递交相关部门。公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,并签字,经主管领导审批同意后,方可报废。

　　12.5 每年l2月31日前对固定资产进行盘点。

　　公司项目管理制度 4

　　项目管理的五大过程

　　1.启动：批准一个项目或阶段，并且有意向往下进行的过程。

　　2.计划：制定并改进项目目标，从各种预备方案中选择最好的方案，以实现所承担项目的目标。

　　3.执行：协调人员和其他资源并实施项目计划。

　　4.控制：通过定期采集执行情况数据，确定实施情况与计划的差异，便于随时采取相应的纠正措施，保证项目目标的实现。

　　5.收尾：对项目的正式接收，达到项目有序的结束。

　　在企业中通常将组织的管理分成两个重要的组成部分，一是运作管理;另一个就是项目管理。一个企业的发展战略一旦确定，他就需要运作管理和项目管理两个轮子来支撑。

　　运作管理解决组织的日常工作如何有效的运转，而项目管理则帮助企业通过一个个具体的项目来成功实施企业的宏伟战略。从军事管理的角度出发，运作管理的作用是*日练兵;而项目管理的作用是通过更新装备、组建新兵种、组织实战演*，投入实际战斗来实质性地提升整个组织的作战能力;对于企业来讲未来发展的方向是通过运作管理为基础，以项目管理作为企业管理的核心思想逐步提升企业自身的价值。

　　现在在公司中我们经常谈到的两个字就是项目，比如：今天我又接了一个什么项目、我又是公司某项目的项目经理等。但如何确定一个合理、可行的项目;公司如何建立一套适合自身发展的项目管理机制，对于很多公司来说从未认真而仔细的思考过。这就是为什么在我国很难实行一套标准的项目管理办法的根本原因，也是我们为什么在项目管理上与发达国家产生巨大差距的核心问题。

　　所以如何建立起一套良好的项目管理机制是企业项目管理能否顺利实施的重要标准。但如何建立起一套成功的项目管理制度是困扰企业发展的长期问题，在此，我总结了自己在工作中的一些经验特别提出来供大家进行参考。

　　1、首先，企业要充分的认识到项目管理不是一个单独的体系，而是企业管理中一个重要的组成部分，我们在推行项目管理制度要牢记“系统”观念，做出的决定要从公司的整体出发进行考虑。

　　在美国项目管理协会(PMI)出版的《项目管理知识体系指南》20xx版中曾将项目管理的知识体系分为九大部分，其中将项目的整体管理、项目的进度管理、项目的成本管理列为项目管理的核心部分;而将项目的质量管理、项目人力资源管理、项目的沟通管理、项目的风险管理和项目的采购管理列为项目管理的辅助过程。而后面提到的项目管理中的辅助过程往往现在已经成为了企业管理中一个独立的管理内容，它所产生的作用是支持项目中的核心过程，从上述分析中可以清楚的看到项目管理是一个有机的整体和企业的管理密不可分。

　　但要是项目管理方法与企业的现有管理制度产生了矛盾应该怎样进行处理呢?这就需要掌握一种*衡的原则，根据企业发展的阶段和实际的状况，调整企业项目管理的两种思路：

　　A、以企业现有的管理制度为基础，各部门有自己的管理要求，用项目管理制度将这些管理制度联系起来，通常这种方法适用于企业管理制度已经成形的状况。

　　B、以项目管理需求为出发点，首先确定适宜的项目管理制度和流程，然后结合各部门的特点和项目管理制度进行调整，使两方面充分结合。这种方法主要适用于刚刚成立、并且急于想推行项目管理的新公司。

　　2、推行项目管理需要有循序渐进的思想。

　　怎样使项目管理机制在公司顺利而正常的运作这也是困扰公司的一个重要问题。有很多公司在制度推行的过程往往忽略了两个公司的基本问题：一个是企业文化;一个是公司的现状。

　　项目管理真正的形成一套标准是西方人所创建的，他的很多潜在的内容都是以西方人的价值观作为出发点。当他运用到中国的时候往往就会产生我们所谓的文化冲突，这就需要我们对其中的一些内容进行适时的修正。我们很多企业推行项目管理制度时就是希望一步到位，制度一定下来就马上实施，这样的做法在很多的企业中是没法执行的。因为社会文化决定了西方是崇尚个人英雄主义;而我们所追求的是一种集体主义的思想。自己单干或者不顾他人意见一意孤行是注定要失败的。

　　切记不要想以项目管理制度来牵动企业整体的管理制度，不要天真的以为项目管理制度的成功实施企业的诸多问题就能够解决，只能让项目管理作为企业发展中的一个部分，多思考下企业处现在这个阶段应该用怎么一种制度去适应他，根据企业的现状进行分析，说不定会起到一种事半功倍的效果。

　　运用项目管理的思想来推行项目管理可以说是一种合理而成功的办法。首先将项目管理推行的过程分为启动、计划、实施、控制和收尾五个阶段。运用项目管理的方法如：WBS、网络图等方法将列出几个里程碑，再进行余下几个过程的分析，制定一套合理的推行计划提交公司各部门进行讨论，各部门认可后即按照计划的内容进行相关的工作，并适时地调整，逐步朝最终的目标迈进。

　　3、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。

　　项目管理工作是需要全员参与的一项工作。成功的项目管理是管理层和执行层的有机的配合，充分发挥团队的巨大能量。参与项目管理人员掌握项目管理的工具和方法是必不可少的，这就需要通过培训使他们掌握项目管理的方法，并使他能融入到自己的实际工作中去提高工作的效率。

　　通过宣传扩大项目管理在公司的影响，使员工都愿意去了解和学*项目管理知识，并把项目经理作为自己职业生涯规划的一个重要的里程碑，并朝着这个目标去努力奋斗。

　　项目管理是未来公司管理发展的必然方向，它的核心思想是一种基于结果的过程管理，同现在很多公司所推行的目标管理不同，项目管理更强调的是一种过程的管理。他通过结果去分析过程从而能找到产生问题的根本原因，而不是现在的所谓的完全目标导向制。

　　它更重视团队合作，真正把团队合作作为公司的一种战略选择，把团队合作的理念同市场营销、成本管理、质量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口头空谈团队合作。

　　它使公司的组织结构更加合理，更能对迅速的市场变化作出合理的反映。通过项目管理使组织的模式由原来的职能型逐步转变为现在的矩阵型，加强了公司间各部门的沟通、为公司的发展提供了基础。

　　推行项目管理是一个复杂而漫长的过程，我的一点建议是自己工作中实际情况的一些总结，不足之处还希望各位专家同人多多提出意见，希望大家共同进步。

　　公司项目管理制度 5

　　1、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。

　　2、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。

　　3、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。

　　4、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。

　　5、按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按时、按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。

　　6、确保工班的人工费，并与工班签定，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。

　　7、对施工班组实施有效管理，对有关项目（规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等）要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。

　　8、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。

　　9、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况。

　　10、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的`收取和决算工作。

　　11、在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。

　　12、有责任和义务推荐一班及施工人员。

　　13、积极参加培训，努力提高自己的业务水*和工作能力。

　　14、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。

　　15、施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作。

　　16、每天坚持记好，认真填写。

　　17、及时完成上级交办的其它工作。

　　公司项目管理制度 6

　　第一章总则

　　第一条为加强工程项目成本管理，规范工程项目成本管理行为，提高经济效益，根据国家有关规定，结合我局实际，特制定本办法。

　　第二条项目成本管理的原则是：开源与节流相结合；全员、全过程地动态管理；实行标价分离和项目成本核算制；责权利相结合等。

　　第三条项目经理部为工程项目成本管理责任中心，项目经理对工程从开工到竣工的全过程成本管理及其经济效果负全部责任。

　　第四条项目成本管理实行全额承包责任制和成本核算制，应根据《中建三局项目全额承包管理办法》的有关规定，由公司（本办法均指公司或分公司）和项目经理部共同测算项目经理部的工程承包收入（或承包基数，下同），经双方认可后以责任书的形式确定。

　　第五条项目成本管理的内容包括成本预测与计划、成本实施、成本核算、成本分析和经济活动分析、成本责任考核、工程款回收管理以及成本管理数据库的建设等。

　　第六条项目成本核算制一律采用制造成本法或责任成本法，即项目经理部只管理和核算承包范围内的成本盈亏情况，分公司汇总核算全部的工程成本。

　　第七条项目成本核算制包括预算成本（责任成本）、实际成本核算，两项成本的计算口径应保持一致。

　　第八条公司在项目成本管理工作中的主要职责是：

　　1、制定各项生产要素内部结算价格和劳务分包、材料采购等招标制度，建立内部模拟市场；

　　2、及时测算、调整项目承包收入，明确项目责任成本目标；

　　3、核定项目资金使用计划和范围，协助项目催收工程款；

　　4、审核项目奖金发放标准；

　　5、管理、合并、汇总核算工程项目全部成本；

　　6、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；

　　7、考核项目经理部的工作业绩；

　　8、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。

　　9、负责规划、建立公司项目成本核算、资金管理网络系统，逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离管理。

　　10、随时掌握市场投标报价情况，根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水*。

　　第九条公司应建立成本核算制，包括人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算办法、费用开支办法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。

　　第十条项目经理部应建立成本管理责任体系，主要包括项目各业务部门、岗位及作业层的成本管理责任制。成本管理责任制应有详细的量化责任目标和考核奖罚标准，并实行动态管理。

　　第十一条项目各业务系统或业务员的主要成本管理职责为：

　　物资员：

　　①建立健全各类材料收发、领用数量金额台帐；

　　②按月编制各类材料的需用量计划和月耗报表，并报成本员；

　　③制订材料费控制目标，严格执行限额领料；

　　④定期对库存物资进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情况与成本员核对，做到帐物相符、帐证相符；

　　⑤按月对材料费的节超原因进行分析并提供分析资料；

　　⑥负责零星材料的采购及价款结算的审核工作，严格控制采购价格；

　　⑦各类材料价格、实际消耗等信息数据库的建设。

　　生产计划统计员：

　　①建立健全各项生产统计台帐；

　　②按月编制计划工作量；

　　③严格按照施工技术组织措施计划进行施工；

　　④按月编制验工月报，并分析统计报量与结算收入产生差异的具体原因；

　　⑤按月分析生产过程中各环节成本升降的原因，减少施工环节的各种浪费；

　　⑥负责项目生产计划、统计信息数据库的建设。

　　机械员：

　　①建立健全机械设备使用台班、金额台帐；

　　②根据月度计划工作量编制机械设备使用计划和控制目标；

　　③合理利用机械设备，减少设备闲置；

　　④提供月度机械费节超原因分析资料；

　　⑤负责机械设备使用情况信息数据库的建设。

　　预算员：

　　①编制各项成本费用预算；

　　②配合成本员编制成本控制目标；

　　③及时办理各类中间结算和变更签证、索赔手续；

　　④协助有关人员回收工程款；

　　⑤负责对分包单位及民建队各类款项的结算与审核，及时向成本员提供有关结算资料；

　　⑥配合成本员对成本的节超情况进行认真分析。

　　成本员：

　　①建立健全成本核算台帐；

　　②根据有关人员提供的计划资料按月编制成本计划；

　　③按时编制资金使用计划及奖金申报，控制非生产性费用的开支；

　　④及时进行成本核算、分析并反馈有关成本信息；

　　⑤组织成本分析及经济活动分析；

　　⑥负责成本核算数据库的建设。

　　劳资员：

　　①建立健全人工费耗用明细台帐；

　　②根据月度计划工作量编制人工费需用计划和控制目标报成本员；

　　③监督和审核计划外用工、非生产用工和计时工的开支；

　　④及时办理各项人工费结算，负责人工费结算的审核等工作；

　　⑤按月提供人工费的节超原因分析资料；

　　⑥加强对劳务队伍的管理，协助公司对劳务队伍的招标工作；

　　⑦负责人工费信息数据库的建设。

　　技术员：

　　①编制施工技术组织措施计划，优选施工方案；

　　②监督和指导生产人员落实技术组织措施；

　　③应用先进技术，努力降低成本；

　　④负责项目技术应用信息数据库的建设。

　　第十二条除在公司附*且属小型的项目可由公司兼管其成本核算以外，其他项目应有专职成本员。成本员应由业务能力强、政治思想觉悟高、责任心强的财务人员担任，并经过公司审核后才可上岗。

　　第二章项目成本计划与控制

　　第十三条项目成本计划包括项目总的计划成本、月度或节点计划成本。

　　1、项目经理部应根据内部承包基数，结合自身实际，编制详细的施工预算和成本控制计划措施，确定项目成本控制总的计划目标。

　　2、项目经理部应结合项目工期要求将总计划成本进行分解，并以责任状的形式明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。

　　3、项目必须按月编制计划成本，由相关责任部门根据分公司下达的生产计划，编制当月各项成本费用开支计划，成本员进行归集、汇总并根据本量利原理测算当月保本点。

　　第十四条项目成本控制应按如下基本要求进行：

　　1、人工费的控制：原则上应采取招投标办法，主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。

　　2、材料费的控制：实行量价分离原则，即采购环节应严格实行招投标制，使用环节应严格执行限额领料制度；对于没有消耗定额的材料应实行计划管理，按指标进行控制；对零星材料的采购应实行货比三家；应尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。另外，现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录，并定期盘点、与成本员核对。

　　3、机械费的控制：机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需，内部租赁无法满足生产，可以通过公司向外单位租赁或购置设备，但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

　　项目应

　　加强机械设备使用台班的计划管理，减少闲置，提高使用效率。同时，应加强对机械设备维修与保养，提高设备的完好率和利用率。

　　4、间接费用的控制：项目应制定有关的规章制度和费用开支范围与标准，做到有计划，有考核。各项费用实行包干，节约有奖，超支罚款。严格执行各项费用开支计划和开支权限。对现场管理人员工资、补贴应严格遵守局工资标准及国家工资含量政策有关规定；发放奖金必须先报奖金发放申报表，经公司（分公司）批准后方可发放。

　　5、其他费用的控制：控制材料转运次数，减少材料二次或多次搬运费；合理安排施工，确保冬雨季施工不受影响；注重节约能源，控制施工水、电的使用。

　　第十五条项目成本控制必须认真贯彻增收节支、全员控制、责权利相结合的原则，实行归口管理。

　　第十六条项目应成立成本控制跟踪小组，全面负责项目成本管理的组织实施工作，并建立定期成本管理汇报制度。

　　第十七条在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间的关系，力争做到经济效益与社会效益两不误。

　　第三章项目成本核算

　　第十八条项目成本核算应严格按照《施工企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》所规定的内容，逐月进行成本核算。

