公司科技管理制度通用五篇

　　公司科技管理制度 1

　　第一条 保卫科要定期到各业户进行安全检查，发现安全隐患要及时处理，特殊物品要妥善放置，做好防火，防爆工作。

　　第二条 财务部门现金要按规定及时存入银行，现金存放不得超过规定数额。现金、有价票证一律放入保险柜。第六条 财务人员去银行送款，必须由专职保卫人员负责护送。

　　第三条 公司员工自行车、电动车、轿车要按指定地点存放。

　　第四条 夜间巡逻人员不得睡觉，对重点隐患地方要经常巡视。发现可疑人员，要盘问检查，对犯罪分子要扭送**机关。

　　第五条 门卫要做好值班，发现可疑问题，要及时通知保卫人员协同处理。

　　公司科技管理制度 2

　　为加强科技公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第一条 财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

　　第二条 财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

　　第三条 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　第四条 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

　　第五条 建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

　　第六条 一切现金往来，须凭据收付。

　　第七条 正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

　　第八条 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

　　第九条 本制度自公布之日起执行。

　　公司科技管理制度 3

　　第一条 保卫科负责对公司和园区的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织建设和业务训练，开展经常性防火宣传；

　　第二条 消防器材的更换、维修和配置，由保卫科统一负责，任何单位和个人不得擅自调换；

　　第三条 在无火警的情况下，任何人不得擅自动用消防器材，违者予以批评教育，如损坏照价赔偿，情节严重的要给予行政处分；

　　第四条 公司消防器材的购置、更换、维修及灭火器的定期检查，由保卫科负责统一安排，各科室给予密切配合；

　　第五条 由专职保安负责日常安全防火检查，如发现隐患要及时向保卫科长汇报，采取相应措施妥善处理；

　　第六条 存放、使用易燃、易爆物品的业户，严禁使用明火、电炉。电器设备的安装和使用必须符合防火规定；

　　公司科技管理制度 4

　　为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。

　　第一条 电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。

　　第二条 监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。

　　第三条 监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。

　　第四条 值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。

　　第五条 监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。

　　第六条 无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。

　　第七条 不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。

　　第八条 公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。

　　第九条 保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。

　　第十条 监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。

　　第十一条 监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。

　　第十二条 未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。

　　第十三条 本制度自颁发之日起执行。

　　公司科技管理制度 5

　　第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

　　第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

　　第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

　　第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；

　　第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

　　第六条 做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

　　第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺*、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

　　第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

　　第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

　　第十一条 本制度自颁发之日起执行。

公司科技管理制度通用五篇扩展阅读

公司科技管理制度通用五篇（扩展1）

——科技管理制度菁选

科技管理制度

　　在当今社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的科技管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

科技管理制度1

　　第一条着装仪表规范

　　1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

　　2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

　　3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　第二条工作行为规范

　　1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

　　2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

　　3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

　　4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

　　5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

　　6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

　　7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

　　8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

　　9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，

　　第三条就餐制度

　　1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

　　2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

　　3、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

　　4、就餐人员要理解炊事员的`辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

　　5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

　　第四条办公用品购买

　　1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

　　2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。

　　3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

　　第五条办公用品发放和使用

　　1、本着节约的原则使用办公用品。

　　2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

　　3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

　　4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

　　5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

　　6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

　　第六条办公室负责全体员工的考勤工作。

　　第七条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。

　　第八条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。

　　第九条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；

　　第十条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。

　　第十一条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

　　第十二条印章种类

　　1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

　　2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

　　3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

　　4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

　　第十三条印章保管

　　1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

　　2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

　　3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

　　第十四条印章使用

　　1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

　　2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

　　3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

　　4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

　　5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

　　6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

　　7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

　　8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

　　第十五条印章丢失

　　如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地**部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。

　　第十六条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。

　　第十七条批准事假权限

　　1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

　　2、所有批准假期时间包括往返时间。

　　第十八条出差

　　1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

　　2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

　　3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

科技管理制度2

　　一、本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率

　　二、适用范围

　　适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。

　　三、职责

　　3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。 3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。

　　3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。 3.5总经理主管公司车辆管理的控制。

　　四、相关文件

　　《交通守则》

　　《交通道路法规》

　　五、工作程序和管理办法

　　5.1车辆的.调度管理

　　1 / 5 5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。

　　5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。

　　5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。

　　5.2车辆维修保养管理

　　5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。 5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。 5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。 5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。 5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。

　　5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。

　　2 / 5 5.3车辆使用管理

　　5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。 5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。

　　5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。

　　5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。

　　5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。

　　5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。

　　5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。 5.4车辆肇事处理

　　5.4.1车辆碰擦

　　驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:

　　a)双方协商解决;

　　b)报交通事故管理部门解决。 5.4.2交通事故

　　在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行: 若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或 3 / 5 另外叫车将伤员送往就*医院进行抢救;

　　保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理; 向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;

　　通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。

　　六、管理规定

　　1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

　　2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

　　4 / 5 3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。 5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。 7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容。

科技管理制度3

　　一、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确

　　地介绍公司情况。

　　二、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　三、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　四、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

　　五、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最*的.职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

　　六、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

　　七、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

　　八、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

科技管理制度4

　　为进一步发挥学校人才、技术优势,提高全院教职员工参与科技服务活动的积极性。促进我院科技服务工作的发展,改善学院的办学、科研条件,更好地为社会主义经济建设服务,特制定如下管理与创收分配办法。

　　一、管理办法:

　　⒈科技服务的主要内容为:横向科技技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务(含非学历证书的技术培训)等符合上级主管部门规定的可从事的科技服务活动。

　　⒉学院所有科技服务合同一律到学院科技工作主管部门登记立项、编号,财务部门据此编号进行建帐,实行统一归口管理(见附件1)。

　　⒊各种科技服务项目均应签订有关合同,该合同院内保留三份,任务接受部门(包括系、信息中心、处室等),科技主管部门、财务部门各执一份。

　　⒋科技工作主管部门负责检查项目的完成进度和合同执行情况,协助解决项目进程中的有关问题。

　　5.项目的完成以院财务部门结算工作结束为准,项目完成后才可进行创收分配。此前只能预支必要的项目支出。

　　二、创收分配方法:

　　⒈创收金额的核定:

　　科技服务的创收金额(毛收入)=项目合同金额-项目专用设备购置费和主材购置费-学院资源占用显性成本-以合同形式出现的外单位协作费和鉴定费-税金

　　⒉创收金额的分配:

　　⑴非培训类科技服务:创收金额扣除3%的中介费和5%的管理费(交学院),余下部分学院与部门按2:8分成(即学院提成20%,部门留80%)。

　　⑵技术培训类:创收金额扣除3%的中介费,5%的管理费,余下部分学院与部门按4:6分成。

　　⒊各部门在所得费用中包干使用。部门应留出包干费中的10%作为部门科技发展基金,该基金使用权归各部门。

　　⒋上述创收金中转入校基金部分的数额,60%转作奖励福利基金,30%作校发展基金,10%作科技主管部门开发基金。

　　5.科技主管部门开发基金的用途与管理:

　　⑴用作科技主管部门日常办公费、业务费及其它必需的`开支。

　　⑵用作对外业务往来活动费。

　　⑶上述费用开支每年由科技主管部门提出预算,经分管院长审批后,报院财务部门备案,由科技主管部门掌握使用。

　　6.创收分配的支付程序:先由承接项目负责人(或部门)经科技主管部门核定分配比例,再由院财务部门进行结算,然后再到科技主管部门核准、清项,经主管院长批准后由财务部门支付清帐。

　　三、本院各部门及所有专职教师或工作人员从事的科技服务项目必须按上述有关规定归口管理,对于未归口管理的项目,学校将不承认项目成果的一切待遇。

　　为了推动我校科技服务工作的顺利起步,经院长办公会议研究决定,凡20xx年12月31日前在本校科技主管部门登记立项的所有科技服务项目,实行“学校免提成”的优惠政策(显性成本除外)。

　　本办法自发文之日起执行。

　　二○○年五月十六日

科技管理制度5

　　一、主任岗位职责

　　1、在院长领导下，负责本科的医疗、教学、科研及行政管理工作。

　　2、制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。根据计划的实际执行情况和外部环境的变化，作相应改变。当计划需要改变时，按计划管理的相关制度和流程进行申报，得到允许后，进行相应的计划的调整，并在计划主管部门进行备案。

　　3、督促本科人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，保证检查结果准确。严防差错事故。

　　4、参加疑难病例的病理检查，组织病理讨论。

　　5、参加会诊和临床病理讨论会，经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。

　　6、督促科内人员做好病理资料的积累和保管，搞好登记、统计工作。

　　7、负责组织本科人员的业务训练和技术考核，提高本科人员的技术水*；对本科人员提出升、调、奖、惩的具体意见。

　　8、学*国内外先进经验，开展科学研究和技术革新工作。

　　副主任协助主任负责相应的工作。

　　二、主任医师岗位职责

　　1、在科主任领导下，负责指导本科的医疗、教学及科研工作。

　　2、负责院内、外疑难病例(组织病理学、冷冻切片及细胞病理学)的诊断及会诊。审核下级医师重要诊断报告单，组织病理讨论。

　　3、参加会诊和临床病理讨论会，经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。

　　4、组织本科人员的业务学*和技术考核，学*使用国内外先进医学技术，指导本科室的学科发展，开展科学研究和技术革新工作。

　　5、担任教学工作，搞好进修人员的`培训。

　　副主任医师按分工履行主任医师岗位职责的相应部分。

　　三、主治医师岗位职责

　　1、在科主任领导下和正副主任医师的指导下，负责重要的病理检查，审签下级医师的各种重要的疑难病例的诊断报告和医疗文件。确保检查、诊断质量。

　　2、协助科主任工作，督促下级医师认真贯彻执行各种规章制度和操作规程，严防差错事故。

　　3、积极参加本科室的科学研究，学*和运用国内外的先进经验，在实际工作中开展新技术、新项目。

　　4、帮助和指导医师、实*生、进修生的工作。

　　四、住院医师岗位职责

　　1、在科主任领导下及主治医师的指导下进行工作，负责尸检和活检工作，认真做好病理诊断报告。

　　2、发现疑难问题及时请示上级医师，指导技术员进行尸检和病理诊断工作。

　　3、参加临床病理讨论会，做好讨论记录。

　　4、承担科室有关的预约、登记、联系及准备临床病理讨论会等事务性工作。

　　5、担任一定的科学研究及教学任务，做好进修人员及实*生的带教工作。

　　6、认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

　　7、参加技术室工作3～6个月，熟悉技术室常规、冷冻、特染及免疫组化等技术工作。

　　五、主任技师岗位职责

　　1、负责制订病理技术室的建设及发展规划。

　　2、负责病理新技术的开发及应用。

　　3、精通各项技术室工作并能指导各项技术工作及解决操作中出现的问题。

　　4、组织技术室人员学*，提高业务能力。

　　5、负责制订进修技术人员的培训计划，落实具体安排及指导。

　　6、组织技术室开展科研工作及参加科内外科研工作。

　　7、在科主任领导下负责仪器设备、试剂等选购工作。

　　副主任技师按分工履行主任技师岗位职责的相应部分。

　　六、主管技师岗位职责

　　1、独立承担常规及冷冻切片。

　　2、独立承担20项以上特殊染色。

　　3、独立开展免疫组化技术。

　　4、协助上级技师承担辅导进修技术员的教学工作。

　　5、在上级技师指导下，独立开展或参加有关的科研工作。

　　6、参加巨检记录和协助医师做好临床病理讨论会前的准备工作。

　　7、制作涂片。

　　8、承担仪器的维修、保养工作。

　　七、技师岗位职责

　　1、独立承担常规切片、冷冻切片及涂片制作。

　　2、在上级技师指导下，参加或承担其他技师的工作。

　　3、在没有专职档案管理员、文秘相应编制的科室，技术员应根据科室实际情况分别承担下述任务：收费、资料归档、各项登记工作、诊断报告的打印及发送等。

科技管理制度6

　　根据市委、市**践行群众路线对公务用车的要求，结合我局实际情况，经局务会研究决定，制定如下公车使用管理制度。

　　一、车辆使用

　　1、本单位的车辆为工作用车，统一由单位办公室负责调度并填写派车单，通知出车。

　　2、各部门工作用车应提前告知单位办公室，由办公室统一协调安排。

　　3、禁止公车私用。婚、丧、嫁、娶一律不准用公车；不准用公车接送子女上学、娱乐和办私事等。确有特殊情况的，需经单位领导批准方可使用。

　　4、驾驶员要根据单位办公室的安排，凭派车单出车（车辆加油、修理要事先告之办公室）。无派车单出车的，按公车私用论处（特殊情况出车的除外，但事后要及时补办出车手续）。

　　5、本派车单由申请用车部门填写后送单位办公室签字确认后交指定驾驶员，驾驶员凭此单出车，收车后由驾驶员及时交回单位办公室存档。

　　二、车辆的管理

　　1、驾驶员*时要保持车辆良好状态，无特殊原因按时上下班，保证按时出车。无工作用车时，车辆必须停放在指定的`地点。

　　2、驾驶员凭派车单每月向车辆主管核实里程，由车辆主管负责核算报销汽油费、高速费、过桥费等其他费用。

　　3、驾驶员要严格执行交通有关法规，严禁酒后驾驶，严禁带故障行车，严禁超载人员，不得擅自将车辆借给他人驾驶。

　　4、驾驶员要确保车辆行驶安全，提高警惕，做到无事故。

　　5、双休日、节假日、晚上按规定将车辆停放在指定的地点。双休日、节假日应将车钥匙统一交给车辆主管保管。

　　6、车辆需要维修保养的，实行定点维修保养。维修必须到定点维修部维修（除外出用车等特殊情况外），维修保养时驾驶员要向单位办公室和车辆主管报告，经单位领导同意后维修。维修后将维修发票、维修清单（需有驾驶员签字认可）报车辆主管，由车辆主管负责维修费用报销事宜。

　　三、奖惩

　　1、公车私用经发现查实，当事人个人承担机械磨损费，燃料费、过路费、过桥费等相关费用。如发生交通事故，一切后果由当事人负责。

　　2、驾驶员未按规定地点停放车辆或擅自将车辆错给他人造成车辆失盗或损坏的，一切后果由驾驶员承担。

科技管理制度7

　　1．培训

　　凡入职公司的员工，可享有以下各项培训，包括入职培训、专业培训、管理培训、区外培训等。其中部分培训，公司要与员工订立培训合同，明确培训期间的员工待遇，培训的要求，培训后的培训证书归公司所有，服务期最短三年，否则要进行违约补偿。

　　如果员工在服务于公司期间曾由公司出资培训，而按私人理由提前辞职或未经批准离职，公司要求员工必须向公司补偿相等数目的培训费，同时要全额赔偿因此给公司造成的一切损失，离职后的人员若继续从事与在公司相同的'职业，不得损坏公司利益，否则公司将追究其法律责任。

　　2.奖罚制度

　　(一)奖励。公司不分先来后到、职位高低，总经理对下列人员将予以表彰奖励。

　　（1）为公司独立承揽工程者；

　　（2）组织得力，指挥有方，被区、市评为优良工程的项目经理；

　　（3）施工过程中及时发现隐患，并进行妥善处理的员工；

　　（4）积极提出合理化建议，并取得显著效果的员工；

　　（5）敢于抵制不良现象，有强烈主人翁责任感的员工；

　　（6）工作一贯积极肯干，又能坚持继续学*的员工；

　　（7）按时上下班，全年出满勤的员工；

　　（8）在经济效益或社会效益方面做出突出贡献的员工。

　　(二)惩罚。有下列情况之一者，立即解雇除名。

　　（1）任何形式的偷窃；

　　（2）伪造、复制、盗窃公司的商务资料，出卖公司商业机密；

　　（3）辱骂、欧打同事或客人，造成严重后果的；

　　（4）由于责任心不强，造成设备损坏或丢失，价值超过万元的；

　　（5）违反公司纪律，经警告、记过仍未有明显改进的；

　　（6）触犯法律、法规被刑事拘留的；

　　（7）无故旷工超过6天的；

　　（8）未经批准在外兼职或私包工程的。

　　3、随着改革的深化和公司事业的发展，本手册在实践中不断修改完善。

科技管理制度8

　　新能源公司科技项目管理办法

　　第一章、总则

　　为推动科学技术发展,进一步调动广大职工和工程技术人员的作用和积极性,不断提高安全经济、文明生产水*,增强企业发展活力,认真贯彻国家科技方针、政策,结合我公司的实际情况制定本办法。成立了以生产副总经理为组长,各职能科室技术骨干参加的**(赤峰)新能源有限公司科学技术领导小组,日常科技管理工作由生产技术部负责。科学技术领导小组见附件一。

　　科技领导小组负责科技机构与任务、科技项目计划管理、科技项目的分级管理、科技合同管理、科技统计工作管理及科技成果管理等,组织全公司年度科技规划的编制与实施,负责科技项目及科技成果的统计,对科技成果的验收、评议、鉴定、申报、奖励、交流和推广应用以及向**集团公司技术部总结汇报风厂科技项目完成情况。

　　第二章、适用范围

　　新型工艺、材料、技术应用项目;先进管理办法推广应用项目;重大设备缺陷原因分析及对策研究项目;技术改进和改造项目的可行性研究;新产品开发项目;公司认定有较高技术含量的其它项目。

　　第三章、科技项目相关规定

　　各风厂每年十一月底前向生产技术部申报下年度科技项目,生产技术部组织专业人员审核汇总后,报公司领导后确定年度科技项目,同时确定项目负责人。

　　要求全公司所有技术人员都要积极投身到科技项目活动中,可跨专业、跨部门独立或合作承担科技项目。项目负责人可依据项目情况确定完成此项目的合作部门及人员,编制开发研制费用计划,并经批准后由科技专项基金中列支,同时,项目负责人要与生产技术部签订技术开发合同,确定有关事宜。科技项目在实施过程中,其技术管理职能在确定项目时指定部门或人员负责。其他管理职能由生产技术部负责。

　　项目研制过程中需外协时要提报生产技术部审核,最终由公司领导批准。项目结束时,项目负责人必须提报科研结论报告及项目资金使用情况报告,由生产技术部根据项目内容组织相应层次的技术鉴定,形成鉴定结论,确定项目完成情况。对当年度能够应用的项目列入当年大修或更改工程项目计划。科技项目按成果管理程序申报科技成果,或投入生产实践,并可作为技术人员考核晋级的条件。资金的使用与管理。

　　公司每年在自行安排的更改工程中计列一部分科技专项基金,用以列支:科研中硬件设施费、项目开发费、协作费、调研费等;人工费是否列支,视项目具体情况确定。如果列支,人工费最高不得超过该项目总投资的5%;资金的管理由生产技术部负责,可参照更改项目的资金管理办法进行管理。

　　第四章、科技成果申报

　　全公司各单位原则上每年年末向生产技术部申报一次本年度科技成果,完成的科技项目即可随时申报。

　　所申报的成果至少要经过3个月的实践检验。经筛选的成果可以参加电力公司、国家申报科技成果。由一个单位完成并能够独立应用的科技成果可单独上报;几个单位共同完成的科技成果由项目负责单位会同参加单位联合上报,联合上报时必须就完成单位排序和主要完**排序取得一致意见。

　　对于在生产现场设备检修维护时的个人发明成果,包括技术革新、工艺改进、制作专用工具等个人成果,可随时申报。申报科技成果应具备下述材料:科技成果登记表;按规定应出具的证明材料;全套技术资料;革新前主要问题及状况,主要革新内容,革新后状况及应用情况,主要经济效益及社会效益的详细说明。主要完成单位和主要完**的定义主要完成单位是指在成果完成过程中,提供技术和设备,对成果完成起到重要作用的单位。

　　主要完**是指对成果的完成作出创造性贡献的主要人员,一般具备下述2个条件:提出和确定项目的'总体技术方案设计;在研制过程中直接参与并对关键技术和疑难问题的解决作出重要贡献。各类科技成果申报的基本条件和评审最低标准如下:新成果(包括新技术、新产品、新工艺、新设计、计算机应用及软件等):达到公司内先进水*,有所创新,具有显著的经济效益或社会效益。推广应用已有的先进科技成果:在推广应用中解决重大技术问题,对已有的成果改进、完善、提高或在厂内推广应用面较大并取得重大经济效益或社会效益。

　　采用新技术(包括引进、消化和吸收):达到公司内先进水*,取得较大的经济效益或社会效益。科技管理、推广、应用、计量、科技情报等:科技管理:达到公司内先进水*,有所创新,对促进我公司及**公司科技进步具有重要作用。标准:对我公司的生产、建设具有重要作用。计量:按新成果或软科学处理。科技情报:达到公司内先进水*,有所创造,对电力生产建设等方面有一定的指导意义。软科学:达到公司先进水*,有所创新,被公司本部采纳,并对企业管理起到重要作用。

　　第五章、科技成果的评选及奖励

　　评选:科技成果按应用效果以及所产生的经济效益及社会效益进行评定,每年评审一次。设立科技成果奖和合理化建议奖,其中科技成果奖设特等、一、二、三等奖和鼓励奖五个等级;合理化建议奖和qc成果奖励分别设特等、一、二、三等奖和鼓励奖五个等级。科技成果奖、合理化建议奖经生产技术部初审,报公司领导审批。对个人的发明成果,由生产技术部不定期进行评选,按科技成果的奖励等级进行奖励。

　　奖励:科技成果奖的评审本着宁缺勿滥、少而精的原则。奖励标准如下:科技成果奖:特等奖:10000元以上(具体数额由科技含量及创造的经济效益确定),颁发奖励证书;一等奖:8000元,颁发奖励证书;二等奖:5000元,颁发奖励证书;三等奖:2500元;鼓励奖:500元。合理化建议奖及qc成果奖励:特等奖:3000元以上(具体数额由科技含量及创造的经济效益确定),颁发奖励证书;一等奖:1500元,颁发奖励证书;二等奖:500元,颁发奖励证书;三等奖:300元;鼓励奖:100元。奖励说明:获奖项目的奖金不重复发放。如获奖项目已经获得过某种奖励,又获得高一级的奖励时,只发放奖金的差额部分,其余部分可作为企业的奖励基金或科技活动基金。 “推广应用科技成果”、“计算机软件成果”、“科技情报成果”、“qc成果”等一律按本管理办法管理。

　　第六章、考核规定

　　生产技术部将不定期对科技活动和qc活动进行检查和监督。并对考核情况做出测评,上报测评结果。科技活动要求有科技攻关领导小组、有科技活动计划、有活动记录(每季度至少记录一次)。缺一项扣所在风厂100元。 qc活动要根据立项情况,按照qc活动的程序从选题理由、现状调查、要因分析、制定对策、效果检查、总结经验、巩固成果、遗留问题等方面作好活动记录。要求每季度至少有一次记录,缺一次扣班组所在单位100元。各单位每年十一月底之前向生产技术部申报下年度科技项目计划,不及时上报的,考核责任单位200元。各单位每年年末向生产技术部申报本年度科技成果,不及时上报考核责任单位200元。

　　各单位每年十一月底之前向生产技术部申报下年度qc小组

　　立项计划,不及时上报考核责任单位200元。各单位每年年末向生产技术部申报本年度qc成果,不及时上报考核责任单位200元。

　　第七章、附则本管理办法适用公司各单位,“办法”中未列事项,按上级相应的管理办法执行。

　　qc小组课题注册登记表见附件二。 qc小组注册登记表见附件三。 qc成果计划汇总表见附件四。本办法由生产技术部负责解释。本办法自发布之日起执行。

　　附件一:科学技术领导小组组长:生产副总经理副组长:生产技术部部长成员:生产技术部成员

　　附件二:qc小组课题注册登记表单位、部门:***风厂qc小组名称:****班qc小组课题名称立题时间课题编号年月日组长姓名性别年龄文化程度职务立题理由:本部门意见:主管部门意见:注:不能用课题名称代替小组名称。

　　附件三:qc小组注册登记表单位、部门:小组名称成立日期登记日期登记注册号****班qc小组年月日年月日组长姓名性别年龄文化程度职务组员姓名性别年龄职称或工种成员变更情况

科技管理制度9

　　第一章 总则

　　第一条 目的

　　为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，适应集团管理模式，建立和完善激励约束机制，有效地调动员工的积极性和创造性，提高企业经营管理水*，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规和制度，拟定了本制度。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于新疆金风科技股份有限公司、及所属全资子公司、控投子公司的所有员工。所涉及适用员工群体主要包括以下三类人员：

　　1。 公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司 ceo、总裁、副总裁、首*财务官、总工程师、董事会秘书。

　　2。 分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。

　　3。 员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。

　　第三条 原则

　　1。 责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。

　　岗位变动，则薪酬随之变动。

　　2。 绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。

　　3。 激励原则：根据市场竞争环境及公司的发展目标，采用积极的、多样的、有效的激励方式以激发员工的工作热情，保障公司目标的实现。

　　4。 竞争原则：公司薪酬水*要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水*在外部市场中具有竞争力。

　　5。 保密原则：公司遵循薪酬保密原则。

　　第二章 管理机构

　　第四条 薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行制定、考核、审查、落实公司高级管理人员的薪酬政策和激励方案。

　　第五条 公司人力资源部是公司薪酬管理专门机构，负责制定集团高级管理人员以外所有人员的薪酬政策及激励、绩效管理体系，负责制定公司及分子公司高级管理人员的激励方案，经 ceo 批准后实施。

　　第六条 各子公司的薪酬制度由子公司人力资源部拟定，报集团人力资源部审核后，经子公司董事会批准后执行。

　　第七条 各子公司的人力资源部负责制定本公司的薪酬实施细则及与之相关的绩效评估方案、激励方案等，经子公司的总经理审核后，报集团人力资源部批准后实施。

　　第三章薪酬结构

　　第八条 员工的薪酬结构

　　1。 薪酬组成

　　薪酬由工资、津贴、奖金、长期激励、特殊奖金和保险福利构成。

　　2。 工资

　　1） 月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水*等综合因素确定。

　　2） 员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。

　　3） 月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。

　　4） 月度实得绩效工资由月度的绩效工资和员工月度绩效考核结果计算所得。

　　3。 津贴

　　1） 不同的员工因所在岗位的职级、工作环境、工作内容和职责的不同适用不同的津贴和标准。

　　2） 津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。

　　3） 各子公司根据公司的实际情况和所在地的居民消费水*，在薪酬实施细则中制定适用的津贴类别和标准。

　　4） 津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。

　　4。 奖金

　　1） 员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的业绩情况确2） 各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。

　　3） 不同序列、不同岗位的员工根据其工作内容采用不同的奖金比例、计算方法和发放周期。

　　4） 奖金方式有绩效年薪、项目奖金、计件奖金、利润提成和其他奖金。

　　5。 特殊奖金

　　1） 经公司审批的经营举措奖励、项目奖励、优秀员工奖金、合理化建议奖等用于表彰的特别事件和人员的奖金。

　　2） ceo、总裁、子公司总经理均设置特别奖励基金，用于奖励有突出和重大贡献的员工。

　　3） 公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到 5%以上时，超出净资产收益率 5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。

