公司行政管理制度 (菁华6篇)

公司行政管理制度1

　　(一)总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(六)报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(七)附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

公司行政管理制度2

　　(一)总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　(六)库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(七)报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(八)附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

公司行政管理制度3

　　一礼仪纪律

　　1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;

　　2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;

　　3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;

　　4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。

　　二工作计划与报告

　　没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。

　　(一)公司、部门年度发展计划

　　1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。

　　2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。

　　3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。

　　4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。

　　5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基矗

　　(二)部门、员工月度工作计划

　　1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。

　　2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。

　　3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。

　　4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。

　　5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。

　　(三)员工日工作时间控制计划

　　1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。

　　2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。

　　3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。

　　4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。

　　(四)专项市尝业务规划

　　1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。

　　2专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。

　　3专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。

　　三会议管理

　　会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。

　　(一)定期例会

　　会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员

　　业务诊断会议每工作日上午xx:30-xx:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管

　　月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管

　　主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理

　　员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理

　　董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长

　　(二)非定期会议

　　会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员

　　公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理

　　临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理

　　董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长

　　(三)会议安排

　　1.公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排

　　2.主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容

　　3.秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容

　　4.秘书负责会场安排与整理

　　5.开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案

　　四办公设备管理

　　1.电脑

　　1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;

　　1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码

　　1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录

　　1.4员工不得私设电脑密码

　　2.传真机、复印机：

　　2.1由公司行政部统一管理与使用

　　2.2建立严格的使用登记制度

　　2.3未经许可，个人不得自行操作使用

　　3.可运用状态维护

　　3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态

公司行政管理制度4

　　行政管理是运用国家权力对社会事务的一种管理活动。也可以泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。行政管理系统是一类组织系统。它是社会系统的一个重要分系统。现在，就来看看小编整理的公司行政管理制度（精选22篇）吧!

公司行政管理制度5

　　第一条：为了规范行政单位的财务行为，加强行政单位的财务管理，保障行政单位工作任务的完成，制定本制度。

　　第二条：行政单位财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约，制止奢侈浪费;量入为出，保证重点，兼顾一般;注重资金使用效益。

　　第三条：行政单位财务管理的基本任务是:

　　(一)合理编制行政单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障行政单位正常运转的资金需要;

　　(二)定期编制财务报告，如实反映单位预算;对单位财务活动进行控制和监督;

　　(三)建立、健全内部财务管理制度，

　　(四)加强单位国有资产管理，防止国有资产流失;

　　(四)对单位所属并归口行政财务管理的单位的财务活动实施指导、监督;

　　第四条：严格财务管理，各种工程款按工程进度由各科室负责人、分管领导、局长签字后方可支付、经费支出实行一支笔审批，各项支出严格按标准使用，不得虚报冒领。

　　第五条：严禁公款私存或公私不分，不得挪用公款、罚没款及其他资金，特殊情况必需借公款时由领导批准;借支范围不得超过个人的月工资标准。

　　第六条：其他事业性收费和行政性收费，必须实行宁夏*自治区财政统一收据、票据，不得使用普通收据;对统一票据要严格管理，不得随便转借外单位和个人。对所收各项费用，全额上交财政，严格实行收支两条：线制度。

　　第七条：干部出差期间的住宿费、差旅费等均按有关文件执行。

　　会计岗位职责

　　一、负责本单位的财务计划和年度预算，协助主管领导提出各项开支的计划和安排，以及节约资金的办法。

　　二、严格执行财经纪律，规范财务管理，健全各类账目和资金收支票据。

　　三、负责做好财务账目的日清月结工作，记账要清楚，票据要规范，报表要真实。

　　四、负责建立健全财务管理方面的各项规章制度，加强财务管理人员的相互制约监督，管好资金的使用。

　　五、协助主管领导安排好其他各项费用的使用计划，并做好预算外资金的入账、管理和使用。

　　六、负责做好主管领导安排的其他有关事项。

公司行政管理制度6

　　一、行政单位预算（财务收支计划）编制

　　1、行政单位应按照*门规定的编制要求、程序、预算报表格式（见附表）编制年度预算（包括预算说明），并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级*门（一级预算单位直接报送*门）。同时，单位要按*财综字[1997]8号文件的规定填报预算外资金（如行政性收费、基金等）收支计划。

　　2、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

　　自筹基本建设支出，即行政单位经批准用财政拨款收入以外的资金安排自筹基本建设发生的支出，行政单位自筹资金安排基本建设，应先落实资金来源，并按审批权限，报经有关部门列入基本建设计划。

　　3、行政单位在编制预算时，应按规定合理划分不同类型的收入，将应列入预算的各项收入（其他收入按节级科目分项填列，见表三）全部列入预算，不得遗漏（没有收入数额的项目可以空置）。

　　按规定应上缴财政预算的罚没收入和行政性收费（包括基金）收入，应及时足额上缴财政预算，不得列入单位收入预算，用于各项支出；按规定暂未纳入财政预算管理的预算外资金收入，应按规定进行处理，除经批准由单位留用的外，应及时足额上缴财政专户，实行收支两条：线管理。缴入财政专户的预算外资金，不能作为单位收入，直接列入收入预算。由财政专户拨付给单位的预算外资金收入，应作为单位收入，列入收入预算；其他收入，包括非独立核算后勤机构取得的各项收入以及其他服务性收入等，应列入单位收入预算，用于本单位的支出。

　　单位应按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，即在保证人员支出和开展公务活动必不可少的开支的前提下，安排其他各项支出。自筹基本建设支出应在保证正常工作支出需要，保证正常预算收支*衡的基础上统筹安排，并报主管部门和*门核批。核定的自筹基本建设资金纳入基本建设财务管理。

　　专项资金安排的支出，应有详细的说明。

　　二、行政单位预算的核批

　　1、*门在收到经主管部门审核汇总（或一级预算单位）报送的行政单位预算后，应进行审核，对符合预算编制要求的，应在规定的期限内予以批复。对有主管部门的行政单位预算，*门一般只核批到主管部门，具备条：件的，也可以核批到具体单位。

　　2、*门在批复行政单位预算时，应按照收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的.预算管理办法，统一核定行政单位各项收入和支出预算。

　　对收入预算，应明确核定财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及核准留用的预算外资金收入和其他收入等各项收入指标。

　　对支出预算，要统筹兼顾、确保重点，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，必要时应核定到工资、补助工资、公务费、设备购置费、修缮费、业务费等重点支出项目。

　　3、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。

　　单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。

　　财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。

　　三、预算执行

　　行政单位预算经*门和主管部门核批以后，即成为预算执行的依据。行政单位应加强预算执行的管理工作。

　　1、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和*门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。

　　2、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。

　　四、预算调整

　　经*门和主管部门正式批复的行政单位预算，行政单位不得随意调整。在执行过程中，确因出现特殊情况，需要调整预算时，应按照以下规定进行处理：

　　1、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

　　2、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支*衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和*门备案。

　　3、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。

　　五、预算报表格式

　　根据以上规定，随文附发《中央级行政单位预算表》格式。地方行政单位的预算报表格式，由地方*门参照该预算报表格式制定布置。单位预算外资金收支计划表按*财综字[1997]8号通知要求，一并填报。

　　六、请各部门、单位在3月31日之前将单位预算报*门主管财务司

　　单位概算可参照预算报表格式在上年预算年度结束前（12月10日前）报送*主管财务司。

公司行政管理制度 (菁华6篇)扩展阅读

公司行政管理制度 (菁华6篇)（扩展1）

——公司行政管理制度 (菁华5篇)

公司行政管理制度1

　　一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

　　二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

　　根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次(早、午、晚)，下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟(即14：00上班，需在13：45分后才能打卡)，否则按相关规定处罚。

　　三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作时间：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：00

　　公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。

　　四、假期管理

　　(一)各类假别

　　1.因公出差

　　凡属于下列情况之一者均属公差

　　(1)因公司技术、业务出差;

　　(2)经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等;

　　(3)经批准外出参加各类社会公益活动。

　　2.法定休假

　　(1)国家法定休假日共十天：元旦一天(1月1日)、春节三天(农历正月初一至初三)、国际劳动节三天(5月1、2、3日)、国庆节三天10月1、2、3日);具体放假时间按国家颁布的规定实行。

　　3.病假

　　(1)员工患病或非因工(公)负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假;

　　(2)经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

　　4.事假

　　因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假;

　　五、请假审批权限

　　公司本部各级人员(不含副总以上级)请假(病假、事假、其它假)均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准则按旷工论。

　　六、假期管理及假期工资核算

　　(一)各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续(请假三天及以上的，需提前一周办理);如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。

　　(二)员工事假按天数扣除工资;员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

　　七、考勤管理

　　(一)部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

　　(二)办公室是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监督检查员工出勤状况。

　　(三)公司总部人员因公到项目部或出外公干不能及时回来打卡的，须在<考勤副卡>上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

　　(四)上班前已知需从公司总部外出办事(包括到工地、*机构等)，须按时打卡，不得后补副卡。

　　(五)每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

　　(六)因工作需要到各项目部(或各项目部)须填写<外勤工作考核登记表>，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

　　(七)考勤主管林丽英每月负责发卡收卡(正副卡)、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

　　(八)公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

公司行政管理制度2

　　公司的前台是一个单位的脸面和名片，所以前台工作人员必须掌握公司前台的工作职责、工作要求、办公礼仪等，这对于塑造公司形象有着非常重要的作用，为使公司前台人员工作更加规范，特制订本制度。

　　一、前台工作内容

　　1)接转总机电话。

　　2)负责传真、快速、文件、报纸的收发与管理。

　　3)负责前台接待、登记。

　　4)引见、招待、接送来宾。

　　5)负责公司前台的卫生清理及桌面摆放并保持整洁干净。

　　6负责前台花卉植物的维护和保养。

　　7)负责清洁员的工作监督与考核，检查公司清洁与卫生情况。

　　8)接受上级领导工作安排并协助行政办公室员工其他工作；

　　9)不得随意离开工作岗位，造成不便。

　　10)做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作及开会时需要配合的一些相关后勤工作。

　　11)检查员工工作牌佩戴及着装情况。

　　12)公司电脑，打印机复印机等文印设备，发现故障应及时通知维修人员或供货商修复.确保设备正常使用。并协助各部门进行文字扫盲相关设备及时添加打印纸。

　　二、前台工作要求

　　（一）仪容仪表：

　　1、着工装，服装整洁，搭配协调。

　　头发整齐不零乱，不得批头散发，需化淡妆，给人清新的印象，忌浓妆。

　　上班前不能喝酒或吃有异味的食品。

　　（二）工作要求：

　　1、凡与公司业务无关人员应拒绝入内。

　　2、上班时间，不得有闲杂人等在前台区域高谈阔论，影响公司形象。

　　3、接待公司客人应礼貌请其座下，再通知部门相关人员是否接见。

　　4、上班时间不准打私人电话或电话聊天不准看书籍和报纸。

　　5、上班时间禁止做其他与本职工作无关的事情，以免影响工作质量。

　　6、负责管理会客室的整洁，并主动给参加会议的人倒茶水，会议结束后，立即通知保洁清理会议室。

　　（三）负责前台电话转接，接电话礼仪要求：

　　1、铃声响起三声之内，应立即接起电话。

　　2、接电话时不允许出现“喂，喂”或“你找谁”或查问对方“你是谁，你有什么事”等。

　　3、如果找公司领导，不能随意报出领导在哪，更不能随意报出领导的电话。

　　4、代接电话时对方如有留言，应当场用纸笔记录对方姓名，电话及内容，之后复述一遍，以免有误。并告诉对方会及进转告。

　　5．遇到对方拨错号码时，不可大声怒斥，或用力挂电话，应礼貌告知对方，如果是自己拨错了号码应向对方表示歉意。

　　（四）前台工作态度：

　　前台对待员工或其他客人要礼貌大方、热情周到。对来找高层管理者的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找者。

　　三、来访接待礼仪

　　客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。如站着则先于客人问话而致以问候或欢迎辞。

　　1.引导客户或来访者到咨询厅就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料；

　　2.当场解答或电话通知相关业务接待人员出现；

　　3.引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意；

　　4.进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门；

　　5.介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。

　　四、其他工作内容

　　1、会议、活动组织：

　　负责公司高管会议、公司例会组织、安排、服务工作。负责办公环境的美化，企业文化海报上墙。

　　2、物品管理：

　　负责公司办公用品的采购申请、入库核对，发放登记、库存盘点；制定办公用品计划，报主管领导审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。

　　3、安全保卫：

　　负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作，安排值班。

　　4、设备管理：

　　负责公司设备（打印机、饮水机等）的管理及设备维护。

　　5、事务工作：

　　负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理相关事务。

　　6、费用分摊，包括饮用水、绿植等。

　　7、车辆、停车场使用及管理。

　　8、组织制定公司行政相关规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行。

公司行政管理制度3

　　一、作息时间

　　1、公司实行每周5天工作制。

　　上午9：00-12：00

　　下午14：00-18：00

　　2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；

　　3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。

　　4、保洁员：7：30

　　5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

　　二、违纪界定

　　员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

　　1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；

　　2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

　　3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

　　4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

　　5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。

　　三、请假制度

　　1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

　　2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

　　3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

　　4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

　　5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

　　6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

　　7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

　　父母或配偶父母伤亡给假7天

　　配偶或子女伤亡给假10天

　　四、批假权限

　　1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

　　2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

　　3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

　　五、考勤登记

　　公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。

　　六、外出

　　1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。

　　2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

　　七、加班

　　1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。

　　2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。

　　3、行政部对每月的'考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。

　　八、出差

　　员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

公司行政管理制度4

　　一、公章管理制度

　　第一条：酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。

　　第二条：总经理办公室对所有公章均要登记造册，由使用部门签字领用。

　　第三条：各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。

　　第四条：因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。

　　第五条：掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。

　　第六条：所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。

　　第七条：不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注销，由总经理办公室按规定报废处理。

　　第八条：本制度自#年#月#日起执行。

　　二、文件收发管理制度

　　第一条：收到公文后，首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。

　　第二条：根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。

　　第三条：根据总经理批示，转交有关人员办理。

　　第四条：需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。

　　第五条：对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。

　　第六条：对所需办复的文件、信件，要做到件件有着落，事事有回音，凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。

　　第七条：阅办后的文件要及时（或年终）收回归档。

　　第八条：本制度自#年#月#日起执行。

　　三、酒店办公用品发放制度

　　第一条：酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

　　第二条：各部室指定专人管理办公用品。

　　第三条：各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。

　　第四条：采购人员根据计划采购、进货，保证供应。

　　第五条：办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。

　　第六条：任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。

　　第七条：加强管理和消防工作，防止被盗、失火。

　　第八条：本制度自#年#月#日起执行。

　　四、酒店办公用具使用管理规定

　　五、酒店保密规定

　　1、酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。

　　2、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。

　　3、全体员工应做到：严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。

　　4、文件和资料的保密：

　　⑴拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。

　　⑵印制。文件统一由行政管理部门印制。

　　⑶复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。

　　⑷递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。

　　⑸保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。

　　⑹归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。

　　⑺销毁。按档案管理的有关规定执行。

　　5、保密内容按以下三级划分：

　　⑴绝密级：

　　①酒店领导的电传、传真、书信；

　　②非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；

　　③酒店领导的个人情况；

　　④正在研究的经营计划与具体方案。

　　⑵机密级：

　　①酒店电传、传真、合同；

　　②员工档案；

　　③组织状况，人员编制；

　　④人员任免（未审批）。

　　⑶秘密级：

　　酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。

　　6、细则:

　　不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。

　　严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

　　严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。

　　秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。

　　会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。

　　调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。

　　酒店员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。

　　对外披露信息，按酒店规定执行。

　　酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50-100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成酒店严重损失的，送有关机关处理。

