尊敬的田董事长、朱副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：x年5月23日上午九时。
2、地点：xx市建设南路25号，新华书店集团有限公司新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报华电公司的发展战略。
三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
xx公司
20xx年xx月xx日
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列*会议。
二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
泸州xx民爆物资有限公司
二〇xx年五月十七日
各位董事会成员、监事会**：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。
特此通知。
xxxx公司
董事长：xxxx
20xx年X月XX日
关于召开董事会的会议通知3
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
xxx年五月二十一日
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列*会议。
二、会议时间：x1年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xx公司
20xx年xx月xx日
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列*会议。
二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
xxx爆物资有限公司
xxx年五月十七日
——召开董事会会议通知 (菁华3篇)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由xx先生主持，出*会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：
(一)董事会战略发展委员会
召集人：
成 员：
(二)董事会提名委员会
召集人：
成 员：
(三)董事会薪酬与考核委员会
召集人：
成 员：
(四)董事会审计委员会
召集人：
成 员：
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《xx证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(编号为：2016-065)。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此，拟续聘并确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制的.审计机构，审计费用共60万元(含税)。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-066)于2016年6月2日刊载于的《证券时报》、《*证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
xx市xx股份有限公司
董 事 会
二○xx年六月二日
各位董事：
xx投资股份有限公司第七届董事会二次会议定于20xx年xx月xx日9:00，在xx召开。(xx市xx区xx大街14号)
一、会议议程
(一)制订20xx年《xx董事会工作报告》;
(二)制订20xx年《xx财务预算方案》;
(三)制订20xx年《xx财务决算方案》;
(四)制订20xx年《xx利润分配方案》;
(五)决定修正《xx一•三规划》;
(六)决定《xx经营计划》;
(七)决定《xx年度业绩责任书》;
(八)审议批准《xx总经理述职》;
(九)审议批准《xx副总经理(营运总监)述职》;
(十)审议批准《xx人事(行政)总监述职》;
(十一)审议批准《xx财务总监述职》。
二、说明事项
董事应由本人或委托代理人(其他董事)出*会议。代理人出*会议的应提交《xx董事授权委托书》(在www.xxxxxxxx.com下载其格式)。
特此通知。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
*xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
——董事会会议通知优选【十】篇
各位董事、监事及高级管理人员：
千禧之星珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：
1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;
2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》;
3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》;
4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》;
5) 《关于<千禧之星珠宝股份有限公司章程(草案)>的议案》;
6) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》;
7) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部控制制度>的议案》;
8) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》;
9) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》;
10) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》;
11) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》;
12) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
13) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司最*三年与关联方关联交易情况的`议案》;
14) 《关于召开千禧之星珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列*本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。 会议联系人及联系电话： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
千禧之星珠宝股份有限公司董事会
20xx年11月8日
各位董事会成员、监事会**：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。
特此通知。
xxxx公司
董事长：xxxx
20xx年X月XX日
关于召开董事会的会议通知3
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
xxx年五月二十一日
关于召开董事会会议的通知
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列*会议。
二、会议时间：2011年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
泸州安翔民爆物资有限公司
二〇一一年五月十七日
范文二
关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的'通知
尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：2012年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山**电教育传媒有限公司
二○一二年五月二十一日
一、会议时间、地点:
1、会议时间:xxxx
2、会议地点:xxxx
二、主要议题:
1、xxxx
2、xxxx
三、会议出*对象:xxxx
四、会议登记事项:
1、登记时间:xxxx
2、登记地点:xxx
3、登记方法:xxx
五、其它事项:
会议联系方式:xxx
联系人:xxx
电话:xxxx
请届时按时参加。
特此通知。
一、参会人员：
公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列*会议。
二、会议时间：
20xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：
公司三楼会议室
四、会议内容：
审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
泸州xx民爆物资有限公司
20xx年xx月xx日
尊敬的陈xx董事：
xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);
7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);
8、通报20xx年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
xx市xx农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列*会议。
二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
各位董事会成员、监事会**:
根据《公司法》《公司章程》的`有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
三、会议出*对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:
电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长:
年 月 日
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所xxx副董事长并各位董事及相关成员:
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:
1、时间:xxxx年5月23日上午九时。
2、地点:xx市建设南路25号，xxxx书店集团有限公司xxxx大酒店四楼会议室。
3、会议内容:
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
xxxx年五月二十一日
中国xx(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司订於二零一六年十一月二十八日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止期间之中期业绩及考虑派发股息(如有)。
承董事会命
中国xx(控股)有限公司
xx
**
香港，二零一六年十一月十六日
尊敬的田董事长、朱董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：x2年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，x集团有限公司新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报华电公司的.发展战略。
三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函
山电教育传媒有限公司
x年五月二十一日
——召开董事会会议通知(五)份
=尊敬的'田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：20xx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山电教育传媒有限公司
二○xx年五月二十一日
尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：XX年5月23日上午九时。
2、地点：XX市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山电教育传媒有限公司
x年五月二十一日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零一六年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
中国xx海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
=尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：20xx年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山电公司组织构架。
五、审议山电公司岗位职责。
六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山电公司三项费用。
八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山电教育传媒有限公司
二○xx年五月二十一日
xx：
根据董事王际舵的`提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年xx月xx日10时在公司会议室召开xxxx有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出*，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：
20xx年6月17日
——企业董事会会议通知 (菁华3篇)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
*国际xx集装箱(集团)股份有限公司(“本公司”)董事会将于二零xx年三月二十八日(星期一)在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行，本次会议将(其中包括)批准：(1)本公司及其附属公司截至二零xx年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布;及(2)考虑截至二零xx年十二月三十一日止年度的末期股息的建议(如有)。
特此公告。
*国际xx集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇xx年三月十六日
董事会会议通知
山东xx纸业集团股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将于二零xx年八月二十四日(星期二)举行，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零xx年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布。
承董事会命
xx
*
*，山东
20xx年8月12日
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：
一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知!