　　净资产收益率（%） 10 以上

　　5—6 6—7 7—8 8—9 9—10

　　超 额 奖励基金按超额利润累进提取比例（%）

　　10 12 14 16 18

　　超额奖励基金的奖励范围和奖励额度由经营层决定，分三年发放。

　　6。 保险福利

　　1） 公司按照国家有关规定足额缴纳各项社会统筹保险，社会统筹保险的基数和比例按照当地政策和法规执行。

　　2） 公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为中国境内工作的外籍员工提供健康保障保险。

　　3） 公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。

　　4） 公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。

　　5） 公司为员工提供年度体检、员工互助基金等其他的补充福利，具体参看公司福利管理制度。

　　7。 长期激励

　　长期激励是对企业发展过程中做出持续重要贡献的人员给予长期回报和奖励。

　　第九条 公司高级管理人员的薪酬结构

　　1。 公司高级管理人员的薪酬组成

　　1） 高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励、福利补贴、长期激励组成。

　　2） 基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。

　　3） 绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。

　　4） 特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。

　　5） 福利补贴：包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。

　　6） 长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。

　　2。 如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。

　　3。 公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。

　　4。 基本年薪与绩效年薪标准

　　1） 年薪标准（基本年薪+绩效年薪） 由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。

　　2） 基本年薪按月发放，每月发放标准=基本年薪÷12 个月。

　　3） 高级管理人员的年总收入是指税前收入，包括需要个人承担的各项社会保险、住房公积金、个人所得税及其他应由个人承担的费用。

　　4） 绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为 6：4。

　　5。 高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。

　　第四章 薪酬预算及使用管理

　　第十条 薪酬预算管理

　　1。 根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。

　　2。 各业务单元、分（子）公司负责组织本公司各个部门的人员编制、人员需求，完成各部门的薪酬预算，由人力资源部汇总，经业务单元、分（子）公司总经理审核后，集团人力资源部批准后实施。

　　3。 如因外部环境、公司经营状况及其他重大事件的`影响，需要调整公司年度薪酬总额的，经董事长批准后调整。

　　第十一条 薪酬的使用管理

　　1。 集团和各业务单元、分（子）公司的薪酬预算的使用均应严格执行分解计划，按照目标的完成情况，有计划、分阶段地使用。

　　2。 各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。

　　第五章 薪酬的计算与发放

　　第十二条 工资采用月度支付的方式，以整月为考核周期，本月在规定时间内支付上个月的工资。新入职员工试用期内，按约定的月度工资标准的 80%计发，对于重要的岗位，可以按约定工资标准的 100%发放。

　　第十三条 月度税后工资由月度岗位工资、月度实得绩效工资、各项津贴、奖金、特殊奖金之和减去各项考勤扣款、员工个人应承担的社会保险、其他扣减项、个人应承担的税款及税后应由员工承担的其他福利扣款项计算所得。

　　第十四条 绩效工资按照员工所在公司的绩效考核办法执行。

　　第十五条 奖金的计算和发放按照所在公司、部门的激励方案执行。

　　第十六条 社会保险的缴纳及其他福利的发放按员工所在公司福利实施细则执行。

　　第十七条 个人所得税按照国家的法律规定由公司为员工代扣代缴。

　　第六章 薪酬的调整

　　第十八条 薪酬调整的条件

　　1。 外部薪酬水*发生较大变化，现有的薪酬策略和水*不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时；

　　2。 外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水*时；

　　3。 公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时；公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。

　　4。 员工的岗位发生变化或是岗位的工作内容发生重大变化时。

　　5。 员工的绩效优秀或薪酬水*不能体现岗位价值时。

　　第十九条 薪酬调整的分类及实施流程

　　1。 年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经 ceo 批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司 ceo 审核后，报集团人力资源部批准后实施。

　　2。 个别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。

　　3。 年度薪酬调整的月度增长总额超过月度工资总额的 25%，需要各公司董事会批

　　第二十条 薪酬调整的申诉

　　1。 如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。

　　2。 属地人力资源部在接到员工申诉后 15 个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。

　　3。 如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。

　　第七章 海外人员的薪酬管理

　　第二十一条 海外当地人员的薪酬管理

　　1。 公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水*。

　　2。 根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首*代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团 ceo 审批后执行。

　　第二十二条 国内外派的海外人员薪酬管理

　　1。 国内派驻海外人员根据派驻地的物价水*、生活和工作条件，给予不同的海处补贴标准，具体标准见新疆金风科技股份有限公司财务部的相关制度。

　　2。 国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等补3。 带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。

　　第八章 附则

　　第二十三条 遇国家政策重大调整，或发生不可抗拒的重大情况，本制度将适时将进行调整。

　　第二十四条 如本制度与最新的法律、法规和规章存在冲突，以最新的法律、法规及规章执行。

　　第二十五条 本制度经董事会批准后执行， 《新疆金风科技股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆金风科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

　　第二十六条 本制度由董事会负责解释。

科技管理制度10

　　1目的：

　　1.1解决在实际工作中，遇到缺乏明确政策规定的情况需要上级批准才能办理的事情；

　　1.2本制度规定了分公司的呈报规则，收发规范。

　　2适用范围：

　　适用于下级部门向上级请示、指示和批准的.事项。

　　3管理规定

　　3.1呈报规则：

　　3.1.1呈批报告一般由呈报部门、抄送部门、呈送部门、呈送时间、标题、正文、落款签字、附件等部分组成。在报告起草中要严格报告格式和行文规则。

　　3.1.2呈批报告必须一事一呈批，不越级呈批，不在上报呈批的同时抄送*级、下级部门。

　　3.1.3在提交呈批报告时，呈报部门只能有一个，而不能多头呈报，可抄送多个部门。

　　3.1.4报告标题，应当准确简要地概括呈批报告的主要内容，一般不用标点符号，但标题中的法规、文件名称要加书名号。如“关于****事项的申请”等。

　　3.1.5在呈批报告中，应首先扼要地讲明报告的背景和根据，然后提出请示事项并阐述说明道理。在报告内容完成后，应在报告最后提出结语，如“特此请示，请审批”、“以上意见当否，请指示”等。

　　3.1.6报告如有附件，应在正文之后、落款签字之前，注明附件名称和顺序。

　　3.1.7报告的落款应有呈报人和相关部门领导亲笔签名表示同意该报告，若无该签字则该份报告无效。

　　3.1.8报告用纸一律使用标准A4型纸。

　　3.1.9如报告的文字过少，请按照规范整齐、匀称美观原则调整报告格式。一律从左向右横排。一律都用黑色。

　　3.1.10属于需要主管部门提出意见后继续上呈的报告，主管部门在呈批报告落款后提出本部门意见后，转呈上级部门或领导。

　　3.2呈批报告保管原则：谁呈批，谁保管。

科技管理制度11

　　一、劳技教室是为劳技教学服务的,劳技教室的使用、借用由总务处统一安排,未经同意一律不得使用、借用。

　　二、学生在劳技教室内上课,必须按照教师提出的要求,安全使用教室内的.各类工具与设备。

　　三、学生在使用劳技教室设备前先检查工具与设备是否完好,如设备缺损、或有其他原因,应立即向教师报告。

　　四、使用工具与设备时,严格遵守安全操作规程,预防事故。

　　五、课程结束时,检查工具与设备,如有缺损,应进行登记。

　　六、爱护劳技教室内的桌椅和工具设备,严禁在桌椅上刻写和敲打桌椅。

　　七、各劳技教室工具不得带出劳技教室外使用。

　　八、劳技教室设备如有人为损坏,应照价赔偿。

　　九、树立勤俭节约、爱护公物的良好风气,对各种原材料应按要求使用。

　　十、在劳技教室内上课,要特别注意人身安全,用电安全,严禁发生各种伤害事故。

　　十一、使用者即成为该期间的责任人,使用期间要注意工具的安全与保管,保持教室内的讲台面、桌面、地面、窗台面的卫生。使用完后设备的摆放、黑板及桌面要恢复到初始状态。

　　十二、器材、设备原则上不外借。特殊情况必须经学校主管部门批准,办理手续,并按时归还。

科技管理制度12

　　1.目的：

　　规范病理科技术员的管理制度，提高技术员的.职业水*。

　　2.职责：

　　2.1病理医师：负责对病理技术员的日常制片质量和相关的技术水*作好监督，并作出指导性意见。

　　2.2病理技术员：严格遵守相关作业指导书操作科室设备和完成相关技术的操作。

　　3.病理科技术员管理细则

　　3.1病理科对病理技术人员实行分级授权管理制度；

　　3.2病理技术人员应具有中专以上卫生专业学历，并接受继续教育与技能培训；

　　3.3具备病理专业资质的技术人员从事制作细胞涂片、石蜡切片等工作；

　　3.4病理技术人员经过相应岗位培训并考核合格后，由病理科主任（副主任）进行相应岗位授权；考核不合格人员需再培训，合格后方可授权；

　　3.5质量与安全管理小组于每月对科室进行质量与安全监督时，随机抽取50张病理切片，对病理技术人员进行重新再评价，合格者给予再授权；不合格者，须重新进行培训。

　　3.6科室每年将外送病理技术人员到上级医院或有资质的第三方检测机构进修。出科时由培训负责人填写《培训记录表》，作好相关技术评价，从而提高病理技术员的职业水*。

科技管理制度13

　　考勤人员:负责本部门考勤的管理和汇报工作，对本部门考勤的.准确性、及时性负责；应于每月5号前将上月考勤表递交办公室人事部，以备核查；递交考勤表时，员工当月的请假单、出差单、异常出勤处理单、奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视为旷工。

　　一、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

　　二、作息时间规定

　　作息时间表上班时间早9：00，午休12：30——13：30，下班时间晚18：00

　　三、考勤方式

　　1、员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤；

　　2、所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。

科技管理制度14

　　1范围

　　本标准规定了生技部专责人、各部室、供电所科技专责人的管理职责、管理内容与方法。

　　2职责

　　2.1职能关系

　　2.1.1公司成立由公司经理负责的科技工作管理小组,决策批准较大科技成果的成果评定,奖励意见,生技部为日常业务管理部门。

　　2.1.2生技部、各部室、所及主要生产班组应制定专(兼)职人员负责开展科技管理工作。

　　2.2生技部专责人的主要职责

　　2.2.1在主任领导下开展工作,在业务上受上级部门的指导。

　　2.2.2负责编制科技工作年度计划,经专业技术小组评议,分管领导批准后,组织实施。

　　2.2.3在实际中有关合同、协议的签订等,见龙海市供电公司《科技项目及资金管理办法》、《科技成果推广及转化管理办法》、《科技进步奖励办法》。

　　2.2.4负责上级颁发的有关规章制度。

　　2.2.5负责组织公司技术革新和科研项目研究、申报、立项和分工协调,协助项目实施单位解决有关问题。

　　2.2.6受理生产方面合理化建议和技术改造,革新申请,及时提请公司科技工作领导小组审理。

　　2.2.7受理科技论文的整理、汇总并组织评审。

　　2.2.8组织国家、省、市及公司内部科技成果在我公司的推广应用。

　　2.2.9参加科技成果的验收鉴定和评审工作。

　　2.2.10受理电力科技情报的日常工作。

　　2.2.11按上级要求,填报各种报表,并做好年度工作总结。

　　2.2.12负责组织公司科技先进个人与先进单位的评比工作。

　　2.3部室、所科技专(兼)责人职责

　　2.3.1在部室、所领导下开展工作。

　　2.3.2负责征集上报本部门的技术改进、革新项目和年度工作计划,经部室、所审核报公司,并根据下达的年度计划组织实施、项目完成后,按照《科技项目及资金管理办法》向生技部报技术资料。

　　2.3.3贯彻执行上级颁发的有关规章制度。

　　2.3.4负责办理部室、所科技项目的分工协调,协助项目承担班组解决有关问题。

　　2.3.5负责办理部室、所科技成果的申报,参加成果的验收,并协助奖励评审工作。

　　2.3.6受理部室、所生产方面的合理化建议和技术改进,革新申请,及时提请部室、所审议后报公司。

　　2.3.7按公司要求报各种报表。

　　3.管理实施细则的内容与方法

　　3.1电力科技管理内容

　　3.1.1赶超国际国内供电技术水*。

　　3.1.2合理开发利用能源,节约水、油、电。

　　3.1.3增强供电现代化与自动化水*。

　　3.1.4解决电力生产、基建、用电工程的技术关键。

　　3.1.5改进设备、仪器、工具、材料,提高装备水*。

　　3.1.6降低劳动强度,改善劳动环境和职工安全、卫生条件。

　　3.1.7提高设备安全与经济运行水*。

　　3.1.8实现管理现代化,用科技手段提高企业的经济效益。

　　3.1.9安全文明生产治理整顿,防止环境污染。

　　3.2科学技术计划管理

　　3.2.1管理任务

　　从供用电实际出发,确定科学发展方向及*期科技攻关项目。

　　合理使用科技经费。

　　组织好科技成果推广应用协调。

　　安排好科技香米的开发、引进、推广和协作。

　　3.2.2编制科技计划的依据

　　国内外电力工业科技发展动向和我省、市的.主要技术政绩。

　　为我公司电力生产和管理工作的需要。

　　以龙海电网科技发展规划为依据,开展课题攻关。

　　协作部门研究的课题项目。

　　群众性科技项目和合理化建议。

　　现代化管理中科技配合的部分。

　　生产中遇到的技术管理关键。

　　需要通过科研解决的设备缺陷,设备增容和设备完善化。

　　提高安全性、经济性科研项目。

　　新技术、新设备、新工艺、新材料的研究项目。

　　完善测试手段和提高测量精度的科研项目。

　　生产辅助部门提出的科研课题。

　　3.2.3科技计划管理

　　编制科技计划时,项目应具有可靠性和必要性,效果和经济效益明显,投资要节约,技术要先进。

科技管理制度15

　　第一章总则

　　第一条为规范公司信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》(以下简称“公司章程”)，特制定本制度。

　　第二条本制度所指“信息披露”是将对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布，并送达相关部门备案。

　　第三条公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东或公司的实际控制人为信息披露义务人，应当及时、公*地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第二章信息披露的内容、范围及要求

　　第四条公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告。

　　第五条公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告应包括以下内容：

　　(一)公司基本情况；

　　(二)最*两年主要财务数据和指标；

　　(三)最*一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

　　(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

　　(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

　　(六)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

　　(七)审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

　　第六条公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告。半年度报告应包括以下内容：

　　(一)公司基本情况；

　　(二)报告期内主要财务数据和指标；

　　(三)股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

　　(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

　　(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

　　(六)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

　　(七)资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

　　第七条公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。

　　第八条公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

　　第九条公司应当在定期报告披露前及时向主办券商送达下列文件：

　　(一)半年度报告全文、摘要(如有)；

　　(二)审计报告(如有)；

　　(三)董事会、监事会决议及其公告文稿；

　　(四)公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；

　　(五)按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

　　(六)主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

　　第十条公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件：

　　(一)董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；

　　(二)监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；

　　(三)负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；

　　(四)主办券商及全国中小企业股份转让系统公司要求的其他文件。

　　第十一条临时报告是指公司按照法律法规和全国中小企业股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

　　第十二条公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：

　　(一)董事会或者监事会作出决议时；

　　(二)签署意向书或者协议(无论是否附加条件或者期限)时；

　　(三)公司(含任一董事、监事或者高级管理人员)知悉或者理应知悉重大事件发生时。

　　第十三条对挂牌公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及本制度第十二条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：

　　(一)该事件难以保密；

　　(二)该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻；

　　(三)公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

　　第十四条公司履行首次披露义务时，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定的披露要求和全国股份转让系统公司制定的临时公告格式指引予以披露。

　　在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关格式指引的要求披露事项进展或变化情况。

　　第十五条公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司应当披露。

　　第十六条公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议(包括所有提案均被否决的董事会决议)向主办券商报备。董事会决议涉及本制度规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露；决议涉及根据公司章程规定应当提交经股东大会审议的收购与出售资产、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)的，公司应当在决议后及时以临时公告的形式披露。

　　第十七条公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经与会监事签字的决议向主办券商报备。涉及本制度规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露。

　　第十八条公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东大会通知。公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

　　第十九条公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。年度股东大会公告中应当包括律师见证意见。

　　第二十条对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

　　第二十一条公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：

　　(一)一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

　　(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

　　(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；(四)公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

　　第二十二条公司对涉案金额占公司最*一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项应当及时披露。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会认为可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的，或者主办券商、全国中小企业股份转让系统公司认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。

　　第二十三条公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。

　　第二十四条股票转让被全国中小企业股份转让系统公司认定为异常波动的，公司应当于次一股份转让日披露异常波动公告。如果次一转让日无法披露，公司应当向全国中小企业股份转让系统公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

　　第二十五条公共媒体传播的消息(以下简称“传闻”)可能或者已经对公司股票转让价格产生较大影响的，公司应当及时向主办券商提供有助于甄别传闻的相关资料，并决定是否发布澄清公告。

　　第二十六条实行股权激励计划的，公司应当严格遵守全国股份转让系统公司的相关规定，并履行披露义务。

　　第二十七条限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国中小企业股份转让系统公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

　　第二十八条在公司中拥有权益的股份达到该公司总股本5%的股东及其实际控制人，其拥有权益的股份变动达到全国中小企业股份转让系统公司规定的标准的，应当按照要求及时通知公司并披露权益变动公告。

　　第二十九条公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

　　第三十条全国中小企业股份转让系统公司对公司实行风险警示或做出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

　　第三十一条公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：

　　(一)控股股东或实际控制人发生变更；

　　(二)控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；

　　(三)法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；

　　(四)任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

　　(五)公司董事、监事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

　　(六)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；

　　(七)董事会就并购重组、股利分派、回购股份、定向发行股票或者其他证券融资方案、股权激励方案形成决议；

　　(八)变更会计师事务所、会计政策、会计估计；

　　(九)对外提供担保(公司对控股子公司担保除外)；

　　(十)公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚；

　　(十一)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；

　　(十二)主办券商或全国中小企业股份转让系统公司认定的其他情形。发生违规对外担保、控股股东或者其关联方占用资金的公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露违规对外担保或资金占用的解决进展情况。

　　第三章信息披露管理

　　第三十二条本制度适用人员和机构：公司董事会秘书和信息披露管理部门、公司董事和董事会、公司监事和监事会、公司高级管理人员、公司各部门以及分公司的负责人、股份公司控制的子公司的负责人、公司持股5%以上的股东、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

　　第三十三条本制度由本公司董事会负责实施，董事会秘书负责具体协调和组织本公司的信息披露事宜。公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国中小企业股份转让系统公司报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

　　第三十四条公司财务管理部门及其他相关部门负有信息披露配合义务，以确保公司定期报告以及临时报告的及时、准确和完整披露。

　　公司各部门、分公司以及控制的子公司的负责人是各部门、分公司以及控制的'子公司的信息报告第一责任人，负责向信息披露事务管理部门或董事会秘书报告信息。

　　第三十五条定期报告的编制组织与审议程序：

　　(一)总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员负责定期报告的编制组织工作；

　　(二)董事会审议和批准定期报告；

　　(三)监事会应当对定期报告进行审核，并以监事会决议的形式提出书面审核意见；

　　(四)董事应当对定期报告签署书面确认意见；

　　(五)董事会秘书负责将董事会批准的定期报告提交公司股票挂牌的证券交易所和相应的证券监管机构，并按照有关法律规定在相关证券监管机构指定的网站或报刊上发布。

　　第三十六条临时报告的编制与审核程序：

　　(一)董事、监事、高级管理人员、公司各部门以及分公司的负责人、股份公司控制的子公司的负责人、公司持股5%以上的股东及其他负有信息披露职责的公司人员和部门在知晓本制度所认定的重大信息或其他应披露的信息后，应当立即向董事会秘书通报信息；

　　(二)董事会秘书在获得报告或通报的信息后，应立即组织临时报告的披露工作。相关部门或信息报告人有责任配合信息披露工作，应当按要求在规定时间内提供相关材料(书面与电子版)，所提供的文字材料应详实准确并能够满足信息披露的要求；

　　(三)临时报告涉及日常性事务、或所涉及事项已经董事会审议通过的，董事会秘书负责签发披露，其他临时报告应立即呈报董事长和董事会，必要时可召集临时董事会或股东大会审议并授权予以披露，并由董事会秘书组织相关事项的披露工作。

　　第四章信息披露的实施

　　第三十七条董事会秘书应严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律、行政法规、部门规章和推荐主办券商的规定，安排公司的信息披露工作。

　　第三十八条公司披露的信息应在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露*台及公司章程约定的其他信息披露*台发布，在其他媒体披露信息的时间不得早于指定网站的披露时间。

　　第三十九条公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

　　第五章附则

　　第四十条本制度由公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定进行修改，并报公司股东大会审批，由董事会负责解释。

　　第四十一条本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

公司科技管理制度通用五篇（扩展2）

——农业科技公司管理制度(五)份

　　农业科技公司管理制度 1

　　第一条着装仪表规范

　　1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

　　2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

　　3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　第二条工作行为规范

　　1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。

　　2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

　　3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

　　4、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

　　5、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

　　6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

　　7、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

　　8、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

　　9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，

　　第三条就餐制度

　　1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

　　2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

　　3、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

　　4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

　　5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

　　第四条办公用品购买

　　1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

　　2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。

　　3、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品

　　第五条办公用品发放和使用

　　1、本着节约的原则使用办公用品。

　　2、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

　　3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

　　4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

　　5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

　　6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

　　第六条办公室负责全体员工的考勤工作。

　　第七条考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。

　　第八条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。

　　第九条考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；

　　第十条考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。

　　第十一条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

　　第十二条印章种类

　　1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

　　2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

　　3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

　　4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

　　第十三条印章保管

　　1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

　　2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

　　3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

　　第十四条印章使用

　　1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。

　　2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

　　3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。

　　4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

　　5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

　　6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

　　7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

　　8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

　　第十五条印章丢失

　　如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地**部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。

　　第十六条职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。

　　第十七条批准事假权限

　　1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。

　　2、所有批准假期时间包括往返时间。

　　第十八条出差

　　1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

　　2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

　　3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

　　农业科技公司管理制度 2

　　为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。

　　一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。

　　作息时间：上午9:00－12:00，

　　下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

　　下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

　　二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。

　　三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。

　　四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。

　　五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。

　　六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。

　　七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。

　　八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远*，另给予路程假。

　　九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远*，另给予路程假。

　　十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：

　　1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。

　　2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。

　　3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。

　　4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远*，另以根据路程远*，另给予路程假。

　　十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。

　　十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。

　　十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。

　　农业科技公司管理制度 3

　　人力资源管理制度

　　第一部分总则

　　第一条为了规范四川xx建筑设计咨询有限公司（以下统称公司）人力资源管理工作，明确公司劳动用工管理、人力资源管理工作的原则、方式、流程，特制定此制度。

　　第二条本制度适用于xx设计。

　　第二部分劳动用工管理制度

　　一、考勤制度

　　1、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，

　　每周星期一至星期五为工作日，上午9:00上班,下午18:00下班,

　　午休时间为12:00至14:00(不针对出差人员及加班到22:00后下班人员)。

　　2、员工每日到公司上班必须先打卡报到，有事需外出的必须在行政部填写《员工外出登记》或提交钉钉外出申请，事假及调休最小请假单位为1小时，不足1小时按1小时计；年假最小请假单位为半天,不足半天按半天计，审批通过后方可外出，下班时打好卡方可离开,迟到或早退30分钟以内，乐捐50元；迟到或早退30分钟以上（含），按旷工一天处理，扣除日工资的2倍（基本工资21.75天*2）扣除5分钟内（不包括5分钟）不算迟到。

　　3、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

　　4、员工生病应及时通知部门主管及行政人事部，请假三天及以上需提交区级以上医院证明和病历，补填病假请假单，请假审批流程同事假。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/21.75天×病假天数/2）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

　　5、外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并填写《员工外出登记表》或钉钉提交外出申请。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管及人事部报告去向，经批准，交待手头工作，并递交签批后的请假手续，方可外出，否则作旷工处理。主管以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。

　　6、如未能按上述第3、4、5条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人二倍日工资（2×基本工资/21.75天），无故旷工三天以上者视为自动离职。

　　7、员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。

　　二、工资制度

　　1、公司实行以下发薪制度，即每月15号发放上月基础工资＋岗位工资＋绩效工资＋加班工资+补贴+奖金。

　　正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋社保+补贴。

　　2、员工试用期为一个月（表现突出者可视情况而定），在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。

　　3、员工领工资时及时核对金额，不允许随意交流个人收入金额。

　　第三部分员工的福利管理制度

　　一、假期类型

　　(一)无薪假

　　1、所有事假均为无薪假，连续事假不得超过5天，全年累积事假不得超过30天。

　　2、年薪人员无薪假，每天扣款基数：基准年薪/12/21.75。

　　3、月薪人员无薪假，每天扣款基数：月薪/21.75。

　　(二)有薪假

　　1、病假：

　　①员工因病请假，需提供正规医院出具的病历本、收费单等原件，且与请假时间相符)，视为病假。全年病假天数不超过24天。

　　②病假一天(含)以内，发放日薪的50%；病假超过一天，五天(含)以内，发放日薪的40%；连续病假超过五天，按医疗期相应待遇处理。

　　2、医疗期

　　①员工因患病或非因工负伤停止工作住院治疗的，按《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。

　　②医疗期结束后，员工仍不能正常工作的，公司与员工协商一致，按调岗、调薪、解除劳动合同关系等方式处理。

　　③在规定医疗期内，员工收入按当年成都市最低工资标准的80%为基数计算。

　　3、工伤假：

　　凡符合国家有关规定属于工伤的情形，经申报批准后可做工伤处理。伤者入住当地社会保险管理机构指定的医院，并持医院证明方可进行休假。工伤期间待遇，按国家相关规定执行。

　　4、婚假：

　　根据国家规定享受有薪婚假3天。四川省外员工可增加2天路程假，员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。

　　5、产假：

　　产假期限根据国家规定执行。2019年产假规定为女员工生育假期可享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假，给予男方护理假15天。产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。

　　6、丧假：

　　员工直系亲属（指员工的父母、配偶、子女，除次以外均不属直系亲属）死亡可享受有薪丧假。丧假期限为5天。

　　7、陪护假：

　　①男性员工属于晚育的.，且生育第一胎的，在配偶生育前或后可一次性享受10天陪护假(含节假日)。

　　②陪护假需报人力资源部审核，并出示员工结婚证、准生证及出生医学证明等材料。

　　③陪护假为带薪假。

　　8、哺乳假、接送假：

　　女性员工育有13周岁（含）以下的小孩，工作日每天可享受1小时的哺乳、接送假。哺乳、接送假为带薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。

　　9、学*假：

　　员工在考取注册执业资格证、职称证后，并注册用于公司的，可持有效凭证补请学*假(一年内假期不超过5天)，学*假为带薪假。

　　10、年假：

　　与公司正式签订劳动合同并在公司工作满一年的正式员工，从第二年起可享受带薪年假，司龄每满一年派发一次。

　　年假天数

　　司龄

　　年假天数

　　1~2年

　　5天

　　3~4年

　　6天

　　以后每增加1年,年假增加1天,最长不超15天.