　　第十九条成本核算对象、核算方法一经确定，不得随意改变，并应与施工项目管理目标成本的界定范围相一致。

　　第二十条项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则，真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况，不得以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本。

　　第二十一条项目成本核算制应坚持实际形象进度、实际产值、实际成本三同步的原则，严格划清成本界限，即划清内部承包合同范围以内的成本与承包合同以外的成本界限，划清已完工程成本与未完施工成本的界限，划清本期成本与下期成本的界限。

　　第二十二条项目成本核算的基本程序为：

　　1、根据当月统计验工报量按照项目承包合同规定计算项目当月的收入及上交款，编制有关凭证。

　　项目当月结算收入=当月统计验工报量x（1-上交比率）

　　项目当月应上交款=当月统计验工报量x上交比率

　　2、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，归集各项成本费用，编制记帐凭证。

　　3、计算当月应分摊和计提的有关费用，编制相关凭证。

　　4、结转已完工程实际成本。

　　5、结转损益，计算工程结算利润。

　　6、编制工程成本表。

　　第二十三条工程结算收入的确认与入帐依据：

　　1、必须以实际收到的现款或发包单位签字认可的验工月报，或监理等中介机构同意并保证监督执行的有关资料为收入实现和入帐的依据。

　　2、工程项目现场临时签证、设计变更等收入必须以发包方签字认可的价款列入工程结算收入，并根据内部承包合同的规定调整项目承包价格。

　　3、确实无法满足上述条件的，应由生产部门提供详细的验工月报，并经预算负责人、生产负责人和项目经理签字以后，作为收入的入帐依据，严禁冒报、虚报或瞒报实际产值。若发现以前月份所报产值与实际存在差异，应及时予以调整，并详细说明原因。

　　4、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据，并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。

　　第二十四条项目实际成本核算必须严格执行国家关于成本开支范围和费用开支标准的规定，正确计算施工过程中发生的各项费用，正确计算已完工程和未完工程成本。

　　第二十五条项目有关人员应按月办理分包单位工程价款、人工费、机械租赁费等结算工作，成本员必须以有关人员提供的结算单据作为成本核算依据，没有相关人员提供的有效结算依据或书面签字资料，成本员不得随意估算成本。

　　第二十六条项目应按月编制成本报表，提供成本分析资料。

　　第四章项目成本分析与考核

　　第二十七条成本分析应按照量价分离的原则，采用对比分析等方法，对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与采购价格（或预算价格）、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。

　　第二十八条项目成本分析应按月进行，成本员应分别对人工费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细细分析，编制成本分析资料。

　　第二十九条项目经理应根据成本分析资料，定期或不定期地组织有关部门和人员进行经济活动分析，并将分析结果形成文件资料予以保存，为今后成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定下步成本控制对策与措施以及成本考核等提供依据。

　　第三十条项目成本考核按阶段可分为节点考核和竣工考核相结合的方法。

　　1、节点考核主要根据全额承包责任书的有关内容，对各责任单位和责任人的成本目标完成情况按月进行考核，并将考核结果作为发放当月奖金或岗薪的主要依据。

　　2、竣工考核按如下步骤进行：

　　①项目竣工验收后，应立即组织有关人员办理竣工结算，确定工程最终造价。工程最终造价确定后，按照承包合同的规定，划分并结算项目承包成本收入。

　　②整理汇总有关成本核算资料，并将工程自开工至竣工后的预算承包收入和实际总成本进行汇总。同时，填写项目承包兑现各项指标完成情况，报经有关部门审核。

　　③以书面形式申请对该项目进行经济责任承包的考核与兑现。

　　④公司成立审计小组，对项目承包收入、各项成本费用及债权债务进行核实以后，确定项目承包实际成本及成本降低率，起草审计报告，提交分公司经理审定。

　　⑤审核完毕后，分公司根据承包合同视不同情况予以兑现。

　　第三十一条成本考核应分层进行，即公司考核项目，项目考核岗位及作业层，项目对公司有关职能部门也应进行考核。

　　1、公司对项目考核的主要内容是：

　　（1）成本管理基础资料的编制及上报情况；

　　（2）各项成本控制目标的实现情况及其真实性；

　　（3）综合指标的完成情况；

　　（4）工程款的回收情况；

　　（5）上交款的完成情况（必须全额完成上交）等。

　　2、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。

　　3、项目对公司有关职能部门的考核主要是考核公司职能部门在成本管理工作中应履行的职责与义务是否落实。

　　第五章三边工程成本管理

　　第三十二条三边工程的成本管理除在项目承包基数测算上有所不同外，其他管理要求与一般工程项目一致，依然按照本办法的要求进行核算和管理。

　　第三十三条三边工程承包基数的测算可采取

　　以下两种方法：

　　1、参照公司同类型工程，暂定项目承包基数和上缴比例。

　　2、参照社会*均水*，根据施工方案暂定项目承包基数和上缴比例。

　　第三十四条根据上述方法暂定的承包基数和上缴比例，公司与项目签定内部全额承包责任书。一旦工程图纸齐备或节点图纸齐备，公司应及时编制工程预算，并按承包基数测算的有关要求，重新确定项目承包基数和上缴比例，并对前后测算结果之间的差异部分签定有关补充责任书。

　　第三十五条对工程量较大的三边工程，为便于项目成本管理、核算与考核，公司可实行分段（地下室、主体、装修，下同）承包、审计与兑现，项目也可实行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兑现。

　　第六章附则

　　第三十六条本办法适用于局内部各土建、安装、装饰工程项目，自20xx年11月12日起开始执行。

　　公司项目管理制度 7

　　为确保人民生命财产安全，坚持安全生产，以预防为主的方针，明确有关责任，做到及时排除安全隐患。根据各工地实际情况，特制本办法：

　　一、建立健全的组织机构，项目部根据生产安全需要，成立安全保卫科，下设安全组长（施工员兼任），施工队队长和爆破员为施工队安全员；

　　二、落实责任，要求项目部工程开工时，即时把安全生产工作做到三同时，并在承包合同附有安全条款，民工包头为工地第一责任人，项目专职安全员做到时常实地检查，在检查时要有详细记录，同时工地责任人要在检查记录上签字；

　　三、加强宣传教育，项目部做到每月有一次安全生产总结，存在确属解决不了的.发全隐患，及时报告安全股，对施工队要不定期的进行安全教育，现场指导，提高民工安全意识；

　　四、加强工地危爆物品管理，做到按有关管理办法，进行跟踪管理，不得流失，工地按实开证，完工后及时协助收回；

　　五、开边山、备料组必须要持有效证件签订工程合同，视工程量大小，每组不得少于1—2名爆破员，同时与局安全生产股签订安全责任状；

　　六、工地施工，凡属安全生产管理人员、施工员、安全员时刻配戴安全标志，施工地段要有明显的警示牌，局安全检查小组不定期的对工地检查，发现违反上述规定的每人次罚款100—200元；

　　七、凡属项目部所管工地机械安全生产（包括小车）按机务管理办法中有关规定执行，但必须做到责人责机，准驾机型上机，特殊情况需经主管或分管领导同意方可上机，擅自上机所造成事故由当事人负责。

　　公司项目管理制度 8

　　项目管理的五大过程

　　1.启动：批准一个项目或阶段，并且有意向往下进行的过程。

　　2.计划：制定并改进项目目标，从各种预备方案中选择最好的方案，以实现所承担项目的目标。

　　3.执行：协调人员和其他资源并实施项目计划。

　　4.控制：通过定期采集执行情况数据，确定实施情况与计划的差异，便于随时采取相应的纠正措施，保证项目目标的实现。

　　5.收尾：对项目的正式接收，达到项目有序的结束。

　　在企业中通常将组织的管理分成两个重要的组成部分，一是运作管理;另一个就是项目管理。一个企业的发展战略一旦确定，他就需要运作管理和项目管理两个轮子来支撑。

　　运作管理解决组织的日常工作如何有效的运转，而项目管理

　　理则帮助企业通过一个个具体的项目来成功实施企业的宏伟战略。从军事管理的角度出发，运作管理的作用是*日练兵;而项目管理的作用是通过更新装备、组建新兵种、组织实战演*，投入实际战斗来实质性地提升整个组织的作战能力;对于企业来讲未来发展的方向是通过运作管理为基础，以项目管理作为企业管理的核心思想逐步提升企业自身的价值。

　　现在在公司中我们经常谈到的两个字就是项目，比如：今天我又接了一个什么项目、我又是公司某项目的项目经理等。但如何确定一个合理、可行的项目;公司如何建立一套适合自身发展的项目管理机制，对于很多公司来说从未认真而仔细的思考过。这就是为什么在我国很难实行一套标准的项目管理办法的根本原因，也是我们为什么在项目管理上与发达国家产生巨大差距的核心问题。

　　所以如何建立起一套良好的项目管理机制是企业项目管理能否顺利实施的重要标准。但如何建立起一套成功的项目管理制度是困扰企业发展的.长期问题，在此，我总结了自己在工作中的一些经验特别提出来供大家进行参考。

　　1、首先，企业要充分的认识到项目管理不是一个单独的体系，而是企业管理中一个重要的组成部分，我们在推行项目管理制度要牢记“系统”观念，做出的决定要从公司的整体出发进行考虑。

　　在美国项目管理协会(PMI)出版的《项目管理知识体系指南》20xx版中曾将项目管理的知识体系分为九大部分，其中将项目的整体管理、项目的进度管理、项目的成本管理列为项目管理的核心部分;而将项目的质量管理、项目人力资源管理、项目的沟通管理、项目的风险管理和项目的采购管理列为项目管理的辅助过程。而后面提到的项目管理中的辅助过程往往现在已经成为了企业管理中一个独立的管理内容，它所产生的作用是支持项目中的核心过程，从上述分析中可以清楚的看到项目管理是一个有机的整体和企业的管理密不可分。

　　但要是项目管理方法与企业的现有管理制度产生了矛盾应该怎样进行处理呢?这就需要掌握一种*衡的原则，根据企业发展的阶段和实际的状况，调整企业项目管理的两种思路：

　　A、以企业现有的管理制度为基础，各部门有自己的管理要求，用项目管理制度将这些管理制度联系起来，通常这种方法适用于企业管理制度已经成形的状况。

　　B、以项目管理需求为出发点，首先确定适宜的项目管理制度和流程，然后结合各部门的特点和项目管理制度进行调整，使两方面充分结合。这种方法主要适用于刚刚成立、并且急于想推行项目管理的新公司。

　　2、推行项目管理需要有循序渐进的思想。

　　怎样使项目管理机制在公司顺利而正常的运作这也是困扰公司的一个重要问题。有很多公司在制度推行的过程往往忽略了两个公司的基本问题：一个是企业文化;一个是公司的现状。

　　项目管理真正的形成一套标准是西方人所创建的，他的很多潜在的内容都是以西方人的价值观作为出发点。当他运用到中国的时候往往就会产生我们所谓的文化冲突，这就需要我们对其中的一些内容进行适时的修正。我们很多企业推行项目管理制度时就是希望一步到位，制度一定下来就马上实施，这样的做法在很多的企业中是没法执行的。因为社会文化决定了西方是崇尚个人英雄主义;而我们所追求的是一种集体主义的思想。自己单干或者不顾他人意见一意孤行是注定要失败的。

　　切记不要想以项目管理制度来牵动企业整体的管理制度，不要天真的以为项目管理制度的成功实施企业的诸多问题就能够解决，只能让项目管理作为企业发展中的一个部分，多思考下企业处现在这个阶段应该用怎么一种制度去适应他，根据企业的现状进行分析，说不定会起到一种事半功倍的效果。

　　运用项目管理的思想来推行项目管理可以说是一种合理而成功的办法。首先将项目管理推行的过程分为启动、计划、实施、控制和收尾五个阶段。运用项目管理的方法如：WBS、网络图等方法将列出几个里程碑，再进行余下几个过程的分析，制定一套合理的推行计划提交公司各部门进行讨论，各部门认可后即按照计划的内容进行相关的工作，并适时地调整，逐步朝最终的目标迈进。

　　3、通过宣传、培训等方法加强全体员工的项目管理理念，让大家真正感觉到项目管理是一个好东西。

　　项目管理工作是需要全员参与的一项工作。成功的项目管理是管理层和执行层的有机的配合，充分发挥团队的巨大能量。参与项目管理人员掌握项目管理的工具和方法是必不可少的，这就需要通过培训使他们掌握项目管理的方法，并使他能融入到自己的实际工作中去提高工作的效率。

　　通过宣传扩大项目管理在公司的影响，使员工都愿意去了解和学*项目管理知识，并把项目经理作为自己职业生涯规划的一个重要的里程碑，并朝着这个目标去努力奋斗。

　　项目管理是未来公司管理发展的必然方向，它的核心思想是一种基于结果的过程管理，同现在很多公司所推行的目标管理不同，项目管理更强调的是一种过程的管理。他通过结果去分析过程从而能找到产生问题的根本原因，而不是现在的所谓的完全目标导向制。

　　它更重视团队合作，真正把团队合作作为公司的一种战略选择，把团队合作的理念同市场营销、成本管理、质量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口头空谈团队合作。

　　它使公司的组织结构更加合理，更能对迅速的市场变化作出合理的反映。通过项目管理使组织的模式由原来的职能型逐步转变为现在的矩阵型，加强了公司间各部门的沟通、为公司的发展提供了基础。

　　推行项目管理是一个复杂而漫长的过程，我的一点建议是自己工作中实际情况的一些总结，不足之处还希望各位专家同人多多提出意见，希望大家共同进步。

　　公司项目管理制度 9

　　为了规范公司工程项目专用章刻制与使用流程，加强工程项目文档管理，提高工程项目各方协作效率，特制订本制度。

　　第一条工程项目专用章刻制

　　工程项目组建立后，由工程部经理或项目经理提出刻制工程项目专用章书面申请，报分管副总、公司总经理审批同意后，提交公司综合管理部负责印章刻制。

　　第二条项目专用章使用

　　1、领用及使用

　　工程项目专用章刻制完成后，由工程部经理指定项目经理到综合管理部领用，并由专人保管使用，一般由项目经理保管使用，并由部门负责人监管，做好专用章使用登记。

　　2、使用范围

　　工程项目专用章系非经济类用章，不能用在任何合同、协议及票据上，仅供项目组与业主、监理单位、施工配合单位联系工作和工程建设过程中产生的文档资料之用，例如设备装箱清单、施工日志、现场调试报告、现场问题报告、备品备件移交清单、培训记录表等。