XXXX公司 二XXX年XX月XX日
第X届董事会第X次会议
会议资料
(亦适用于股东会/监事会)
XXX公司 2XXX年XX月XX日
一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点：XXXX 三、 会议主持：XX 四、 会议方式：
1、 会议以现场表决方式召开; 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案
1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。
6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司XXXX年度工作总结报告
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的`利润为XXX万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度财务决算报告
各位董事：
公司XXX年度完成营业收入XXX元，投资收益XXX万元，实现利润总额XXX万元，实现净利润XXX万元。
XXX年度有关费用支出情况如下： 管理费用XXX万元。 财务费用XX万元。
XXXX度所得税的支出为XXX万元。
XXX年度各项税费的支出水*和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
审议公司XXXX年度经营纲要
各位董事：
XXX公司管理层在总结XXX年工作经验的基础上，依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关会议决议精神拟定了《XXX有限公司XXX年度经营纲要》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司2010年度经营纲要》。
审议公司XXXX年度市场经营运作计划
各位董事：
XXXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXXX公司XXX年度市场经营运作计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划》。
审议公司XXXX年度项目研发计划
各位董事：
XXX年，公司经营层紧密围绕公司《XXX年度经营纲要》相关内容，拟定《XXX公司XXX年度项目研发计划》，提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度市场经营运作计划项目研发计划》。
审议公司XXXX年度财务预算
各位董事：
参照公司XXXX年运营情况，紧密围绕公司XXXX年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《XX公司XX年度财务预算》。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXX公司XXXX年度财务预算》
XXX公司
第XX届董事会第XX次会议决议
(亦适用于监事会)
XXX公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点XXXX公司行政楼X楼会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出*本会议，XX委托XX进行表决，符合《公司法》及公司章程的规定，XXX、XXX列*会议，会议由XXX(董事长)主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议公司XXXX年度工作总结报告
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 二、审议公司XXXX年度董事会工作报告
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 三、审议公司XXXX年度利润分配方案
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 四、审议公司XXXX年度财务决算报告
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 五、审议公司XXXX年度经营纲要
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 六、审议公司XXXX年度市场经营运作计划
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。 七、审议公司XXXX年度项目研发计划
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。
八、审议公司XXXX年度财务预算
表决情况：同意：5票;反对：0票;弃权: 0票。
以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。
董事签名：
——董事会会议纪要 (菁华9篇)
时间：xxx年6月25日上午9：50
地点：联通名苑10号2单元202
参会人员：吴xx、董xx、于xx、
吴xx、吴xx、吴xx、吴xx、
吕xx（后参加）
列*人员：李xx、董xx、于xx
会议记录：董xx
会议议题：讨论《和谐家报》目前存在的问题和解决办法
会议内容：
一、董事长宣布会议主要议题
吴xx：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
吴xx：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。
董xx：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了；二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。
于xx：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴xx：*来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。
吴xx：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴xx：奖可以，关键是怎么罚？
吴xx：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
董xx：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
吴xx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。
吴xx：我也考虑过xx的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件*均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。