　　员工有下列情形之一的，不享受当年的年假或者冲抵休假天数：

　　①司龄满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的不享受当年的年假。

　　②司龄满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的不享受当年的年假。

　　③司龄满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的不享受当年的年假。

　　④请事假连续超过5天或全年累计超过30天以上的，不享受当年的年假。

　　⑤全年连续旷工超过3天或全年累计旷工超过5天，不享受当年的年假。

　　⑥职工已享受当年的年假，年度内又出现本条上述五种情形之一的，不享受下一年度的年假。

　　3)年假使用

　　①年假可由本人申请，也可由公司根据实际工作情况统一安排。如由本人提出申请，公司根据实际工作情况可对员工的年假申请进行调整。

　　②原则上年假要求在本年度内休完。公司在每年3至8月份有计划安排员工休年假，其余月份根据工作情况，不批准连续年假。因工作需要，而不能在年度内休完年假的，经总经理批准，可将剩余年假延期至下年度累加使用。

　　11、国家法定节日：

　　国家规定的法定节日为带薪假。

　　12、六一儿童节：

　　育有13周岁以内儿童的员工可带薪休假半天。

　　13、三八妇女节

　　女员工在“三八妇女节”可带薪休假半天。

　　14、保险：员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。

　　15、生日福利：转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。

　　16、全勤奖：为加强公司日常管理，提高工作效率，公司特设立全勤奖：

　　①员工要严格遵守作息时间，按时上下班，做到不迟到、不早退、不随意请假。

　　②月末根据考勤打卡记录统计确认后，一次性每月给予全勤奖励。

　　三、假期规定

　　1、婚假、年假及三天以上的国家公布的长假（含调休）相互间不能连续休假。

　　2、三天以上的国家公布的长假（含调休）前后各一天不得请事假和调休。

　　四、人事管理制度

　　1、公司按法律规定禁止录用以下人员：

　　①未满法定工作年龄者；

　　②经医疗机构证明的患有传染病、精神病及其它不适合工作的疾病者；

　　③被剥夺公民权利尚未恢复者；

　　④通缉在案，尚未结案者；

　　⑤曾有严重渎职行为者；

　　⑥曾因贪污受贿、私挪公款受到处罚者；

　　⑦其它违反国家禁止性法律法规者。

　　2、员工入职办理：

　　①新员工到部门办公室报到，提交各类相关材料。如毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件等。

　　②新员工填写入职登记表，办理入职。

　　③新员工入职后，由部门安排办公位置等，并介绍部门人员及其他部门相关人员，由直接负责人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。

　　④试用转正：新员工工作满试用期时，由部门主管安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进行评估,填写《转正申请表》，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，签订合同前提条件：能胜任本岗位工作，充分理解合同条款并诚实履行合同义务。合同期由入职本公司之日起计。

　　类别

　　合同期限

　　试用期限

　　主创及以下级别设计师/其它岗位基础员工

　　三年

　　3个月

　　资深设计师及以上/中层以上管理岗位

　　三年

　　6个月

　　中级以下设计师

　　一年

　　1-3个月

　　试用期间表现特别突出或为公司做出突出贡献者，可申请提前转正。

　　五、加班

　　1、非工作日因工作需要加班的，经方案组长或项目设总或中心副总组织，由总经理签批确认，记为加班。加班确认手续需在加班后二个工作日内完成并交行政前台备案，逾期则不记为加班。

　　2、特殊情况，因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班，视为加班。

　　3、加班考勤以加班确认手续为依据（包含钉钉打卡记录）。

　　4、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。

　　5、加班时间，按月统计并公布。

　　六、加班纪律

　　1、公司各级部门及员工应合理安排工作，杜绝不必要的加班。

　　2、如因工作需要，必须加班的，员工需无条件服从，不可拒绝。

　　七、加班补助

　　1、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。

　　2、加班交通车：非工作日在公司集中加班超过21:00后的，公司安排交通车送加班员工至相应公交车站或换乘地点。

　　3、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。

　　八、晋降级：

　　1、定期：

　　①公司每年进行一次晋降级评定工作，参加人员为司龄超过一年的员工。按照公司管理体系标准对符合要求的员工上一年度工作业绩进行绩效考核，经公司综合评定后确定晋降级。

　　②新进员工在转正满半年后，参加一次评级工作。

　　2、不定期：在*时工作中，对表现优异、对公司有特殊贡献的员工或表现恶劣，无法胜任本岗位工作者，由用人部门提名，报各中心副总及总经理核准后，向董事长提请晋降级批准。

　　九、岗位调整:

　　1、员工可根据自身能力及公司岗位空缺的情况申请岗位变动。

　　2、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。

　　3、凡需要进行岗位调整的人员均须填写《员工岗位调整申请表》，并报本部门、调入部门、人力资源部、公司领导审批。岗位调整以人力资源部出具《岗位调整通知书》后方生效。员工岗位调整时，应填写《工作物品移交表》，并在三个工作日内交接工作、物品，结清相关帐务，并经调出部门负责人签字后方可到新岗位入职。

　　4、员工离职办理：

　　①员工离职，须提前15-30天提交离职审批表，向本部主管提出书面或钉钉申请，人事部签字，转交总经理审批签字。

　　②在甲乙双方商定的期限内，双方进行工作交接，乙方交还公司财物。

　　③员工办理完所有离职手续后，到财务部进行各种款项的交割结算，包括各种借款、物品扣款、工资、福利等结算。

　　5、合同解除：

　　甲方辞退乙方，须由乙方所在部门的主管填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管会同财务部与乙方办理离职前的交接手续，向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

　　6、有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同：

　　①在试用期被证明不符合录用条件的；

　　②严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作的；

　　③严重失职、营私舞弊、私吞公司财产、泄露公司商业机密、未经公司允许擅自帮助其他品牌或人员等对公司利益造成重大损害的；

　　④不服从工作安排，顶撞上级、出言不逊或发生打架斗殴事件等行为，严重影响公司品牌形象的。

　　7、试用期内，离职人员以约定的工资标准以其实际劳动时间给予工资。

　　十、财务制度

　　（一）报销制度：

　　1、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部，由财务部统一交总经理审批后发放。

　　2、日常费用报销须严格遵循以下步骤：

　　①经办人认真填写费用报销单

　　②部门主管签字-（审核费用合理性）

　　③财务部主管签字-（审核票据真实性并符合财务制度）

　　④总经理签字-(审批签发)

　　⑤到财务部出纳处领款。

　　3、填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。

　　4、将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出纳报销领款。

　　第四部分员工的培训计划

　　公司人力资源部根据目前公司发展需要，结合公司实际情况采用多种方式开展培训实施。例如开展内部员工当任讲师、聘请专业讲师，购买在线视频培训、采购专业培训课程等。

　　批准与解释

　　1、本制度自审批完成之日起生效执行。

　　2、本制度未提及事宜,按公司其他有关规定执行，与本制度有冲突的公司的其他规定,自本规定执行日起废止。

　　农业科技公司管理制度 4

　　第一条、会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。

　　第二条、各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。

　　第三条、会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。

　　第四条、会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；

　　第五条、会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。

　　第六条、做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。

　　第七条、公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺*、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。

　　第八条、所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

　　第九条、开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。

　　第十一条、本制度自颁发之日起执行。

　　农业科技公司管理制度 5

　　一、目的

　　为促进公司持续长远的发展，规范部门工作活动，增强员工的组织性、纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展，全体员工应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

　　二、适用范围

　　适用于公司在职人员。

　　三、职责

　　为本制度执行各部门，执行对本部门员工的管理监督。

　　1、考勤

　　1）公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。

　　2）公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除 1-3分钟扣5元/次 4-10分钟扣10元/次 11-30分钟扣20元/次 30分钟以上扣半天工资/次

　　3）上班时间

　　生产部门：公司采用26天/月上班制，全年正常工作时间为10.5小时，白班 8：00—12：00、13:00—18:00、18:30—20:00；晚班20:00—00:00、01:30—8:00，每天上下班需打卡。

　　员工每半个月转班一次 ，每天必须提前10分钟到现场交接。

　　管理部门 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00

　　公司例会每周一、三、五、7:50在公司大门早会不得任何借口请假，迟到旷会罚款10/一次

　　2、请假

　　1）请假人员须事先填写请假单，并注明请假原因，特殊情况可先告知各部门分管领导，回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可，请假三天以上必须由各部门分管领导审批后，交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者，一律作旷工处理。

　　2）请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

　　3）员工因工受伤、需要休息，必须由事故发生部门主管写书面报告，经管理部审核，确定工伤性质和伤残程度，在一定标准下，方可按工伤有关规定处理。凡未按以上规定办妥请假手续而未上班者，一概以旷工论处。

　　4）请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

　　3、旷工

　　1）一次性迟到或早退30分钟以上。

　　2）未经请假，私自不上班者。

　　3）旷工按未出勤时间三倍计算，连续旷工三天以上作自动离职处理，公司不予结算工资。

　　4、入职/离职

　　1.0 试用期未满，员工离职需提前7天。公司根据生产经营的需要，择优录用人才。

　　1..1公司招用员工实行男女*等、民族*等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

　　1.2公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

　　1.3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

　　1.4员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。

　　1.5员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、学业证等有效证件。

　　1.6应聘者通过公司面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。

　　5.试用

　　2.1新员工被录用后，一律实行试用期，试用期限视劳动合同期限可分为1、2、3个月或以上不等，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

　　2.2试用期薪资按公司相应制度规定执行，不低于当地最低工资标准。

　　2.3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。

　　1）离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

　　2）若辞职未到期，申请提前办理离厂手续者，须经部门主管签字同意，且证实其工作已交接清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。

　　离职人员需填写“离职交接表”（交还工具并确认工具无损坏），经相关人员审批回签并须在结算工资当日将表交给财务，所有离职人员，在离职到月底结算工资。

　　1）急辞人员，职员以上人员需扣除工资总额的30% 。

　　2）试用期未满，工作时间未够7天者不予以结算工资。

　　3）因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。

　　4)凡不按正常手续辞工者或急辞工者，给公司造成损失的应负赔偿责任，并且永不录用。

　　5）旷工三天作自动离职处理，公司不予结算薪资。

　　6）无法胜任工作者，给予辞退处理。

　　7）因不遵守公司规章制度，并给公司造成重大经济损失者，公司有权开除并追究经济赔偿责任。

　　6、工作纪律

　　1）遵守公司纪律和管理制度，上班不迟到、不早退（不得提前到打卡区等待）、不旷工，工作时间保持良好的精神状态，不睡觉、不串岗闲聊，不做与工作无关的事情（比如看小说、杂志、玩手机、睡觉等）。

　　2）工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。

　　3）上班时间不允许穿拖鞋，应按统一工作服。

　　4）遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。

　　5）服从领导、勤奋工作、团结协作、拼搏进取、关心他人。

　　6）公正*等、诚实守信、维护集体荣誉、严守公司机密。

　　7）讲文明、讲礼貌、克勤克俭、着装得体，养成良好的生活*惯。

　　8）不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交**机关处理。

　　9）禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

　　四、薪酬

　　1.0公司以记件为主，每班提前15分钟整理好机台5S现场交接好给下一班，并做好良品标示交品质检验，不良品标示返工处理，并填好日报表，交给生产文员。公司分计时和计件两种, 如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事, 将计时与计件双方皆须1天扣3天工资.

　　1.1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

　　1.2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。

　　五、品质管控

　　为了提高产品品质。加强内部管控。避免将不良品流向客户。保证保质、准量的将产品交付给客户。从而提升客户满意度。同时为了提升管理人员的积极性，做到工作有考核的依据。特制定此方案

　　适用考核对象: 品管绩效指标

　　品管考核指标：

　　客诉

　　单数

　　客户单数

　　50元/单

　　客诉问题统计表

　　文员

　　批退不良

　　功能不良比率5%或以上

　　退货返工：100元/单

　　客诉问题统计表

　　文员

　　报废处理：200元/单

　　外观不良比率3%或以上

　　退货返工：100元/单

　　客诉问题统计表

　　文员

　　报废处理：200元/单

　　电镀不良

　　毛刺、滑牙不良比率7%或以上

　　退货返工：100元/单

　　客诉问题统计表

　　文员

　　报废处理：200元/单

　　补充说明：

　　1、客诉单数是指：客户投诉本厂全检/抽检出货，造成客客户投诉的产品。电镀厂客诉光杯毛胚不良也算客诉。但光杯电镀完直接出给客户造成的客诉不计算在内。

　　2、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

　　3、制程不良，巡查过程或全检时发现不良比率达到10%或以上的产品。如在工作中存在故意弄虑作假或知情不报。直接处罚扣绩效500元/次。

　　4、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品，要请示由主管判定是否放过。主管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。

　　5、绩效工资由文员每月核算。每月交给主管审核、交总经理批准。

　　6、出现争议由大家协商解决。

　　六、安全操作规程

　　第一条上机前，首先应检查电源、机械性能及防护装置是否安好，发现隐患，及时排除。

　　第二条启动电机前，应确保机床台面无任何可移动物件时，方可开机操作，以免操作中，因震动而使物件坠于脚踏上造成机床误动而伤害人体。

　　第三条严格按操作规定工作，规定用双手开关时严禁用脚踏，决不允许私自改变操作方式。

　　第四条使用脚踏板时，严禁闲杂人员靠*，以防误动脚踏板而造成伤害。

　　第五条第五条 在安全防护装置拆除的情况下，不允许开机。严禁私自拆除安全防护装置。

　　七、本方案规定由2022年2月起试行。解释权归公司所有。

公司科技管理制度通用五篇（扩展3）

——科技管理制度(五)份

　　科技管理制度 1

　　第一章 总则

　　第一条 目的

　　为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，适应集团管理模式，建立和完善激励约束机制，有效地调动员工的积极性和创造性，提高企业经营管理水*，将员工的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规和制度，拟定了本制度。

　　第二条 适用范围

　　本制度适用于新疆金风科技股份有限公司、及所属全资子公司、控投子公司的所有员工。所涉及适用员工群体主要包括以下三类人员：

　　1。 公司高级管理人员：指新疆金风股份有限公司 ceo、总裁、副总裁、首*财务官、总工程师、董事会秘书。

　　2。 分（子）公司高级管理人员：公司下属的全资子公司、控股子公司、分公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师等人员。

　　3。 员工：本制度中涉及到的员工如无特别说明，均指全体员工。

　　第三条 原则

　　1。 责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。

　　岗位变动，则薪酬随之变动。

　　2。 绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。

　　3。 激励原则：根据市场竞争环境及公司的发展目标，采用积极的、多样的、有效的激励方式以激发员工的工作热情，保障公司目标的实现。

　　4。 竞争原则：公司薪酬水*要更好地吸引和留住人才，保证薪酬体系与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本的理念，保证薪酬水*在外部市场中具有竞争力。

　　5。 保密原则：公司遵循薪酬保密原则。

　　第二章 管理机构

　　第四条 薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行制定、考核、审查、落实公司高级管理人员的薪酬政策和激励方案。

　　第五条 公司人力资源部是公司薪酬管理专门机构，负责制定集团高级管理人员以外所有人员的薪酬政策及激励、绩效管理体系，负责制定公司及分子公司高级管理人员的激励方案，经 ceo 批准后实施。

　　第六条 各子公司的薪酬制度由子公司人力资源部拟定，报集团人力资源部审核后，经子公司董事会批准后执行。

　　第七条 各子公司的人力资源部负责制定本公司的薪酬实施细则及与之相关的绩效评估方案、激励方案等，经子公司的总经理审核后，报集团人力资源部批准后实施。

　　第三章薪酬结构

　　第八条 员工的薪酬结构

　　1。 薪酬组成

　　薪酬由工资、津贴、奖金、长期激励、特殊奖金和保险福利构成。

　　2。 工资

　　1） 月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水*等综合因素确定。

　　2） 员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。

　　3） 月度工资分为岗位工资和绩效工资，岗位工资和绩效工资根据岗位的工作内容不同采用不同的分配比例。

　　4） 月度实得绩效工资由月度的绩效工资和员工月度绩效考核结果计算所得。

　　3。 津贴

　　1） 不同的员工因所在岗位的职级、工作环境、工作内容和职责的不同适用不同的津贴和标准。

　　2） 津贴是固定收入的一部分，按月进行发放。现有的津贴有通信津贴、住房津贴、交通津贴。

　　3） 各子公司根据公司的实际情况和所在地的居民消费水*，在薪酬实施细则中制定适用的津贴类别和标准。

　　4） 津贴类型和津贴标准与岗位和职级保持一致性，如果岗位或职级发生变动，则津贴随之调整。

　　4。 奖金

　　1） 员工的奖金根据员工所在公司的经营状况、部门绩效和个人的'业绩情况确2） 各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。

　　3） 不同序列、不同岗位的员工根据其工作内容采用不同的奖金比例、计算方法和发放周期。

　　4） 奖金方式有绩效年薪、项目奖金、计件奖金、利润提成和其他奖金。

　　5。 特殊奖金

　　1） 经公司审批的经营举措奖励、项目奖励、优秀员工奖金、合理化建议奖等用于表彰的特别事件和人员的奖金。

　　2） ceo、总裁、子公司总经理均设置特别奖励基金，用于奖励有突出和重大贡献的员工。

　　3） 公司实行超额利润奖励，当公司年度净资产收益率达到 5%以上时，超出净资产收益率 5%以上部分的利润，按下列标准以超额累进的方式提取风险奖励基金。

　　净资产收益率（%） 10 以上

　　5—6 6—7 7—8 8—9 9—10

　　超 额 奖励基金按超额利润累进提取比例（%）

　　10 12 14 16 18

　　超额奖励基金的奖励范围和奖励额度由经营层决定，分三年发放。

　　6。 保险福利

　　1） 公司按照国家有关规定足额缴纳各项社会统筹保险，社会统筹保险的基数和比例按照当地政策和法规执行。

　　2） 公司针对不同岗位的员工提供不同的补充保险，为从事有危险及危害性作业的员工提供商业意外伤害保险，为正式员工提供商业补充医疗保险，为中国境内工作的外籍员工提供健康保障保险。

　　3） 公司提供设施齐全的健身场馆，鼓励成立各种俱乐部，并组织各项业余活动，包括集体婚礼、文艺晚会、现场慰问等。

　　4） 公司提供班车、宿舍、图书室、法律援助、公司活动日等福利。

　　5） 公司为员工提供年度体检、员工互助基金等其他的补充福利，具体参看公司福利管理制度。

　　7。 长期激励

　　长期激励是对企业发展过程中做出持续重要贡献的人员给予长期回报和奖励。

　　第九条 公司高级管理人员的薪酬结构

　　1。 公司高级管理人员的薪酬组成

　　1） 高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励、福利补贴、长期激励组成。

　　2） 基本年薪：基本年薪是高级管理人员年薪中的固定部分，该部分年薪不进行考核，按实际工作月份发放。

　　3） 绩效年薪：绩效年薪是高级管理人员年薪中的浮动部分，与公司的经营和管理业绩挂钩，结合个人的绩效评估和管理能力评估结果确认集团高级管理人员的绩效年薪收入。

　　4） 特殊奖励：公司在经营和管理过程中对有特殊贡献或完成重大临时性事项所进行奖励。公司高管参与超额利润奖励的分配。

　　5） 福利补贴：包括国家法定福利、公司保障性福利和公司关怀性福利。

　　6） 长期激励：公司实行长期激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的高级管理人员给予长期回报和奖励。

　　2。 如果高级管理人员的工作职责发生重大的变化或是岗位发生变动，公司可以根据其工作职责或岗位重新核定其年度薪酬总额，核定的薪酬水*可以增加也可以减少。

　　3。 公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。

　　4。 基本年薪与绩效年薪标准

　　1） 年薪标准（基本年薪+绩效年薪） 由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。

　　2） 基本年薪按月发放，每月发放标准=基本年薪÷12 个月。

　　3） 高级管理人员的年总收入是指税前收入，包括需要个人承担的各项社会保险、住房公积金、个人所得税及其他应由个人承担的费用。

　　4） 绩效年薪以基本年薪为依据，基本年薪和绩效年薪基数的比例为 6：4。

　　5。 高级管理人员执行弹性工作制，日常不考勤，同时不计算和发放加班工资。

　　第四章 薪酬预算及使用管理

　　第十条 薪酬预算管理

　　1。 根据聘任、管理、考核、分配一体化的原则，公司高级管理人员和分、子公司高级管理人员及其他由集团直接聘任的员工的薪酬预算和使用由集团人力资源部负责。

　　2。 各业务单元、分（子）公司负责组织本公司各个部门的人员编制、人员需求，完成各部门的薪酬预算，由人力资源部汇总，经业务单元、分（子）公司总经理审核后，集团人力资源部批准后实施。

　　3。 如因外部环境、公司经营状况及其他重大事件的影响，需要调整公司年度薪酬总额的，经董事长批准后调整。

　　第十一条 薪酬的使用管理

　　1。 集团和各业务单元、分（子）公司的薪酬预算的使用均应严格执行分解计划，按照目标的完成情况，有计划、分阶段地使用。

　　2。 各业务单元、分（子）公司的每季度薪酬总额及使用分析报告须报集团人力资源部进行审核。

　　第五章 薪酬的计算与发放

　　第十二条 工资采用月度支付的方式，以整月为考核周期，本月在规定时间内支付上个月的工资。新入职员工试用期内，按约定的月度工资标准的 80%计发，对于重要的岗位，可以按约定工资标准的 100%发放。

　　第十三条 月度税后工资由月度岗位工资、月度实得绩效工资、各项津贴、奖金、特殊奖金之和减去各项考勤扣款、员工个人应承担的社会保险、其他扣减项、个人应承担的税款及税后应由员工承担的其他福利扣款项计算所得。

　　第十四条 绩效工资按照员工所在公司的绩效考核办法执行。

　　第十五条 奖金的计算和发放按照所在公司、部门的激励方案执行。

　　第十六条 社会保险的缴纳及其他福利的发放按员工所在公司福利实施细则执行。

　　第十七条 个人所得税按照国家的法律规定由公司为员工代扣代缴。

　　第六章 薪酬的调整

　　第十八条 薪酬调整的条件

　　1。 外部薪酬水*发生较大变化，现有的薪酬策略和水*不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时；

　　2。 外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水*时；

　　3。 公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时；公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。

　　4。 员工的岗位发生变化或是岗位的工作内容发生重大变化时。

　　5。 员工的绩效优秀或薪酬水*不能体现岗位价值时。

　　第十九条 薪酬调整的分类及实施流程

　　1。 年度薪酬调整，集团人力资源部每年根据市场薪酬的变化、外部经济环境趋势、公司的发展需要制定年度薪酬调整总比例和实施方案，经 ceo 批准后实施；各子公司根据集团的年度绩效薪酬调整方案，制定适合于本公司的年度薪酬调整比例和实施方案，经公司 ceo 审核后，报集团人力资源部批准后实施。

　　2。 个别薪酬的调整，由用人单位提出申请，经用人公司人力资源部审核后，按公司人力资源分层授权的权限逐层进行审批。

　　3。 年度薪酬调整的月度增长总额超过月度工资总额的 25%，需要各公司董事会批

　　第二十条 薪酬调整的申诉

　　1。 如果员工对薪酬调整所产生的异议，员工有权向属地人力资源部提出申诉。

　　2。 属地人力资源部在接到员工申诉后 15 个工作日内，必须将申诉处理结果通知到员工本人。

　　3。 如果员工以对属地人力资源部的申诉结果不满意时，可以直接向集团人力资源部进行申诉。

　　第七章 海外人员的薪酬管理

　　第二十一条 海外当地人员的薪酬管理

　　1。 公司为海外招聘的人员提供在当地市场有竞争力的薪资水*。

　　2。 根据不同地区差异，由子公司人力资源部、海外业务负责人公或办事处首*代表与集团人力资源部共同制定该地区的薪酬管理实施细则，报集团 ceo 审批后执行。

　　第二十二条 国内外派的海外人员薪酬管理

　　1。 国内派驻海外人员根据派驻地的物价水*、生活和工作条件，给予不同的海处补贴标准，具体标准见新疆金风科技股份有限公司财务部的相关制度。

　　2。 国内派驻海外人员的国内薪酬标准不变，但取消国内的交通、住房、通讯等补3。 带薪调休假：根据公司福利制度中的调休假标准执行。

　　第八章 附则

　　第二十三条 遇国家政策重大调整，或发生不可抗拒的重大情况，本制度将适时将进行调整。

　　第二十四条 如本制度与最新的法律、法规和规章存在冲突，以最新的法律、法规及规章执行。

　　第二十五条 本制度经董事会批准后执行， 《新疆金风科技股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆金风科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

　　第二十六条 本制度由董事会负责解释。

　　科技管理制度 2

　　本工具管理所指之工具依工作需要，区分为“部门装备”及“个人装备”分别由专人及发放个人保管。

　　所有工具的`购买，均由部门主管根据工作需要，提出书面申请，填写申购单交管理中心主任和物业总经理审批后再执行，并把费用列入部门费用科目内。

　　所有新、旧工具均需要《设备(工具)入库单》入库登记，每月制定《工具库存表》交管理中心备案。

　　凡领用工具者，俱应填写《设备(工具)领用单》，经部门以主管审批同意，由使用人签名后领用，领用单分两联，一联自行保管，一联留仓管员保管，本项资料列入移交。

　　工程人员之“个人装备“，设《个人工具登记卡》，以便查验。

　　“部门装备”由管理中心指定专人保管，领用人需办理有关手续方可领用，用完应立即归还，如有遗失，由保管人员负责。

　　工程人员应依工具的正确使用方法使用，一旦发生损毁，应及时报告，连同已损毁之某些人交工程部主管鉴验后购换工具。报告内容应书明“工具品名、规格、损毁情况及损毁原因，损毁之工具领换时，应以旧换新。

　　工具的最低使用提限由各部门的主管根据有关规定如在使用年限内，因不正当使用而致损毁(由部门主管依据毁损情况判断后)，使用人应负责赔偿。

　　各部门主管应于每月十五日对“部门装备“及”个人装备“检查一次，核实数量。

　　领用工具不得

　　科技管理制度 3

　　为认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律、法规，切实做好企业环保工作，我公司根据县环保局的有关要求及谋求企业自身的长期发展需要，特制定本制度：

　　一、加强学*，提高意识。认真学*国家有关环境保护方面的法律、法规和方针、政策，切实提高全公司的环保意识。组织环保设备管理及操作人员学*环保设备的`操作规程，每年不少于两次。

　　二、建立机构、加强领导。建立环境保护管理领导小组，以公司总经理为组长，务车间负责人为成员的领导管理体系。领导小组负责全厂的环境保护工作，组织全厂职工学*有关环保知识；制订环保制度、计划；负责重大环保项目的实施；制订环保规章制度；组织对各有关部门的考核与奖惩等。

　　三、建立健全环保目标责任制，并进行考核。每年初制订环保目标，并分解到各部门。领导小组对全厂目标负责，部门负责人对本部门目标负责。年终进行考核，按结果奖罚。

　　四、加强宣传教育，营造良好氛围。采用多种定期不定期进行环保知识教育、培训。利用黑板办、文艺活动等多种形式宣传环保知识和技术，新职工进厂进行环保教育，老职工进行不定期教育，对环保设施操作工送有关单位进行培训，不断提高职工的环保意识和技能，营造一个良好的氛围。

　　五、加强环保设施建设，优化工作环境。在各关键工序上按环保设备设计方案安装设施，各环保设备由专职的环境保护设施操作工作严格按照操作规程操作。

　　在操作过程中做好各环保设施的运行台帐。

　　环保设备每月进行一次常规检查，做好维护工作。每半年进行一次环保设施的整修、维护，确保设施的完好及处理效果。每半年委托设计或安装单位对环保设备进测试、监控，以保证污染物排放达到国家标准。