公司行政管理制度5

　　第一章总则

　　第1条：目的

　　为树立良好的公司形象，规范行政办公工作，维护良好的工作环境，保障公司各项业务的正常运转，特制定本制度。

　　第2条：适用范围

　　本制度适用于所有在我公司工作的正式员工、兼职人员及临时工。

　　第3条：归口管理

　　行政人事部是行政办公管理工作的归口管理部门，负责公司行政工作的各相关事项。

　　第二章办公管理

　　第4条：员工应遵守公司的规章制度，自觉维护办公环境的清洁、安静。

　　第5条：办公室应保持整洁，无杂物，工作台上摆放的办公用品应整齐有序。

　　第6条：保持办公室肃静，工作时间不得高声喧哗。

　　第7条：工作时间不离岗、串岗，不聚众聊天，不打瞌睡，不在办公室内吃零食。

　　第8条：上班时间，严禁办理私人事情，因公外出应向本部门负责人请假。

　　第9条：接待来访，应起身相迎，做到态度和蔼，彬彬有礼;来客告辞，起身相送;在回答来客询问时，不得泄露公司管理制度及有关公司机密事项。

　　第10条：下班或因事离开办公室，应人走灯熄，关好门窗、电源等。

　　第11条：爱护公物，节约使用办公用品。

　　第12条：讲究文明礼貌，注重仪表仪容，按规定着装;接待来访客人，应热情主动。

　　第三章会议管理

　　第13条：各种会议由召集者负责组织安排，并对出*对象提前发出通知。

　　第14条：会议召开之前应确定议题、参会对象，准备好有关的会议资料、文件。

　　第15条：会议出*者应安排好工作，准时到会，并带笔记本及相关会议资料，如因故无法参加会议，须提前向会议组织者请假。

公司行政管理制度 (菁华6篇)（扩展2）

——公司行政管理制度模板 (菁华3篇)

公司行政管理制度模板1

　　第一章公文、文件审批管理

　　第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理

　　(一)收文：各级*下发的公文、文件，*和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

　　第三条公文打印的管理

　　(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

　　(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章档案管理

　　第五条归档范围

　　(一)上级*和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　(二)公司*远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

　　(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

　　(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求

　　(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制

　　(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

　　第八条档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

　　第九条档案的销毁

　　(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章介绍信和印鉴管理

　　第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

　　第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

　　第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

　　第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

公司行政管理制度模板2

　　第一条为规范行政事业单位财务行为，加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、*《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规规定，结合我市情况，制定本规定。

　　第二条本规定适用于市直行政事业单位。

　　本规定所称行政事业单位包括党政机关、人大机关、*机关、法院、*、人民团体和事业单位，不包括实行企业化管理的事业单位。

　　第三条市*门主管市直行政事业单位财务管理工作，审计、物价、监察、人民银行等有关部门应依据各自职责做好行政事业单位财务管理和监督工作。

　　第四条行政事业单位必须根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，并建立单位内部会计监督制度；不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告；不得隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。

　　行政事业单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

　　任用会计人员必须符合会计管理的规定。

　　第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门综合预算，报*门审核。部门综合预算一经批准通过，必须严格贯彻执行，任何单位或个人不得随意调整；因特殊情况确需调整的，要按规定程序办理。

　　第六条行政事业单位的各项收入和支出应当纳入预算统一管理，统筹安排使用。

　　行政事业单位按照规定必须列入预算的收入，不得隐瞒、少列。

　　行政事业单位编制的支出预算，应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

　　第七条财政收入执收单位(以下简称执收单位)依法取得的下列*非税收入，是财政收入的重要组成部分，实行“收支两条线”管理。

　　(一)行政事业性收费、*性基金；

　　(二)国有资源和国有资产有偿使用收入；

　　(三)国有资本经营收益；

　　(四)彩票公益金；

　　(五)罚没收入；

　　(六)以*名义接受的捐赠收入；

　　(七)主管部门集中收入；

　　(八)其他*非税收入。

　　第八条执收单位要依据国家有关法律、法规和规章规定的项目、范围、标准、对象和期限，按照收缴分离、罚缴分离等规定的方式，将收取的财政收入直接缴入国库或财政专户。

　　第九条执收单位收取财政收入，除按照国家有关规定需要依法纳税的使用税务发票外，其余一律使用*门统一印制(监制)的票据。

　　第十条行政事业单位对财政下拨的专项资金，应当按照批准的项目，实行专款专用、单独核算，不得虚列、截留、挤占、挪用、浪费、骗取、套取、转移财政专项资金。

　　第十一条行政事业单位应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

　　行政事业单位发放福利、补贴和奖金，应当按照规定执行，不得擅自设立项目、提高标准和扩大范围。

　　行政事业单位应严格执行招待费管理办法，不得擅自提高标准和扩大范围。

　　第十二条行政事业单位使用财政性资金，采购*集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须实行*采购；采购*集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，应当采取公开招标方式进行采购；因特殊情况需采用公开招标以外的采购方式，应当经*门批准。

　　第十三条行政事业单位开立银行账户，应经*门同意，按照人民银行有关账户管理规定，到国有、国有控股或经批准允许为其开户的商业银行办理开户手续。

　　第十四条行政事业单位必须依法管理使用国有资产，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

　　行政事业单位转让、处置国有资产和将国有资产用于经营投资的，应当经*门批准。行政事业单位应当按规定进行国有资产收益核算。

　　第十五条财政、审计、物价部门和人民银行在各自职权范围内，依法对违反本规定的行为作出处理、处罚决定。

　　有违反本规定行为的单位，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以及有违反本规定行为的个人，由监察机关或者任免机关依照人事管理权限，依法给予行政处分。

　　第十六条违反本规定第四条规定的，依据《中华人民共和国会计法》予以处理。

　　第十七条执收单位及其工作人员有下列违反国家财政收入管理规定的行为之一的，责令改正，补收应当收取的财政收入，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分：

　　(一)违反规定设立财政收入项目；

　　(二)违反规定擅自改变财政收入项目的范围、标准、对象和期限；

　　(三)对已明令取消、暂停执行或者降低标准的财政收入项目，仍然依照原定项目、标准征收或者变换名称征收；

　　(四)缓收、不收财政收入；

　　(五)擅自将预算收入转为预算外收入；

　　(六)其他违反国家财政收入管理规定的行为。

　　第十八条执收单位及其工作人员有下列违反国家财政收入上缴规定的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，收缴应当上缴的财政收入，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

　　(一)隐瞒应当上缴的财政收入；

　　(二)滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入；

　　(三)坐支应当上缴的财政收入；

　　(四)不依照规定的财政收入预算级次、预算科目入库；

　　(五)违反规定退付国库库款或者财政专户资金；

　　(六)其他违反国家财政收入上缴规定的行为。

　　第十九条行政事业单位有下列违反规定使用、骗取财政资金的'行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

　　(一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金；

　　(二)截留、挪用财政资金；

　　(三)滞留应当下拨的财政资金；

　　(四)违反规定扩大开支范围，提高开支标准；

　　(五)其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。

　　第二十条单位和个人有下列违反财政收入票据管理规定的行为之一的，销毁非法印制的票据，没收违法所得和作案工具。对单位处5000元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款。属于国家公务员的，还应当给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

　　第二十一条采购人违反本规定第十二条规定的，依据《中华人民共和国*采购法》和《安徽省*采购管理暂行办法》予以处理。

　　第二十二条违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，没收违法所得，依法撤销擅自开立的账户。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级处分；情节严重的，给予撤职或者开除处分。

　　第二十三条单位和个人违反财务管理的规定，私存私放财政资金或者其他公款的，责令改正，调整有关会计账目，追回私存私放的资金，没收违法所得。对单位处3000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上2万元以下的罚款。属于国家公务员的，还应当给予记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

　　第二十四条违反国有资产管理的规定，擅自占有、使用、处置国有资产的，责令改正，调整有关会计账目，限期退还违法所得和被侵占的国有资产。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

　　第二十五条对违反本规定构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第二十六条对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

　　第二十七条本规定各区、县参照执行。

　　第二十八条本规定由市财政局负责解释。

　　第二十九条本规定自发布之日起施行。过去有关规定与本规定相抵触的，以本规定为准。

公司行政管理制度模板3

　　为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。

　　1.不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。

　　2.保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。

　　3.不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。

　　4.上班时不得玩游戏。

　　5.人员外出时，需在白板上留言去向。

　　6.不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。

　　7.工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

　　8.不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

　　9.不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

　　10.下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

　　11.办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。

　　12.不得私自将公司财产带出。

　　13.办公用品严禁取回家私用。

　　本办法即日起实行

公司行政管理制度 (菁华6篇)（扩展3）

——行政管理制度 (菁华9篇)

行政管理制度1

　　一薪酬与考勤管理制度：

　　1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。

　　2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。

　　迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假主管领导批准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。

　　早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经主管领导批准的，按事假计；未请假者计旷工。

　　旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；代人打卡或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。

　　病假：提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。

　　事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休假，特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管领导经请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理。

　　3、如有在工资结算方面有问题者，需提前两日审报，经由董事长或总经理签字方能改动，不允许私更改。违者罚款100元。

　　4、每月工资计算车间在5号前报道给销售内勤，8号报道给董事长或总经理签字,25号准时发放工资。

　　① 公司不提倡加班，因生产急需加班者，须提前通知生产厂长，并填写《加班记录》，征得总经理同意后方可加班。

　　② 加班费均在效益工资中体现。

　　二会议管理制度

　　会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。

　　1、 会议构成

　　公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。

　　2、会议内容

　　① 讨论公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安 排。 ② 研究、分析公司在*期在经营发展中出现重要问题，并制定解决措施与方案。

　　③ 研究制定生产和销售的目标、长期、*期规划及执行计划。 ④ 评估各部门的工作表现。

　　⑤ 部署各部门工作，并予以支持引导。

　　⑥ 贯彻落实做出的决议、安排。

　　⑦ 部门主管汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。

　　⑧ 各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。 注：公司例会由董事长或总经理主持，参会人员为各部门主管领导及员工。

　　三日常管理制度

　　仪表

　　仪表应端正、整洁。

　　头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。 上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

　　任何人、任何时候都不得着如下装束进出公司、会见客户。 衣冠不整（不整齐、不整洁）。

　　员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水*等方面留下良好印象。

　　1. 基本要求在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。

　　2. 通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

　　3. 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

　　4. 公司电话主要用于业务开展与外部交流，禁止在电话中闲聊，严禁拨打私人电话、声讯和信息电话。

　　言语行为言语、行为、举止文明、礼貌。

　　严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

　　请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

　　办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。厉行节约，减少浪费。

　　严禁在公司上班时间内吃零食。

　　公共环境除指定地点外，在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

　　车辆请停至指定区域，不要随意停放爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

　　各个部门出现问题要及时上报给总经理或是董事长，实行当日事当日汇报，当日解决不了的由董事长或总经理二日内给予答复。

　　涉及与公司财务有关的岗位，因个人原因造成公司经济损失的，个人要按经济损失总额的10%赔付企业。

　　办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。

　　办公室环境卫生的管理由各办公室人员负责，每天清扫，消除卫生死角，销售部由徐继斌负责，各办公室有自己办公人员负责，公共区域由行政人员共同打扫。

　　负责卫生管理人员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，到岗时间要求提前10分钟上班，离下班时间提前10分钟开始打扫。 卫生要求:

　　1. 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

　　2. 办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。

　　3. 电脑、打印机等办公设备表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。 书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。

　　附则：

　　1、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理批复及修改。

　　2、本规定当中如果出现不可预见问题，如出现公司经济损失的有相关责任人做出相应赔偿。

　　3、本规定解释权归公司。

　　四、公文发放

　　公文发放按部门发放。对内由各处室发放文件的相关人员签收。公司级文件发放时只发到相关部门，部门内部的传达由各处室、部门自行管理。

　　五、公文的传阅

　　接收的文件需由多部门阅看时，由相关部门自行领取看阅，阅看人员要签字确认。

　　六、公文归档

　　公司发文由各部门自行归档。

　　七、印鉴管理

　　1. 公司印鉴由财务室负责保管。公司印鉴的使用一律由董事长或总经理许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　2. 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　3. 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　4. 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　六公文打印管理

　　1. 公司公文的打印工作由各部门负责。各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字。

　　2. 公司各部、室所有打印公文、文件，必须留底存档。

　　八、保密制度

　　1、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺序进行归类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档案。必须要总经理签字同意，公司档案不准任何人带出公司。

　　2、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。

　　3、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人有意无意泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说”，“不该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应定期销毁。

　　4、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。

　　5、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露给予任何人。

　　6、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密原则，各种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。

　　7、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。

　　8、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。

　　9、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密工作。

　　10、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公司商业秘密或资料。

　　11、与企业签订劳动用工合同时必须签订保密协议，保障双方的合理利益。

　　12、员工如果泄露公司的各种资料，公司将采取法律途径并要求根据造成的损失多少做出相应的赔偿。

　　九、办公用品

　　购置领用规定办公用品分消耗品和管理品两种：

　　1、消耗品。铅笔、油笔、胶水、胶带等。

　　2、管理品。剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算器等。

　　3、消耗品办公人员按需领用，注意节约。

　　4、管理品限人员使用，列入移交转送。如有故障和损坏，可以旧品换新品，如：遗失或人为损坏将由个人或部门自购。

　　5、各部门每月初前（遇节假日后延）报财务部办公用品使用计划表，总经理批准后采购，当时领取并发放。各部门急需或临时性的采购需求，需各部门经理统一报采购计划，报总经理批准后，由财务部统一采购，并按要求流程发放。

　　6、办公用品由财务部负责管理，按工作需要发放。

　　7、设立“办公用品领用记录”，所需办公用品的部门到财务室领用，办理出入库手续，控制办公用品领用情况，节约办公费支出。

　　8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　本规定从发布之日起生效，以上内容希望各个部门充分合作。

行政管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为加强交通部行政事业单位*采购管理，规范*采购行为，提高*采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《*采购法》及国家有关法律、法规和规章，制定本办法。

　　第二条纳入交通部部门预算管理的部机关、部属行政事业单位和部管社会团体(以下统称采购人)，使用财政性资金以及与财政性资金相配套的单位自筹资金实施的*采购，适用本办法。

　　财政性资金包括预算内基本建设资金、国债专项资金、车购税交通专项资金、各项行政事业经费、*性基金、预算外资金等各项财政拨款和国家有关部门拨入的专项经费。

　　与财政性资金相配套的单位自筹资金是指采购人以对外创收等形式取得的各种资金，包括经营收入，非税收入以外的事业收入，其他收入等单位可支配资金。

　　第三条本办法所称*采购，是指采购人按照国家有关法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购*公布的*集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　第四条*采购应当遵循公开、公*、公正和诚实信用的原则。

　　第五条*采购实行集中采购和分散采购相结合的组织形式。

　　集中采购分为*集中采购和部门集中采购。

　　*集中采购，是指采购人将属于*集中采购目录中的*采购项目委托集中采购机构代理的采购活动。*集中采购目录和*采购限额标准，按*确定公布的范围、标准执行。

　　部门集中采购，是指由交通部统一组织实施部门集中采购项目的采购活动。部门集中采购项目和部门采购限额标准，按*确定公布的范围、标准执行。

　　分散采购是指采购人实施*集中采购和部门集中采购范围以外、采购限额标准以上的*采购项目的采购活动。

　　第六条*采购工程进行招标投标的，适用《招标投标法》以及部属单位基本建设项目招标投标管理规定。

　　第七条交通部*采购的信息应当按照法律、行政法规和国家财政主管部门有关规定，在国家财政主管部门指定的*采购信息发布媒体上公告。但涉及*和商业秘密的除外。

　　第八条*采购项目评审专家的确定，应当按照《*采购评审专家管理办法》规定，由采购人或交通部委托的集中采购机构从国家财政主管部门建立的中央单位*采购评审专家库中抽取。