　　第三条工程项目专用章时效

　　项目专用章只在本项目建设过程中使用，使用时效为项目组建开始至项目完工、验收结束。

　　第四条工程项目专用章销毁

　　工程项目完工验收后，工程项目专用章由工程项目组上交综合管理部封存保管（封存保管期为3年）。每年由综合管理部定期对已过封存保管期的工程项目专用章进行销毁。

　　本工程项目专用章管理制度从发布之日起执行。

　　公司项目管理制度 10

　　为规范项目部管理,加强项目经理管理力度、严明制度、保证生产工作效率,为企业生产的正规化发展,提高满意度,根据本岗位实际工作,特制定本岗位职责及相关管理制度。

　　1.项目部岗位职责

　　1.1负责工程施工的管理工作,并同有关单位进行沟通。

　　1.2负责对现场的临时设施进行规划、布置。

　　1.3负责机械设备的现场布置以及机械设备的安、拆组织工作。

　　1.4负责对施工现场各种机械设备的管理、维修工作。

　　1.5负责办理工程开工报告、复工报告、竣工报告、竣工验收等相关预案事项;

　　1.6负责同上级有关主管部门的工作沟通与落实。

　　1.7负责同建设单位、监理单位的联系沟通工作。

　　1.8负责工程施工组织设计、各项施工方案、措施等的编制工作。

　　1.9必须掌握施工合同、分包合同,劳务分包合同、材料合同等内容。

　　1.10 负责同施工现场各分包队之间的协调工作。

　　1.11 负责落实公司组织的各项会议的会议精神工作。

　　1.12 负责迎接各个部门和领导到施工现场检查工作。

　　1.13 负责组织质量回访及维修工作,追踪落实并达到顾客满意。

　　1.14 负责组织项目索赔工作。

　　1.15 负责配合各相关部门的沟通与协调工作。

　　1.16 各项目部负责每月必需向财备部报送电费数据表和水用量表,经项目经理签字,便于结算预算款时与甲方对帐。

　　1.17 负责施工质量、安全管理工作。

　　1.18 负责工作阶段性验收报验工作。

　　1.19 负责收集工程节点照片管理工作。

　　1.20 项目部在基础、主体、竣工验收时必须组织及时报验。

　　1.21 项目部负责管理体系运行实施工作。

　　2.项目经理职责

　　2.1项目经理代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益。

　　2.2对于施工中存在的质量问题,必须及时向公司主管领导汇报.对因施工错误而造成的质量问题负激励300~500元/次。

　　2.3项目经理组织编制项目管理实施规划,负责组织沉降观测设施的安装施工,必须负责组织做好经济签证,违者负激励200元/次。

　　2.4项目经理对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

　　2.5项目经理建立质量管理体系和安全管理环境、职业健康体系并组织实施。

　　2.6项目经理在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调,解决项目中出现的问题,同有关部门沟通。

　　2.7项目经理进行现场文明施工管理,处理突发事件,对违章作业造成安全事故负直接责任,违者负激励500元/次。

　　2.8项目经理负责组织工程阶段性验收及报验工作。

　　2.9项目经理负责原始点基准点保护工作,处理项目部的善后工作。

　　2.10 项目经理负责进行项目的检查和评奖申报。

　　2.11 项目经理必须执行公司制定的各项管理目标,每周两次组织不定期检查、工程质量活动、整改,违者负激励300元。

　　2.12 项目经理必须负责组织实体检测、检查准备工作。实体检测结果不合格者,对项目经理负激励500元/点。

　　2.13 楼板标高误差超过20mm负激励200元/点;超过40mm负激励500元/点。

　　2.14 必须负责脚手架钢管扣件检测、复试工作,违者负激励200元/次。

　　2.15 提前组织原材料进场工作,如影响工程施工和材料复蝴,姗200元。

　　2.16 负责向供货单位索取原材料合格证,因无合格证及工程报验者负激励30元/次。

　　2.17 办理试验费的工作,负责组织车辆送原材料及砼(砂浆)复试工作,违者负激励300元/次。

　　2.18 关于深基坑专家用论证。

　　2.19 项目部负责标养室的建立。

　　2.20 项目经理进行组织落实并收集工程节点照片的工作。

　　2.21 负责项目部安全事故的调查、处理、整改、落实工作。

　　2.22 负责组织申报工程的质量控制及落实工作,对项目部出现质量问题,做出质量(安全)调查处理报告,并及时送报公司领导。

　　2.23 关键工序、重点部位,项目经理必须亲自到现场监督检查验收。

　　2.24 项目经理在基础、主体、竣工验收时必须及时组织报验。

　　2.25 对结构验收、实体检测由项目经理控制监督。

　　2.26 对公司、主管单位、建设单位、监理单位下达的整改通知必须及时整改并按时回复,违者负激励每次200元/次。

　　2.27 项目经理要协调好外界各部门工作(市政、排水、质监站、派出所、环保、市容、综合执法大队),搞好同建设单位和监理单位的关系。

　　2.28 项目经理必须组织管理好项目部管理人员,团结班子成员,共同投入到工作当中。

　　2.29 项目经理、工长要加强技术质量、工程进度、安全生产管理。

　　2.30 组织项目部管理人员对分部分项工程进行检查验收。

　　2.31 项目经理必须要监督相关人员对大型设备如塔吊、升降机、搅拌站等机具进行保养、维修管理,并组织施工人员定期检查,确保机械设备正常运转。

　　2.32 合理安排机修人员、电工、门卫、保管员在工程中兼做现场文明施工管理员。

　　2.33 要严格控制人工费的单位工程成本。

　　2.34 项目经理负责在分部分项工程施工前对各工种进行交底并监督实施。

　　3.施工前准备

　　3.1项目经理必须持证上岗。

　　3.2项目经理在施工前必须熟悉施工图纸,掌握其主要内容,了解施工规范,并且参与编制施工组织设计和各种方案措施,对于特殊性较强的方案措施必须亲自审核。

　　3.3项目经理必须参与现场定位放线工作。

　　3.4制定场地*整计划,组织人员*整场地,特别是临时运输道路材料堆放场地的铺设工作。

　　3.5项目经理必须积极同建设单位沟通,确定临时电源、水源的位置及容量。

　　3.6组织现场电工进行临时电源接电工作,安排提取配制现场总配电盘的材料计划,并组织人员进行配电盘安装工作。

　　3.7做好临时水源、材料准备计划,项目施工前,应对水电表做好原始数据的确认记录,组织人员接通施工用水(或打井)工作。

　　3.8进行现场暂设布置计划工作,组织劳动力进场。

　　3.9对施工现场进行四周封闭,用彩钢板做围挡。

　　3.10 项目经理必须参与由建设单位、设计院、监理公司、施工单位人员组织的图纸会审工作。

　　3.11 安排预算人员做好施工图预算。

　　3.12 根据工程实际提出主要机具设备计划,并组织进场。

　　3.13 组织人员进行塔吊、搅拌站等大型设备基础施工,并确定进场塔吊、搅拌站的进场安装时间。

　　3.14 项目经理督促安全员办理塔吊、升降机、龙门架备案安装审批手续工作,并及时办理检测手续。

　　3.15 确定地坪材料厂家,并落实各种材料进场时间,安排好堆放场地。

　　3.16 项目经理必须对工人进行监督、安全教育,在施工前进行安全交底,明确工作内容、注意事项及配合工作和安全隐患。

　　3.17 项目经理要定期召开班前、班后的质量、安全会议,认真组织学*并严格执行操作规程和施工规范。

　　3.18 项目部提出的材料设备机具计划必须经项目经理签字审核,并以书面形式报公司经理审批。

　　3.19 项目经理协助安全员向建设单位索要相关手续,便于办理开工报告。

　　3.20 要掌握施工大合同、外分包合同内容,以便于指挥施工、便于管理。

　　3.21 每月l日组织项目部报送当月进度计划以及项目部值班表,上报

　　公司生产经理总工一份,每拖延一天负激励l00元。

　　3.22

　　项目部每周日下午三点举行项目部生产例会,由项目经理主持。

　　3.23 及时进行见证取样、检测合同工作。

　　3.24 工程开工前组织项目班子成员。

　　3.25 及时向甲方索取施工图纸、地质报告及相关资料。

　　3.26 对现场原有道路、树木及建筑物,项目经理必须采取有效可靠措施进行防护。

　　4.基础工程

　　4.1确定桩基础施工队伍和挖土方队伍,组织人员进场。

　　4.2组织协调有关建设单位、设计单位、监理单位、地质勘察单位对地基进行验槽工作。

　　4.3基础钢筋绑扎完毕,项目经理督促技术负责人请质量监督站进行基础验筋,并督促技术人员办理报验手续。

　　4.4组织各种机具进场,并负责安装到指定地点。

　　4.5施工前,项目经理召开班组长会议,进行技术、质量、安全交底。

　　4.6基础施工前,对基坑四周采取切实可行的防护。

　　4.7计划好每个分项工程劳动力,应安排好每日工作量,并做到事先安排计划,工作中检查,工作后验收。

　　4.8做好各专业工种协调工作。

　　4.9项目经理对基础防水工程要做到严格控制,必须严格按图纸施工,对关键部位亲自监督检查验收。

　　4.10 基础施工中,要组织各班组做好安全生产、文明施工等工作,工完场清。

　　4.11 项目经理必须督促安全员检查脚手架、钢管支撑、基坑边坡支护等工作,并组织人员定期检查验收。

　　4.12 基础施工完毕,项目经理监督技术负责人员同质量监督站进行沟通,并办理报验工作。

　　4.13 重点做好防水处理工作。

　　5.主体工程

　　5.1项目经理(工长)在掌握图纸后组织各种周转材料进场,注明规格、型号、数量等。

　　5.2组织各种方案的实施工作,并进行监督检查验收。

　　5.3项目经理(工长)要亲自参与控制现浇结构砼保护层,按照措施和方案的要求确保实体检测一次通过。

　　5.4严格控制泵送砼现浇板开裂现象,加强对支撑系统、二次抹压、配合比、外加剂的使用和检查。

　　5.5对悬挑构件的保护层厚度和拆模时间要严加控制。

　　5.6加强预应力的张拉时间和拆模时间的管理,砼强度未达到规定值时严禁张拉,张拉和拆模前必须有技术人员的通知单方可进行。

　　5.7督促技术质量人员联系质量监督站定期验筋并做好记录。

　　5.8认真检查脚手架的基础、排水、悬挑长度、间距是否符合规范要求。

　　5.9督促安全员检查脚手架的连接点,剪刀撑的搭设,安全网、密目网的支挂。

　　5.10 严格检查督促安全员及架子班组对建筑物内的四口五临边的工作,是否达到标准。

　　5.11 组织项目部人员定期对现场的安全生产、文明施工、技术质量、机械设备等联合检查并形成记录。

　　5.12 督促技术人员、放线人员对建筑标高和结构标高的校核,对建筑物的垂直检查和现浇板浇筑前与浇筑后的抄测检查;做好形成记录。

　　5.13 对木工支模、楞方的铺设方法,模板的使用方法和支撑的加固方法要熟知,避免浪费材料。

　　5.14 配合保管员、收料员对周转材料出入库时的清点和搬运工作。

　　5.15 加强大型机械设备操作工人的安全教育,督促技术人员做好安全技术交底,避免造成不必要的损失。

　　5.16 项目经理(工长)应遵守有关部门的对施工现场的交通、施工噪音及环境保护和安全生产的要求,并办理相关的审批手续。

　　5.17 按施工合同要求在工程进度、成本、质量、安全方面进行过程控制,发现偏差及时纠正。

　　5.18 预算人员每月20日报月结算。

　　5.19 混凝土模板浇注前必须进行汇签单。

　　5.20 参与并督促技术人员和预算员及时准确的办理现场的签证和变更。

　　5.21 负责组织技术人员、预算人员明确建设单位供料范围(如外墙面砖、瓦、窗等材料),并及时准确的提供材料采购计划。

　　5.22 负责分包队伍配套费收取工作,并及时返到公司财务部。

　　5.23 选定砌筑队伍、抹灰队伍,确定进场时间及施工范围并安排施工。

　　5.24 主体施工完毕、项目经理(工长)督促技术负责人必须与质量监督站沟通主体验收和实体检测工作,负责实体检测全过程的准备实施工作,由技术质检人员办理报验手续,违者负激励200元/次。

　　5.25 实体检验的质量控制。

　　5.26 列新T艺、薪壬支术、薪材料的初欢痤朔一D畅趱肜只人?另监护,防止出瑚质量问题。

　　6.装饰工程

　　6.1组织各相关专业分包队伍进场签定合同,提供相应的材料。

　　6.2检查装饰用材料是否与计划进场数量一致。

　　6.3外墙面砖施工时,督促协助放线人员对外墙、阴阳角、窗口进行测量,保证按微机排活尺寸,不留小于l/3砖。

　　***项目经理(工长)必须组织项目部人员对砌筑情况、抹灰情况和各专业分包队施工情况进行定期联检,发现问题及时制定出整改方案,组织验收并做好整改验收记录,违者负激励100元/次。

　　6.5经常给抹灰队与砌筑队班组长及搅拌机手开会,并安排专人负责后台砂浆的配合比避免浪费材料。

　　6.6协调各专业工种合理使用机械设备垂直运输设备等。

　　6.7编制每周的施工进度计划,能直观的观察各项工作是否按计划进行避免拖延工期。

　　6.8督促技术人员与专业分包队技术人员沟通,并按照省标准按时上报内业资料。

　　6.9按照现场实际要求,剩余设备、材料需外运的必须事先提出计划,并提前通知车队。

　　6.10 教育现场所有工人做好成品保护并设立标记。

　　6.11 项目经理(工长)组织项目部人员要执行"三检"制、控制产品质量。

　　6.12 应当对易发生质量问题的薄弱环节设质量控制点,对其加强跟踪检查发现问题及时整改,对达不到质量标准的坚决返工处理,并对责任人进行相应的处罚。

　　6.13 负责组织专业分包队必须按技术方案、工艺流程、施工组织设计实施。有利于提高质量,加快进度,降低成本。

　　6.14 工程装饰阶段项目经理(工长)必须组织实施工程''样板",以样板开路并做好标识。

　　6.15 项目经理(工长)要对各分包单位施工过程及质量、安全进行指导检查施工。

　　6.16 对申挺魍旺:程项目音暖做仓慨方案、槲申报,并做出详细俯蚴。

　　6.17 对各阶段工程验收,项目部必须协调有关部门沟通及时报验。

　　6.18 由项目部负责结构、优质工程的质量预控管理并组织实施;

　　7.竣工验收

　　7.1工程达到竣工验收条件时,项目经理(工长)必须组织项目部主要管理者和各专业分包队伍进行联检,对工程内外业进行竣工初验,通知总公司各部门进行工程验收后,再向建设单位报竣工验收报告,由建设单位组织各职能部门进行工程验收。