　　每次检查维护后，做好各种工作记录台帐，做到有据可查。

　　六、加强环境卫生，坚持文明生产。搞好室内外卫生，每天下班后都要打扫卫生，车间里只能用拖把拖地板，不能用扫帚扫，用湿抹布揩工作台，以免灰尘扬起影响环境及健康。

　　七、配合环境管理单位做好环境监测监控工作，及时按照上级环境监测和环境管理单位要求，做好监测的前期准备工作。

　　科技管理制度 4

　　第一节总则

　　第一条为加强公司的证照资质的管理，确保证照在企业经营管理活动中安全、有效、合法的使用，特制订本制度。

　　第二条公司的证照管理本着“及时办理、及时年检、统一保管”原则，保证证照管理的效率和安全性。行政部负责办理、监督检查工作。

　　第二节资质证照的种类

　　第三条种类

　　一、资质证照种类包括基础证照、专业证照及获奖证照三类：

　　(一)基础证照是指公司的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证正副本、银行开户许可证等企业合法经营所需要的各种证照;

　　(二)专业证照是指经营中取得的专业类证照：如电力工程施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、安全生产许可证、社保登记证、建造师证、安全员证、岗位资格证、技术人员学历证、个人的职称证等。

　　(三)获奖证照是指公司经营中获得的各项荣誉证书、专利证书等。

　　第三节资质证照的办理部门

　　第四条办理部门

　　(一)公司的营业执照、组织机构代码证均由行政部统筹办理;

　　(二)公司税务登记证、银行开户许可证均由财务部统筹办理;

　　(三)公司专业证照、专利及获奖证照均由行政部统筹办理;

　　第五条证照除正常的年检和换证外，凡涉及变更或注销的，必须由董事会批准后方可办理。

　　第六条证照的'办理必须在规定期限内完成，如因个人原因超过规定期限未办理以致证照过期的，将追究证照经办人员责任。如被罚款的，所罚款项全部由经办人承担。

　　第七条所有证照办理完毕后，必须将原件备案至相应保管部门。

　　第八条证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。

　　第四节证照保管及使用

　　第九条行政部负责公司证照的统一管理。所有证照原件由行政部专人负责保管，并负责登记、备案并保留扫描件。

　　第十条行政部应妥善保管印章和证照，存放于专门的、干燥的文件柜里，不用时注意上锁，未经许可不得启用、滥用、复印、外借等，证照类的还应备扫描件归档和留存复印件以备急用。保管期间，公司及部门印章、证照管理员为管理责任人。

　　第十一条行政部应在**有关部门规定的时间内，组织完成各种证照的年度检审，确保证照的有效性。

　　第十二条为保证公司的合法经营，公司以个人名义出资办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由行政部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。

　　第十三条公司各部门或外单位需要使用公司证照复印件，须填写《资质文件使用登记表》(若部门主管领导未能签署，须上一级领导签署，部门主管领导及时补签)。扫描件需要传送时，须有水印“此扫描件仅作为办理xx用”，需要复印的，由行政部统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理xx用”。

　　第十四条公司证照原件(正本或副本)带出和借用，行政用证须经常务副总批准，项目用证须经总经理批准，领导签字同意后的《证照外出使用审批单》，不得擅自用于他事，期间要妥善保管，携带人应防止丢失，用完后应立即归还还原保管部门。并在登记表上注销。

　　第十五条印章证照保管员为第一责任人。带出和借用期间，携带人为第一责任人，审批人为第二责任人。

　　第十六条当印章和证照管理人员发生人事变动或离职，应向交接人移交印章、证照及其他相关工作，同时填写《证照交接单》，常务副总为监交人。

　　第十七条证照遗失必须马上告知行政部，由行政部证照保管人登报声明证照作废，并按主管部门的要求重新补办新证照。

　　第十八条如因个人疏忽引起证照遗失的，由遗失人承担全部责任，所发生的费用全部由遗失人承担。

　　科技管理制度 5

　　第一章总则

　　第一条为了规范学校工会财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，更好的为广大教职工服务，根据中华人民共和国《工会法》、《会计法》以及***颁发的《工会会计制度》、《会计人员工作规则》等有关法律法规，结合工会的性质和业务特点，特制定本办法。

　　第二条学校工会是在学校党委领导下的群众组织。学校工会财务管理部门在学校工会的领导下，在上级工会及本校财务部门指导监督下，负责全校工会经费核算和管理工作。

　　第三条学校工会财务管理部门的主要任务是：依法多渠道筹集工会事业资金，合理编制工会经费预算，对预算执行过程进行控制和管理，合理配置资源，保证工会事业活动经费使用的合法性、合理性和有效性。

　　第二章管理机构及职责

　　第四条学校工会经费管理实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。

　　第五条学校工会经常性收入与支出实行由工会**“一支笔”审批制。工会重大投资事项按学校有关规定申报。

　　第六条学校工会设置独立的财务机构，配备具有相关专业知识和业务能力的人员负责财会工作。会计、出纳、稽核岗位不能由同一人担任。

　　第七条学校工会财会人员必须遵守法律、法规、严格执行各项财务制度，发挥会计的反映和监督职能，维护国家、集体和全校教职工的合法权益。

　　第三章预决算管理

　　第八条学校工会财务预算是指学校工会根据工会发展规划和年度任务编制的年度财务收支计划。

　　第九条预算编制的原则。编制预算必须坚持“量入为出、收支*衡”的总原则。收入预算坚持积极稳妥和全面性原则；支出预算贯彻统筹兼顾、保证重点、勤俭节约原则。

　　第十条预算编制和审批程序。学校工会财务预算由学校工会办公室会同财务管理部门编制。编制完成的预算草案经学校工会经费审查委员会审核、工会常委会讨论、工会委员会通过后上报上级工会，批准后方可执行。

　　第十一条决算的编制。年度决算是对学校工会全年财务收支预算执行情况的总结。在预算年度结束时，工会财务管理部门应认真总结，按有关要求，及时、准确、真实、完整地编制决算，经学校工会经费审查委员会审核无误，报学校工会**审批后，上报上级主管部门审核。

　　第四章收入管理

　　第十二条学校工会收入是指学校工会根据《工会法》以及有关政策规定开展业务活动所取得的非偿还性资金。工会收入按来源分为会员会费收入、学校行政拨缴经费收入、上级补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益和其他收入。

　　第十三条严格按照《工会法》的要求，确保学校工会的各项收入能够及时足额入账。各项工会收入的'确认，以收付实现制为基础，权责发生制为补充。工会的各项收入按实际发生额入账。学校工会在每个季度末将拨缴经费收入的40%及时足额上解省教育工会。

　　第五章支出管理

　　第十四条学校工会经费支出是工会为开展各项工作和活动所发生的各项资金耗费及损失。工会经费支出按照功能分为职工活动支出、**支出、业务支出、行政支出、资本性支出、事业支出和其他支出。

　　第十五条学校工会经费支出必须严格遵循有关法律、法规和制度的规定。工会经费主要用于为教职工提供的公益服务和开展的各项工会活动。

　　第十六条学校工会经费的具体使用遵循中华全国总工会制定的各项管理办法,不得用于非工会活动的开支，不得支付社会摊派或变相摊派的费用，不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押。

　　第十七条学校工会经费支出的确认，以收付实现制为基础，对个别事项或特殊事项的处理，也可采用权责发生制作为补充确认的基础。

　　第六章资产与负债管理

　　第十八条资产是工会拥有或控制的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产等。

　　第十九条流动资产是指预计在一年（含一年）变现或者耗用的资产，包括货币资金、借出款、应收款项和库存物品等。

　　学校工会的货币资金，除保留限额内的库存现金之外，其余都必须存入开户银行。工会在银行或其他金融机构的账户必须由工会财务管理部门统一开设和管理，避免多头开户。工会组织要严格按照《现金管理条例》的规定办理现金收支业务，在规定的使用范围内使用现金结算，并且不得坐支现金。

　　库存物品指学校工会取得的将在日常活动中耗用的材料、物品及达不到固定资产标准的工具、器具等。

　　第二十条学校工会固定资产是指一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

　　第二十一条学校工会固定资产的管理和使用实行统一领导、分级管理、责任到人，物尽其用的原则。工会使用部门、财务部门、学校资产管理部门应每年年终对固定资产进行一次全面清查盘点，使账实、账卡、账账保持一致，对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定程序及时清理。

　　第二十二条学校工会固定资产的报损、报废和有价调拨要严格按规定履行申报鉴定审批程序。对于贵重设备、仪器报废和转让，应当经有关部门鉴定，工会**审批后，按有关规定程序报批；一般设备的报废、转让由工会主管部门提出，报工会**审批后，工会财务管理部门予以核销。

　　第二十三条负债是指学校工会承担的能以货币计量，需以资产偿付的债务。它代表着工会的偿债责任和债权人对工会的权益，包括应付个人收入、借入款、应付款项和代管经费等。

　　第二十四条学校工会应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定的期限内归还。

　　第七章财务分析和财务监督

　　第二十五条财务分析是学校工会财务管理的重要组成部分。学校工会财务管理部门应根据上级管理部门的规定和要求，根据财务管理的需要，编制年度财务分析报告。财务分析的内容包括预算的执行、资产的使用管理、收入、支出和净资产的变动以及财务管理情况、存在的主要问题及改进措施等。

　　第二十六条财务监督是指以国家的法律规范为准绳，以会计信息资料为主要依据，对即将进行或已经进行的经济活动的合法性进行评价，规范工会的会计行为，并据以施加限制或影响的过程。学校工会经费审查委员会根据经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。工会财务管理部门应自觉接受工会经费审查委员会、学校财务部门和上级工会按规定和要求进行的财务审计和财务监督。

　　第二十七条学校工会的财务人员有权按《会计法》及其他有关规定行使财务监督权。对违反国家财经法规的行为，有权提出意见并向上级主管部门和其他有关部门反映。

　　第八章附则

　　第二十八条本办法适用于学校工会及各二级学院和部门工会组织。

　　第二十九条本办法由学校工会负责解释。

　　第三十条本办法自发布之日起施行。

公司科技管理制度通用五篇（扩展4）

——公司科技管理原则 (菁华3篇)

公司科技管理原则1

　　按照科技工作的特点和科技与社会、经济发展的相互关系，企业的科技管理，一般应遵循以下的原则：

　　（一）面向生产，为企业发展服务

　　科学技术必须面向经济建设，这是科学技术发展的指导方针，是科技工作的实践性的要求。企业的科技管理的立足点是发展生产，科技工作只有同生产结合，为生产服务才有生命力。各类科研技术工作的比例，项目的选择等，都受到经济发展需要的制约；而科学技术的进步又反过来大大地促进社会经济发展，成为社会进步的巨大推动力。因此，企业科技管理就要围绕新技术、新装备、新产品的开发、围绕企业的节能降耗、技术升级和产业提升来开展，使科技活动与生产经营有机地结合起来，使科技活动为企业发展提供技术支撑。

　　（二）科技先行，为发展生产开拓道路

　　这是科技工作的探索性的客观要求。科学技术是发展生产的前导，科技先行才能达到与企业生产经营协调发展的目的。科学技术具有加速度发展的规律，是按指数形式增长的。科学发明日益增多，应用于生产的周期越来越短，新技术的老化过程加速，技术寿命周期日渐缩短。如十七至十八世纪，蒸汽机车从研制到形成产品要经过100年，到十九世纪，柴油机从发明到应用只有19年；二十世纪三十年代，涡轮喷气发动机从研制到生产只有10年；二十世纪六十年代以后，激光从研制到应用只有一年时间，电子计算机的换代更快。因此，科技管理必须适应这种加速度发展的要求，提前做好技术准备，不使生产的发展因技术与原因而落后。在传统的工业企业科技管理中，重点是日常的技术管理工作，建立正常的技术秩序。当然，这项工作，今天仍是十分重要的工作，但是，要适应当今科技发展迅猛、需求变化快的趋势，科技管理的工作重点，应该并已经转到科学技术的研究开发工作上来，把技术创新放在科技管理的首要位置。例如，国外有些大型跨国公司的研究开发费用已占销售收入的5－9%左右，从事技术研究开发的人员占全体员工的5－7%左右。可见，在工业发达国家的企业中，技术研究开发占有极其重要的地位。

　　为了搞好科技先行，科技管理要有长远观点和预见性。这一方面是由于科技发展快，所以要预见未来变化，有长远打算；另一方面是研究开发的工作周期长，如果不及早着手，就赶不上变化的需要。因此，企业的科技管理也应有一定的前瞻性，应重视科技预测，做好发展规划和技术储备，加快技术更新过程。

　　（三）建立良好的技术工作程序，提高预见性

　　科技管理的重点是提高对研究开发工作结果的预见性，这就需要建立良好的技术工作程序，预防事故的产生，而不是单纯地应付临时事故。要确立科学的工作程序，如设计工作程序，工艺工作程序，产品开发程序等，使上下阶段的技术工作相互衔接，在上一阶段的技术工作中就预先考虑下一阶段可能遇到的问题，加以防止。例如，设计时就要考虑到制造的工艺性和经济性。只有建立良好的技术工作程序，提前预防，才能保证生产的顺利进行。

　　（四）系统管理

　　这是科技工作具有综合性的客观要求。现代科学技术体系具有专业分化和整体综合发展的两种趋势：一方面，学科的划分和专业技术分工越来越细，专业研究越来越深入；另一方面，不同学科领域内容互相渗透，许多重大的科学技术的研究与开发项目，需要综合运用各种学科的知识，项目规模加大，需要加大投入科技人员工作时数和经费额度。这种大规模的科技活动，被称为“大科学”（相对于十九世纪时的个人和小集体的科技活动，即所谓“小科学”而言）。按照现代科学技术的这种发展趋势，在企业的科技管理中，就需要动员和组织更多的人力，既有分工，更要通力协作，加强系统观念，进行系统管理，把建立在各项专业分工基础上的科技活动有机地结合起来，形成一个有机的系统。

　　（五）技术与经济相结合，讲求经济效益

　　科技管理不是局限于研究科学技术本身，而是要把科技工作和经济问题，特别是同提高经济效益问题联系起来考察。因此，科技管理必须分析研究社会经济对科学技术的要求，研究科技工作对经济发展和社会进步的影响，研究科技活动的经济合理性。科技工作的每一个环节，从基础研究到开发研究，从产品设计到试制，以及处理日常的技术问题，都不能把技术工作孤立起来，要进行成分的技术经济分析，使技术的先进性和经济合理性统一起来。在研究技术上的经济问题时，还要研究它的现实性，要分析国情和企业条件，做到发挥本领域、本地区、本企业的有利因素，扬长避短，切合实际。

　　（六）把发挥科技人员的积极性放在首位

　　这是由科学技术活动是一种具有探索性、创造性的劳动的特点决定的。科技管理是按照一定的程序对科技活动进行管理，当然要有效地运用物力和财力，但更主要的是要发挥科技人员的主动性和创造性。科学的发明创造、新技术的开发运用，都是在继承前人知识的基础上探索新的知识，进行创造性的劳动。即使是日常技术问题，也会遇到新问题，要创造性地进行处理。因此，科技工作的开展，首先就是依靠人们的创造精神。为了充分发挥科技人员的积极性，必须加强管理和培训，树立尊重知识尊重人才的观念，为其创造良好的工作条件，进行智力开发和知识更新。同时，也要加强道德素质的培养，建立健全科技劳动成果评价体系，从物质和精神两方面对科技人员进行激励，使他们的积极性得到充分的发挥。

公司科技管理原则2

　　1现实科技管理体制的典型性问题

　　1.1科技管理体系不完善

　　受传统科技管理体制和体系的影响，科技管理体制中僵化的现象仍然存在，科技管理体系中条块分割的格局还没有被完全打破。科技管理体系的不完善直接造成科技管理体制难于适应市场和竞争的实际要求，难于形成科技管理的良好空间与氛围，造成科技资源、管理重点的分配不公，出现科技管理组织能力和协调能力的下降，影响科技管理体制的建设，制约着科技管理工作的发展。

　　1.2科技管理体制市场化程度低

　　市场机制和市场化是科技管理体制创新的*台与方向，与其他事业相比，我国科技管理体系发展的状态出现了明显落后和不足的问题。在科技资源配置的过程中，市场机制需要将其作用充分发挥出来。但是目前实行的科技管理体制并没有将市场发展规律的指导性作用发挥出来，使得项目研发与成果在应用的过程中出现了较为明显的分离现象。这主要表现在两方面：一方面是科技成果难以转化，不能获得应有的经济效益。另一方面是科技管理部门并没有充分发挥作用，产学研究联系不紧密。

　　1.3科技成果转化率低

　　受科技管理体制落后的影响，我国科技成果转化率长期低于国际*均水*，这种问题将会使科研工作的发展进入逐步下降的“死循环”，既形不成科研与市场的有效对接，也不能形成科技成果与商品的有效转化，使科技活动和管理工作失去社会的认可和市场的肯定，难于发挥市场资源的优势，形不成对科技管理体制改革的有力支持。

　　2构建创新体系为背景的科技管理新体制

　　2.1转变科技管理工作的观念

　　新时期科技管理工作要实现观念的转变和理念的创新，特别是在科技管理体制的建设中，要将转变观念和创新理念列为头等大事。要从科技管理体制和意识两个重要层面入手，将科技管理工作的职能做到分解，实行决策权与执行权的有效分类，使科技人员、管理人员能够各司其职，真正将精力放在各自的本职工作中。此外，要引入第三方监督机制，科技管理工作要主动利用社会上专业组织的优势，大胆将监督和评估职能让渡给第三方，这样可以有效集中科技管理人员的精力，落实科技管理的责任，在创新科技管理工作观念的同时，做到对科技管理工作质量和体系上的保证。

　　2.2建立和完善科技成果转化机制

　　针对当前存在的科技成果转化率低的实际问题，应加速科技管理体制的创新进程，要将市场资源引入到科技工作和管理工作之中，建立科技管理与市场结合的新体制，以科技人才、学术成果作为资产，加深科研单位与市场的进一步合作和联系，使传统的、束之高阁的科技成果及时转化为生产力，进一步推进市场化和商业化，在发挥科技成果经济和市场优势的同时，发展出科技成果转化的新机制和新体系。

　　2.3建立和健全科技人才的评价机制

　　建立科技人才的评估评价体系是当前科技管理体制改革的核心目标之一，要针对当前科技人才数量和质量两方面问题展开评价机制的创新，使科技人员的本职工作与日常其他工作相分离，将科技人员更主要的精力和时间更多地投入到科学技术研究之中，真正实现对科技人才的约束、控制和激励，在正确评价人才、完善评价机制的同时，做到对科技人员主动性和积极性的保证，提升科技人员的原创能力和科研水*，为更高科技成果的诞生铺*体系性和机制性道路。此外，要通过评价机制形成科技管理工作的正确方向，使科技人才能够通过自身价值的体现来坚定科技事业的从业信心，取得外部环境和内部认知的双方面认可，做到对科技人员全面发展的有效保障，达到创新和改革科技管理工作的深层次目标。

　　3结语

　　创新是社会与科技发展的原动力，创新体系的建立是现代社会的根本标志，在变革和创新的环境中，应构建科技管理体制，适应社会新情况。新时期，要全面理解科技管理工作的真正含义，正确认知科技管理工作的真正价值，以创新思想和创新体系为*台，构建适应市场经济和科技发展的信息管理体制，建立起科学、全面的科技管理工作体系，做到对科技工作创新和自主发展目标的有效维护和保证。

公司科技管理原则3

　　1农业科技管理在农业推广中存在的问题

　　1.1农业推广人员年龄结构老龄化

　　在现阶段农业发展中，由于历史原因的限制，*对农业化的推广工作并不重视，一些农业推广工作的从业人员主要是乡镇的技术人员，但他们多为编外人员，专业的推广能力较弱。相关管理部门没有形成垂直的管理体系，导致行政效率的整合机制偏低。统计中发现，有60%的农业技术人员年龄在50岁以上，30%以上的人员年龄在40～50岁，而且学*能力相对较低，导致农业科技管理工作无法满足时代的需求，从而制约了农业推广工作的创新。

　　1.2农业科技信息意识相对较弱

　　通过对农业科技信息整合技术的分析可以发现，在农业科技推广及工作创新中，需要将农村城镇化、工业化的发展作为核心，但在农村主导产业发展薄弱的背景下，农业的地位逐渐降低，而且，农村发展中也没有将农业作为主导，一些青壮年劳动力外出打工，导致农村地区整体的产业推广能力降低。同时，在农业科技意识分析中，相关技术人员对农业生产的新信息技术以及新方法的接受能力较弱，影响了农业技术信息的推广[1]。

　　1.3农业科技管理工作不对称

　　在现阶段的农业科技管理工作构建中，存在着工作不对称的问题，主要体现在以下几个方面。第一，在制度设计中，上层制度的设置与下层需求呈现出不对称的问题，导致农业群体出现了特殊性以及复杂性的问题。同时，由于农业经济效益水*相对较低，对信息化的技术需求不足，导致专业能力的提升受到影响。第二，组织工作难以构建。在农业科技管理工作构建中，其信息技术的构建以及推广无法满足项目的推广需求，而且组织的观念意识相对较差，导致人才缺少专业性的培训，同时，在农业科技管理工作构建中，缺少针对性的品牌推广意识，从而对农业科技管理工作的构建造成影响。

　　2农业科技管理在农业推广实践

　　2.1构建专业化的农业推广实践机制

　　在现阶段农业产业运行及发展的过程中，为了全面提高农业科技的推广工作，需要推进农业标准化工作的构建，全面提升科技项目的推广力度。农业发展中，需要将提升农产品质量作为核心，提高农业产业的核心竞争力。在农业科技管理工作构建的过程中，若产品的整体质量相对较低，会使产业在经济发展中逐渐丧失市场份额，导致经济效益的严重损失。因此，在农业科技管理工作整合中，需要制定专业性的农业自主管理办法，改进种养模式，构建特色化的农业项目发展机制，满足农业科技管理工作的特色化创新需求，提高农业产品项目推广的实践能力。同时，在专业化农业推广实践中，也需要建立科技的研发及整合机制，保证科研经费的合理开发，实现农业产品项目的自主产权，保证新产品、新技术以及新科技的稳定开发，从而实现农业产业推广实践工作的稳定创新[2]。

　　2.2构建可持续化的农业发展机制

　　在农业科技管理工作构建中，需要将农业科技管理工作的创新作为基础，并在可持续发展农业整合中做到以下几点：第一，建立长足性的农业产业科技管理机制，提高农业产品项目的服务机制，提升人才的专业素养，合理利用农村的剩余劳动力，从而为人口素质的提升以及农业经济与环境的协调发展提供支持；第二，在农业产业结构整合中，需要实现农业与农业非农产品的协调性发展，满足农业产业的经济发展需求；第三，在农业产业建设中，需要构建特色化的产业建设机制，实现农业项目生产的服务化以及节约化的发展目标；第四，在农产品结构调整中，需要带动农户发展，以专业户带动专业村，促进农业科技管理的可持续发展。

　　2.3构建特色化的品牌服务推广机制

　　在农业科技管理工作构建中，需要强化产品的宣传整合机制，构建特色化的项目服务品牌，重视产品品牌以及农业标准化的项目建设，因此，在农业特色化资源转化中，为了提升品牌的优势，需要做到以下几点：第一，大力提高农业产品的质量，积极推广并发展无公害食品、绿色食品、有机食品等，从而实现特色化的农业产品生产机制，在农业产品加工及包装中，需要构建环保标志，提高农产品的优质化创新；第二，全面增强品牌的广泛性及文化性特征，积极发展农业产业的集群化、品牌的集体化，并明确地理表示，满足产品品牌形象构建的核心需求；第三，在农产品项目设计中，需要建立可持续性的农业综合服务体系，满足农业产品发展的可持续性需求，避免农产品资源运用的过度消耗，促进农产品的生态化创新，提高产业的经济价值[3]。

　　3结语

　　在现阶段农业产业运行及发展的背景下，需要将农业产业的科技发展作为核心，通过对农业产业科技化的管理，进行农业产品的项目实践以及品牌推广，构建专业化的农业推广机制、产品项目创新机制以及特色化的品牌服务推广机制，从而为产业的资源优化以及项目发展提供良好依据，实现农业产业的经济化发展。

公司科技管理制度通用五篇（扩展5）

——公司it管理制度(五)份

　　公司it管理制度 1

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

　　监督和检查验收，确保工程质量。

　　商品房销售管理制度

　　为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

　　售房市场和工作人员

　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

　　四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

　　六、工作人员要努力学*业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

　　十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

　　合同的签订与管理

　　十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

　　十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

　　十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

　　商品房按揭贷款和其它业务

　　十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

　　十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

　　十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

　　公司it管理制度 2

　　一、管理宗旨：

　　以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。

　　二、管理的层次及组织机构：

　　公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。

　　三、管理措施：

　　（1）公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工；从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。

　　（2）大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。

　　（3）公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因；则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。

　　（4）公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。

　　（5）公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。

　　四、管理重点：

　　公司员工要做到：“三个归零”。

　　一、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。

　　二、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。

　　三、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。

　　公司it管理制度 3

　　一、考勤管理

　　1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学*、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

　　2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

　　3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

　　二、办公室管理

　　1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类―C类扣罚标准进行扣罚；

　　2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；

　　3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类―C类扣罚标准进行扣罚；

　　4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；

　　5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

　　6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

　　7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

　　8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）

　　9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

　　10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

　　11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

　　12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类―C类扣罚标准进行扣罚处理；附则

　　公司it管理制度 4

　　第一章总则

　　第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规，特制定本制度。

　　第二条本制度的适用范围：浙江银轮机械股份有限公司有实际控制权的子公司。

　　第三条企管信息部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助母公司行使控股股东的权利。

　　第四条母公司企管信息部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本制度。

　　第五条子公司遵守执行本制度的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。

　　第二章股权管理

　　第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。建立起相应的经营计划、风险管理程序。

　　第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。2

　　第八条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《公司章程》及上市公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司企管信息部和董事会秘书。

　　第九条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。

　　第三章股东会

　　第十条子公司股东会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内举行。子公司每年应当至少召开两次股东会会议和两次董事会会议、一次监事会会议，股东会会议、董事会会议和监事会会议应当有会议记录和会议决议，且须由到会股东、董事或监事签字。子公司的董事会、监事会、股东会的决议应在作出2日内报母公司企管信息部和董事会秘书。

　　第十一条子公司应根据《公司法》的规定并结合自身情况，在子公司章程中或单独制定股东会议事规则。

　　第四章董事会

　　第一节董事

　　第十二条子公司董事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：

　　1、提出董事会会议提案；

　　2、提请召开董事会会议和股东会会议；

　　3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；

　　4、关注、质询子公司经营管理情况；

　　5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息；

　　6、配合董事长撰写董事会工作报告；

　　7、参与撰写派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；

　　8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；

　　9、分析、参与制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资等可能性；

　　10、根据子公司战略规划，与子公司经理层、其他董事讨论确定子公司年度生产经营计划；

　　11、与合作方股东、董事进行沟通和协调。

　　第二节董事会

　　第十三条董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年年底之前3召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。

　　第十四条董事应将董事会会议内容提前10日通知企管信息部和董事会秘书，以便企管信息部作相应的资料和会议准备。

　　第十五条子公司应根据《公司法》并结合自身情况在子公司章程中或单独制定董事会议事规则。

　　第五章监事会

　　第一节监事

　　第十六条子公司监事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：

　　1、提请召开董事会会议和股东会会议，列*股东会会议；

　　2、检查子公司财务和内部控制制度；

　　3、监督子公司董事和经理的经营行为；

　　4、提交监事会或监事工作报告；

　　5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责；

　　6、参与撰写母公司派出子公司高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；

　　7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议、评价和要求落实；

　　8、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调。

　　第二节监事会

　　第十七条有三名以上监事的子公司每年至少**开一次监事会议，并向股东会提交监事会或监事工作报告。

　　第六章高级管理人员

　　第十八条母公司派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当履行以下职责：

　　1、派出人员必须向企管信息部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次；

　　2、派出人员必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作；

　　3、及时向我方董事、监事和企管信息部、董事会秘书汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损、资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等，发现上述情况应在五天内报告企管信息部。