　　本单位从事*采购的工作人员不得以评审专家身份参加本部门*采购项目的评标、谈判或询价工作。

　　第二章机构设置与职责分工

　　第九条交通部设立部*采购领导小组，作为*采购的领导机构，由主管副部长和相关司局的领导组成。主要职责是：

　　(一)审定交通部*采购管理办法及相关规章制度;

　　(二)根据*规定，审定调整部门集中采购项目;

　　(三)审定部门集中采购代理机构;

　　(四)审定部门集中采购年度预算和实施计划;

　　(五)对*采购管理工作中遇到的重大问题进行决策和协调;

　　(六)研究处理*采购工作中重大违纪违规问题。

　　第十条部财务主管部门是交通部*采购工作的具体管理部门，负责交通部*采购的管理和监督工作。主要职责是：

　　(一)研究制定交通部*采购管理办法及相关制度;

　　(二)指导和监督采购人和交通部委托的集中采购机构的*采购工作;

　　(三)编报交通部年度*采购预算和实施计划，并监督实施;

　　(四)汇总编报交通部*采购执行情况和*采购信息统计报表;

　　(五)按法律规定权限受理采购活动中的投诉事项;

　　(六)负责办理*采购资金的拨付和资金使用的监督管理工作;

　　(七)交通部*采购领导小组交办的其他事项。

　　第十一条部内相关部门根据职能分工和预算管理权限，履行*采购相关工作具体职责。

　　第十二条部门集中采购项目应通过交通部委托的集中采购机构进行采购。

　　本办法所称交通部委托的集中采购机构是指：经国家有关部门同意设立的交通部集中采购机构和交通部委托办理集中采购事宜的其他集中采购代理机构。

　　第十三条采购人的*采购日常管理工作归口各单位财务部门负责。采购人在*采购中的主要职责是：

　　(一)研究制定本单位*采购管理办法并组织实施;

　　(二)编报本单位*采购预算和采购实施计划;

　　(三)提供采购清单及有关资料，参与集中采购的相关招标工作;

　　(四)按要求签订和履行采购合同;

　　(五)组织实施本单位的分散采购工作;

　　(六)编报本单位*采购统计信息。

　　采购工作量比较大的采购人可根据实际需要，设立独立的采购部门或在相关机构中配备专人，负责本单位的*采购工作。

　　第三章采购方式

　　第十四条*采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购和国家财政主管部门认定的其他采购方式。

　　第十五条*采购货物和服务，单项或批量采购金额达到*规定公开招标数额标准的，应当采用公开招标采购方式。

　　各单位不得将*采购项目化整为零或采取其他方式规避公开招标，有关人员不得利用职权干预和插手招投标工作。

　　第十六条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：

　　(一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;

　　(二)采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。

　　第十七条符合下列情形之一，可以采用竞争性谈判方式采购：

　　(一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;

　　(二)技术复杂或者要求特殊，不能确定详细规格或具体要求的;

　　(三)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;

　　(四)不能事先计算出价格总额的。

　　第十八条符合下列情形之一，可以采用单一来源采购方式采购：

　　(一)只能从唯一供应商处采购的;

　　(二)发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

　　(三)应当保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同采购金额百分之十的。

　　第十九条采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小，采购活动需要在短时间内完成的*采购项目，可按国家法律规定采用询价方式采购。

　　第四章备案和审批

　　第二十条*采购备案和审批管理是指国家财政主管部门和部财务主管部门对采购人和部委托的集中采购机构按规定以文件形式报送备案、审批的有关*采购文件或采购活动事项，依法予以备案或审批的管理行为。

　　除国家财政主管部门和部财务主管部门另有规定外，备案事项不需要国家财政主管部门和部财务主管部门回复意见。

　　审批事项应经国家财政主管部门和部财务主管部门批准后，才能组织实施。

　　第二十一条下列事项应当经部财务主管部门审核后报国家财政主管部门备案。

　　(一)追加预算应当补报的*采购预算、已经批复*采购预算的变更;

　　(二)*采购实施计划、增加的部门集中采购项目;

　　(三)经国家财政主管部门批准，采用公开招标以外采购方式的执行情况;

　　(四)集中采购招标公告、集中采购机构制定的采购项目操作方案，以及集中采购机构组织的协议供货、定点采购协议书副本;

　　(五)*采购项目的合同副本;

　　(六)法律、行政法规规定其他需要备案的事项。

　　第二十二条下列事项应经部财务主管部门审核后报国家财政主管部门审批，经批准后才能组织实施。

　　(一)部门预算中的*采购预算;

　　(二)因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的;

　　(三)因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的;

　　(四)集中采购机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的;

　　(五)集中采购机构制定的操作规程;

　　(六)*集中采购的协议供货协议书、定点采购协议书和财政直接支付项目采购合同的变更，涉及支付金额的;

　　(七)属于*集中采购目录范围但因特殊情况需要实行部门集中采购或单位自行采购的;

　　(八)法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

　　第二十三条下列事项应报部财务主管部门备案。

　　(一)采购人按*采购管理规定制定的具体管理办法;

　　(二)法律、行政法规规定其他需要备案的事项。

　　第二十四条下列事项应当报部财务主管部门依法批准后才能组织实施：

　　(一)属于部门集中采购目录范围因特殊情况需要实行单位自行采购的;

　　(二)法律、行政法规、规章规定其他需要审批的事项。

　　第五章*采购程序

　　第二十五条*采购程序应根据*采购有关法律、规章和制度要求进行。主要包括：编制*采购预算和实施计划，制定采购方案、确定采购代理机构，组织采购，确定中标或成交结果、签订采购合同，验收和付款，结算记账，统计信息编报，*采购文件的归档和管理等。

　　第二十六条采购人在编制单位年度预算时，应将*采购项目及资金预算在*采购预算表中单列，按规定程序逐级上报国家财政主管部门，经批准后组织实施。

　　在预算执行中，因工作需要以及因部门预算细化增加或变更*采购预算的，采购人应于每年第二、三季度末10日以前按预算编报程序报部财务主管部门备案。

　　未列入*采购预算或未办理*采购预算调整备案手续的*采购项目，不得实施采购。

　　第二十七条部属一级采购人应当自接到批复的*采购预算之日起30个工作日内，将*集中采购和部门集中采购实施计划上报部委托的集中采购机构，同时抄送部财务主管部门备案。

　　*集中采购实施计划、部门集中采购实施计划分别指采购人编制的*集中采购目录内或部门集中采购目录内采购项目的具体采购计划。主要内容包括：项目构成、使用单位、采购数量、技术规范、使用时间等。

　　采购人调整或补报*采购预算应按规定报备集中采购实施计划。

　　第二十八条采购人根据*采购实施计划落实具体采购需求，制定具体采购实施方案，据以开展采购活动。

　　第二十九条列入*集中采购目录的采购项目，应该委托*集中采购代理机构采购。

　　属于*集中采购目录范围，因特殊情况需要实行部门集中采购或单位自行采购的，采购人应当在采购活动开始前向部财务主管部门提出申请，经部财务主管部门审核转报国家财政主管部门批准后方可实施。

　　第三十条列入*集中采购目录且以协议供货形式采购的项目，采购人可按中央国家机关*采购中心的规定，办理具体采购事宜。

　　第三十一条*集中采购应当遵循以下工作程序：

　　(一)采购人按规定程序和要求编制、调整集中采购预算和实施计划。

　　(二)签订委托协议。采购人与集中采购机构应当在集中采购开始前签订委托代理协议，按照*等自愿原则确定委托代理事项，约定双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准、组建评标委员会、评标、定标等方面的权利与义务。

　　集中采购委托代理协议可以按项目签订，也可以按年度签订一揽子协议。按年度签订一揽子协议后，个别具体项目有特殊要求的，可另行签订补充协议。

　　(三)制定操作方案。采购人与集中采购机构应根据协议供货或定点采购项目的具体情况协商制定操作方案。

　　(四)组织采购。集中采购机构应采用公开招标方式或经批准的其他采购方式，以及经备案或审批的操作方案开展采购活动。

　　(五)确定中标、成交结果。采购人应与集中采购机构协商确定中标或成交结果的处理事宜，并按相关规定发出中标或成交通知书、发布中标或成交公告。

　　(六)采购人应当自中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。

　　第三十二条列入部门集中采购目录的采购项目，由交通部委托集中采购机构采购。

　　属于部门集中采购目录范围但因特殊情况需要实行单位自行采购的，应当报经部财务主管部门审核批准后实施。

　　第三十三条部门集中采购应当遵循以下工作程序：

　　(一)细化部门集中采购项目。采购人应当根据交通部下达的*采购预算，将本单位、本系统实行部门集中采购的项目预算，逐级下达到所属单位采购人。

　　(二)编制计划。采购人按规定的程序和要求编制部门集中采购实施计划逐级上报交通部委托的集中采购机构，同时报部财务主管部门备案。

　　(三)制定方案。交通部委托的集中采购机构汇总部门集中采购实施计划后，制定具体操作方案。

　　(四)实施采购。交通部委托的集中采购机构根据委托代理协议，依法采用相应的采购方式组织采购活动。

　　(五)上述采购活动完成后，应当及时确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。

　　(六)采购人在中标、成交通知书发出30日内，应与中标、成交供应商签订采购合同。交通部委托的集中采购机构与采购人应按采购合同组织验收工作。

　　(七)集中采购项目采用协议供货的，比照中央国家机关*采购中心和交通部委托的集中采购机构的有关规定办理。

　　第三十四条属于单位自行采购的项目，采购人可以自行组织采购，也可以委托交通部委托的集中采购机构或其他*采购代理机构代理采购。单位自行采购应当遵循以下工作程序：

　　(一)采购人按规定的程序和要求编制、调整自行采购预算。

　　(二)编制计划。采购人按规定的程序和要求，编制自行采购实施计划报上一级单位财务主管部门备案。

　　(三)实施采购。采购人依法采用相应的采购方式组织采购活动。委托集中采购机构采购的，应当签订委托代理协议。

　　(四)上述采购活动完成后，应当及时确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。

　　(五)采购人应在中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。

　　(六)按照国家有关法律和本办法，采购人应对所属单位自行采购工作进行监督。

　　第六章*采购合同和信息管理

　　第三十五条*采购应当依法签订*采购书面合同，采购合同应当由采购人与中标、成交供应商签订。也可以根据具体组织形式委托相关集中采购机构与中标、成交供应商签订。

　　第三十六条采购合同应当明确采购商品或接受服务的名称、数量、规格、质量、性能、价格(酬金)以及履行合同的时间、地点、方式和违约责任等内容。

　　第三十七条采购人委托中央国家机关*采购中心、交通部委托的集中采购机构或其他*采购代理机构进行采购的，应当签订委托代理协议，确定委托代理事项，约定采购人和采购代理机构的权利和义务。

　　采购代理机构以采购人名义签订采购合同的，委托代理协议作为采购合同附件。

　　第三十八条在*采购合同履行过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

　　第三十九条除经*采购合同的双方当事人协商一致，已签合同不得擅自变更、中止或者终止。

　　第四十条采购人、集中采购机构和其他*采购代理机构应当按照合同约定，对履约情况进行验收。重大采购项目应当委托国家专业检测机构办理验收事务。

　　履约验收应当依据事先规定的标准和要求，凡符合事先确定标准的，即为验收合格。当事人对验收结论有异议的，应当请国家有关专业检测机构进行检测。

　　第四十一条采购人应按合同约定支付采购合同款。纳入财政直接支付范围的采购项目，采购人按照确定的合同和国家财政主管部门有关要求，确认供应商已严格按照合同约定提供采购服务后，填报采购资金支付申请书，经国家财政主管部门审核无误后，按照合同的约定将采购资金直接支付供应商。

　　未纳入财政直接支付范围的采购项目，由采购人按规定的资金管理渠道和合同规定付款。

　　第四十二条*采购信息应当遵循"信息发布及时、内容规范统一、渠道相对集中和便于获得查找"的原则，按照法律、行政法规和国家财政主管部门的有关规定，在国家财政主管部门指定的*采购信息发布媒体上向社会公开披露。

　　第四十三条采购人应在每年年末将本单位年度*采购情况，按规定格式编制*采购统计信息报表，并对*采购预算执行情况进行统计、分析，按规定程序报经部财务主管部门汇总后上报国家财政主管部门。

　　第四十四条采购文件应妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限从采购结束之日起至少15年。

　　采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

　　第四十五条采购人应加强对实施*采购新增资产的核算和管理，对已交付办理验收手续的资产，应在验收当月办理新增资产的登记入账手续。

　　第七章监督检查

　　第四十六条各单位应当加强对本单位及所属单位*采购活动的监督检查工作。

　　第四十七条监督检查的主要内容：

　　(一)*采购制度的制定及执行情况;

　　(二)单位内部*采购职责分工及履行情况;

　　(三)*采购人员职业素质和专业技能;

　　(四)*采购预算和实施计划的编制情况;

　　(五)*采购项目具体实施情况;

　　(六)*采购审批和备案事项的执行情况;

　　(七)*采购信息统计上报及公告情况;

　　(八)*采购档案的保管情况;

　　(九)*采购方式、采购程序和评审专家的选用情况;

　　(十)*采购合同的订立、履行和资金支付情况;

　　(十一)对供应商询问和质疑的处理情况;

　　(十二)法律法规和制度的执行情况;

　　(十三)其他与*采购工作相关的内容。

　　第四十八条采购人、采购代理机构和供应商对监督管理工作存在质疑的，可向部财务主管部门或直接向国家财政主管部门反映。

　　向部财务主管部门反映的，部财务主管部门应及时做出答复，其中以书面形式提出质疑的，应在7个工作日内做出答复和处理。

　　第四十九条有下列情况之一的，财务部门可不予支付资金：

　　(一)采购方式和程序不符合规定的;

　　(二)未按规定在指定媒体公告信息的;

　　(三)未使用国家财政主管部门监制的*采购合同标准文本的，但有特殊规定的除外。

　　(四)列入集中采购目录而未实行集中采购的。

　　第八章附则

　　第五十条 船舶*采购按部的现行有关规定执行，但采购进口船舶或设备以及达到公开招标数额标准的船舶采购项目，因特殊情况需要采用公开招标以外的其他采购方式采购的，应按规定通过部报*审批，并按规定程序报送*采购预算及相关信息。

　　第五十一条采购人可依据本办法制定本单位*采购管理工作的具体规定，并报部财务主管部门备案。

　　第五十二条本办法自发布之日起执行。

行政管理制度3

　　办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。

　　员工行为规范

　　1、员工着装要求得体、大方、整洁。

　　a）女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

　　b）男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。

　　2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。

　　a）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

　　b）对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

　　c）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

　　d）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

　　3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。

　　a）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语*和，语意明确。

　　b）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

　　c）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，*和。

　　d）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

　　员工日常工作行为规范

　　1、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

　　2、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

　　3、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。

　　4、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

　　5、严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

　　6、工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

　　7、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

　　8、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

　　9、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

　　10、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

　　11、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

　　12、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

　　办公室安全卫生管理规范

　　（一）卫生管理

　　办公室是大家日常工作的劳动场所，卫生情况能直接影响到个人的工作情绪，为使大家能够拥有一个舒畅、美好的办公心情，营造洁净、宜人的办公环境，制定本制度。

　　1、公共卫生

　　已由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。具体维护措施如下：

　　公用设备：打印机、饮水机等公用设备附*不得存放个人物品，打印废纸需码整齐后放在打印机旁。

　　会议室：使用过后需将桌面整理干净，杂志水杯各自归位，并将椅子推进会议桌下面，保持横面*行。

　　休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等。

　　卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

　　地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

　　2、员工个人卫生

　　员工个人工位卫生由个人负责整理干净，须做到：

　　办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

　　资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

　　桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

　　3、软环境

　　吸烟：公共、办公区域内严禁吸烟，需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人工作的地方。

　　（二）安全管理

　　为保证公司财产及员工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。

　　1、防盗意识

　　重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，对于发明专利、软件、图纸要重点管理，不得随意泄露。

　　公司钥匙：办公室钥匙由各个分公司指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，未经相关负责人同意不得私自配办公室钥匙。