于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水*也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。
吴xx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
吴xx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水*有限，怕写完让人家笑话。
吴xx：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
贺xx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。
吴xx：不摊派指标还是不行。
董xx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。
吕xx：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴xx：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办？如果办，怎么办？
xxx股份有限公司：
一、时间：20xx年xx月xx日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;
选举xx担任够公司副董事长，任期三年;
聘任xx为公司经理，任期三年。
全体董事签字：xxx
20xx年xx月xx日
会议时间：
20xx年9月
会议地点：
校长室
参加人员：
安全工作小组全体人员
门岗 张永福
会议内容：
1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。
2、学*《全省安全工作电视电话会议的通知》。
3、注意开学检查，做好各项安全措施。
4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。
7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。
8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。
检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题：开关、电源、灭火器问题
整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。
立即安装校园内的4个摄像头。
记录人：陈丽娜
xxx股份有限公司：
一、时间：20xx年xx月xx日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举xx担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;
选举xx担任够公司副董事长，任期三年;
聘任xx为公司经理，任期三年。
全体董事签字：xxx
20xx年xx月xx日
时间年月
地点
会议类别董事会议
主持人
参加人员:
会议记录
一、开董事会会议制度
二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、选举孙x为园务董事长，全票赞成
2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成
3、选举xx园长。
四、听取园长的工作规划与招生工作计划
1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色:特长教育全国发展
4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理:
a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络
b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神
c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议
1、保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水*，促使幼儿发展目标的实施
3、塑造幼儿园形象
4、决定广告基调，指导广告战略
5、按董事会批准的模式管理幼儿园
6、完善幼儿园工作程序和规章制度
7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、保证幼儿园的安全
9、a:幼儿园远作的合法性安全
10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全
11、c:保证员工在幼儿园的安全
12、审核发放员工的年终奖励办法
13、基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在x市x区x路x号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出*本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞**数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。
三、审核公司设立费用
发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
四、审核发起人非货币出资情况
发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出*会议人员：(签字)
记录人：xx(签字)
200X年X月X日
一、 开董事会会议制度
二、 表决通过“xx幼儿园办园章程”
发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。
三、 选举董事会成员
发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
1、 选举孙x为园务董事长，全票赞成
2、 选举孙x为园务副董事长，会票赞成
3、 选举xx园长。
四、 听取园长的工作规划与招生工作计划
1、 总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。
2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌
3、办园特色：特长教育全国发展
4、队伍建设：招聘→培训→薪酬→规章制度
5、组织管理：
a：组织结构：不断优化组合，形成管理网络
b：管理理念：以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神