　　4、除母公司派出到子公司财务人员之外，其他人员原则上隶属于子公司自行管理。

　　第七章绩效考核

　　第十九条应推进子公司董事会进行绩效考核，并体现以下关键绩效指标：

　　1、董事会经营目标完成情况；

　　2、财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、经营性现金流量等；

　　3、市场开拓方面：市场占有率、主营产品在行业中的地位等；

　　4、内部管理方面：制度是否健全、实际执行情况等；

　　5、研发方面：新产品数量、自主开发含量、自主开发产品占销售收入的比重；

　　6、服务方面：用户满意度、投诉和诉讼情况等；

　　7、执行《子公司管理制度》情况，母公司对子公司的内部审计情况；

　　8、企管信息部认为应作为绩效考核的其他指标。（根据子公司具体情况，可以选取全部或部分关键绩效指标）

　　第二十条对关键绩效指标的权重分配，应当遵循以下原则：

　　1、相对重要原则。八大类指标一般按子公司董事会经营目标完成情况、财务、市场开拓、研发、内部管理、《子公司管理制度》执行情况、服务相对重要程度递减排序分配；

　　2、个案原则。鉴于不同子公司的实际情况不同，权重按个案原则确定；

　　3、子公司董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50%。

　　第二十一条子公司绩效考核执行程序如下：

　　1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、母公司主管领导等分别对子公司年度经营绩效作出独立评估，在此基础上采用一定的*均或加权方法得到统一的评估值。此评估值提交子公司董事会，作为评价子公司管理层经营业绩的依据之一。

　　2、确定、调整考核指标和权重。每年年度子公司董事会召开之前，子公司董事、监事、母公司主管领导与子公司管理层充分沟通，就考核指标、权重的调整取得一致，并报董事会和母公司总经理审核。

　　3、母公司董事会确定考核目标值。

　　4、下次年度子公司董事会召开之时，母公司董事会根据目标值和实际完成业绩情况评价子公司上一会计年度的经营绩效。

　　5、母公司董事会根据子公司经营绩效评价结果，确定对管理层整体奖惩方案。

　　第二十二条子公司高级管理人员考核模型和指标，原则上参考母公司考核体系。

　　第二十三条子公司高级管理人员绩效考核执行程序如下：

　　1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等分别对子公司高管人员个人上年度业绩作出独立评价，在此基础上采用一定的*均或加权方法得到统一的评分值。此评分值作为子公司董事会评价子公司管理层个人经营业绩的主要依据。

　　2、确定、调整考核指标和权重。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等根据各子公司实际情况，审议确定考核指标和权重，报子公司董事会和母公司总经理审核。

　　3、子公司董事会根据个人目标值和实际完成业绩情况，评价子公司高级管理人员上一会计年度的个人业绩。

　　4、子公司董事会根据对管理层奖惩方案，结合高级管理人员个人的绩效考核结果，制定具体奖惩方案。其中总经理和财务总监的奖惩方案由子公司董事长提议，母公司董事会通过；其他高级管理人员的奖惩方案由子公司总经理提议，子公司董事会通过。

　　第八章子公司财务管理

　　第二十四条子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政，税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。

　　第二十五条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。

　　第二十六条子公司应遵守母公司制定的财务管理制度、内部审计制度及其他财务制度，执行统一的会计制度。子公司下述会计事项按照母公司的会计政策执行：

　　（一）母公司按照会计制度的有关规定，遵循谨慎、有效防范和化解风险的原则，制订并经母公司董事会批准实施的关于计提各项资产减值准备和损失准备的内部控制制度，子公司应按规定执行，并在会计报表中予以如实反映。

　　（二）子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。

　　（三）子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。

　　第二十七条子公司应定期向母公司提供季度（月度）报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等材料。子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司企管信息部和财务部提交季度、半年度、年度财务报表。

　　第二十八条子公司财务部接受母公司财务部的业务指导、监督，母公司审计部有权不定期对子公司实施内部审计。内部审计结果作为对子公司年终考核的重要依据之一。

　　第二十九条为有利于资金调度，提高资金使用效率，母公司有权对各子公司的闲置资金实行统一调剂管理。

　　第三十条未经母公司或子公司股东大会、董事会批准，子公司不得擅自对外担保、对外借款、资产抵押、债券发行、资产处置、变卖、清理等。子公司因生产经营需要向外融资、投资、资产处置，需在其董事会批准的额度和权限内，并抄送企管信息部和母公司财务部。

　　第三十一条子公司要严格资金管理，各类款项的支付、划转均需由子公司负责人签批后执行；要严格生产成本、费用管理，建立健全生产成本、费用管理制度。

　　第九章内部审计监督

　　第三十二条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。

　　第三十三条内部审计内容主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等，子公司董事长辞职要进行离岗审计。

　　第三十四条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。

　　第三十五条经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。

　　第三十六条浙江银轮机械股份有限公司内部审计制度适用子公司内部审计。

　　第十章投资管理

　　第三十七条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司企管信息部提交的投资方案，必须是可供选择的可行性方案。

　　第三十八条子公司发展计划必须服从和服务母公司的总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

　　第三十九条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算。

　　第四十条子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司企管信息部报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向母公司企管信息部提交情况报告。

　　第十一章信息制度

　　第四十一条子公司应当履行以下信息提供的基本义务：

　　（一）及时提供所有对母公司形象可能产生重大影响的信息；

　　（二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整；

　　（三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；

　　（四）子公司向母公司提供的重要信息，必须在第一时间报送母公司企管信息部和董事会秘书；

　　（五）子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字，加盖公章。

　　第四十二条《浙江银轮机械股份有限公司信息披露管理办法》适用于子公司。

　　第四十三条子公司与企管信息部共同确定专人（称为“信息责任人”，一般应为办公室主任或财务负责人）负责与企管信息部的信息接口工作。

　　第四十四条母公司通过企管信息部传送的信息，送达子公司信息责任人即视为送达子公司。子公司送达企管信息部即视为送达母公司。

　　第四十五条企管信息部是各子公司信息汇总部门。企管信息部、母公司各职能部门与子公司之间涉及子公司的信息、文件传送程序须遵循以下原则：

　　1、母公司各职能部门需要子公司提供的信息和文件资料，及下达文件、通知等信息予子公司，其中涉及到工商登记资料、重大合同、公司重大决议等的，同时应报企管信息部备案，或通过企管信息部来转达。

　　2、母公司管理支持、技术研发、市场销售、生产制造等部门若需要母公司下属子公司的合作、帮助或提供信息，企管信息部应协助和子公司相关负责人联系接洽。

　　3、子公司向母公司其他部门提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8部应协助协调和沟通。

　　4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度内容的，须同时向母公司董事会秘书备案。

　　第四十六条子公司与子公司派出董事、监事及母公司其他主管领导的文件、汇报制度如下：

　　1、子公司向派出董事、监事报送文件（包括董事会会议文件）、信息，应统一报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助转送；

　　2、派出董事、监事返回的.有关文件、信息也应报一份到企管信息部备案，企管信息部并协助传达；

　　3、企管信息部应就子公司报送、请求审阅或表决文件中某些议题，向董事、监事作出解释和说明，必要时提请董事会秘书组织召开我方董事、监事预备会议。

　　第四十七条子公司应当向母公司财务部定期报送以下文件：

　　1、月度财务报表；

　　2、月度经营情况说明；

　　3、季度经营情况报告；

　　4、季度总经理办公会议纪要；

　　5、中期和年度财务分析报告；

　　第四十八条子公司应当就发生的以下重大事项向母公司企管信息部和董事会秘书提交临时报告：

　　1、收购和出售资产行为；

　　2、对外投资行为；

　　3、重大诉讼、仲裁事项；

　　4、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

　　5、大额银行退票；

　　6、重大经营性或非经营性亏损；

　　7、遭受重大损失；

　　8、重大行政处罚；

　　9、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他事项。

　　第四十九条子公司定期召开总经理办公会议，至少每季一次，讨论、分析、确定子公司重大经营事项，制作会议纪要，并及时报送企管信息部。子公司认为是重要事项的，应邀请企管信息部派员列*。

　　第五十条企管信息部定期对子公司进行实地调研，子公司应当予以积极配9合。如对生产经营情况有疑问，企管信息部应书面提出，子公司应予明确书面解释。

　　第十二章母子公司之间的相互关系

　　第五十一条子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足《上市规则》的规定和母公司经营总目标，长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体*衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。

　　第五十二条子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督。

　　第五十三条母公司与各子公司之间发生的关联交易业务，应按照《浙江银轮机械股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。

　　第五十四条子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照《上市规则》的规定，及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时、准确、真实、完整。

　　第五十五条子公司制订的战略规划、预算需经过母公司董事会审批通过，子公司自行制订的管理制度、业务管理办法需先经母公司企管信息部预审、预审通过后经子公司董事会通过。

　　第十三章附则

　　第五十六条各职能体系：市场、采购、财务、人事、质量、研发等系统要根据此管理制度分别制订子公司业务管理规定报企管信息部备案。

　　第五十七条本制度适用于浙江银轮机械股份有限公司各子公司。

　　第五十八条本制度如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

　　第五十九条本制度的解释权属母公司董事会。

　　第六十条本制度自母公司董事会审议通过之日起生效。

　　公司it管理制度 5

　　一、目的

　　能及时有效地处理公司突发事件，保证安全运行。

　　二、适用范围

　　本制度适于公司经理和中层管理人员的值班。

　　三、值班巡查范围为：

　　公司办公楼、南北大门，各车间及操作室、磅房、库房、动力设备室、变电室等。

　　四、值班管理规定

　　（一）中层管理人员

　　1、值班时间为每天22：00至次日上午09：00，依据《值班排班表》进行值班。

　　2、值班地点：保卫科小办公室。

　　3、巡查频次为：22：00至23：59巡查不低于1次，晚上00：00至次日09：00不低于3次。

　　4、值班人员督促治理现场安全文明生产，监督检查设备卫生及安全运行，并对公司生产线各车间出现的异常情况，及时通知相关责任人处理解决，同时向值班经理汇报。

　　5、加强劳动纪律管理和夜间查岗力度，监督检查现场工作人员工作状况（脱岗、串岗、睡岗）。

　　6、认真填写电子版值班记录（以办公室提供的《夜班巡查记录表》为模板），及时与值班经理沟通，并于次日08：00前将值班记录发给值班经理。

　　7、值班人员因公外出或其它原因无法值班时要及时告知公司，办公室安排其他人员代班。

　　8、值班时要保持手机畅通，以便于联系。

　　9、值班时夜间不能睡岗，次日休息半天，下午照常上班。

　　（二）值班经理

　　1、值班时间为每天22：00至次日上午09：00，依据《值班排班表》进行值班。

　　2、值班地点：本人办公室；

　　3、值班经理的职责为：

　　（1）巡查夜间中层管理人员值班的工作状态。

　　（2）巡查各岗位工作人员的睡岗、串岗、脱岗行为。

　　（3）巡查生产线运行情况。

　　（4）值班经理应将本人值班记录和中层管理人员上报的《夜班巡查记录表》进行汇总，对值班期间出现的问题拿出处理意见，次日向总经理汇报，并将word版的值班记录发至管理层微信群，09：00前完成。

　　4、值班经理值班因公外出或其它原因无法值班时要及时告知公司，办公室依《值班排班表》顺延安排值班人。

　　5、值班经理值班时要保持手机畅通，以便于联系。

　　6、值班经理次日不休息照常上班。

　　（三）其它规定

　　1、值班人员违反此管理规定，严肃处理。

　　2、对于值班记录中职工违反劳动纪律的情况，处理决定由办公室当天上午通过电子屏予以公布，周一宣誓时进行通报。

　　3、严禁酒后值班。

　　4、严格掌握、控制调班的情况。

　　5、办公室负责将每天微信群中发布的《夜班巡查记录表》整理存档。

　　五、值班经理及中层管理人员名单

　　（一）值班经理

　　xxx、xxx……

　　（二）中层管理人员

　　xxx、xxx……

　　根据以上人员名单，按照办公室下发的《值班排班表》执行。

　　xxxx有限公司

公司科技管理制度通用五篇（扩展6）

——公司成本控制管理制度通用五篇

　　公司成本控制管理制度 1

　　1、水厂成本应帐目清晰，各项成本纳入微机管理，严格控制成本的支出。

　　2、成本的支出如：电费，材料费、燃料费、修理费、水资源费、物业费、取暖费、差旅费等费用需由水厂各职能人员核对准确后，经主管领导签字方可支出。

　　3、水厂对水源站不予报销非生产费用。生产所需材料，必须由水厂材料员统一进行购买。

　　4、水费的收缴经核对无误后，方可上交公司财务，并记好凭证，发生问题的'，追究有关人员责任。

　　5、工资、加班的发放严格执行考勤制度。

　　6、根据公司的要求，水厂结合二次分配方案，研究后进行发放效益奖及误餐费用，。

　　7、差旅费的核销：

　　1)、过桥、过路费均按公司审批后的长途路单进行核算。

　　2)、车公里补助费按实际发生给予补助，但不能超出全年承包指标。

　　3)、通勤车票：水源站岗位人员均坐班车，不予报销车票，如遇没有班车时职工自行上站的，班长进行统计后给予报销;机关跑通勤人员每月核销4个往返车票;机关人员因公事发生的车票费用实报实销(不包含出租车)。

　　4)、经厂领导同意后，外出学*、调研疗养人员发生的差旅费用，均按公司有关规定执行。

　　上述费用每季度核销一次。

　　8、保健费用按月考勤进行核准后，按季度进行发放。

　　9、通讯费用严格按照定额执行，超出部分在季度奖金中扣除。

　　10、宣传报道工作根据实际完成情况，年终水厂统一进行嘉奖。

　　11、水厂组织参加局、公司各项活动的参赛人员，年终水厂统一进行嘉奖。

　　12、年终公司对水厂的各项考核中取得优异成绩的，水厂根据实际情况对该项工作负责人员进行嘉奖。

　　公司成本控制管理制度 2

　　一、营业成本管理制度

　　第一条、酒店成本的主要内容:

　　1、餐饮成本。主要指食品、饮品的原材料、辅料的进价加运费、税费等费用的成本。

　　2、客房成本。主要指客房内为客人提供的一次性消耗用品,包括文具、印刷品、卫生间用品等等。

　　3、商品成本。主要指商品的进价加有关费用构成的成本。

　　4、其他成本。除上述项目外的洗衣房、电话业务等构成的营业成本。

　　第二条、营业成本核算的原则:

　　1、月结成本计算为每月第一天至当月末最后一天。以此统计核算当月的成本支出。

　　2、财务部按营业部门设置'营业成本'帐户,核算各经营部门所发生的营业成本。

　　3、设置'在产品'帐户的部门(主要指餐饮部),为准确核算其成本,必须在当月末通过库存盘点,填报'盘点表',按实调整所耗用金额。

　　4、严格按'权责发生制'进行核算。凡已发生的应由本期和以后各期共同负担的所耗费用,应分期摊入各期营业成本中。

　　5、加强成本核算的基础工作,切实分清各经营部门的营业成本与营业费用的界限,以准确核算成本率。

　　6、制定正确的核算方法。一经确定后,任何部门和个人都无权改变,均须严格照章执行。

　　第三条、实行预算管理,编制各项营业成本计划。

　　1、成本计划应在各经营部门积极配合下,由财务部汇总编制。

　　2、编制的方法和成本核算的方法应一致,以便于成本分析和考核。

　　3、成本计划编制完成后,要按计划审批程序报批,经总经理室批准后,由财务部据以组织执行。

　　第四条、建立成本分析制度

　　1、财务成本控制部根据当期成本核算资料,编制成本有关报表,并定期对各项营业成本进行分析,完成分析报表。月度成本分析应在每月终了的10天内完成。季度的在每季末15天内完成。年度的可以在第二年的1月份内完成。

　　2、定期召开成本分析会议。根据酒店实情可按月、季召开,由总经理主持,财务部及各部门经理参加。财务部向会议提供各项成本的分析情况,提出存在的问题及下阶段改进的建议与措施。总经理针对成本分析所提出的问题,责成各经营部门提出措施及进时解决,以确保成本计划圆满执行。

　　3、成本分析的办法。通常可采用对比分析和因素分析法,也可将几种方法结合起来进行分析。

　　第五条、餐饮成本核算与控制:

　　1、财务部成本记帐员每天及时将各餐厅营业成本登记入帐核算。

　　2、各餐厅营业成本核算必须将食品与酒水分开核算,以准确其成本率。

　　3、餐饮部各厨房向仓库领用的食品原料、饮料及购入后直拨厨房的鲜活原料,均在所属餐厅设置'在产品'帐户内核算。月末通过'食品原料盘存表'、'饮料盘存表'计算出实际耗用食品饮料的成本。

　　4、各餐厅、厨房之间的食品、饮料的调拨,一律凭'食品、饮料内部转移单'进行,并通过核算予以调整。

　　5、切实加强对餐饮成本的核算与控制工作。确定餐饮制品配量消耗定额,制定菜肴标准成本。定期编制'成本日报'、'成本月报'等报表。核算食品饮料的成本率与毛利率,并通过成本分析,发现问题,找出原因,提出改进的建议与措施。

　　第六条、客房成本的核算与控制:

　　1、财务记帐员将客房内一次性消耗品记入'客房成本'中进行核算。每月核算出其成本率。通常都很低,因为客房的最大费用是'折旧费'。

　　2、客房的成本控制主要采用物料消耗定额管理方法。

　　3、定期对客房成本进行分析,及时发现影响成本的问题,采取措施予以解决。

　　第七条、其他成本的核算与控制:

　　1、洗衣房营业的成本。财务部设置'洗衣房营业成本'科目。按洗涤熨业务的标准价格制定标准定额成本,分别核算其成本。月末,根据'在产品'的实存量,按实调整营业成本。酒店经营部门的`洗涤成本列入自身部门的费用内。酒店外的洗涤业务除核算成本外,还要同洗涤收入一起核算利润盈亏。洗衣部门应切实采取措施,控制洗衣的各项耗用支出。

　　2、电话业务成本。财务部设置'电话业务成本'科目。并分设'国际直拨'、'国内直拨'、'市内电话'明细科目,分别核算业务成本的支出,月末核算,要分清客人与酒店内部用电话的有关成本,并分别列入不同的科目进行核算。 控制酒店内部使用的长电费,按酒店规定的制度执行。

　　二、费用管理制度

　　第一条、酒店的费用可以分为三大类:

　　1、营业费用。主要指客房、餐饮、商场等经营部门发生直接费用。

　　2、管理费用。主要指行政管理费、市场营销费、能源及维修费用等

　　3、非经营费用。主要有折旧费、大修理费、董事会费、土地使用费、房产费、保险费、汇兑损益、利息等。

　　第二条、 营业费用是各经营部门在业务经营中发生的有关费用,应直接计入各经营部门的营业费用中。管理费用是酒店行政管理所发生的费用,不计入各经营部门的费用中。

　　非经营费用则是酒店经营者无法直接控制的费用,它是归属投资者(业主)负责控制。

　　第三条、酒店的三大类费用,一律实行预算管理,每年末由财务部负责制定,经总经理审批同意后报上级主管部门批准后执行,财务部对费用的实际使用负有考核、分析和控制的责任。

　　第四条、财务部按各类费用核算的要求,设置'营业费用'、'管理费用'、'财务费用'一级帐户,按部门设立二级帐户,按费用项目设置三级帐户。以此进行核算。

　　第五条、费用归集和核算的原则:

　　1、按照'权责发生制'原则,酒店当月发生的全部费用均在有关费用中列支,月末结转后各项费用没有余额。

　　2、凡能直接分清费用受益对象的一般以直接列入方法为主。凡不能直接分清受益对象的,选用正确、合理、简易的分配方法进行分摊。

　　3、经各种计算和分配进入管理费用的各项费用,不采用共同分摊的办法再次分配,均直接进入酒店管理费用中。

　　4、非经营费用不进入酒店经营费用中,直接在税前利润列支,不参加分配。

　　第六条、费用的归集与分摊方法:

　　1、各部门为客人服务而发生的费用,根据实际发生数计入各部门的有关费用项目内。领用的低值易耗品按固定摊销率分配进入各部门,报废残值按原比例冲减有关费用项目。

　　2、工资和福利由人事部负责归口管理,并由财务部月末编制'工资福利分配汇总表'分别计入各部门的费用中。

　　3、各部门因内部管理需要所领用的各项物料用品、材料等,以及业务需要因公招待费,分别计入各有关部门的费用中。

　　4、员工餐厅作为成本单独核算各类成本支出,月末由人事部进行统计,财务部制作分类表,凡经许可在费用中列支的,即分别计入各部门费用中。

　　5、凡以酒店为主体发生的行政费用,如行政管理费、市场营销费、能源及维修费等,作为酒店费用支出,不列入各部门进行摊销售销。

　　6、非经营费用不列入各部门费用的核算。

　　7、对于应由本期负担而尚未支付的费用,通过'预提费用'科目分期预计入费用。

　　8、对于本期支付而应由以后月份分摊的费用,通过'待摊费用'科目分期计入有关费用,其分摊期一般为一年,最长不得超过两年。

　　第七条、费用的分析与控制。

　　1、建立和健全定期分析制度。财务部定期根据酒店各项费用的支出进行分析,做出费用分析报告。

　　2、分析的方法主要采用对比分析法与因素分析法,将两种方法结合起来做,效果将更好。

　　3、财务部主要负责对各项费用的考核与控制。

　　(1)通过预算管理制定各项费用的指标。

　　(2)将费用指标层层分解落实到各有关部门。

　　(3)各部门切实采取措施进行控制,努力降低费用。

　　(4)财务部定期对各项费用的耗用进行考核。

　　(5)通过对费用的核算与分析、找问题、查原因、提建议、积极采取措施进行控制。

　　三、定额管理制度

　　第一条 定额管理是酒店管理的一项基础管理工作,是酒店推行计划管理、质量管理、经济核算和劳动人事管理的基础,也是推行酒店内部承包经营责任制的条件。

　　第二条定额的制定必须坚持'先进合理'的原则,即在目前的经营条件下,经过努力,多数职工或部门可以达到、部分可以超过,少数的可以接*水*。

　　第三条酒店定额管理的分类及其内容:

　　1、劳动定额,是指酒店为宾客提供服务过程中劳动量消耗的一种数量标准,包括酒店的劳动组合,岗位的人员配备及单位时间内所需完成的工作。其计算公式有:

　　酒店劳动生产率定额=酒店营业收入总额/酒店总人数

　　各经营部门劳动生产率定额=该部门营业收入总额/该部门人数

　　客房服务员清扫房间定额=客房出租总间天数/(服务员人数工作天数)

　　洗衣房人员劳动定额=按内部结算价计量的洗涤量洗衣房职工人数

　　2、物资消耗定额。指在酒店现有经营条件下,为宾客提供一定量服务所应消耗的物资的数量标准,包括:

　　(1)客房物料用品消耗定额,是客房出租每一间天所需要消耗物料用品的数量标准,其计算公式为:

　　物料消耗定额=客房物件用品配备标准客房出租间天数(1-配备未使用系数)

　　布件消耗量定额=客房布件配备标准出租间的天数

　　布件可使用次数(1-配未使用系数)

　　物料、布件消耗资金定额=物料、布件消耗定额单价

　　2、食品原料成本定额是餐厅为宾客提供膳食所需消耗的食品原料的数量标准。其主要定额有:

　　食品原料消耗定额=菜点主副料及调料配料的标准之和

　　食品原料成本定额(综合食品成本率)=(1-食品综合毛利率)

　　3、能源消耗定额。它是指酒店在经营活动过程中所需用的煤、燃料油、煤气、水、电等物资的消耗限额,其标准由工程部参照历史上经营情况消耗水*予以制定。

　　4、流动资金定额。它是酒店在保证经营活动正常进行前提下所需的合理、最低限度的资金占用量,它依据年度的生产、经营任务物资消耗水*及市场物资供应状况加以制定,其分类定额有:

　　(1)储备资金定额。它是在保证酒店经营活动前提下用于物资储备方面的最低消耗量、储备量。

　　(2)结算资金定额。它是依据目前原结算方法,酒店与旅行社及其他客户结算状况,经分析调整而确定的最低限度的`资金占用量。

　　(3)资金利用定额。主要有营收资金率、流动资金周转天数等。

　　5、费用定额按照国家规定和费用开支的限额,分费用和固定费用两种:

　　(1)变动费用。它是指与酒店经营有直接联系,费用额随经营状况变动而变动的这部分费用,其费用定额为: 变动费用定额=营业收入变动费用率

　　(2)固定费用,是指与酒店经营活动无直接联系,费用支出相对固定的这部分费用。

　　第五条酒店定额管理贯彻集中领导、分级管理、专业人员与群众结合,以专为主的原则,明确酒店、部门、班组各级定额管理的责任和权限。发挥他们的工作主动性和积极性。

　　第六条定额管理对各专业管理部门实行'谁主管,谁负责'原则,具体分工是:

　　1、财务部负责各类费用限额和资金利用定额、物料用品和低值消耗定额,等等。

　　2、劳动人事部负责各类人员的劳动定额及劳动生产率。

　　3、工程部负责能源消耗定额。

　　上述各部门应根据实际情况和有关部门共同制定各项定额管理的实施办法。

　　第七条、各专业管理部门应指定专人对分管的定额进行管理,财务部负责召集有关定额管理人员的活动,协调各项定额之间的关系,各类定额的水*。每年的11月为酒店定额修定期,各分管部门的专业人员应依据本年度的执行情况和酒店的具体要求,运用专门的方法,确定明年定额水*作为明年综合计划编制的依据。

　　第八条定额执行部门的主要职责是:

　　(1)负责推行定额的实施办法,建立和健全原始记录、台帐和统计报表,确保定额资料的齐全性、正确性和及时性。

　　(2)汇集定额管理与执行情况,结合实际提出分析意见。

　　(3)协助专业管理部门修订下一年度的各类定额。

　　第九条定额制定的常用方法主要职责有:

　　(1)统计分析法。它是利用以往定额完成的记录和统计资料,经过整理分析,并结合目前的条件来确定定额的方法。

　　(2)工作测定法。它是通过对操作人员的实际工作测定而确定定额的一种方法。

　　(3)经验估计法。它是由专项定额管理人员、使用部门管理人员同员工结合起来,根据操作规程、业务特点、历史状况及酒店经验管理要求,凭工作经验来确定定额的方法。

　　公司成本控制管理制度 3

　　第一章 总则

　　第一条 为加强公司成本费用管理，降低成本费用水*，提高经济效益，促进公司管理水*不断提高，根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司的实际情况及管理要求，特制定本制度。

　　第二条 本制度所称“成本”是指可归属于产品成本、劳务成本的直接材料、直接人工和其他直接费用。

　　本制度所称“费用”是指公司在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与所有者分配利润无关的、除成本之外的其他经济利益的总流出。