　　外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留，如需外人来我公司等候，需向人力资源部申请，方可进入。严禁将外人单独留在办公室内。

　　门窗：办公室门窗要牢固，人离时要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。

　　产品：公司的产品、样机，不得随意摆放，人机不在一处时要随时收起锁好，若有因个人疏忽大意而导致的产品、样机损坏或者丢失，由个人负责赔偿。

　　2、安全意识

　　危险品：员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。

　　空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。

　　水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告人力资源部。电：要做到人离电停，下班后立即关闭计算机、个人工位上的插排以及办公室电灯，周五下班后，最后走的人需要将办公室总闸关掉。使用笔记本的员工，不得在无人状态下给笔记本电池充电，凡因充电而引起的事故和损失由当事人自负。

行政管理制度4

　　第一章公文、文件审批管理

　　第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。

　　第二条收文、发文的签批管理

　　(一)收文：各级*下发的公文、文件，*和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

　　第三条公文打印的管理

　　(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

　　(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。

　　第四条文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章档案管理

　　第五条归档范围

　　(一)上级*和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　(二)公司*远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

　　(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

　　(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。

　　第六条归档要求

　　(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。

　　第七条档案的借阅与复制

　　(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

　　第八条档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

　　第九条档案的销毁

　　(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。

　　(二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章介绍信和印鉴管理

　　第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

　　第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

　　第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

　　第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

行政管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为加强中山大学新华学院爱心环保协会（以下称爱心环保协会）行政事务管理，理顺内部关系，使各项管理标准化、制度化、提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印章管理、公文管理等。

　　第二章档案管理

　　第三条归档范围：发展规划、学期计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、项目策划、通告、通知、海报、传单等具有参考价值的文件资料。

　　第四条财务方面、档案管理由人事部负责，保证原始资料及单据完整。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　（一）会长、副会长及部长借阅档案应通过秘书处办理借阅手续，直接提档；

　　（二）协会其他人员需借阅档案时，要经会长批准，并办理借阅手续；

　　（三）借阅档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改，注意安全和保密，严禁转借、遗失。

　　第三章印章管理

　　第六条协会印章一般由副会长负责保管。未经会长批准，印章不能交给他人管理使用。

　　第七条协会印章的使用一律由会长签字许可后副会长方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人负责。

　　1)协会印章的使用应谨慎、规范并按规定程序经申请报批后由印章管理人统一加盖，任何人不能擅自使用印章；

　　2)印章管理人在使用印章前必须认真检查审批程序，对于不合法或不合审批手续的用印，有权提出异议或拒用。如遇特殊情况，印章管理人应经请示批准后方可加盖印章；

　　3)对于擅自使用印章或以欺骗手段使用印章，应根据情节轻重给予行政处分直至追究法律责任。

　　第八条协会所有需要盖章的说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　第九条一般不允许开具空白证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经会长签字批条方可开出。

　　第十条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第四章公文管理

　　第十一条各部门所有打印、复印公文或文件必须至少一式两份，交秘书处留底存档。

　　第五章附则

　　第十二条本规定如有未尽事宜或随着协会发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交秘书处研究并提请理事会批复。

　　第十三条本规定解释权归爱心环保协会常委会。

　　第十四条本规定从发布之日起生效。

行政管理制度6

　　1、在总经理领导下，负责公司行政管理、后勤服务工作。

　　2、制订公司各项行政制度、工作纪律、工作计划公司各项行政及后勤管理制度。

　　3、负责公司的各类会议、决议的记录及实施。

　　4、负责公司各类活动的推动实施。

　　5、负责公司的员工新进和辞职的跟踪管理。

　　6、负责公司的人事管理及考勤制度、公函印发、合同印章的统计、实施、保存管理。

　　7、负责公司安全保卫工作，创造和*安宁的工作、学*、生活环境。

　　8、负责公司食堂管理、车辆管理、物品采购、员工住宿等管理工作，严格执行以上的管理制度。

　　9、负责公司网站建设，维护正常运转，把握舆论导向，及时更新内容。

　　10、负责公司人来客往的接待工作，严格执行接待标准。

　　11、完成公司领导交办的其他工作任务。

行政管理制度7

　　第一条、总则

　　1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　第二条、档案管理

　　1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅与索取

　　（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　4、档案的销毁

　　（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第三条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第四条、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　第五条、办公及劳保用品的管理

　　1、办公用品的购发

　　（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

　　（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。

　　（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

　　（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　2、劳保用品的购发

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第六条、库房管理

　　1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

　　2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3、物资入库后，应当日填写账卡。

　　4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　第七条、报刊及邮发管理

　　1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第八条、附则

　　1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

　　（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　3、本规定从发布之日起生效。

行政管理制度8

　　一、职责总述:

　　1、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。

　　2、遵守国家和公司内部的规章制度。

　　3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。

　　二、所受监督:

　　1、接受本公司行政副总经理的`指令和监督。

　　2、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。

　　三、所施监督:

　　有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。

　　四、工作范围:

　　(一)、外联方面:

　　办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。

　　(二)、办公管理方面:

　　1、公司文档及公章印鉴的管理。

　　2、公司固定资产、办公用品的采购与管理。

　　3、公司办公环境、卫生及安全的管理。

　　4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。

　　5、公司职工考勤及车辆调配的管理。

　　6、公司ci策划及实施。

　　(三)、人事方面:

　　1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。

　　2、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。

　　3、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。

　　(四)、福利方面:

　　1、公司员工文体活动的计划与实施。

　　2、公司职工的福利及养老保险手续的管理。

　　3、公司职工内部婚丧嫁娶的管理。

　　五、主要权力:

　　对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权

　　六、领导责任:

　　1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

　　2、对工作程序的正确执行负责。

　　3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。

　　七、所需条件:

　　1、高等专科学校毕业,两年工作经验以上。

　　2、了解国家的政策、法规、法令。

　　3、有一定处事能力。

　　八、工作时间:

　　在制度内工作,早八点至晚五点。

　　九、工作环境:

　　公司办公室。

行政管理制度9

　　1、行政/总部部的工作职能是什么？

　　（1）防火防盗与突发事件的处理。

　　（2）厂区生产/办公及宿舍环境卫生的清洁与维护。

　　（3）宿舍分配、门卫管理、水电管理。

　　（4）厂区宿舍会客、车辆进出货的管理，公务用车的管理。

　　（5）全厂的伙食供应与管理。

　　（6）消防设施的管理与安全检查。

　　（7）配电系统的建立与安全检查、维护。

　　（8）厂区、宿舍财产及员工安全的保障与维护。

　　（9）休闲、康乐设施的管理，固定资产的管理。

　　（10）清洁用品、办公用品、电器配件的采购。

　　2、行政主管的工作责任有哪些？

　　（1）定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况，主动做好调查总结，及时汇报。

　　（2）组织做好来客接待和车辆的管理工作。

　　（3）负责组织工作会议，安排做好会务工作，负责直协调安排涉及多部门领导参加的各种会议。

　　（4）对当得知生产/行政工作出现异常情况时未能及时向最高管理层反映，以致造成重大损失的事故负责；对本部门所属岗位发生设备、人身、交通、火灾事故负责。

　　（5）对厂部行文发生差错，收集与整理的资料失实造成严重后果负责。

　　（6）对机密文件和文书档案管理不严，发生泄密或丢失、损坏负责，对印鉴、介绍信管理不严，使用不当造成不良后果负责。

　　3、办公室的整理、整顿、清扫和清洁和重点是什么？

　　办公室5s活动的主要事项：文字资料、办公用具、环境整洁、员工仪容等。

　　（1）文字资料的管理、整顿的分类包括受控文件和资料、公用文字资料、个人文字资料。整理、整顿原则：

　　①公用文件资料置于公共场所，专人管理。

　　②个人文字资料个人管理。

　　③所有文字资料都应有标识；

　　④所有文字资料都要按取用方便的原则，按使用频率、重要性等分类存放于固定的位置；

　　⑤规定文字资料的舍弃规则，及时销毁无用文字资料；

　　⑥提倡及时处置，养成不堆积文件睥良好*惯。

　　⑦不允许私藏文件，养成有借有还的良好*惯；

　　⑧私人文字资料最好不放置在办公室。

　　⑨定期整理、整顿、检查。

　　（2）办公用具的整理、整顿分类包括公用物品、个人使用物品，管理原则如下：

　　①公用物品放置在方便使用的位置并规定使用规则（如用后放回原处等）；

　　②个人物品与工作无关的应离开办公场所，与工作有关的应按使用频率、重要性分类并放置在固定的位置；

　　③规定存弃标准，及时舍弃不用的物品或极少使用的物品；

　　④倡导单一原则，有用的物品在身边应只有一套（件）；

　　⑤经常性地检查。

　　（3）环境清洁、清扫要点：

　　①在整理、整顿的基础上保持经常性的清扫和清洁。

　　②规定责任区域，规定清扫、清洁要求和标准。

　　③实施经常性清扫、清洁活动。

　　④经常性的检查和纠正。

　　4、怎样检查员工健康？

　　（1）员工身体检查一般每年举办一次。

　　（2）一般检查由行政部负责与医院联系时间，分别至该医院接受检查或者由行政部接洽医生至厂内检查。

　　（3）经检查结果有疾病者，应早期治疗，如有严重病况时，由公司令其停止继续工作，往劳保指定医院治疗。

　　（4）行政部每逢年终应将疾病名称、人数及治疗情形等统计，以便下一步作有效改善措施的参考。

　　5、员工公伤费用哪一些可以发放？

　　备注：每一家工厂的情况不同，此处选出某一家工厂的规定供参考，凡是与劳动法规抵触者，一律以法律法规为准，本节内其他凡涉及到法规的地方均应照此办理。

　　（1）一般应首先送往劳动局指定医院，因情况危急先行送往就*医院治疗者，其所付费用可以发放。

　　（2）急救所做的紧急处理，如输血或特效针药等费用可以发放。

　　（3）主治医生主为必需的针药，而劳保不能付给者可以发放。

　　（4）临时及试用人员视实际情况酌情予以补助。

　　（5）公伤补助费的发放应附医院证明及收据，由行政部门办理。

　　（6）员工如果因公致残，具体补助视情形由双方协定，可由劳动部门予以仲裁，也可以由人民法院裁决。

　　其中《房地产行政管理制度》简介如下：

　　第一篇行政管理制度

　　第一章制度建设基本规定

　　第一条目的：为了统一集团房地产板块的行政制度管理，适应集团发展需要，配合推进集团制度化标准化管理，特制定本规定。

　　第二条适用范围：集团房地产管理中心、各房地产地区公司及其下属各职能部门、项目公司和二级公司进行的行政事务管理适用本规定。

　　第三条制度建设的负责部门：

　　原则性制度由集团房地产管理中心等相关单位制定；

　　地区公司的各项制度及实施细则，由地区公司根据原则性制度进行编写，不得与集团现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。

　　第四条制度审批：

　　房地产板块各项原则性制度，由集团房地产管理中心等相关职能部门、监事会、集团分管领导进行审批；

　　地区公司各项制度及实施细则，由房地产管理中心相关职能部门审核，监事会、集团分管领导审批。

　　第五条制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于集团。

　　第六条制度修改：由集团房地产管理中心，会同集团相关职能部门共同进行。

　　第七条制度终止：权力归于集团。

　　第二章一般行政管理规定

　　第一节公文管理规定

　　第一条公文定义：指与*职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。

公司行政管理制度 (菁华6篇)（扩展4）

——公司行政管理制度规章 60句菁华

1、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

2、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

3、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

4、参加公司组织的会议、培训、学*、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。

5、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

6、各级员工的聘任程序如下：

7、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

8、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

9、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

10、产育假按国家有关规定执行。

11、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。

12、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

13、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

14、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

15、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

16、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

17、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

18、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作，各尽其责。

19、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。

20、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。

21、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。

22、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。

23、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。

24、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝

25、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据的审核性。

26、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对，并留存备查。公司财务的备用金不能超过3000元。

27、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。

28、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。

29、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。

30、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。

31、1公司的办公设施设备统一布置，员工不得随个人意愿对其作出改动。

32、2员工视工作需要，可领取必要的办公用品。

33、4摆放样品时，应当摆设整齐、有序，便于工作。不得随地放置。

34、6岛内取样品用车，司机必须在半个工作日以内将样品取回，并协助搬6.7遇公司无法派车时，由本部门视情处理。

35、3对伙食管理有任何建议、意见或不满，可向行政部反映。不允许指责炊事员或做出发泄举动。

36、1宗旨：贯彻公司经营方针，帮助全体员工确立正确的行为准则和良好的企业观念，鼓励先进、鞭策落后，提高企业效益和员工素质。

37、2原则：以事实为根据，以法律和公司管理规章制度为准绳。惩罚与教育并举，奖励与激励结合。

38、3执行程序：部门上报处理意见；行政部核准；总经理审批；

39、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。

40、业务员和内勤工作人员，需按照工作要求做好每日工作报表记录和有关电脑票据录入，工作要求做到日清，当日工作当日完成，如果未达到公司规定的相关标准，检查发现罚款20元/次。

41、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

42、所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

43、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

44、参加组织的会议、培训、学*、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

45、公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

46、员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

47、本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

48、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

49、员工离职将其领用之钥匙全部交回行政人事部，必须由行政助理签字方可办理离职手续。

50、钥匙如有遗失需按如下规定金额赔偿：

51、保持名牌的卫生整洁，不得擅自将名牌上的信息进行涂改，行政人事部将进行不定时检查，一旦发现有未佩戴名牌者，给予20元/次的处罚。

52、名牌遗失应及时到行政人事部补办，并交补办手续费20元。不办或未办的员工将给予50元/次的处罚。

53、根据公司规定，行政人事部统一订制员工工作服，并负责统一发放，做好登记管理工作。

54、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

55、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分；施工总监检查发现一次，扣2分；

56、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬；不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣5分；不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣10分，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的工长负责；

57、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。

58、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

59、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;

60、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

公司行政管理制度 (菁华6篇)（扩展5）

——公司行政管理制度合集二十篇

　　公司行政管理制度 1

　　某公司食品安全管理制度

　　根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。

　　本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

　　员工食品安全知识培训制度

　　根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：

　　组织新入职员工学*《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。

　　及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。

　　食品进货查验制度

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

　　一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。

　　(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;

　　(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

　　(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

　　(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

　　(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

　　(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

　　(八)超过保质期的食品;

　　(九)无标签的预包装食品;

　　(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;

　　(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

　　(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

　　(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

　　检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

　　(一) 名称、规格、净含量、生产日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生产者的名称、地址、联系方式;

　　(四)保质期;

　　(五)产品标准代号;

　　(六)贮存条件;

　　(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

　　(八)生产许可证编号;

　　(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

　　专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

　　采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。

　　严格执行索证索票制度

　　实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

　　采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。

　　商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

　　商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。

　　食品允收期界限划分为：

　　(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;

　　(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;

　　(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。

　　(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。

　　(五) 进口食品可根据情况自行制度。

　　食品进货查验记录制度(食品台账)