c：管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。
宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议
1、 保证幼儿园提供符合标准的服务
2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水*，促使幼儿发展目标的实施
3、 塑造幼儿园形象
4、决定广告基调，指导广告战略
5、 按董事会批准的模式管理幼儿园
6、 完善幼儿园工作程序和规章制度
7、 决定幼儿园中级人员的任免和奖罚
8、 保证幼儿园的安全
9、 a：幼儿园远作的合法性安全
10、 b：及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全
11、 c：保证员工在幼儿园的安全
12、 审核发放员工的年终奖励办法
13、 基本奖
未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖
公司董事会会议纪要
时间：
地点：
记录：
出*本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出*)，监事 ______________，及总经理______________ 列*会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：
1、讨论变更公司经营范围：
2、讨论延长公司出资期限：
3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言：…………
……………………
五、会议议题表决
时间：20xx年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出*人员：xxxxxxx
列*人员：xxxxxxxx
缺*：xxx(出差)
主持人：xxx
记录整理：xxx
会议提要：1、xxx0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万*为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
20xx年3月
——董事会会议纪要 (菁华6篇)
会议时间：
20xx年5月7日下午
会议地点：
集团公司二楼会议室
出*会议：
公司董事会成员；
列*会议：
公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表
会议内容：
一、各部门*期主要工作进展通报
1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。
2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户*联合会一事上，没有太大成绩。
3、财务*：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。
4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风*司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。
5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1、2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。
6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。
二、几个重要事项通报：
1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。
2、个人禁口令。自发文之日起，中京盛世集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。
3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。
三、董事会*期重要事项表决：
当日董事会应出*会议董事11人，实际出*9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺*。
1、关于成立5家公司的客户*联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；
2、清偿工作对接*。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与*对接，邀请*相关部门监督完成。此决议通过
3、编制《中京盛世白皮书》，向社会及广大债权人起底说明中京盛世集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过
四、5月份需加强的重点工作：
1、成立中京盛世集团客户*联合会。
2、将客户*工作与*进行对接。
3、发布《中京盛世白皮书》。
时间：____年_月_日14:00
地点：__________会议室
出*董事：
列*人员：(法律顾问)
缺*：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、听取___(单位)____年的工作总结
2、审议《____标准(草案)》
3、审议《____改进方法》
4、审议《____年____人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第_届董事会____年第_次会议决议
会议决议：
根据__章程以及__董事会章程的规定，__第_届董事会____年第_次会议于____年_月_日下午14:00，在本_会议室召开。本次会议由董事长___召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出*人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了___(单位)____年的工作总结，审议了《____标准(草案)》、听取了《____改进方法》、审议了《____年____人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第_届董事会____年第_次会议决议，决议包含以下内容：通过__《____年工作总结》、通过《____标准》、通过《____改进计划》、通过《____年____人员绩效考核制度》。
会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现______的任务目标做出不懈的努力。会议号召___的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为___的发展壮大贡献力量。
出*董事签字：
列*人员签字：
____年__月__日
会议时间：
20xx年9月
会议地点：
校长室
参加人员：
安全工作小组全体人员