　　公司应当合理划分期间费用和成本的界限。期间费用应当直接计入当期损益；成本应当计入所生产产品、提供劳务的成本。

　　第三条 本制度适用于公司各相关单位。

　　第二章 成本费用控制的目标和原则

　　第四条 根据成本费用的特点和经济管理对成本费用的要求，成本费用的控制应达到以下目标：

　　（一） 保证成本费用业务会计核算资料准确可靠；

　　（二） 保证成本费用业务合规合法；

　　（三） 保证生产费用计价、产品成本计算准确；

　　（四） 保证在产品安全、完整。

　　第五条 成本费用控制应遵循的原则

　　（一） 全面控制的原则。全面控制原则要求对以下三个方面实施控制。

　　1、全过程原则，指成本的内部控制贯穿成本形成的全过程，以最大限度地降低成本。

　　2、全方位原则，指在实施内部成本控制的过程中，一方面要精打细算、节约开支；另一方面要按照成本效益原则实现相对的成本节约。

　　3、全员原则，指充分调动公司各部门和全体员工控制成本、关心成本的积极性，加强员工的成本意识，建立成本否决制。

　　（二） 经济效益原则，指因推行成本内部控制而发生的成本不应超过缺少

　　控制而丧失的收益。

　　（三） 责权利相结合原则，指实施成本内部控制必须首先落实经济责任，赋予相关人员与其责任大小、控制范围一致的权利，同时在定期考核成本绩效的基础上实行奖惩制度。

　　（四） 目标管理原则，指按目标管理要求把公司的目标成本层层分解，落实到各成本责任中心，分级归口管理。

　　（五） 例外管理原则，指在日常实施内部控制的同时，有选择地分配人力、财力、物力，抓住那些重要的、不正确的、不符合常规的关键性成本差异。

　　第三章 分工与授权

　　第六条 公司成本费用内部控制中的不相容职务应当分离，具体包括：

　　（一） 成本费用定额、预算的编制与审批；

　　（二） 成本费用支出与审批；

　　（三） 成本费用支出与相关会计记录。

　　第七条 公司相关业务部门设置如下岗位：

　　（一） 价格管理人员，负责公司产品标准成本、结算价格的制度和维护；提高产品标准成本制定的及时性、准确性和结算价格的合理性；确保成本核算和成本考核的准确性和科学性。

　　（二） 成本费用管理人员，负责各责任中心成本费用支出的申请和分析，确保按预算控制成本费用。

　　（三） 责任中心负责人，负责按授权对责任中心的成本费用支出进行审批，不得超越审批权限；负责组织责任中心成本费用控制工作，有效降低成本费用。

　　（四） 会计核算人员，负责各责任中心成本费用核算和预算控制。

　　（五） 财务管理人员，负责组织编制和审核各责任中心成本费用年度预算；负责办理责任中心成本费用预算调整和追加手续；负责提供责任中心实际成本费用绩效指标和预算控制分析。

　　第八条 公司应当指定合格人员办理成本费用核算业务。办理成本费用核算业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法、客观公正。公司要定期通过培训提高员工的业务素质和职业道德水准。

　　第四章 实施与执行

　　第九条 公司各事业部应根据有关成本费用资料、料工费价格变动趋势、人力、物力资源状况，以及产品销售情况等，对事业部的成本费用水*及其发展趋势进行科学预测，考虑各种成本降低方案，从中选择最优成本费用方案。

　　第十条 公司各事业部对成本费用预测方案进行决策，针对产品设计、生产工艺、生产组织、零部件自制或外购等环节，运用价值分析、生产工序、生产批量等方法，寻找降低成本费用的有效措施。

　　第十一条 公司各事业部应当根据成本费用决策形成的目标建立成本费用预算制度。根据公司预算编制原则和相关管理规定及历史成本费用数据编制成本费用预算、定额和支出标准，将成本费用的指标合理分解落实至各班各组或个人，保证成本费用预算得到有效实施。

　　第十二条 公司各事业部成本费用预算编制程序、审批权限等按照《预算管理制度》的有关规定执行。公司各事业部应严格执行制造费用支出标准，采用弹性预算等方法加强对制造费用的控制。

　　第十三条 公司各事业部应结合实际情况制定事业部成本费用业务的授权批准制度，明确审批人对成本费用业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理成本费用业务的职责范围和工作要求。

　　第十四条 公司成本费用的列支必须取得合法、完整的原始凭据，避免发生“白条”入账的现象。财务部在办理成本费用支出业务时，应当根据经批准的成本费用支出申请，对发票、结算凭证等相关凭据的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

　　对不符合要求的发票或凭据，财务部不得受理。对各种违反国家财经法规和公司财务制度或有不真实迹象的成本费用，要坚决拒绝办理报账业务，发现问题应及时向有关领导汇报。

　　第十五条 公司会计机构负责人负责组织成本费用核算工作，定期总结成本费用开支情况，及时向公司提供成本费用分析报告。

　　第十六条 公司财务部组织进行成本费用的目标分解，并记录差异，及时反馈有关信息。对未列入预算的成本费用项目，如确需支出，应当按照规定程序申请追加预算。

　　第十七条 公司财务部要严格按照国家有关财经法规和公司财务制度的规

　　定，正确核算公司成本费用，登记有关成本费用的会计账簿，编制有关成本费用的会计报表。

　　第十八条 公司成本费用核算应遵循权责发生制原则，不应以估计成本、计划成本、定额成本代替实际成本。公司按标准成本进行核算的`，应按月调整为实际成本。不得虚列、多列、不列或者少列成本费用。具体成本费用的归集、分配应当遵循下列要求：

　　（一） 成本的确认和计量应当符合国家统一的会计准则的规定；

　　（二） 成本费用核算应当与客观经济事项一致，以实际发生的金额计价，不得人为降低或提高成本；

　　（三） 成本费用核算应当为公司未来决策提供有用信息；

　　（四） 成本费用应当分期核算；

　　（五） 成本费用与相应的收入应当配比；

　　（六） 成本费用的核算方法应当前后一致；

　　（七） 成本费用的归集、分配、核算应当考虑重要性原则。

　　第十九条 公司财务部对公司的成本费用开支情况定期进行分析，对出现的差异或异常情况要尽快查明原因、明确责任，及时向有关领导报告，以便采取有效措施制止和纠正。

　　第二十条 公司应当建立成本费用考核制度，对相应的成本中心进行考核和奖惩。通过成本费用考核促进各成本中心合理控制生产成本及各种耗费。

　　第五章 监督与检查

　　第二十一条 由审计部门行使对成本费用内部控制的监督检查权。

　　第二十二条 成本费用开支监督检测的主要内容包括如下：

　　（一） 成本费用业务相关岗位及人员的设置情况；

　　（二） 成本费用授权批准制度的执行情况；

　　（三） 成本费用管理制度的执行情况；

　　（四） 成本费用核算制度的执行情况；

　　（五） 标准成本定额管理制度的执行情况；

　　（六） 价格管理制度的执行情况；

　　（七） 预算管理制度的执行情况。

　　第二十三条 完善检查监督过程中发现的成本费用内部控制的薄弱环节，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施加以纠正。

　　第六章 附则

　　第二十四条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定相抵触的，按国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定执行。

　　第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。

　　第二十六条 本制度自颁布之日起施行。

　　公司成本控制管理制度 4

　　一、成本管理的基本任务

　　认真执行财经纪律，严格控制成本开支范围和开支标准；通过预测、控制、分析和考核，挖掘降低成本潜力，提高经济效益。

　　二、成本管理应实行归口管理责任制

　　1、生产部门：负责制定备品备件定额，运行材料消耗定额，检修材料消耗定额。努力提高设备健康水*，挖掘设备潜力，提出年度、季度的运行、检修、设备大中小修费用计划。

　　2、安保部门：负责安全保卫及消防设施和器材管理，提出年度、季度消防、警卫、民兵训练等费用计划。

　　3、人劳部门：负责制定劳动定额，控制工资总额和劳动保护用品的发放范围及标准。根据属地原则，制定社会保障措施，控制社会保障支出，提出年度、季度工资及劳保费用计划。

　　4、物供部门：负责制定工器具消耗定额，做好节约代用、修旧利废工作。

　　5、办公室：负责低值易耗品、电话电信的管理工作。提出年度、季度低值易耗品购置计划及电信电话费用计划。

　　6、总务部门：负责房屋、建筑物和福利设施等管理工作，提出所管辖资产的年度、季度修理费用计划。

　　7、财务部门：是成本管理的综合部门，汇总编制成本计划；掌握成本开支范围和标准，控制成本；参与制定有关成本的各项定额；如实核算成本，并进行综合分析。

　　三、成本的开支范围及标准

　　1、工资：生产管理人员及由本单位组织安排工作并支付工资的临时工等的工资及津贴、补贴；按国家规定的各种假期工资；按规定发给的超产奖、安全奖。

　　2、职工福利费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。

　　3、折旧费：按应计提固定资产原值，采用*均年限法及规定的提存率提取的费用。计提折旧的依据为月初应计提固定资产原值，当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产照提折旧。

　　4、税金：按规定支付的房产税、土地使用税、印花税等。

　　5、保险费：参加投保的财产物资的保险费用。

　　6、失业保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。

　　7、养老保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。

　　8、住房公积金：按在职职工工资总额和当地的费率缴交。

　　9、劳动保险费：六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。

　　10、水资源费及水文测报费：按发电量和当地规定的费率缴交的费用。

　　11、工会经费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。

　　12、教育经费：按工资总额范围和提取比例提取的费用。

　　13、土地使用费：使用土地而支付的费用。

　　14、物料消耗：生产运行、维护、检修、事故检修用各种材料、备品备件；不构成固定资产的小型技术革新用料；车间通风、照明及消防、卫生用料；生产及管理运输车辆耗用的燃材料；生产和管理部门的房屋、建筑物、设备、仪器、仪表等维修用料。

　　15、修理费：固定资产发生的大、中、小修理及生产、管理用器具、非机动车辆的修理费。

　　16、办公费：生产及各管理部门用的文具、纸张、印刷品、清洁卫生用品、报刊杂志及电信电话费用。

　　17、水电费：生产及管理部门和公共场所的水电费用。

　　18、差旅费：职工因公出差的差旅费、市内交通费及住勤补贴和误餐费；职工探亲及上下班交通补贴。差旅费补贴应按当地财政规定标准。

　　19、低值易耗品摊销：生产及管理部门用的家器具、办公桌椅及不构成固定资产的仪器、仪表等。

　　20、劳动保护费：按规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、防暑降温用品及值班被褥。

　　21、运输费用：生产及管理部门发生的物品搬运费；租用汽车、吊车租赁费；运输用机动车辆养路费、过桥过路费、年检费、交管费及委托外单位的小修、保养等。

　　22、租赁费：生产和管理部门由于生产经营需要从外单位临时租入的各种固定资产（除汽车）及工具而支付的租金。

　　23、业务招待费：根据经营业务的合理需要，按规定的标准据实列支的费用。

　　24、其他费用：不属于以上各项范围应计入成本的费用。如：咨询费、诉讼费、民兵训练、警卫消防、绿化环境卫生、会议费、团体会费、独生子女保健费、党团活动费、试验检验费等。

　　四、合理划分生产成本、费用和管理费用的界限

　　为规范管理，使单位与单位之间有可比性，下列各项在生产成本中列支

　　1、直接生产人员的工资（指工资总额）及按规定提取的'福利费。

　　2、直接生产人员的劳动保护、防护用品及防暑降温费、值班被褥。

　　3、直接为生产耗用的各种材料、备品备件和低值易耗品等。

　　4、生产用房屋、建筑物及生产设备的修理费用。

　　5、固定资产折旧费。

　　6、因生产需要从外单位租入固定资产的租金。

　　7、水资源费及水文测报费。

　　除以上各项费用外，其余都在管理费用中列支。

　　五、严格划分开支界限，下列支出不得列入成本

　　1、购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出。

　　2、设备技术改造支出。

　　3、对外投资的支出。

　　4、被罚没的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及赞助、捐赠、联合办学等费用。

　　5、国家规定以外的社会保险，如简易人身保险。

　　6、法律法规规定不得列入成本的各种费用。

　　六、成本计划的编制

　　1、编制成本计划必需以公司下达的生产计划及费用开支标准等为依据，在单位经理的领导下，财务部门负责组织，各归口管理部门必需通力协作，保证成本计划指标的先进性和可行性。

　　2、成本计划除列示数字外，还应附文字说明，主要内容是：对预计完成情况的分析，保证完成计划主要措施方案，计划中存在的问题和解决问题的意见。

　　3、成本计划的编制程序：年度开始前一个月，由归口管理部门按年分季编制本部门的用款计划，有定额标准的，按定额标准，没有定额标准的，按生产经营管理工作的实际需要，本着节约的精神编制；而后由财务部门综合汇总后提交经理，经理组织有关人员根据年度生产计划进行成本预测，后于次月上报成本计划建议数（本计划不含大修理费用，大修理费用应专题上报）。

　　七、成本计划的控制

　　各单位接到公司下达的正式成本计划后，应将其费用按其性质分解落实到归口管理部门或个人，由其负责控制。各部门应抓好成本费用的日常控制，制定相应的管理办法：如电话费、低值易耗品管理办法等。

　　成本中的可控费用与非可控费用不可互相挪用，可控费用各项目之间可以互相调剂使用。

　　八、成本分析与考核

　　1、成本的分析应按年度和季度进行，内容包括计划、实际差异和差异原因分析，对成本升降原因作详细说明，以便修正计划或提出改进管理措施。

　　2、对不按成本开支范围，将福利性支出或资本性支出计入成本，以及对突破计划不分析、不追加计划的盲目开支或虚列成本的，视其性质和情节轻重扣减该单位的工资。

　　九、本办法适用于xx公司直属单位、控股公司、委托经营管理单位。

　　参股公司及联营企业参照执行。

　　公司成本控制管理制度 5

　　1. 总则

　　为了加强成本费用管理，正确归集各项成本费用，规范其核算内容和方法，努力压缩各项成本费用支出，提高经济效益，根据《会计法》和新《企业会计准则》有关规定，结合本企业生产经营特点，特制定本制度。

　　2. 成本计算方法与成本项目

　　2.1. 根据公司产品生产特点和管理要求，主要采用分批法计算产品成本。

　　2.2. 公司设置“直接材料”、“直接人工”、“燃料及动力”和“制造费用”对生产成本进行总分类核算。

　　2.3. 直接材料，核算企业生产过程中实际消耗的原材料、辅助材料、设备配件、外购半成品、包装物及其他直接材料。

　　2.4. 直接人工：核算企业直接从事产品生产、劳务提供等人员的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其他相关支出（按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等）。

　　2.5. 燃料及动力：核算企业生产过程中实际消耗的燃料、油料及动力费用。

　　2.6. 制造费用：核算企业各个生产单位（分厂、车间）为生产产品、提供劳务等所发生的各项间接费用，包括生产单位管理人员的薪酬和生产单位的房屋、建筑物、机器设备等的折旧费，以及租赁费（不包括融资租赁费）、机物料耗消耗、低值易耗品摊销、取暖费、水电费、办公费、差旅费、运输费、设计制图费、试验检验费、劳动保护费、季节性停工损失、修理期间的停工损失和其他制造费用等。

　　2.7. 制造费用设置以下项目进行费用归集和明细核算：

　　2.7.1. 职工薪酬及附加：核算车间管理人员、技术人员、辅助生产人员及勤杂人员的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出，附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等。

　　2.7.2. 差旅费：核算车间人员因外出而发生的差旅费用

　　2.7.3. 办公费：核算车间耗用的文具、印刷、邮电、办公用品等费用。

　　2.7.4. 水电费：核算车间日常管理中发生的水、电费用。

　　2.7.5. 折旧费:核算车间使用的房屋、建筑物、机器设备等固定资产按照规定计提的折旧费。

　　2.7.6. 修理费：车间所使用固定资产和低值易耗品进行日常修理所耗用的各种费用。

　　2.7.7. 租赁费:核算车间租入固定资产所支付的租金费。

　　2.7.8. 机物料消耗:核算车间非直接用于产品、劳务的一般消耗材料，包括工艺过程中不能制定消耗定额的零星辅助材料和设备维护材料。

　　2.7.9. 低值易耗品摊销:核算车间使用的低值易耗品的摊销费，主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。

　　2.7.10. 运输费:核算车间为组织生产、装运部件、产品而发生的运输费用，包括车间自备运输车辆所发生的费用。

　　2.7.11. 车辆使用费：核算车间使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。

　　2.7.12. 保险费:核算车间的固定资产、流动资产进行财产保险所支付的保险费用。

　　2.7.13. 技术资料费:核算车间为改进工艺、提高质量与劳动生产率、节约原材料而进行的小型技术改造所发生的设计费和制图等费用，包括生产设计部门的日常经费。

　　2.7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。

　　2.7.15. 劳动保护费:核算车间发生的诸如工作服、工作鞋、清凉饮料以及不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风装备等方面的费用和各项劳动保护装置的维护费。

　　2.7.16. 停工损失:核算车间因季节性生产和大修理期间停工所发生的损失。

　　2.7.17. 其他制造费用：核算车间发生的不属于以上项目的其他间接费用。

　　2.8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。

　　2.9. 财务部月末根据车间传递过来的“产品成本计算单”将“制造费用”分配到各批完工产品中，“制造费用”科目期末无余额。

　　2.10. 财务部应于每月15日前，将上月公司发生的制造费用总额编制《销售费用明细表》及简要费用分析报告上报公司领导。

　　注：在产品的盘盈、盘亏和毁损的核算：

　　盘盈冲减管理费用；

　　盘亏、毁损扣除过失人或者保险公司赔款和回收的残料价值以后，计入管理费用；

　　在产品因非常损失造成的毁损，扣除保险公司赔款和回收的残料价值以后，计入营业外支出。

　　3. 销售费用

　　3.1. 销售费用是指公司在销售商品、材料和提供劳务的过程中发生的各种费用以及专设销售机构的各项经费。

　　3.2. 公司设“销售费用”科目进行总分类核算，设置以下项目进行明细核算：

　　3.2.1. 职工薪酬及附加：核算销售部门职工的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出，附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费和职工教育经费以及参保员工的社会保险等。

　　3.2.2. 办公费：核算销售部门发生的各种办公费用，包括通讯费、印刷复印费、图书资料费、报纸杂志费和办公用品费等。

　　3.2.3. 折旧费：核算销售部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

　　3.2.4. 修理费：核算销售部门所用固定资产和低值易耗品的经常修理费用。

　　3.2.5. 车辆使用费：核算销售部门使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。

　　3.2.6. 运输费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的运输费。

　　3.2.7. 装卸费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的装卸费等。

　　3.2.8. 包装费：核算销售部门在销售产品、部件过程中发生的包装费。

　　3.2.9. 保险费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费

　　3.2.10. 销售服务费：核算销售部门发生的各项售后服务费用。

　　3.2.11. 广告费：核算销售部门支付的`用于产品广告宣传的广告费、资料费。

　　3.2.12. 展览费：核算销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用。

　　3.2.13. 租赁费：核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。

　　3.2.14. 差旅费：核算销售部门职工的上下班交通补贴和因公外出的各种差旅费、误餐费支出。

　　3.2.15. 会议费：核算销售部门为开展产品销售工作而召开的各种会议发生的会议费用及销售部门参加各类产品订货会而交纳的会议费。

　　3.2.16. 业务招待费：核算销售部门为销售产品而支付的业务招待费。

　　3.2.17. 低值易耗品摊销：核算销售部门所使用的低值易耗品的摊销费。

　　3.2.18. 代销费：核算委托外单位代销本公司产品而发生的手续费。

　　3.2.19. 其他销售费用：核算不能列入以上项目的销售费用。

　　3.3. 销售费用的控制办法：原则上根据公司与销售部门每年签订的有关销售费用的计划支出总额进行控制。具体办法一般有如下三种：

　　3.3.1. 按照商品销售收入货款回收额进行比例提成的办法；

　　3.3.2. 按照销售费用占产品销售额的比例提成的办法；

　　3.3.3. 实行销售费用包干控制。

　　3.4. 销售费用应按年度、月度编制《销售费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标，实行节奖超罚。

　　3.5. 财务部应于每月15日前，将上月公司发生的销售费用总额编制《销售费用明细表》及相关分析报告上报公司领导。

　　4. 管理费用

　　4.1. 管理费用是指公司为组织和管理企业生产经营活动所发生的费用，包括公司董事会和行政管理部门在公司经营管理中发生的、或者应当由公司统一负担的公司经费等。

　　4.2. 公司设“管理费用”科目进行总分类核算，设置以下项目进行明细核算：

　　4.2.1. 职工薪酬及附加：核算公司职能管理部门管理人员的薪酬（工资、奖金、津贴、补贴及相关支出），包括保安、消防、勤杂、长期脱科外借和学*人员的薪酬，附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费和职工教育经费以及参保员工的社会保险等。

　　4.2.2. 房产税:核算公司按规定支付的房产税。

　　4.2.3. 城镇土地使用税：核算公司按规定支付的城镇土地使用税。

　　4.2.4. 车船税：核算公司按规定支付的车船税。

　　4.2.5. 印花税：核算公司按规定支付的印花税。

　　4.2.6. 土地使用费：核算公司使用土地而支付的费用。

　　4.2.7. 土地损失补偿费：核算公司在生产经营过程中破坏国家不征用的土地所支付的土地损失补偿费。

　　4.2.8. 折旧费：核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

　　4.2.9. 无形资产摊销:核算企业专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等无形资产的摊销。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其摊销金额应计入相关资产成本，而不包括在管理费用中。

　　4.2.10. 开办费摊销：核算开办费在一定年限内分期*均摊销额。

　　4.2.11. 上缴管理费用：核算按照各级规定上缴总公司的管理费用。

　　4.2.12. 差旅费：核算公司管理部门的管理人员因公发生的差旅费。

　　4.2.13. 会议费：核算公司召开各种会议发生的各项费用。

　　4.2.14. 办公费：核算管理部门的文具、印刷、邮电、办公用品等办公费用，但不包括图纸和制图用品。

　　4.2.15. 修理费：核算管理部门所用固定资产和低值易耗品的经常修理费用。

　　4.2.16. 机物料消耗：核算行政管理部门日常消耗的机物料，不含修理固定资产和低值易耗品消耗的物料。

　　4.2.17. 车辆使用费：核算管理部门使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。

　　4.2.18. 低值易耗品摊销：核算管理部门所使用的低值易耗品的摊销费。

　　4.2.19. 董事会费:核算公司董事会及成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等。

　　4.2.20. 咨询费:核算公司向有关咨询机构进行科学技术、经营管理咨询所支付的费用，包括聘请经济技术顾问、法律顾问等支付的费用。

　　4.2.21. 聘请中介机构费:指公司聘请中介机构所支付的费用，如聘请会计师事务所进行查账验资、资产评估等支付的费用。

　　4.2.22. 诉讼费:核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。

　　4.2.23. 排污费:核算公司按照规定缴纳的排污费。

　　4.2.24. 运杂费：核算公司管理部门发生的运杂费。

　　4.2.25. 检验费：核算公司质量管理部门为检验管理产品质量发生的各种费用，包括产品检验费和产品质量测试费。

　　4.2.26. 劳动保护费：核算公司管理部门发生的诸如工作服、清凉饮料等各方面的费用。

　　4.2.27. 财产保险费：核算公司对经营管理用财产物资进行保险而发生的财务产保险费。

　　4.2.28. 租赁费：核算公司管理部门租用办公场地所支付和分摊的租赁费。

　　4.2.29. 水电费：核算公司管理部门耗用的水电费。

　　4.2.30. 仓库经费：核算公司仓库发生的保管维护等费用。

　　4.2.31. 绿化卫生费：核算公司对厂区进行绿化、卫生清理而发生的零星绿化费和卫生费。

　　4.2.32. 技术转让费:核算公司使用非专利技术所支付的费用。

　　4.2.33. 研究与开发费:核算公司研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的产品设计费、工艺规程定制费、设备调试费、原材料和半成品的试验费、技术图书资料费、未纳入国家计划的中间试验费、研究人员薪酬、研究设备折旧、与新产品试制和技术研究有关的其他经费、委托其他单位进行的科研试制的费用以及试制失败损失等。公司自行开发无形资产发生的研发支出，不符合无形资产确认条件的也列入管理费用。

　　4.2.34. 业务招待费:核算公司为业务经营的合理需要而支付的费用，包括餐费和公共关系协调费用。

　　4.2.35. 存货盘亏或盘盈：核算公司存货发生盘亏、毁损和报废的损失。

　　4.2.36. 其他管理费用：核算不能列入以上项目的管理费用。

　　4.3. 管理费用控制办法：

　　4.3.1. 管理费用明细项目可分为可控费用和不可控费用。其中就各职能部门而言：1-11项为不可控费用，12-35项为可控费用。

　　4.3.2. 对不可控费用，财务部的管理重点是控制各项费用的提取基数，严格按标准提取有关费用；对于可控费用，应按照责任核算要求，将各项管理费用包干到各管理部门进行控制、考核。因此，财务部除按明细科目设立明细账外，还应按管理部门进行明细核算。

　　4.3.3. 管理费用应按年度、月度编制《管理费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标，实行节奖超罚。

　　4.3.4. 财务部应于每月15日前，将上月公司发生的管理费用总额及各部门发生的管理费用，编制《管理费用明细表》及相关分析报告上报公司领导。

　　5. 财务费用

　　5.1. 财务是指公司为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。

　　5.2. 公司设“财务费用”科目进行总分类核算，设置以下项目进行明细核算：

　　5.2.1. 利息支出:核算公司生产经营期间为筹建生产经营所需资金而发生的利息支出。

　　5.2.2. 利息收入:核算存入银行存款的利息收入。

　　5.2.3. 加罚息:核算公司逾期归还银行借款的加息和罚息支出。

　　5.2.4. 银行手续费:核算公司到银行***结算业务而交付给银行的手续费。

　　5.2.5. 现金折扣收入：核算公司收到的现金折扣。

　　5.2.6. 现金折扣支出：核算公司发生的现金折扣。

　　5.2.7. 汇兑损益:核算由于汇率变动而造成的应由当期损益负担的汇兑损失（减汇兑收益）。

　　5.2.8. 其他筹资费用:核算不能列入上述项目的各种财务费用。

　　5.3. 财务费用的控制办法：

　　5.3.1. 财务部负责财务费用的支付与管理，公司可采取与财务部门承包的办法，促使财务部门控制财务费用支出。

　　5.3.2. 财务部应于每月15日前，将上月公司发生的财务费用分项目编制《财务费用明细表》及相关分析报告上报公司领导。

　　6. 附则：

　　6.1. 本制度由财务部制定、解释和修改。

　　6.2. 本制度自颁布之日起施行。

公司科技管理制度通用五篇（扩展7）

——制造公司管理制度通用5篇

　　制造公司管理制度 1

　　1、范围

　　本办法规定了对生产加工、实验检测设备的管理办法和要求，以保证其始终处于受控和正常状态。

　　2、职责

　　2.1生产科职责

　　2.1.1贯彻执行国家和行业有关设备管理的规定和政策。

　　2.1.2负责设备技术档案的管理，建立健全设备台帐，做到设备资料、各种原始凭证齐全

　　2.1.3根据公司年度工作计划制定设备添置、调配和大修计划，确保生产正常进行。

　　2.1.4参与设备的调研、选型、购置及安装调试、验收等管理工作。

　　2.1.5制订设备操作规程、选型、购置及安装调试、验收等管理工作。

　　2.1.6配合抓好公司现场管理检查评比中的设备管理工作。

　　2.2使用部门职责

　　2.2.1对本部门的设备正确使用和维护保养负责。

　　2.2.2坚决执行设备管理的各项规章制度。

　　2.2.3严禁设备的带病运转和不合理使用，发现问题应及时报告或采取措施，防止设备事故发生。

　　2.2.4检查、督促交接班制度与日点检制度的执行情况。

　　2.3操作人员职责

　　2.3.1负责日常的维护保养如擦洗设备、常规加油、检查设备运行状况等。

　　2.3.2严格按设备操作规程操作设备。

　　2.3.3发现设备有异常时应及时停机查看或报告，问题不排除不继续加工。

　　2.3.4积极协助机电修人员检修设备。

　　3、工作程序

　　3.1设备添置

　　3.1.1当开发新产品需要增添设备或设备需要更新时，由生产科提出设备添置计划，经总经理批准后安排人员订购。

　　3.1.2采购人员在选定设备供货单位后，应与之签订供货合同，实施规范采购。

　　3.1.3采购人员和生产科在设备到货前后应配合做好相关事宜。

　　3.2设备验收建帐

　　3.2.1设备到位后由生产科组织相关人员按规定验收。重要设备验收要做好验收记录。

　　3.2.2验收时若发现问题应及时与供货单位联系，务求妥善解决，不留后遗症。

　　3.2.3生产科在验收结束后及时将新设备登记入台账，填写《设备投产通知单》与发票一并报财务入账。

　　3.3设备安装调试

　　3.3.1生产科对设备进行安装调试，安装调试必须在设备管理人员或技术人员的指导下进行，经调试合格的设备方可交付使用。

　　3.3.2安装调试是设备认可的一种方式，做好设备调试（认可）记录。新设备调试（认可）的记录应存入该台设备的档案。

　　3.4设备使用运行

　　3.4.1操作人员独立使用设备前，须对其进行所使用设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程进行培训，经考核合格后持操作证方可上岗。