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

　　(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

　　(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。

　　(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。

　　从业人员健康检查制度和健康档案制度

　　根据《食品安全法》第三十四条的.'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

　　一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

　　三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

　　四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。

　　食品退市制度

　　根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。

　　商场、超市应当与其供货商在*等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。

　　食品检查、贮存、运输制度

　　根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：

　　一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。

　　二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

　　公司行政管理制度 2

　　一礼仪纪律

　　1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;

　　2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;

　　3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;

　　4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。

　　二工作计划与报告

　　没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。

　　(一)公司、部门年度发展计划

　　1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。

　　2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。

　　3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。

　　4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。

　　5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础

　　(二)部门、员工月度工作计划

　　1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。

　　2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。

　　3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。

　　4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。

　　5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。

　　(三)员工日工作时间控制计划

　　1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。

　　2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。

　　3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。

　　4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。

　　(四)专项市尝业务规划

　　1在公司进行新市场的开拓和新业务的'推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。

　　2专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。

　　3专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。

　　三会议管理

　　会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。

　　(一)定期例会

　　会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员

　　业务诊断会议每工作日上午xx:30-xx:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管

　　月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管

　　主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理

　　员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理

　　董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长

　　(二)非定期会议

　　会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员

　　公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理

　　临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理

　　董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长

　　(三)会议安排

　　1.公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排

　　2.主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容

　　3.秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容

　　4.秘书负责会场安排与整理

　　5.开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案

　　四办公设备管理

　　1.电脑

　　1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;

　　1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码

　　1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录

　　1.4员工不得私设电脑密码

　　2.传真机、复印机：

　　2.1由公司行政部统一管理与使用

　　2.2建立严格的使用登记制度

　　2.3未经许可，个人不得自行操作使用

　　3.可运用状态维护

　　3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态

　　公司行政管理制度 3

　　现如今，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为家收集的学校行政管理制度，仅供参考，欢迎家阅读。

　　学校行政管理工作是学校各项工作的灵魂工作，在学校的总体工作种占有主导地位，学校工作千头万绪，作好学校行政管理工作，学校的其它各项工作才会正常开展有序进行，学校的成就源于管理，行政管理是学校各项工作管理的主体，为此现就学校行政管理工作制定如下制度。

　　一、校长工作

　　1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持办学方向，按教育规律办事，不断提高教学质量。

　　2、认真执行党的各项政策，组织教师学*与钻研业务，使之不断提高思想觉悟，职业道德、文化业务水*及教育教学能力。

　　3、全面主持学校工作

　　(1)在上级党**及教育主管部门的指导下，根据学校实际制定学校工作计划并带领团队认真执行。

　　(2)领导和组织德育工作。年初指导学校德育办制定德育工作计划，把德育工作放在学校各项工作中的首位，加强对学生的'思想品德教育，并且要坚持不懈。

　　(3)领导和组织教学工作。每学期末组织好下期师生用书的征订工作，负责课程开齐开足工作，并审阅教导主任的`教学计划及教研计划，并随时听工作汇报指导教学教研工作。

　　(4)领导和组织学校的体育、卫生、工会、总务等工作，指导各分管领导工作，为各分管领导工作计划、制度的制定、把关定向，并经常检查指导各分管领导的工作，指导各工作人员作好本职工作。

　　(5)校长应作风、工作认真，顾全局、公正廉洁。

　　(6)经常听课、指导教学，协调好校内外各方面的关系，更好地为学校工作服务。

　　(7)负责学校安全工作，完善学校安全管理制度，指导教师开展安全教育工作，确保校园安全。

　　二、人事工作

　　1、校长负责学校的人员分工及任职。

　　2、校长指导分管领导，认真负责地搞好全体教职工的各级各类培训。

　　3、校长对教职工的考核负主要责任。

　　4、校长负责组织开展行政会和教师会，对学校的重事项和常规工作交行政会商议，进行决策，通过对教师的奖惩。

　　5、每学期初对学校教职工重新登记，存档。

　　三、教学行政工作

　　1、学年初校长要根据上级工作安排，搞好学校规划，形成文字材料，并拟定学校年度工作计划，提交校行政会审议，在全体教职工会议上通过。

　　2、业务校长、主任在学校工作精神指导下，拟定教学教研工作计划，交给校长审阅同意后，在全体教师会议上通过。

　　3、制定教学工作检查制度，对教师工作实行月检查、月考评制度。(礁、作业、进度、考试、活动开展、计划落实等)

　　4、实行重*时学生成绩检测制度，学生学*完一单元进行一单元检测，及时进行教学总结和分析，并将成绩通知学生家长。

　　5、实行推门听课制，每学期所有任课教师必须听其他教师随堂课十五次以上。

　　6、对教师工作实行学年评定制度，学年末校长负责组织学校考评小组，对全校教师进行综合评定并记入个人业务档案，校长签字存档。

　　7、杜绝教师有偿家教和向学生推销教辅资料。

　　四、学校公务接待

　　1、学校设定校长办公室，接待对象一般分为视察、参观、事务三类，按其公务内容，由校长主要负责安排学校各职能部门对口开展来宾接待工作，副校长协助安排接待。

　　五、学校印章证件管理

　　这里的印章是指学校公章和校长私章，作为法人代表，校长个人印章，在学校对外活动中起着公章的作用。

　　1、学校公章不得随意刻制，必须经有关部门批准，办理正式手续，部门指定单位刻制。

　　2、学校公章及校长私章启用要下发启用通知，同时上报主管部门备案。

　　3、由于机构变动或学校易名等原因造成印章停用时，要做到以下几点：

　　(1)要按规定停止印章的使用。

　　(2)要清查所停用的印章。

　　(3)要报请校长审定印章的处理办法。

　　(4)要作好印章的上缴、清退、存档或销毁工作。

　　(5)所有交接手续要登**名。

　　(6)旧印章停用和新印章启用同时对外通知。

　　4、印章由专人保管，保证印章的绝对安全和正常使用。

　　六、学校档案管理

　　七、领导活动安排管理

　　1、邀请领导同志参加活动须以公文行式向上级主管部门报告。

　　2、工作人员要为领导活动作好前期准备和必要的工作方案。

　　3、为保证领导活动正常进行，工作人员必须按事先确定的程序有条不紊地进行，并及时处理好活动进行过程中的'各种事情。

　　4、领导活动结束后，要及时总结，把相关材料存档，及时安排好新闻报道。

　　8、某公司消防安全管理制度

　　“消防”即消除防患（即预防和解决人们在 生活、 工作、 学*过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称），当然狭义的意思在人们认识初期是：（扑灭）火灾的意思。下面是小编为你带来的某公司消防安全管理制度 ，欢迎阅读。

　　1、目的

　　对消防安全进行控制管理，保障企业的健康、稳定发展。

　　2、适用范围

　　适用于本公司消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程

　　3、制定依据

　　3.1《中华人民共和国消防法》

　　3.2***《危险化学品安全管理条例》

　　3.3《河南省消防条例》

　　3.4部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

　　4职责

　　4.1公司总经理对消防安全工作全面负责；

　　4.2办公室作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；

　　4.3人力资源部负责实施消防安全宣传教育和培训；

　　4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；

　　4.5安全科在办公室领导下，负责公司消防安全的具体管理和监督工作。

　　5、内容

　　5.1方针和原则：消防安全管理以预防为主，防消结合为基本方针；实行谁管理，谁负责；谁使用，谁维护的原则。

　　5.2组织管理

　　5.2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。

　　5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订《消防安全责任书》。

　　5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。

　　5.2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义

　　务消防队要定期开展消防演练。

　　5.3消防安全责任

　　5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：

　　a、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。

　　b、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。

　　c、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重问题。

　　5.3.2公司办公室作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：

　　a、组织实施日常消防安全管理工作。

　　b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。

　　c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。

　　d、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

　　e、组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

　　f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。

　　g、公司消防安全责任人托的其它消防安全管理工作。

　　5.3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

　　5.3.3安全科作为公司消防安全的直接管理部门，应当履行下列消防安全职责：

　　a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；

　　b、督促各部门、车间落实消防安全责任制，明确消防安全职责；

　　c、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的.情况；

　　d、协助办公室做好消防安全检查和火险隐患整改工作。

　　e、督促各部门、车间做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通。

　　f、协助办公室做好灭火和应急疏散预案的实施和演练。

　　g、及时向办公室报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。

　　h、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管工作；

　　i、负责公司消防器材的统一申报、采购和配置工作。

　　5.3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：

　　a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；

　　b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；

　　c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；

　　d、对管理区域内重消防安全隐患应及时上报安全科；

　　e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；

　　f、及时将部门或车间内损坏、失效、已使用的设施设备上报安全科备案，对已使用的器材设备要做出书面说明；

　　g、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。

　　5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

　　5.4明火管理

　　5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

　　5.4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。

　　5.4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。

　　5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。

　　5.4.5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。

　　5.5电源电气管理

　　5.5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。

　　5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

　　5.5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

　　5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

　　a、凡是能够产生静电引起或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。

　　b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。

　　c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。

　　d、车间内使用汽油、煤油等清洗设备零部件，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。

　　e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。

　　f、严禁在电线、电缆上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。

　　5.6消防器材管理

　　5.6.1公司应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，但不得挪作他用。

　　5.6.2公司办公室应建立本公司《消防器材管理台帐》，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。

　　5.6.3管理要求要点：

　　a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。

　　b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品，不得堵塞消防通道，公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。

　　5.7消防安全检查

　　5.7.1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。

　　5.7.2公司办公室应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，集团公司全面检查。消防安全检查内容应包括：

　　a、用火、用电有无违章情况；

　　b、消防通道有无堵塞；

　　c、消防水压是否正常；

　　d、消防器材是否到位、有效；

　　e、是否存在线路私拉乱接、开关露等安全隐患；

　　f、安全出口、应急照明是否良好；

　　g、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；

　　h、生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；

　　i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。

　　5.7.3办公室每次检查后，应形成《消防安全检查表》及时通报，并发出《消防安全整改通知书》要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。

　　5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将《消防安全整改通知书》报送办公室验证、存档。

　　5.8发生安全事件响应

　　5.8.1发生火灾、等消防安全突发事件时，各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。

　　5.8.2一旦发生火灾、等安全突发事件时，相关部门、人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。

　　5.8.3员工在发现火灾、等安全事故无法控制时，应立即拨打119火警电话报警。

　　5.8.4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：

　　a、不执行、不服从公司领导的应急指令；

　　b、供错误、虚假的消防安全信息，导致公司决策失误的；

　　c、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；

　　d、麻痹意，组织领导不力，处置不及时的；

　　5.9激励

　　公司将对各分公司在消防安全管理工作中有显著成绩的单位和个人予以表彰和奖励：

　　a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；

　　b、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；

　　c、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；

　　d、发现和消除重火险等安全隐患，避免火灾等重损失的；

　　e、及时发现和扑救火灾，避免了重经济损失的。

　　f、适当时根据，公司制度进行相应的奖励。

　　6、记录

　　6.1《消防安全责任书》《动用明火审批表》

　　6.2《外来作业人员消防安全协议》

　　6.3《消防器材管理台帐》

　　***《消防安全检查表》

　　6.5《消防安全整改通知书》

　　7.其他相关文件

　　7.1《电工安全操作规程》

　　7.2《锅炉安全操作规程》

　　7.3《化学危险品仓储管理制度》

　　7.4《油类管理办法》

　　7.5《应急疏散预案》

　　公司行政管理制度 4

　　第一条车辆管理

　　1、公司行政服务用车统一由行政部负责管理。分别按每台车辆的名称、型号，车牌号及公司内部车辆编号建档。车辆档案内容包括：

　　（1）车辆购置时的各类手续、随车文件，资料等。

　　（2）车辆行驶、通行证照的相关文件。

　　（3）各期、各类维修保养记录文件。

　　（4）车辆违章、肇事记录文件。

　　（5）各种缴费记录文件。

　　（6）历任驾驶员个人情况记录等。

　　2、车辆的维修需填报《车辆维修保养申请单》，经行政部长及相关负责人审核批准后，方可按公司相关规定送指定修理厂维修保养。

　　3、因路途故障需就*维修时，应电话报告请示，并做好详细记录，事后补办相关手续。

　　4、车辆驾驶员（固定）应将保养维修等相关原因、及维修情况详细记录于《车辆保养维修记录表》上，并于每月30日报行政部相关负责人。

　　第二条车辆使用

　　1、公务用车时，用车部门或用车人须提前填写《派车申请单》，注明用车原因、到达地点、大约行程、预计时间、返回时间等（紧急情况返回后补办），报行政部长批准签字后，相关负责人方可派车。

　　2、车辆出行前，司机须在《派车申请单》上签字确认。

　　车辆返回公司时，将车停放在本部指定停车位置，并填写返回记录。

　　3、行政部在派车时，原则上以派车单送达先后顺序及用车人外出公务的轻重缓急程度安排车辆。非紧急情况，用车部门应按工作安排计划提前1~2天提交派车申请单，以便于行政部安排派出车计划，同时也便于为相同方向路线的部门合并用车，以提高部门或单位工作效率。

　　4、各种车辆的附带资料，除驾驶证、行车证、保险卡等必须由驾驶员随车携带外，其余均由行政部统一保管。驾驶员应将随车资料妥善保管，不得遗失。

　　5、驾驶员对自己所驾驶车辆的性能、车况、及各种证件的有效期应了解清楚，出车时一定保证车况完好，证照齐全。

　　6、驾驶员在出车前或车辆返回后，须认真检查车辆安全状况及需用证照是否带全，以确保车辆出行后的正常行驶。

　　7、驾驶员在任何时间须随时保证通讯联络的畅通，以便公司随时调度使用车辆。特殊原因确实不能联络的，应及时通知上级领导改用新的通讯联系方式。

　　8、行车外出时，如不能按预计时间及时返回，驾驶员要及时通知公司行政部，以便于调整安排。

　　9、驾驶员每天必须如实、认真填写《派车申请单》上的相关内容，并经用车单位或用车人签字确认实际使用时间及行程，交行政管理员，经行政部经理审核批准后方可报销出车费用。

　　10、《派车单》是驾驶员报销油费、过路费、停车费、出车补贴等的依据，没有详实的派车记录，公司将不予报销上述费用。

　　11、客用车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，驾驶员应有礼貌地制止；公司的`客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同接待人员。

　　12、驾驶员不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍赔偿。

　　第三条车辆保养与年审

　　1、驾驶员可利用*时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆的，需提前一天向相关领导报告，经批准后方可保养车辆。

　　2、车辆年检及驾驶员证照年审时，需提前一周向行政部长提出申请，经批准后，方可安排办理。每年仅限一次，超过时间按事假处理。

　　第四条激励

　　1、驾驶员全年安全行车，未发生交通肇事的，视情节给予正激励。

　　2、行政部每月负责对驾驶员进行考核测评。

　　3、对于工作勤奋、自觉积极维护和保养车辆，明显降低维修费用和延长规定的车辆保养、修理间隔周期，表现突出的，公司视情节给予正激励；

　　对于因维护使用车辆不当造成保养、维修间隔周期缩短，费用超支的，因违反公司管理制度发生责任事故者，视情节给予负激励。

　　4、因违反交通法律法规，造成违章罚款的，由驾驶员自行承担。

　　5、车辆发生肇事，肇事责任判明后，如责任完全被认定为对方车辆或自然人的过失，司机不承担赔偿责任。

　　6、下列情形的肇事赔偿责任：

　　（1）肇事责任属于我公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司承担。

　　（2）肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。

　　（3）肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三方共同过失的，按各方应承担的比率分担，赔偿责任照前款“（2）”执行。

　　7、肇事后对方车辆逃逸时能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的赔偿，其赔偿金额由保险公司承担，但若肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。