门岗 张永福
会议内容：
1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。
2、学*《全省安全工作电视电话会议的通知》。
3、注意开学检查，做好各项安全措施。
4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。
7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。
8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。
检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题：开关、电源、灭火器问题
整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。
立即安装校园内的4个摄像头。
记录人：陈丽娜
会议时间：200X年X月X日
会议地点：在x市x区x路x号X会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出*本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司xx事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞**数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。
三、审核公司设立费用
发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
四、审核发起人非货币出资情况
发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出*会议人员：(签字)
记录人：xx(签字)
200X年X月X日
时 间：xxxx年x月x日14:00
地 点：xxxxxxxxxx会议室
出*董事：
列*人员：(法律顾问)
缺 *：
主 持 人：
记录整理：
会议提要：
1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结
2、审议《xxxx标准(草案)》
3、审议《xxxx改进方法》
4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议
会议决议：
根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出*人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。
会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。
出*董事签字：
列*人员签字：
xxxx年xx月xx日
公司董事会会议纪要
时间：
地点：
记录：
出*本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出*)，监事 ______________，及总经理______________ 列*会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：
1、讨论变更公司经营范围：
2、讨论延长公司出资期限：
3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言：…………
……………………
五、会议议题表决
——召开会议的通知 (菁华5篇)
公司所属各党支部：
20xx年是**成立xx周年，公司开展一系列内容丰富、形式多样的纪念活动。按照公司庆祝活动安排，现将公司庆祝建党91周年表彰大会暨优秀*员事迹报告会事宜通知如下：
一、会议时间
XXX年XXX月28日下午14：30～16：30
二、会议地点
XXXXX
三、会议议程
1.报告公司党委20xx年工作及部署下阶段党委工作;
2.宣读公司20xx～20xx年“两优一先”表彰决定;
3.表彰公司20xx～20xx年“两优一先”;
4.“两优一先”代表发表感言;
5.预备党员入党宣誓，全体与会人员重温入党誓词;
6.举办优秀*员事迹报告会
7.会议总结
四、参加人员
1.XXX公司领导班子成员
2.所属各单位负责人、党组织负责人
3.受表彰的'20xx～20xx年“两优一先”
4.预备党员
5.党员及入党积极分子代表(60人)
五、会议要求
1.此次大会是公司庆祝建党91周年之际举办的一次大型活动，请各单位高度重视，精心组织，提前安排好本单位安全生产工作，确保会议期间各单位生产安全稳定。
2.请各单位于XXXX年XXX月26日下午17：30前把参会人员名单报至XXX。
3.参会人员须着正装(白色短袖衬衣、深色裤装)，于XXX年XX月XXX日下午14：00到会场签到。
附件：XXXX庆祝建党91周年表彰大会暨优秀*
员事迹报告会参会名单
XXX年XXX月二十五日
时间：20xx年3月21日下午
地点：海伦堡小学教室
z市z镇海伦堡花园业委会换届选举工作于20xx年年底圆满完成，值此新一届业委会委员正式履职之际，同时为进一步加强楼长队伍的建设，充分发挥楼长在社区内的积极作用，3月21日下午，业委会组织召开了此次楼长会议。
会上，业委会王主任首先对第一届业委会的工作做了简要的总结，对目前工作当中遇到的问题及困难坦诚的向楼长们做了汇报。并向各位楼长一直以来对社区无私的付出表示感谢。
为了更积极发挥楼长们的作用，经业委会内部会议讨论，决定从20xx年4月份起给楼长们布置新的任务，每位楼长每个月在自己负责的楼栋对卫生、照明、电梯等公共区域进行不定期例行检查，并将检查结果以书面形式反馈到业委会，由业委会再将问题整理、汇总后交由物业公司进行解决，业委会将及时跟踪解决问题的进度，以此达到督促物业公司提高服务水*的目标！
楼长们针对业委会提出的一些事项积极发表了自己的看法和建议！并纷纷表示将义不容辞的`担负起自己的责任，积极配合业委会的各种工作，积极维护社区的安全和稳定，为大家创造良好的社区环境。
zz市zz镇海伦堡花园业主委员会
20xx年3月**日
各市委宣传部，柳铁党委宣传部：
定于XX日召开全区宣传部长座谈会，现将有关事项通知如下：
一、会议议题
传达学**召开的部分省区市宣传部长座谈会精神;总结交流我区前八个月宣传思想工作;研究部署下一步工作。
二、参加人员
各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长。
三、会议时间
XXX
四、会议地点
报到及住宿地点：南宁市七星路广西宣传干部培训中心。
会场：区党委办公楼三楼会议室。
五、有关事项
(一)请参加会议人员准备约15分钟的发言。请将发言材料打印50份，在报到时交会务组 (打印要求：16开幅面，在左上角用四号楷体注明“全区宣传部长座谈会发言材料”)。
(二)请各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长安排好会议期间的各项工作，准时出*会议。在外出差、学*的，加无特殊情况，务请回邕参加会议。