　　3.4.2操作人员应掌握“三好”、“四会”，严格执行使用设备“四项要求”、“五项纪律”、“润滑五定”，并掌握设备日常保养和定期保养技术，规范填写设备点检表。

　　3.4.3设备使用前，操作人员应先检查设备状况，无问题时先开车试运行，待一切正常后方可正式加工。加工过程中严格按设备操作规程操作，发现异常应立即停机检查或报告，只有在异常情况消除后方可继续加工。

　　3.5设备的控制

　　3.5.1一般设备控制

　　a)凡投入使用的主要生产设备必须实行定人定机，上机人员必须经过相应的培训。

　　b)所有设备操作人员必须按设备操作规程进行操作和保养。

　　3.5.2工序质量控制点设备控制

　　a)根据生产科制定公司工序质量控制点，单独建立工序质量控制点设备台账。

　　b)操作人员应经过培训、考核，合格后方可持证上岗。工序质量控制点设备应严格执行凭证操作，对技术水*较高的操作人员要相对稳定，不得随意调动和更换。

　　c)操作人员必须按照使用说明书中规定内容合理使用设备，严格遵守设备操作规程，严禁违章操作，并认真按要求做好设备操作的有关记录，如设备点检表等。

　　3.5.3设备能力的控制

　　a)建立设备能力认可周期，由生产科按期对主要生产设备组织检定与认可，保存检定认可的记录。

　　b)当设备经过修理后，应对设备进行检定和认可，以确保设备能力符合要求，并保存认可的记录。

　　c)当生产状态发生变化时（产品规格、工艺、材料或某设备本身状况等），生产科应组织技术、车间、技质等部门对设备能力进行鉴定认可，并保存鉴定认可的记录。

　　3.6设备维护与检修

　　3.6.1设备的保养

　　a)设备的日常保养由使用部门负责，操作人员在当天加工完毕后，设备必须清理，达到“清洁、整齐、润滑、安全”的要求，确保设备处于完好状态，并按要求填好《设备点检表》；

　　b)设备的定期保养以操作工为主、维修工为辅对设备进行局部和重点部位拆、卸、检查，彻底清洗外表和内部，调整各部位间隙，紧固各部位；

　　c)生产科对设备每月进行不定期抽查，检查记录以在《设备点检表》上签字确认为准；

　　3.6.2设备的润滑

　　设备的日常润滑由操作工负责，根据所操作设备的使用说明书进行，由生产科每月进行不定期检查。

　　3.6.3

　　设备的日常修理

　　a)设备操作人员发现设备有故障时，应及时排除，不能自行排除的立即向本部门管理人员反映，由部门通知机修人员维修。

　　b)机修人员应积极采取有效措施，操作人员做好配合，及时排除故障，恢复生产。

　　c)一时不能修好的设备应机修人员在该设备上挂“待修理”牌；依停用设备应由机修人员安排清洁、润滑后封存挂“设备停用”牌，并上报生技部做好登记；使用车间做好对停用设备的防护工作。

　　d)对质量控制点设备和要求做维修记录的设备，机修人员应及时做好维修记录，填写《设备检修记录单》，并保存记录。

　　3.7设备和报废

　　a)修不好的设备、精度等级严重超差的设备、或其它情况不能再继续使用的设备可申请报废，由生产科填写《设备报废申请单》经总经理批准后实施。

　　b)报废的设备应及时拆离生产现场，并下账。

　　3.8备品配件管理

　　a)设备技术人员结合备件的消耗情况，合理确定备件的储备定额。

　　b)需外购的备件，由生产科根据储备定额提出采购计划，填写物资请购单由总经理审批权后购买，经库房验收填写验收单**库。

　　c)备件入库后应登记入账，按设备类别或备件形状分类存放。

　　3.9设备技术档案

　　a)设备的技术档案包括说明书、装箱单、出厂检验单、随机图纸、检修记录等。

　　b)设备技术档案应由专人进行管理，设备图纸的借用、更改等应符合文件控制程序的规定，设备技术档案若发生损毁、遗失等应按有关规定追究责任人的责任。

　　制造公司管理制度 2

　　为规范公司管理日常工作，树立良好的公司形象，提高工作质量和办事效率，制定如下制度:

　　第一条着装仪表规范

　　1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不允许衣着暴露。保证工作服及身份标识的完整和清洁以备随时应对重大活动。

　　2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

　　3、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

　　第二条工作行为规范

　　1、公司员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

　　2、上班时间要认真学*业务知识，干好本职工作，不许乱窜办公室，不许大声喧哗，不许在上班时间做与工作无关的事。严禁打牌、上网聊天、玩游戏。

　　3、办公室人员不准拉帮结伙，拨弄事非，传播小道消息，争做文明员工。办公室要经常监督检查日常管理制度的执行情况。各部门应积极协助工作，对违规者和不服从者，可以按章处以罚款。注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

　　4、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，扔烟头、纸屑、吐痰等。

　　5、爱护办公设备、仪器。节约使用纸张，能用废纸打印的不得使用新纸，节约用电、用水，做到人走灯灭、人走水停。

　　第三条招待管理制度

　　1、招待用餐管理。各部门需办理招待用餐的，先填写《招待用餐申请表》提交办公室，由主管后勤领导审批后，持审批后的《招待用餐申请表》到出纳员取款，拿钱就餐，一餐一结。

　　2、除必须招待用餐的情况外，其他一律在公司食堂用餐。由承办部门报后勤主管领导批准后，由办公室通知食堂，用餐后，食堂做好登记。

　　3、招待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室采购管理，根据需要从办公室领取，做好登记。

　　第四条办公用品管理制度

　　1、办公用品采购本着实用、节约的原则，实行需求审批，计划采购，每月由办公室统一购买，建帐，专人负责。

　　2、各部门根据实际需求填写《办公用品申请(领用)表》，每月25日交办公室，由办公室汇总后，报主管后勤领导批准，再购置发放，并建立台帐。

　　3、临时急需使用的办公用品由办公室报主管后勤领导批准后采购。大型办公用品采购必须报请董事长审批后方可购买。

　　4、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。必须由两人以上参加购买。

　　5、办公用品入库前，管理人员应认真验收，登记入帐，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

　　6、公司已配发的电脑、打印机、复印机等设备及各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修。

　　7、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

　　第五条考勤管理制度

　　1、办公室负责对全体员工的考勤工作，并有专人做好考勤记录。

　　2、职工外出必须履行请销假制度，工作时间内无特殊事由不得请假。

　　3、不请假外出者按旷工处理，旷工期间无工资和奖金，月旷工天数累计超3天者，扣发当月工资和奖金，年累计旷工超15天者，扣除所有剩余工资和福利，清退出公司。

　　4、不迟到不早退，月迟到2次扣一天工资，月早退3次扣一天工资。

　　5、考勤由办公室每月1号负责整理报送，经领导审查后财务部门做为当月工资资金发放的依据。

　　第六条印章保管、使用制度

　　1、印章在项目经营中用途非常广泛，作用很大。它表明一个单位或一个部门的合法地位，具有一定的权威性。它是项目对外联络，对内行使职权的标志和凭证。

　　如果对印章的认识不够，造成管理不严、滥用或被非法使用，将会给项目造成严重的经济损失。

　　2、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管;财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。

　　3、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

　　4、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

　　5、凡盖公章、领导人名章，必须经董事长、经理批准或授权。

　　6、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

　　7、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。

　　第七条收发文及保密制度

　　1、上级机关来文由公司办公室负责领取、签收、登记。公司其他人员如有顺便从建设单位、监理办等单位带回的文件应先交由办公室统一编号、登记。

　　2、文件登记完毕，交经理阅批后，办公室根据文件涉及承办业务内容及部门，复印下发给相关部门进行处理，原件由办公室负责存档。各部门必须及时阅读文件并提出相应的处理工作建议(呈领导传阅、转发、制定实施细则等)报相关领导审批。

　　3、文件按其所涉及内容的'重要程度和阅读范围，分为秘密文件、内部文件和公开文件三种。其中秘密文件指内容涉及公司及各部门的不能向外公开的资料。

　　4、重要文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。

　　5、打印、复制秘密文件必须经过请示、履行审批、登记手续，并由档案管理人员进行操作。档案管理人员要严格按照批准的份数打印、复制，操作过程中形成的废页、清样等必须及时销毁，不得擅自多印留存。

　　6、要加强电脑的保密工作，重要文件要在电脑上加密处理，一般人员未经准许不得在电脑上查阅文件。载有重要文件的磁盘由档案管理人员妥善保管

　　7、文件收发是文件保密工作的重要环节，档案管理人员要按规定对收发文件一一登记，确切掌握每一份文件的收**况和文件去向，传阅文件一律采取直传方式，由专人送阅，阅文人在《文件发放登记表》上签名后方可阅览，阅文人之间不得横向传阅。阅完和办理之后要按文书立卷，要求交本公司档案管理人员归档。

　　8、档案管理人员在工作调动或辞职时，必须将经管的秘密文件清理登记，全部移交清楚。移交时，要造册、清点、核对，并办理签字手续。其他人员调动或辞职时，档案管理人员要主动将其手中的秘密文件或资料收回，以免丢失。

　　9、各类红头文件由办公室按照发文或收文日期及文件编号统一编号，归档。

　　第八条食堂管理制度

　　1、厨师必须认真履行职责，熟练掌握和不断提高烹饪技术，按时开饭，无特殊情况不得晚点。

　　2、食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱，按食谱购买食物，定期调剂花样，做到饭熟菜香。在标准之内调节好伙食，让大家吃饱吃好。

　　3、优质服务，保证因工作晚回人员吃上热饭、热菜。注意了解和掌握就餐人数，尽量避免剩饭剩菜，力争不浪费。

　　4、食堂内外应保持整洁、卫生，无灰尘、蛛网，下水道畅通，坚持每天打扫卫生。每周厨师应对厨房进行一次卫生大扫除，彻底清理厨房各个死角的污物、保证厨房卫生、干净。

　　第九条车辆使用管理制度

　　1、驾驶员要认真学*上级有关车辆管理、安全驾驶方面的规定，经常对车辆保养情况进行检查。

　　2、遵守交通规则，服从交管人员的管理，凡发生一般级事故主要责任在我方者，给予驾驶员经济处罚，严重事故给予辞退处理。

　　3、驾驶人员要保持车辆清洁，经常对车辆进行保养，使车辆处于良好的工作状态，提前做好出车准备。避免出车途中发生车况故障。

　　4、车辆必须定期进行保养，如需要维修、更换零部件由驾驶员提出申请，由办公室报经理批准后方可办理。

　　5、司机不得私自将车借给他人，否则严肃处理，后果自负。非司驾人员原则上不允许私自开车。

　　第十条更夫管理制度

　　1、更夫熟悉所管辖范围情况

　　2、上班应全面检查，出现问题及时与领导联系。

　　3、公司与临时雇佣更夫签定合同，明确责任，更夫不履行合同，应辞退。

　　4、更夫对安全、防火、防盗负有直接责任，发现有违规行为，除批评教育外，承担相应责任。

　　5、更夫要记好《更夫值宿记录》。

　　第十一条工作人员、保洁员日常保洁制度

　　为维护日常的办公秩序，进一步规范工作人员的行为，提高工作效率，特制定以下几项管理制度。

　　一、办公室人员和保洁员每天要搞好各股室内的卫生，保持室内地面的洁净，窗户透明干净，无死角，办公室要不定期对各股室进行卫生检查。

　　二、卫生间和公用设施保洁员每天必须把卫生间彻底打扫一遍，始终要保持地面、手盆、便池无污垢、玻璃镜面的洁净，室内无异味，公司地面每天要擦试，直到干净为止。

　　制造公司管理制度 3

　　1）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

　　2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。

　　3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

　　4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。

　　5）“七净”（各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净）。

　　6）“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。

　　7）“适时”（楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除）。

　　8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。

　　9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。

　　10）按时完成上级交办的其它任务。

　　制造公司管理制度 4

　　为保证生产经营活动正常运行及仓库物资的安全完整，确保物资的(台)账、(登记)卡、(实)物一致性，特制定本制度。

　　一、适应范围

　　本公司所有仓库，包括供应部材料仓库、五金仓库、辅助材料及工装模具仓库;生产部外协件仓库、半成品仓库、销售部成品仓库。

　　二、要求

　　在保证财产安全的前提下，做到账、卡、物三相符。

　　三、具体操作方法：

　　1、仓库保管员根据经批准的《请购单》及供应部门填开的《入库单》验收入库，为保证产品质量，在材料验收入库前，必须通过质量检验部门的检验验收。

　　2、材料物资经检验部门验收后，仓库保管员根据《入库单》认真审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在“实收数”栏目上标明实收数。《入库单》应收数与实收数相符的，仅有仓库保管员签字即可，若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必须有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应及时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账，并把经相关部门主管审核后的《入库单》交给供应商。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。

　　3、经检验不合格的不良品应在仓库另行存放，待供应商下次来或结账时退还客户，其结账金额在其中扣除应付款项。

　　4、生产车间班组员工计划内领料时，仓库需根据生产计划单发料，由生产部门负责人签批后，仓库方可发料。《领料单》一式三联，分别为仓库留存、财务记账留存、领料单位留存。计划外特殊情况领料需提供相关书面说明经分管领导签字后，提交总经理批准后方可领料，否则仓库不予以办理出库。

　　5、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持技术主管签字的技术通知单到仓库领料。

　　6、生产过程中发生的边角余料及废品应退还仓库并办理退料手续，仓库保管员不得拒收，并由仓库保管员另行保管并登记库存台帐。

　　7、对于仓库的日常管理，仓库保管员应保证整齐、清洁，还应注意防火、防锈、防霉等防范措施。

　　8、所有材料物资进、出仓库时都必须同时有双方(如领料人，交货人、退料人、仓库保管员等)当事人的签字。

　　9、仓库保管员应该具备强烈的责任心，在日常清理中发现材料物资账实不符时，必须上报其直接上级及公司有关领导，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任，具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

　　10、对于仓库出现的各种问题，如果其直接上级主管或领导没有及时发现和纠正错误，同样必须负有连带责任。具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

　　11、仓库保管员工作异动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

　　四、其他补充规定

　　关于劳动保护用品的发放，应由公司办公室统一按员工各岗位的工作需要制定发放标准，编制发放花名册，并提交总经理批准后，由劳保仓库发放。领用一般常用的工具，如钳子、扳手等时，领料单上必须经本部门领导签批，方可发料;领用专用工具、贵重工具、劳保服装除部门领导签批外，还需上级主管部门领导审批后方可领(发)料。

　　五、 附则

　　本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

　　制造公司管理制度 5

　　为加强公司的规范化管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高积极效益，根据国家有关法律、法规。特制订公司管理制度如下：

　　一、公司全体员工要遵守公司的一切规章制度通告和公告。

　　二、忠于职守、服从领导。

　　三、不得经营于本公司类似或职务上相关的业务或兼职其他公司的职务。

　　四、全体员工要不断提高自己的工作职能，在工作质量上精益求精，努力提高工作效率。

　　五、不得泄露业务、服务技术及生产上的机密。

　　六、员工每日应该保持作业地点及宿舍的环境卫生。

　　七、员工在工作开始时不得怠慢拖延。工作期间要全神贯注，在工作时要互相协作，不得吵闹斗殴、聊天闲谈、搬弄是非、扰乱工作秩序。

　　八、公司负责人必须注意自身涵养。领导所属员工提高公司满意度，使员工在职业上有安全感。

　　九、员工要按时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。

　　1、迟到：工作时间开始后未到者为迟到。

　　2、早退：工作结束前十五分钟内下班者为早退。

　　3、旷工：未经请假或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

　　十、有事请假，假期上班后及时销假。

　　十一、以上制度望全体员工认真遵守，即日起执行。解释权归公司所有。

公司科技管理制度通用五篇（扩展8）

——有限公司薪酬的管理制度通用五篇

　　有限公司薪酬的管理制度 1

　　1、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。

　　2.设置原则

　　该方案基于公*、竞争、激励、经济和合法的原则。

　　2.1公*:不同员工在同一位置享受相同的报酬水*；同时，根据员工的表现性能，服务多年，工作态度，等等，动态调整的工资水*，可以向上或向下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2.2竞争:公司薪酬体系在同行业和地区具有一定的竞争优势。

　　2.3激励:制定动态的升降管理，对同级工资实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任感。

　　2.4经济性:在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，合理设定工资，使员工和公司的利益能够共享。

　　2.5法律性:本方案以符合国家相关政策、法律法规和公司管理制度为基础。

　　3、管理机构

　　3.1薪酬管理委员会

　　主任：总经理

　　成员：综合部部长、财务部部长、办公室主任

　　3.2薪酬委员会职责：

　　3.2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。

　　3.2.2审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。

　　本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由办公室负责。

　　4、制定依据

　　本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素)及员工职业发展生涯等因素。

　　5、岗位职级划分

　　5.1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级(A)：总经理级；二层级(B)：副总级；

　　三层级(C)：各部门部长级；四层级(D)：主管级、专员级；五层级(E)：基层管理级；六层级(F)：普工级。

　　具体岗位与职级对应见下表：

　　5.2具体薪级见：附件《八方职级薪级表》。

　　6、薪酬组成

　　基本工资+岗位津贴+绩效奖金+加班工资+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金

　　6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　6.2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

　　6.3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　***加班工资：加班工资是指员工在规定休息日、假期、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司D职级(包含D级)以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。

　　6.5各类补贴：

　　6.5.1特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。

　　6.5.2其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差补贴等。

　　6.6个人相关扣款：

　　扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　6.7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。

　　6.8奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。

　　7、试用期薪酬

　　7.1试用期间的工资为(基本工资+岗位津贴)的80%。

　　8、见*期薪酬

　　见*员工的薪酬详见公司关于见*期的相关规定。

　　9、薪酬调整

　　薪酬调整分为整体调整和个别调整。

　　9.1整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。

　　9.2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

　　薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。

　　薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。

　　9.3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。

　　10、薪酬的支付

　　10.1薪酬支付时间计算

　　A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。

　　B、薪酬支付时间：当月工资为下月20日。遇到双休日及假期，提前或推后休息日的一个工作日发放。

　　10.2下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　A、员工工资个人所得税；

　　B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

　　C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

　　D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款)；

　　E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　10.3工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：

　　实发工资=月工资标准×实际工作日数/月应出勤天数

　　工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下：

　　应发工资=(基本工资+岗位津贴)—(基本工资+岗位津贴)×缺勤天数/月应出勤天数

　　10.4各类假别薪酬支付标准

　　A、产假：按公司相关规定执行。

　　B、婚假：按正常出勤结算工资。

　　C、护理假：(配偶分娩)不享受岗位技能津贴。

　　D、丧假：按正常出勤结算工资

　　E、公假：按正常出勤结算工资。

　　F、病假、事假：员工病假、事假期间不发放工资。

　　H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。

　　11、社会保障及住房公积金

　　11.1依照公司规定为员工缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工伤保险金、失业保险金、住房公积金。

　　12、薪酬保密

　　办公室、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料(包括各种有关财务凭证)必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由办公室会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。

　　公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。

　　有限公司薪酬的管理制度 2

　　第一章、总则

　　1、为加强公司薪酬的管理，特制定本办法。

　　2、本办法适用于公司正式聘用员工。

　　3、本办法所称薪酬，系指员工从公司获得的除福利外的所有货币性收入。

　　4、公司实行统一的薪酬制度，公司年度薪酬总额由公司董事会在下达当年目标利润指标时确定。在董事会确定的薪酬总额内，公司总经理办公会确定定薪原则、薪酬管理办法及员工的薪酬标准。

　　5、公司实行岗位等级工资制，根据业务性质、岗位承担责任大小、岗位所需专业知识含量为标准，确定员工享受的工资等级并以此作为支付薪资的依据。员工薪酬水*随岗位及享受等级的变动而变动。

　　6、公司工资为岗位基准工资。

　　7、下列项目从岗位基准工资中直接扣除:

　　a)个人所得税；

　　b)养老保险中应由个人支付的部分；

　　c)住房公积金中应由个人支付的部分；

　　d)工会会费；

　　e)其他依法或依公司规定应扣除的部分。

　　8、对本人薪酬产生疑义，可以向直接上司或人力资源部提出书面申请，行使工资请求权，但自发生日起两个月内未行使时，则视为放弃。

　　第二章、工资

　　1、根据不同岗位序列核定岗位，确定岗位等级工资标准。

　　2、岗位基准工资为薪酬中固定部分，按月发放。

　　在完成年初董事会下达的目标利润指标后，总经理办公会可按员工总数计提第13个月的工资(含绩效部分)总额，并根据各员工全年的工作表现及业绩考核发放。

　　3、岗位划分标准如下:

　　(一)行政管理类岗位，具体包括:

　　1、公司董事长、总经理、副总经理；

　　2、公司总经理助理、总师；

　　3、公司稽核、财务、人力资源部、办公室等行政管理部门的经理、主任；副经理、副主任；经理助理、行政主管、行政人员；

　　(二)业务类岗位，具体包括公司业务部门经理、副经理、经理助理、业务主管和业务员；

　　(三)技能类岗位，具体包括公司小车司机、打字员、水电工等技能岗位。

　　4、员工从较低级岗位调整到较高级岗位的，岗位等级工资按较高级岗位的最低档次执行；员工从较高级岗位调整到较低级岗位的，岗位等级工资按较低级岗位的最高档次执行。

　　5、员工因跨部门调整岗位、职务，须经人力资源部审核，公司总经理办公会审批。岗位工资的调整自职务或岗位调整之日的下月起执行。

　　6、员工试用期工资按其试用期间所在岗位较低档岗位基本工资的50%核发。

　　7、公司招聘员工的试用期以劳动合同为准。

　　第三章、基准外工资

　　1、员工因工作需要，在法定节日(含同时执行的假日)加班、值班的，经审批，公司计发加(值)班工资。

　　2、员工因工作需要，须延长工作时间的，经审批，公司计发加班工资。

　　3、部门业务主管(含主管)以上的员工不适用以上关于加(值)班的规定。

　　第四章、奖金

　　1、公司总经理办公会根据公司董事会审议通过的年度考核目标，结合各部门任务实际完成情况及员工绩效和工作表现，负责制定年度奖金的发放标准；公司人力资源部负责具体实施。具体标准及考核办法见《奖励实施暂行办法》。

　　2、公司除完成考核目标外，对员工在其它方面取得重要荣誉或重大成就时，经公司总经理办公会审批同意，可计发荣誉奖金。

　　3、员工试用期奖金按其试用期间所在岗位较低档正式员工奖金的50%核发。

　　第五章、工资的计算及支付

　　1、工资计算期间为:正式员工的岗位基准工资计算期间为上月一号至月末。

　　2、工资支付的时间为:岗位基准工资于每月十日支付；绩效工资于每月二十日支付；奖金在董事会对公司上年度财务决算及相关事项审议后一个月开始支付。

　　如遇支付工资日为休假日，则提前或顺延一个工作日发放。公司因不可抗力不得不延缓工资支付时，财务部应提前一日通知员工，并确定延缓支付的日期。

　　第六章、管理制度

　　1、人力资源部在公司总经理办公会领导下对公司薪酬工作行使管理职权，负责本管理办法的贯彻实施、检查与监督，对违反本管理办法的行为有处罚权。

　　2、人力资源部负责员工薪酬发放明细的核定；财务部负责具体薪酬发放事宜。

　　3、员工薪酬结构及水*属公司商业机密，人力资源部及财务部应切实做好保密工作。

　　第七章、附则

　　本办法自xx年xx月xx日起实施，具体实施办法由公司人力资源部负责解释。

　　有限公司薪酬的管理制度 3

　　1、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。

　　2.设置原则

　　该方案基于公*、竞争、激励、经济和合法的原则。

　　2.1公*:不同员工在同一位置享受相同的报酬水*；同时，根据员工的表现性能，服务多年，工作态度，等等，动态调整的工资水*，可以向上或向下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2.2竞争:公司薪酬体系在同行业和地区具有一定的竞争优势。

　　2.3激励:制定动态的升降管理，对同级工资实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任感。

　　2.4经济性:在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，合理设定工资，使员工和公司的利益能够共享。

　　2.5法律性:本方案以符合国家相关政策、法律法规和公司管理制度为基础。

　　3、管理机构

　　3.1薪酬管理委员会

　　主任：总经理

　　成员：综合部部长、财务部部长、办公室主任

　　3.2薪酬委员会职责：

　　3.2.1审查薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段。

　　3.2.2审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。

　　本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由办公室负责。

　　4、制定依据

　　本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素)及员工职业发展生涯等因素。

　　5、岗位职级划分

　　5.1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级(A)：总经理级；二层级(B)：副总级；

　　三层级(C)：各部门部长级；四层级(D)：主管级、专员级；五层级(E)：基层管理级；六层级(F)：普工级。

　　具体岗位与职级对应见下表：

　　5.2具体薪级见：附件《八方职级薪级表》。

　　6、薪酬组成

　　基本工资+岗位津贴+绩效奖金+加班工资+各类补贴+个人相关扣款+业务提成+奖金

　　6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　6.2岗位津贴：是指对主管以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。

　　6.3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　***加班工资：加班工资是指员工在规定休息日、假期、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司D职级(包含D级)以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。

　　6.5各类补贴：

　　6.5.1特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。

　　6.5.2其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差补贴等。

　　6.6个人相关扣款：

　　扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　6.7业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。