　　8、肇事后畏罪潜逃者，公司将通过法律程序追究肇事司机责任，并予解除劳动用工合同。

　　公司行政管理制度 5

　　第一章总则

　　第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合XX管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。

　　第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：

　　(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；

　　(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文；

　　(三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送；

　　(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。

　　(五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；

　　公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。

　　第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。

　　第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有：

　　(一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。

　　(二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。

　　(三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。

　　(四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。

　　(五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。

　　(六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。

　　(七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。

　　(八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。

　　(九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。

　　(十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。

　　(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。

　　(十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。

　　(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。

　　第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：

　　(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“XX祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；

　　与上级各部门的联合行文；

　　编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略；

　　发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；

　　涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；

　　其他重要事项的行文；

　　(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；

　　公司范围内的一些具体工作；

　　公司会议及具体事项的通知；

　　其他须以办公室或业务部门名义行文的事项；

　　(三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的；

　　其他须以各部门名义行文的事项。

　　第三章公文格式

　　第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；

　　下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。

　　(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。

　　(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。

　　(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；

　　联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；

　　留四分之一天头的为下行或*行文头。

　　(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号()或尖括号《》。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。

　　(五)上报的公文，应当在首页附：发文签。

　　(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。

　　(七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。

　　(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。

　　(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。

　　(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。

　　(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。

　　第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。

　　第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。

　　第四章行文规则

　　第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。

　　第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。

　　第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。

　　第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。

　　第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。

　　第五章收文办理

　　第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。

　　第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。

　　第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。

　　第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。

　　第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。

　　第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。

　　第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。

　　(一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办；

　　(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。

　　第六章发文办理

　　第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。

　　第二十三条草拟公文应当做到：

　　(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。

　　(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。

　　(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的`年、月、日，日期使用***数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。

　　(四)公文的正文层次可以为多层：

　　一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；

　　二级标题为“(一)”（使用楷体）；

　　三级标题为“1”（使用仿宋体）；

　　四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；

　　五级标题为“①”（使用仿宋体）。

　　(五)公文必须使用国家法定计量单位。

　　(六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用***数字。代表数量金额的数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。

　　(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。

　　第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；

　　若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。

　　第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：

　　一、是否需要行文；

　　二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定；

　　三、是否与有关部门进行协商、会签；

　　四、文种使用、行文格式等是否规范；

　　五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。

　　对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。

　　第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发：

　　(一)以董事会名义发文，由董事长签发。

　　(二)以公司名义发文，由总裁签发。

　　(三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。

　　根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。

　　第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。

　　第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。

　　第七章公文流转程序

　　第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。

　　第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。

　　公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。

　　第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。

　　第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。

　　第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：

　　(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部；

　　(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：

　　(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；

　　(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室；

　　(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。

　　第八章归档与销毁

　　第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。

　　第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。

　　第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。

　　第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。

　　第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。

　　第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。

　　第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。

　　第九章附则

　　第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。

　　第四十二条本办法由公司办公室负责解释。

　　第四十三条本办法自下发之日起执行。

　　公司行政管理制度 6

　　一、严格遵守规章制度：

　　1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；

　　2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

　　3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

　　4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；

　　5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学*培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；

　　6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；

　　7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

　　8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必须由董事长签字同意方可）；普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名；

　　9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

　　10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；

　　11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；

　　12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

　　13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

　　14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

　　15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

　　16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；

　　17、所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；

　　18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。

　　二、强化执行力：

　　1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；

　　2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚；

　　3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元；

　　4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报；

　　5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

　　6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；

　　7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。

　　三、加强团队建设：

　　1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

　　2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学*、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；

　　3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员；

　　4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的`现象将根据情节轻重予以处罚。

　　5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

　　6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。

　　四、公司基本工作要求

　　1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

　　2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。

　　3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。

　　4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。

　　五、公司规则：

　　1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

　　2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；

　　3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；

　　4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

　　5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除；

　　6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　团队活动组织：

　　1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与；

　　2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；

　　3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决；

　　4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决；

　　公司内新老员工传帮带：

　　1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱；

　　2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学*超越榜样；

　　3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

　　4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导；

　　5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。

　　公司文化学*：

　　1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学*；

　　2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；

　　公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：

　　1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

　　2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；

　　董事长办公会议：

　　1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加；

　　2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；

　　3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；

　　4、对于整个公司的问题及规划进行发布；

　　5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加；

　　6、每季度举行一次全员培训工作会议。

　　公司行政管理制度 7

　　现如今，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为家收集的学校行政管理制度，仅供参考，欢迎家阅读。

　　学校行政管理工作是学校各项工作的灵魂工作，在学校的总体工作种占有主导地位，学校工作千头万绪，作好学校行政管理工作，学校的其它各项工作才会正常开展有序进行，学校的成就源于管理，行政管理是学校各项工作管理的主体，为此现就学校行政管理工作制定如下制度。

　　一、校长工作

　　1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持办学方向，按教育规律办事，不断提高教学质量。

　　2、认真执行党的各项政策，组织教师学*与钻研业务，使之不断提高思想觉悟，职业道德、文化业务水*及教育教学能力。

　　3、全面主持学校工作

　　(1)在上级党**及教育主管部门的指导下，根据学校实际制定学校工作计划并带领团队认真执行。

　　(2)领导和组织德育工作。年初指导学校德育办制定德育工作计划，把德育工作放在学校各项工作中的首位，加强对学生的'思想品德教育，并且要坚持不懈。

　　(3)领导和组织教学工作。每学期末组织好下期师生用书的征订工作，负责课程开齐开足工作，并审阅教导主任的`教学计划及教研计划，并随时听工作汇报指导教学教研工作。

　　(4)领导和组织学校的体育、卫生、工会、总务等工作，指导各分管领导工作，为各分管领导工作计划、制度的制定、把关定向，并经常检查指导各分管领导的工作，指导各工作人员作好本职工作。

　　(5)校长应作风、工作认真，顾全局、公正廉洁。

　　(6)经常听课、指导教学，协调好校内外各方面的关系，更好地为学校工作服务。

　　(7)负责学校安全工作，完善学校安全管理制度，指导教师开展安全教育工作，确保校园安全。

　　二、人事工作

　　1、校长负责学校的人员分工及任职。

　　2、校长指导分管领导，认真负责地搞好全体教职工的各级各类培训。

　　3、校长对教职工的考核负主要责任。

　　4、校长负责组织开展行政会和教师会，对学校的重事项和常规工作交行政会商议，进行决策，通过对教师的奖惩。

　　5、每学期初对学校教职工重新登记，存档。

　　三、教学行政工作

　　1、学年初校长要根据上级工作安排，搞好学校规划，形成文字材料，并拟定学校年度工作计划，提交校行政会审议，在全体教职工会议上通过。

　　2、业务校长、主任在学校工作精神指导下，拟定教学教研工作计划，交给校长审阅同意后，在全体教师会议上通过。

　　3、制定教学工作检查制度，对教师工作实行月检查、月考评制度。(礁、作业、进度、考试、活动开展、计划落实等)

　　4、实行重*时学生成绩检测制度，学生学*完一单元进行一单元检测，及时进行教学总结和分析，并将成绩通知学生家长。

　　5、实行推门听课制，每学期所有任课教师必须听其他教师随堂课十五次以上。

　　6、对教师工作实行学年评定制度，学年末校长负责组织学校考评小组，对全校教师进行综合评定并记入个人业务档案，校长签字存档。

　　7、杜绝教师有偿家教和向学生推销教辅资料。

　　四、学校公务接待

　　1、学校设定校长办公室，接待对象一般分为视察、参观、事务三类，按其公务内容，由校长主要负责安排学校各职能部门对口开展来宾接待工作，副校长协助安排接待。

　　五、学校印章证件管理

　　这里的印章是指学校公章和校长私章，作为法人代表，校长个人印章，在学校对外活动中起着公章的作用。

　　1、学校公章不得随意刻制，必须经有关部门批准，办理正式手续，部门指定单位刻制。

　　2、学校公章及校长私章启用要下发启用通知，同时上报主管部门备案。

　　3、由于机构变动或学校易名等原因造成印章停用时，要做到以下几点：

　　(1)要按规定停止印章的使用。

　　(2)要清查所停用的印章。

　　(3)要报请校长审定印章的处理办法。

　　(4)要作好印章的上缴、清退、存档或销毁工作。

　　(5)所有交接手续要登**名。

　　(6)旧印章停用和新印章启用同时对外通知。

　　4、印章由专人保管，保证印章的绝对安全和正常使用。

　　六、学校档案管理

　　七、领导活动安排管理

　　1、邀请领导同志参加活动须以公文行式向上级主管部门报告。

　　2、工作人员要为领导活动作好前期准备和必要的工作方案。

　　3、为保证领导活动正常进行，工作人员必须按事先确定的程序有条不紊地进行，并及时处理好活动进行过程中的各种事情。

　　4、领导活动结束后，要及时总结，把相关材料存档，及时安排好新闻报道。

　　8、某公司消防安全管理制度

　　“消防”即消除防患（即预防和解决人们在 生活、 工作、 学*过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称），当然狭义的意思在人们认识初期是：（扑灭）火灾的意思。下面是小编为你带来的某公司消防安全管理制度 ，欢迎阅读。

　　1、目的

　　对消防安全进行控制管理，保障企业的健康、稳定发展。

　　2、适用范围

　　适用于本公司消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程

　　3、制定依据

　　3.1《中华人民共和国消防法》

　　3.2***《危险化学品安全管理条例》

　　3.3《河南省消防条例》

　　3.4部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

　　4职责

　　4.1公司总经理对消防安全工作全面负责；

　　4.2办公室作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；

　　4.3人力资源部负责实施消防安全宣传教育和培训；

　　4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；

　　4.5安全科在办公室领导下，负责公司消防安全的具体管理和监督工作。

　　5、内容

　　5.1方针和原则：消防安全管理以预防为主，防消结合为基本方针；实行谁管理，谁负责；谁使用，谁维护的原则。

　　5.2组织管理

　　5.2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。

　　5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订《消防安全责任书》。

　　5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。

　　5.2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义

　　务消防队要定期开展消防演练。

　　5.3消防安全责任

　　5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：

　　a、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。

　　b、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。

　　c、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重问题。

　　5.3.2公司办公室作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：

　　a、组织实施日常消防安全管理工作。

　　b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。

　　c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。

　　d、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

　　e、组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

　　f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。

　　g、公司消防安全责任人托的其它消防安全管理工作。

　　5.3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

　　5.3.3安全科作为公司消防安全的直接管理部门，应当履行下列消防安全职责：

　　a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；

　　b、督促各部门、车间落实消防安全责任制，明确消防安全职责；

　　c、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的.情况；

　　d、协助办公室做好消防安全检查和火险隐患整改工作。

　　e、督促各部门、车间做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通。

　　f、协助办公室做好灭火和应急疏散预案的实施和演练。

　　g、及时向办公室报告消防安全情况，报告涉及消防安全的'重问题。

　　h、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管工作；

　　i、负责公司消防器材的统一申报、采购和配置工作。

　　5.3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：

　　a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；

　　b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；

　　c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；

　　d、对管理区域内重消防安全隐患应及时上报安全科；

　　e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；

　　f、及时将部门或车间内损坏、失效、已使用的设施设备上报安全科备案，对已使用的器材设备要做出书面说明；

　　g、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。

　　5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

　　5.4明火管理

　　5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

　　5.4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。

　　5.4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。

　　5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。

　　5.4.5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。

　　5.5电源电气管理

　　5.5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。

　　5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

　　5.5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

　　5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

　　a、凡是能够产生静电引起或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。

　　b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。

　　c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。

　　d、车间内使用汽油、煤油等清洗设备零部件，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。

　　e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。

　　f、严禁在电线、电缆上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。

　　5.6消防器材管理

　　5.6.1公司应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，但不得挪作他用。

　　5.6.2公司办公室应建立本公司《消防器材管理台帐》，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。

　　5.6.3管理要求要点：

　　a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。

　　b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品，不得堵塞消防通道，公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。

　　5.7消防安全检查

　　5.7.1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。

　　5.7.2公司办公室应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，集团公司全面检查。消防安全检查内容应包括：

　　a、用火、用电有无违章情况；

　　b、消防通道有无堵塞；

　　c、消防水压是否正常；

　　d、消防器材是否到位、有效；

　　e、是否存在线路私拉乱接、开关露等安全隐患；

　　f、安全出口、应急照明是否良好；

　　g、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；

　　h、生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；

　　i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。

　　5.7.3办公室每次检查后，应形成《消防安全检查表》及时通报，并发出《消防安全整改通知书》要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。

　　5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将《消防安全整改通知书》报送办公室验证、存档。

　　5.8发生安全事件响应

　　5.8.1发生火灾、等消防安全突发事件时，各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。

　　5.8.2一旦发生火灾、等安全突发事件时，相关部门、人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。

　　5.8.3员工在发现火灾、等安全事故无法控制时，应立即拨打119火警电话报警。

　　5.8.4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：

　　a、不执行、不服从公司领导的应急指令；

　　b、供错误、虚假的消防安全信息，导致公司决策失误的；

　　c、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；

　　d、麻痹意，组织领导不力，处置不及时的；

　　5.9激励

　　公司将对各分公司在消防安全管理工作中有显著成绩的单位和个人予以表彰和奖励：

　　a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；

　　b、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；

　　c、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；

　　d、发现和消除重火险等安全隐患，避免火灾等重损失的；

　　e、及时发现和扑救火灾，避免了重经济损失的。

　　f、适当时根据，公司制度进行相应的奖励。

　　6、记录

　　6.1《消防安全责任书》《动用明火审批表》

　　6.2《外来作业人员消防安全协议》

　　6.3《消防器材管理台帐》

　　***《消防安全检查表》

　　6.5《消防安全整改通知书》

　　7.其他相关文件

　　7.1《电工安全操作规程》

　　7.2《锅炉安全操作规程》

　　7.3《化学危险品仓储管理制度》

　　7.4《油类管理办法》

　　7.5《应急疏散预案》

　　公司行政管理制度 8

　　行政办公用品管理制度

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控

　　制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办

　　公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章办公用品的分类

　　第三条行政办公物品的分类

　　行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。

　　1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。

　　2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

　　3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

　　第三章行政办公物品的管理职责

　　第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对

　　行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

　　1、供应商选择及管理；

　　2、组织各部门行政物品管理程序监控；

　　3、年度。每月办公物品开支计划的'编制、报批和执行；

　　4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；

　　5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责

　　日常维护和修理。

　　第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各

　　部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；

　　第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由

　　人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。

　　第四章行政办公物品采购

　　第七条办公用品采购

　　1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，

　　纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。

　　2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门

　　的年度预算执行台账。

　　3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政

　　部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

　　第八条办公类服务采购

　　办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

　　1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

　　2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在

　　公司行政部公布的服务供应商范围内选择。

　　第九条办公资产采购

　　1、办公资产采购计划

　　各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。

　　2、实施采购

　　行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

　　3、验收

　　行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采

　　购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。

　　第五章办公物品的管理

　　第十条办公用品的配发

　　1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

　　2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真

　　填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。

　　3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。第十一条办公资产的管理

　　1、资产调拨

　　部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

　　2、资产报废

　　由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。

　　3、资产的租用、出租和外借

　　（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用

　　部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。

　　（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行

　　政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

　　4、办公资产的日常维护、维修

　　（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。

　　（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据

　　维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

　　（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备

　　维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。

　　（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维

　　修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。

　　（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

　　公司行政管理制度 9

　　第一章公文、文件审批管理

　　第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理

　　（一）收文：各级**下发的公文、文件，**和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

　　第三条公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

　　（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章档案管理

　　第五条归档范围

　　（一）上级**和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　（二）公司*远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