　　7.2工程竣工后项目经理(工长)组织向建设单位移交工程内业和外业工程。

　　7.3项目经理(工长)必须负责做好工程的售后服务,回访维修工作。

　　7.4项目经理(工长)要对外分包队伍的结算事项等进行全面的审核,要与现场实际相符,对仓库领用的工具及材料是否有罚款审核后,要在结算书上签字。

　　7.5做好竣工工程验收、整改通知单回执的落实工作。

　　7.6对甲方提供的材料,竣工时及时对帐和多余材料的返回工作。

　　7.7工程竣工后及时做好机械设备的退场工作。

　　7.8项目经理在竣工前必须督促建设单位办理竣工验收手续。

　　8.记工员管理制度

　　8.1每月5日之前必须把所在工地的管理者、力工及特殊工种的出勤、伙食费报到公司财务部。迟报一天负激励50元。

　　8.2记工员必须每天认真做好力工及特殊工种的考勤记录,每天大帐填写完F要及时上墙,便于查看。

　　8.3每

　　月末记工员要认真和力工及特殊工种核对工日天数,如发现不符,及时沟通,一经上报到公司,一律按出勤汇总表核算,事后不予更改。

　　8.4记工员每月统计完工人工作天数,字迹清晰地抄写在工地出勤汇总表上,如有缺勤等其它情况,须标明原因,汇总表填写完,必须写明填写人,由项目经理或工长签字确认后方可上报。

　　8.5记工员要做到不漏报、虚报工数,如有违反者,一经发现,要严肃处理;并扣除记工员当月工资。

　　8.6填写工票时,须注明出发工地、到达工地,工人姓名、工种名称、工日天数。经项目经理确认签字后,由公司总经理审批后上报经营部。

　　8.7对于外分包对使用的力工工数,记工员也需要每月认真记录,不要和本工地的出勤记录到一起,要用独立的记工笔记本记外分包对工数待年底一并交到财务对帐并核算。

　　8.8记工员必须协助工长管理工人工作任务的安排,对于工作人数、工作量及工作时间等不合理的安排,要及时向工长、项目经理、总经理汇报。

　　9.材料采购管理

　　9.1原材料或零配件的采购:

　　(1)原材料或零配件的请购,先由项目部根据工程的需要提出请购计划,并同保管员进行沟通,将材料明细账记录的库存数量同项目部需要的数量进行比较,避免积压材料,工程所需的数量超过材料保管账记录的库存数量,或库存数量已达到最低库存量时,填写"材料采购单"。

　　(2)填好后的"材料采购单"由项目部负责人签字同意采购,采购人员审查采购单上的请求是否合理,并根据市场行情进行采购,对所需资金的`估算,经主管领导审批后交采购部办理。

　　(3)采购部门应将采购过的请料单交财务部统一管理。

　　9.2采购员必须按采购计划进行采购,对生产厂家、规格、型号、价格进行对比、产品质量必须达到国家、施工验收规范标准规定进行采购。

　　9.3在采购的过程中严把质量关,如所采购的主材部分出现质量问题,应及时调换或退货。

　　9.4急需性物品的采购。

　　(1)急需性物品的采购通常由使用者直接提出。

　　(2)请购单上需要对采购的目的、用途解释清楚,经主管领导同意后方可办理。事后补填"材料采购单"。

　　9.5采购员违反规定的处理办法:采购员在采购工作中,如有损害公司利益及公司形象的,对采购员负激励200元,直至开除或送**机关处理。

　　9.6采购材料时,采购员必须所取相关的质量证明文件,交付现场技术人员。

　　10.保管员管理制度

　　10.1 入库单的内容要标明时间、车号、材料名称、规格、计量单位、金额等;统一计量单位,吨(T)、米(m)、千克(kg)等;一式多联的入库单要注明几页,特殊情况必须注明。钢材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入库单分别记录。准确注明所在工程全称。

　　10.2 进、出现场的各种周转材料,进场直接入库的材料,保管员必须清点数量后,方可入库,没有进行清点的材料不允许直接使用。直接进入现场落地材料,收料员、保管员必须同时清点数量,方可入库,如果发现实际清点的数量同材料采购单不符,当时提出异议,上报公司财务部,财务部将追查原因。同时财务部将对入库的各种周转材料的数量进行抽查,发现保管员、收料员不认真履行此制度,负激励50元。

　　10.3 数量较多的周转材料进、出现场,各工程的项目经理派人员帮助装、卸车时,保管员、收料员应将装、卸车的工人人数记在入库单上,并注明起止时间,由项目经理签字。

　　10.4 各项目部保管员在验收自购材料时,先审核材料单是否有领导审批。据此验收所购材料是否超数量采购,审核无误后,开入库单,特殊情况除外。

　　10.5 出库单的填写

　　(1)砂子、水泥、碎石、钢材等每月20日库存盘点,以工程形象进度为本月实际消耗的数量,由保管员签字后,经项目经理审批,报财务部。

　　(2)外分包工程领用的材料及时开出库单,由外分包负责人签字,保管员根据出库单,登记保管账。同时将出库单给成本会计。

　　(3)临时借用能返还的材料、工具等不开出库单,保管员自作记载。如果丢失或损坏,按价赔偿,然后将扣款明细表7日内上报公司经营部。

　　(4)各工地管理者领取劳保用品、各种工具时,需要签字,以便配合保管员工作,用完后要及时返还,如不返还按该类商品同等价格在工资中扣除。

　　10.6 购入的材料一次性用在工程上的,及时开出库单,由经办人、项目经理签字,填写入库单记保管账。有些需保管员证明确认发生的修理费用等不入库单,只要开具便笺签字证明即可。

　　10.7 设备、工具由于破损不能使用,在保管帐上应有数量,保管员不能擅自减少该设备的数量,每月盘点库存时,清理各种材料,提交报废单,由保管员签字,项目经理批准后报公司,公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,经主管领导审核签字后方可开出库单注明报废,冲减保管账。

　　10.8 保管员将处理废旧材料的现金及票据及时返到财务部,并办理交接手续。

　　10.9 各工地所有的废钢筋头、废铁丝一律不允许私自处理、变卖,如保管员发现有违反规定的现象,要立即上报公司领导。公司核实情况后,将非法所得现金收回,并对违反规定的当事人,负激励当月工资。

　　10.10保管账与成本会计材料账类别、科目要一致。成本会计数量与保管帐相符。根据入库单记账,字迹清晰,按账薄要求填写,每月

　　20日结账盘点库存,结出收发材料的月计数、余额数。做到账实相符、账表相符、账证相符。如果不符每项负激励10元。

　　10.11保管员将剩余闲置的设备、周转材料的数量及时汇报给设备部与财务部,便于掌握情况统一管理,充分发挥固定资产、设备、周转材料的利用率,降低成本,避免浪费。

　　10.12财务部每月到各项目部检查及征求意见一次,检查内容,保管账、库存材料盘点表,进行实际库存与入库量审核,及时解决保管员在工作中出现的具体问题。

　　11.收料员管理制度

　　11.1 收料员开具的收料单字迹要清晰、工整、不能勾抹,按收料单的格式要求填写,如果开错不能撕掉,注明作废原因,重新开据一张。将收料单的第二联交给供货单位,第三联交给成本会计。用完的收料单存根定期及时返到成本会计,由成本会计送交财务部存档。

　　11.2 有发货票的材料,按发货票内容认真抄写在收料单上。如果是建设单位(甲方)提供的材料必须在收料单上详细标明。收料员每漏写一笔票据,负激励l0元。

　　11.3 收料员必须及时将收料单转给保管员,保管员根据收料单验明实物后,开入库单,将收料单和入库单附在一起,记账后交给成本会计。

　　11.4 收料员每天填写"进现场材料日报表"将当天所收的各种材料品种和数量报送项目经理,以便项目经理掌握实际使用情况,收料时必须有记录,按项目经理提供的数量接收。

　　11.5 收料员在验收材料时,对材料的数量、质量、规格等要认真审核,对于多报、虚报材料数量的供货单要及时上报领导。不勒、拿、卡、要供货单位的钱财和物品,不接受供货单位的贿赂。违者负激励200元,如果发现收料员为供货单位少收材料多开收料单,有损坏公司利益的行为,由此造成的经济损失,由收料员赔偿。情节严重的公司将追究当事人的法律责任。

　　11.6 收料员应向供货单位索要材料合格证。

　　12.固定资产、机械设备管理制度

　　12.1 建立固定资产卡片,进行内部编号,由设备部、财务部进行全面、系统登记,统一管理。

　　12.2 固定资产的折旧标准由财务部根据公司实际情况统一制定。

　　12.3 固定资产的日常维护和修理由其使用部门负责,设备部以定期和不定期方式进行检查,管理部门有权向使用部门提出检修建议,并要求其限期进行检修。

　　12.4 定期盘点及时清查出不能继续使用的废旧设备、材料,填写"报废申请单",由项目经理、保管员签字递交相关部门。公司责成相关技术人员现场勘察鉴定后,提出处理意见,并签字,经主管领导审批同意后,方可报废。

　　12.5 每年l2月31日前对固定资产进行盘点。

策划公司管理制度实用五份（扩展5）

——公司工作管理制度实用10份

　　公司工作管理制度 1

　　一、目的：

　　保障物业公司所管理区域内的的公共安全和预防火灾的发生，为业主和使用人的工作、生活提供安全舒适的环境。

　　二、范围：

　　适用于物业公司安全消防管理工作。

　　三、消防主管职责

　　(一)领导消防安全机构，贯彻执行消防法则。

　　(二)组织制定、布置、检查、总结消防工作，并定期向当地**、消防监督机关报告消防工作情况。

　　(三)组织防火安全检查，整改火险隐患。

　　(四)对员工进行消防宣传教育。

　　(五)组织、领导义务消防队开展消防工作。组织对消防设施器材的管理。

　　(六)组织制订紧急状态下的疏散方案。

　　(七)组织扑救初期火灾和指导安全疏散。

　　(八)调查火警事故，协助**消防监督机关调查火灾原因。

　　四、工作程序：

　　(一)安全宣传

　　1、收集有关法律、法规、条例、案例，找出辖区安全防范弱点和存在的问题。

　　2、结合辖区安全防范实际，编拟宣传材料。

　　3、每季度组织一次全面的消防安全检查。

　　4、如有具体针对性的材料，应及时分发到甲方。

　　5、具有典型意义的案件材料，应及时分发到甲方。

　　6、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。

　　(二)安全检查

　　1、消防设施设备每月检查一次。

　　2、每次检查形成文字记录。

　　3、实行统一登记、逐级负责、专人管理制度。

　　4、消防器材由保安统一编号、定位、使用、保养，每月检查一次。

　　5、每天必须检查指挥中心是否能正常运行，各报警探头是否损坏，报警模块板能否和监控中心联通。

　　6、紧急疏散通道、消防指示灯是否正常运行。

　　7、消防设施配备是否齐全。

　　8、消防标识是否清晰完好。

　　(三)消火栓的检查

　　1、消火栓每月检查一次，检查是否有水，压力是否正常。

　　2、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。

　　3、开关情况：消火栓是否能快速打开，正常输水。

　　4、标识牌：是否遗失、干净。

　　5、消火栓水压能否达到要求，远距离控制能否在要求的时间达到所要求的压力。

　　(四)灭火器的检查

　　1、摆放位置是否摆放在阴凉、干燥便于取用的位置，不得受到烈日的暴晒，不得接*热源或受剧烈震动。

　　2、灭火器器材周围2米内不得堆放杂物。

　　3、灭火器的瓶体、保险销是否完好无损，器材是否擦拭干净，灭火器药液是否减少、被动用过。

　　4、喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。

　　5、压力表指针是否在绿域(如在域要检查原因，检查后要及时灌装)。

　　6、零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀、损坏)。

　　7、可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好，明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验)。

　　8、铅封是否完好(一经开启，必须按规定再行充装，重新铅封)。

　　9、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。

　　(五)消防装备检查

　　1、水带、水枪、分水器等设备是否完好，水带接口是否漏水、水带是否发霉，设备是否正常。

　　2、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉绳是否完好，是否能正常使用。

　　3、防火服、消防斧、消防绳是否完好。

　　(六)消火箱的检查

　　1、每月逐个检查一次。

　　2、栓外检查：检查栓门关闭是否良好，锁、玻璃有无损坏，栓门封条是否完好。

　　3、随机抽取灭火栓总数的10%测试，按消火栓报警按钮，监控中心应由正确的报警显示。

　　4、检查箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。

　　5、开栓门取出水带，仔细检查有无破损，如有应立即修补或替换。

　　6、检查水带有无发黑、发霉，如有，应取出刷净、晾干。

　　7、将水带交换摺边或翻动一次。

　　8、检查水枪、水带接头联接是否方便牢固、有无缺损，如有，立即修复，然后擦净在栓内放好。

　　9、检查接口垫圈是否完好无缺，替换阀门老化的皮垫。

　　10、检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷。

　　11、将箱内清扫干净，部件存放整齐后，锁上栓门，贴上封条。

　　(七)施工现场的检查

　　1、有没有配置足量、适用的灭火器材。

　　2、有没有违章动工的行为。

　　3、有没有乱拉电线和电源接头用裸丝代替插头的行为。

　　4、施工用的电器机具和临时照明灯具，有没有按照要求采用橡皮电缆线路。

　　5、有没有违反规定使用易燃、易爆物品。

　　6、有没有违反规定，在施工现场生火、焚烧、抽烟等。

　　7、有没有未经许可，动用氧、电焊以及其它明火作业行为，有没有足够的防火措施等。

　　(八)安全通道的检查

　　1、通道是否畅通、有无杂物堆放、车辆堵塞，是否有易燃易爆等危险物品。

　　2、疏散标志是否完好。

　　3、标志是否完好、处于明显处、便于确认处;应急照明灯是否完好、被遮挡、损坏、紧急情况下能否照明等。

　　4、通道照明是否完好能正常照明。

　　五、检查部位及检查标准

　　(一)每月末对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　(二)节日前或有重大活动的前一天，对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　(三)检查工作由消防负责人组织。