(三)请各市委宣传部、柳铁党委宣传部于9月5日下午下班前将参加会议人员名单报到自治区党委宣传部办公室。
联系人：×××，电话：××××，传真：××××××。
XX宣传部
20xx年x月x日
各县(市、区)、嘉兴经济技术开发区：
为了认真贯彻全市浙商回归工作推进会议和全市接轨上海工作会议精神,汇报交流今年以来全市合作交流系统工作情况，进一步研究部署20xx年度全市合作交流系统目标任务和工作要求。经研究，定于5月3日召开全市合作交流系统工作会议。现将有关事项通知如下：
一、会议地点：
*湖市*会议中心(*湖市胜利路380号)3号楼1号会议室。
二、会议时间：
20xx年5月3日，上午9：00召开，时间1天。
三、会议议题：
1、各县(市、区)、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)、嘉兴港区合作交流办，驻上海联络处各县(市、区)工作部，分别汇报交流今年1-4月份工作情况，提出下一步工作举措和工作建议；
2、市合作交流办各分管领导部署工作；
3、市合作交流办主任陈铭嘉作重要讲话。
四、参会人员：
1、市合作交流办主任、副主任；
2、各县(市、区)、嘉兴经济技术开发区(国际商务区)、嘉兴港区合作交流办主任，浙商回归、接轨上海、对口支援、山海协作分管主任(副局长)，责任科室负责人；
3、驻上海联络处各县(市、区)工作部负责人；
4、市合作交流办中层以上人员。
五、其他事宜：
1、请各地、各单位根据会议通知，做好会议交流准备(每个单位发言时间8分钟)，驻上海联络处各县(市、区)工作部工作可一并交流，也可分别交流；
2、请*湖市合作交流办协助做好会务保障等工作；
3、请参会人员提前10分钟报到；
4、联系人：何卫东。
通知人：
20xx年xx月xx日
各部门：
为了进一步提高各部门的工作效率，充分调动全体员工的工作积极性和主动性，打造一支具有高度凝聚力和执行力的管理团队，便于及时发现及时解决工作中存在的.问题，现将行政部制定的《会议管理方案》发给各部门，希望各部门严格按照《会议管理方案》的规定和要求，认真组织实施。
特此通知
行政人事部
20xx年7月31日
——代理董事会议委托书菁选
代理董事会议委托书
被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益，被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔委托事项。在现在的社会生活中，我们越来越多的事务会去使用委托书，为了让您在写委托书时更加简单方便，下面是小编整理的代理董事会议委托书，欢迎阅读与收藏。
本人因不能出*xx有限责任公司20xx年x月x日召开的第一届董事会第六次会议，特委托董事出*并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：
本委托书至本次董事会会议结束自行失效。
xxx
20xx年x月x日
本人因xxx 不能出*xx有限责任公司20xx年x月x日召开的第xx届董事会第xx次会议，特委托xxx董事出*并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：
本委托书至本次董事会会议结束自行失效。
委托人签名：xxx
20xx年x月x日
本人因__不能出*__有限责任公司__年__月__日召开的第__届董事会第__次会议，特委托__董事出*并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：
本委托书至本次董事会会议结束自行失效。
委托人签名：________
__年__月__日
本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托xxx先生(女士)出*公司于xx年xx月xx日召开的xx年度股东大会即第xx次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的`意思表决。
序号1 2 3 4 5 6 7议案(同意、弃权、反对、回避)
委托人盖章：
委托人营业执照号码：
委托人持有股数：
受托人身份证号码：
委托日期：
效日期：
受托人签名：
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。
公司名称xxx股份有限公司董事会：本人作为委托人，由xx-x委托(公司名称公司董事)代表本人出*定于xx年xx月xx日召开的第xx届董事会第xx次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。
特此委托。
xxx
20xx年x月x日
本单位作为公司名称股份有限公司的'股东，由xx全权委托___________先生(女士)出*公司于__年__月__日召开的__年度股东大会即第__次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。
特此委托
委托人：____
__年__月__日
——召开会议通知优选【十】份
各分局、局内各单位：
市局将于xx月xx日（星期二）召开局务办公会议，请各单位认真做好参会准备。为了增强各单位工作的统筹性，加大具体落实力度，请各单位及时向市局办公室报送局务办公会议议题，现将具体会议事项通知如下：
一、会议时间
20xx年xx月xx日上午8点30分
二、会议地点
局机关四楼会议室
三、参会人员
各分局、稽查局及各单位主要负责人
四、具体要求
（1）各单位要于xx月xx日上午12点前向市局办公室报送本单位会议议题（本期主要内容为各单位当前重点工作和20xx年具体工作思路），并于xx月xx日下午4点前将汇报的议题材料上报市局办公室。
（2）各科室议题发言时间要控制在5分钟以内，稽查局、各分局控制在5—8分钟以内，届时市局办公室将对各单位发言时间进行计时。
xxx
20xx年xx月xx日
各系部：
为了进一步加强学院与广大同学之间的联系，体现学生主人翁地位，倾听同学们心声，畅通同学们利益诉求的反馈渠道，使为学生服务的功能更趋完善，为及时了解广大学生对学院管理服务的意见和建议，进一步增强我院教育管理服务工作的针对性和实效性，提高办学水*，学院团委，学生处将于第十二周(具体时间另行通知)在行政楼406会议室召开学生代表座谈会，具体安排如下：
一、参会人员
学院学生工作主管领导，学生处、后勤处、保卫处、团委等部门负责人。
二、会议内容
学生代表围绕在我院生活中所遇到的困难展开讨论，学院各部门领导就提出的问题进行答疑或记录。
三、会议要求
请各系部按照要求认真组织选派责任心强、有较强沟通能力和语言表达能力的学生代表。学生代表按照不同层面进行选拔，如参会意愿强烈的学生、学生党员及骨干、品学兼优及贫困生、成绩不良纪律涣散等具有代表性特质的学生均可成为学生代表，要覆盖所有年级。提前将参会邀请函送至学生手中，并请各参会学生在参加会议之前要全面收集、了解同学们的意见与建议，并提前做好梳理和发言准备。学生提前做好调研、采访、撰写发言提纲等工作。请与会学生提前10分钟到场。