　　（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

　　（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求

　　（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　（三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制

　　（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　（三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

　　第八条档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

　　第九条档案的销毁

　　（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 （二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章介绍信和印鉴管理

　　第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

　　第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

　　第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

　　第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

　　公司行政管理制度5

　　（一）总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　（二）档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　（三）印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的`用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　（四）公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　（五）办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。（六）库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　（六）报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　（七）附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

　　公司行政管理制度 10

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

　　第三条公司的财产为全体股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉和内部稳定。

　　第五条公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技能、经营管理水*，不断完善公司的经营管理体系，实行清晰明确的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学*业务知识，公司为员工提供学*、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的管理，欢迎就公司事务和发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重各类人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件和*台，提供应有的待遇，充分发挥其能力。

　　第十三条公司为员工提供收入和福利保证，并随着公司经济效益的增长而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡节约，反对铺张浪费；降低开支，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵守国家法律法规及公司的规章制度，严于律己，克己奉公。维护公司声誉，保护公司利益，敢于同不正之风和违法行为作斗争。

　　第十九条注重个人仪容仪表，形象健康自然，按规定穿着工服、佩戴工牌。注意公共形象，讲文明讲素质。

　　第二十条严格遵守工作纪律，做到按时上下班，上班期间不做与工作无关的事情。

　　第二十一条工作上服从领导，同事之间彼此配合，生活上大家团结互助，关爱互敬。

　　第二十二条养成良好的工作作风，做到尽职尽责，尽善尽美，不拖沓、不推卸，做到精神饱满，干劲十足。

　　第二十三条对待客户要有服务意识，做到热情周到，不卑不亢，待人接物要讲礼貌、懂礼仪。

　　第二十四条做到爱惜公物，合理使用，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十五条坚持学*的态度，不断提高工作水*和技能，精通业务。

　　第二十六条做到积极进取，保持身心健康，积极开拓创新，努力多做贡献。

　　第三章行政管理制度

　　第二十七条为实现公司行政管理的规范化，提高行政管理水*和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，特制定本制度。

　　第二节前台管理（服务中心）

　　第二十八条公司前台直接展现着公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司内外沟通的桥梁。不断提高服务意识和服务水*是前台管理的核心要求。

　　第二十九条前台人员应至少提前10分钟到岗，打开门窗、办公设备、照明设施等。

　　第三十条接待来访时。需明确访问对象、访客称呼、是否有约，根据需要带入会谈房间；公司领导的客人经核实后，带进指定的房间、奉茶倒水。如暂时不能接待，则请客人稍坐，并说明情况。

　　第三十一条及时接听电话，耐心解答，如遇到不能解答的，应转接相关人员接听。通话结束一般应待对方先挂电话。

　　第三十二条前台人员负责联络快递人员寄出物品，对收件进行登记并分发。

　　第三十三条做好公司饮用水、纸巾、纸张、杯盘、茶具、清洁工具等物品的使用和保管工作，监督办公室环境卫生情况。

　　第三十四条做好报刊杂志管理。及时更新报刊阅览夹，做好废旧报刊杂志的收集工作。

　　第三节文件档案管理

　　第三十五条公司正式文件由行政部负责起草。文件形成后，由公司领导批准发布。属于秘密的文件，按保密规定由专人印制、报送。

　　第三十六条文件凡以公司名义发出的通知、公告、请示、报告、会议纪要，均属发文范围。部门需以公司名义对外行文的，须经领导同意后由行政部按发文流程负责行文。

　　第三十七条外来的文件由前台文员负责签收、登记。签收后应及时报送，不得积压迟误。

　　第三十八条外来文件需批示处理的，应由前台文员报请公司上级领导批示处理意见。

　　第三十九条机密文件复印、传真、扫描和借阅，均须得到公司领导许可。

　　第四十条文件的立卷存档。立卷存档文件范围包括：公司重要通知、公告、汇报；领导重要发言材料、先进事迹、重要活动宣传材料；建筑图纸，设备资料，财务报表，人事资料及外来重要文件等。

　　第四章印章证照管理

　　第四十一条印章包括公章、合同专用章、财务专用章、法人私章等印章；公司证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行账户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证及其它证件。

　　第四十二条公司印章由公司领导管理，或交由指定人员管理。

　　第四十三条行政部是公司证照管理的职能部门，单独或协助办理证照的申报、注册、年检、变更、注销、备案等事项，相关文件和材料由公司领导保管或指定专人保管。

　　第四十四条公司印章、证照未经公司领导批准、授权，任何人不得随意使用，需使用、复印办理有关事项的，应事先经公司领导同意。

　　第四十五条公司印章、证照须避免丢失、损坏，要明确保管人员。如损坏或丢失，应立即向领导报告，及时办理挂失、作废和补办手续。

　　第五节办公物资管理

　　第四十六条公司办公物资包括一般低值易耗物品及高值办公设备，由行政部负责购买、登记入库、发放、管理。

　　第四十七条办公物品采购。经部门主管同意，再经公司领导批准后由行政部专人负责购买。

　　第四十八条办公用品、设备均须做好台帐，明确使用人或保管人。

　　第四十九条办公设备应合理使用，注意维护保养，保障办公的正常进行。若有故障需检修的，应由行政部及时联系专业人员进行检修。

　　第五十条存放办公用品的房间、储物柜钥匙由专人严格保管，不得随意转交他人。办公物品损坏、报废的，应及时向上级报告。

　　第六节合同管理

　　第五十一条为保障公司合法权益，根据《合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

　　第五十二条公司合同实行统一管理。由合同经办人员与对方进行初步接洽、商谈，合同由行政部起草或初审，由公司领导进行最终审核、签订。

　　第五十三条以公司名义对外签订合同，必须由公司法定代表人或授权代表签署。对方签订合同时，必须由其法定代表人签署，不是法定代表人的，必须有授权书。

　　第五十四条凡需有关部门批准、备案的合同，合同经办人员应及时上报批准或备案。

　　第五十五条合同签订后，涉及公司收付款的合同，合同经办人应及时将合同送至财务室，会同财务室按公司领导指示的时间、方式、价款进行收付。

　　第五十六条公司财务人员根据生效合同对外付款。无合同、合同未正式生效、收款单位与合同对方当事人名称、账号不一致的，财务在请示领导以前，不得对外付款。

　　第五十七条合同用章、合同文本由公司领导指定人员保管。

　　第五十八条签订虚假合同的、利用合同损害公司利益的，公司将予以处罚，并要求其承担连带赔偿责任；构成犯罪的，将移送**机关处理。

　　第七节会议管理

　　第五十九条会议类型。会议一般有部门例会、公司经营会议、公司大会、临时会议、对外会议等。

　　第六十条召开部门会议的，一般在周一举行，由各部门负责组织，由部门主管主持会议。参加人员为部门主管、部门人员。会议主要内容为总结上周工作，听取情况汇报，安排本周部门工作等。

　　第六十一条召开公司经营会议、公司大会、临时会议的，由行政部负责组织，主要内容为分析公司经营情况，制定经营路线，解决经济问题；公司大会参加人员为公司领导及全体员工，一般为一年召开一次；临时会议，参加人员视情况而定。

　　第六十二条召开对外会议的，一般由行政部门组织，由公司领导主持，或由上级部门组织和主持，行政部做好协助工作。

　　第六十三条会议纪律。参加会议人员应准时到达；携带必要记录工具；会议开始前，应尽量把手机铃声调为震动，尊重他人，尊重会议；会议发言须文明礼貌，避免语言粗俗，更不能语言攻击。

　　第六十四条行政部负责做好会议前后的各项后勤支持工作。

　　第八节安全与保密

　　第六十五条安全保卫工作的主要目标是保障人员财产安全，做到防火、防盗、防涝、防止人为破坏、责任事故等。

　　第六十六条开展安全保卫工作要认真落实责任制，应组织安全小组定期、不定期检查安全情况，发现问题及时解决。公司具体安全保卫工作由物业部门负责。

　　第六十七条安全保卫人员因失职造**员伤亡或财产损失的，根据岗位责任和奖惩管理规定予以处罚。

　　第六十八条公司的安全教育工作要保持经常性，员工应加强自身安全意识，加强安全知识学*。

　　第六十九条公司保密规定。全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外交往和合作中，不能泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。

　　第七十条公司秘密是关系公司发展和利益，只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密包括：1。公司经营发展决策中的秘密事项；2。商业谈判中的事项；3。重要的合同、客户和贸易渠道；4。公司非向公众公开的财务情况；5。其他应当保守的秘密事项。

　　第七十一条属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管。非经批准，不得复印、摘抄、拷贝秘密文件、资料；非经批准，不得将秘密文件带至公共场所，或在公共场所谈论。

　　第七十二条接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不得打听、刺探公司秘密。

　　第七十三条违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以开除，构成商业犯罪的，将移送**机关处理。

　　第九节车辆管理

　　第七十四条公司车辆应为业务开展做好服务，实行专人专车，专车专管。

　　第七十五条车辆如需送厂修理保养，须事前向公司领导申请。

　　第七十六条车辆应办的各项手续由驾驶人员负责办理。车辆的各类资料交行政部存档或者直接由驾驶人员保管。

　　第七十七条驾驶人员应注意合理使用、勤加养护以及减少开支。

　　第七十八条加强交通安全意识，严禁酒后开车、疲劳开车、带情绪开车、有故障开车，避免违规行为或事故发生。

　　第七十九条外单位或人员借用车辆，应事先得到公司领导许可，私自借车的，若发生意外情况则应承担相应责任。

　　第四章人事管理制度

　　第一节总则

　　第八十条为进一步完善人事管理制度，根据国家劳动法及相关法律法规及公司章程之规定，制定本制度。

　　第八十一条公司人事管理由行政部负责，即负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的聘用、辞职、辞退、开除等各项手续。

　　第八十二条公司各职能部门用人实行定员、定岗，岗位编制由行政部根据实际情况计划，由公司领导决定或变更。

　　第二节招聘录用

　　第八十三条招聘原由。为推动公司的进一步发展壮大，需要增加人才储备；因业务扩充需扩大编制、增加人员；人员异动，需进行人员补充。

　　第八十四条用人原则。用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。

　　第八十五条招聘流程。（一）确定人员需求；（二）由行政部发布招聘信息；（三）筛选人员面试；（四）面试；

　　（五）综合面试意见，得出是否招聘结论；（六）面试满意的，通知入职。

　　第八十六条招聘人员。（一）内部招聘：员工可自荐、部门推荐，最终由公司领导决定；（二）外部招聘：可以通过网上招聘、人才市场现场招聘等形式进行。

　　第八十七条初步甄选。根据求职人员的资料，以及岗位要求进行甄选，从中选出面试人员，通知面试及要求。

　　第八十八条面试要求。（一）面试时间合理安排，面试前做好准备工作，布置好场所；（二）普通员工由用人部门和行政部进行面试，管理人员由用人部门、行政部进行第一轮面试，由公司领导进行第二轮面试；（三）面试时要从求职人员基本情况、专业技能、工作经验、个人性格等多方面进行了解，综合判断；（四）查验面试人员提供的各类资料、证书，收集资料、证书复印件。

　　第八十九条面试合格的，由行政部通知其入职并告知注意事项，如提交个人免冠寸照2张。

　　第九十条正式录用后，由行政部做好相关人事资料的收集、存档工作，以及会同用人部门对新员工进行入职培训。

　　第三节试用与转正

　　第九十一条试用期限。求职人员面试合格后，确定其试用期限，不超过三个月。

　　第九十二条试用期解聘与离职。试用期内员工有违规行为、能力明显不足或其他原因可予以解聘；员工提出离职应提交书面申请书，并办理相关手续。

　　第九十三条转正。员工试用期期满后向部门主管提交《转正申请书》，申请转正，由部门主管进行评估，再将评估意见上报公司领导审批。

　　第九十四条转正后，由部门主管将工资调整、社保办理等情况分别通知财务和行政部。

　　第四节薪资待遇

　　第九十五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，据员工的岗位、职责、能力、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资。

　　第九十六条薪资构成。员工薪资由工资和奖金组成，奖金根据个人表现、企业经营情况发放。员工工资一般由基本工资、岗位补贴、通讯补贴、加班工资、工龄工资等方面构成。

　　第九十七条薪资发放。公司每月20日前发放上月工资，遇节假日相应调整，发放时向员工出具工资条，并由员工签收。

　　第九十八条公司按国家规定为员工办理社会保险，提供劳动保障。

　　第五节考勤规定

　　第九十九条为规范员工考勤管理，提高工作效率，加强员工自我约束，现制定本规定。

　　第一百条工作时间。管理人员实行一周六天工作制，每天工作时间为8：30至12：00，14：00至18：00；安保人员实行倒班制，即三班倒或两班倒，每班次工作8小时或12小时；保洁人员工作时间为每天7：30至11：30 13：30至17：30。

　　第一百零一条公司设专人负责考勤，所有员工须按时打卡或签到，遵守相关要求；因工作原因无法签到、打卡或漏打卡的，返岗后应当向考勤负责人说明。

　　第一百零二条员工应按时上班打卡，迟到10至30分钟罚款20元/次，迟到30分钟以上罚款30元/次。

　　第一百零三条未办理请假手续而缺勤，或请假未获批准即离岗，以及假期逾期却无续假手续的，均按旷工处理。旷工半天的扣全天工资，旷工一天的罚扣两天工资，连续三天以上旷工的公司可予以开除。

　　第一百零四条请假规定。员工因病、因事请假，请假时间一天内的由部门主管审核。请假超过一天的须公司领导签字同意。因特殊原因无法提交申请的，应于上班前电话通知部门主管或公司领导。

　　第一百零五条病假。员工休病假须有医院证明（病历表、医嘱、药品单等），否则按无薪假期计算。病假期间工资按员工日工资60%计发，但不低于最低工资标准的80%。工伤的参照国家规定执行。

　　第一百零六条事假。事假均为无薪假，按规定办理请假手续。

　　第一百零七条婚假。请婚假时须有合法的结婚证，且结婚证登记日期在入职公司后；带薪婚假为3天，若为晚婚且初婚的再增加10天（女大于23岁，男大于25岁）。

　　第一百零八条产假。产假不少于90天（含节假），产假期间按基本工资支付。产假指第一次生育，非计划生育产假均按事假处理。

　　第一百零九条丧假。公司员工亲属丧亡的，经批准可请3个工作日的带薪假，超过的按事假处理。

　　第一百一十条法定假日。按国家规定的法定假日日期、天数休假。

　　第一百一十一条年休假。根据公司经营情况进行安排，年休假原则上不超过10天，且要求一次性休完，不跨年累计。

　　第一百一十二条值班和加班。公司值班人员须按照考勤时间上班，公休日值班加班的应安排调休，不能调休的应加发补贴，法定节假日值班加班的按国家规定发放。

　　第六节考评规定

　　第一百一十三条为提高公司员工工作效率和质量，提高工作积极性，现制定本规定。

　　第一百一十四条考评分为月度和年终综合测评，考评结果与员工工资奖金和职务升降挂钩。月度考评中，普通员工月工资中的100元，部门主管月工资中的200元，为绩效浮动工资。

　　第一百一十五条考评分为员工自我评分、部门评分、公司领导评分，其中公司领导评分为最终评分。考评工作由行政部负责组织。

　　第一百一十六条考评指标，主要考评员工工作态度、工作成果、执行能力等。

　　第一百一十七条考评结果。考评结果分为A、B、C、D四个等级，考评总分90分（含）以上为A级（优秀）、总分80分（含）以上为B级（良好）、总分60分（含）以上为C级（及格）、总分60分以下为D级（不及格）。月度考评成绩为A级的浮动工资加发50%、B级加发20%、C级的正常发放、D级的扣发50%；年度测评成绩为A级的年度绩效奖金加发20%、B级加发10%、C级的正常发放、D级的扣发20%。