　　(四)检查项目为所有消防灭火器材、消防栓设施是否齐全、有效。检查配电房、风机房、电梯机房等设施设备是否符合安全规定，门锁是否完好。

　　(五)检查各层走廊、电梯厅、楼梯是否畅通，烟感探测器、指示灯是否正常。

　　(六)检查设备层所有消防设施是否完好。

　　(七)检查各机房、电房设备是否运转正常。

　　(八)检查防火通道是否畅通，疏散指示灯及报警系统是否正常。

　　(九)检查是否有违反消防安全条例的事项。

　　(十)检查防火设备能否正常使用。

　　(十一)检查中发现设施设备有异常，或其他违反消防安全规定的问题，要立即查明原因，及时处理。

　　六、发出《安全隐患整改通知单》的范围主要包括

　　(一)施工人员违反了安全管理规定。

　　(二)辖区内有不利于消防安全防范的隐患。

　　(三)公司内部各部门出现的不利于消防安全防范的隐患。

　　七、消防训练

　　(一)按年度制订出训练计划，拟出训练科目和具体内容及时间安排。

　　(二)训练内容按突发事件处理程序中的要求进行。

　　(三)参与训练人员以全体保安员为主，适当组织公司员工和部分业主参加。

　　(四)做好培训记录内容包括：

　　1、培训时间及参训人员。

　　2、培训科目及组织者。

　　3、培训小结及存在的问题。

　　4、培训者签名。

　　5、至少保证常规培训每月一次。

　　(五)培训包括以下内容：

　　1、学*消防理论知识。

　　2、熟悉使用常用灭火器材，水带连接。

　　3、了解火警报警程序和处理程序。

　　4、开展消防综合演练。

　　八、消防演练

　　(一)目的

　　增强保安人员的消防意识，提高对火灾扑救工作的组织和处理能力，能使全体工作人员更好地了解本公司所辖区域的防火制度和紧急状态下的消防逃生路径，提高抢险和自救能力。

　　(二)消防演练的频度

　　消防演练至少每半年一次，特殊情况下可以增加演*次数。

　　(三)参加消防演练的成员

　　1、区域主管应为防火总负责人，区域队长为防火总指挥。

　　2、其它保安人员为义务消防队员。

　　(四)演练的组织

　　1、公司所辖区域的消防演练计划由区域主管负责组织制定，并报公司总经理批准。

　　2、请消防专员现场指导，使所有参加人员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。

　　3、确定演练方案、演练日期和时间后，提前一个月通知甲方。

　　4、演练人员名单汇总后，报公司备案存档。

　　(五)消防演*过程

　　1、后勤保障

　　安排公司保洁人员负责消防后勤保障，主要负责演练结束后的场地清扫工作

　　2、人员疏散

　　在消防演*过程中组织安排人员有序进行疏散，防止拥挤及不安全隐患的发生。

　　使人员在按规定时间内辙离火场。

　　3、组织灭火、安全警戒

　　由保安人员负责组织灭火，并做好现场安全警戒工作。

　　4、物资抢救

　　对一些重要物资及危险品应及时进行抢救，以免造成更大的损失。对火场范围内进行断电，供水保障。

　　(六)总结消防演*的效果

　　每次消防演*结束后，区域主管应总结演*效果和经验教训;同时收集各方面对演*的反馈意见;将以上两份总结书报区域经理审阅后存档。

　　九、火灾扑救

　　(一)接到火警后，必须立即调动应急分队赶赴火场扑救火灾，同时了解何处、何物起火等基本情况。

　　(二)按突发事件的处理章节的要求，并结合当时实际情况，组织扑救。

　　(三)及时向区域消防负责人汇报或及时报警。

　　(四)待**消防部门到达后，指派专人带路并引领取水。

　　(五)及时组织保安人员和公司员工积极参与火灾扑救，抢救贵重物品，引导业主及工人迅速安全转移。

　　十、消防监控中心当值保安接到火警电话后：

　　(一)立即组织最*岗位进行查看，扑救。

　　(二)情况严重及时拨打“119”报警电话，报告区域主管。

　　(三)联络各岗位人员，组织进行扑救。

　　(四)密切监视报警地点情况，随时报告。

　　十一、组织扑救

　　(一)带领消防人员携带灭火器以最快速度到达火警现场。

　　(二)立即指挥在场人员进行灭火扑救。

　　(三)指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散。

　　(四)坚守火场，控制火势，等待专业消防队的到达。

　　(五)火情解除后，会同消防主管机关，认真勘查现场，收集情况，查明事故原因。

　　(六)组织有关部门认真总结教训。

　　(七)记录火警(火险、火灾)全过程，存档。

　　十二、消防报警信号处理程序

　　(一)消防监控中心当值保安收到消防报警信号报警时：

　　(二)迅速查明报警位置，用对讲机通知巡逻保安即时到现场核实。

　　(三)核实保安即时报告，讲清报警地点。

　　(四)巡逻警卫或管理员接到消防监控中心当值警卫呼叫后，要以最快速度赶到报警地点核实，要仔细观察报警地点的每个角落，将现场情况准确明白地回报消防监控中心。

　　(五)经现场检查确认属误报的，即时通知消防监控中心当值警卫复位;若报警地点在办公室、业主室内等场所，进入检查时，需向业主解释清楚，致歉后方能离开。

　　(六)报警地点若在房间内且已上锁，监控中心的保安在报告时应将此情况明确通知区域主管，若无钥匙，且观察到有明火或烟，有必要时必须破锁进入现场检查，排除险情后加锁。

　　(七)经现场检查确认为火警后，按初期火警处理程序处理。处理完毕后将信号复位，并做好记录。

　　公司工作管理制度 2

　　建筑工程公司工作人员安全管理制度

　　为了使该工程顺利完成,为了提高工程效益,搞好安全生产及质量管理,每个工作人员应自觉遵守安全管理制度。

　　一、每个工作人员应有高度的集体观念,提高质量素质,要做到安全第一预防为主的方针。

　　二、凡进入施工现场的工作人员,必须戴好安全帽。

　　三、上班时不准穿拖鞋、高跟鞋、打赤脚、不准酒后上班。

　　四、不准在施工现场打架、闹事、高空作业上戏闹。

　　五、机械设备不准超负荷运行,各种机械设备电线安装要符合要求。

　　六、库房、木工房(棚)内严禁吸烟生火,夏季施工应搞好防洪工作。

　　七、每个工作人员对各工序的质量,都必须接受现场技术人员的监督、检查,发现问题及时处理。

　　八、每个工作人员对现场材料、机具等要爱护保管。应做到节约、整洁、文明的施工现场。

　　九、严格控制三本,对不合格的材料、配件不使用,上道上序质量不合格不承接,本道工序质量不合格不交接,对出现的质量问题或事故,按实际情况和数据及时上报。

　　十、施工区域严禁赌博和酒后闹事。

　　以上规定如违反者,根据情节严重的给予罚款5-100元。

　　公司工作管理制度 3

　　第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。

　　第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：

　　(一)总经理、副总经理：10万元整。

　　(二)第一、二阶职员：6万元整。

　　(三)第三阶职员：4万元整。

　　(四)第四阶职员：3万元整。

　　(五)其余正式任用职员：2万元整。

　　(六)服务员：1万元整。

　　第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存(扣存金额至10元单位，四舍五入)，累积至前条规定金额为止。

　　(一)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。

　　(二)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。

　　第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。

　　第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。

　　第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。

　　第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。

　　第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。

　　第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。

　　第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。

　　公司工作管理制度 4

　　出纳工作制度，是日常经济生活中，要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。其主要内容通常包括五个方面的要求：

　　（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。不是出纳人员，不得直接收付现金。

　　（二）出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。

　　（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。

　　（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。

　　（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。

　　公司工作管理制度 5

　　一、总则

　　第一条 为进一步提高公司的接待管理水*，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。

　　二、接待工作的主要任务

　　第二条 安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。

　　第三条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。

　　第四条 协助办理公司大型会议的会务工作。

　　第五条 协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。

　　三、接待工作的基本原则

　　第六条 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。

　　第七条 接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。

　　第八条 接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。

　　第九条 坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。

　　第十条 接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。

　　四、接待工作的的程序与规定：

　　第十一条 日常接待工作的规范：

　　1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、 "您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。

　　2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。

　　3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。

　　4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。

　　第十二条 一般性接待工作的程序：

　　1、接待前的准备工作

　　1)、对来宾的基本情况做到心中有数。

　　2)、制定和落实接待计划。

　　3)、做好接待前的细节工作。

　　2、接待中的服务工作

　　1)、安排专人迎接来宾。

　　2)、妥善安排来宾的生活。

　　3)、商订活动日程。

　　4)、安排公司领导看望来宾。

　　5)、精心组织好活动。

　　6)、安排宴请和浏览。

　　7)、为客人订购返程车船或飞机票。

　　3、接待后的工作

　　1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

　　2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

　　3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。

　　五、接待工作的有关要求

　　每十三条 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。

　　每十四条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。

　　每十五条 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。

　　每十六条 办公室接待管理人员要不断加强学*和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

　　六、附则

　　第十七条 本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。

　　第十八条 本办法由办公室负责解释。

　　公司工作管理制度 6

　　第一章目的第xxx条加强公司形象标识、广告宣传工作的统一管理，树立公司整体社会形象，提高社会声誉，促进公司业务和机构的全面协调发展，同时对公司下属分支机构对外形象宣传实行有效监控。

　　第二章范围第xxx条适用于公司对外形象宣传工作的管理。

　　第三章职责第xxx条公司办公室：是公司形象标识、广告宣传工作的管理及责任部门，其主要职责是：

　　1、根据公司的经营思想和方针、工作计划和重点，制定一定时期内宣传工作的指导方针和重点，下达年度宣传工作计划及费用指标，xxx全公司的重点宣传工作，配合、协助各分公司做好宣传工作，检查和监督各分支机构对宣传工作计划和制度的执行情况，xxx总结和交流公司的宣传工作经验。

　　2、统一提供公司所有标识的规范标准，指定专人负责标识的xxx和检查。可授权下属分支机构，并指定专门的标识执行人，行使标识的使用权。

　　第xxx条分支机构

　　1、根据公司制定宣传工作方针和计划，制定本单位的年度计划，确定宣传工作负责人，负责管理和xxx落实本单位的宣传工作，及时收集信息，总结经验，与公司办公室沟通情况。

　　2、公司授权规定的标识执行人负责行使分支机构标识的使用权，负责为供应商和印刷承担供公司vi设计样板，并对其产品进行验收。

　　第四章过程控制

　　a）形象标识管理：

　　1、各部门及分支机构必须严格按照公司ci手册执行一切有xxx司形象标识的xxx、使用等控制过程。

　　2、公司办公室统一提供公司所有标识的规范标准（以ci手册为准），并负责标识执行情况的监督、检查。

　　3、各分支机构所有涉及公司形象标识的内容如。名称、指标牌、工作牌、名片、单证及其他印刷品等在印制、使用和对外发布前都需报公司办公室审核确认后方可使用。

　　4、公司办公室可授权各分支机构，并规定专门的标识执行人行使标识的使用权。

　　b）对外宣传管理由公司办公室和财务部共同制定年度宣传费用预算计划，做到年初有计划、年底有检查，保证专款专用。

　　1、广告宣传：

　　1）电视广告由公司统一制作。各分支机构所辖地区可提出播放计划（包括广告的内容和设计标准等），报总公司办公室审批后方可执行。

　　2）路牌广告由公司统一设计画面，公司与分支机构商定设置与否和设置的地点。设置路牌广告应报公司办公室审批后方可执行。

　　3）其他各类户外广告和报刊广告由各分支机构提出计划和方案，报总公司办公室审批。

　　2、新闻宣传：

　　1）严格实行新闻报道审批把关制度。凡通过社会新闻媒介宣传公司的各类新闻报道，公司方面归办公室统一发出，反映公司特别重大事件的报道，经公司总经理审批后发稿。各分支机构根据自己的实际情况建立新闻报道审批把关程序。

　　2）各分支机构需确定一名通讯员，定期向公司总部发送本部信息。凡以公司名义对外宣传稿件需事先传公司办公室审批后方可发稿，各类有关分支机构的宣传报道，通讯员需将复印件传真回公司办公室存档备案。

　　3、公关宣传活动：

　　公司xxx的公关宣传活动统一由公司办公室管理，制定方案和计划报领导审批；

　　各分支机构举办规模较大的、在社会上有一定影响的宣传活动，须事先向公司办公室报计划和方案，经审核批准后方可举办。

　　4、宣传礼品：

　　1）一般情况下，逢节日或喜庆日子公司在广泛征求各分支机构意见的基础上统一定制，统筹安排发放宣传礼品。宣传品费用由公司财务部从各分支机构宣传费用中扣除。

　　2）各分支机构在留用的宣传费用范围内可自行购置或订做宣传礼品，但需符合公司的ci标准。

　　3）订做的宣传品要求价廉物美，货比三家，两人经办，三级审批（宣传工作负责人，办公室主任和分支机构总经理）。

　　保管与发放宣传品要严格履行手续，入库要有仓管员签字，领用需根据业务需要，随用随领，由使用部门申请，宣传负责人签字，仓管员发出。

　　公司工作管理制度 7

　　一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

　　二、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

　　三、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

　　四、文明服务，礼貌待人。

　　五、服务态度端正，有较强的奉献精神。

　　六、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

　　七、未经许可，不得擅入住户家中。

　　八、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

　　九、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

　　十、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

　　十一、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

　　十二、做好每日工做记录。

　　公司工作管理制度 8

　　一、严格遵守公司的一切规章制度。坚守工作岗位，服从领导安排。

　　二、严格做好员工碗筷卫生的消毒工作，做到一洗二涮三消毒。

　　三、工作时必须穿工作服戴工作帽。搞好个人卫生。做到勤洗手、勤剪指甲、勤换、勤洗工作服。

　　四、公司每年为炊事员进行一次健康检查，检查不合格，不准在食堂工作。

　　五、严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。计划采购，防止浪费。

　　六、做好各种电器的安全工作。使用炊事器具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃易爆物品要严格按规定放置，炊事员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。

　　七、按时开餐，午餐时间在周一至周五的中午11：30分。不得提前，如有发现按违纪处理。食物品种要多样，努力提高烹饪技术，改善员工伙食。

　　公司工作管理制度 9

　　一、作息制度

　　1、机关干部职工统一按市**规定的作息时间按时上、下班，不准迟到、早退、旷工、缺岗。

　　2、实行考勤签到制度，每天上、下午两次签到，时间按规定作息时间。签到时间为10分钟。

　　3、严格请销假制度。班子成员请假由局长审批；科长请假由主管领导同意，局长审批（包括副科长）；一般同志请假两天以上由主管领导同意，局长审批，一天以内由科长、主管领导审批。机关人员请假期满后按时返回工作岗位上班，并及时销假。如遇特殊情况不能按时上、下班或中途外出办事的，必须提前向主管领导请假并向办公室打招呼，事后办理请销假手续。