学院当前任重道远，希望各系部高度重视此次活动，借此*台，真正让学生在学院发展中发挥主人翁力量，为我院发展献计献策。
学生处
20xx年11月25日
各部门负责人：
为了提高公司项目推进速度，提升公司运营和沟通效率，促进部门间联动、形成合力，搭建一个集中汇报、讨论、协调项目信息的*台，根据公司总经理指示精神，特制定并实施公司部门负责人周例会制度。具体要求如下：
会议召集人：总经理
会议召开时间：一般定于每周一下午2：00召开，根据工作需求也可调整为不定期召开，由行政人事部正式发布会议通知。
会议地点：
会议方式：电话会议
人员范围：公司总经理、副总经理、专业总监、各部门负责人
会议主要内容：
1、各部门负责人分别汇报手头工作情况，次序为……
2、汇报内容应包括：最新项目信息、项目进度和成果，提出需要有关部门协调的内容，需要集中讨论、解决项目进度中遇到的问题。
3、下一步的工作计划安排。
会议要求：
1、周例会是我公司实行决策、布置任务、沟通信息、协调行动的基础性、重要的行政手段，体现我公司的行政效率和行政管理水*，请提高对会议重要性的认识。
2、严肃会议纪律，确保会议质量和效果，不得迟到、早退、无故不参加会议，如因特殊原因不能参会由本人直接向总经理请假，并向行政人事部报备。
3、会议前，要做好会议汇报准备，要对工作进行充分梳理、归纳、反思。
4、会议中，汇报工作要说结果，结果思维是第一思维。请示工作要说建议，要让决策层作选择题。总结工作要说流程，找出项目流程中的关键点、问题点、风险点。
5、汇报工作要力求言简意赅、直截了当、精简高效，会议总体时间一般控制在2小时以内。
6、会议后，项目跟进要迅速，积极推进项目进展，坚决落实会议决定。
行政人事部
20xx年x月x日
关于20xx年1月份安全例会召开的通知
公司各科室：
为确保我司20xx年道路春运安全工作顺利进行，树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想理念，减少和杜绝道路交通事故的发生，经公司安委会研究决定，召开一月份安全例会，现将有关事项通知如下：
一、时间：xx年x月x日下午15：30
二、地点：公司会议室
三、参会人员：全体管理人员
四、会议内容：
1.对*阶段的安全工作进行总结;
2.对即将来临的春运的安全工作作出安排;
五、会议要求：
请参会人员准时参加，不得迟到早退，不得缺*。
xxxxxxxxx公司
xx年x月x日
一、时间：
xxxx
二、地点：
公司会议室
三、参会人员：
全体管理人员
四、会议内容：
1、传达上级部门2月份安全例会会议精神；
2、对春运期间的安全工作进行总结；
3、对3月份的安全工作作出安排。
五、会议规章制度要求：
请参会人员准时参加，不得迟到早退，不得缺*。
XXX分公司
xx年x月x日
各市委宣传部，柳铁党委宣传部：
定于XX日召开全区宣传部长座谈会，现将有关事项通知如下：
一、会议议题
传达学****召开的.部分省区市宣传部长座谈会精神;总结交流我区前八个月宣传思想工作;研究部署下一步工作。
二、参加人员
各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长。
三、会议时间
XXX
四、会议地点
报到及住宿地点：南宁市七星路广西宣传干部培训中心。
会场：区党委办公楼三楼会议室。
五、有关事项
(一)请参加会议人员准备约15分钟的发言。请将发言材料打印50份，在报到时交会务组 (打印要求：16开幅面，在左上角用四号楷体注明“全区宣传部长座谈会发言材料”)。
(二)请各市委宣传部长、柳铁党委宣传部长安排好会议期间的各项工作，准时出*会议。在外出差、学*的，加无特殊情况，务请回邕参加会议。
(三)请各市委宣传部、柳铁党委宣传部于9月5日下午下班前将参加会议人员名单报到自治区党委宣传部办公室。
联系人：×××，电话：××××，传真：××××××。
XX宣传部
20xx年x月x日
集团所属各单位:
定于20xx年6月21日(周二)召开财务主管工作会议，现将有关事项通知如下:
一、主要内容
1、通报集团公司-x年纳税自查工作情况;
2、通报上半年决算要求和预计完成情况;
3、通报财务信息化进展情况;
4、各单位通报本单位有关财务情况。
二、参会人员
集团所属各二级单位的财务主管。
三、会议时间地点
会议时间:x年6月21日(周二)下午2点
会议地点:总部楼104会议室
四、联系方式
联系人:
联系电话:
集团财务部
20xx年6月16日
公司各部门：
为了规范公司会议管理、提高会议质量、促进工作开展、加强部门间的沟通与交流，现将公司周例会管理通知如下：
一、会议形式：
周例会
二、会议时间：
每周周五下午2:00
三、会议地点：
___有限公司办公室
四、参会人员：
略
五、会议要求：
(1)参会人员须于在周五14：00准时参加会议
(2)会议期间需关闭电话或调制静音不得看报纸、杂志或做与会议内容不相干的事情
六、奖惩规定：
无故不参加周例会者公司将给予20__/次的`罚款处罚。以上要求请参会人员务必自觉遵守，谢谢大家的配合与支持。
特此通知
__公司
20__年_月_日
各县直中学团委：
为掌握当前全县县直中学共青团工作情况，加强县直中学共青团工作的领导协调，促进新形势下县直中学共青团工作科学发展，团县委、县教育局将于*期联合召开县直中学共青团工作会议。具体内容如下：
一、会议内容：
总结上学期工作，研究部署下一阶段工作。
二、参会人员：
县教育局领导、团县委机关领导干部、县直中学校长及分管共青团工作副校长、县直中学团委**。
三、会议时间：
x年10月中下旬（具体时间待定）
四、会议地点：
县教育局会议室
五、会议议程：
（一）县直学校团委**依序用PPT汇报上学期共青团工作及下一阶段工作计划；
（二）团县委通报上学期各校团委工作开展情况及简讯上传情况；
（三）团县委领导讲话；
（四）县教育局领导讲话；
（五）与会人员围绕如何做好中学共青团工作展开讨论。
六、相关要求
（一）PPT内容模板：
1、学校领导重视支持共青团工作方面；
2、团委班子建设方面；
3、团员发展及教育方面；
4、开展团活动方面（重点）；
5、存在不足方面；
6、工作计划方面。
（二）总结上学期工作情况要求图文并茂，内容翔实，数据准确。
（三）现场展示PPT过程中要一边展示一边解说，遇到现场提问的要耐心解答。
（四）PPT展示环节每个学校不超过8分钟。
（五）各学校PPT于10月8日前发到团县委邮箱：。
联系人及电话：
共青团xx县委员会
xx县教育局
x年9月22日
召开会议通知【1】
会议背景：在又一个秋风飒爽之日，杭州育成专修学校迎来了一批充满活力与激情的大一新生。
学生会是大学生展现自我的.舞台，新生力量的注入，必将使校学生会不断创新，蓬勃发展，更好地为学生服务。
会议地点：穷理楼405
会议时间：10月12日18:00(17:50务必进场)
参会人员：学生会成员及校领导
会议主要议程
1.介绍老师和领导
2.新增选干部
3.**罗聪作2015-2016学年学生会工作总结
4.发放荣誉证书
5.朱利春老师作2016-2017学年学生会工作总结
6.学生会新成员代表王宇演讲
7.校领导作工作指示
会议目的：总结上学年工作，产生 新一届学生会负责人。