　　第一百一十八条绩效考评制度实施细则根据公司情况制定，具体实施时间由公司统一安排。

　　第七节培训与发展

　　第一百一十九条为提高员工的专业技能、职业素质，强化服务意识、创新意识，现制定本制度。

　　第一百二十条培训内容与类型。公司培训分为内部培训和外部培训，培训一般有入职培训、专业培训、理论培训和综合培训等，根据公司实际推行和开展。

　　第一百二十一条培训职责。培训由行政部及各部门主管负责，根据公司需要制定培训计划，建立培训档案和信息。

　　第一百二十二条内部培训：根据培训需求，由行政部及部门主管负责制定计划、制作讲义，科学安排培训时间。

　　外部培训：需要专业讲师培训的，根据公司领导要求，由行政部进行联系和安排。

　　第一百二十三条培训要求。培训应严格对待，不得马虎应付，培训要保质保量，注重培训效果。

　　第一百二十四条培训方式。包括：会议传达、现场剖析、标兵示范、情景模拟、专题讨论、观看视频、举办比赛、户外训练等。

　　第八节辞职辞退规定

　　第一百二十五条为规范员工辞职、离职及公司辞退操作程序，维护劳资双方合法权益，现制定本规定。

　　第一百二十六条员工试用期需离职的，须至少提前三天递交辞职申请书。员工转正后需离职的，应提前15天递交辞职申请书，经公司领导同意后，办理工作移交及相关手续。

　　第一百二十七条具体流程：员工向部门主管递交辞职申请书，由部门主管递交公司领导，最后由公司领导签署意见，准予辞职的，部门主管通知行政部，由行政部办理包括终止保险在内的手续，办理完相关手续后通知财务进行工资结算。

　　第一百二十八条辞退：公司有权辞退以下人员：试用期不符合录用条件的；严重违反公司制度、规定和职业道德的；严重失职、以权谋私，造成公司重大经济损失的；被依法追究刑事责任的；多次考评不及格，经调动工作又不能胜任或不愿调动的。以上情况辞退的，公司不予经济补偿，造成公司经济损失的，公司保留追索的权利。

　　第一百二十九条部门主管建议辞退员工的，应当说明辞退原因，上报公司领导审批，批准的则按要求办理相关手续。

　　第五章膳食管理规定

　　第一节食堂管理

　　第一百三十条为确保员工身体健康、营养丰富、提供优质后勤服务，特制定本办法。

　　第一百三十一条公司设立职工食堂，专门为职工提供膳食服务。

　　第一百三十二条食堂财产归公司所有，食堂为非盈利性福利机构，每月基本做到收支*衡

　　第一百三十三条食堂收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结。

　　第一百三十四条财务核定一定数额备用金为食堂周转金。食堂采购根据就餐人数、标准采购，经验收后签字入帐。

　　第二节就餐管理

　　第一百三十五条公司每天提前通知或订购就餐数量。因出差或其他原因不就餐，须及时通告行政部经理。

　　第一百三十六条制定就餐时间：

　　早餐：7：50—08：20

　　午餐：11：50—12：20

　　晚餐：18：00—18：30

　　第一百三十七条保持就餐环境整洁卫生，做到无脏物、无异味、无污迹，餐具清洁干净、勤擦洗、勤消毒，做无毒无菌。

　　第一百三十八条对饮食加工器皿，注意使用安全，消除事故隐患；注意饮食卫生，防止中毒

　　第一百三十九条主动、积极地听取员工对用餐要求、意见，积极改进食堂或外订工作，公司对每月用餐情况进行统计，填写月度用餐统计表。

　　第六章员工宿舍管理

　　第一百四十条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。

　　第一百四十一条公司员工不得擅自调换房间或公司财产物品。

　　第一百四十二条员工离开住所必须关好门窗，锁好房门。

　　第一百四十三条宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路。

　　第一百四十四条住宿人员必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。

　　第一百四十五条住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，应照价赠偿，并根据情节轻重予以罚款。

　　第一百四十六条不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁和窗外泼水、乱倒杂物。

　　第一百四十七条建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。

　　第一百四十八条注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及进排除事故隐患。

　　第一百四十九条宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁打架、赌博、吸毒、等不良活动。

　　第一百五十条对违反管理规定的人员，及进批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。

　　第一百五十一条水电等费用在公司规定的额度内由公司承担，超过额度的由员工自理

　　第七章附则

　　第一百五十二条本管理文件的修正、解释、施行以及作废由公司领导层决定。本文件由行政部负责监督执行。

　　第一百五十三条本管理文件自公司领导正式签发之日起生效施行。

　　公司行政管理制度 11

　　某公司食品安全管理制度

　　根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。

　　本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

　　员工食品安全知识培训制度

　　根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：

　　组织新入职员工学*《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。

　　及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。

　　食品进货查验制度

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

　　一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。

　　(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;

　　(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

　　(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

　　(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

　　(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

　　(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

　　(八)超过保质期的食品;

　　(九)无标签的预包装食品;

　　(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;

　　(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

　　(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

　　(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

　　检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

　　(一) 名称、规格、净含量、生产日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生产者的名称、地址、联系方式;

　　(四)保质期;

　　(五)产品标准代号;

　　(六)贮存条件;

　　(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

　　(八)生产许可证编号;

　　(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

　　专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

　　采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。

　　严格执行索证索票制度

　　实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

　　采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。

　　商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

　　商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的'允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。

　　食品允收期界限划分为：

　　(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;

　　(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;

　　(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。

　　(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。

　　(五) 进口食品可根据情况自行制度。

　　食品进货查验记录制度(食品台账)

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

　　(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

　　(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。

　　(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。

　　从业人员健康检查制度和健康档案制度

　　根据《食品安全法》第三十四条的'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

　　一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

　　三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

　　四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。

　　食品退市制度

　　根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。

　　商场、超市应当与其供货商在*等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。

　　食品检查、贮存、运输制度

　　根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：

　　一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。

　　二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

　　公司行政管理制度 12

　　一、严格遵守规章制度：

　　1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；

　　2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

　　3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

　　4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；

　　5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学*培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；

　　6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；

　　7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

　　8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必须由董事长签字同意方可）；普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名；

　　9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

　　10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；

　　11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；

　　12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

　　13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

　　14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

　　15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

　　16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；

　　17、所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；

　　18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。

　　二、强化执行力：

　　1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；

　　2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚；

　　3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元；

　　4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报；

　　5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

　　6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；

　　7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。

　　三、加强团队建设：

　　1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

　　2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学*、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；

　　3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员；

　　4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的.是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将根据情节轻重予以处罚。

　　5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

　　6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。

　　四、公司基本工作要求

　　1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

　　2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。

　　3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。

　　4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。

　　五、公司规则：

　　1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

　　2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；

　　3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；

　　4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

　　5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除；

　　6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　团队活动组织：

　　1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与；

　　2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；

　　3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决；

　　4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决；

　　公司内新老员工传帮带：

　　1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱；

　　2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学*超越榜样；

　　3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

　　4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导；

　　5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。

　　公司文化学*：

　　1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学*；

　　2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；

　　公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：

　　1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

　　2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；

　　董事长办公会议：

　　1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加；

　　2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；

　　3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；

　　4、对于整个公司的问题及规划进行发布；

　　5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加；

　　6、每季度举行一次全员培训工作会议。

　　公司行政管理制度 13

　　第一章公文、文件审批管理

　　第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理

　　（一）收文：各级**下发的公文、文件，**和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　（四）公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

　　第三条公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

　　（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章档案管理

　　第五条归档范围

　　（一）上级**和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　（二）公司*远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

　　（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　（四）业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

　　（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求

　　（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　（三）公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制

　　（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　（三）公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

　　第八条档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

　　第九条档案的销毁

　　（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 （二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章介绍信和印鉴管理

　　第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

　　第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

　　第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

　　第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

　　公司行政管理制度5

　　（一）总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　（二）档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　（三）印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的.使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　（四）公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　（五）办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。（六）库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　（六）报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　（七）附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

　　公司行政管理制度 14

　　1、目的和适用范围

　　1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

　　1.2本规范适用于公司全体员工。

　　2、管理与组织

　　2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

　　3、基本规定

　　3.1仪表

　　3.1.1仪表应端正、整洁。

　　3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

　　3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

　　3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

　　3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。

　　3.1.6出*重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

　　3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

　　3.2着装

　　3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：

　　3.2.1.1男士

　　3.2.1.1.1西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。

　　3.2.1.1.2衬衫：单色长袖衬衫。

　　3.2.1.1.3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

　　3.2.1.1.4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

　　3.2.1.1.5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

　　3.2.1.1女士

　　3.2.1.2.1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

　　3.2.1.2.2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

　　3.2.1.2.3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

　　3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

　　3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。

　　3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：

　　3.2.4.1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋.

　　3.2.4.1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。

　　3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。

　　3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。

　　3.2.5.2穿着短裤、超短裙。

　　3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

　　3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。

　　3.3接打电话

　　3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水*等方面留下良好印象。

　　3.3.2基本要求

　　3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;

　　3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

　　3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。

　　3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

　　3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

　　3.4言语行为

　　3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

　　3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

　　3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要*稳不得拖拉散漫。

　　3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

　　3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。

　　3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。

　　3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

　　3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

　　3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

　　3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

　　3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

　　3.4.14请爱护公司的.办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

　　3.4.15厉行节约，减少浪费。

　　3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。

　　3.5个人环境

　　3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

　　3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

　　3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

　　3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

　　3.6公共环境

　　3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。

　　3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。

　　3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。

　　3.***请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

　　3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

　　3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

　　3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

　　3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

　　3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

　　3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

　　3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

　　4、奖惩措施

　　4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

　　4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

　　4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

　　4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

　　4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。

　　4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

　　4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

　　4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

　　4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

　　公司行政管理制度 15

　　一、总则

　　1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

　　二、印鉴管理

　　1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。

　　三、办公设施管理

　　1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

　　2、各部门所需发送的'传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

　　四、文档管理

　　1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

　　2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

　　3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

　　五、办公用品管理

　　1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

　　2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。

　　3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

　　4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

　　六、电脑管理

　　1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

　　2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

　　七、电话管理

　　1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的*惯，避免长时间占线，影响他人使用。

　　2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

　　3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

　　4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

　　5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。

　　公司行政管理制度 16

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水*发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。

　　第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水*。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。

　　第三条办公室人员要倡导六种良好风气。

　　1、勤奋学*、学以致用的浓厚风气。

　　2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。

　　3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。

　　4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

　　5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。

　　6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

　　第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利

　　第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。

　　第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:

　　1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学*和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

　　2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

　　3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学*、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学*公司各项规章制度,与公司融为一体。

　　第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。

　　1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学*、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。

　　2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。

　　3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

　　4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

　　5、根据公司业务需要,公司制定的'《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

　　6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

　　第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务

　　1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

　　2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

　　3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。

　　4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

　　5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。

　　第三章奖、罚规定

　　第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。

　　第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。

　　第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。

　　第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。

　　第十二条本制度自二OO七年一月一日起施行。

　　公司行政管理制度 17

　　一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

　　二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

　　根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相关规定处分。

　　三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作时间：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：00

　　公司可根据实际需要调整作息时间，详细以通知为准。

　　四、假期管理

　　（一）各类假别

　　1、因公出差

　　凡属于以下情况之一者均属公差（1）因公司技术、业务出差；

　　（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的.各类旅游活动等；

　　（3）经批准外出参加各类社会公益活动。2、法定休假

　　国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；详细放假时间按国家公布的规定实行。

　　3、病假

　　（1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；

　　（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

　　4、事假

　　因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；

　　五、请假审批权限

　　公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准那么按旷工论。

　　六、假期管理及假期工资核算

　　（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进展审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。

　　（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

　　七、考勤管理

　　（一）部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

　　（二）办公室是考勤管理的监视部门，各部门为负责部门。公司值班保安员负责监视员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，办公室不定期监视检查员工出勤状况。

　　（三）公司总部人员因公到工程部或出外公干不能及时回来打卡的，须在上注明出差的事因、地点，报其主管领导签核，其考勤副卡必须在2天内报办公室签核，于每月月末报送董事长或总经理审批。

　　（四）上班前需从公司总部外出办事（包括到工地、**机构等），须按时打卡，不得后补副卡。

　　（五）每月迟到累计达30分钟内、上班忘记打卡不超过3次，不予以扣款。

　　（六）因工作需要到各工程部（或各工程部）须填写，如下午出去者下午上班之前必须打卡。

　　（七）考勤主管林丽英每月负责发卡收卡（正副卡）、统计汇总上报总经理，作罚款和发工资依据。

　　（八）公司于每月20日之前在办公大楼一楼公布上一个月公司总部人员的出勤情况。

　　公司行政管理制度 18

　　某公司食品安全管理制度

　　根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。

　　本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

　　员工食品安全知识培训制度

　　根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：

　　组织新入职员工学*《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。

　　及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。

　　食品进货查验制度

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

　　一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。

　　(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;

　　(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

　　(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

　　(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

　　(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

　　(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

　　(八)超过保质期的食品;

　　(九)无标签的预包装食品;

　　(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;

　　(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

　　(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

　　(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

　　检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

　　(一) 名称、规格、净含量、生产日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生产者的名称、地址、联系方式;

　　(四)保质期;

　　(五)产品标准代号;

　　(六)贮存条件;

　　(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

　　(八)生产许可证编号;

　　(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

　　专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

　　采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。

　　严格执行索证索票制度

　　实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

　　采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。

　　商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

　　商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。

　　食品允收期界限划分为：

　　(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;

　　(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;

　　(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。

　　(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。

　　(五) 进口食品可根据情况自行制度。

　　食品进货查验记录制度(食品台账)

　　根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

　　(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的'名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

　　(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。

　　(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。

　　从业人员健康检查制度和健康档案制度

　　根据《食品安全法》第三十四条的'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

　　一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

　　三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

　　四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。

　　食品退市制度

　　根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。

　　商场、超市应当与其供货商在*等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。

　　食品检查、贮存、运输制度

　　根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：

　　一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。

　　二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

　　三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

　　公司行政管理制度 19

　　一、严格遵守规章制度：

　　1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；

　　2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；

　　3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

　　4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；

　　5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学*培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；

　　6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；

　　7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

　　8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必须由董事长签字同意方可）；普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名；

　　9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

　　10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；

　　11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；

　　12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；

　　13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

　　14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；

　　15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

　　16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；

　　17、所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；

　　18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。

　　二、强化执行力：

　　1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；

　　2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚；

　　3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元；

　　4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报；

　　5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；

　　6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；

　　7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。

　　三、加强团队建设：

　　1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

　　2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学*、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；

　　3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员；

　　4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将根据情节轻重予以处罚。

　　5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的.家的感觉。

　　6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。

　　四、公司基本工作要求

　　1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

　　2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。

　　3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。

　　4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。

　　五、公司规则：

　　1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；

　　2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；

　　3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；

　　4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

　　5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除；

　　6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。

　　团队活动组织：

　　1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与；

　　2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；

　　3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决；

　　4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决；

　　公司内新老员工传帮带：

　　1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱；

　　2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学*超越榜样；

　　3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；

　　4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导；

　　5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。

　　公司文化学*：

　　1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学*；

　　2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；

　　公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：

　　1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

　　2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；

　　董事长办公会议：

　　1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加；

　　2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；

　　3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；

　　4、对于整个公司的问题及规划进行发布；

　　5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加；

　　6、每季度举行一次全员培训工作会议。

　　公司行政管理制度 20

　　(一)总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1、每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的'配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(六)报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(七)附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。