　　4、集体活动应按规定时间提前到达集合地点，无故不参加的以缺勤对待。

　　5、未请销假或请假未经批准而随意缺勤者，按实际天数视为旷工。一个月内累计迟到三次，按旷工一天计算。

　　二、假期有关规定

　　1、婚假、产假、探亲假，按国家有关规定执行。

　　2、丧假。工作人员的直系亲属病故时可给丧假3—5天。

　　3、全年事假参照《公务员法》的有关规定，按工作年限执行。

　　三、奖惩措施

　　1、上班期间应认真履行岗位职责，不得从事在电脑上打游戏，乱串科室，大声喧哗等影响正常工作的不良行为，否则以脱岗论处。

　　2、除按国家规定假期外，工作人员请事假超过规定的休假天数每天扣发年终奖10元。

　　3、旷工一天扣发30元。年度累计旷工超过10天的，取消本人评先资格及所在科室先进集体荣誉。

　　4、若发现一次代签，对代签人和被签人双方各罚款10元。

　　5、办公室设专人负责考勤工作，每周结束后汇总公布。

　　公司工作管理制度 10

　　员 工 守 则

　　第一条 遵法纪

　　学*理解并模范遵守国家的政策法规和公司的规章制度，争当一名好公民、好职员。

　　第二条 爱集体

　　和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，勤奋学*业务知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团队、竟创、协作、责任”的企业精神。

　　第三条 听指挥

　　服从领导、听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。

　　第四条 守纪律

　　不迟到、不早退、出满勤。工作时间不串岗，不办私事，不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。

　　第五条 重仪表

　　保持衣冠、头发整洁。统一着装上岗。男职工不留长发，女职工要淡妆上岗，装扮适度。

　　第六条 讲卫生

　　常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。

　　第七条 讲礼貌

　　1、使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语，与客户相遇，要主动相让。

　　2、电话铃响尽快接听，铃响不得超过三声。

　　3、接转电话时，细心聆听，声调要温和，勿忘使用岗位礼貌语言。

　　第八条 敬客户

　　1、接待客户时面带微笑，与客户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话、插话，不争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。

　　2、遇到客户询问，做到有问必答，不能说“不”、 “不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度对待客户。

　　第九条 守机密

　　不向客户或外部人员谈论-公司的秘密事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人。

　　第十条 勤节约

　　克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具，爱护各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为某公司的增收节支做贡献。

　　聘 用 制 度

　　第一条：公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应由各部门提出招聘计划或申请，经总经理批准后，由人事部统一组织招聘。

　　第二条：新进人员报到时，应向公司缴验以下证件资料：

　　1、个人履历表；

　　2、居民身份证原件、复印件；

　　3、最高学历证书原件、复印件；

　　4、一寸彩色证件照片1张；

　　5、其它具体情况需要的相关证件。

　　由人事部告知公司的规章制度、福利待遇及有关规定。办妥入职手续后，进入试用期，公司会对新员工作出评估，必要时可根据实际情况延长（缩短）试用期或者辞退。

　　第三条：试用人员如因品行不良、工作能力欠佳、无故旷职或严重违反国家法律，应随时停止试用，予以解聘。

　　第四条：正式任用

　　1、员工入职提供的证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。

　　2、员工如有以下变更事项应在一周内上报单位：

　　1) 联系地址、电话号码及婚姻状况。

　　2) 遇紧急事故联系人。

　　3) 现时参加的学*课程（学历证明）、现时参加的团体。

　　工 作 规 则

　　第一条：工作时间

　　公司每天的工作时间为：

　　夏令时：周一至周五 上午8:30—12:00 下午14：00—18：00

　　冬令时：周一至周五 上午8:30—12:00 下午13：30—17：30

　　第二条：考勤制度

　　1、公司员工除规定假日外，每日应按照规定时间到公司签到上班，具体以打卡机时间作为出勤的依据。

　　2、人事部考勤员职责：

　　1）按规定认真、及时、准确地记载考勤；

　　2）如实反映公司考勤中的问题；

　　3）妥善保管各种休假凭证；

　　4）及时汇总单位考勤结果上报到财务，核算工资及奖金。

　　3、上午出勤必须签到，员工上、下班不得迟到，早退或旷工。如有违反者按照下列规定处理：

　　1）迟到或早退1分钟以上（含1分钟），罚款5元；

　　2）迟到早退超过20分钟以上（含20分钟），罚款10元；

　　3）迟到早退超过30分钟以上（含30分钟），罚款30元；

　　4）迟到早退超过40分钟以上（含40分钟），罚款1/2日薪；

　　5）迟到早退超过1小时以上（含1小时），直接视为旷工；

　　6）迟到或早退在一周内满三次者，罚款金额加倍。

　　4、员工请事假应于请假前一天办妥手续，若有紧急事情需电话通知部门负责人，否则按旷工论处。

　　1）有事不来必须提前1天请假，私假无薪，病假半薪，必须有相关病例证明；

　　2）事假病假扣当日工资，请假2天由部门领导批准，超过2天总经办批准；

　　3）请假必须有假条，未经批准擅自休假或事后补假，一律按旷工对待，旷工扣2倍事薪，月累计3次旷工，视自动离职，扣全月奖金并酌情处罚。

　　5、考勤类别有出勤、事假、 病假、旷工、婚假、丧假、产假。

　　第三条：各部门员工应严格遵守公司的各项规章制度和岗位职责，公司根据工作需要，有调动各部门员工的工作岗位的权利。

　　第四条：工作期间，必须忠于职守，不干与工作无关的事，不串岗，不与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗，打瞌睡等，尽职尽责做好本职工作。如有违反，视情况处以至少10元的处罚。

　　第五条：关心公司，注意维护公司形象，为公司的利益积极出谋献策。处理好内部人际关系，严禁散播不利团结的言语。发现有损于公司形象及利益的不良行为，要敢于批评纠正。

　　第六条：保持公司环境卫生清洁，不得随地吐痰，乱丢烟头、纸屑，乱倒剩饭剩菜等。爱护公物，不得盗窃或故意毁坏公司的财物，损坏公物需照价赔偿。

　　第七条：提倡增收节支，开源节流，人离关电关水，严禁公物私用，如有违反，视情况处以至少10元的处罚。

　　薪 酬 制 度

　　第一条：薪资构成

　　薪资体系主要包括：基本工资+岗位工资+绩效奖+全勤奖+补助+福利+工龄工资+加班等其它等几部分。（若当月全勤，当月薪资为约定工资+全勤奖100元；出现任何与考勤相关的情况，如迟到、未打卡等，无全勤奖）

　　第二条：员工薪酬

　　1、因为公司实行五天制上班制度，为提高整体办公效率，避免请假造成不利影响，有事假薪资计算办法：（约定工资—岗位工资） ÷22×实际出勤天数+岗位工资

　　（因员工入职当月未满一月的需要环境磨合外加培训期，因此入职当月不计岗位工资；员工离职当月未满一月，离职当月不计岗位工资）

　　2、新进员工，试用期待遇为基本工资+岗位工资+全勤奖+补助，试用期不超过3个月，试用期满如果留用，享有所有薪资福利，试用期内不合格将予以劝退（入职时间不满一个月，无岗位工资）；

　　3、实*岗位未毕业学生试用期为1个月，试用期无工资，酌情发放生活补助，试用期满如果留用，享有所有薪资福利，试用期内不合格将予以劝退；

　　4、通过试用期留用的新员工，在试用期后即可签订正式劳动合同，按照相关规定办理保险。中高层领导的薪资待遇另行制定，属保密资料，不予公开。

　　第三条：绩效考核

　　1、对全体员工，公司每半年进行1次绩效考核，从工作能力、工作心态、业绩指标三方面进行评估，考核结果做为员工调动、培训需要、薪金调整的依据，具体评分细则、评定结果、奖励政策请参考《公司员工绩效考核实施办法》；

　　2、招商部根据个人业务指标有相应的提成分配方案，具体实施请参考《招商部提成分配办法》，具体细则部门内部执行；

　　3、农场管理部根据农场产量有相应的提成分配方案，具体实施请参考《农场管理部提成分配办法》，具体细则部门内部执行；

　　4、销售部根据客户订单量有相应提成分配方案，具体实施请参考《销售部提成分配办法》，具体细则部门内部执行。

　　第四条：奖金补助

　　奖金根据员工的工作能力和日常表现而定。普通员工补助包括：午餐200元人民币、交通100元人民币，业务人员则另有通讯补助，视员工工作表现酌情发放。

　　第五条：薪酬发放

　　1、基本工资：员工工资计算以月工资制为基准。

　　2、工资计算期间为每月的1日至该月底，工资于次月的10日支付；如遇支付工资日为节假日时，则延长于下一个工作日发放。

　　3、工资计算期间，中途任用、离职或辞退时的工资，按当月的实际工作日与月标准工作日所占比例计算，每月标准工作日数为22天。

　　第六条：员工福利

　　1、所有员工每年均享有国家规定的法定假日，薪资照发。如节假日上班，可由人事部安排调休时间。

　　2、带薪年假

　　1）员工在公司连续工作满一年者，皆可享有三天有薪年假，连续工作满两年皆可享有七天有薪年假，而后工作期每增加一年则增加一天年假，最多增至十天。

　　2）年假可以分多次使用，但每次不得少于一天，并应于休假日前一周提出申请。

　　3）员工每年年假应在当年使用，如该年未使用者将视为自动放弃。如因工作需要而无法于当年休假时，须先经总经办核准后得以在次年补假。

　　3、其他假期

　　1）婚假：符合国家法定年龄结婚者，凭结婚证和有关证明给予婚假三天。

　　2）产假：孕产期的女员工可申请产假，按法定假给予，特殊情况（剖腹产、难产、晚婚晚育）根据法定适当增加假期。

　　3）病假：员工因病不能上班，凭区级或以上医院开出的病假证明申请病假。

　　4）事假：凡因私人原因无法上班者，得依规定申请事假，在事假期间不发给薪资。

　　奖 罚 制 度

　　第一条：奖励制度

　　1、工作积极、有上进心、业绩突出者，视情况奖励50-100元。

　　2、具有团队精神、不怕吃苦、拥有奉献精神者，视情况奖励50-00元

　　3、对新员工态度好、主动帮助新员工者，视情况奖励50-100元。

　　4、综合能力表现较好者，视情况奖励100-200元。

　　5、连续三个月业绩突出，且综合能力达标者，季度奖励200元。

　　以上奖励细则皆是季度评选1次，具体名单由各部门每季度最后一周提交至人事部，计入薪资表。

　　第二条：特殊奖励

　　1、部门员工和部门领导根据综合考评予以适当提升职务和薪资待遇；

　　2、根据具体情况额外适当增加物质、旅游、培训、假期或其他（住房、车辆）等奖励；

　　3、个人和部门业绩全年累计超额完成，公司将额外重奖，具体视业务超额情况而定。

　　第三条：惩罚制度

　　1、工作不积极、没有上进心、业绩较差，视情况扣款50-100元。

　　2、没有团队精神、给团队带来负面影响者，视具体情况扣款50-100元。

　　3、综合能力连续三个月不达标者，季度扣款200元，并给予劝退处理。

　　4、离职时不及时妥善交接工作、造成工作拖延者，罚款100元；拒绝交接工作、造成一定损失者，罚款200元。

　　5、离职时隐瞒客户资源、造成客户流失者，罚款200元；拒绝交接客户资源、造成客户严重流失者，罚款200-500元。

　　6、泄漏公司机密、给公司带来一定损失者，罚款200-1000元，情节严重者予以开除，甚至追究相关法律责任。

　　7、在公司寻衅滋事、打架斗殴者，罚款200-1000元，赔偿相关经济损失，直接开除，情节严重者追究相关法律责任。

　　8、离职后对公司进行任何干扰或破坏性行为者，追究相关法律责任并赔偿经济损失。

　　保 密 制 度

　　为保守公司秘密，保护公司的安全和利益，特制定本保密制度，所有员工必须自觉遵守本守则。公司秘密分为机密、保密二种。

　　1、机密资料某公司的重要秘密，泄漏会使公司的利益受到严重损害，具体范围包括：

　　1）公司股东、董事会资料、会议记录、纪要、保密期限内的重要决定事项。

　　2）公司中层以上职员人事考核、未公布的人事任免、奖惩决定。

　　3）公司的年度工作总结和各种财务综合统计报表。

　　4）公司系统方案、资料以及相关策略、计划。

　　5）公司相关网站、论坛、博客等网络以及通讯工具的安全数据和资料。

　　2、保密资料是公司内部一般秘密，泄密会对公司造成不良影响，其范围：

　　1）公司各部门人员编制、调动、未公布的计划，员工福利待遇资料、员工手册。

　　2）公司的安全防范状况及存在的问题。

　　3）公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料，发生案件﹑事故的调查登计资料。

　　4）公司营业执照，合同协议。

　　3、公司保密制度

　　1）建立健全文件、传真收发登记、签收、归档制度。

　　2）凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废，需专人处理。

　　3）公司员工所持有的各种公司资料在本人离开办公室外出时，须存放入办公桌内，不准随意乱放，未经批准不得携带外出。

　　4）未经总经办批准，不得向外界提供公司的任何公司资料。

　　5）妥善保管好各种公司资料及有关复印件。

　　4、公司的保密措施

　　1）加强员工的思想教育，增强保密观念。

　　①公司中层以上领导，要自觉带头遵守保密制度，制作统计表，主管主任要把好保密关，

　　执行保密规定。

　　②公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密观念。

　　③全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密绝对不说，不该看的机密绝对

　　不看（含超越自己职责﹑公司范围的文件，资料电脑复印软件）。

　　2）严肃保密纪律

　　①依照公司本规定，在保守国家秘密及公司秘密方面，能忠于职守，从事保密工作取得

　　显著成绩的；发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举、投诉的。按照有关规定给予奖励。

　　②对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件的，依照有关法规及公司的奖惩规定，给予纪律处分、解雇，直至追究刑事责任。

　　员 工 投 诉

　　第一条：员工有投诉权利，如果员工对工作或部门员工有任何不满之处，可向其上级投诉，答复如仍不满意或不愿由直属上司处理，可越级向总经办投诉。如员工选择书面方式，须注明姓名及部门，以示诚意，所有投诉将保密处理。

　　第二条：如发现本公司有违法乱纪行为的人和事，可向公司报告，公司有责任保护揭发人的合法权益。并视情况给予适当奖励。

　　员 工 离 职

　　第一条：公司解聘员工，提前一周予以通知；员工离职必须提前30天递交辞职申请，试用期员工必须提前一周递交辞职申请，妥善交接全部工作后方可离职；

　　第二条：员工因严重违反公司规章制度，由直属部门主管申报核准辞退处理。

　　第三条：员工获准离职或作辞退处理时，依人事部发《离职通知书》办理移交手续。

　　第四条：员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求承担法律责任。

　　第五条：员工办妥离职手续后，由人事部办理合同终止、结算工资手续。工资款项可现结或到发放工资时统一领取。

　　第六条：因违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。

　　第七条：如员工接到解聘通知后，故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来损失的，公司有权追究其经济责任。

　　第八条：保密协议规定，在未得到总经办同意前，员工不得向外界人士泄露公司有关经营策略、财务及其他公司资料。如违反规定立即予以辞退，不作任何补偿，并按照有关法律予以追究相关责任，此项规定在员工离职后规定时间内仍然有效。

策划公司管理制度实用五份（扩展6）

——公司管理考勤管理制度优选【五】份

　　公司管理考勤管理制度 1

　　第一章总则

　　为了严肃公司劳动纪律，维护正常工作秩序，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司全体员工。

　　第二章考勤管理规定第一条上班时间及指纹管理规定

　　1、上班实行六天工作制，具体上班时间如下：

　　周一至周六，上午08：30--11：30，下午14：30—17：30

　　2、（1）全体员工一律实行每天上下班4次打卡制度。

　　具体打卡时间为：周一至周六，在上班时间8：30和14：30前，下班时间11：30和17：30后打卡；3、上班时间因个人原因外出，应办理请假手续，否则以旷工进行处理。

　　第二条公出：指因公司相关业务及事务外出。如客户拜访、会议、培训、出差等。公出视为出勤状态。如因公出原因无法准时到达公司，须告知部门负责人，使用钉钉软件异地打卡并备注外出事项.