学生会是一个由组织正式设立的有明确规章制度的学生自治组织，为了很好的执行群体规范，增强群体凝聚力，提高群体一致性，进而形成群体动力，从而使这个团体团结一致，与时俱进、科学发展。
在学生会的带领下，完成各项学*和工作任务，谱写和谐乐章。
《公文通知格式》写作指导【2】
指示性通知
北京积水潭医院关于××××××的通知各科室：××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
北京积水潭医院二○○五年三月十日例文(指示性通知)***关于调整证券交易印花税中央与地方分享比例的通知国发(1996)×号各省、自治区、直辖市人民**，***各部委、各直属机构:改革开放以来，我国证券交易市场有了很大发展，证券交易规模不断扩大，证券交易印花税也有了较大幅度的增长。
为进一步规范证券交易市场，妥善处理中央与地方的合配比例，增强中央宏观调控能力，***决定，自1997年1日1日起，将证券交易印花税分享比例由现行的中央与地方各50%，调整为中央80%、地方20%。
有关地区和部门要从全局出发，继续做好证券交易印花税的征收管理工作，进一步促进我国证券市场的健康发展。
中华人民共和国***
一九九六年十二月十六日
通知格式：(会议性通知)
关于×××××××××××××××会议的通知各职能处室：定于×月×日召开××××会。
现将有关事宜通知如下：会议议题××××××××××××××××××××××××××××。
参加人员××××××××××××××××××××××××××××。
会议时间×月×——×日(会期×××，×××××报到。
)会议地点××××××××××××××××××××××××××××。
有关事宜(一)××××××××××××××××××××××××××××。
(二)××××××××××××××××××××××××××××。
(三)×××××××××××。
联系人：×××，电话：××××××××，传真：××××××××。
(1)(2)
北京积水潭医院××××年×月×日
会议通知、记录模板【3】
关于召开《 》 会议的通知：
为了 ，经研究，决定召开会议。
现就有关事项通知如下：
一、会议内容：
二、参加人员： 。
三、会议时间： 日上(下)午 时报道。
四、会议地点： 。
五、其它事项：
(包括联系部门、联系人、联系电话，报名单时间，需携带的材料等)。
主题词： 会议 通知
四川省机械技工学校
校生活部· 组
20 年 月 日
——董事会议通知通用10篇
各位董事会成员、监事会**：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。
特此通知。
xxxx公司
董事长：xxxx
20xx年X月XX日
各位董事会成员、监事会**：
根据公司实际，现决定于X月X日X时在XXX会议室召开董事会，主要议题：XXX。请届时按时参加。
特此通知。
XX公司
董事长：XX
20xx年X月XX日
尊敬的各位领导：
晚上好!
3月3日晚上19时，在行政办公楼5楼2号会议室召开会议;会议主题：总经理管理工作部署
会议内容：
1、明确下一步的各部门工作部署;
2、梳理各部门的'工作不足及提出改善意见和建议;
会议主持：
公司执行董事周博士
参会人员：
xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx，请大家提前做好会议准备。
另外，参会人员请提前5分钟到会场，尽量避免请假。谢谢。
董事长：xx
20XX年X月XX日
各位董事会成员、监事会**:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、....
2、....
三、会议出*对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:
电话
请届时按时参加。
特此通知。
董事长:
年 月 日
公司各科室：
为确保我司20__年道路春运安全工作顺利进行，树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想理念，减少和杜绝道路交通事故的发生，经公司安委会研究决定，召开一月份安全例会，现将有关事项通知如下：
一、时间：20__年1月24日下午15：30
二、地点：公司会议室
三、参会人员：全体管理人员
四、会议内容：
1.对*阶段的安全工作进行总结;
2.对即将来临的春运的安全工作作出安排;
五、会议要求：
请参会人员准时参加，不得迟到早退，不得缺*。
_________公司
二0__年一月二十三日
各系处：
为总结交流20xx年11月份工作，部署落实20xx年12月份工作，现就月度工作会议有关事项通知如下：
一、时间：20xx年12月2日下午2:40
二、地点：研发中心15楼会议室
三、出*对象：院领导班子、各系处主要负责人
四、会议主要议程：
1、各系处简要汇报11月份工作完成情况,12月份工作安排;
2、院领导讲话。
五、相关要求：
1、各系处要认真做好准备汇报交流，科学安排12月份主要工作，于11月26日前发送至内网办公室王俊峰邮箱。
2、各行政处室汇报时间控制在5分钟之内，各教学系汇报时间控制在8分钟以内。汇报要简明扼要，抓住重点，突出亮点，提高会议效率。
3、与会人员提前5分钟就座，不得迟到、早退。相关处室要提前做好会场会务安排以及相关会议材料的准备工作。
特此通知。
各位领导和同事：
“定位？中国10年”高峰论坛分享将于今天（9月14日）晚上18:30在培训室举行，请大家务必准时到场。分享人：王亮、黄昊。参加人员：解硕葆、张龙武、蒋强生、龚秀红、叶堃、涂伟、侯瑞峰、高文明、魏世兴、陶亚、谭翔、陆夏、丁华军、魏本强、赵培胜、江晶、连婷婷、朱振、王志会、开成建、赵郁玺、王蕾、李南、姚明婷、林菊林、王百岁、翟珂、陶涛、魏巍、周浩。所有参加人员不得请假，同时欢迎其他人员前来参加。
办公室
xx年xx月xx日
各位董事会成员、监事会**：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。
特此通知。
xxxx公司
董事长：xxxx
20xx年X月XX日
关于召开董事会的会议通知3
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
xxx年五月二十一日
xx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出*，视为对董事会决议的`认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
尊敬的陈xx董事：
xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);
7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);
8、通报20xx年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
xx市xx农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