　　6.8奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。

　　7、试用期薪酬

　　7.1试用期间的工资为(基本工资+岗位津贴)的80%。

　　8、见*期薪酬

　　见*员工的薪酬详见公司关于见*期的相关规定。

　　9、薪酬调整

　　薪酬调整分为整体调整和个别调整。

　　9.1整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。

　　9.2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

　　薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。

　　薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。

　　9.3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。

　　10、薪酬的支付

　　10.1薪酬支付时间计算

　　A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。

　　B、薪酬支付时间：当月工资为下月20日。遇到双休日及假期，提前或推后休息日的一个工作日发放。

　　10.2下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　A、员工工资个人所得税；

　　B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

　　C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

　　D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款)；

　　E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　10.3工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算公式如下：

　　实发工资=月工资标准×实际工作日数/月应出勤天数

　　工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下：

　　应发工资=(基本工资+岗位津贴)―(基本工资+岗位津贴)×缺勤天数/月应出勤天数

　　10.4各类假别薪酬支付标准

　　A、产假：按公司相关规定执行。

　　B、婚假：按正常出勤结算工资。

　　C、护理假：(配偶分娩)不享受岗位技能津贴。

　　D、丧假：按正常出勤结算工资

　　E、公假：按正常出勤结算工资。

　　F、病假、事假：员工病假、事假期间不发放工资。

　　H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行。

　　11、社会保障及住房公积金

　　11.1依照公司规定为员工缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工伤保险金、失业保险金、住房公积金。

　　12、薪酬保密

　　办公室、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料(包括各种有关财务凭证)必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由办公室会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。

　　公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。

　　有限公司薪酬的管理制度 4

　　以薪资为杠杆激励员工为公司创造更高的价值是人力资源管理工作中的一项重要内容。为此，特做规定如下：

　　第一条 基本原则

　　第1款 本公司的薪资分配制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先并兼顾公*的三个基本原则。

　　第2款 根据激励、高效的原则，在薪资分配中要把职工的收入与其为公司创造的效益及工作业绩挂钩，实行浮动考核。

　　第3款 根据简单、实用的原则，公司在建立*等竞争、能者上庸者下的用人制度及相应的岗位职务系列基础上，倡导实行岗位薪点薪资制以及其他符合公司生产经营实际需要的薪资分配办法。

　　第二条 管理规则

　　第1款 根据聘任、管理、考核、分配四权一体化的原则，公司总部各类人员、各分公司、各事业部的经理、副经理以及其他由总公司直接聘任员工的薪资分配统一由总公司人力资源部管理，并实行统一的岗位薪点薪资制。

　　第2款 各分公司、事业部聘任的人员薪资分配办法由聘任单位根据本单位的工作实际需要，自行确定。

　　第3款 总公司的年度实发薪资总额由董事会决定。总公司人力资源部根据总经理的指令对总公司的年度薪资总额与总公司年度经济效益指标挂钩，实行浮动管理。

　　第4款 总公司对所属各分公司、各事业部的薪资总额与经济效益挂钩，实行浮动考核管理。并要求各分公司、事业部对所属单位实行工效挂钩考核管理。

　　第三条 薪资总额的管理

　　第1款 总公司的年度薪资总额计划由总公司人力资源部根据总公司主要经济指标完成情况，实施总量管理。薪资总额及经济指标的核定分别由总公司人力资源部和监控部负责，由人力资源部汇总后于执行年度前两个月度内报公司总经理审定，经董事会批准后发布实施。

　　第2款 公司总部及各分公司、事业部的薪资总额均要严格执行总公司年度分解计划。超工挂钩指标支付薪资或未经公司总部批准在薪资总额外向员工个人发放钱物，均应视为越权行为，除追究有关人员的责任外，责任人还要受到经济处罚。

　　第四条 薪资总额及效益指标基数的核定

　　第1款 全公司的薪资总额挂钩基数以各单位实际发生薪资总额的汇总额为基础加以调整确定。全公司的效益指标为税后净利润。税后净利润指标基数以公司下达给各二级单位的计划指标为准。

　　第2款 各分公司、事业部的薪资总额基数在各单位实际执行额度基础上经总公司人力资源部、监控 部审核后略做调整。调整的依据是全公司的*均利润薪资率，即：

　　当二级单位的利润薪资率与全公司的利润薪资率发生±5个百分占以上的差异时，就要对其进行调整。在调整工作中，要考虑该单位所在地区的年度薪资水*、该单位历年创利情况及员工构成等因素。

　　第3款 全公司的薪资总额基数及公司总部、各分公司和事业部的薪资总额基数确定后报公司总经理审定，经公司董事会批准后发布实施。

　　第4款 经审核确定的各单位薪资总额基数一般不再调整。

　　凡因特殊情况确需调整的，要经总公司总经理审定，董事会批准，由总公司人力资源部修订。

　　第五条 工效挂钩的计算

　　第1款 职工薪资总额的增长必须以经济效益有较大增长为前提条件。只有全公司每年的净资产收益率在1%以上，全公司的薪资总额才能增加；各分公司、事业部的净资产收益率在11%以上，才能增加本单位的薪资总额。

　　第2款 在完成前款净资产收益率基本指标基础上，薪资总额与税后净利润紧密挂钩，上下浮动，上不封顶，下不保底。

　　第3款 核定各单位下年度薪资总额计划指标的计算依据是各单位的利润薪资率，即：

　　所有分项基数的加权*均即为全公司的利润薪资率。

　　已核定的利润薪资率相对固定，当实现净利润指标增长或下降时，薪资总额指标相应自动调整。

　　第4款 税后净利润指标的调整和完成情况以总公司监控部门的核定为准。人力资源部提出薪资挂钩决算方案，报总公司总经理批准后执行。

　　第5款 工效挂钩实行半年预算、年终决算。在计划执行年，如上半年的利润指标不能完成公司下达的'进度计划时，本单位要扣发所有人员的半年奖金；当税后净利润比前一年下降时，除扣发奖金外，还要按其利润薪资率调减其下半年的薪资总额。全公司的利润指标下降或增速下降时，全公司所有员工都要调减薪资或扣发奖金。

　　第六条 薪资构成

　　第1款 本公司员工的薪资由以下三个单元构成：

　　1、基本薪资（岗位薪点资等）；

　　2、岗位工作津贴，包括①岗位职务津贴；②公务车津贴；③住房津贴；

　　3、奖金。

　　第2款 薪资各单元考核结果相加为员工月实得薪资。

　　第3款 奖金为年中和年末根据半年和全年经济效益指标完成情况发放。

　　总公司高级管理人员和分公司、事业部的总经理及销售人员不参加本单位员工的奖金分配，根据公司预先规定的经营销售标准，实行经营者年薪制或经营目标责任制奖金制度，其奖惩兑现与本单位奖金分配同步实施。

　　第七条 基本薪资制度

　　第1款 岗位薪点薪资制本公司首选基本薪资制度。

　　员工的月实行基本薪资=本单位薪点值×本人薪资薪点×本期考核结果×职责系数

　　月考核系数为月工作目标完成情况考核结果，职责系数取值。8，另外。2对应的基本薪资根据年终工作结果决定是否兑现。

　　第2款 本单位薪点值是根据员工所在单位的薪资总额与本单位全体员工薪点之和计算出来的，即：

　　各单位薪点值变动情况要在实施前报总公司人力资源部备案。

　　第3款 员工个人薪资薪点是根据员工个人的条件或工作业绩决定的下列七个方面薪资薪点之和：

　　1、岗位职务薪点（详见附件1―1）

　　岗位职务薪点根据员工所在工作岗位或所担任的职务确定。

　　岗位职务发生变动，其岗位职务薪点从第二个月一日起调整。

　　2、学历薪点（详见附件1―2）

　　①为吸引高素质人才并鼓励在职员工提高自己的素质，特设学历薪点；

　　②学历薪点以国家教育部正式承认学历为准；

　　③学历薪点从中专开始计算；

　　④学历薪点从人力资源部正式认定之日开始享受；

　　⑤员工有义务向人力资源部提供真实有效的相关证件。凡弄虚作假享受相应待遇，一经查实，即该追偿，并给予相应处分。

　　3、岗位年功薪点

　　岗位年功薪点只限于在本级别岗位最高薪点档位上工作满2年的员工。

　　增薪的标准是：

　　①年终工作业绩考核优秀者，可增加相当本岗位现档位级差1%的薪点；

　　②年终工作业绩考核良好者，可增加相当本岗位现档位级差5%的薪点；

　　③年终工作业绩考核称职者，不增加薪点；

　　④年终工作业绩考核不称职者，可增加相当本岗位现档位级差――3%的薪点；

　　⑤凡因本人责任给公司造成较大损失者，除给予相应处分和赔偿经济损失外，还要从处罚之日起增加相当本岗位现档位级差―5%至――3%的薪点。

　　岗位年功薪点从满岗2年起实施，至调整到高级别岗位为止。调整到高级岗位后，其原岗位薪点按有关规定正常调整，保留岗位年功薪点。

　　4、兼职薪点

　　兼职薪点是对在工作量满岗岗位上工作的员工兼职工作的兼职报酬。标准是：

　　①兼任一个满岗业务工作岗位，*均需要每天加班4个小时以上者，其兼职薪点为所兼岗位薪点中档档位标准的1%；

　　②兼任一个满岗业务工作岗位，*均需要每天加班4小时以下者，其兼职薪点为所兼岗位薪点中档档位标准的5%；

　　③一个员工从事两个业务工作或所兼工作不需要经常占用非工作时间者，不享受兼职薪点；

　　④兼任党政工作，需要占用非工作时间每周3小时以上者，兼职薪点为本岗位现档位1个级并非的薪点；

　　⑤兼职薪点从兼职工作的第二个月起执行。兼职工作结束，兼职薪点即行取消。

　　5、技能薪点（详见附件1―3）

　　①为鼓励员工的积极钻研业务和提高专业技术水*，特设技能薪点。每个员工都可以根据本人的专业技术资格或技术等级取得相应的技能薪点。

　　②技能薪点的取得，需要本人申请，以人力资源部考核或审查认定结果为准。

　　6、奖励薪点

　　奖励薪点有分配权的业务领导对所属员工工作表现的临时性奖励。

　　（1）奖励范围包括：

　　①非兼职工作无报酬的加班或兼职工作超量加班；

　　②*期工作表现优异；

　　③对公司工作作出突出贡献；

　　④在社会生活中，见义勇为等高素质行为，为公司赢得了社会声誉；

　　⑤其他需要表彰奖励的行为。

　　（2）奖励幅度从一个本档位级差的薪点至一个本岗位满岗薪点。一般不应奖励过多而造成管理单位的薪点值下降。

　　（3）奖励期限分别为一个月；三个月；六个月；十二个月4种。期满，奖励自行结束。

　　7、特聘薪点

　　特聘薪点是对社会热门人才、高新技术人才、有特殊才能的经营管理人才及其他公司需要的各类急城人才在薪酬方面的补偿。

　　（1）补偿幅度为该员工应聘岗位全部薪酬与当期此类劳动力市场价格的差额。

　　（2）特聘薪点的决定权属有聘雇权的单位主管。

　　第八条 岗位工作津贴

　　第1款 岗位工作津贴包括：①岗位职务津贴；②公车使用津贴；③工龄津贴。

　　实行销售包干提成薪资等承包薪资、计件包干薪资制的员工，其包干薪资中已包含了岗位职务津贴和公车使用津贴，所以不再享受此二项津贴。

　　岗位工作津贴是薪资外对员工自费支付工作费用的补偿，所以不与薪资一起发放，应根据公司经营情况和员工业务范围、核 定标准另行按月制表计发。

　　第2款 岗位职务津贴根据员工的业务工作范围和等级按实际出勤工作日计发，非因工未到岗工作均不发放岗位职务津贴，特殊情况由本单位主管审批。岗位职务津贴标准详见附件4。

　　第3款 工龄津贴按照员工实际工龄每年增发一个薪点。

　　第九条 奖金

　　第1款 本公司每半年发放一次奖金。公司根据半年和年终业绩报告对企业当期经济效益作出较大贡献的员工给予奖励。

　　第2款 奖金兑现的前提标准是，净资产收益率等经济效益指标达到了董事会的要求。凡未达到分解标准要求的单位一律不得发放奖金，除销售人员外一般都不再补发。

　　第3款 奖金支付的标准：

　　1、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；

　　2、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数

　　加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。

　　第4款 各单位应分配奖金总额根据本单位工效挂钩预决算结果在应增资额中列支。

　　第十条 试用及新到岗人员的薪资待遇

　　第1款 公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本档位薪资标准的7%执行。

　　第2款 新到岗人员薪资标准从本级别岗位最低档位执行，满一年考核良好以上，晋升一个档位，至满岗为止。同级别转岗执行原岗位新薪资标准。满岗2后没有晋级晋岗的，可依照本规定第七条第3款的有关规定增加岗位年功薪资。

　　第十一条 特殊情况下的薪资计发

　　第1款 加班薪资

　　1、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。

　　非直接生产经营技术服务办员执行综合计算工时和不定工时工作制，每月请病事假3个工作日以内不扣发薪资，在正常工作日和休息日加班加点一般也不计发加班薪资。在节假日加班，经有薪资支付权的领导批准可以按照同一标准计发加班薪资。但应尽量先给予休息补偿。

　　2、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。

　　3、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。

　　第2款 公司安排员工参加社会活动或经有薪资支付权的领导批准参加的各类社会活动应视为正常到岗工作，可享受一切在岗工作的薪资待遇。

　　第3款 员工依法享受本公司规定的年休假、探亲假、丧假期间，不扣发本人薪资。但不得因个人休假影响公司正常工作。

　　第4款 员工请病事假，依据本制度第十一第1款规定标准各发薪资。

　　第十二条 薪资支付

　　第1款 支付时间

　　本公司执行下发月薪制度，每月5日根据上月的工作业绩考核结果向员工支付上月的薪资。各独立发薪单位可根据本地区的特殊情况适当调整发薪时间。并及时发薪时间报总公司人力资源部备案。

　　第2款 支付形式

　　总公司执行下发月薪制度，每月5日根据上月的工作业绩考核结果向员工支付上月的薪资。各独立发薪单位可根据本地区的特殊情况逐步向银行代发薪资的形式过渡。

　　第3款 支付责任

　　1、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。

　　2、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张，长期保存。

　　3、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。

　　第4款 代扣缴责任

　　1、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。

　　2、 因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

　　第5款 最低薪资标准

　　1、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地**规定的最低薪资标准。

　　2、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地**规定的最代生活费标准。

　　第十三条 附则

　　第1款 本规定经公司经理批准，从发布之日起实施。

　　第2款 本规定中各条款由公司总经理办公室负责解释。部分条款修订时，报经总经理批准后发布执行。

　　有限公司薪酬的管理制度 5

　　以薪资为杠杆激励员工为公司创造更高的价值是人力资源管理工作中的一项重要内容。为此，特做规定如下：

　　第一条 基本原则

　　第1款 本公司的薪资分配制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先并兼顾公*的三个基本原则。

　　第2款 根据激励、高效的原则，在薪资分配中要把职工的收入与其为公司创造的效益及工作业绩挂钩，实行浮动考核。

　　第3款 根据简单、实用的原则，公司在建立*等竞争、能者上庸者下的用人制度及相应的岗位职务系列基础上，倡导实行岗位薪点薪资制以及其他符合公司生产经营实际需要的薪资分配办法。

　　第二条 管理规则

　　第1款 根据聘任、管理、考核、分配四权一体化的原则，公司总部各类人员、各分公司、各事业部的经理、副经理以及其他由总公司直接聘任员工的薪资分配统一由总公司人力资源部管理，并实行统一的岗位薪点薪资制。

　　第2款 各分公司、事业部聘任的人员薪资分配办法由聘任单位根据本单位的工作实际需要，自行确定。

　　第3款 总公司的年度实发薪资总额由董事会决定。总公司人力资源部根据总经理的指令对总公司的年度薪资总额与总公司年度经济效益指标挂钩，实行浮动管理。

　　第4款 总公司对所属各分公司、各事业部的薪资总额与经济效益挂钩，实行浮动考核管理。并要求各分公司、事业部对所属单位实行工效挂钩考核管理。

　　第三条 薪资总额的管理

　　第1款 总公司的年度薪资总额计划由总公司人力资源部根据总公司主要经济指标完成情况，实施总量管理。薪资总额及经济指标的核定分别由总公司人力资源部和监控部负责，由人力资源部汇总后于执行年度前两个月度内报公司总经理审定，经董事会批准后发布实施。

　　第2款 公司总部及各分公司、事业部的薪资总额均要严格执行总公司年度分解计划。超工挂钩指标支付薪资或未经公司总部批准在薪资总额外向员工个人发放钱物，均应视为越权行为，除追究有关人员的责任外，责任人还要受到经济处罚。

　　第四条 薪资总额及效益指标基数的核定

　　第1款 全公司的薪资总额挂钩基数以各单位实际发生薪资总额的汇总额为基础加以调整确定。全公司的效益指标为税后净利润。税后净利润指标基数以公司下达给各二级单位的计划指标为准。

　　第2款 各分公司、事业部的薪资总额基数在各单位实际执行额度基础上经总公司人力资源部、监控 部审核后略做调整。调整的依据是全公司的*均利润薪资率，即：

　　当二级单位的利润薪资率与全公司的利润薪资率发生±5个百分占以上的差异时，就要对其进行调整。在调整工作中，要考虑该单位所在地区的年度薪资水*、该单位历年创利情况及员工构成等因素。

　　第3款 全公司的薪资总额基数及公司总部、各分公司和事业部的薪资总额基数确定后报公司总经理审定，经公司董事会批准后发布实施。

　　第4款 经审核确定的各单位薪资总额基数一般不再调整。

　　凡因特殊情况确需调整的，要经总公司总经理审定，董事会批准，由总公司人力资源部修订。

　　第五条 工效挂钩的计算

　　第1款 职工薪资总额的增长必须以经济效益有较大增长为前提条件。只有全公司每年的净资产收益率在1%以上，全公司的薪资总额才能增加；各分公司、事业部的净资产收益率在11%以上，才能增加本单位的薪资总额。

　　第2款 在完成前款净资产收益率基本指标基础上，薪资总额与税后净利润紧密挂钩，上下浮动，上不封顶，下不保底。

　　第3款 核定各单位下年度薪资总额计划指标的计算依据是各单位的利润薪资率，即：

　　所有分项基数的加权*均即为全公司的利润薪资率。

　　已核定的利润薪资率相对固定，当实现净利润指标增长或下降时，薪资总额指标相应自动调整。

　　第4款 税后净利润指标的调整和完成情况以总公司监控部门的核定为准。人力资源部提出薪资挂钩决算方案，报总公司总经理批准后执行。

　　第5款 工效挂钩实行半年预算、年终决算。在计划执行年，如上半年的利润指标不能完成公司下达的进度计划时，本单位要扣发所有人员的半年奖金；当税后净利润比前一年下降时，除扣发奖金外，还要按其利润薪资率调减其下半年的薪资总额。全公司的利润指标下降或增速下降时，全公司所有员工都要调减薪资或扣发奖金。

　　第六条 薪资构成

　　第1款 本公司员工的薪资由以下三个单元构成：

　　1、基本薪资（岗位薪点资等）；

　　2、岗位工作津贴，包括①岗位职务津贴；②公务车津贴；③住房津贴；

　　3、奖金。

　　第2款 薪资各单元考核结果相加为员工月实得薪资。

　　第3款 奖金为年中和年末根据半年和全年经济效益指标完成情况发放。

　　总公司高级管理人员和分公司、事业部的总经理及销售人员不参加本单位员工的奖金分配，根据公司预先规定的经营销售标准，实行经营者年薪制或经营目标责任制奖金制度，其奖惩兑现与本单位奖金分配同步实施。

　　第七条 基本薪资制度

　　第1款 岗位薪点薪资制本公司首选基本薪资制度。

　　员工的月实行基本薪资=本单位薪点值×本人薪资薪点×本期考核结果×职责系数

　　月考核系数为月工作目标完成情况考核结果，职责系数取值。8，另外。2对应的基本薪资根据年终工作结果决定是否兑现。

　　第2款 本单位薪点值是根据员工所在单位的薪资总额与本单位全体员工薪点之和计算出来的，即：

　　各单位薪点值变动情况要在实施前报总公司人力资源部备案。

　　第3款 员工个人薪资薪点是根据员工个人的条件或工作业绩决定的下列七个方面薪资薪点之和：

　　1、岗位职务薪点（详见附件1—1）

　　岗位职务薪点根据员工所在工作岗位或所担任的职务确定。

　　岗位职务发生变动，其岗位职务薪点从第二个月一日起调整。

　　2、学历薪点（详见附件1—2）

　　①为吸引高素质人才并鼓励在职员工提高自己的素质，特设学历薪点；

　　②学历薪点以国家教育部正式承认学历为准；

　　③学历薪点从中专开始计算；

　　④学历薪点从人力资源部正式认定之日开始享受；

　　⑤员工有义务向人力资源部提供真实有效的相关证件。凡弄虚作假享受相应待遇，一经查实，即该追偿，并给予相应处分。

　　3、岗位年功薪点

　　岗位年功薪点只限于在本级别岗位最高薪点档位上工作满2年的员工。

　　增薪的标准是：

　　①年终工作业绩考核优秀者，可增加相当本岗位现档位级差1%的薪点；

　　②年终工作业绩考核良好者，可增加相当本岗位现档位级差5%的薪点；

　　③年终工作业绩考核称职者，不增加薪点；

　　④年终工作业绩考核不称职者，可增加相当本岗位现档位级差——3%的薪点；

　　⑤凡因本人责任给公司造成较大损失者，除给予相应处分和赔偿经济损失外，还要从处罚之日起增加相当本岗位现档位级差—5%至——3%的薪点。

　　岗位年功薪点从满岗2年起实施，至调整到高级别岗位为止。调整到高级岗位后，其原岗位薪点按有关规定正常调整，保留岗位年功薪点。

　　4、兼职薪点

　　兼职薪点是对在工作量满岗岗位上工作的员工兼职工作的兼职报酬。标准是：

　　①兼任一个满岗业务工作岗位，*均需要每天加班4个小时以上者，其兼职薪点为所兼岗位薪点中档档位标准的1%；

　　②兼任一个满岗业务工作岗位，*均需要每天加班4小时以下者，其兼职薪点为所兼岗位薪点中档档位标准的5%；

　　③一个员工从事两个业务工作或所兼工作不需要经常占用非工作时间者，不享受兼职薪点；

　　④兼任党政工作，需要占用非工作时间每周3小时以上者，兼职薪点为本岗位现档位1个级并非的薪点；

　　⑤兼职薪点从兼职工作的第二个月起执行。兼职工作结束，兼职薪点即行取消。

　　5、技能薪点（详见附件1—3）

　　①为鼓励员工的积极钻研业务和提高专业技术水*，特设技能薪点。每个员工都可以根据本人的专业技术资格或技术等级取得相应的技能薪点。

　　②技能薪点的取得，需要本人申请，以人力资源部考核或审查认定结果为准。

　　6、奖励薪点

　　奖励薪点有分配权的业务领导对所属员工工作表现的临时性奖励。

　　（1）奖励范围包括：

　　①非兼职工作无报酬的加班或兼职工作超量加班；

　　②*期工作表现优异；

　　③对公司工作作出突出贡献；

　　④在社会生活中，见义勇为等高素质行为，为公司赢得了社会声誉；

　　⑤其他需要表彰奖励的行为。

　　（2）奖励幅度从一个本档位级差的薪点至一个本岗位满岗薪点。一般不应奖励过多而造成管理单位的薪点值下降。

　　（3）奖励期限分别为一个月；三个月；六个月；十二个月4种。期满，奖励自行结束。

　　7、特聘薪点

　　特聘薪点是对社会热门人才、高新技术人才、有特殊才能的经营管理人才及其他公司需要的各类急城人才在薪酬方面的补偿。

　　（1）补偿幅度为该员工应聘岗位全部薪酬与当期此类劳动力市场价格的差额。

　　（2）特聘薪点的决定权属有聘雇权的单位主管。

　　第八条 岗位工作津贴

　　第1款 岗位工作津贴包括：①岗位职务津贴；②公车使用津贴；③工龄津贴。

　　实行销售包干提成薪资等承包薪资、计件包干薪资制的员工，其包干薪资中已包含了岗位职务津贴和公车使用津贴，所以不再享受此二项津贴。

　　岗位工作津贴是薪资外对员工自费支付工作费用的补偿，所以不与薪资一起发放，应根据公司经营情况和员工业务范围、核 定标准另行按月制表计发。

　　第2款 岗位职务津贴根据员工的业务工作范围和等级按实际出勤工作日计发，非因工未到岗工作均不发放岗位职务津贴，特殊情况由本单位主管审批。岗位职务津贴标准详见附件4。

　　第3款 工龄津贴按照员工实际工龄每年增发一个薪点。

　　第九条 奖金

　　第1款 本公司每半年发放一次奖金。公司根据半年和年终业绩报告对企业当期经济效益作出较大贡献的员工给予奖励。

　　第2款 奖金兑现的前提标准是，净资产收益率等经济效益指标达到了董事会的要求。凡未达到分解标准要求的单位一律不得发放奖金，除销售人员外一般都不再补发。

　　第3款 奖金支付的标准：

　　1、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；

　　2、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数

　　加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。

　　第4款 各单位应分配奖金总额根据本单位工效挂钩预决算结果在应增资额中列支。

　　第十条 试用及新到岗人员的薪资待遇

　　第1款 公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本档位薪资标准的7%执行。

　　第2款 新到岗人员薪资标准从本级别岗位最低档位执行，满一年考核良好以上，晋升一个档位，至满岗为止。同级别转岗执行原岗位新薪资标准。满岗2后没有晋级晋岗的，可依照本规定第七条第3款的有关规定增加岗位年功薪资。

　　第十一条 特殊情况下的薪资计发

　　第1款 加班薪资

　　1、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。

　　非直接生产经营技术服务办员执行综合计算工时和不定工时工作制，每月请病事假3个工作日以内不扣发薪资，在正常工作日和休息日加班加点一般也不计发加班薪资。在节假日加班，经有薪资支付权的领导批准可以按照同一标准计发加班薪资。但应尽量先给予休息补偿。

　　2、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。

　　3、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。

　　第2款 公司安排员工参加社会活动或经有薪资支付权的领导批准参加的各类社会活动应视为正常到岗工作，可享受一切在岗工作的薪资待遇。

　　第3款 员工依法享受本公司规定的年休假、探亲假、丧假期间，不扣发本人薪资。但不得因个人休假影响公司正常工作。

　　第4款 员工请病事假，依据本制度第十一第1款规定标准各发薪资。

　　第十二条 薪资支付

　　第1款 支付时间

　　本公司执行下发月薪制度，每月5日根据上月的工作业绩考核结果向员工支付上月的薪资。各独立发薪单位可根据本地区的特殊情况适当调整发薪时间。并及时发薪时间报总公司人力资源部备案。

　　第2款 支付形式

　　总公司执行下发月薪制度，每月5日根据上月的工作业绩考核结果向员工支付上月的薪资。各独立发薪单位可根据本地区的特殊情况逐步向银行代发薪资的形式过渡。

　　第3款 支付责任

　　1、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。

　　2、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张，长期保存。

　　3、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。

　　第4款 代扣缴责任

　　1、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。

　　2、 因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

　　第5款 最低薪资标准

　　1、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地**规定的最低薪资标准。

　　2、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地**规定的最代生活费标准。

　　第十三条 附则

　　第1款 本规定经公司经理批准，从发布之日起实施。

　　第2款 本规定中各条款由公司总经理办公室负责解释。部分条款修订时，报经总经理批准后发布执行。