　　1、员工公出应至部门经理处据实填写纸质版的《员工外出登记表》，方可外出。

　　2、各部门经理/主管应于每周一将《员工外出登记表》交至综合事务部，以备考勤之用。若每周内综合事务部未收到相关材料，上述情况视为迟到/早退，旷工等按相关规定处理。若虚造外出理由，一经发现，按旷工进行处理。

　　第三条漏考勤：指员工上下班未按公司制度进行指纹考勤。也未告知综合事务部。

　　1、员工上班或者下班无打卡记录的，但依据人员证明能证明有在司情况的，应及时告知综合事务部。若不能证明有在司情况，则计为旷工。

　　第四条迟到、早退

　　1、迟到：在工作时间后打卡的视为迟到。

　　a、在上班时间后半个小时内打卡，视为迟到。迟到次数每达到三次按旷工半天处理。

　　b、在上班时间超过一个小时打卡者，按旷工半天处理。

　　c、注意事项：员工迟到，入司的时候也必须打卡，否则找不到记录，按旷工处理。

　　2、早退：在下班时间前打卡的视为迟到。

　　注：每人每月可以有三次迟到的机会不予计算。

　　第五条旷工

　　1、指员工未办理任何请假、续假手续、未出勤或迟到、早退、无故离岗达到一小时以上。

　　2、本制度规定其他视为旷工的情况（例如，迟到一个小时以上、漏打卡未证明在司情况）。

　　3、旷工处理：按旷工天数处罚薪资。月累积旷工超过六天，视为自动离职，予以辞退。

　　第六条考勤核对

　　1、综合事务部每月1日统计考勤情况。各部门在每周一上午11：00前将完整的《员工外出登记表》交给综合事务部以便统计，如外出信息有遗漏或错误请在每周一下班前，进行补充，未按时补充，按截止时间前的信息进行统计。

　　2、每月2日，人事专员汇总上月整月的考勤结果，发给各部门进行核对，并在2日时间内反馈问题，以便及时调整。如未反馈则按统计的结果进行处理。

　　第七条

　　1、迟到与旷工的处罚金，纳入公司公益经费中。（公司公益经费主要用在奖励满勤的员工，由综合事务部统计并通告）

　　2、每月旷工处罚金原则上不超过薪资的10%。

　　第三章请假管理规定

　　第一条事假：指因私事本人不能到公司上班而申请的假期。

　　1、2天以下事假应在休假前申请，经部门经理批准同意后，交综合事务部报备。

　　2、 3天（含）以上事假至少提前两天申请，经部门经理以及总经理批准后，交综合事务部报备。

　　4、员工请事假，按相应时数的100%扣除薪资。

　　5、连续的事假时间试用期员工不得超过5天，正式员工不得超过15天。

　　第二条病假：因本人生病需治疗或休养而申请的假期。

　　1、若无法提前请假，须在当天上班10分钟前通知部门经理及人事，并于病愈上班后一个工作日内补齐《请假单》及相关资料至综合事务部。

　　2、一天（含）以内的病假，可不提供病假证明;连续请5天（不含）以上的病假，需要提供医院开具的病假证明或正规发票；病假时间以证明或发票上是日期为准。否则按事假计。

　　4、员工请病假按相应时数扣除基本工资的60%。

　　5、连续请病假时间15天以上的另行处理。

　　第三条婚假

　　1、因本人结婚且达到法定年龄而享受的假期。一般婚假3天（日历日），最迟应在休假后上岗的第一个工作日内出示结婚证，否则按事假计。

　　2、结婚证在员工入职后登记领取的，方可申请婚假；婚假应在登记之日起一年内使用，逾期无效。

　　3、婚假应为连续的假期，不可分开请。

　　第四条丧假

　　因员工配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母及有赡养关系亲属身亡而享受的假期。丧假假期为1-3天。由部门负责人批准，根据员工实际情况酌情给予1-3天的丧假。职工在外地的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时需要职工本人去外地料理丧事的，都可以根据路程远*，另给予路程假。

　　第五条产假及计划生育假

　　1、产假&陪产假A、符合国家计划的规定女员工可享有产假158天(日历日);申请产假需提供医院的相关证明，且不得分开使用。

　　B、女员工怀孕第1—8个月，可享受1天产检假;怀孕第8个月以上，可享受2天产检假;天数可以是当月累积的1天或者2天;申请产检假需提供医院的相关证明，未提供者按事假进行处理。

　　D、男员工给予10天陪产假，陪产假不得分段享受;最迟应在休假后一个工作日内出示子女出生证明，否则按事假计。

　　2、产假薪资A、按生育保险相关规定，产假期间工资发放改为生育津贴，生育津贴低于本人基本工资标准的，差额部分由公司补足;生育津贴标准为上年度本企业职工月人均缴费工资。

　　B、生育的津贴月数：顺产补三个月津贴，难产可再补半个月津贴。

　　C、女员工因晚育与领取独生子女证延长的产假，生育保险未支付生育津贴的部分，按女职工产假前基本工资由公司支付。

　　D、生育津贴由员工个人向社保中心进行申请。

　　3、产假续假A、女员工休完产假后，因个人原因要延长假期的，按事假进行处理，续假时间超过一个月的，按停薪留职进行处理。

　　由员工本人提出申请，公司审批后执行。

　　B、停薪留职期间，公司不终止社保关系，但公司与个人缴交部分，由员工个人承担。

　　C、产假与停薪留职期间应缴交的社保费用，应在产假前一次性缴足。

　　4、女员工违反计划生育规定的，不享受生育保险待遇。

　　5、女员工产假复职后，需要补差工资的，应提供“生育保险待遇支付核对单”复印件，人事部按相关规定进行补差处理。

　　第六条带薪年休假1、凡在公司连续服务满一年的员工均可享受带薪年假。

　　2、员工连续在公司服务满一年不满十年的`，年休假5天;满十年不满二十年的，年休假10天;已经满20年的，年休假15天; 3、员工享受的年休假可以根据需要一次休完，或者分次休。

　　由公司统一统筹安排。

　　原则上不接受直接申请。

　　4、年休假不可跨自然年(截止到每年的12月31日)安排。

　　当年未休完的，不累积到次年假期内。

　　年假使用周期：从折算后第一年的自然年(新历年)第一天(1月1日)开始起算，至自然年(新历年)年末最后一天(12月31日)定义为一年年休假的使用周期;第七条如公司发现假期证明不合格的将视为事假并扣除该员工当天相应工资;如情节严重者公司有权予以辞退。

　　第八条假期较长的须交接手头工作，确保工作连续性;假满回公司后需到综合事务部报到并销假。

　　第九条请假打卡：请假离岗前应打下班卡，请假到岗后应打上班卡。

　　打卡时间应与请假条的时间一致，如出现考勤空白，按制度规定进行处理。

　　第十条如需续假者续假时间最长不得超过一个星期;对无限期续假者按自动离职进行处理。

　　第十一条出差出差：因公司公务需要派遣到外地办理事务或公司指派到外地学*，以上两种情况计为出差。

　　第十二条请假办理程序及审批权限请假按旷工处理的规定：无法提前请假的，在事后到岗一天内未补办请假手续的，按旷工处理。

　　第十三条全勤奖励当月全勤者，获得全勤奖励100元。

　　第十四条员工考勤管理制度自颁布之日起执行，各部门应积极落实执行

　　公司管理考勤管理制度 2

　　01、考勤方式及工作时间

　　1、考勤对象为上海公司全体员工。

　　2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。

　　3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；

　　4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；

　　5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。

　　一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦！

　　02、考勤异常及旷工定义

　　1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；

　　2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款！

　　3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0。5日旷工，旷工时长超出2小时的`计全天旷工。

　　特别提醒！根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。

　　03、关于补卡

　　1、未打卡：确因客观原因（断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等）导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤；

　　2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡；若未发起补卡申请或补卡申请未通过的，按旷工处理；

　　三天！三天！三天！重要的事情说三遍！过时不予补卡哦。

　　04、关于请假

　　1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生；

　　2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单；

　　3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前；

　　划重点：

　　1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况；

　　2、人员请假、外出，均需提前发起申请；

　　3、考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常

　　4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4—6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。

　　5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分。

　　最后的最后，如果实在是记不住打卡，那就在上下班时间设置两个闹钟吧，动动小手，旷工没有，岂不是美滋滋嘛！

　　公司管理考勤管理制度 3

　　公司员工假勤种别主要分为：年休假、事假、病假、探亲假、婚假、产假（护理假、计划生养假、长产假、保胎休息）、哺乳假、工伤治疗假、丧假等。

　　员工休假必须在休假前填写休假申请单，经相关领导同意并报人力资源部核准后，方可安排休假。员工遇特殊或紧急情况不能及时办理手续的，必须在假后两日内书面说明理由并补办相关手续，否则作旷工处理。

　　公司所属各单位和与公司建立劳动关系的员工，均须遵守本制度。

　　请假制度

　　事假

　　请假条件及时间：连续满一年以上的员工。请事假时间最长不得超过3个月。

　　假期待遇及相关规定：员工请事假按照其个人的日标准工资额（本人岗位薪级工资额除以21.75天）如实扣减请假日工资。误餐费、通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收进也相应扣减。事假期间奖金扣减标公司考勤管理制度(集锦14篇)

　　准按照各单位的奖金分配考核办法执行。

　　审批程序：个人申请，单位主管同意，报人力资源部核准。

　　病假

　　请假条件及时间：员工患病或非因工负伤在出具医院证实或医生的休息建议书后可以休病假。

　　病假的时间根据本人实际参加工作年限和在本单位年限，给予三个月到二十四个月的医疗期。

　　（1）实际工作年限十年以下的，在本单位年限五年以下的为三个月；

　　五年以上的为六个月。

　　（2）实际工作年限十年以上的，在本单位年限五年以下的为六个月；

　　五年以上十年以下的为九个月；十年以上十五年以下的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个月。

　　病假待遇规定：

　　病假在两个月以内的，工资照发。病假超过两个月不超过六个月的，从第三个月起按照下列标准发给病假期间工资：

　　（1）连续工龄不满十年的，发给本人工资（岗位薪点（级）工资，下同）的80%；

　　（2）连续工龄满十年不满二十年的，发给本人工资的90%；

　　员工病假超过六个月的，从第七个月起按照下列标准发给病假期间工资：

　　（1）连续工龄不满十年的，发给本人工资的60%；

　　（2）连续工龄满十年以上的，发给本人工资的70%；

　　（3）获得全国或省、部级劳动模范、先进生产（工作）者的员工，公司考勤管理制度(集锦14篇)

　　发给本人工资的.100%。

　　误餐费、通讯交通费等与出勤挂钩考核的其他工资性收进也相应扣减。病假期间的奖金扣减标准按照各单位的奖金分配考核办法执行。

　　（1）本人申请、医疗***分证实后由员工所在部分报人力资源部核准。

　　（2）员工连续病假时间按一年内的时间累计。

　　产假（护理假、计划生养假、长产假、保胎休息）

　　假期规定及相关待遇：

　　（1）女职工生养请产假，凭生养证到所在单位办理请假手续，报人力资源部核准。

　　（2）女职工生养享受90天产假；

　　难产的，增加产假15天；双胞胎生养的，每多生养一个婴儿，增加产假15天。

　　女职工24周岁以上生养为晚育，晚育的初产妇，可延长产假30天，在产假期间，申请领取独生子女证，可延长产假30天，男方享受10天护理假，夫妻异地生活的，男方享受护理假20天。

　　男女职工为了实行节育而实施的人工流产或节育手续后需要休息的，可请计划生养假，经公司工会计划生养治理职员核准后，报人力资源部。

　　女职工怀孕三个月内流产的，持本单位医疗、保健机构和县级医疗、保健机构证实，给予产假20～30天，三个月以上七个月以下流产的，给予产假42天，七个月以上按正常产假处理。

　　产假、护理假、计划生养假期间享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇

　　公司管理考勤管理制度 4

　　一、为加强考勤 管理 制度 ，严肃工作纪律，制定本制度 。

　　二、工作人员必须严格遵守工作作息时间，在上午上班，下午下班时自觉打卡，以打卡记录作为考勤登记的依据。

　　三、在1：00以前打卡的，相应计入上午上下班时间纪录；在1：00以后打卡的，相应计入下午上下班时间纪录。

　　四、工作人员在双休日、节假日、工作时间以外自行加班 的，不用打卡。

　　五、经公司统一安排，工作人员在双休日、节假日加班，执行正常作息时间，并需要换休的，应按规定打卡，并以打卡记录进行换休。没有打卡记录的，不予换休。

　　六、遇停电或考勤机发生故障不能正常打卡时，工作人员需在管理部登记补卡证明并有主管签字。

　　七、工作人员每次打卡须得到考勤机确认有效。在没有确认打卡有效情况下放弃打卡或因疏忽忘记打卡、无故不打卡者，以考勤机记录为准，分别按以下情况处理：

　　1、上班时打卡，下班时不打卡的，按照早退处理；

　　2、上班时不打卡，下班时打卡的，按照迟到处理；

　　3、上下班均不打卡的，按照旷工处理。

　　八、经多次打卡考勤机不予确认者，须在规定时间内及时通知办公室考勤人员重新录入，由此产生的迟到、早退或缺勤记录，本人应在规定时间内向管理部办理补卡登记。工作人员不主动向办公室打招呼重新录入或办理补卡登记手续的.，造成的责任由本人承担。

　　九、工作人员因病假、事假、婚假、产假、丧假、公休假等原因不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由办公室根据本人的请假条办理核销登记。工作人员事先未向办公室递交请假条的，造成的责任由本人承担。

　　十、部门员工 因下列情况之一，不能打卡产生的迟到、早退或缺勤记录，由本人于当天或次日持部门负责人签批的补卡登记向办公室办理补卡登记。未及时办理补卡登记的，造成的责任由本人承担：

　　1、因公出差 的；

　　2、需连续在外工作，不能到公司打卡的；

　　3、确因工作需要，上班前需直接外出开会、办事的；

　　4、上班后外出办事、下班时不能按时返回的；

　　部门经理有上述情况者，由总经理签批补卡登记，并由本人负责向管理部办理补卡登记。

　　公司员工或部门经理在形成上述事实之前，应分别征得部门经理或总经理的同意。

　　十一、经调查核实，工作人员确因疏忽忘记打卡的，可按照本制度第十项规定的方法和程序，经部门经理或总经理审批后办理更正。

　　十二、故意不打卡形成的迟到、早退或缺勤记录，即认同为迟到、早退或缺勤，按照有关规定处理。

　　十三、工作人员因个人失误，在非打卡时间打卡或打卡次数不够、操作不当，导致考勤机错误记录的，造成的责任由本人承担。

　　十四、对个人考勤记录有异议的，可以到管理部查询。

　　十五、本制度与《公司请假制度》配套使用，考勤结果作为兑现工资奖金和工作人员考核 、晋级晋职的重要依据。

　　十六、为了维护公司的整体形象，严肃工作纪律，自觉遵守考勤打卡管理制度，不得出现有损于团队的言论和行为。工作人员出现无理取闹，与考勤管理人员争执的，或管理人员营私舞弊的，给予通报批评，造成不良影响的，按照公司相关规定处理。

　　十七、员工互相之间不得代打卡，如若发现代打卡现象，按照公司规定代打卡者和被代者都进行处罚。

　　十八、考勤卡丢失或者人为损坏的话，及时向管理部申请新卡，并支付制卡费用。

　　公司管理考勤管理制度 5

　　一、目的

　　为保持良好的工作秩序、加强考勤管理，让企业员工具备最基本的员工素质，结合公司管理的实际情况，特定考勤管理制度。旨在帮助员工养成良好的职业*惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。

　　二、适用范围

　　新疆多路建设工程有限公司全体员工

　　三、工作时间

　　1. 夏令时，上班时间为10：00，10：10晨会，下班时间为20：00

　　2. 冬令时，上班时间为10：00，10：05晨会，下班时间为19：30

　　考勤与早会10分钟时间员工须做好一切上岗前准备，早会后立即进入各自岗位的状态，若继续进行与作业无关的事情者，按迟到进行扣分。

　　四、程序内容

　　1.、员工每天上下班时需先指纹签到，签到时应按考勤机提示进行考勤，听到?“谢谢”后打卡成功：若听到“”请重新按手指“时，应重新刷指纹。

　　2、未参加早会者应填写“未按时早会说明书”说明原因并由部门主管签字批准，交办公室备案，否则按缺勤处理。

　　3、因外出任务不能按时打卡早会者，因提前告知领导做好考勤记录，否则按缺勤处理。

　　4、因指纹签到机出现故障而不能正常考勤，由办公室登记上下班时间。

　　5、员工正常休息时间为每月4天。以先后顺序为准，如超过2人，或需要调换休息时间，由员工自行协商并上报领导。

　　6、由于其他不可抗拒的因素影响而迟到者，情况特殊可不记迟到。

　　7、全勤奖：一个月无迟到，早退，请假，每人每月奖励50元，以签到和宣誓为准。

　　8、员工连续三天缺勤，未告知上级原因，未办理请假手续者，视为员工自行离职。

　　五、迟到细则：

　　1、 迟到一次扣1分即10元(10：00打卡，10：10早会);

　　2、 迟到30分钟以上，以早合时间为准，扣除2分即20元; 迟到超过一小时以上的扣3分即30元; 11：00点以后到岗的，扣5分即50元; 单月累计迟到超3次(含)以上，除按以上方式正常考核后，同时额外扣5分纪律分即50元。

　　3、 单月累计迟到超六6次(含)以上，除按以上方式正常考核后，同时额外扣10分纪律分即100元。

　　4、 单月累计迟到超9次(含)以上，除按以上方式正常考核后，同时属严重违反公司规章制度。

　　六、旷工处罚制度：

　　1、 未经请假，并未电话通知或转告公司领导原因，缺勤半天以上即视为旷工。

　　2、 员工在上班时间内因各种原因须外出任务或作业时，应办理外出手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达两小时以上者，按旷工处理。

　　3、 以上旷工行为按责任人当月日双倍工资处罚。

　　七、请假的.相关规定制度：

　　1、 事假须提前一天办妥请假手续，由部门主管胡立明凭本人在事假单说明的实际情况进行批准，如请假理由不充分或足以影响公司业务和正常运营者，公司有权不准假或缩短、暂缓请假。

　　2、 员工事假天数原则上半年不得超过15天，月累计不得超过2天。如特殊原因须超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则视为旷工。员工事假期间按事假时间扣除薪资，以本人当月工资为准。

　　八、 病假的相关的规定制度：

　　病假个人须提供病假单日的门诊病例或医疗证明，病假前均需报部门主管批准。相关病例证明须在病假结束后2个工作日后移交考勤主管。

　　九、其他：

　　1、 本制度解释权归公司人事行政部。

　　2、 本制度未尽事宜按上级有关规定执行。

　　3、 本制度自签发之日起严格执行，望作为企业员工认真遵守。

　　新疆多路建设工程有限公司 人事部制(执行)

策划公司管理制度实用五份（扩展7）

——评估公司规章管理制度实用5份

　　评估公司规章管理制度 1

　　为提倡安全文明生产，加强完善企业管理，维护工作秩序，提高公司与员工的经济效益，所有公司员工都必须遵守国家的法律法规，当地**的政策及本公司的厂纪厂规。

　　1、本公司生产一线员工按工种实行考评计时计件工资制，其他人员按职位、业绩确定薪资标准。

　　2、所有员工必须按时上下班，迟到超过10分钟罚款5元，迟到（早退）时间在10~30分钟内，罚款20元，迟到（早退）时间在30分钟后（不含30分钟）一律按旷工半天论处。有事须先请假，未经批准不得离开工作岗位，否则以旷工论处。旷工一天罚款100元，连续旷工达3天者，视为自离（无工资结算），并追究所造成生产损失。一个月累计迟到（早退）达1小时（含1小时）以上者，另处罚50元。（上班时间为早上8：00~12：00，下午14：00~18：00，晚上如需加班以通知为准，一般为19：00~22：00。如因气候，电力等原因需要调整作息时间会提前通知，员工不得有议。如一个月内没有迟到，早退记录的，奖励50元，一个月内没有迟到、早退、请假记录的，奖励100元。）

　　3、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，工作时间不得擅自离开工作岗位；外出办理业务前，须经本部门负责人同意，未经批准而擅自离工作岗位的按旷工处理。严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2-3天以内的`（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。以上请假以书面形式，特殊情况除外，但请假回来需补假条。

　　4、员工的考勤管理，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

　　5、在职期间员工必须遵守公司一切规章制度，不得在公司内聚众起哄闹事，拉帮结派、煽动他人集体**，更不允许在厂内打架斗殴，违者一律给予最少200元/次以上的处罚，严重者立即辞退，并交由**机关处理。工作时间禁止打牌、下棋、串岗，上网聊天等做与工作无关的事情，如有违反者处罚30元/次。

　　6、本厂全厂禁烟！如在作业区内吸烟者，按500元/次罚款并予开除，造成事故者将依法追究刑事责任！为了公司、您和他人的财产与生命安全，敬请各位务必遵守！

　　7、上班时间不准在厂里吃早餐，违反者每次罚款20元/次。不准穿拖鞋、背心、打赤膊，未经允许会见亲友者，罚款10元/次。

　　8、工作期间，若有不服从工作安排或严重违反劳动纪律者，处30~200元罚款，并追究由此带来的损失责任。

　　9、地面卫生等清理干净，否则相关岗位责任罚款10元/次，造成事故者，将究责任人的法律责任。

　　10、参加公司组织的会议、培训、学*、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

　　11、上班时间未经批准，不得带外不人员入厂，下班时任何人不得携带与私人物品无关的东西，如经发现视情节作50-500元罚款处理；公司的任何情况及文件和资料不得泄露给任何人，一经发现，开除出厂，情节严重的交由**机关处理。

　　12、公司采用现金发放工资，工资条必须要本人亲自签收，不得代签。如情况特殊，代签人务必须有被代签人的资代领条，而且具务相关领导的签名才有效。

　　13、全体员工应尽职守，齐心协力提高效率和质量，凡为公司提出建议并给公司带来效益的，奖励200元-1000元；不服从管理、怠忽职守，影响进度或造成公司财物损失者应负赔偿责任，经教导不改及情节严重者处以重罚并开除。

　　14、以上所扣罚金以现金支付并由公司统一保管，作为活动经费。未尽事宜及特殊情况依有关法令规章制度办理或视实际状况处理。

　　评估公司规章管理制度 2

　　为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第一条

　　财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

　　第二条

　　财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

　　第三条

　　记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　第四条

　　财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

　　第五条

　　建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

　　第六条

　　一切现金往来，须凭据收付。

　　第七条

　　正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

　　第八条

　　严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

　　第九条

　　本制度自公布之日起执行。

　　评估公司规章管理制度 3

　　为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。

　　第一条

　　电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。

　　第二条

　　监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。

　　第三条

　　监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。

　　第四条

　　值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。

　　第五条

　　监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。

　　第六条

　　无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。

　　第七条

　　不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。

　　第八条

　　公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。

　　第九条

　　保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。

　　第十条

　　监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。

　　第十一条

　　监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。

　　第十二条

　　未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。

　　第十三条

　　本制度自颁发之日起执行。

　　评估公司规章管理制度 4

　　一、试用期和正式聘用

　　雇佣条件：公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水*、敬业精神、综合素质等择优录用。

　　人事档案：公司为每位员工建立人事档案，公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。

　　员工试用期为两个月。

　　二、考勤制度

　　考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。

　　每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。

　　公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。

　　1、公司作息时间规定

　　上午9：00—11：30 下午14：30—17:30

　　财务人员双休，其余人员每周休一天。

　　2、惩罚：

　　(1)迟到早退一次扣10元(超过1小时扣半天)

　　3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。

　　(1)国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。

　　(2)病假需经领导批准后休息。病假请假一天扣除当天工资。

　　(3)事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。事假请假一天扣除当天工资的双倍。

　　(4)手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。

　　(5)工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。

　　(6)员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。

　　(7)员工请假不得以短信、微信或代请方式，应直接向公司领导请假。

　　(8)周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。

　　(9)禁止积攒休息日，禁止串休到下周，如有事需要串休只允许在当前周串休。

　　4、调动：

　　(1)公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，报总经理批准。

　　5、离职：

　　辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方可离职。

　　6、自动离职：

　　无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、

　　7、解雇：

　　聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为：日工资=基本工资÷30天(不含福利、奖金等)

　　8、开除：违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。

　　员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。

　　(1)、在试用期内，不符合录用条件。(一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水*不达标，经提醒无明显改观)

　　(2)、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的.。

　　(3)、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。

　　(4)、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。

　　(5)、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。

　　(6)、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。

　　(7)、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。

　　(8)、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。

　　(9)、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。

　　(10)、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则

　　一经查出，予以辞退。

　　(11)、偷取公司及同事财物。

　　(12)、利用公司资源(耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等)加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。

　　(13)、隐瞒传染病或其他病症不报。

　　三、工资制度

　　公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

　　工资结构：基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资、企业工龄工资、补助。

　　工资发放：当月5日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度(基本工资的一半)，待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。

　　1、离职时，未提前一个月提出。

　　2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。

　　3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

　　四、福利待遇

　　各项社会保险需在企业工作一年以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水*、出勤率等综合因素考虑。

　　公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。

　　(1)、人身保险。

　　1、加班在20：00点以上者，有夜餐或餐补。

　　2、周日加班者，给予当日工资，节日加班者给予双倍工资。

　　3、员工需外出(工作时间)每餐补助20元/人，超出部分自理。

　　4、正式录用业务人员的工资待遇含各项补贴：交通、通讯、冬季150元，夏季100元。

　　全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。(鼓励员工全勤)

　　五、岗位责任制度

　　1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。

　　2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

　　3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

　　4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

　　5、及时汇报工作进程及客户业务。

　　6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。

　　7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。

　　8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关人员有义务马上到位予以解决。

　　六、工作日志制度

　　要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。

　　七、呈报制度

　　1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。

　　2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。

　　3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站、视频，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。

　　4、当天值日人员应随时查看办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。

　　八、办公用品管理制度

　　1、办公用品的申请、耗材(打印纸、墨、光盘、标签)应提前记录、随时查看。

　　2、节约成本，养成好*惯(打印纸双面使用)，不得用公司耗材做与工作无关的事。

　　九、资料管理制度

　　1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。

　　2、定时删除电脑中的垃圾文件。

　　3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

　　十、后勤管理制度

　　1、钥匙管理

　　公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

　　2、门、窗、水、电、气管理

　　(1)每位员工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。

　　(2)下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。

　　3、卫生管理

　　(1)当天值日人员应保持办公区域、卫生间的整洁。

　　(2)定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。

　　(3)当天值日人员如有工作不能履行职责，应提前与其他值日人员进行更换，若不值日，则罚当天值日人员连续值日两天。

　　十一、安全保卫制度

　　1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

　　2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

　　十二、财务管理制度

　　财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、*期报帐。

　　一、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，

　　不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的报表、帐目、款项、实物及未了事项。

　　二、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免

　　大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

　　三、收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，收款收据由财务

　　部统一保管。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据进行检查，发现问题，及时纠正。

　　四、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。

　　五、如需开发票必须将公司名头、金额、对方纳税人识别号以微信或短信的形式发给指定

　　管理人员，指定管理人员再将此信息发给公司财务，每个月末将进行一次税务统计。

　　六、公司印章、营业执照等相关物品如需借出，需向财务提交申请单，并注明何时归还，

　　归还时再到财务人员处签字确认。

　　评估公司规章管理制度 5

　　第一条

　　会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

　　第二条

　　各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

　　第三条

　　会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

　　第四条

　　会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；

　　第五条

　　会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

　　第六条

　　做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

　　第七条

　　公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺*、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

　　第八条

　　所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

　　第九条

　　开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

　　第十一条

　　本制度自颁发之日起执行。